楊宇晨
」 楊文虎 潤寅 王音之 黃呈熹 詐貸
獨／前法官轉律師資格沒了！ 黃呈熹幫潤寅滅證洗錢遭除名
司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦陸續向12家銀行詐貸470億元，遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，由法官轉任的律師黃呈熹，遭檢方指控收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃呈熹同年12月12日到高雄地檢署報到，入監執行後，律師資格慘遭法務部發函除名。法務部指出，根據律師懲戒覆審委員會112年12月27日律覆文字第1120000153號函，黃呈熹違反《律師法》，經律師懲戒委員會以111年度律懲宇第28號決議應予除名，並經被付懲戒人撤回覆審請求，於112年12月18日確定在案，因此檢送律師懲戒委員會111年度律懲宇第28號決議書影本1份，函送司法院秘書長、最高法院、最高行政法院、國防部最高軍事法院、最高檢察署等機關。63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。
潤寅壞律師1／法官轉律師收1250萬當顧問 黃呈熹幫滅證洗錢要坐牢
司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹，檢方指控他收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，纏訟4年後，終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，近日將發監執行。63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官，不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲，女書記官卻在捷克失蹤，後來陳屍在捷克小鎮河邊，死因不明；黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案，在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭，場面十分壯觀。（圖／報系資料照）創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。2019年4月起，星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力，王音之不堪壓力，找上曾任法官的黃呈熹商量對策，前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃：「親愛的弟弟，如果星展這樣一直搞下去，沒完沒了，怎麼辦纔好？」黃回「這是必然的，銀行本來救（就）起疑了，當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元，為遮掩犯行陸續償還後，未還款項仍達43億4300萬9752元。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元，各遭重判25年、27年徒刑確定。（圖／報系資料照）楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行，其中觸犯刑法第165條滅證罪，高等法院已在2021年9月間判刑10月確定，不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴，最高法院2023年11月2日駁回上訴，判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁（現為北檢主任檢察官）是司法官訓練所47期結業，承辦潤寅案時，雖然才剛生產不久，但為求突破案情，不捨晝夜、勾稽比對，同事們都看在眼裡，最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案，已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審，連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網，成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作，陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。
史上最大詐貸案！ 潤寅案王音之判刑27年、楊文虎25年定讞
堪稱史上最大的潤寅詐貸案，潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸470億元，一審將楊文虎重判26年、王音之重判28年。上訴後，高等法院將刑度略減，楊文虎判刑25年，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6億5千萬元，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，被控自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦在案發前潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，另外也清查他們在台灣的諸多同夥，包含女兒楊宇晨、女兒前男友王威程，前法官、律師黃呈熹、王音之胞弟王振賢等人，都被檢方認定協助洗錢、滅證，因此一併偵辦。
潤寅詐貸472億案判決出爐 楊文虎夫婦遭重判再併科12.5億罰金
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦因涉及史上銀行最高金額詐貸案，分別向14家銀行不法詐貸且於案發後逃逸美國，造成社會轟動，後經押解返台，夫婦兩人均被收押至今，台北地檢署依違反《銀行法》及《商業會計法》等多項罪名起訴，台北地院今（31）日宣判，楊文虎有期徒刑26年，併科罰金6億元、其妻王音之28年徒刑，併科罰金6億5000萬元。另，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨被判有期徒刑3年4月，潤寅法人判罰5億元。號稱史上最大詐貸案的潤寅案，檢調先後發動近10波搜索約談行動，計有22人在押，包括5個法人在內的被告人數達45名，台北地院10月19日當天即一口氣傳喚142名當事人出庭，本案涉及事證繁雜，今天法院的判決正文紙本幾達30公分高。根據檢方調查，楊文虎、王音之夫婦等人於2010年8月起向14家銀行所屬分行詐貸新台幣472億餘元，台北地檢署今年1月9日依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等45人，楊文虎、王音之夫婦案發後潛逃美國後被美方緝獲，今年1月、3月間分別被解送返台。
潤寅詐貸472億拿去買美國房地產 檢將採取「陳致中模式」
檢調偵辦潤寅詐貸472億元案，由於潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦將大批詐貸資金，分別匯往美國及大陸等地購產，其中王音之將部分款項，購買美國紐約、加州等地房產，登記在因本案遭通緝的兒子楊昌衡名下，檢調認為涉及跨境洗錢犯罪，已透過司法互助，請求美國司法部及國土安全部協助，擬採取扁案「陳致中模式」，向美國法院聲請沒收房產，進而拍賣將贓款匯回台灣。至於楊文虎、王音之在大陸資產部分，因大多透過女兒楊宇晨經手，因此台北地院合議庭日前以將大陸資產匯台為條件，裁定楊女以500萬元交保。但據了解，由於大陸實施金融管制，加上兩岸司法互助機制停擺，因此要匯回台灣的困難度頗高。據了解，檢調已向美方提起司法互助請求，將提供潤寅案起訴資料給美國司法部、國土安全部，請求美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以楊昌衡涉及潤寅案遭通緝，其名下位於紐約、加州等地房產，疑似詐貸不法所得購買，向美國法院提起民事沒收程序，並進而拍賣房產，將款項匯回台灣。依據特偵組資料指出，美國司法部認為前總統陳水扁之子陳致中等人名下Avallo公司所有，位於美國維吉尼亞及紐約州2棟不動產，因疑似貪汙賄款不法所得購買為由，向美國紐約、維吉尼亞州法院提起民事沒收程序，事後美國司法部與扁家達成和解，美國政府2013年拍賣2處房產，得款150萬美元，2016年美方將150萬美元匯回台灣，繳入國庫。
潤寅千金楊宇晨500萬交保 若不匯還大陸贓款將重新裁押
涉及潤寅386億詐貸案的潤寅千金楊宇晨與舅舅王振賢，台北地院合議庭雖一度裁定2人各以2000萬元交保，但2人因籌不出保金而羈押迄今，合議庭因證人訊問完畢，初認2人沒有羈押必要，日前降低保金金額，裁定楊、王各以500萬、300萬元交保，限制出境8個月，每周向警局報到3次。不過，合議庭同意讓楊女交保的「條件」，是要求楊女須將潤寅在大陸地區款項匯回台灣扣押，若發現楊女無意匯回，將以楊女有逃亡之虞的新事證，改裁羈押。檢方指控，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，涉嫌長期以假交易向多家銀行詐貸，詐貸總金額共386億，夫妻倆在案發逃亡前，指示女兒楊宇晨處理台灣、大陸相關資產，楊宇晨涉嫌違反銀行法、洗錢等罪。北院認為，楊宇晨、王振賢2人涉犯違反銀行法案件，2人雖迄今仍否認犯行，但依據檢方起訴資料，認定2人犯罪嫌疑重大，一度裁定2人各以2000萬元交保，並限制出境、出海，每周5天向警局報到。但2人覓保無署，裁定羈押。北院認為，雖然潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被押解回國，但2人羈押原因依然存在，由於審酌相關證人已詰問完畢，裁定楊宇晨以500萬元、王振賢以300萬元交保。但北院強調，裁定讓楊女交保是以她願將大陸地區款項配合匯回台灣，以供司法單位扣押為前提，合議庭會持續詢問楊女相關進度，若認定楊女實際上並沒有要將款項匯回台灣的真意，會以楊女海外藏有龐大資產，構成有逃亡之虞的新事證，重新裁定羈押。
潤寅詐貸案「內情」曝光！千金找男友藏錢 「滅證軍師」辯提供法律意見
台北地院審理潤寅詐貸案，4日下午傳喚協助洗錢的千金楊宇晨的男友王威程，及涉嫌擔任「滅證軍師」的前法官黃呈熹律師等人，2人均否認涉案，辯稱最初都不知道潤寅詐貸，直到結束營業後才知情，黃呈熹還強調，他只給予法律上的意見，「並沒有要淌渾水」。潤寅詐貸9家銀行達386億元震驚社會，主謀楊文虎從美國被押解回台後，已坦承詐貸，但他的妻子王音之仍滯留美國，檢方起訴指出，楊文虎和王音之出境後，指示楊宇晨善後，王威程涉嫌協助楊宇晨存放600萬元贓款至銀行保險箱；楊文虎夫婦並支付1250萬元律師費，由黃呈熹指導潤寅員工洗錢、串證和滅證。潤寅詐貸案，主謀楊文虎已坦承犯行，其餘被告均喊冤。（圖／報系資料照） 不過王威程表示，楊宇晨去年5月間，告知他說家裡要「破產了」，請他幫忙開保險櫃放私房錢，他們5月開櫃、6月放錢，7月時詐貸的新聞才爆發，王威程稱開櫃只是幫忙，完全不知詐貸案。黃呈熹表示，潤寅倒台前財務已吃緊，沒有銀行願意借貸，王音之為了周轉，在去年4月找他擔任顧問，請他幫忙找金主，並協助延緩星展銀行的催款。黃呈熹表示，到了5月時，眼看潤寅快完了，員工們擔心王音之會說溜嘴、波及他們，趕緊將楊文虎和王音之送出國，並與黃呈熹商討如何滅證。潤寅詐貸案提審羈押中的主嫌楊文虎外，還有楊的女兒楊宇晨。（圖／報系資料照）黃呈熹回憶，當時潤寅秘書林奕如提議，由他帶走2台電腦、留下其他的電腦「故佈疑陣」，讓檢警以為是楊文虎、王音之帶走的，不料後來林奕如臨時變卦，讓蕭炯桂運走剩下的電腦，黃呈熹驚覺被擺一道。另外，黃呈熹也否認洗錢，主張直到2019年6月3日，才知道潤寅涉嫌詐貸，他從潤寅收下的1250萬元，據稱其中500萬元是楊文虎、王音之包三審的律師費，另外750萬則是公司員工的律師費，黃呈熹還抱怨一個人忙不過來，必須請外部律師處理；同時感謝王振賢介紹這筆生意，事後還匯了40萬元。法官庭末諭知黃呈熹部分，25日再開。
潤寅案主嫌楊文虎遭美驅逐出境 現正押解返台途中
涉嫌向國內9家銀行詐貸386億元案的主嫌潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦，案發後逃亡藏匿美國半年，經台北地檢署日前起訴求刑30年後，透過台美司法互助途逕請求美方協助，現美方認定楊文虎為非法居留且有洗錢之虞，業將楊文虎逮捕並驅逐出境，我方已派員前往將楊文虎押上飛機，現正返台途中，預計台北地檢署訊後將予聲押禁見。楊文虎之妻王音之，目前已向美國移民法庭提出訴訟，而美方已訂於本月23日開庭審理，同時遭我方發布通緝的楊文虎之子楊昌衡，則因具有美國公民身分，檢方仍在努力與美方協商中，另，因楊、王2人在大陸、美國均有多處豪宅不動產、帳戶存款等財產，我方亦透過司法互助管道請求扣押資產。檢調調查，潤寅集團涉嫌勾結上市公司福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐經理人假交易，向合庫等9家銀行詐貸高達386億多元，造成銀行84億多元呆帳，北檢今年1月9日依違反銀行法起訴潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦及女兒楊宇晨、福懋董事黃明堂、律師黃呈熹等36人；具體求處楊文虎夫婦30年徒刑。楊文虎夫婦與兒子楊昌衡3人，因另涉詐欺罪遭通緝。
追贓款查出小王 潤寅已婚千金陷婚姻危機
潤寅詐貸案已起訴移審，據悉，在押的潤寅集團千金楊宇晨偵訊時，對逃亡海外卻要她處理善後的父母語多不滿，她並抱怨在潤寅僅掛名，根本沒參與公司事務，完全是聽從父母指示領出公司款項；檢調追查楊宇晨藏匿贓款及相關資產時發現她透過「小王」開保管箱藏放600萬元，楊女目前不僅要面對婚姻危機，且觸犯重罪。潤寅集團涉嫌向9家銀行詐貸386億餘萬元，主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴求刑30年，2人現已逃亡海外，由檢方發布通緝中，除2人的女兒楊宇晨遭羈押起訴、兒子楊昌衡遭通緝，楊男胞兄楊文海、妻舅王振賢也在押求刑，一家6口全部都涉案。據了解，楊昌衡早年赴美求學時，因不想服兵役，滯美未歸，先前被檢方依妨害兵役罪通緝，而楊家女兒楊宇晨於4年多前與富二代結婚，住豪宅元大一品苑，2017年生下一子，但她父母去年6月潛逃出境後，卻跨海交代女兒在台處理善後，因此她負責洗錢、藏匿資產，一天內提領、轉匯2500多萬元。根據了解，楊女知道詐貸案已曝光，隨即躲藏不出面，檢調一度找不到人，直至去年9月20日，已婚的楊女與「小王」、她昔日同學王威程要搭機赴東南亞「旅遊」時才在機場被查獲到案。檢調在楊宇晨的手機中發現1張保管箱內裝滿現鈔紙袋的照片，檢調根據拍照位置的經緯線座標，清查她與閨蜜通聯紀錄，比對基地台發話位置，再還原手機刪除訊息「那格應該可以放上千萬」，終於找到「小王」替她開立的保管箱，起出贓款600萬元。檢調查出，王威程涉嫌幫助楊存放贓款，去年5月24日至銀行開保管箱，6月10日陪楊女將從公司提領的600萬存放保管箱。
潤寅詐貸百億案偵結起訴楊文虎夫婦等36人
檢調偵辦潤寅涉嫌向9銀行詐貸386億元案，迄今共羈押22名涉案嫌犯，台北地檢署今天偵結全案並依違反銀行法等罪嫌起訴潤寅負責人楊文虎夫婦及女兒楊宇晨等36人，其中22名在押嫌犯，將於明天全數移審台北地方法院，至今仍在逃的負責人楊文虎夫婦則被檢方求刑30年，並由檢方繼續通緝中。檢調懷疑潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據自2011年起陸續向14家銀行詐貸高達百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取百萬元佣金。元大銀行及台企銀去年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，但潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。
潤寅詐貸百億案 檢調今約談3物流公司員工
潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，台北地檢署自主嫌之女楊宇晨等21人遭法院准予收押禁見後，持續擴大偵辦，今天展開第9波搜索約談行動，由檢方指揮調查局兵分6路，搜索李姓等3名星榮物流公司基層員工並約談到案，追查目前被羈押的星榮公司負責人蕭良政是否指示員工配合潤寅的不法行為。根據檢調調查，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。潤寅案，檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、中纖副總經理劉永達、潤寅莊姓女會計等共21人。楊文虎、王音之2人現遭通緝中。
潤寅詐貸案聲押不准 法官裁定王振賢20萬元交保
檢調偵辦潤寅銀行詐貸84億元案，懷疑潤寅負責人楊文虎小舅子王振賢涉嫌湮滅相關證據，昨天發動第4波偵查行動，搜索王振賢住家等4處，北檢複訊後向北院聲押，但法官認為沒有羈押必要，裁定20萬元交保。北檢將視裁定理由，今天將決定是否提出抗告。目前潤寅案，檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂共13人。檢調調查，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸84億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。由於元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，檢調展開偵查行動，但潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦業已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。檢調發現，曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流以100萬元交保，而黃呈熹負責處理善後涉嫌湮滅相關證據，是由王音之的胞弟王振賢居中牽線，於是搜索王振賢住家等4處，將王約談到案。
前法官黃呈熹涉入潤寅84億詐貸案百萬元交保
檢調偵辦潤寅詐貸案，昨天大舉搜索18處地點約談11人，包括擔任法官退休後從事律師工作的黃呈熹也被依涉嫌人身分約談到案，並於台北地檢署漏夜複訊後，今早諭令黃以100萬元交保候傳。黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，檢調懷疑，黃涉嫌滅證與處理金流，昨天約談到案。根據了解，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸84億餘元，楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港，楊男女兒則在出境時遭檢調拘提，遭羈押禁見。檢調昨兵分18路搜索，並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人，檢方訊後以違反銀行法罪嫌重大，有串供之虞，今早聲押禁見潤寅財務莊淑芬8人，另律師黃呈熹3人各以10萬至100萬元不等金額交保。聲押8人分別是楊氏夫婦的貼身祕書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛。除楊宇晨的委任律師黃呈熹，被檢調懷疑他涉嫌幫楊女滅證、處理金流等犯行，諭令以100萬元交保外，福懋員工王博民以30萬元交保、福懋員工謝春發之子謝明瑋以10萬元交保。
潤寅詐貸84億元案擴大偵辦 檢調搜索18處約談11人
潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸84億餘元，並於案件曝光前，夫婦兩人即早一步潛逃至香港，但他們的女兒則在出境時遭檢調拘提，遭羈押禁見。檢調今天再度兵分18路搜索，並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人，晚間將陸續移送台北地檢署複訊。目前已有1名莊姓被告遭檢方聲押禁見。王音之向14家銀行詐貸84億餘元（圖／調查局提供）檢調調查，潤寅在大陸等地設立多家紙上公司，以假交易方式，美化營業額，分 向14家銀行共計詐貸84億餘元，有銀行一度因潤寅無法償付利息，察覺有異，但在楊文虎夫婦找關係疏通，藉口伊朗遭美國經濟制裁，資金卡在伊朗，直至楊文虎夫婦今年6月失聯，銀行始知受騙。金管會調查發現，潤寅早自去年第4季就開始作假帳，也依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、及《詐欺》等罪移送檢調偵辦。檢調於6月21日發動首波約談行動，潤寅多名員工被諭令交保，並限制出境，檢方也對已逃亡的楊文虎夫婦發布通緝。由於檢調根據追查懷疑楊家的女兒楊宇晨涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，因此楊女9月20日欲搭機離境時遭到逮捕，台北地檢署訊後即聲請羈押獲准。檢調今天再度擴大偵辦本案，兵分8路大舉搜索，並約談潤寅員工及假交易合作廠商共11名被告，調查局幹員將於今天晚間陸續移送相關涉嫌人至台北地檢署複訊，目前已有1名莊姓被告遭檢方聲押禁見，刻由院方裁定中。