泰達幣
」 詐騙 虛擬貨幣 泰達幣 詐騙集團 車手
傳美調查最大穩定幣公司Tether疑洗錢？ 幣圈大跳水
根據《華爾街日報》25日報導，美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查，該公司涉嫌違反制裁和反洗錢規定。聯邦政府對Tether的潛在打擊或許會對加密貨幣產業造成前所未有的轟動。此消息一出，幣圈市場反應劇烈，25日比特幣價格瞬間跳水，從68762美元的高點迅速下跌至65816美元，跌幅超4.3％，隨後小幅回升至66784.62美元。Tether是泰達幣（USDT）的發行公司，而泰達幣則是一種與美元掛勾（聯繫匯率）的穩定幣，該幣是世界第三大加密貨幣，也是每日交易量最大的代幣。在無法使用傳統貨幣進行交易的市場上，泰達幣成爲了美元的替代品。據報道，曼哈頓的聯邦檢察官正在調查這筆錢是否被用於資助毒品交易、恐怖主義和黑客等非法活動，或者爲這些活動的收益洗錢。該公司的加密貨幣被美國製裁的個人和團體廣泛使用，包括哈馬斯和俄羅斯軍火商。Tether執行長Paolo Ardoino在報道後立即在社交媒體平台X上發帖稱：「我們已告知媒體，沒有跡象表明Tether正在接受調查。」Tether內部也表示，該公司不知道美國對該公司進行了任何調查。聲明還指出：「該公司與執法部門有充分記錄和廣泛的合作，以打擊那些試圖濫用Tether和其他代幣的不良行爲者」。目前爲止，眾多有關於Tether的負面消息傳出，但始終沒有具體確切跡象表明泰達幣會歸零。該代幣在報導後有所下跌，不過對其他代幣來說，它們對這則報導反應更加強烈，比特幣和以太幣的跌幅均超過2%。
假冒公安的豪奢生活！2名詐騙集團嫌犯被捕 警方查扣1800萬元贓款
刑事局南部打擊犯罪中心6月，於雲林和台中展開一系列專案行動，成功查獲假冒中國公安的詐騙集團，該集團專門針對海外華人進行詐騙，經過數月的追查，警方已逮捕18名嫌疑人，並持續追查與詐騙相關的網路話務系統的共犯，警方在台中市再度展開行動，成功逮捕負責話務系統的洪姓及廖姓嫌犯。據悉，這2名嫌犯年輕，洪嫌25歲，廖嫌27歲，都具備電腦資訊相關背景，警方在調查中發現，2人在台中設立專業的機房，並竄改詐騙電話號碼，使其顯示為中國公安部門的官方電話，進一步誘騙海外華人，讓受害者相信對方是真正的執法機構，這種手法讓詐騙集團能夠以更高的成功率詐取受害者的財物。在專案小組的搜查中，警方從2名嫌犯的住處及機房中查獲大量贓物，包括新台幣586萬元現金、價值約386萬元的BMW豪華轎車，以及筆記帳本和虛擬貨幣泰達幣25萬1688顆（約812萬元），合計贓款高達1800萬元，這筆驚人的資金來源，卻令警方感到困惑，洪、廖2人對其來源避而不談，聲稱自己在詐騙集團內收入不多，且有些收入僅為詐騙分紅。根據調查，該詐騙集團的運作模式相當成熟，受害者通常被要求以現金匯款或交付虛擬貨幣，這樣的手法使得警方的追查工作變得更加困難，專案小組已經取得法官的搜索票，並在執行過程中發現了多筆可疑的金流；目前，洪姓和廖姓嫌犯已經被移送台中地檢署偵辦，面臨重罪指控。警方也將繼續擴大調查，追查其他涉案嫌疑人。刑事局南部打擊犯罪中心表示，隨著詐騙手法的日益多樣化，警方將加強對類似案件的打擊力度，呼籲民眾提高警惕，對於來自陌生號碼的電話應該保持懷疑態度，切勿輕易相信對方的身份及所說的內容。
他因虛擬幣遭騙竟設局「搶6百萬泰達幣交易」 嫌犯慘被買家刺傷警逮7人
台北市士林區發生一起搶案，郭姓男子因先前加密貨幣交易被騙，為了彌補損失，夥同友人合謀假冒幣商，約出想購買20萬顆泰達幣、價值約新台幣600萬元的石姓買家，過程中，郭男等人見時機成熟拿出辣椒水、膠條欲行搶，反遭石男、黃男持刀刺傷緊急送醫。警方獲報火速釐清案情並將7人帶回，依殺人未遂等移送士林地檢署偵辦。根據《ETtoday新聞雲》報導，這名石姓男子透過臉書想找人購買泰達幣，郭姓男子得知消息後，夥同友人合謀假冒幣商，設計搶劫。交易當天，郭男等5人見時機成熟，拿出預先備好的辣椒水和膠條等武器，準備對石姓及其同伴黃姓男子攻擊搶劫，孰料，對方也有備而來，紛紛拿出彈簧刀、折疊刀回擊，導致郭男的方姓、張姓男友人被刺傷，緊急送醫治療。警方獲報後迅速趕抵現場，並根據線索發現正在醫院接受治療的兩名嫌犯。落網的郭男表示，先前因加密貨幣買賣被騙取錢財，因此才會藉此手段來彌補損失，沒想到卻反被攻擊。警方訊後依強盜、聚眾鬥毆和傷害罪移送郭嫌等5人；另對石、黃兩人以殺人未遂和聚眾鬥毆罪移送。士林分局也重申治安零容忍，針對不法或僥倖分子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，將持續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪之決心。
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團，涉成立實體店面為據點，利用阿福錢包與「A+Card」，以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資，得手逾千萬元，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報，以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團，涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查，3人在台中設立實體店面作為交易據點，利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡，與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組，稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入，並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理，要被害人前往實體門市繳交現金，再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量，以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性，與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行，受害者至少10人，得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，將3人起訴。
跑吧新體驗 酒吧會員儲值卡支援加密貨幣支付 金門高粱特調全台60家酒吧喝得到
近期針對熱愛跑吧的人可是活動一波波，像是亞太地區知名酒吧會員儲值卡系統PaperPlane宣告攜手台灣最大數位資產品牌MaiCoin集團，搶先支援旗下的MaiCoin PAY加密貨幣支付服務，為酒吧愛好者和加密貨幣用戶帶來全新體驗。即日起「PaperPlane X MaiCoin PAY 幣虛跑吧」活動開跑，將由被譽為「華人雞尾酒教父」的Aki Wang新開店「be one」做為首發，除了可使用多元支付，還結合美食、調酒、探索AR藝廊等體驗，甚至有機會兌換獨特調酒！另外即日起只要註冊為PaperPlane會員，造訪亞洲50大酒吧等共約70家合作酒吧，最高回饋數達12%，9/30前首次使用還可額外獲得3%回饋。MaiCoin集團資深策略合作夥伴經理謝京樺（左）、PaperPlane創辦人涂立青。（圖／PaperPlane提供）為了讓酒吧消費更符合當代便利潮流，PaperPlane之前便發行了「PaperPlane 隨行卡」，可透過LINE官方帳號加入，在酒吧每次消費都能累積回饋。現在PaperPlane也支援MaiCoin PAY虛擬貨幣支付服務，讓虛擬貨幣持有者可將應用場景延伸至酒吧與餐飲，使加密貨幣成為日常生活中的實用支付方式。目前MaiCoin PAY支援比特幣BTC、以太幣 ETH、泰達幣USDT、美元穩定幣USDC和功能性平台代幣MAX Token等五大主流加密貨幣，為持有者免去將加密貨幣轉換成新台幣的繁瑣程序，只要掃碼即可完成支付，還可享免手續費和支付回饋等優惠。值得一提的是，MaiCoin PAY提供API串接和即時新台幣結算服務，降低了接受加密貨幣支付的風險和門檻，商家自身也不需持有虛擬貨幣即可提供消費者多元支付選擇。be one團隊特別使用Tanaka1789 X Chartier系列清酒、Bombay Sapphire琴酒打造活動專屬主題調酒。（圖／PaperPlane提供）在這次合作酒吧中，包括由華人雞尾酒界傳奇人物Aki Wang攜手知名即興樂手江碩齡Michelle Jiang於台北城市舞台打造的全新酒吧「be one」，除了有佔地百坪的寬敞空間，還將與劇團、實體、數位、音樂等各形態藝術合作。be one首季酒單匯集台灣多元文化，將過去被淡忘的文化、現在還充斥於生活中的風土、未來人文、環境及風土的轉變，畫分成3大主題、21杯調酒，包括經典調酒系列、由經典延伸出清爽易飲並帶氣泡風格的Draft系列，以及同樣由經典轉譯的Signature系列。酒吧創辦人Aki Wang也提及：「未來酒單還將與台灣新銳藝術家合作，定期推出餐酒搭配組合，以藝術家的生活樣貌作為發想，將台灣的風土人情和文化精髓以現代化的方式呈現給世界。」PaperPlane使用AR技術打造虛擬策展空間，可展出藝術作品與互動式廣告，並推廣至合作酒吧。（圖／PaperPlane提供）「幣虛跑吧」活動也與 INFINITE Design、藝術經紀合作，透過AR技術展示藝術家 URI 作品、數位藝術作品及互動式廣告，只要民眾參與互動即可品飲到富有革命性混釀與熟成技法的Tanaka1789 X Chartier系列清酒，由法國職人 Francois Chartier 以科技新詮傳統「日本清酒」。此外，PaperPlane也藉此機會呈現未來合作酒吧透過AR 技術展示數位菜單、藝術品的可能性，以及透過虛擬版位的廣告贊助，增加營收的新型態營運模式。Bar Mood Taipei 創辦人 Nick Wu 吳盈憲以金門高粱設計調酒「金門之韻 Kinmen Harmony」。（圖／金門酒廠提供）三藩市酒吧創辦人Brandon調製「金高來一Shot Kinmen Shot」。（圖／金門酒廠提供）另外自9/1起，金門酒廠攜手兩位調酒界的標誌性人物-亞洲50大酒吧「Bar Mood Taipei」創辦人Nick，以及專業調酒Youtuber、也是「三藩市酒吧」創辦人之一Brandon，於全台60間話題酒吧共同推出全新高粱調酒系列，希望能創造嶄新的品牌形象，也融入年輕世代酒吧文化中。而且金門酒廠特地串連北中南乃至離島共60間話題酒吧，民眾只要到有合作的60間酒吧皆可點到Nick與Brandon特別以金門高粱酒為基酒調製的兩款調酒，一品金門高粱調酒的魅力。在這次合作中，Bar Mood Taipei創辦人Nick設計了一款名為「金門之韻 Kinmen Harmony」的調酒，其融合了金門高粱酒58度的醇厚風味與茉莉綠茶的優雅清香，並加入了檸檬酸、柑橘苦精和檜木苦精，創造出層次豐富的獨特風味；Youtube頻道Stupid Bar當家調酒師、「三藩市酒吧」創辦人Brandon則設計了「金高來一Shot Kinmen Shot」，融合了38度金門高粱酒的清冽風格，並巧妙搭配台灣四季的代表性食材：春天的紫蘇、夏天的西瓜、秋天的水蜜桃與冬天的櫻花；這款調酒不僅色澤粉嫩、口感酸甜平衡，更在尾韻中帶有淡雅的高粱酒香和梅子的果香，適合以Shot的方式入喉。 ※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
台中夫妻設博弈水房洗錢16億！ 警破門攻堅查扣7000萬身家
台中市1對30歲李姓夫妻檔在南屯區住處成立水房，專替博弈集團洗錢，金額高達16億，夫妻檔藉此抽取傭金牟利，警方掌握情報後，立即報請地檢署指揮偵辦，破門攻堅水房後，成功逮獲夫妻檔，並查扣19個名牌包、1輛保時捷及1輛「ALPHARD」箱型車，後續李嫌被羈押獲准，其妻則已200萬元交保。刑事局中打表示，2023年9月偵破以廣告公司打掩護的博弈機房，向上溯源追查後，發現機房與李嫌攜手合作，李嫌透過水房協助多個博弈集團洗錢，同時利用虛擬貨幣將不法所得快速轉移，警方立即報請台中地檢署指揮偵辦。警方說明，掌握李姓夫妻蹤跡後，警方見時機成熟攻堅逮人，逮獲李嫌夫妻等10人，查扣約51萬元的泰達幣、19顆名牌包、1輛保時捷、1輛廂型車、不動產及市值6388萬的2處土地，全案訊後，警方依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《賭博罪》將涉案人移送台中地方檢察署偵辦，後續李嫌聲押獲准、李妻以200萬元交保，剩餘成員則以5到10萬元不等交保。據了解，李姓夫妻檔皆無業，2人看準洗錢生意牟利快，隨即在南屯區住處成立水房，還主打「高薪、輕鬆、免經驗」等口號引誘年輕人加入，並分散及藏匿在各處據點，甚至利用通訊軟體聯繫，試圖製造斷點干擾警方追緝，夫妻檔洗錢金額更是高達16億元。
刑事局破首宗依托咪酯跨國走私販毒團 號稱極度上頭「純度99.6%」
俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯在今年8月5日正式列為三級毒品，而刑事局也破獲首宗跨國走私販毒集團，更一口氣查獲2組人馬，這2組人儘管互不認識，都均從東南亞進口依托咪酯，甚至創立品牌，主打「99.6%」純度，「全球最大依托暈彈品牌」，強調「醫療等級」，民眾可安心食用，如今全數被捕。據了解，刑事局智慧財產權偵查大隊日前與財政部關務署台北關、航警局、台中第六分局、新北市少年隊與新北市新店分局合作，於今年7、8月間獲報，34歲劉姓男子今年4月創立「爺叔煙彈王」品牌，大張旗鼓的於各社群平台，甚至架設專屬網站，號稱「全球最大依托暈彈品牌」、「純度99.6%」、「醫療等級」，大肆下廣告販售依托咪酯，並向東南亞國家進口依托咪酯，隨後加工恩裝置成菸彈，每顆1.2ml售價2000元。隨著劉男的事業版圖擴大，甚至還有北美國家特地於其網站下單，關務署也因此在6月24日攔截到一批492顆的喪屍菸彈，並在7月3日將劉男、陳男與蒲男等3人全數逮捕。不過由於當時台灣法規尚未將依托咪酯列為三級毒品，因此全案後續也依藥事法82條輸入禁藥罪與83條調劑、販售等將3人移送法辦。據悉，劉男等人曾是加密貨幣的詐欺犯，後續疑似認為台灣法規當時並未將依托咪酯列為毒品，劉男發現依托咪酯一公斤成本價僅要30萬元，1公克就可製成10顆喪屍菸彈，一公斤若全數再製至少可獲利2000萬元，獲利相當可觀。劉男更利用自己熟知加密貨幣的運行方式，以泰達幣遠端向柬埔寨下定原料。而警方也繼續循線溯源後，發現49歲的簡姓男子其也同樣向柬埔寨下定，日前見時機成熟後，一舉在宜蘭冬山地區逮獲分別為19歲與20歲的林姓與高姓男子，其在路邊收貨後，再轉交給簡男。據悉，49歲的簡男有多次販售毒品前科，其主要販售毒品以海洛因為主，而喪屍菸彈在民間有傳言指出為「平替版海洛因」，有著海洛因的效果，但價錢卻比海洛因平易近人不少，因此才讓簡男決定改賣喪屍菸彈，主要透過其先前熟知的管道，以面交方式販售。而警方將簡男逮捕時為8月6日，台灣當時已正式將依托咪酯列為三級毒品，全案後也依照毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。刑事局指出，本案兩波查緝行動共查獲6名犯嫌，查扣依托咪酯煙彈616顆、依托咪酯粉末1,314公克及大量製造器具材料，約可再製成1萬5,000顆喪屍煙彈，市值估計超過新臺幣三千萬元。刑事警察局將持續強力掃蕩不法毒品犯罪集團，並呼籲民眾保持警惕，遠離此類危險毒品，尤其參與製造、運輸及販賣毒品為刑事重罪，切勿以身試法，以保護自身及家人的身心健康。
空手套白狼！泰達幣交易現金236萬遭劫釀1死 涉案7人遭起訴
嘉義市湖子內重劃區4月，發生一起震驚社會的虛擬貨幣交易命案，據警方初步調查，1名25歲的幣商陳姓男子，在凌晨與人約定進行泰達幣交易，卻遭遇精心策劃的詐騙和劫殺，最終因重傷不治，案件涉及的主要嫌疑人樓男等7人已被逮捕，檢方決定依《強盜致死罪》起訴樓男與邱男，案件將由國民法官審理。案件發生於4月10日凌晨12時，當時幣商陳男攜帶236萬元現金，按照約定時間前往湖子內重劃區準備交易，樓男等人通過中間人聯繫陳男，假裝要交易泰達幣，陳男到達現場後，樓男等人卻沒有提供任何虛擬貨幣，意圖進行「空手套白狼」的詐騙行為，當其確認陳男帶來的現金數目後，樓男的小弟立即用辣椒噴霧攻擊陳男的臉部，隨後樓男和邱男等人迅速逃離現場。面對突如其來的攻擊，陳男試圖阻止嫌疑人逃脫忍著劇痛，趴在樓男的車輛引擎蓋上，試圖阻擋車輛行駛，然而，樓男見狀不僅未停車，還指使邱男加速，當車輛駛至湖美三路交岔口時，樓男突然向右急轉彎，導致陳男被甩飛重摔在地，警方在接獲報案後迅速趕到現場，將重傷昏迷的陳男送往醫院，但經過數日搶救，仍宣告不治。案件發生後，警方成立專案小組進行調查，經過深入追查，警方於案件中逮捕樓男、邱男及其他5名嫌疑人，檢方在偵結後，確定樓男與邱男為案件主謀，負責策劃詐騙並提供逃跑車輛，2人將以《強盜致死罪》起訴，其他涉案人員則依《加重搶奪罪》起訴。警方提醒民眾，進行虛擬貨幣交易時應選擇信譽良好的平台或中介，並盡量選擇公開、安全的交易場所，避免成為詐騙或暴力犯罪的受害者。
賺快錢走歪路！熱炒員工替詐團擺「貓池」落網 害12人受騙損千萬
刑事局中打第二隊在5、6月偵破一起12人受騙的詐欺案，警方利用大數據分析，鎖定23歲陳姓男嫌與28歲葉姓男嫌，分別陸續持搜索票前往租屋處逮人，並查扣相關作案工具，事後警方依法將2人移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊後諭令分別以2萬元及5萬元進行交保。據了解，陳男是熱炒店員工，為了賺取每月2萬元的酬勞因而加入詐團，並在台中南區租屋處負責管理俗稱「貓池」的DMT設備，再交由同夥葉男於西屯區租屋處管理卡池，負責收購及抽換人頭門號卡。警方表示，刑事局中打第二隊專責小組近期透過大數據分析，發現「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐騙陷阱，據了解，有12人不幸遭電話詐騙，總計損失約1000萬餘元，專案小組經調查發現詐騙機房疑似出沒在台中，報請檢方指揮後，立即持搜索票分別在5月及6月前往搜查。警方說明，陸續在台中南區及西屯區租屋套房，逮獲2人，並查扣5萬元的1703顆泰達幣、現金15萬元、電信詐騙設備DMT及卡池各1部、人頭門號卡、手機及電腦等證物，隨後警方將2人拘提到案，全案詢後移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊後命2人以2萬元及5萬元交保。
假吳淡如投資！台中女誤信投400萬飛了 警設「百萬真鈔計」逮車手
社群冒名投資專家詐騙不少見，知名作家吳淡如也成了詐團冒用名單，打著吳淡如的股票投資廣告，使台中市1名47歲蕭姓女子上當，加入「LINE」群組及假投資「APP」，2個月間不斷投入資金高達共400萬元，直到對方稱要繳付900萬元交割款，她才驚覺遭詐向警方求助，最終警民設局成功逮獲19歲劉姓車手。據了解，蕭女5月透過臉書看見吳淡如的股票投資廣告，詐團打著中年之後學理財絕對來的及的名號，讓她深陷其中，隨後誤信其話術加入「LINE」群組及下載假投資「APP」，2個月間她7度透過網路轉帳投資金，隨後聽從對方「避免儲值管道壅塞」的建議，與對方介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，前後陸續投入共400萬元。蕭女直到接獲詐團通知，對方稱她抽中12張股票，需支付交割款900萬元，她諮詢親友後才發現受騙，嚇得她急忙向警方通報求援，蕭女起初想成為股市新鮮人大賺一筆，未料如今卻落入詐團陷阱損失財物。警方表示，市警三分局日前接獲一起詐欺案，蕭女指稱誤信「吳淡如」假投資，期間陸續投入共400萬元儲蓄，警方了解後將計就計與民眾聯手設局，7月30日以購買100萬元泰達幣為由與對方相約面交，正義派出所員警則事先在場埋伏，再趁隙將劉姓車手當場逮獲，並查獲假工作證、手機及點鈔機等證物。警方說明，劉姓車手見罪證確鑿因此坦承犯行，事後被警方帶回偵辦，並依涉犯《詐欺罪》移送法辦，警方同時呼籲民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱「穩賺不賠」、「高額獲利」，即為假投資真詐財之警訊，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。
陳零九幫JPEX代言只拿500萬 買幣又慘虧700萬
歌手陳零九日前幫JPEX加密貨幣交易平台代言，在JPEX爆發吸金案後，陳也以被告身分被傳喚，但台北地檢署認為，陳代言說好的1000萬沒拿到，自己買幣也虧700萬，還有45顆泰達幣卡在平台，陳零九等9人不起訴。香港加密貨幣交易平台JPEX成立於2020年，對外稱買USDT等幣賺價差，最高年化可達60%，期滿也會退本金，在全球吸金5.2億顆USDT（約新台幣163億）。2022年8月，JPEX連繫陳的經紀人，並跟滾石音樂簽約，用1000萬請陳零九擔台灣區代言人，時間為2年，2023年7月更在小巨蛋辦「2023 Tha Gage 拳上終於之戰」。之後，陳零九被受害人告，他也多次澄清，自己因為對區塊鏈有濃厚興趣才會代言，他只參加過亞洲區塊鍊大樓開幕記者會，和JPEX線上活動，如果有人用他的推薦碼註冊平台，可以拿回饋金。不過，2022年11月，JPEX只分2次將500萬元等值虛擬幣給陳零九，而陳將100萬變現給滾石，JPEX就沒給尾款，雙方也在隔年7月解除合作。陳零九說，他沒有拿到全額代言費，自己掏錢買幣也虧700萬，還有45萬多顆USDT卡平台。檢察官認為，不能因為陳零九代言就代表他參與詐騙，如果陳真是共犯，那他也不會把自己的錢投到JPEX。
加密貨幣平台JPEX吸金163億 陳零九不起訴
香港JPEX加密貨幣交易平台2022年起找港台藝人代言，還辦拳賽打廣告，吸引民眾加入投資，而民眾去年9月發現無法拿本息才驚覺受騙，JPEX在全球吸金163億元，而1日台北地檢署起訴JPEX台灣合夥人張東穎等3人，台灣代言人歌手陳零九等9人不起訴。綠石交易所JPEX創立於2020年，宣稱據點在亞歐都有，提供虛擬貨幣交易，先前找藝人張智霖、作家林作和網紅代言，也砸大錢登廣告，但2022年被香港證監會發現，JPEX根本沒交易排牌照。2023年JPEX進軍台灣，不僅租北市東區的商業大樓，稱是亞洲最大「區塊鏈大樓」，也贊助職籃新北國王隊，請陳零九當代言人，代言費1000萬，JPEX甚至辦「拳上」找網紅上台切磋，但不到3個月，被人檢舉在台灣涉非法投資。北檢2023年11月兵分9路搜索，陳零九也以證人身分到案，經紀人指出，雖然代言費談好，但對方沒付，7月已終止合作，陳也有放15%的資產進JPEX，他也是受害者。不過，因為陳也被台灣受害人告，又從證人轉被告。陳零九辯稱，在JPEX爆發吸金案後，他還放了180多顆泰達幣，投資JPC幣也虧了700萬，他現在於該平台有45萬顆泰達幣，他沒有詐騙也不是JPEX股東。檢察官經調查後，認定JPEX稱投資1年多拿年化報酬率3%到60%紅利，期滿拿本金，藉此在全球吸了5.2億顆USDT，約新台幣163億多元，其中張東穎和區塊幫公司負責人牛耿晟等3人，不法獲利達1184萬，依法對3人提公訴，請法院沒收不法所得。
逮獲創意私房在台幹部！協助老馬處理金流 還有百人持兒少性影像
創意私房偷拍未成年，甚至散步相關影像，更因為知名藝人黃子佼也是裡面的高級會員之一引發社會輿論高度關注。刑事局偵辦後發現，雖然創意私房的的網站設在境外，但主要幹部等人卻均是台籍人士，警方日前也進行2波搜索，逮獲在台30歲的張男與34歲的朱男等共12人，包含於上游處理不法金流的2人與一名兼職賣家幫影片製作浮水印的助理。創意私房論壇由老馬架設，於論壇上張貼販售多起兒少性影像或偷拍影像，如想取得相關影像，還得加入會員再依等級獲得權限觀看。警方查獲，創意私房的網站雖為境外IP，但主要幹部卻均是台籍人士，30歲的張男與34歲的朱男主要負責協助老馬提供會員匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」(價值等同人民幣)，隨後再以地下匯兌方式將錢轉給老馬。據悉，論壇相關性影像不但「明碼標價」，甚至還強調「台灣原創」，買家甚至只要在積累一定的圖幣後，還可以向老馬申請出金，再改以虛擬貨幣泰達幣的方式返現。警方調查後也分別進行2波搜索行動，先是逮獲協助老馬的30歲張姓男子與34歲朱姓男子、上游處理不法金流的2人與製作影片浮水印，並兼職賣家的1人外，也再逮獲販售兒少性影像的5名賣家與下游持有兒少性影像的4名賣家。隨後警方也對104人進行搜索，發現其中101人持有兒少性影像，確認2人甚至拍攝、製造兒少性影像，並有1人散布兒少性影像。總計查扣不法所得96萬、港幣4300以及人民幣6,000元；合計不法利益至少100萬元以上。另查扣手機20支、電腦9臺、點鈔機1臺、存摺27本、金融卡、銀聯卡共40張、記憶卡硬碟11組、偷拍用攝影機3組、雲端硬碟證物共450G等相關證物。刑事局強調，協助老馬處理不法金流的相關幹部、賣家，或是意圖營利散布、播送、交付、公然陳列兒少性影像，已涉嫌違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項及第三項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，並可加重其刑至二分之一；拍攝及製造兒童或少年之性影像違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。另外買家亦觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第39條第一項無正當理由持有兒童或少年之性影像，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰金。販賣以及持有兒少性影像均為重罪，警方對於兒少性剝削犯罪「零容忍」，躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦，追查到底，絕不寬容。
創意私房遭駭客攻破 檢警秘密偵查「掌握122名會員資料」
台版N號房「創意私房」論壇充斥各種犯罪影片，雖然政府下令禁止連網，但只要使用跳板軟體VPN等方式，就可以繼續瀏覽網站，這讓駭客看不下去，聯手破壞該網址，換成「對兒少性虐待、性剝削零容忍」宣告，卻也讓人擔心裡頭的會員資料全消失。然而檢警早已展開行動，進行偵查後也掌握了實際狀況。「創意私房」事件爆發後，該論壇被封網，但只要利用VPN代理伺服器，或者非4大電信提供的網路，仍能繼續使用網站。對此，台灣有駭客團體在19日摧毀該論壇，除了刪除裡面的內容，並置換首頁留下「創意私房就是犯罪，不論你是站長或是會員。對兒童性虐待和性剝削零容忍」等中、英文文字。創意私房論壇被破壞置換。（圖／翻攝自創意私房網站）據《ETtoday新聞雲》報導，駭客早在今年4月就在暗網以180泰達幣出售創意私房VIP會員詳細資料，專案小組透過管道了解，發現該批資料並非完整會員資料，但檢警在這次偵查過程中，已掌握所有會員資料。原來警方在6月就展開首波秘密行動，先是逮捕創意私房在台灣的代理帳房和浮水印助理，之後大局已定，掌握該論壇在台非法兒少影像創作者、消費者身分及交易紀錄。專案小組指出，檢警內部7月初就鎖定「曾拍攝上傳兒少偷拍性愛影片」、「曾消費購買兒少影片」2類會員，根據金流紀錄找到122名涉案人，從7月16日展開掃蕩創意私房論壇的拘提行動。換句話說，駭客將創意私房論壇毀滅，刪除資料庫，根本不能算是「滅證」，恩為論壇的所有會員影像拍攝上傳紀錄和消費金流，早在1個月前就被檢警查扣。
屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案
屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案，涉案集團以精密的作案手法，通過假冒家庭代工公司與假投資網站，騙取超過3,000萬元，集團由26歲的王姓男子領導，配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工，利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為，警方在持續調查下，於2024年3月成功搗毀該水房，逮捕主要涉案嫌疑人。根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析，詐團運作模式相當隱蔽且複雜，從2023年9月起，該集團利用Facebook、LINE等社交平台，以冒名的家庭代工公司身份，吸引家庭主婦和學生等目標對象，集團聲稱需要設立薪轉帳戶，進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。在獲得這些帳戶信息後，該集團利用假投資網站進行詐騙，誘使受害人投入資金，資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中，集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款，將取來的贓款交給收水手，再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中，最終，這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣，以規避追蹤。警方經過長時間的調查，發現該集團的作案手法非常精巧，還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手，以增加警方辨識的難度；此外，該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤，並在水房內設置各種洗錢設備，如小型點鈔機和電子磅秤。警方在長期蒐證後，於3月成功捣毁該水房，執行抓捕時，王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕，事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員，查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌，其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。目前，法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見，警方表示將擴大偵辦，深入調查該集團的所有成員和資金流向，以確保所有犯罪行為得到嚴懲。
詐團出新招「補虧計畫」狂敲百萬 警佯裝投資客面交逮人 當場人贓俱獲
42歲吳姓女子被詐騙集團冒充幣商掉入詐騙陷阱，於3次面交共損失新台幣40萬元，沒想到詐團變本加厲，以虛擬貨幣錢包操作異常要求女子交付100萬元現金解鎖帳戶，蘆洲分局更寮所立刻組成專案小組，前往面交地點逮到車手24歲蘇男，並查獲相關詐欺物證，全案依詐欺及洗錢防制法移送台北地檢偵辦。吳女於臉書誤信投資廣告，被詐騙集團以投資股票、黃金方式購買泰達幣詐財，並在社群上表示若投資失敗可提供「補虧計畫」，幫忙代操虛擬貨幣牟利，吳女也不疑有他，分三次到車手指定地點，於車內點交現金後，在讓金流投入假投資網頁，藉此詐騙謀財。詐騙集團拿到40萬後變本加厲，更向吳女索討100萬，辯稱要解鎖虛擬貨幣帳號，吳女察覺有異，於3日蘆洲分局更寮所報案，警方也組成專案小組，於9日10時許在中山區逮獲詐騙車手蘇男，查扣點鈔機一台、代購數位資產契約6張、手機1支等證物，當場移送法辦，檢察官聲押獲准，法院裁定羈押禁見。蘆洲分局偵查隊副隊長陳力州呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
國外逃亡9個多月 王牌交易所「阿福錢包」管理員投案
國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」捲詐騙案遭起訴，而「Alfred Wallet（阿福錢包）」遭遠端關閉，胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月，因忍受不了壓力日前投案，法院裁定收押禁見。據《自由時報》報導，此案震驚幣圈，因被害人想出金，集團成員以單錯誤、帳戶問題等理由推託，還關閉投資網站，讓被害人無法登入，案情才曝光。而檢警急著查「阿福錢包」，因為涉案人遭起訴後，洗錢金額初估達330億元，「阿福錢包」遭到遠端關閉，檢方追緝胡姓系統管理員到案。據了解，阿福錢包是ACE王牌交易所跟子公司共同經營的系統，而其中一名主嫌許男為防止警方溯源，給胡男1000顆泰達幣當「跑路費」，胡在去年9月底搭機逃到香港。胡男到香港後，把泰達幣換成美金3萬多元，原以為許男會繼續金援，但許男先被抓，最後胡男搞到要露宿街頭，還到日本東京的華人區打工做代購，而他因為想念家人，也跟妻小在日本見面。據了解，檢方追緝靠「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟，而胡男透過律師跟台中市刑大打詐中心聯繫，表示願意投案，4日入境遭拘捕，隔天複詢後聲押，法院裁定收押禁見。
涉嫌幫詐團洗錢遭起訴 徐巧芯大姑辯「只做虛擬貨幣交易」
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫，涉嫌加入詐騙集團幫助洗錢2700萬元，台北地檢署於17日，依加重詐欺等罪嫌起訴4人，台北地方法院也召開移審庭訊問被告，其中主謀杜秉澄則當庭認罪，但劉向婕並不認罪，兩人都遭法官裁定繼續羈押禁見。劉向婕出庭時表示，自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣，主要進行強制驗證（KYC），並提醒客戶防範詐騙，僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份，其他工作由杜秉澄負責，但她也承認無法確定客戶資金來源。劉向婕強調，交易業務主要由杜秉澄負責。他每天早上向客戶提供報價，並在收到客戶的台幣後，幫助客戶完成兌換，購買泰達幣的事務也由杜秉澄與幣商交易，她對此知之甚少。杜秉澄則在羈押庭應訊時表示，因涉及人身安全及司法權力問題，他認為情況十分嚴重，若不及時說明可能會來不及，他對起訴內容全部認罪，強調自己並非詐騙集團成員，而是被詐騙集團誘導和操縱的幣商，「我沒有使用詐術，是他人導致我犯罪。經過這次法律程序，我認為自己應該面對問題，承擔錯誤，我對我的罪行全部認罪」，法官詢問他為何要承認起訴的三項罪名時，杜秉澄表示，因為發現自己陷入重大犯罪行為中，需要說清楚自己的罪行，然而當法官要求他詳細說明時，他卻語塞未再說話。對此，檢察官則認為劉向婕說法前後不一，避重就輕，因此不應予以交保，而法官也不採信其說詞，裁定劉向婕繼續羈押禁見。最終劉向婕、杜秉澄夫婦都遭法官裁定繼續羈押禁見，至於出借帳戶的林于倫則以50萬元交保。
假愛情真詐騙！女遭男網友慫恿投資噴 260萬 警民設局車手終落網
1名49歲黃姓女子透過網路認識男網友，遭慫恿投資虛擬貨幣，陸續匯款被騙共260萬元，欲提領獲利時，交易平台卻稱要加碼增購才能出金，她才警醒遭詐，立即向警方通報求助，事後警民聯手設局，上個月底順利逮獲30歲游姓男車手，查扣百萬贓款及泰達幣3萬多枚，後續警方依法將他移送偵辦。據了解，黃女在網路社群結識1名男網友，她在對方噓寒問暖並花言灌迷湯下，隨後在線上交往，數月後，男子邀她投資購買虛擬貨幣，還稱讓她管理2人共同帳戶，陸續投資共260萬元後，黃女要獲利了結提領時，交易平台卻回覆要加碼增購，達到某數量標準才能出金，她才發覺有異並報警。警方表示，台中市第三警分局接獲一起「愛情投資詐騙案」，黃女稱遭男網友慫恿，依交易平台指示投資虛擬貨幣，期間共陸續面交現金260萬元給私人幣商人員，事後才驚覺遭詐，警民聯手打算將計就計，設局在交易地點，警方先提前部署埋伏，隨後成功逮捕游姓車手，並查扣現金100萬元、泰達幣3萬多枚及手機等證物，全案訊後依法將他移送偵辦。
捲JPEX加密幣吸金騙局！陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦
香港加密貨幣交易易所（JPEX）去年爆出無牌營業，涉及吸金詐騙案，而身為台灣區代言人的歌手陳零九，也因收受港商「32萬顆泰達幣」（約新台幣1千萬元）捲入詐欺案。近日，調查局依《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌，將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎等共5人，函送至台北地檢署偵辦。針對該起JPEX詐騙案，近日調查局偵辦後認定，陳零九疑為在台詐欺共犯之一，依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌函送至台北地檢署偵辦，同案函送被告包括幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓講師、JPEX商辦租賃牛姓男子及業務劉姓男子等，全案共5人列被告送辦。回顧該案，陳零九先前因代言香港加密貨幣平台JPEX深陷詐欺案，他遭被害人指控，因為看了代言宣傳才誤入投資陷阱，因此向陳零九提告，原是證人的陳零九於去年「改列被告」遭偵辦。對此，陳零九向檢方供稱，他並未全數拿到JPEX的千萬代言費，也有加入投資虛擬貨幣，導致他損失10％至15％的資產，直呼「我投資的錢遠遠超過這個金額」，喊冤自己也是詐騙受害者之一。