掏空案
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黎仿軒喊沒錢卻聘「王牌律師」 消基會曝「達1門檻」協助寶林受害者打團訟
寶林茶室信義A13店中毒案釀成2死5住院,卻爆出2張保單都失效,且創辦人黎仿軒面對賠償與債主討債都表示沒錢或負債中,但其聘請的律師劉上銘不僅是王牌律師,收費也相當可觀。外界因此質疑黎仿軒裝窮,隱匿財產。據《東森新聞》報導,劉上銘律師擁有美國明尼蘇達大學法學碩士、台大管理學院碩士學位,處理過花旗銀行華僑銀行併購案、力霸集團掏空案,以及心靈海集團富少飆車撞死人案。據傳他進行到檢察官起訴的價碼就要20萬,高出一般行情1倍。因此黎仿軒面對賠償、討債的「我沒錢」說法恐難讓受害家屬和外界接受。而針對可能的團體訴訟,消基會董事長吳榮達表示,若受害者和死者家屬達到20人團訟門檻,消基會將會提供協助。吳榮達表示,達到門檻後,消基會將試算相關喪葬費、醫療費及未來醫療費、親屬養育費、傷者因病不能工作;死者配偶、子女、父母每人100萬至200萬精神賠償,並用3倍懲罰性賠償金額求償,金額可能超過1億元。吳榮達也坦承,黎仿軒的資金問題「是個很大問題」,被害人和家屬可能拿不到賠償金,未來若啟動團訟除向黎求償,也會向廚師或店長求償,同時依過去判例,將出租場地給寶林茶室的遠東百貨列入考慮求償對象。
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台北律師公會好扯! 慘遭女會計11年掏空近億元
全國最大的律師公會、台北律師公會(簡稱北律),2020年爆發任職20餘年的資深前會計李雪琴掏空6千餘萬元,高等法院2024年1月11日依業務侵占罪重判李女7年徒刑,不過案發時有律師估計,掏空金額只會多不會少、恐怕近億元,不料「一語成讖」,台北地檢署2024年2月29日認為李雪琴還暗槓2900多萬元,將李女追加起訴,目前北律累計遭掏空金額近9千萬元。李雪琴先前被控2013年到2020年侵吞律師公會公款6000萬元,台北地院2022年底判處李雪琴4年徒刑,上訴後,高等法院認為一審判太輕,重判李女7年徒刑。結果台北律師公會再繼續查帳,發現她自2009至2012年4年也暗槓2900多萬元,又提告她侵占,台北地檢署再度起訴李女。本案緣起李雪琴在2020年底向北律秘書長鄭凱鴻「自首」,承認侵占公款並償還部分金額後,遭北律解雇並提告。後來北律仔細查核,發現李2020年虧空金額達640萬元,她在隔年2月補足差額400多萬元,北律理監事會議還是覺得不對勁,開始找會計師進行鑑識會計調查。結果會計師發現前一年度、即2019年,北律遭李女侵占689萬餘元,2017年和2018年各被侵占785萬餘元、671萬餘元,接著查出的虧空金額如滾雪球一般愈滾愈大,幾乎每年皆被A走600萬元到900萬元不等。北律查出2013年到2020年8年間,北律竟遭李女A走超過6千萬元。不過有律師粗估掏空金額至少7千萬元之譜,也有人推估近億元,讓外界咋舌不已。許多律師對家醜深感沒面子,外界則是驚覺原來北律有錢又內控不佳,也對目前會員數高達8200人的北律,在掏空案爆發前,幾十年來竟然沒有會計師審核查帳感到不可思議。
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協助朱國榮逃亡…9人遭約談 船長30萬交保
據傳有新台幣百億身價的「國寶集團」總裁朱國榮捨棄5億多元交保金,於去年9月搭遊艇潛逃偷渡成功,隨後遭通緝。台北地檢署26日指揮警方與海巡兵分5路搜索,約談協助朱逃亡的鍾姓船長等9人到案,全案朝涉犯《刑法》使人犯隱蔽罪與《入出國移民法》方向偵辦。檢方複訊後,諭令船長鍾明華30萬元、其餘被告10至60萬交保。由於提供朱偷渡遊艇的極緻租賃公司實際負責人、超跑達人周哲男,已另案被新北地院裁定羈押禁見獲准,26日並沒有提訊他。至於其他被約談的被告,包括協助開船的鍾姓船長及2名擔任船員的兒子、朱的曾姓女祕書、林姓女子以及朱女友的親友。朱國榮因捲入多件炒股及內線交易案,遭台北地檢署、台北地方法院、台灣高等法院共發布6個通緝,並因違反《證券交易法》被高院判刑16年、8年,去年9月棄保潛逃,5億1700萬元交保金被沒收。最高檢察署日前認為,朱涉炒股及內線交易等多項重大經濟犯罪,共6案通緝中,犯罪情節重大,未扣案犯罪所得1億多元。北檢則啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。檢警掌握,朱的陳姓女友先出境,周哲男去年9月底在律師陪同,與鍾姓遊艇船長及2名船員向警方自首,坦承他協助事業夥伴朱國榮潛逃菲律賓。據了解,周坦承他在朱國榮於9月7日下午到三張犁派出所報到後,便開車前往基隆八斗子漁港乘船出海,遊艇於晚間10時抵達台南安平港遊艇碼頭接朱上船,最終在9日下午5時到達菲律賓下船。之後,外傳朱國榮輾轉潛逃到太平洋島國萬那杜,目前遭該國限制出境,形同被「軟禁」,根本無法轉往大陸或他國藏匿。對此刑事局國際科表示,無法證實,因已透過管道向多個國家查證,均未獲回應。檢警懷疑,朱此次潛逃計畫有多套劇本,包括搭飛機至杜拜或以色列等地,且屢設斷點,以防檢警調勾稽追查。此外,由於朱主導性極強,每組人馬只單獨知道朱計畫的逃亡目的,不知有其他組人馬存在。事實上,朱策畫逃亡很有經驗,早年港片《省港旗兵》劇中「大圈仔」的原型,就是朱國榮。他年輕到澳門洗劫運鈔車、殺害保全,逃亡來台經商,搖身一變成為百億總裁。至於因台中商銀董座掏空案被收押的周哲男,他向警方坦承遊艇給予朱國榮使用,並陪同前往菲律賓,雙方沒有對價關係,純粹是情意相挺。
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神鬼女會計掏空台北律師公會 A走6千萬遭高院重判7年
全國最大的律師公會、台北律師公會(簡稱北律),慘遭任職20餘年的資深前會計李雪琴掏空6千餘萬元,台北地院2022年底依業務侵占罪判處李雪琴4年徒刑,上訴後,高等法院2024年1月11日審結,認為一審判太輕,重判李女7年徒刑,未扣案犯罪所得5千4百萬餘元沒收,還可上訴。民事責任部分,台北地院先前判李女須賠償北律5591萬元,還可上訴。高院指出,被告李雪琴犯罪期間長達8年,扣除偵查中返還款項640萬元,未歸還款項仍達5458萬7263 元,一審只判有期徒刑4年太輕了。合議庭審酌被告大學會計科系畢業,卻長期挪用侵占會費,各年度侵占金額均為數百萬元,造成北律重大財產損害,不應輕縱,兼衡被告前無其他犯罪紀錄,復念被告坦承犯行,並有提款單、對帳單等可資佐證,改判7年徒刑。本案緣起李雪琴在2020年底向北律秘書長鄭凱鴻「自首」,承認侵占公款並償還部分金額後,遭北律解雇並提告。後來北律仔細查核,發現李2020年虧空金額達640萬元,她在隔年2月補足差額400多萬元,北律理監事會議還是覺得不對勁,開始找會計師進行鑑識會計調查。結果會計師發現前一年度、即2019年,北律遭李女侵占689萬餘元,2017年和2018年各被侵占785萬餘元、671萬餘元,接著查出的虧空金額如滾雪球一般愈滾愈大,幾乎每年皆被A走600萬元到900萬元不等。北律查出2013年到2020年8年間,北律竟遭李女A走超過6千萬元。不過有律師粗估掏空金額至少7千萬元之譜,也有人推估近億元,讓外界咋舌不已。許多律師對家醜深感沒面子,外界則是驚覺原來北律有錢又內控不佳,也對目前會員數高達8200人的北律,在掏空案爆發前,幾十年來竟然沒有會計師審核查帳感到不可思議。
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潤寅壞律師2/超貸470億三大咖助攻 金控老董、大律師、調查官下場慘
司法史上最大超貸案潤寅案害慘銀行界,12家公股及民營銀行慘遭詐貸470億元。台北地檢署查出楊文虎、王音之夫婦從2008年起,以假合約、假發票作帳騙取銀行貸款,終於在2019年包不住火逃亡海外,仍遭檢調緝捕回台。北檢承辦檢察官勾稽比對,發現潤寅案拖了11年才東窗事發,與楊文虎、王音之夫婦刻意交好3個業界大咖有關,分別是前合作金庫董事長廖燦昌、法官轉任律師的黃呈熹、以及前調查官郭詩晃。3人事後不但丟掉工作,還遭起訴判刑,下場悽慘。其中曾任合作金庫董事長的廖燦昌,堪稱藍綠通吃的銀行界「經營奇才」,他在馬政府時期當過台企銀和合庫董事長,2017年11月因「慶富案(即海軍獵雷艦詐貸案)」,遭拔除合作金庫董事長職務,不過民進黨蔡英文當選總統後,時任行政院長蘇貞昌在2019年4月間,以「用人唯才」為由,重用他擔任第一金控董事長,外界盛傳是受到新潮流系的鄭文燦和陳菊推薦,讓他秒成綠朝新貴,但遭否認。不過廖燦昌當上第一金控董座才1年多,2020年因為遠東航空22.5億元掏空案,涉嫌在合庫董座任內超貸遠航遭起訴,因此丟掉第一金控董座寶座,接著2022年底,又因潤寅超貸案遭到起訴。檢方查出廖燦昌擔任台企銀董座時,就常接受王音之致贈的「高級水果」,廖轉任合庫董座後,王轉向合庫貸款,合庫主管和承辦人員疑似因廖的壓力,明知潤寅已被列為呆帳戶,仍核貸撥款4.6億元,造成呆帳2.9億元。兩度被拔除金控董座的廖燦昌,未來將有跑不完的法院。律師黃呈熹因潤寅案遭判刑,在法院審理期間仍接受媒體採訪、相當活耀,預料將遭律師公會懲戒除名。(圖/翻攝臉書)至於曾任台北、高雄地院法官的黃呈熹,轉任律師後生意不錯,不過他曾因違反律師倫理,遭律師懲戒委員會處罰停職2個月,現在又因擔任潤寅案楊文虎、王音之夫婦的法律顧問、收費1250萬元,要求員工湮滅證據及洗錢,連自己的律師事務所也藏了2台潤寅集團的電腦主機,遭判刑1年10月確定。對此,律師懲戒委員會已對他先判刑確定的滅證罪,予以最重的除名處分,洗錢罪則在2023年11月間判決有罪確定,北檢將發函律師公會,要求再次懲戒,一般預料,黃的律師資格將確定除名,永遠無法執業。另外,調查局早在2016年8月間已發現潤寅集團有問題,當時交給台北市調處專員郭詩晃承辦,王音之透過與郭熟識的潤寅集團金主、有富集團董座洪村騫關說,希望能全身而退,洪村騫指示有富開發部經理李世仁安排跟郭詩晃見面,洪幫王音之代墊500萬元現金裝在水果盒,赴郭家交給郭,2019年1月,郭向李洩密表示:「案件將調查終結。」5天後,郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」,李得知轉告王,「王董:您的案件已經簽送出結案」。後來檢調查扣潤寅電腦,找出被刪的「內帳」資料,記載2張支票及「調查局郭」,才讓郭詩晃收賄內鬼犯行曝光。郭一審遭重判12年,懲戒法院另將郭判決撤職,並停止任用4年,併罰款60萬元。前台北市調查處調查官郭詩晃,被控向潤寅集團收賄500萬元吃案,北院重判12年徒刑。(圖/報系資料照)
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張清芳戰友遭親姊背叛「2億身價慘被騙光」 范怡文:今生已再無關係
「東方不敗」張清芳1988年的一首《這些日子以來》紅遍大街小巷,當初跟她合唱的正是現年59歲的低嗓天后范怡文,她在發行過幾張專輯後轉戰服飾品牌20年,成為商場女強人,范怡文投入所有打工、唱歌賺的錢都還不夠,於是請家人投資當股東,沒想到最終被親姊姊背叛,一夕間從資產額2億元的CEO淪為背負龐大債務,落得一場空。范怡文無法原諒苦心經營20年的公司遭親姊狠心掏空。(圖/翻攝自新聞挖挖哇 YouTube)擁有厚實嗓音唱出滿滿人生閱歷,玉女歌手范怡文出道37年,曾經唱紅多首金曲,她在24歲時投入服飾業自創品牌,打入中國市場,事業風生水起忙碌20年,最後卻被親姊姊掏空公司。她日前在節目《新聞挖挖哇》上談到人生的低潮及轉捩點,她透露當時請了親兄弟姊妹投資當股東,當時基於對家人的信任,加上很感激親人願意幫忙,沒有請律師見證登記股東名冊。後來品牌一路成長,資本額最高達將近2億元,沒想到接下來竟爆發掏空案。范怡文跟那一位親姊這一世都不想再有任何瓜葛。(圖/翻攝自新聞挖挖哇 YouTube)范怡文將公司收掉後,還花了1年的時間處理後續問題,像是員工資遣費,以及本來的貨款,並與親姊姊打了8年官司,雖然最後贏了,但品牌價值已不在,清償完所有債務後,身上近乎一毛不剩,吃的住的都要靠朋友幫忙,近來范怡文重回歌壇,除了賺演出費,也會把有的珠寶拿來變賣,貼補家用。范怡文在節目上坦言,從小姊妹感情這麼好,最後竟被至親背叛,雙方對簿公堂,即便最後勝訴,但慘遭家人背叛,令她相當痛心,往後她不願再開口提起這位「最熟悉的陌生人」,也願此生不再跟這一個人相見。
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再興小學爆掏空案 董座10年A走4000萬 校長20萬交保
(06:00更新)台北市私立再興小學爆出掏空案,校方董事長張光正涉嫌侵占4000萬元,包含張光正、校長楊珩以及行政人員等9人,昨(6日)皆被相關單位約談。經過北檢複訊,校長以20萬元交保,張光正則還在接受複訊中。北市知名「貴族小學」私立再興小學董事長張光正等人,遭檢舉要求學生家長以現金及支票支付「雙語教育」等多項費用,卻在支付相關開銷後,將餘款存入人頭帳戶,侵占入己,10年共計侵占4000多萬元,涉犯公益侵占、洗錢等罪。台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索,約談張光正、再興小學校長楊珩及經辦主管、會計共9人到案,調查局訊後將張光正等人移送北檢複訊。據了解,調查局是接獲校內知情「吹哨者」檢舉,指私立再興小學張光正等人,涉嫌於2013年至2023年間,在再興小學「雙語教學」等多項教學費用,長期要求學生家長以現金及支票繳費。張光正等人在支付教學相關開銷後,將餘款先存入人頭帳戶,再以洗錢方式轉至張所控制的帳戶後,予以侵占,估計張光正10年來侵占金額超過4000多萬元。檢調認為,張光正涉犯《刑法》公益侵占罪,以及《洗錢防制法》洗錢罪,檢調6日執行搜索12處,訊問被告張男共9人。再興小學是由女教育家朱秀榮博士創辦的學校。1949年12月,朱秀榮隨國民黨政府來台,先創辦再興幼稚園,1953年再成立小學部,也就是現在的台北市私立再興小學。再興小學因有不少知名商界聞人子女就讀,而被稱為「貴族小學」。再興小學昨表示,該案已進入司法程序,校方皆已配合提供資料以釐清案情,目前校務營運基金充足,校務運作正常,學生受教權益不受任何影響,敬請家長放心,也謝謝各界關心。北市教育局指出,將組專案小組調查,學校若違法,最高可處150萬元。
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台北律師公會遭掏空 神鬼女會計判賠5591萬元
全國最大的律師公會、台北律師公會(簡稱北律),慘遭任職20餘年的資深前會計李雪琴掏空近6千萬元,有律師粗估掏空金額至少7千萬元之譜,刑事責任部分,台北地院去年底依業務侵占罪判處李雪琴4年徒刑,民事責任部分,台北地院判李女須賠償北律5591萬元,還可上訴。本案緣起李雪琴在2020年底向北律秘書長鄭凱鴻「自首」,承認侵占公款235萬元,她償還公款後,遭北律解雇並提出刑事告訴。後來北律仔細查核,發現李2020年虧空金額達640萬元,她在隔年2月補足差額400多萬元,北律理監事會議還是覺得不對勁,開始找會計師進行鑑識會計調查。結果會計師發現前一年度、即2019年,北律遭李女侵占689萬餘元,2017年和2018年各被侵占785萬餘元、671萬餘元,接著查出的虧空金額如滾雪球一般愈滾愈大,幾乎每年皆被A走600萬元到900萬元不等。北律查出2013年到2020年8年間,北律竟遭李女A走超過6千萬元。由於會計師查帳的虧空金額還在持續增加中,導致台北地檢署3度起訴她,起訴金額定為6千餘萬元。不過有律師粗估掏空金額至少7千萬元之譜,也有人推估近億元,讓外界咋舌不已。許多律師對家醜深感沒面子,外界則是驚覺原來北律有錢到能讓人A,也對目前會員數高達8200人的北律,在掏空案爆發前,幾十年來竟然沒有會計師審核查帳感到不可思議。
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萬年欠稅大戶3/經濟犯逃很大 金錢豹累犯、博達女董出獄仍討不回上億稅金
財政部公布最新欠稅大戶名單,環亞大飯店以積欠23.98億元再度登上榜首;全國前10大欠稅大戶,就有6案是企業積欠營利事業所得稅,包括2004年號稱「最美女董座」葉素菲詐騙案的博達科技,欠稅金額近11.79億元;台中金錢豹旗下多家舞廳、酒店,2012年遭管收後,共欠稅超過31億元,不過以上案件皆是超過15年舊案,時間越久,收回難度將越高。佔榜企業欠稅三、四、六名的是台中知名八大行業金錢豹,旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、金鼎大舞廳,共欠稅超過31億元。不過每年公布欠稅大戶似乎沒有達到警示效果,今年3月金錢豹又被爆出逃漏稅。金錢豹欠稅起因於2008年被檢調查出欠繳營業稅,當時雖對金錢豹創辦人袁昶平起訴,但各公司皆有掛名負責人,法官認定袁昶平已將酒店易主,因此判無罪;而掛名負責人卻說他只是店內遞毛巾、送茶水的工作人員而已。當年還有幹部向媒體喊冤,酒店因為要合法經營,得通過消防、建築法規,還要負擔員工勞健保,其實沒有那麼賺錢,「稅率高達25%,早就高過獲利所能負擔。」陳年舊帳未了,今年3月金錢豹又被爆出與酒商長期合作,以賣酒的一般營業稅5%,代替酒店特種營業稅的25%,隱匿營業額逾22億元,逃漏稅近8億元。然而袁昶平到案後依舊矢口否認犯罪,且還有員工搶著出面承認是現場負責人,雖28日偵結,依違反稅捐稽徵法、加重詐術逃漏稅捐及湮滅證據等罪嫌順利將袁昶平起訴,但2008年松竹皇宮大酒店等多家舞廳欠下超過31億元的稅金與罰金,仍是萬年爛帳追討不回。2004年轟動一時的博達63億元掏空案,主謀博達科技前董事長葉素菲(中)入監服刑12年,終於2021年出獄,但積欠的稅金一毛都繳不出。(圖/民眾提供、報系資料庫)而企業欠稅排名第二的博達科技,卻勾出許多股民不愉快的記憶。博達科技曾在2000年股價飆漲至368元,登上「股王」寶座,但其實從公司成立到上市都是一場騙局。當年負責人葉素菲又有「美女董座」之稱,還曾被列入「百大科技富豪」,卻利用虛假的財報和話術,謊稱獨家「砷化鎵」生產技術,讓訂單接不完,不僅騙過政府獲得國家磐石獎,各大企業也相繼入股,直到2004年因負債近30億元跳票,以詐欺罪、背信罪收押。葉素菲掏空博達共63億元,被判刑16年8個月,而博達也欠下營利事業所得稅、營業稅共11.79億元。2021年1月葉素菲期滿出獄,結束長達12年的牢獄生涯,但積欠下的稅金仍是未能償還。欠稅企業大戶榜首依舊是23.98億元的環亞大飯店,至今已蟬聯14年;而關係企業環亞公司也積欠6.63億元,名列企業欠稅第11名。環亞集團於1971年由菲律賓華僑、亞洲世界集團董事長鄭周敏創立,並興建環亞大飯店與環亞百貨成為當時著名地標,但受1997年亞洲金融風暴影響,集團陷財務危機。環亞飯店與環亞百貨由亞洲世界集團董事長鄭周敏創立,圖中可見當年建築掛上大大的「亞洲世界」字樣,不過就在集團財務危機後,紛紛遭到低價法拍。(圖/報系資料庫)環亞欠稅案在1999年移送執行署,2003年起陸續法拍名下多筆不動產,其中包含環亞飯店建物,2006年被美國直銷大亨、仙妮蕾德創辦人陳得福以70億元低價買下。雖台北國稅局曾強調仍會加強清理環亞名下財產,確保國家債權,但不動產大多已設定高額抵押權,依清償順序,銀行優先獲得債權。而環亞關係企業中的聯業建設,2018年間還曾因一架霍克400XP型商務噴射機,以比豪宅還便宜、底價不到1億元的金額遭拍登上新聞,歷經多次減價仍乏人問津。環亞飯店和關係企業的清算人皆為荊皋,據了解他只是鄭家老臣掛名董事長,在集團倒台後揹起代罪羔羊,不論想從公司資產或是負責人身上擰汁還清23.98億元欠稅,恐將是不可能的任務。
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康友前董座黃文烈捲201億爽躲泰國 逃亡3年今押解返台
前生技股王康友財報不實且遭掏空案,61歲前董事長黃文烈吸金201億元潛逃海外被通緝,5月下旬他在曼谷被泰國警方逮捕。經過近1個月調查,確認黃男在泰國沒有涉及其他案件,今天早上刑事局會同調查局人員共同押解黃男返台。回顧案情,康友KY前董事長黃文烈,涉嫌以不實財務報表,塑造營收假象,誘騙民眾購買該公司上市股票及銀行核發貸款,非法吸金201億元。黃男因涉嫌違反《證券交易法》等罪,2020年8月20日及12月29日分別遭台北地檢署及地方法院發布通緝,但他已早一步捲款潛逃出境。刑事局國際科自2020年起,持續追查黃男在境外的行蹤,經泰警協助下,查出黃男持萬那杜(Vanuatu)護照以及泰國菁英簽證,於今年2月5日進入泰國。泰國方面先是註銷黃男簽證,接著5月24日在曼谷其住處內將他逮捕,過程中黃男不但仔細檢視資料,且裝傻表示自己不是台灣人,但謊言遭戳破。黃男被捕後,泰國警方在近1個月中釐清黃男在泰國有無涉及其他案件,釐清後將他驅逐出境。經刑事局、法務部調查局和內政部移民署駐泰秘書多次和泰國執法機關協調,今天上午由刑事局和調查局人員共同押解黃男回台,直接歸案。
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自稱檢察官、非法開律師事務所 男20萬交保
曾因涉嫌對外自稱北檢檢察官,結果被抓包的男子李克毅,日前再遭檢舉疑似佯稱擁有律師資格,開設律師事務所執行業務,涉嫌違反《律師法》。台北地檢署7日指揮調查局兵分4路搜索,約談李男以及和疑似與李男共同經營事務所的吳姓律師2人到案。檢察官複訊後諭知李、吳各以20萬、10萬元交保。李男的經歷如同《神鬼交鋒》「律師版」,他曾是知名私立貴族小學家長會幹部,過去自稱擁有美國律師資格,曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲,他因涉及遠雄人壽掏空案擔任「白手套」協助抽佣,甚至另案當掮客居間假仲介,均遭北檢起訴。李男1998年擔任某證券投資公司監察人時,竟在個人履歷上吹牛曾任台北地檢署檢察官,2011年因案出庭時,吹噓自己大學畢業考取檢察官,是司法官訓練所31期結業。李被北檢調查時,才坦認沒有檢察官資格,只是吹噓,由於《刑法》冒用公務員官銜罪,追訴時效僅5年,北檢因追訴期已過,2020年6月將李不起訴。但檢調獲報,李男又涉嫌在2021年間,開設事務所,與吳姓律師合作經營執行律師業務,涉嫌違反《律師法》,北檢為了釐清李男是借用吳姓律師執照開設事務所,或有實質合夥情形,7日指揮調查局台北市調處展開搜索約談李、男2人釐清案情。依據《律師法》第129條規定,「無律師證書,意圖營利,設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務」,依法可處1年以下有期徒刑,得併科新台幣3萬至15萬元罰金。
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掏空康友「涉詐201億」落跑!前董座黃文烈泰國被逮
康友-KY前董事長黃文烈與大陸房地產大亨王命亮等29人,涉嫌炒股詐得201億餘元,檢方去年3月依違反證券交易法等罪起訴,黃文烈因此潛逃海外被通緝,昨(24日)黃文烈搭機過境泰國時已被捕,檢警正在透過司法互助管道,將他潛返歸案。回顧案情,該起案件的幕後主導黃文烈、王命亮自103年至109年止,以假財報、詐貸、炒股等方式一舉詐取201億6742萬餘元,台北地檢署去年依違反證券交易法等罪,起訴黃文烈、王命亮等涉案29人。事實上,從2018年9月至10月間,康友股價在短短1個多月內,從300多元一度爆漲至538元,榮登當時的生技股王,事後康友-KY爆出掏空案後,黃文烈立即攜妻兒落跑國外,由於台灣檢警先前已提供黃文烈所涉刑案資料,因此黃文烈昨(24日)下午從英國搭機至泰國時,未入境便遭泰國警方留置調查,近日可望將他押解回台受審。
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寶得利集團總裁張雅琍涉嫌炒作自家股票 遭檢方2次調查以80萬元交保
寶得利集團總裁張雅琍過去曾因捲入前基隆市議長黃景泰政治獻金案遭檢調約談,而前些日子她又涉嫌炒作自家公司股票獲利近3000萬元,台北地檢昨(13日)對她展開第2次調查,約談相關涉入人士廖昌禧及女友魏莉儒等4人,經偵訊後廖昌禧及魏莉儒遭聲押,魏莉儒的妹妹魏菁萍以及提供炒股帳戶的江忠諺各10萬元交保。56歲的張雅琍從中國嫁來台灣,在早期政府未開放陸客來台旅遊時,她創立了專賣陸客電器產品、手錶的開放性購物網站,之後轉型為販賣珊瑚、鑽石等產品的精品珠寶店,提供專為陸客服務的一條龍式旅遊服務,曾創下單店單月業績超過3億元的佳績。2012年底她借名「祥裕電子」將公司上櫃,2013年才更名為寶得利國際。2017年至2019年,張雅琍涉嫌找炒手炒作自家股票,共獲利近3000萬元,檢方1月5日時依《證卷交易法》中的操縱股價案約談張雅琍及公司員工、背後金主、炒手等12人,並搜索張女公司及住處共12個地點。當時張雅琍以80萬元交保,寶得利財務主管兼發言人寧國輝則以50萬元交保,其餘涉案人士如廖姓員工、王士銘、邱曉慧等人則以10萬元至25萬元交保。檢方展開後續調查發現過去曾參與和旺掏空案的股市炒手廖昌禧和女友魏莉儒也涉入此案,而魏莉儒當初因旺掏空案未到案而被通緝,檢方認為她涉嫌重大且有逃亡可能,遂對法院申請羈押,而她的男友廖昌禧則因為拿不出30萬元交保,也被檢方羈押。魏莉儒的妹妹魏菁萍同樣涉嫌炒股案,遭檢察官命令10萬元交保,提供炒股帳戶的江忠諺也同樣以10萬元交保,詳細案情仍有待檢調單位持續調查釐清。
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檢察長走人1/高虹安案配合度不高? 天下第一檢舵手林邦樑被去職
2024年總統大選箭在弦上,距離投票不到1年的時間,驚傳「天下第一檢」、台北地檢署檢察長林邦樑即將打包走人,對於林邦樑為何去職,黨政界和法界傳言不斷,直指與九合一大選有關,至於北檢檢察長一職未來由誰接任,外界相當好奇,而林邦樑下一站是哪裡,一樣備受關注。不少黨政界及法界人士認為,林邦樑此刻去職與民眾黨新竹市長高虹安案脫不了關係,國民黨立委游毓蘭即指出,高虹安競選期間被控貪污案,因為台北地檢署檢察長林邦樑「配合度不高」,所以近期將調職。有法界人士進一步指出,相較於九合一大選前,宜蘭地檢署和廉政署敲鑼打鼓偵辦宜蘭縣長林姿妙貪瀆案,媒體還多次登載只有專案人員才看得到的卷證資料,但北檢偵辦高虹安等黨政高層重視的案件時,似乎少了上窮碧落下黃泉的「狠勁」,因此林邦樑去職並不意外。北檢檢察長林邦樑受到基層檢察官愛戴,許多檢察官不希望他去職。(圖/報系資料照)對此,法務部政務次長蔡碧仲在立法院司法及法制委員會答詢時否認,聲稱都是傳聞,因各級檢察署檢察長有出缺,法務部於3月31日剛受理檢察官報名完,目前都還沒有開會,還不知道哪個檢察長會調動,「這次調動是基於正常職務輪替,並非哪個人的配合度問題而調動!」儘管法務部高層否認,不過檢察官人事審議委員會的民選委員最快今(13日)晚間投票宣布檢察長人選的入圍名單,法務部長蔡清祥4月21日公布檢察長異動人選,屆時將真相大白。北檢檢察長林邦樑如果真的去職後,一般認為檯面上最有資格繼任人選包括:廉政署長莊榮松、調查局長王俊力和法務部常務次長林錦村,不過莊、王兩人都未報名角逐檢察長,依法務部內規,兩人不具參選資格,因此繼任人選似以司法官訓練所28期的林錦村可能性較大。主要原因除了林錦村是老北檢,當過北檢襄閱主任檢察官,還歷任屏東、台南地檢署檢察長,在資歷、期別上都夠格。另外,林是現任常務次長,慣例上應先獲法務部長首肯才會報名,這也是林呼聲較高的原因,另外,高雄高分檢檢察長費玲玲、花蓮高分檢檢察長洪培根,也被認為有機會。國民黨立委游毓蘭在立院質詢時指出,林邦樑因指揮偵辦高虹安貪污案不力,可能調職,但法務部否認。(圖/報系資料照)至於林邦樑卸任北檢檢察長後的去處則有數種可能性,一是讓身為台中人的他回到故鄉擔任台中高分檢檢察長,更好的缺則是循前司法官學院院長蔡碧玉的路,卸任北檢檢察長後接任院長。現任司法官學院院長柯麗鈴是曾任內政、教育兩部長葉俊榮之妻,她獲法務部推薦為大法官後,被外界認為是獲得總統蔡英文提名、任命大法官的熱門人選,因此如果林去接任柯的院長職務也相當合理。林邦樑較差的缺則是改接林錦村職務、擔任法務部常務次長,但如調到最高檢察署當檢察官,他應該也能接受。有法界人士認為,萬一林邦樑4月21日後未能有好出路,恐怕就坐實他真的因為高虹案「辦事不力」才遭罷黜,至於最後如何安排,正考驗法務部長蔡清祥的智慧。林邦樑是司法官學院26期結業,台大法律系學士、台北大學法研所碩士,曾擔任金門高分檢檢察長、南投地檢署檢察長、法務部檢察司司長、高檢署及北檢的襄閱主任檢察官等,學經歷完整。林邦樑擔任北檢檢察官時,曾處理台開內線交易案、太電掏空案,調升高檢後,曾是前總統馬英九特別費案的到庭論告檢察官之一。基層檢察官多認為他為人溫和有禮,起訴品質把關嚴謹,是暖男型的長官。法務部常務次長林錦村被認為是接任北檢檢察長的熱門人選。林的座位前方為高檢署檢察長張斗輝。(圖/報系資料照)
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遭捲入淘帝-KY掏空3.5億人民幣 2大咖會計師結果曝光
專營中國童裝品牌市場的上市公司「淘帝-KY」爆發多位高層涉嫌掏空3.5億人民幣、做假帳、內線交易弊情,台北地檢署上月依《證交法》等罪起訴淘帝-KY及淘帝中國公司董事長周訓財等4人;另涉案的勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南等人獲不起訴。台灣高檢署審核後,認為檢方再議無理由,10日駁回再議,施景彬、江明南2人獲不起訴確定。北檢起訴指出,周訓財等人於2019年9月30日,佯以淘帝要購買人民幣3.5億多元的興銀所發行的基金商品,偽造不實申購單,製作申購興銀基金假象,但實際資金去向不明,公司資產遭到掏空。之後,周、程等人為掩飾假投資興銀基金一事,在簽證會計師到公司查核財務報表期間,製作不實交易憑證,讓會計師誤信淘帝公司確有投資興銀基金,出具不實意見,誤導投資人及證券主管機關財報查核。但周、程等人因掏空3.5億人民幣,遭媒體爆料後,指示陳建瑋發布重大訊息,改稱淘帝是購買掛鉤型理財商品,當北檢要求淘帝公司提供購買掛鉤型理財商品文件時,淘帝公司拿出假文件,意圖妨礙檢方偵查。2020年8月12日晚間7時58分,淘帝公布2020年第2季財報營業淨虧損8億5000多萬元,每股虧損7.59元,另因新冠肺炎存貨跌價損失4.3億。至於負責淘帝財報簽證的勤業眾信會計師事務所會計師施景彬、江明南2人,檢方因查無2人勾結淘帝高層事證,認定罪嫌不足,另予不起訴處分。北檢並依職權送台灣高檢署再議,高檢署審核後駁回再議,施、江獲不起訴確定。