查扣物
」 毒品屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案
屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案,涉案集團以精密的作案手法,通過假冒家庭代工公司與假投資網站,騙取超過3,000萬元,集團由26歲的王姓男子領導,配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工,利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為,警方在持續調查下,於2024年3月成功搗毀該水房,逮捕主要涉案嫌疑人。根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析,詐團運作模式相當隱蔽且複雜,從2023年9月起,該集團利用Facebook、LINE等社交平台,以冒名的家庭代工公司身份,吸引家庭主婦和學生等目標對象,集團聲稱需要設立薪轉帳戶,進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。在獲得這些帳戶信息後,該集團利用假投資網站進行詐騙,誘使受害人投入資金,資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中,集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款,將取來的贓款交給收水手,再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中,最終,這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣,以規避追蹤。警方經過長時間的調查,發現該集團的作案手法非常精巧,還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手,以增加警方辨識的難度;此外,該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤,並在水房內設置各種洗錢設備,如小型點鈔機和電子磅秤。警方在長期蒐證後,於3月成功捣毁該水房,執行抓捕時,王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕,事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員,查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌,其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。目前,法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見,警方表示將擴大偵辦,深入調查該集團的所有成員和資金流向,以確保所有犯罪行為得到嚴懲。
山區鐵皮屋變製毒場!台中男煉毒遭化學溶劑灼傷 竟搜出453公斤毒品
台中東勢山區一座鐵皮屋竟成製毒場,1名姓高的33歲男子在此秘密煉製俗稱「喵喵」的毒品,2023年檢警查獲高等3人,並在現場驚見高男全身多處慘遭化學溶劑灼傷、皮膚潰爛的情況,案件仍在台中地院審理中,法官最近裁定將查扣的毒品銷燬,以避免外洩危及公共安全。33歲高男透過一家化工原料行的63歲高姓負責人,從大陸進口原料煉製毒品,事後高男等人以農夫的身份偽裝,將製毒場藏匿在山區鐵皮屋中,甚至在屋前堆放肥料佯裝成農用倉庫,掩蓋製毒廠真面目,讓附近居民難以發現。據調查了解,高男等同夥使用 「4-甲基苯丙酮」及溴水等原料,製造出俗稱「喵喵」的第三級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」,檢警專案小組在2023年8月直搗毒窟,過程中多位員警遭到毒品氣味刺激,眼睛淚流不止。最終仍成功逮捕逮捕高男、高負責人及何姓少年等3人,並於現場查扣2卡車製毒器具、先驅原料160公斤、半成品及成品293公斤等毒品,總共高達453公斤,更令人震驚的是,警方發覺高男自身竟遭受到化學灼傷,且傷口已嚴重潰爛。訊後高男等人承認犯行,檢警於2023年10月偵結,依《製造毒品罪》起訴高姓2人,何男則送往少年法庭,案件目前仍在台中地院審理中,近日法官考量到查扣物品的危險性和可能的喪失毀損,已經裁定對這些物品進行銷燬處理。法官指出,查扣的毒品數量龐大,而且存放方式簡單,一旦破裂可能造成外洩,對公共安全構成威脅,銷燬這些物品不僅兼顧公共安全,也未侵犯被告的權益。
「台灣籃球N號房」隨身碟遺失!恐嚇慣犯要警察負責 中和分局:已懲處
新北市中和分局日前逮獲一名男子,在網路上假冒萌妹,藉以騙高中運動員在電腦前自慰,以軟體側錄後,再對被害人恐嚇取財。中和警方追查,涉案男子竟是涉及震驚全台,犯下「籃球N號房事件」的劉維霖。而警方偵辦過程,不慎遺失所查扣空白隨身碟,劉男上網貼文,要警方負責。中和分局回應,已對該員懲處。中和分局表示,已對處理該案的陳姓警員記2支申誡處分,並加強管理查扣物保管,也將會賠償損失。(圖/陸運陞攝)據了解,曾涉嫌偷拍多名籃球員的39歲劉維霖,以不雅影片恐嚇向球星取財,還將影片上傳至雲端,資料夾取名為「台灣籃球N號房」,並遭到刑事局逮捕。但劉男竟不知悔改,將魔爪伸向未成年的高中球員,受害球員不堪其擾下,向警方報案,中和警方循線,查扣大批電腦、手機、隨身碟等證物,並依違反兒少法、恐嚇、詐欺取財罪,將劉男移送地檢署並遭起訴。劉男得知隨身碟遭警方搞丟,將公文貼上網路要求警方負責。(圖/翻攝畫面)劉男遭起訴後,得知中和警方查扣相關證物,在查看32G隨身碟時,發現內容並無不雅影像,也無任何資料,就隨手放置,導致隨身碟遺失,便將該狀況貼上網路,要求警方負責。中和分局表示,目前已對處理該案的陳姓警員記2支申誡處分,並加強管理查扣物保管,也將會賠償損失。
NFT涉詐欺交保後又被抓 連千毅查扣物竟全是假的
9月6號直播主連千毅,因推出的NFT涉嫌詐欺遭逮捕,當晚被移送台北地檢署偵辦,7號凌晨以20萬元交保,過沒多久他竟又被刑事局帶走,原來他遭查扣的物品全是假貨,今年初他表示民眾只要購買NFT,就能換GRA鑽石、賓利名錶等商品,沒想到消費者購入NFT後,卻面臨拒絕兌換無預警下架等事,刑事局鑑定查扣物品發現,GRA鑽石是中國山寨人工鑽,賓利名錶也是中國的貼牌商品,而iPhone 13則是塑膠模型機。
連千毅涉犯詐欺遭移送新北地檢 查扣物「全是假貨」辯稱:只是代言
知名直播主連千毅今(6日)上午被刑事局逮捕,疑似和他之前發行NFT涉嫌詐騙洗錢有關。據悉,警方兵分多路分別前往蘆洲、五股和三重等地逮捕連千毅與相關合夥人共4名男子,同時查扣大量名錶、鑽戒和iPhone手機,但這些物品經查「全是假貨」。根據「ETtoday」報導,刑事局晚間在訊後依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例,將包含連千毅在內共4人移送新北地檢署。不過對於被扣押的奢侈品全是假貨一事,連千毅於偵訊時供稱,自己「只是代言」,其他一概不知情。刑事局偵四大隊今日上午衝到連千毅位於蘆洲住處進行搜索,並在下午3點30分將他與證物一併帶回刑事局。據悉,刑事局偵四大隊歷時半年蒐證,才在今日上午逮捕連千毅與相關人等,並且查扣大量名錶、鑽戒、iPhone等物品。連千毅除販售這些物品,還曾在直播稱,如果購買他的NFT,便可以跟他兌換這些商品,但這些名牌手錶、鑽戒等,經鑑定確認全是假貨。警方查扣名錶、iPhone手機、鑽戒等,經檢驗發現全是假貨。(圖/翻攝自記者爆料網據了解,連千毅今日遭逮捕疑似與他之前發行NFT涉嫌詐騙洗錢有關,先前Youtuber「勾起你心中的惡」爆料,連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑,2人還因此公開對嗆;另一名四寶辣媽直播主Mini蝶也曾在今年5月指控,連千毅NFT無預警被下架,讓她的投資一夕間歸零,瞬間血本無歸,氣得她聯合其他受害投資人,一起向刑事局報案。直播主Mini蝶(右)5月時發現「連千毅NFT」被下架。(圖/翻攝自Mini蝶臉書)
超難抓!毒品竟包裝成「益生菌」流入網拍市場 誤吸食恐難戒
台中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊日前執行網路巡邏,發現有人涉嫌網路販毒,將毒品外包裝印上「益生飲」字樣,還標註「活力能量飲、買5送1」廣告字樣,並追查暱稱「○○獅郎」的蘇嫌,在蘇交易時當場逮捕,訊後依違反毒品罪嫌送辦。大偵五隊長朱政憲表示,警方當時一發現20歲蘇嫌剛好進行毒品交易,警立刻掏槍斥喝「不許動」、「下車」,隨後遭警方打開車門將蘇拉下車,壓制在地,蘇嫌並表示身上有K毒,幹員隨即在轎車門內扶手門飾板,敲開後起獲毒品。朱政憲說,偵辦人員針對查扣物品調查,該集團販售的毒品咖啡包有幾種,分別印有「益生飲」、「精氣神馬卡」字樣,還掛上「1兆2仟億的好菌」、「引爆你的能量 給你元氣十足」等吸引標語,經檢測包裝內粉末,通通含有國家禁止的第3級毒品,單看外表根本無從識別,用來引誘民眾吸食及躲避警方追查,如吸食恐染上吸毒惡習。朱政憲指出,警方在網路追查蘇嫌疑似販賣毒品行為,自稱「小本生意、恕不賒帳、只收現金」等,經報請台中地檢署指揮偵辦,於今年3月間在犯嫌進行毒品交易時,於交易地點埋伏佈下天羅地網。警方共查扣毒品咖啡包28包(毛重計102.8公克)、愷他命4包(毛重5.7公克)、智慧型手機1支、現金1萬5800元等,全案偵結後以違反毒品危害防制條例第4條規定起訴,最輕判7年以上有期徒刑,得併科1千萬元以下罰金。
台籍導遊助陸富豪攜5000萬現金偷渡 私運上億珍貴字畫來台
大陸富豪張子毅在大陸吸金上億人民幣,帶著女友和5000萬現金潛逃來台,過著豪奢生活,他被逮獲遞解出境後,檢警查出他是透過熟識的鍾姓台籍導遊協助,找到人蛇偷渡來台,鍾更協助張將收藏的上億元珍貴字畫運來台灣。鍾在大陸被關押2年多後返台,台北地檢署11日再依《兩岸人民關係條例》起訴他。張男當年被查到港幣、歐元現鈔,合約新台幣5000萬元,及運來台的清朝皇帝聖旨及張大千、齊白石等上億元珍貴字畫,目前均扣押中。張2012年創辦「吉林文投集團」,設置「吉林省文化產業投資基金」,以投資藝術品買賣、販售理財商品等名義吸金上億人民幣,公安偵辦時他已行蹤不明被通緝。我刑事局懷疑張偷渡來台,追查發現張因多次來台旅遊,認識鍾姓導遊,透過鍾協助,找上人蛇集團,2019年2月帶著女友,從福建搭船偷渡到基隆港,在鍾男兒子等人協助下,入住北市五星級酒店過著豪奢生活。警方3月19日在飯店找到張,查扣鉅額外幣現鈔、黃金與珍貴的歷史文物、名家字畫。張供稱都是從拍賣市場購得,都有收據及證明書,願捐給台灣故宮。因張在台沒前科,檢方查扣物證後職權不起訴,將2人遞解出境,交陸方處理。我警方並循線查獲人蛇集團,至於鍾當時人在大陸,被公安拘捕。北檢查出,鍾曾指示兒子的同學搭機赴洛杉磯,將張的畫作、珠寶運至台灣,還因超重遭罰上萬元,並找人去基隆港接應張。北檢2020年先依洗錢等罪予鍾的前妻、女友、兒子3人緩起訴,並通緝鍾。鍾在大陸關押2年多,去年獲釋返台,入境時遭逮。鍾否認協助張偷渡等犯行,但檢方不採信,昨仍起訴他。
2億枕邊風4/洗錢夫妻每月爽花80萬!精品多到塞不進電梯 光清點出動逾10警
日人中澤祥基(中澤)和妻子呂美智(呂女)捲款潛逃,日本警視廳發現夫妻躲藏台灣,協請刑事局國際科緝拿2人,警方發現中澤因想回日本,2018年4月16日,先至移民署繳納1萬元逾期居留金,先申請搜索票,4天後收網逮人,警方在夫妻倆住處搜出琳瑯滿目近百件精品,查扣物品多到塞不進電梯,光清點就出動10多名警力,夫妻倆豪奢行為令警方瞠目結舌!刑事局國際科警方掌握中澤以「觀光」名義來台,和呂女躲藏在台灣4年過著豪奢生活,因想念日本家人,加上認為風頭已過,才前往移民署繳納萬元逾期居留罰金,警方研判中澤應打算潛逃出境,於是通知三協派代表來台作筆錄,並同步申請搜索票,會同仁武分局、基隆警局警方,4天後逮捕中澤、呂女及其妹妹3人,才揭開夫妻倆在台驚人的洗錢豪奢行為!根據警方估算,丈夫中澤祥基每月開銷約新台幣20萬元,「前妻」呂美智開銷更高達60萬元。(圖/本刊繪圖組)警方在中澤夫妻鳥松區透天電梯豪宅處所逐樓逐房執行搜索,發現中澤夫妻非常識貨,國際各大品牌包括LV、Channel、Coach、Hermes、Prada、BOTTEGA VENETA及 Swarovski等琳瑯滿目的名牌皮包、皮件、鑽飾、行李箱,以及百達翡麗、伯爵和勞力士等14支約市價4000萬台幣的名錶,還有數個改運紫水晶,近百件精品一度多到透天電梯一次塞不下,還得分多次運送,並動用10多名警力清點搬運,再一一列冊點收。本刊調查,中澤夫妻除買名牌包、錶過著貴婦、帝王般的享樂生活外,呂女還以妹妹名義,一口氣以1200萬元買下美術館附近一間大樓房產,再以200萬買下三民區一間套房,夫妻倆狡兔三窟,增置房產做為日後警方查上門的藏身處。「高市不動產仲介商業同業公會」監事會召集人鄭啟峰指出,呂女所購的三處房產,其中美術館區位在市中心蛋黃區,透天厝周圍有學區和公園,地段好,三民區套房則因有不少外地客,租人或自住都非常方便,3處房產易賣高價也易脫手,可說投資眼光相當精準。
以嚴選漂亮小姐為幌子賣「毒品咖啡包」 竟是真的「咖啡及糖粉」混充
21歲鐘姓男子購買咖啡包及砂糖,分裝混充偽裝為「毒品咖啡包」及K他命,在網路刊登「全嚴選挑選漂亮小姐,2:4800、4:9600」暗示兜售。警方透過「釣魚偵查」約定當面交易,出面表明身分查緝時,鐘男竟開車前後反覆衝撞警車,警對空鳴槍將他壓制送辦。台中地檢署依妨害公務及詐欺取財罪未遂起訴。起訴書指出,鐘男在2020年7月間到台中市北屯區一中階附近超商,購買一般咖啡包及砂糖,各分裝到咖啡包裝袋及夾鏈袋裡,混充偽裝為「毒品咖啡」及「K他命」,準備出售。隨後,他以暱稱「營」在網路刊登「全面更新,各位親愛的朋友,嚴選挑選漂亮小姐,2:4800、4:9600」(暗指K他命2公克新台幣4800元、4公克9600元),向不特定賣家兜售。警方追查到林姓男子涉毒品,透過「釣魚偵查」手法監控他配合查緝,透過網路與鐘男聯繫,約定以單價600元購買6包毒品咖啡、以4800元購買2公克K他命,約定在同年9月29日晚間到中市西屯區當面交易,埋伏警方雙方交易時出面表明身分查緝。豈料,鐘男所持的偽「毒品咖啡」及偽「K他命」均不含毒品成分,但他為犯行敗露竟開車前後反覆衝撞警方偵防車,企圖突圍逃逸。經警方對空鳴槍,將鐘男壓制查獲。檢方將查扣物送鑑定,並未檢出毒品成分,全案偵結,依詐欺取財未遂等罪起訴。