洗錢詐欺
」 詐騙 洗錢 虛擬貨幣 詐騙集團 詐欺
林逸欣驚爆捲詐騙案！原因竟是「朋友還她錢」害進警局
在演藝圈有「音樂才女」美譽的女星林逸欣（Shara）驚爆捲入詐騙案，她近日收到嘉義市警方的通知書，指她涉嫌洗錢詐欺，讓她忍不住自嘲，「身為一個曾經的反詐騙大使，卻被爆詐騙而進了警局。」林逸欣昨（11日）在社群平台PO出影片，表示自己遭到提告詐欺及洗錢，導致她必須大老遠南下去警局作筆錄，當下她也立刻致電給警方詢問原由，這才得知原來是朋友的帳戶遭盜用，害得自己也受牽連，無奈直呼「身為一個曾經的反詐騙大使，卻被爆詐騙而進了警局，而且還必須從台北搭車到嘉義。」林逸欣透露，案發當天她恰巧與該名友人相約逛街，期間購物時她先刷卡墊付費用，後來友人才又匯款還錢，怎料卻因此被誤認為是人頭帳戶，無端衰捲進詐騙案，更令她傻眼的是，友人的匯款金額僅2600元，但光是從台北往返嘉義的高鐵費用，就比涉案金額還貴，白白花錢又浪費時間，對此，林逸欣也藉由親身經歷提醒大家，若遇到可疑事件，可撥打165反詐騙專線求證，以免落入陷阱圈套，盼能減少民眾受害，「希望大家不要再騙人了，也希望大家可以提高警覺小心詐騙。」
黃捷遭嗆「腦子有問題」喊告 限期24小時道歉！徐巧芯：坐等法院認證
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦遭警方查出疑涉詐欺、洗錢案，目前被羈押禁見；徐巧芯強調，她已沒有跟對方往來，若有利用職權協助非法行為，願意辭職並與老公離婚。對此，民進黨立委黃捷痛批「詐騙世家立刻辭職」，遭徐回嗆「腦子有問題」，讓她氣得要求徐巧芯在24小時內道歉，否則就提告。黃捷昨（14日）在臉書表示，徐巧芯聲稱跟大姑早就不相往來，但去年6月，對方收到匿名花束，大姑也發文聲援，「去年底徐選立委的造勢場，也和大姑的公司合作。2018年徐選議員時，大姑曾發文力挺『我們巧芯』，徐也以個人臉書按讚。以上互動，若是民進黨任何一位，早就被徐巧芯拿出來抹黑。現在自己家人涉案，就說謊撇清關係」。黃捷指出，「平時徐批評別人時，打著揭弊大旗，結果根本強詞奪理，單靠連連看就可以連到天邊、要別人下台，此時更顯自己雙標。詐騙人人痛惡，但這件事徐巧芯最應學到的教訓是：己所不欲、勿施於人。平時用什麼標準檢驗別人，此時大家就用什麼標準看待你。」雙姝隔空交火，黃捷今（15日）再度發文，指徐巧芯今天公開罵她「腦子有問題」，但公眾人物本該接受大眾檢驗，徐的家族洗錢詐欺、家人遭收押禁見，至今說法顛三倒四、謊話連篇，「被問到無法回答時，竟然心虛爆粗口、對我人身攻擊？這就是國民黨新生代、戰鬥藍的水準嗎？」黃捷強調，即使是不同政黨立場，但仍應保持理性討論，「對於徐巧芯用不堪的字眼罵我，我實在無法接受。限期徐巧芯24小時內跟我道歉，否則就提告！」徐巧芯也不甘示弱，強硬回嗆「我是不會跟綠捷道歉的，腦子如果沒有問題，怎會憑空想像出不存在的說法？要告快告別等24小時，我就坐等法院認證！」
中日台補教名人、東大博士「豐原明」在大阪被捕 涉加密貨幣洗錢詐欺案
日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」創辦人、中日台補教界名人「豐原明」，因涉嫌洗錢詐欺12日在大阪被捕，據悉涉案金額高達50億日元，而豐原明從中收取3000萬日元（約合新台幣638萬元）手續費。截至目前，豐原明仍然否認上述指控。綜合《魯中晨報》、《界面新聞》的報導，日本大阪警方12日表示，他們以涉嫌詐騙為由逮捕了42歲男子豐原明。警方稱，嫌犯豐原明以他人名義管理多個帳戶，目的是將透過詐騙手段騙取的現金轉換成加密資產，涉案金額高達50億日元，他個人從中收取了3000萬日元的手續費。目前，嫌疑人豐原明否認指控。另據《讀賣新聞》報道，2023年12月，豐原明與大阪府一名30多歲的男子串通，以該男子的名義在一家加密資產交易所申請開戶。縣警局在調查一起特殊詐騙案件時發現，受害者轉入詐騙集團金融機構帳戶的現金，被轉入豐原明管理的他人名下的加密資產帳戶。縣警調查交易資料後發現，至少有數千萬日圓的損失被兌換成加密資產，還有百分之幾的資金遭到扣除，並轉發給豐原明管理的加密資產帳戶。縣警認為，扣除的便是手續費，而加密資產則被發送給了詐騙集團。《紅星新聞》指出，豐原明原名魏大比，來自中國福建，是知名華人連鎖補習學校「名校教育集團」的創辦人。另根據「名校教育集團」官方網站介紹，2004年，正在攻讀東京大學碩士學位的魏大比在東京開設了專門輔導中國留學生的教育機構，取名為「名校志向塾」。隨著教師團隊的不斷擴大，2011年，名校教育集團東京總部學員人數增加至近500人，後來逐漸在日本、中國與台灣經營多家語言及補習學校。目前，該集團在日本東京有5所分校，在關西有3所分校，並在北京、鄭州、瀋陽、大連等9個中國城市設有辦公室。幾年前，豐原明曾以東京大學物理博士和東京工業大學電腦博士的「學霸」身份，接受知名媒體採訪，並講述自己創辦名校教育集團的歷程。當時名校教育集團還被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校。」豐原明曾在訪談中聲稱，自己的父母在日本工作，他跟隨父母來到日本時，一句日語也不會，他把幾乎全部時間都花在了學習上。1998年，他考上了東京工業大學物理專業，從大三起，便開始給學弟學妹們補習，也因為獨特的教學方式受到廣大華人的喜愛，補習班場場爆滿，因此就萌生了成立教育公司的想法。報導補充，日本的語言學校可以為來日本留學或工作的人，提供最長2年時間的留學簽證，在讀期間可以學習語言，生活過度，最後選擇升學或工作。2016年前後，中國人的經濟實力顯著提升，而日本18歲人口減少的問題愈發凸顯，日本大學希望招收更多的留學生，供需雙方的利益達成一致，導致去日本留學的中國人越來越多，當時中國國內主流媒體稱此現象為「爆留學」。如今創辦人被捕，「名校志向塾」12日也透過官方微信公眾號發布聲明稱，這一事件係因公司代表個人投資行為所引發，與公司的業務及營運無關。截至目前，也未發現有任何其他公司員工或業務對象涉及此事件。聲明中表示，公司目前正全力配合執法機構調查，旗下各校教學活動依舊正常有序進行。
遏止柬埔寨豬仔重演 立院修法「招募未成年國外詐騙關10.5年」
為防範國人被騙至國外的「柬埔寨豬仔」事件再度發生，立法院院會今（9）日三讀通過《組織犯罪防制條例》部分條文，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金，招募未成年加重其刑至2分之1，因此最重將處10.5年。行政院提案指出，考量目前新興組織犯罪崛起，犯罪模式已不同於傳統，尤其常見的毒品販運、人口販運、洗錢詐欺等犯罪經常跨越國界，且被害人數眾多、不法利益甚鉅、查緝不易，嚴重影響社會治安。為遏止犯罪組織勢力，強化規範密度及周延法益保護，提出本次修法。三讀條文新增規定，意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而犯上述罪行者，加重其刑至1/2。此外，三讀條文也新增，招募他人加入犯罪組織、資助犯罪組織的沒收規定，明定擴大沒收範圍，徹底剝奪組織犯罪的不法所得；另，現行規定犯組織犯罪，獲判「有期徒刑以上之刑」確定，不得登記為公職人員候選人，修法改為「有罪」確定就不得登記為候選人。