洗錢罪
」 有期徒刑 北檢 洗錢 洗錢防制法 林姿妙
馬來西亞法院重判前首相納吉！一馬醜聞再添15年刑期
馬來西亞法院於26日ㄒ宣判，因非法盜用國家基金「一個馬來西亞發展有限公司」（1Malaysia Development Berhad，1MDB，簡稱「一馬公司」）數十億美元，而入獄的前首相納吉（Najib Razak）在全部25項指控中被判有罪，另加判15年徒刑。馬來西亞高等法院裁定，72歲的納吉在4項濫用職權與21項洗錢罪名中，均扮演了直接且關鍵的角色。判決指出，約23億令吉的資金透過其個人銀行帳戶流動，與其在執政期間濫用權力、掏空主權財富基金之間，存在清楚而可追溯的因果關係。審理本案並宣判的法官塞克拉（Collin Lawrence Sequerah）表示，量刑時已全面考量公共利益、嚇阻效果，以及被告的從政背景與公共服務年資。依判決內容，納吉在濫用職權部分，每項判處15年徒刑；洗錢部分，每項判處5年徒刑，所有刑期同時執行。此外，法院另對其處以114億令吉罰金，若無法繳清，將額外入獄10年，並命其歸還20.8億令吉洗錢所得，否則還可能再面臨最長2年的監禁。目前正在加影監獄（Kajang Prison）服刑的納吉，因另1宗涉及1MDB前子公司案件而獲減刑至6年，且已服刑過半。依法院裁定，新的刑期將在完成現有刑期後才開始計算。透過律師阿卜杜拉（Muhammad Shafee Abdullah），納吉已表明將提出上訴，並聲稱此舉並非逃避責任，而是捍衛法治與憲政秩序。在長達7年的審理過程中，辯方始終主張相關資金為來自沙烏地阿拉伯的合法政治捐款，並指納吉遭在逃金融人士劉特佐（Low Taek Jho，Jho Low）欺騙。然而，法院明確指出，證據顯示2人之間存在緊密而持續的合作關係，劉特佐實際上在1MDB的運作中，充當納吉的代理人或中介。法官更直言，納吉布試圖切割與劉特佐的說法，在大量證據面前顯得蒼白無力，其未舉報行為等同於默許。判決亦回顧納吉的政治生涯。他出身顯赫，為馬來西亞第2任首相敦拉薩克（Abdul Razak Hussein）之子，23歲即踏入國會，歷任副部長、州首長與國防部長，並於2009年成為首相。法院指出，正因其豐富的政治與行政經驗，更不可能對相關不法行為一無所知。1MDB醜聞自2015年爆發以來，已被美國調查人員估計涉及超過45億美元的資金遭挪用，部分款項流向紐約與洛杉磯的豪宅、超級遊艇與世界級藝術品，甚至被用來資助電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）。在國際追查下，相關資產陸續被查扣或返還，馬來西亞政府也透過與高盛集團（Goldman Sachs）等金融機構和解，追回超過200億令吉。這起案件不僅終結了「國民陣線」（Barisan Nasional）長達60年的執政，也深刻改變馬來西亞的政治版圖。對許多民眾而言，1MDB不只是貪腐案件，更象徵在生活成本上升之際，權力菁英與一般人民之間日益擴大的落差。儘管納吉布去年曾公開為醜聞道歉，並否認直接責任，但隨著司法判決接連落定，這位馬來西亞史上首位入獄的前首相，已難再與1MDB醜聞切割。
鬆緊帶大廠掏空案！兄嫂化身神鬼女會計狂撈1.9億 北檢震怒了
知名鬆緊帶出口公司佶城實業爆發重大掏空案件，該公司為家族企業，先前2位曾姓負責人就傳出不睦，如今兄嫂吳麗卿竟扮演神鬼女會計，狂撈公司1.9億餘元，更透過虛增佶城實業營運進項金額掩蓋犯行，總計逃漏稅935萬餘元。台北地檢署今日（12月18日）偵結此案，依照業務侵占、偽造文書、洗錢罪起訴吳麗卿等8人。據了解，佶城實業成立於1994年，資本額約2000萬元，主要經營鬆緊帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等買賣與進出口業務，平時由實際負責人曾燕鵬及登記負責人曾燕麟兄弟共同管理，近年曾家因出資與經營問題屢傳家族內訌，不料如今再爆出財務重大漏洞。吳麗卿為曾燕鵬妻子，於佶城實業任職會計主管，主責公司內部的會計以及出納業務，黃淑英為黃淑英事務所負責人，替佶城實業進行記帳事宜。吳麗卿、曾燕鵬、黃淑英找來5位人頭，虛設「佶合利」、「耿祥商行」、「佶聯利」、「如衣」、「耿祥」、「昱宸」、「曜越」7家公司以後，再透過吳麗卿手握公司印鑑以及帳簿進行假交易等，侵占佶城公司款項共1億9376萬9188元。事後，手握佶城實業會計與出納大權的吳麗卿，為避免犯行被公司發現，竟在製造假交易後，會再以虛增佶城公司營運進項金額方式掩蓋。總計7家公司共虛增逾1億8714萬727元，總計逃漏營業稅額935萬7036元，全案因為曾燕麟發現公司帳目有異告發後，才由檢調介入展開調查。檢方認為，吳麗卿為本案主嫌，犯罪所得高達上億元導致公司鉅額虧損，且犯後否認犯行，不知悔改，建請法官合併量處應執行有期徒刑12年以上。
涉貪被停職、判12年半！高院今開庭 林姿妙現身了
被停職的宜蘭縣長林姿妙因為涉犯貪汙案，去年一審被依圖利、財產來源不明和特殊洗錢等3罪判決有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。案經上訴以後，林姿妙今日（12月4日）也到台灣高等法院出庭。此案源於林姿妙在首任縣長任內，2019年間涉入羅東鎮1558地號免徵土地增值稅換取地主提供羅東98地號土地，並藉此獲不法利益高達240萬元。此外，2017年起至2019年間，林姿妙帳戶中有100筆的不明金流，合計7844萬元疑似利用人頭洗錢。檢廉於2022年1月13日搜索宜蘭縣政府、縣長官邸等30多處，並依貪污罪聲押林姿妙，最終以80萬元交保。檢方於2022年8月23日依照《貪汙治罪條例》違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明罪，以及《洗錢防制法》特殊洗錢罪、偽造文書等罪名將林姿妙起訴，並求處22年6月重刑。宜蘭地方法院於2024年12月31日宣判，林姿妙犯下圖利、財產來源不明、特殊洗錢3罪，判處12年6月有期徒刑、褫奪公權6年，並沒收、追徵洗錢的3250萬元。其女林羿伶因圖利罪判3年6月 ，褫奪公權3年。縣府官員與羅東鎮公所公務員等8人，均因圖利罪判刑3年至5年10月，褫奪公權3至5年。
台大學霸操縱暗網毒市 遭美逮捕、北檢通緝在案
24歲台大學霸林睿庠，被控以化名「法老」（Pharoah），透過暗網經營毒品交易平台「隱身市場」（Incognito Market），去年5月在美國紐約甘迺迪機場轉機時遭美方逮捕，檢調發現，林睿庠將販毒所得以虛擬貨幣洗錢兌換外幣，自111年3月28日就讀台大期間至113年5月21日止，累計存入其中信銀行安和分行外幣帳戶373萬多元美元（約合新台幣1億2158萬多元），台北地檢署今年6月將林列為毒品罪被告，並發布通緝，時效40年。據了解，林睿庠企圖拖延美方審理進度，除向美方聲稱他是中華民國外交替代役，具有外交豁免權，還宣稱他若遣返台灣受審將受「司法迫害」，欲尋求政治庇護，導致美方原訂12月底的宣判日，順延至明年1月。林去年被捕後，竟跨海通知母親提領其在台帳戶資金，北檢將林母列為洗錢罪被告，並聲請扣押林男名下天母房產及帳戶數千萬元獲准。北檢通緝林男目的，是等林在美服刑完畢，被美驅逐出境後，緝捕林返國歸案，再以林違反《毒品危害防制條例》偵查起訴。林是台大資管系畢業，曾是數奧競賽銅牌資優生，還曾到某金控的區塊鏈研發部門實習，林112年台大畢業後，因具資訊專長，擔任聖露西亞外交替代役，曾以數位犯罪分析師身分培訓當地警察。媒體報導，林因父母離異，母親獨力撫養他與弟弟，曾靠獎學金度日，但事實上他早在就讀台大期間就從事暗網販毒，買下天母不動產。今年5月22日，美國司法部宣布代號為「猛禽行動（Operation RapTor）」破獲「隱身市場」案。林睿庠被控自109年10月經營「隱身市場」，每筆交易抽取5％的佣金，數年間銷售額超過1億美元。林後因自導自演「黑吃黑」威脅勒索，還暫時關站來敲詐，被美方查獲。林去年7月4日退伍，5月18日於美國甘迺迪機場轉機至新加坡時被捕，去年12月16日，林承認共謀毒品罪、共謀販售私偽藥、洗錢3罪。今年6月27日，北檢通緝林，由於毒品罪為萬國公罪，依《刑法》第9條規定，林在美國受確定裁判，但我國仍可就犯罪行為進行偵查；而林在美國執行過的刑罰，我國法院可折抵刑期。
全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年
擁有台版Jisoo之稱的歐俞彤和竹聯幫弘仁會的男友吳漢威共組全台最大的假出金詐團美樂公司，架設2230個假頭資網站詐騙5080人，共詐得157億餘不法獲利，台北地檢署今年4月起訴80人，台北地院於今（11月21日）宣判歐俞彤將處24年有期徒刑，可上訴。美樂公司以通訊軟體用假投資方式，配合假出金詐欺水房，並以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤致被害人帳戶，完成假出金行為。並於113年5月至114年1月期間，有多達近2萬筆的匯款紀錄，匯款金額高達14.2億餘元，並有高達5080人遭詐，非法所得更是高達157億餘元。北檢針對美樂公司前後共有4次斬金行動，台北地檢署在今年4月偵結此案以後，遭到台北地檢署依照加重詐欺、洗錢罪對歐俞彤等80人提起公訴，並針對15名逃匿人員發布通緝，當時還有51人處在押狀態，為單一詐欺案件中羈押人數最高的紀錄。台北地院於今宣判主嫌歐俞彤處24年有期徒刑，可上訴。至於歐俞彤男友且同樣為本案的重要幹部吳漢威等12名詐團成員仍逃亡在外，至今仍未返台接受審判，目前仍被通緝中。
普發1萬竟成「詐騙誘餌」 72歲婦80萬存款秒被提光
新竹縣芎林鄉近日發生一起令人震驚的詐騙案件，72歲的林姓婦人因接到一通「假檢警」電話，不慎將帳戶裡高達80多萬元的現金全部交付詐騙集團損失慘重，詐騙手法竟以政府「普發一萬元」補助作為誘餌，讓民眾誤以為自己涉及洗錢而心生恐慌。案情指出，10月底，林婦接到自稱檢警的陌生來電，對方謊稱她的普發現金1萬元被盜領，甚至恐涉及洗錢，必須配合「監管帳戶」程序。林婦一時心急，照指示提供銀行帳號及存摺資料，結果帳戶裡原本穩健的80多萬元現金在短時間內被詐騙集團提領一空，讓她大感錯愕。橫山分局接獲報案後立即成立專案小組，並在新竹地檢署指揮下進行偵辦，警方調閱監視器、交易紀錄，很快鎖定涉案車手身分，並於11月7日持搜索票在台南、桃園等地拘提王姓、黃姓車手及翁姓收水手等3名嫌犯。現場查扣警示帳戶存摺、手機等證物。經檢察官訊問後，３人坦承涉犯加重詐欺及洗錢罪，因犯罪嫌疑重大，經法院羈押禁見。新竹地檢署強調，政府補助或普發現金不會以電話通知民眾，也不會要求提供帳戶資料或轉帳操作，更不會透過簡訊或電子郵件發送補助領取訊息，民眾務必透過官方網站（10000.gov.tw）查詢訊息，並遵守「不明連結不點擊、個人資料不輸入」原則，如遇可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或向派出所查證，以避免成為詐騙受害者。
前派出所長收受虛擬幣、賓士車賄賂！包庇勾結藍道詐團 遭判刑11年6月
台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，民國111年收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲虛擬貨幣及現金、賓士車等賄賂，幫對方查個資，還偽造不實法院交保單供行使，最高法院斥責他身為派出所所長，竟勾結詐欺集團成員，依收賄罪判刑11年6月，褫奪公權5年， 洗錢罪判刑1年，行使偽造公文書罪判刑1年2月，全案定讞，將由檢察官聲請定執行期。台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲等人111年囚禁提供銀行帳戶的被害人，導致被害人因為從浴室窗戶逃脫失足墜樓身亡，或未及時就醫獲得治療而死亡，日前最高法院將杜承哲判處無期徒刑定讞。葉育忻自109年11月起擔任北市政府警察局大同分局寧夏路派出所所長，結識從事詐欺犯行之杜承哲，杜在111年3月至112年4月，委由葉育忻查詢或詢問他人之個人資料、員警個案處理情形，且要求葉育忻告知警政署打擊詐欺相關專案行動。葉育忻以自己之警用帳號，登入相關警用平臺進行查詢，或佯以辦案所需，委請不知情之員警查詢，再將所查得資料交予杜承哲，使杜承哲得以充分掌握相關詐欺集團人員之個人資料及調查資料，亦將警政署辦理之全國同步打擊詐欺專案行動期間及內容，傳送予杜承哲知悉，以利其有所防範。杜承哲在寧夏路派出所停車場或辦公室內，陸續交付現金共計200萬元、賓士自用小客車1輛，且將虛擬貨幣3萬3504顆USDT（泰達幣）打幣至葉育忻所指定由虛擬貨幣錢包內。葉育忻另受杜承哲請託，112年4月7日在寧夏路派出所辦公室內，以電腦製作不實之「黃」涉嫌詐欺取財罪之「臺灣士林地方法院交保單」1紙，並使用通訊軟體Telegram暱稱「Peanus Huge」之帳號，將該偽造之交保單傳送給杜承哲。
輝達A100遭非法轉運中國 美司法部起訴4名嫌犯
美國司法部近日宣布破獲1起跨國科技走私案件，2名中國公民與2名美國人因涉嫌非法將輝達（Nvidia）高階人工智慧晶片轉運至中國而遭到逮捕。此案不僅牽涉偽造文件、假合約與洗錢操作，更觸及美中科技競逐的核心領域，成為美國出口管制執法的新示例。據《CBS新聞》援引司法部提供的資料，涉案4人分別為居住加州的中國籍李湛（Cham Li，音譯）、持F-1學生簽證並居於佛州坦帕（Tampa）的中國籍陳靖（Jing Chen，音譯），以及2名美國籍嫌疑人，定居佛州的何漢寧（Hon Ning Ho，音譯）與住在阿拉巴馬州（Alabama）的雷蒙德（Brian Curtis Raymond）。他們共同面臨違反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act，ECRA）與洗錢罪的指控，若罪名成立，每項罪名最高可判處20年徒刑。美國司法部指出，4名被告涉嫌透過馬來西亞與泰國，以轉運方式規避美國對人工智慧晶片的出口限制，將受管制的輝達A100繪圖處理器（GPU）輸往中國。這類晶片廣泛應用於大型語言模型、深度學習訓練以及軍民兩用的高性能運算，是美國政府在美中科技競賽背景下高度管制的核心項目。美國司法部國家安全司助理司法部長艾森柏格（John Eisenberg）表示，被告的行為可被界定為「蓄意且具有欺騙性」，他們透過偽造文件、製作假合約並向美國政府做出誤導陳述，試圖掩蓋非法出口行為。司法部稱，被告從中國方面獲得近400萬美元資金，以支持整個轉運計畫的運作。根據調查，在2024年10月至2025年1月間，約400顆輝達A100晶片已成功以2批貨物方式運抵中國；另有2批則因美國執法單位介入而未能完成。司法部強調，被告明知這類晶片在出口前必須申請許可，但從未提交任何申請。美國政府將此案視為其科技管制戰略的一部分。司法部在聲明中再次強調，中國正積極追求尖端美國技術，將其納入2030年之前成為全球人工智慧領導者的國家目標，而美國的出口管制措施正是為了阻斷這條科技流向。此案曝光之際，輝達剛公布其第3季亮眼財報，單季收益達319億美元，營收更創下570億美元紀錄，凸顯AI晶片在全球科技競賽中的戰略價值。
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」(PrinceGroup)跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責產管理的台籍幹幹部冷又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，於10日提起抗告，經2日的審理以後，高院於今（11月12日）裁定駁回抗告。高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，被告並無串證或滅證之虞，且原審諭知之強制處分，對被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，故本件抗告無理由，應予駁回，本件不得再抗告。
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
涉入跨國詐騙與洗錢案的柬埔寨「太子集團」近期成為檢調追查焦點。根據檢警掌握，美國聯邦檢察官以詐欺與洗錢罪名起訴該集團背後主導者、華人陳志。台北地檢署接獲美方情資後迅速展開行動，在台查扣集團資產總值逾45億元。對此，有律師分析目前抓到的都是人頭老闆，真正幕後黑手很難查得到。根據目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：和平大苑豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），以及仍在追回中的2輛豪車。相關人士共計25名被告遭拘提到案。律師陳君瑋對此案表示，儘管本次行動成功凍結大筆資產，但仍難以觸及詐騙集團真正的核心人物。他指出：「現在抓到的都是人頭老闆而已，詐騙集團的真實幕後掌門人，是很難抓到的。」他也在個人社群粉專分享多年處理詐騙案件的經驗，提到曾經接觸過從廣西南寧詐欺案、龐氏騙局、不動產租賃詐騙，到電信、靈骨塔、愛情與虛擬貨幣等類型的詐騙。他認為，詐騙集團手法層出不窮，關鍵在於「詐騙騙的表面是錢，實際上騙的是心。」陳君瑋提醒民眾，避免受騙最重要的原則有兩項：「不要貪心，就不容易受騙；夜深人靜很孤單，找自己好閨密聊天，不要亂上網」他也建議有興趣者可觀賞影集《回魂計》，藉由劇情了解詐騙心理與人性弱點，「跟現實詐騙世界有幾分神似，了解人性的貪婪與慾望，就有機會避開陷阱！」
阿扁涉洗錢案拖過追訴期２度判免訴！ 檢不服上訴遭高院駁回
台灣前總統陳水扁涉洗錢案，在台北101前董事長陳敏薰買官案中疑似洗錢，台北地院判免訴以後，檢察官上訴後此案發回北院，更一審後依法仍判免訴，檢方不服再度提出上訴。高院經審酌後，於今（10月23日）宣判上訴駁回，全案得上訴。全案源於陳敏薰2004年透過吳淑珍向陳水扁表達欲爭取特定職位，指示秘書將面額1000萬元的支票送至總統官邸交給吳淑珍，並由陳水扁運用職務權限讓陳敏薰於同年5月21日以中華開發工業銀行法人代表身份出任台北金融大樓公司董事，最終被選任為101董事長。不過，因陳水扁的健康問題，此案於2015年5月13日裁定停止審判，最終由北院合議庭在去年（2024）5月20日經台北地院認定此案追訴權時效於2016年9月25日完成，判陳水扁免訴。北檢上訴後，此案於去年8月28日經高院撤銷、發回。台北地院於去年的12月31日更一審再度判免訴，北檢不服再度上訴。此次檢察官上訴主張，陳水扁與吳淑珍涉及陳敏薰買官案的前案偵審期間，已就被告本案洗錢罪嫌為偵查及實質審理，應屬本案審判停止進行追訴權時效期間，故本案追訴權時效尚未完成。案經審酌後，高院認為前案的判決已認定本案洗錢行為「未據起訴」，且前案「亦未就被告所涉洗錢罪嫌為實質審理」，因此無從以前案作為本案追訴權時效停止進行之依據。另，法院依據醫院診斷證明，確認被告因疾病停止審判的原因「仍繼續存在尚未消滅」，故認為原審未裁定繼續審判亦屬無不當。基於時效已完成且時效停止的主張不成立，裁定上訴駁回，全案得再上訴。
綠營黨工共諜案延燒 北檢不服判決全案上訴
台北地方法院日前就震驚全台的「綠營黨工共諜案」作出一審判決。然而，台北地檢署對此判決並不滿意，認為事實認定仍有錯誤，且量刑過輕，不符罪刑相當原則，已在上週全案向台灣高等法院提起上訴。據《中時新聞網》報導，北院認定前民進黨資深黨工黃取榮與邱世元，受中共情工人員吸收後發展共諜網絡，進一步拉攏賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨，以及前外交部長吳釗燮的前祕書何仁傑，向中國洩漏台灣的外交與總統行程等機敏資料。因此北院依違反《國家機密保護法》等罪，判處黃取榮有期徒刑10年、併科罰金100萬元並沒收犯罪所得497萬7,500元；邱世元則被判6年2月徒刑、罰金5萬元並沒收221萬6,924元；何仁傑被判8年2月徒刑；吳尚雨則被判4年。根據檢調調查，這起共諜案的起點可追溯至陳水扁執政時期。2003年，黃取榮因赴中國經商與就學，被中共中央軍委會的情報人員「小吳」吸收，自此成為中國情工系統的1員。直到2017年，他又與另1名中共情報人員「小陳」接觸，開始在台灣擴展共諜網絡。黃取榮先吸收了同為民進黨出身的邱世元，並安排他與「小陳」接觸。雙方在2023年4月於泰國曼谷、2024年5月於澳門先後會面，建立固定聯繫管道。隨後，邱世元又引介吳尚雨與何仁傑給黃取榮。黃、邱2人藉此向2位涉案官員刺探外交及總統府內部資料。調查指出，何仁傑自2022年底起，至2024年3月間，多次將外交部長吳釗燮與中南美洲友邦（包括巴拉圭）使節會談的紀錄重點、公務機密及1份「機密等級」文件，以通訊軟體LINE傳送給黃取榮。黃隨後將這些資料與公開資訊混合，撰寫分析報告，再透過手機遊戲「五子棋」應用程式加密傳給陸方。另一方面，吳尚雨則在2023年7月至2024年1月間，將時任副總統賴清德出訪巴拉圭的行程資料，以及賴在2023年下半年為總統選舉與立委候選人站台的多份行程，共4份文件，以LINE傳給邱世元，再由邱轉交黃取榮，最終流入陸方手中。作為報酬，黃取榮共收受中國情工資金約607萬7,500元，邱世元則獲得約221萬6,924元。檢方依據《國家機密保護法》及《洗錢防制法》起訴4人，其中黃被求刑9年、8年及1年6月，高檢署另以違反《國家安全法》發展組織罪加訴，求刑12年；邱被求刑7年及洗錢罪1年；何則求刑9年；吳則面臨5年刑期請求。台北地院在9月25日一審宣判時指出，4人行為助長中共的輿論戰、心理戰及法律戰，嚴重危害台灣的外交安全與國家利益。對此，北檢指出，法院對部分事證的認定與檢方掌握的資料不符。例如檢方認為黃的犯罪所得應為607萬7,500元，而法院卻僅認定497萬7,500元，顯示金流事實未被完整採信。此外，檢方也質疑量刑過輕，未足以反映行為對國家安全的重大損害，因此決定全面上訴，案件目前已進入二審階段。
寶島眼鏡爆侵占！副董疑吞加盟店數千萬 500萬交保
知名上櫃光學器材製造業「寶島光學科技」（寶島眼鏡）副董事長蔡國平、總經理蔡宜珊等人涉犯違反證券交易法，遭檢舉涉嫌自2015至2021年間將加盟店的部分營收款項，挪入人頭帳戶進行洗錢後，作為私人用途，侵占金額估計高達數千萬元。檢調25日兵分22路搜索寶島及關係企業，並約談蔡國平、蔡宜珊等涉案人到案，訊後諭知蔡國平500萬元交保。寶島眼鏡旗下關係公司寶聯企業，主要業務為代理銷售國內外知名品牌的眼鏡，例如太陽眼鏡、光學鏡框等。涉案的蔡國平身兼寶島光學科技副董事長、寶聯董事長，而寶島光學科技總經理蔡宜珊是蔡國平的姪女。調查局接獲檢舉，蔡國平涉嫌疑似利用職權，指示蔡宜珊及公司幹部等人長期侵占多家加盟店的部分營收，再轉入自己掌控的人頭帳戶，予以私用，初估侵占金額高達數千萬元。台北地檢署25日指揮調查局新北市調查處，持法院搜索票搜索蔡國平、蔡宜珊、協理、經理、員工等9名被告的住所，以及寶島、寶聯企業等22處，並約談蔡男等9名被告及9名證人調查。檢察官訊後諭知蔡國平500萬元交保，並限制出境、出海及限制住居；蔡宜珊300萬元交保，副總經理兼發言人張立、協理郭展彰、王曉萍、經理劉敏男，財務人員沈慧真、財務副理陳美琪、組長林攸怡7人，各以10萬元交保，8人均限制出境、出海及限制住居。全案將朝向《證券交易法》特別背信、《刑法》業務侵占、《洗錢防制法》洗錢罪方向偵辦。
寶島眼鏡副董涉犯侵佔加盟店營收數千萬！ 檢調兵分22路大搜索約談18人
「寶島光學科技」（寶島眼鏡）驚爆蔡姓副董事長等人涉犯違反證券交易法，遭人檢舉利用職權侵吞加盟店的部分營收款項，並透過人頭帳戶洗錢以後，轉作為私人用途，不法獲取並私用的金額高達數千萬元。檢調於今（9月25日）兵分22路搜索寶島光學科技以及子公司寶聯企業，並傳喚蔡姓副董、蔡姓總經理及員工9名被告以及9名證人問話。調查局接獲民眾檢舉，指寶島光學科技的蔡姓副董事長涉嫌利用職權，非法將加盟店的部分營收侵佔作為私用。透過自己掌控的人頭帳戶以後，再轉為私用，不法佔用的金額高達數千萬元，目前檢調正在調閱寶島光學科技以及其子公司的帳冊，釐清蔡姓副董事長的犯案細節。台北地檢署今日指揮新北市調處兵分22路進行搜索，搜索地點包括寶島光學科技蔡姓副董、蔡姓總經理、協理、總經理等9名被告的住所以及寶島、寶聯公司。隨後更約談上述9名被告以及另外的9名證人進行問話，全案將朝向《證券交易法》特別背信、《刑法》業務侵占、《洗錢防制法》洗錢罪方向偵辦。
清華學霸翻車！炫富「7億年薪」被盯上 美國政府追捕中
學霸大翻車！中國男子吳艦（Jian Wu）居住在美國紐約，過去曾在小紅書曬出2350萬美元（約7億新台幣）年薪，結果被美國政府盯上，如今面臨美國證券交易委員會和美國司法部的民事刑事雙重訴訟，目前正在逃亡中。據《每日經濟新聞》報導，吳艦在2011年取得清華大學的工學學士學位，並在2017年從美國康乃爾大學獲得了哲學博士學位。之後在美國知名做市商Citadel（城堡投資）實習，2018年4月加入頂尖量化對沖基金Two Sigma，從量化研究員做起，不到3年就升遷為副總裁，2023年1月更是被提拔為高級副總裁。吳艦2023年曾在小紅書偷偷炫富，「不敢發朋友圈，自己心態還是太年輕，想找個沒人認識的地方偷偷炫耀下」，貼文顯示他2022年的薪水相較往年暴漲，高達2350萬美元。也這因為如此，引起Two Sigma內部注意，還有美國司法部及證券交易委員會調查。吳艦曾在小紅書炫富，被美國政府盯上。（圖／翻攝自每日經濟新聞）美國證券交易委員會發現，吳艦在2021年11月至2023年8月期間，秘密操縱他創建或幫助創建的至少14個投資模型，謊稱這些模型正在生成獨特的預測，但其實對其進行未經授權修改參數，導致客戶損失至少1.65億美元，不過公司高層和員工的基金卻額外獲利約4.5億美元。美國證券交易委員會表示，Two Sigma取消吳艦在2021年和2022年的800萬美元績效獎金，但尚未收回他這些年的1780萬美元現金獎金，並於2024年將他開除，並賠償客戶損失。據了解，吳艦被指控電信詐欺、證券詐欺和洗錢罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑，不過目前仍未抓到人，可能已經逃回中國。
涉靈骨塔詐騙案！「仙塔律師」強調僅陪偵1天：有什麼動機加入詐團？
知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪，因涉及靈骨塔詐騙案遭到北檢起訴。對此，李宜諪昨（22日）首度透過影片回應，表示自己只是臨時受友人請託陪同偵訊1天，與詐團成員毫無私交，甚至反問：「我到底有什麼動機要加入詐騙集團呢？」據《ETtoday新聞雲》報導，李宜諪在影片中說明，外界的誤解源自媒體的渲染。她強調，當天只是陪同當事人接受調查，接觸時間不到24小時，並僅收取合理律師費用，沒有獲取任何額外利益。至於引發爭議的財務與車輛，她聲稱在當天並未被扣押，檢方也尚未認定為犯罪所得，「在當時的客觀環境下，我只是履行律師的職責。」她也解釋，之所以在過去選擇沉默，並非心虛，而是擔心過早發聲會干擾檢調偵辦，如今正式遭起訴，才決定公開說明。對於外界質疑她「替詐欺犯辯護」，李宜諪回應，無論是被告還是被害人都擁有辯護權利，律師的角色並非共犯，而是維護司法的平衡。她承認在過程中確有不當之處，例如在陪偵期間與共同被告蔡沅諭聯繫，「我不該因為只是代庭就放鬆戒心。」但她堅決否認自己是所謂的「詐團軍師。」根據檢方調查，涉案的詐騙集團自2021年起以靈骨塔合約為名，誘使至少6名被害人抵押11間房產，涉案金額高達1.6億元，甚至有工程師因無力承受龐大債務而選擇輕生。起訴書中痛批，李宜諪與另1名律師趙浩程明知相關財產最終應返還給被害人，仍指示共犯將財物銷贓變現，行為已構成洗錢罪。因此檢方也依《洗錢防制法》及《刑法》洩密罪提起公訴，並建請法院判處1年徒刑，強調她與其它律師涉嫌協助詐騙集團處理贓物、隱匿犯罪所得，嚴重損害律師的公益形象。若最終判決確定且未獲緩刑，李宜諪與趙浩程將依《律師法》遭到除名，喪失律師執業資格。
全台最大幣商「幣想」勾詐團騙12億 負責人遭士檢求重刑
士林地檢署指揮偵辦，虛擬貨幣業者「幣想」涉嫌與詐團合作，利用全台。檢警查出，全台共有40多家門市，對外佯以經營虛擬貨幣交易，實則幫詐團洗錢，短短14個月內，有超過4000多人受害，受騙金額高達12.7億餘元。士林地檢署今（8月22日）依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，而檢方也聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。刑事局從165資料庫進行分系，發現有民眾遭到詐團指示購買虛擬貨幣，疑似幣商與詐團勾結並有洗錢之虞，於是展開調查，並於今年4月由士林地檢署指揮刑事局偵查第二大隊聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，檢方訊後聲押禁見施啟仁3人獲准。施啟仁、楊紀文以幣想公司名義對外招募加盟股東，由股東開設門店，但門店均未通過金管會洗錢防制登記，全國各地共開設了40多家店，並對外販售虛擬資產USDT，並提供虛擬資產以及新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。幣想和加盟店簽約時，會收取100萬元至數百萬元不等加盟權利金，各加盟主另須繳交50萬元至100萬元營運保證金予王學治的百大資訊顧問公司。王收到以後，再匯往境外購買USDT，指定轉入王的CoinW錢包，由王學治或楊紀文，自其CoinW錢包轉至各門店之CoinW錢包，供各門店賣給客人。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢高達23億餘元。此外，幣想也和詐騙集團合作，透過常見的投資詐騙、愛情詐騙等手法，要被害人到加盟店購買泰達幣，並由詐騙集團指導被害人，在KYC程序中可以順利通過。自2024年1月至今年5月被害人高達1539人，受騙金額更高達12.7億元。檢方調查後依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，並批評施啟仁犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神上之損害，請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量處有期徒刑10年，違反洗錢防制法第6條第1項部分，從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年，並向法院聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。
會計遭控挪用賣車款5千萬購屋 丈夫與兒子涉洗錢被檢調搜索約談
台北地檢署於今（7）日指揮調查局展開搜索，調查永欣車業的陳姓女會計涉嫌長期挪用公司賣車款項，用於購置不動產與個人開支。檢調發現陳女從2018年至2022年間，陸續將逾5000萬元公司資金挪為己用，並透過製作虛假帳目掩蓋資金流向。檢方目前正朝業務侵占與洗錢等罪嫌調查此案，而陳女的丈夫與兒子也因涉案被傳喚到案說明。據了解，陳女在永欣車業與關係企業永鑫車業擔任會計工作數十年，因深得公司高層與其家族信任，負責獨立處理賣車款項的收支與帳務。對此，其他公司人員未曾介入帳目核對，平時也未實施相關查核流程，導致長時間內無人察覺帳面金流與實際銷售有明顯落差。公司內部直到近期才偶然間發現財務異常，並注意到陳女涉嫌私吞貨款、刪除部分交易單據，還以偽造帳冊方式掩蓋財務漏洞。公司隨即提出刑事告訴，由台北地檢署由檢察官王繼瑩指揮調查局新北市調處，於8月7日前往陳女住處等3處地點執行搜索，並將陳女與其丈夫及兒子傳喚到案說明。檢方指出，陳女涉嫌業務侵占與填製不實會計憑證等罪名，她的丈夫與兒子則涉及洗錢罪嫌，仍需進一步釐清是否知情與涉案程度，目前全案仍持續偵辦中。
「舞蹈教父」為千元賣帳戶助詐騙 張勝豐洗錢罪判刑3月緩刑3年
知名「舞蹈教父」張勝豐涉洗錢案，台北地院依違反洗錢防制法判處有期徒刑3月、併科罰金1萬元，緩刑3年，並須向公庫支付3萬元。張未上訴判刑確定。現年57歲的張勝豐，現已改名張哲豪，曾與李玟、S.H.E、王力宏、楊丞琳、孫燕姿等藝人合作，並被視為蔡依林的舞蹈恩師，人稱「舞蹈教父」。根據法院判決書，張勝豐於2023年5月13日前某日，將其申辦之第一商業銀行帳戶以1000元提供給詐欺集團，做為犯罪匯款工具。詐團成員同年5月13日上午9時54分許，透過臉書Messenger向洪姓被害人佯稱「獲得信貸資格」，誘使其加LINE好友後，要求先轉帳7萬5000元解除帳戶凍結。洪女當日下午6時46分許，至桃園市7-11便利商店以ATM轉匯3萬元至張勝豐帳戶，張隨即依指示，將該筆款項轉帳至比特幣交易帳戶購買比特幣。案經洪女報案，警方循線逮捕張勝豐。法官量刑時考量張勝豐提供帳戶使被害人受損，影響交易秩序，但念及其坦承犯行、目前靠打零工維生等狀況，判處有期徒刑3月、併科罰金1萬元，緩刑3年。張勝豐未提上訴，判刑確定。
彰化和美前鎮長阮厚爵圖利千萬！ 彰化地院重判9年8月
彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵收受謝姓祭祀公業1208萬元賄進，讓公所快速核發派下全員證明書，讓被阻15年的案件得以順利通行，使祭祀公業得以將土地稱公出售，獲利將近2億元。彰化地檢署提起公訴，法院認為阮有勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見，後准以600萬元交保，法院近日審結，依犯貪汙等罪，重判9年8月徒刑，阮所收受的賄款全數沒收。根據彰化地檢署調查，發現阮時任彰化縣和美鎮鎮長於任職期間，謝男等8人為求案件盡速通過，委託2名代書協助與阮進行協議，若能讓謝某祭祀公業設立及派下全員證明書核發之申請案順利且迅速通過，將會給予獲利的3成當作報酬。阮答應協議後，多次指示和美鎮公所民政課陳姓承辦人盡速辦理賴所提出之申請案，最後在未經公告30日程序下，竟然讓過去受阻15年的案件得以在10日內迅速獲得公所核發相關文件，並隨後在2020年9月以1億9912萬元的金額，成功將土地賣給建設公司，並依約定按比例分給派下員謝男等8人。阮2020年10月曾指示賴姓代書將部份款項363萬元匯入姚姓司機之帳戶，並於阮服務處等地，以現金進行轉交，來隱匿匯款流向。姚男共交給阮64萬元現金、面額781萬2000元支票，合計1208萬200元。彰化地檢署113年5月依照貪汙治罪條例、不正當逃漏稅捐等罪嫌，將阮提起公訴，並裁定羈押禁見。113年11月阮以600萬元進行交保。此案由彰化地院近日審結，依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處阮有期徒刑9年，褫奪公權6年，犯罪所得1208餘萬元沒收，另依犯逃漏稅捐等罪，判處有期徒刑8月，併科罰金30萬元。同樣涉及此案的賴姓代書則依共同犯一般洗錢罪及幫助逃漏稅捐罪、使公務員登載不實等罪判刑2年、併科罰金25萬元。陳姓代書依交付賄賂罪判刑1年。姚姓司機依犯收受、隱匿貪污所得財物等罪判刑1年8月、緩刑4年、併科罰金10萬元。