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柯文哲糟了！「im.B」承審法官許芳瑜再中籤承審 滿手大案量刑不手軟
台北地院26日下午2點舉行柯文哲等人所涉貪污案公開抽籤分案，由重大金融犯罪專庭法官許芳瑜中籤，合議庭審判長為江俊彥、陪席法官楊世賢。許芳瑜今年審理im.B詐騙案做一審判決，重判主嫌曾耀鋒有期徒刑16年6月，而審判長江俊彥也審理過多起重大案件，包括史上最大詐貸案「潤寅案」，對主嫌楊文虎、王音之夫婦分別判處26年、28年徒刑。民眾黨主席柯文哲被依《貪污治罪條例》收賄、圖利及公益侵占、背信等多項大罪起訴，全案上午中午移送台北地院審理後，北院認定該案為重大貪污且涉及洗錢的金融案件，因此決定由重金庭審理，台北地院下午2點於五樓法官研究室公開抽籤，由重金庭庭長吳承學從8位法官中，公開抽出衛股法官許芳瑜為受命法官，審判長為江俊彥、陪席法官則為楊世賢。根據《ETtoday新聞雲》報導，司法官52期的許芳瑜2022年加入重金庭，案運「奇佳」、屢中大案，審過3位律師以不實見證文件護航吸金案，退休刑警吸金6.5億元案。2023年，許芳瑜中籤審理曾耀鋒等人所涉im.B吸金案，密集審理1年將30多名被告陸續判決，期間又經手多件矚目金融案件，包括朱國榮松崗炒股案，在朱逃亡被通緝後，裁定沒收1億元保證金，把朱的林姓女密友判刑4年，又將涉嫌接受貸款客戶招待出國打小白球的兆豐金控前董事長蔡友才，依《銀行法》判刑6月。外型嬌小纖秀的許芳瑜，說話輕聲細語但是非分明，條理相當嚴謹，當她開庭淡淡說出語意很重的質疑，常讓被告與律師不知如何接招，就算想企圖狡辯也很難甩開她追問，量刑更不手軟，頗有「坦白從寬、抗拒從嚴」的風格，審理光電業者吸金上億元，她重判首腦12年徒刑，審理林冠百掏空德信證券案，她判林4年2月徒刑。許芳瑜目前仍有滿手大案待消化，包括立法院前副院長鍾榮吉在台肥董事長任內所涉違規放貸案、昌軒建設總經理向可立涉收遠雄建設4億回扣案、百富環球公司涉吸金逾180億元案，11月底她剛審結「航海王」台驊公司前董事長顏益財所涉內線交易案，判刑1年11月，另洗錢罪判刑6月、得易科罰金，均緩刑3年。至於合議庭審判長江俊彥是司法官學院39期結業，也是資深的金融庭審判長，他審理過許多重大矚目案件，審過藝人夏于喬父親夏世紘等富南斯集團成員吸金案，判夏世紘2年4月徒刑，另審理利用勞動基金炒股的勞動部前組長游迺文，依《證券交易法》判刑9年；將非法銷售境外澳豐基金的兆富公司負責人曾奎銘，判刑2年3月，涉及投資詐欺的「華爾街女神」陳莉婷，也被江的合議庭判刑3年。除此之外，還包括白狼案、潤寅案等。江俊彥訴訟指揮常直接闡明案情主要爭點，要被告和律師仔細評估抗辯策略的利弊得失、想清楚再說，庭訊不太容許失焦又漫長的陳述，他還曾命被告必須出庭聆判，用意是打算預防性羈押被重判的被告防逃，但因檢方沒聲請而作罷。另外，陪席法官為55期楊世賢，2024年8月底才加入重金庭、成為江俊彥的庭員，曾審保母虐死6個月大男嬰，判刑9年，審理媒體人彭文正告前總統蔡英文的律師涉嫌妨害名譽，裁定駁回彭的自訴，也曾審老翁不堪長照壓力、親手悶死病妻所涉殺人案，以情堪憫恕為由減刑輕判2年6月徒刑。包括「雞排妹」鄭采勻上網公開網紅陳沂手機門號個資案，也是楊世賢調任重金庭之前所審理，判鄭4月徒刑，另審理資策會告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》一案，以資策會提告逾期為由裁定自訴不受理，目前經手的大案包括「台版地面師」律師蔡鴻燊等人所涉貪污案。根據吳承學表示，法院收到案件分為一般案件或金融案件，一般案件原則上是電腦抽籤，或者是經過院長核定的重大矚目案件才會用人工抽籤，如果是金融案件一律都是人工抽籤。吳承學指出，柯文哲案是分為金融案件，金融案件有4大類，包括涉及《銀行法》、《證交法》等金融十法案件，以及被害法益達1億元以上案件，還有涉嫌貪瀆加上洗錢的案件，或者院長核定者，而柯文哲案起訴法條包括《貪污治罪條例》與《洗錢防制法》，所以是屬於涉嫌貪污加洗錢的金融案。吳承學說明，柯文哲案洗錢、公益侵占的金額未達1億元，所以本件不是分「金重訴」字案，而是「金訴」案。
兆富集團二度售澳豐基金遭偵辦 多名公司高層交保候傳
兆富財務管理顧問公司自2014年起，未經許可販售境外澳豐基金，截至2023年5月澳豐集團宣告倒閉為止，兆富集團靠代銷吸金達3.1億元新台幣。今年5月董事長曾奎銘等公司高層就曾被判刑，沒想到卻又涉嫌持續非法吸金，台北地檢15日傳喚多名兆富集團高層，依違反《銀行法》等罪嫌，諭令各以20萬元、10萬元交保候傳。據了解，澳豐金融集團以8％報酬等誘因，在全球銷售旗下基金，藉此吸金達千億元，兆富財務管理顧問公司自2014年起，開始向台灣的投資人販售澳豐AA基金。不過2019年時兆富董事長曾奎銘等7名公司高層，就因涉嫌未經核准銷售境外基金，遭檢調單位依違反《證券投資信託及顧問法》起訴。截至2019年，兆富財務管理顧問公司靠代銷吸金共3764萬美元（約新台幣11.6億元），曾奎銘等人向檢方辯稱他們只是向投資人推薦投資商品，投資人能自行決定是否要與澳豐集團簽約投資。不過台北地院不採信曾奎銘等人說詞，2023年5月曾奎銘遭判2年3個月徒刑，及併科罰金500萬元；經理張智瑋和5名業務員也分別遭到判刑，目前仍在上訴中。雖然曾奎銘已遭判刑，不過他仍未收手。在前案偵審期間，他又另外找了其他業務員，持續以先前的套路銷售澳豐AA基金，截至澳豐集團於2023年5月宣告倒閉，兆富財務管理顧問公司又靠代銷吸金共上千萬美元（約新台幣3.1億元）。目前累積已提告的投資人，眾人損失約14.7億元，這其中不包括外傳受騙卻未出面提告的李登輝家族等名門富豪。台北地檢署自6月起指揮調查局台北市調處展開調查，並持續分批約談曾奎銘、受害者及公司高層。台北地檢署15日傳喚、約談兆富營業副總陳明郎、協理閻昭紅等7人，以釐清兆富的營運模式、營業員抽傭等細節，並在訊後諭令各以20萬元、10萬元交保候傳。
不只李登輝家族 蘇有朋也淪「史上最大金融詐騙」受害者…工作室發40字回應了
握有千億規模的「澳豐基金」5月驚傳倒閉，造成至少1.3萬人受害，堪稱台灣史上最大金融詐騙案，且受害者不乏前總統李登輝家族、萬海家族、吉美建設董事蔡郁菁、日本DHC台灣分公司等政商名流，連明星蘇有朋、洪曉蕾也受害。據《鏡週刊》報導，投資損失約5.5億元的李登輝家族，可說是本次事件最大受害者，李安妮2006年在主嫌梁寶華建議下，先以58萬美元（約新台幣1830萬元）試水溫買CCAM穩健型外幣套利票券，並在嘗到投資3年總報酬3成甜頭後，全部贖回並加碼投資其他澳豐商品，還找家族成員李安娜、賴國洲、賴緯綸等人以「富而好思」名義投資，卻慘遭梁寶華詐騙。前總統李登輝家族為澳豐詐騙案最大受災戶。（圖／報系資料照）同樣被列入受害者名單的蘇有朋，在今（24日）透過工作室回應：「詐騙可恥，希望被騙的人們都能得到公道，大家日常千萬要注意防範。繼續努力生活，太陽依舊升起。」至於洪曉蕾則是尚未回應。蘇有朋透過工作室間接證實遭到詐騙。（圖／翻攝自微博）金管會表示，澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，澳豐及上游「兆富公司」，也非境外基金總代理，金管會在2015年、2016年、2017年及2023年曾7度將相關案件移送調查局偵辦。
香港澳豐基金不法所得2000億 政府擺爛受害者自救
澳豊基金破產影響許多投資人，據統計全台受騙金額破兩千億，受害人數超過1萬3000人與十餘家上市公司。民眾黨立委賴香伶與受害者代表召開記者會，譴責行政機關監管不力，對於違法基金在台流竄視而不見，並消極回應民眾自救訴求。民眾黨立委賴香伶說，澳豐基金自行宣告破產，投資人的資金不知去向，僅有官方一紙聲明，無人出來負責，「這是一場橫跨十餘年的大型國際詐騙，根本不是投資糾紛」。賴香伶指出，金管會早在2015年就接到檢舉，卻從未有積極作為，導致涉案不法基金高達2000億，受騙者也越來越多。此次向賴香伶委員求助的受害者自救會代表 D 先生說，澳豐基金在海外各國設立各種基金，名稱令人眼花撩亂，這也成了澳豐基金出事後的防火牆奥資金遁逃的門路，讓自救會追索無門。自救會成員委請台灣駐外單位協助，所獲得的官僚回答也令人灰心。現在自救會最大的期望，就是如何能有效地將損失的投資資金所討回來。D先生也坦言，自己和朋友的投資損失超過1億，「不是收入高，是退休金、棺材本，有的人65歲剛辦退休，遇到這種事，年紀大了還要二度就業」，所以向賴香伶委員陳情。最早由周刊報導投資人損失金額100多億，受害者1000多人，但如今損失金額增加到2000億，1.3萬人受害，D先生表示，身邊朋友損失金額最高有到700萬美金（約新台幣2億元）。賴香伶表示，民眾請託我國駐外單位照會當地監管單位，不是石沉大海就是推給金管會。金管會與馬來西亞納閩島設有MOU合作備忘錄，卻拒絕民眾要求，表示非其業務管轄。受害民眾於事前、事後皆求助無門的心情，可以想而知。賴香伶指出，除了希望受害者勇敢站出來，也呼籲檢調應盡速查犯罪所得流向，還原真相、幫助受害者提起訴訟。「2000億是足以動搖國本的大數目，若放任外國人士組織騙局來台灣割韭菜，後果不堪設想」，也希望相關部會能夠重視，並提供資源協助調查。
澳豐基金式騙局！房產網紅被詐600萬 嘆：氣自己太笨上當
澳豐基金主打年報酬8％，在境外吸金千億元，有上萬名投資者受害，13家上市櫃公司踩雷，台中更有貴婦一次投了1億，類似的龐式騙局產品也層出不窮。對此，房產網紅安娜表示，她投了600萬進去，現在錢拿不回來，更感嘆氣自己太笨才上當。安娜在個人YT頻道的影片說，她在跟股票分析師John聊天當中，才發現自己被騙，起初她不信，因為錢放在海外基金，號稱可以每年拿12％，連叔叔都投了2000萬，都有拿到穩定配息，叔叔才會推薦給她。安娜表示，因為是海外基金，所以不像台股可以每天看，只能看一個APP，反正叔叔投好幾年了，都能拿到配息，而她錢投進去後，每半年可以拿6％，不過2個月前應該要拿到配息，她卻沒拿到錢。對方稱，最近有洗錢條例，才會比較晚配。安娜氣自己太笨。John解釋，妳一定被騙了，因為這東西在全球橫行2、30年，都保證保本保息，「用個很簡單的邏輯來講，能夠保本，每年配12％給妳」，那大家就去跟銀行借2％利息的錢，全部投到12％產品裡就好，那銀行為什麼不自己去做。對方說，他自己也被平台搞，現在錢都卡在裡面拿不到。事後，安娜打不開APP。對方稱，他被告知APP維護中，不知道還有沒有機會打開。安娜感嘆，她氣自己怎麼會那麼笨，才會上這種當。據《今周刊》報導，台中一位有20年資歷的理專說，台中有很多大戶也被澳豐基金詐騙，「台中七期其實是重災區，聽說有一位客戶就買了1億多台幣。」之前配息有8％，最早有12％，但去年配息不穩，有些人想贖回都拿不到錢。
賣澳豐基金剛被判刑 兆富董事長還繼續賣60萬交保
在台灣銷售多年的澳豐金融集團旗下基金，以8％報酬率吸引投資人，去年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢，不少上市櫃公司及投資人受害，檢調2019年就偵辦在台銷售澳豐基金的兆富財富管理顧問公司，負責人曾奎銘上月被判刑2年3月，結果檢調發現曾奎銘事後重操舊業，繼續非法販售澳豐AA基金，金額約1000多萬元美金(折合3億台幣)，台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處兵分16路搜索、約談兆富負責人曾奎銘15人到案。 檢察官複訊後，9日凌晨諭令曾男60萬交保，其餘經理、業務等13人分別以10萬至50萬交保。澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）登記於地中海島國賽普勒斯，旗下基金以匯率套利型商品為主，聲稱每年報酬率平均可達8％，但未獲主管機關核准在台銷售，澳豐基金透過兆富公司等通路推銷招攬，不少上市櫃公司及投資人受害。金管會認為，澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，澳豐及上游的兆富公司，也並非境外基金總代理，2015年、2016年、2017年及2023年，金管會曾7度將相關案件移送調查局。曾奎銘自2015年至2019年非法販售澳豐基金案，台北地院上月已依《證券投資信託及顧問法》等罪判刑2年3月、併科罰金500萬元，北檢認為判太輕，已提起上訴。檢調獲報，曾男等人在2019年非法販售境外基金，被北檢起訴後，仍持續在台非法販售境外基金，因此涉犯《證券投資信託及顧問法》。依《證券投資信託及顧問法》規定，任何人非經金管會核准或向金管會申報生效後，不得在國內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金；違反可處5年以下徒刑。
澳豐基金倒了！13家上市櫃公司踩雷損失慘重
訴求年報酬8％的澳豐基金爆雷，今年爆出該集團吸金千億元、逾萬人受害，現在澳豐金融集團還在網站上公布放棄經營，形同倒閉。證期局副局長張子敏1日證實，有8家上市、5家上櫃公司投資澳豐基金，損失已在去年第四季、今年第一季認列，證期局從2015年至今已七次移送兆富公司販賣澳豐基金的案件給調查局。張子敏指出，澳豐基金在國內不是合法登記的基金，銷售、私募都是違法，而澳豐及上游兆富公司也沒在台灣註冊成立投信、投顧公司，也不是境外基金總代理，金管會在2015年、2016年、2017年、2023年曾有七次接獲民眾陳情而移送調查局。張子敏進一步指出，台北地檢署已在2020年10月28日就將兆富公司負責人曾奎銘等七人提起公訴，且在今年5月12日判決已違反投信投顧法、非法銷售境外基金判決4個月至2年3個月有期徒型、併科罰金新台幣50萬至500萬元不等。據判決書記載，2014年1月至8月澳豐基金投資人有286人、投資金額達3,764萬美元金管會統計，我國金融業，包括20多家已回報的銀行、保險、證券期貨商投信投顧都沒有投資該集團與基金，但上市櫃公司、一般投資人卻損失慘重。張子敏指出，上市櫃公司投資金融商品應依內控程序辦理，證交所及櫃買中心在查核公司內控程序並對財報進行實質審閱時，會針對上市櫃公司損失金額較重大項目，了解公司相關內控程序是否正常。張子敏指出，兆富是在經濟部登記的投資顧問公司，目前因判決還未確定，所以尚未註銷登記，在國內依法是不能銷售基金、開說明會引誘客戶去國外投資，只要有投資人看到、有事證就可檢舉。按證券投資信託及顧問法第16條第1項規定，任何人非經金管會核准或向金管會申報生效後，不得在國內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金；若違反負有刑事責任，最高可處5年以下有期徒刑。張子敏強調，防範金融詐騙事件，金管會與檢警調等相關司法機關均已建立密切連繫及合作管道以利深化合作，並已督導相關公會、業者及周邊單位持續強化投資詐騙等違法案件之情資蒐集，以協助警政署或司法單位辦理相關案件。張子敏再次呼籲國人投資境外基金，應透過合法的銷售機構，以及確認投資標的的合法性。金管會及相關公會已設置專區，可供投資人查詢合法業者名單等資訊，並可打反詐騙諮詢專線（2737-3434）查詢合法業者。張子敏指出，民眾如發現有非法業者於國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，亦得檢具具體事證，向金管會或司法檢調機關檢舉或告發。
澳豐金融突倒閉「1.3萬人被騙千億元」 8年前就傳出問題
握有1千億規模的澳豐金融集團在5月27日，卻突然宣告倒閉，國內有多達1.3萬人受害，其中不少政商名流，甚至前總統李登輝家族成員也曾持有澳豐基金，是台灣史上最大金融詐騙案。其實，早在8年前就有投資人發現問題，向金管會檢舉，只是檢調偵辦後，依然持續運作，直到近期才爆發。澳豐金融集團27日在官網宣布自願放棄經營，等於是對外宣告破產倒閉，高達1.3萬名投資客受害，16年騙走全台千億元，包括駐世貿組織代表羅昌發夫婦、前總統李登輝家族成員，而且就連上市公司也踩雷，分別是義隆電、寶齡富錦、台端、宏致、時報、新復興、巨有科技、欣天然、南光、創為精密等10家上市櫃企業。澳豐金融集團詐騙金額高達上千億。（示意圖／翻攝自photoAC）據《鏡週刊》調查，澳豐案是世紀大騙局，不管是銷售公司澳豐金融（A.A.F.G），或2家外匯經紀商城信資本英國（City Credit Capital Ltd.、CCCUK）、城信資本納閩（City Credit Capital (Labuan) Ltd.，CCCL），以及金融產品發行公司CCAM、AACL、CCIB都是關係企業，隸屬香港一間旭暉金融集團（EASTHILLFINANCIAL GROUP LIMITED）。早在2015年，國內投資人發現澳豐金融有問題，向金管會檢舉違法販賣海外基金，但檢調偵辦後，兆富、澳豐仍持續運作，直到去年12月陸續傳出無法贖回本金，或配息沒有按時取得，這樁詐騙案才被公諸於世。被外界質疑是金融詐騙首腦的澳豐金融集團負責人董身達，倒閉前夕曾受訪，強調自己只是掛名人頭，真正幕後黑手是EASTHILL（旭暉金融集團）。目前該案已移送檢調，不過投資人能否順利拿回資金，仍是未知數。