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捲JPEX加密幣吸金騙局!陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦
香港加密貨幣交易易所(JPEX)去年爆出無牌營業,涉及吸金詐騙案,而身為台灣區代言人的歌手陳零九,也因收受港商「32萬顆泰達幣」(約新台幣1千萬元)捲入詐欺案。近日,調查局依《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌,將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎等共5人,函送至台北地檢署偵辦。針對該起JPEX詐騙案,近日調查局偵辦後認定,陳零九疑為在台詐欺共犯之一,依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌函送至台北地檢署偵辦,同案函送被告包括幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓講師、JPEX商辦租賃牛姓男子及業務劉姓男子等,全案共5人列被告送辦。回顧該案,陳零九先前因代言香港加密貨幣平台JPEX深陷詐欺案,他遭被害人指控,因為看了代言宣傳才誤入投資陷阱,因此向陳零九提告,原是證人的陳零九於去年「改列被告」遭偵辦。對此,陳零九向檢方供稱,他並未全數拿到JPEX的千萬代言費,也有加入投資虛擬貨幣,導致他損失10%至15%的資產,直呼「我投資的錢遠遠超過這個金額」,喊冤自己也是詐騙受害者之一。
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泰達幣商面交遭搶!2男持刀挾持 他樹林遭丟包急報警
北市內湖區舊宗路22日晚間發生一起泰達幣商被搶案件。警方獲報,一名55歲的劉姓幣商向警方報案表示,自己於交易時遭人持刀挾持,搶走2萬餘顆泰達幣(約70萬元)與1萬餘元現金,隨後被丟包在樹林。警方獲報後,也火速調閱監視器畫面,循線逮獲涉案的22歲陽姓男子與20歲的林姓男子。據了解,55歲的劉姓泰達幣商日前於網路上與買家約好,於內湖區舊宗路一帶準備面交,未料劉姓幣商才剛坐上對方車輛,卻突然遭到2名男子持刀挾持,同時以束帶限制住其行動,強搶2萬餘顆泰達幣與1萬餘元現金後,將人丟包在樹林。而脫困後的劉姓幣商則緊急報警求助。警方獲報後也立即循線調閱監視器畫面,鎖定22歲的陽姓男子與20歲的林姓男子涉嫌重大,先是在新莊查獲犯案車輛後,隨後也在新北泰山將2人逮捕到案。全案後續也依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦,另擴大追查其他不法,並建請羈押。內湖分局秉持維護治安、創造安全環境之精神,將持續不懈,加強檢肅掃蕩各項重大犯罪,賡續執行掃黑、肅槍、打詐、緝毒工作,以淨化治安,打擊不法分子氣燄,使民眾能有安全、安心的生活環境。
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爽收「奪命詐團」賓士、現金當門神 貪所長一審重判12年半
時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻,因收受奪3命「台版柬埔寨」首腦「藍道」杜承哲的賄款現金、賓士車、泰達幣,將警政署打詐的期程以及詐團車手交保情形洩露給詐團,被控違背職務收受賄賂、偽造文書以及洗錢等罪。士林地院19日宣判,葉育忻犯貪污治罪條例,判處有期徒刑12年6月,褫奪公權5年,洗錢罪判處有期徒刑1年,偽造文書判處有期徒刑1年2月,葉育忻未到庭聆判。另外,提供泰達幣、現金行賄的杜承哲依行賄罪判處有期徒刑2年8月,褫奪公權3年;葉育忻的女性密友劉曼青,因提供帳戶收受賄款,2023年5月「藍道」被捕後,葉還將豪車變賣,交給劉女68萬酬金,依洗錢罪判處有期徒刑1年,判決理由法院稍晚提供。據《中時新聞網》報導,全案爆發於2022年11月,詐團在淡水、中壢據點囚禁61名提供帳戶的民眾,其中3人被虐死後棄屍。當時,綽號「藍道」的幕後首腦杜承哲始終逍遙法外,檢警經過5個月才查出身分,將其逮捕歸案。之後,檢警在杜男手機內發現時任寧夏所所長葉育忻暗中洩漏警方打詐的期程,還幫忙查詢車手的交保動態,收取現金賄款200萬、價值220萬賓士豪車以及109萬餘元的泰達幣賄款。葉育忻在「藍道」被捕後1個月被搜索遭羈押,遭檢方以貪汙治罪條例中違背職務收受賄絡、洗錢等罪起訴。葉育忻開庭時坦承有幫忙查詢個資、洩密,但對於收賄部分,堅持辯稱是「藍道」贊助派出所的「辦案費」,讓員警誘捕毒販,其中有部分款項,葉更在派出所同仁受傷時,發放8萬8000元慰問金,其餘款項都歸還給「藍道」,並未佔為己有,法院並未採信。另據《ETtoday新聞雲》報導,葉育忻曾在法庭上向法官解釋,與杜承哲認識1至2年,期間見他涉案改過自新,加上自己個性比較不拘小節,才會一時犯錯。羈押期間見杜涉多起詐欺甚至牽扯人命,覺得深感懊悔。
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信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓,但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯,協助將贓款兌換泰達幣,再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點,蔡男更從中收取酬金,雙方合作近一年,直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓,全案就此曝光,蔡男因而遭逮,全案依法究辦。據了解,有名被害人去年11月誤信投資陷阱,先後遭騙百萬元,而受害者發現自己遇詐後憤而報警,刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現,此案車手拿到贓款後,輾轉透過收水手與水房,將錢交給蔡男的銀樓,銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包,試圖製造金流斷點。專案小組經過多日監控,日前在雙北多處同步執行搜索,帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人,並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物,更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。 蔡姓男子在信義區經營銀樓,卻不敵金錢誘惑協助詐團洗錢,遭警方逮捕。(圖/翻攝畫面)蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談,詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢,而雙方自去年7月開始聯繫,先後合作近一年,確切金流則仍須釐清,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦表示,民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙,進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金,需支付不合理的高額保證金」等情形,亦屬於高風險詐騙徵候,應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
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新加坡去年1899人遭手機木馬詐騙7.8億元 台、星、馬跨境合作逮6嫌
刑事警察局日前接獲新加坡通知,指星國境內有民眾遭臉書廣告誘騙,以手機下載木馬程式,帳戶款項慘遭盜轉一空,被害人數多達1899人,財損金額總計約新台幣7億4300萬餘元;台灣與新加坡、馬來西亞警方循線調查,發現犯嫌IP位置出現在台灣、馬國,我國警方今年5月在境內逮獲4名犯嫌,馬國警方6月也在其境內抓到2名犯嫌。刑事局表示,本案是3國警察跨境打擊犯罪的首例,主嫌目前仍然在逃中,後續將持續擴大偵辦。新加坡警察部隊接獲該國民眾報案,有不明犯嫌透過臉書廣告誘騙不特定的新加坡被害人,騙他們以手機下載含有木馬程式的APK軟體,之後被害人發現自己網路銀行帳戶的款項遭他人盜轉一空,2023年期間被害人總數高達1899人,財損金額總計約新台幣7億8430萬元(約新幣3410萬元),追查發現有IP位置分別位於台灣及馬來西亞。新加坡警察部隊接獲該國民眾報案,有不明犯嫌透過臉書廣告誘騙不特定的新加坡被害人,騙他們以手機下載含有木馬程式的APK軟體,之後被害人發現存款遭他人盜轉一空,2023年期間被害人總數高達1899人,財損金額總計約新台幣7億8430萬元。(翻攝畫面)刑事局獲報後,今年3月報請橋頭地檢察署指揮偵辦,並與新加坡、馬來西亞警方共組專案小組,查出我國有44歲蔡男、30歲謝男、33歲吳男以及22歲陳女等涉有嫌重嫌,5月15日持搜索票至新北市、高雄市、澎湖縣等共計8處地點搜索,將蔡男等4人拘提到案,並查扣價值約新台幣15萬1755元虛擬貨幣,包含3794顆泰達幣、5206顆Dogecoin、1293顆TRX、加密錢包助記詞、多明尼加等多國現金、手機、電腦設備等贓證物,同時向橋頭地方法院聲請,將共計新台幣4301萬餘元的涉案金融帳戶及不動產財產扣押裁定核准在案。檢警進一步調查,發現李姓主嫌在境外指揮蔡男等人,在我國境內成立木馬程式(SpyMax類型)系統機房,將購來的木馬程式客製化包裝,之後在社群平台刊登假廣告,以吸引、誘導不特定民眾下載手機木馬程式,操作中毒手機內的網路銀行轉帳到其他帳戶,將轉帳所得款項換成虛擬貨幣,再進行分贓。檢警進一步調查,發現李姓主嫌在境外指揮蔡男等人,在我國境內成立木馬程式(SpyMax類型)系統機房,將購來的木馬程式客製化包裝,之後在社群平台刊登假廣告,以吸引、誘導不特定民眾下載手機木馬程式,操作中毒手機內的網路銀行轉帳到其他帳戶,將轉帳所得款項換成虛擬貨幣,再進行分贓。(翻攝畫面)刑事局表示,全案詢後將蔡男等4人依詐欺、妨害電腦使用、洗錢等罪嫌移送法辦,這次與新加坡、馬來西亞跨境共同合作打擊科技、詐欺、洗錢犯罪,是3國警察單位首例,我國警方將持續與各國警察合作,致力打擊跨境犯罪,呼籲並告誡不法份子,各國警方共同打擊犯罪不分國界,切勿心存僥倖。
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詐騙車手黑吃黑300萬慘遭棍棒毆打 警方緝捕頭目搜出毒品仿真槍
高雄市新興區發生一起震驚的詐騙案件,23歲男子加入詐騙集團擔任車手,卻在負責取贓款後遭到集團成員押走,關押在汽車旅館中受到毆打,全身多處傷痕,警方追查後發現,該集團由25歲王姓男子管理,專門招募車手從事詐欺活動,並涉及販毒等多項違法行為。據悉,李男因被吸納入假投資詐騙集團,負責取贓款的工作,然而,當其未能如期交回300萬元的資金時,遭到集團成員抓走並拘禁在汽車旅館中,更遭受到棍棒毆打,經友人報警後,李男得以及時脫困。警方對王男展開調查後,發現其所管理的詐騙集團涉及詐欺約2000萬元,共有約20名受害人,王男利用不良幫派組織背景,招募年輕人加入,並以高額獎金吸引青少年參與,該集團一線車手可獲得豐厚報酬,甚至有績效獎金。警方在行動中逮捕王男,並搜出毒品大麻5.5公克、4把模擬槍、7顆子彈、2把摺疊刀、棍棒、16個假檢警偽造印章、點鈔機、400張黑莓卡和玩具鈔等證物,另扣1輛價值約160萬的賓士E200、泰達幣3,304.56顆。同時,警方也逮捕其他5名涉案嫌疑人,全案目前已移送高雄地檢署偵辦,王男等嫌疑人也已獲准聲押。
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白狼大將「統促黨主委」勾柬埔寨詐團、暴力討債 13人遭起訴
中華統一促進黨榮譽主任委員、竹聯幫地虎堂堂主吳男,與妻子李女涉嫌勾結柬埔寨詐騙集團,犯下《詐欺》、《暴力討債》等多案,台北地檢署昨(16)日依《組織犯罪》、《恐嚇》、《加重詐欺》等罪,將吳男夫妻及其幫眾共13人起訴。檢警追查,地虎堂堂主吳男夫妻,與綽號「海哥」的中國詐騙幹部合作,協助將柬埔寨機房2筆800多萬元贓款,匯入1名李男開設的車行及其友人帳戶,後來2人頭戶全遭凍結,「海哥」找來吳男,威脅李男拿錢賠償。此外,詐團利用虛擬貨幣洗錢時,交付3百萬元給1名蔡男購買泰達幣,但連同蔡男的錢共1千萬元疑遭黑吃黑搶走,吳男率眾恫嚇蔡男交錢,否則送去柬國工作或賣給盤口,威脅斷其手腳。據了解,吳男於2022年大甲媽遶境時,為了幫統促黨總裁「白狼」張安樂搶轎、接轎擔任護駕,被視為白狼手下大將;而吳妻李女自稱是白狼乾女兒。北檢昨日依照《組織犯罪》、《恐嚇》、《加重詐欺》等罪,將吳男夫妻等13位仁起訴。
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去年阻詐攔截94億! 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來,虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具,為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件,行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」,期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出,去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億,展現政府打詐決心。刑事局指出,本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人,法院羈押犯嫌186人;查扣不法利得估達5億9,688萬餘元(包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛);凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆(約價值新臺幣4億9,700萬餘元)。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件,一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房,以工作名目騙取被害人信任,推出公司投資優惠活動,誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案,查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示,打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流,一直以來都是警察治安工作重點,尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者,警方將加強溯源追查,追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦,以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略,強化國際合作」為基調,鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」,期望在立法院審議時,能獲得朝野政黨的支持,儘速三讀通過,完成立法,建構完善打詐防護網,共同守護國人的財產安全。
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ACE王牌交易所詐騙案新進度! 名律師王晨桓改800萬交保、上電子腳鐐
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,台北地院裁定在押的名律師王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月,且應按時向派出所報到。經檢方抗告後,北院2024年5月7日改裁定王晨桓800萬元交保,並新增電子腳鐐,王晨桓今天凌晨離開北院。北院指出,王晨桓犯罪嫌疑重大,身為國內知名律師事務所之主持律師,應有相當資力及人脈,可預期逃亡時,將有足夠經濟支持,且王晨桓為本案核心要角,本案犯罪規模龐大,倘若成罪,未來刑責可能甚重,且可能有高額民事求償或刑事沒收,更增加王晨桓逃亡可能性。兼衡本件王晨桓涉案程度、檢察官掌握他的不利證據之清晰程度,已有事實可認王晨桓有逃亡之虞。不過,王晨桓曾羈押相當時日,檢察官取證程序亦到一定程度,他對大部分犯行坦承不諱,逃亡可能性略降,考量人身自由限制,及所涉犯罪情節與所犯罪名輕重,就目的與手段依比例原則權衡後,准予800萬元交保後,停止羈押,並限制住居於被告自陳之處所,及限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內以電子設備監控其確實行踪。檢警調清查、本案犯罪所得22億餘元,主嫌林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;還先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元,及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。
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Gopro偷拍攝狼橫行!社群販賣偷拍片獲利1000多萬 涉案人數高達3792人
高雄地檢署3日宣布成功破獲一起偷拍片販賣集團案件,主嫌廖姓男子(36歲)涉嫌自2017年以來,在台北市捷運站、百貨公司、高中等地偷拍未滿18歲女子或高中職女學生的隱私影像,並在LINE、Telegram群組販賣。此案被害人逾3792人,廖嫌不法獲利超過1006萬元。根據起訴書指出,廖嫌將Gopro攝像頭藏匿在背包中,偷拍大腿內側、根部及裙底內褲等隱私影像,並從其他管道取得或購買走光影片,事後將這些偷拍片後製、加上浮水印,並在群組中以200元至500元的價格販售,或與他人交換檔案。廖嫌竟將偷拍影片劃分類別。(圖/翻攝畫面)檢方查出,廖嫌於2023年2月下旬擴大營業,在Telegram經營頻道販售偷拍片,提供特定會員選購,買家需先儲值2000元等值的泰達幣加入會員,換得點數作為「看片金」,每片價位則依分鐘數要價200元至900元不等,會員分為一般、一般VIP及尊貴VIP,均有制服學生系列購買權限。高雄地檢署指揮刑事大隊偵辦,2024年12月12日前往廖嫌台北士林、桃園市等住處搜索,將人拘提到案,並向法院聲請羈押獲准,4月30日偵查終結,全案總計被害人數逾3792人,不法獲利達1006萬2958元。檢方已查扣廖嫌名下不動產1戶、存款162萬餘元及有價證券1萬4千餘股。檢方指控廖嫌涉嫌多項罪行,包括販賣未經同意攝錄的性影像、意圖營利進行兒童及少年性剝削、販售以違反本人意願方式拍攝的性影像,以及非法利用少年個人資料等。廖嫌已依法被提起公訴,等待法院審理。
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無業男竟能北部買房? 他偷拍3800女私密片開「台版N號房」海撈千萬
36歲廖姓男子,自2017年起在台北捷運站、百貨公司、高中校園等地,以暗藏在背包裡的Gopro運動攝影機偷拍女性裙底,甚至包含多名未成年女孩,之後將偷拍影片後製標明價碼上網販售,7年來受害者多達3792人。檢警2023年12月發動搜索,拘提廖男到案,高雄地檢署5月2日偵結,依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖姓男子。據《ETtoday新聞雲》報導,廖姓男子自2017年起,便在台北市區的捷運站、百貨公司、高中等處,將Gopro攝像頭藏在背包中,隨機尋找不知情女子或高中職女學生,用低角度尾隨偷拍受害女性裙底,包括大腿內側、大腿根部及裙底內褲等隱私影像,後再將偷拍影像進行後製、分類及打上浮水印,在LINE群組以每片新台幣200元至500元不等價格販售。2023年2月下旬起,廖男轉往通訊軟體「Telegram」經營,甚至將不雅影像編號、分類作成目錄,方便買家瀏覽選購。買家須先儲值價值約新台幣2000餘元的泰達幣(USDT)加入會員,再提供2000點「看片金」選購。因廖男出售偷拍影片前,會提供女子「正面照」取信賣家,有群組內的會員發現,許多影片拍攝對象竟然是未成年少女,因良心不安向警方檢舉,廖男經營多年的「私房」生意才會因此曝光。高雄地檢署2023年12月指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵辦,並持法院核發搜索票前往廖姓男子位於台北士林區及桃園市桃園區的居處等處所執行搜索,查扣電腦、硬碟後,發現多達數百個分類好的「偷拍資料夾」,群組會員更多達300多人,後續拘提廖姓男子到案,訊後並向法院聲請羈押獲准。檢調追查,遭廖男偷拍的被害人數竟高達3792人,自2019年起算不法獲利高達1千多萬元,原先無業的廖男還因此能在北部買房。檢察官向法院聲請宣告沒收廖姓男子的犯罪所得,包含其名下不動產1戶、金融帳戶存款162萬餘元及各類有價證券1萬4千餘股。高雄地檢署5月2日宣告本案偵結,依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖男。
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ACE王牌交易所詐騙案北院接手 王晨桓400萬交保、潘奕彰、林耿宏續押
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,潘奕彰等14人在押,台北地院法官訊問後,裁定潘奕彰、林耿宏繼續羈押,王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月及限制住居,且應按時向派出所報到。其餘被告強制處分裁定結果如下:林若蕎、林耿漢、林敬智等人3羈押,高偉倫、張爾杰、林婉榆、林淑芬、謝詩瑩、劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以100萬至20萬不等金額交保,並限制出境出海。目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元)及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元,進行洗錢,其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。
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八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 是否會再逃亡、串證受矚目
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭週二裁定郭哲敏5000萬元交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。新北地院合議庭經考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度(已就部分證人訊問完畢)等情後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉銀行法法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。
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打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 新!假幣商「智能合約」騙女金融主管千萬
警政署刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動,鎖定全台車手及虛擬貨幣,共搗破11個洗錢、車手集團,逮捕176名嫌犯,總計查扣280萬現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,總價值超過3.2億元。其中出現新詐騙手法,以陳男為首之犯罪組織,假扮幣商,被害人超過50人,甚至有名金融業高階女主管被騙上千萬元。刑事局指出表示,這波打詐專案動員全國警力,鎖定投資虛擬貨幣詐騙為重點,掃蕩水房、車手等集團進行查察,打擊不法。打詐專案從4月8日至19日為止,成果頗豐,總計破獲11個詐騙集團,逮捕176名犯嫌,羈押28名,並有4件涉及虛擬貨幣詐騙,另本次行動共計查扣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,價值超過3.2億元。偵破案件中,偵查第七大隊受理民眾遭假投資詐騙案件,經層層過濾、分析金流及虛擬貨幣流向,鎖定以31歲陳男為首之詐欺集團,以投資虛擬幣後市可期等話術,取信被害人匯款投資,甚至派出車手冒充幣商跟被害人收款、簽立虛擬貨幣買賣契約,塑造正當交易之假象,假幣商車手協助被害人將泰達幣轉至詐欺集團指定之電子錢包佯裝成功入金。經查,陳男去年1月至6月,涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房,進行詐欺,也控制被害人入金之電子錢包,被害人以為購買虛擬貨幣,殊不知全詐團將匯款跟虛擬貨幣全拿走。案經檢警蒐證跟監,去年12月至今年4月進行3波查緝,共查獲陳男等13人,粗估被害人約50人,財損金額逾4000萬元;其中1名金融業高階女主管被騙走1100萬元以上。檢方複訊後,陳男與旗下4名車手聲押獲准,其餘成員5萬至10萬元交保候傳。
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詐團軍師2/律師違法多僅停職 鄭鴻威案將成重要指標
「若警察持續刁難一律保持沈默,並等律師到場協助(律師:鄭鴻威,電話0000000000)……。」彰化地檢署2023年6月偵辦一起詐騙集團車手案,赫然發現台南律師鄭鴻威涉嫌當詐團的「救援投手」,同案還有兩名律師也遭彰化院檢點名。無獨有偶,台北地檢署2024年1月偵辦一起車手案件時,破獲詐團御用的律師軍團,查出律師鄭鴻威是首腦,負責發包相關案件給其他律師,至少8名律師涉案,也讓特定律師和詐騙集團的曖昧關係浮上檯面。有司法官表示,律師協助當事人違法,已違反《律師法》及《律師倫理規範》,應送律師懲戒委員會處理,最重可能被除名,但實務上大多是停職懲戒了事。根據法務部最新統計顯示,目前全台灣有近2萬位律師,2022年只有19位律師被暫時停止職務或併研習,被除名者只有1人,律師公會和律師懲戒委員會是否該重視類似案件,已成大眾關心焦點。許多司法官認為,律師違法通常最重懲戒為停止職務,處分太輕。(圖/圖為台北院檢、報系資料照)首度詳細揭發特定律師和詐團關係的司法案件,首推彰化地院2023年9月審結的車手案,因內容詳實,判決書在法界瘋傳。判決先提到律師鄭鴻威是(詐團)人員親人的朋友,還進一步指出,車手周男與詹男遭羈押後,家屬曾向法律扶助基金會申請扶助,但法扶卻發現兩人都已委任辯護人,推測「律師可能是集團裡的人幫忙請的」,特別提醒檢方留意。另外,詹男在偵查中聘請的辯護人官厚賢律師,依委任狀記載由詹母委任,但詹男卻向法官表示:律師只跟我說是我哥哥或我媽媽請的,還說是鄭鴻威律師轉介的,但審理期間,詹男又告訴法官,官厚賢律師說是家人幫他請的律師,但實際上並不是;至於周男的辯護人,周男向法官表示,王東元律師說是朋友小陳幫他請的,小陳是周男打籃球時的球友,法官追問下,周男才支支吾吾答稱:王東元律師突然蹦出來,我也有嚇到!至於上述彰化車手案,多次提到重要關係人鄭鴻威律師,更是神通廣大,北檢2024年1月偵辦的車手案件中,也有他的身影,還因涉嫌重大遭檢察官聲請延長羈押獲准,甚至連法務部和檢方前高層,都因為他的案子而登上媒體。北檢2024年2月1日指揮台北市調查處查出,鄭鴻威與律師楊雅涵、李明潔等人與集團成員共謀,利用律師職務協助詐團串證,以台南為主要根據地的鄭鴻威,為了拓展版圖,分別在台北、桃園、台中等地各找配合律師,將涉及詐團的案件發包出去,其中台北找了律師黃耕鴻、台中則找了律師賴季倉,在「發包中心」的內部分工方面,帳房及實際派案事務,由和鄭同樣是政大畢業的學弟林佳毅負責,洗錢則由政大會計系畢業的好友李昊承出面,以虛擬貨幣洗錢。鄭鴻威與詐團關係複雜、牽連甚廣,在北檢抽絲剝繭下,已逐漸釐清犯罪結構和涉案律師。不少法界人士判斷,全案可望在520前偵結起訴。目前除了鄭鴻威延押外,黃耕鴻也遭收押,至於一度收押的律師楊雅涵、李明潔,各以60萬交保,賴季倉、朱一品、林聰豪、張作詮等律師,則各以80萬到30萬元不等金額交保。此外,還有兩位律師也涉嫌和詐團勾結,其中律師陳士綱擔任台版柬埔寨案辯護律師時,涉嫌將檢方偵訊內容等偵查進度告訴幕後首腦「藍道」杜承哲。檢方還認定,陳士綱收下24萬多顆泰達幣,折合台幣778萬多元作為報酬,同時成立公司洗錢,認為他違反法令及職業倫理,依洩密等罪起訴,並建請法官從重量刑。另一個知名律師王晨桓,曾任「ACE王牌交易所」總裁,涉嫌勾結詐團首腦林耿宏等人以虛擬貨幣詐騙近10億元,並協助林洗錢,檢警還在王的住處、辦公室搜獲4900多萬元現金,目前仍在羈押中。名律師王晨桓涉嫌勾結詐團行騙近10億元,住處、辦公室搜出4900多萬元現金。(圖/報系資料照)