洗錢水房案
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泰達幣市值5千萬將拍賣 士林執行分署拆16標人人有機會
台北地檢署偵辦大型利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢水房案，查扣陳姓被告不法所得167萬1969多枚泰達幣（USDT），將於9日由行政執行署士林分署拍賣。由於這次是執行署史上總價最高的虛擬貨幣拍賣會，為讓更多民眾參與，士林分署將拆成16標個別拍賣，無論小資族或是幣商，當天都有機會能買到適當數量的泰達幣。士林分署指出，本次查扣變價的泰達幣，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，也是市場上最古老、目前規模最大的「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格漲跌幅度大有很大不同，泰達幣有價值穩定的特性，在全球市場上相當普及，備受幣圈喜愛。士林分署提醒，泰達幣應買人應事先備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」。由於虛擬貨幣格式有別，應買人要先確認自己的虛擬貨幣錢包（帳戶）可以正確接收本件拍賣標的物再行應買。再者，發送或接收虛擬貨幣如需支付手續費者，應由拍定人自行負擔，並依通常虛擬貨幣交易狀況支付。士林分署日前曾拍定台版柬埔寨詐騙集團的7萬3432枚泰達幣，這些泰達幣由詐騙集團主嫌、綽號「藍道」的杜承哲持有，承辦的士林地檢署檢察官曾揚嶺認為這些泰達幣都是犯罪所得，囑託士林分署拍賣，上月23日以222萬多元拍定。
高市警破獲水房洗錢案！主嫌豪宅搜出3支百萬名錶、上千萬現金
高雄警方溯源年初的洗錢水房案時，發現幕後金主皆為35歲宋姓男子，在蒐證時，發現宋男住豪宅，出入皆戴著百達翡麗名錶、開著保時捷豪車，行事相當高調。警方日前攻堅逮捕宋男，並從房內查獲名錶外、1300萬元現金，再根據宋男自製的帳冊中，統計半年經手金流高達95億新台幣，不法所得達5000萬，全案依賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪條例》等罪，移送法辦。據了解，宋男接洽多個大陸博弈網站，提供大陸賭客儲值、出金等服務，並從中抽取服務費獲利。當賭客儲值到博弈網站後，宋男再透過手機、電腦協助轉帳匯款，將賭金匯至大陸銀行人頭帳戶，而抽成的服務費則是再透過其他方式，將錢轉成新台幣後匯回台灣。警方從宋男家中查獲海量現金。（圖／報系資料照）警方查獲宋男大量現金、名錶。（圖／報系資料照）警方查獲宋男大量現金、名錶。（圖／報系資料照）宋男名下2輛保時捷豪車。（圖／報系資料照）高雄刑事警察大隊今年初在高雄、屏東等地查獲洗錢水房，根據水房內的情資，多月的循線向上溯源追查，於月前發現金主皆為宋男，並在多日的蒐證下，鎖定宋男位於三民區的豪宅，並於16日上午9時許攻堅，將剛從睡夢中起床，睡眼惺忪的宋男、女友24歲陳女逮捕。警方在宋男豪宅內，查獲價值約800萬元百達翡麗等名錶3只、手機10支，另外，也在房內的行李箱中查獲新台幣現金1300多萬元、名下價值約1656萬元保時捷GT3及Cayenne豪車。此外，警方從宋男整理的帳冊中，發現宋男短短半年間，就經手新台幣95億餘元金流，不法所得高達近5000萬元，宋男、陳女訊後依賭博罪、詐欺罪、《組織犯罪條例》等罪，移送高雄地檢署偵辦。
涉跨國洗錢！「百億總裁」莊周文一度神隱 警彰化逮人
警調8月間在台中市連破2起跨境洗錢水房案，該洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文，他身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動洩密，聞風落跑，檢警持續追查他的行蹤，晚間已在彰化落網，警方將進一步追查涉洗錢案情。刑事局國際科偵辦「跨境洗錢水房」經連月蒐證，會同彰化警方在8月5日前往中市忠明南路一處辦公大樓破獲疑似經營「洗錢水房」，於11日公開宣布偵破，該洗錢水房自今年起洗錢金額逾10億元人民幣，高達新台幣40多億元。台中地檢署指揮刑事局中打偵辦該起大型賭博、洗錢組織案件，8月中旬收網，帶回涉案邱姓男子等18人，傳出集團幕後金主疑為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文。但莊周文在收網行動前，可能得到風聲並未到案，檢警追查莊的行蹤，一度傳出他已偷渡到新加坡、馬來西亞等國，今天晚間傳出已在彰化落網，警方低調證實。據了解，八月中旬警方查獲該洗錢水房兩處據點，今年以來疑已洗錢逾50多億，單日洗錢金額高達上億、手續費高達3％，外加賭客賭資收益驚人，尤其南部據點經手洗錢更上百億。