犯罪集團
」 詐騙 毒品 犯罪集團 印尼 台灣菲律賓搗毀大型詐騙機房!逮獲逾250犯嫌「中台菲都有」
又有台人在海外從事詐騙勾當!菲律賓警方昨(3日)在首都馬尼拉(Manila)搗毀一處大規模詐騙機房,共逮捕超過250名詐團成員,其中還包括2名台籍犯嫌,據悉該大型犯罪集團光是一周的非法獲利,竟高達3.5億菲律賓比索(約新台幣1.98億元),詐騙金額相當可觀。綜合《拉普勒新聞網》、《GMA電視台》等菲律賓媒體報導,菲律賓總統府反組織犯罪委員會(PAOCC)聯手菲國移民局(Bureau of Immigration)及帕賽市警方,於當地時間3日傍晚6時許,通力合作突襲一棟大樓,並破獲一起涉及加密貨幣詐騙與愛情詐騙的大宗犯罪案件。菲律賓總統府反組織犯罪委員會表示,此次打詐行動共帶回254名犯嫌,其中有190人是中國籍、62人為菲律賓籍,還有2人為台灣籍,且詐團成員以男性占多數,女性僅68人,同時還在現場查扣電腦、手機、SIM卡等相關犯罪證物。事實上,菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)於7月發表年度國情咨文演說時,就曾指示監管機關全力掃蕩金錢詐騙、洗錢、人口走私、綁架等非法活動,更下令境內所有的娛樂博彩公司,要在年底前全面結束運營,試圖「釜底抽薪」解決菲律賓長久以來的治安問題。
天龍槍擊案內幕曝!四海幫大哥強要3千萬 吳明達居中協調反被開
北市大同區天龍三溫暖今年7月傳出槍響,一名彭姓槍手趁著威震集團董座吳明達走出之際,對著吳明達連開5槍,造成吳明達手部中彈,一旁的小弟也因此遭波及,而開槍的彭姓槍手也隨後帶槍投案。警方經數月循線溯源後,也揪出幕後主使,有四海幫與天道盟背景的郝姓男子,其因欲與亞太三溫暖綽號「楊醫師」的楊振豐強行討要3000萬元不成,不斷派小弟前往鬧事,最後由吳明達前往居中協調,卻疑似讓郝男心生不滿,教唆小弟對吳開槍。據了解,屏東出生早年為四海幫背景的郝廣明,後續因利益糾紛轉而投靠天道盟,在屏東地區擁有一定勢力,並在北市大同區經營新加坡舞廳,行事作風強勢執著。而郝廣明今年初因故盯上經營亞太三溫暖綽號楊醫師的楊振豐,其強行向楊醫師討要3000萬元不成,竟教唆小弟前往亞太鬧事。郝廣明於今年1月時,先是讓49歲的董姓左右手前往亞太點火,辯稱是在「測試防火系統」;4月份董男與同是另一名左右手的李男再次前往亞太鬧事,自稱前往三溫暖消費時,金項鍊因此遺失,大鬧現場遭到報警處理:據傳,曾有一名未成年少年前往亞太消費,事後報案表示自己被「姐姐」強上,也是郝廣明所教唆。眼見郝廣明不斷前往鬧事,不堪其擾的楊醫師於是找來威震集團董座吳明達前來居中協調,未料卻遭郝廣明認定吳明達擋其財路,怒找來小弟提早埋伏蹲點,趁著吳明達走出天龍三溫暖之際,對其連開5槍後投案。專案小組連2月追查後,也在24日見時機成熟,兵分多路前持搜、拘票,同步於台北、新北、苗栗、台中、屏東等地,查緝郝姓犯嫌為首之組織犯罪集團成員等10人到案,查扣現金新臺幣953萬餘元、手機19支、防彈衣1件、電擊棒1支、斧頭1把、棒球棍1支、毒品愷他命1包等證物。全案警詢後,依涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌,移送士林地檢署偵辦;而郝廣明與其李姓左右手因此遭到檢方聲押,事後分別被裁定50萬元與20萬元交保。北市警局重申「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作,對任何危害社會治安的犯罪絕不寬貸,也將持續貫徹「幫派零容忍」政策,持續進行系統性掃黑,針對黑道幫派犯罪溯源刨根、除惡務盡、嚴厲打擊,全力守護人民,堅定政府保障安定公義社會的決心。
同學介紹郭男赴陸他全說了 母:台灣人賣台灣人
22歲的應屆畢業生郭宇軒上月27日赴陸旅遊卻失聯,而國台辦表示,郭男因為涉嫌詐騙被調查。對此,同學陳先生也透露過程,曾勸郭男別去,但他還是出發。郭母表示,兒子被同學找去,「台灣人把台灣人賣出去」,她已經報警,希望兒子平安歸來。據《TVBS》報導,介紹郭男去大陸的同學陳男表示,要去大陸做事,確認很安全,又包吃包住,還能買東西兼旅遊。這工作是前遊藝場老闆介紹,陳男又把訊息分享給郭男,詳細談完後,2人被拉進群組,而對方要求繳個資,陳男覺得不對勁決定退出。 陳男說,「後面突然說要什麼要個人資料,我那時候就拖,然後對方是用恐嚇,說我沒去會對方追殺我。」而他跟郭男很要好,也有勸郭別去,郭似乎有經濟壓力,選擇去大陸拚一波。據悉,郭男出發前有到東港某神壇做行前說明,而這疑為詐騙集團的仲介據點,如果成功收人,詐團按人頭算,一人給30萬,不過中間人已被收押禁見。對此,郭母表示,兒子大學半工半讀,沒經濟壓力,而同學找他去大陸,稱沒有危險性,而她也已經報案,希望台灣政府抓犯罪集團,不希望還有人被抓出去,「台灣人把台灣人賣出去」,本來以為兒子被賣到柬埔寨,現在人至少還活著,兒子不做那種事,希望他平安回來。回顧案情始末,郭男姐姐表示,8月中弟弟問她怎辦護照、台胞證,弟弟當時也沒多說,飛到上海有傳訊息報平安,但IG用「閱後即焚」模式,她截圖弟弟反而說「這樣會害到我」,隨後弟弟說要轉機去安徽合肥,就此失聯。
900農民僅有2木船能載!奈及利亞船難釀64死 當地官員:不是第1次發生
西非國家奈及利亞北部贊法拉州(Zamfara)14日發生嚴重船難,一艘載有70位農民的木船在渡河時翻覆,船上至少64人死亡,僅6人獲救,當地緊急救援隊目前仍在持續搜索中。根據《路透社》、《CNN》報導,這起事件發生在14日上午,事發當時,這艘木船正準備渡河前往古米鎮(Gummi town)附近的農田,沒想到船隻卻在途中傾覆,地方政府迅速動員居民進行救援行動,經過3小時努力,只有6位農民被從水中救出。領導救援工作的地方官員法拉萊(Aminu Nuhu Falale)表示,這是古米轄區第2次發生類似事件,緊急救援小組仍在積極搜尋,希望能找到更多倖存者。當地傳統統治者指出,每天有超過900多名農民必須渡河前往農田工作,但該地只有2艘船可用,因此常常出現超載的情況。報導指出,贊法拉州本就飽受控制礦產資源的犯罪集團侵擾,而在2週前,洪水更導致1萬多名居民流離失所。
一年賺3億!勾結角頭濫倒營建廢棄物 南警破環保犯罪集團逮29人
台南市50歲許姓男子表面上經營清運公司,實則與地方角頭勾結,承包光電場整地工程並藉此回填廢棄物,一年不法獲利高達3億元,台南市刑大獲報後循線追查,近日見時機成熟展開查緝,兵分多路拘捕、傳喚29名涉案者到案,全案依違反《廢棄物清理法》及組織犯罪條例移請台南地檢署偵辦。據了解,許男原是砂石車司機,後改經營清運公司,為建商或有需求的客戶處理廢棄物,更與地方角頭勾結承包光電案場整地工程,回填大量營建廢棄物,不僅象建商浮報清運車次,還向整地包商收取回填料費,一年不法獲利達3億元。台南市刑警大隊2023年獲報後深入調查,經長期蒐證後確認有3處光電場,和10多處魚塭農地慘遭毒手,8月16見時機成熟,兵分多路前往搜索,拘捕傳喚許嫌等23人到案,並查扣4輛怪手與6輛砂石車,9月再傳喚6人到案,訊後依《廢清法》、組織犯罪條例送辦。刑大大隊長張文源指出,為了守護民眾的健康及維護國土永續發展,不容不法分子任意掩埋廢棄物,將持續打擊破壞環境之組織犯罪集團。如民眾發現類似不法情事,可撥打110或向環保單位檢舉報案。
出席「2024國際警察合作論壇」 卓榮泰:盼共同打擊跨境犯罪
行政院長卓榮泰今(10)日出席「2024國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」,首先歡迎現場來自全球39國、200多位貴賓與會,並表示本次研討會聚焦科技執法、法律修訂、建立情報共享、公私部門合力、深化國際合作等5大重點,期盼藉由各國檢、警、調、廉等各部門同仁共同協力,有效打擊跨境犯罪,為各國人民贏得最終的勝利。卓榮泰指出,在全球化時代,跨國犯罪組織日益壯大,犯罪手法亦不斷翻新,利用各種先進技術,持續侵害全球善良人民的基本權利,沒有任何一個國家可以獨自應對,因此國際合作已成為打擊跨境犯罪的關鍵作為,各國必須聯合起來,善用彼此的經驗及能力,共同為人民守護正義的防線。卓榮泰表示,今日研討會聚焦在5項重點,首先是「科技執法」,鑑於5G、人工智慧(AI)等新興高科技興盛發展,就連詐騙集團也運用先進技術犯罪,因此政府應提升及強化科技執法能力;其次是「法律修訂」,各國應在彼此的法律基礎上進行跨國法律框架的建構,如此才能依循共同的法律規範,展開合作,滴水不漏地防範詐騙集團;第三是「建立情報共享」,各國須共享有關跨境犯罪的新興手法、犯罪組織與首腦行跡等各項情報,以採取最有效的因應作為;第四是「公私部門合力」,透過政府與民間攜手合作,發揮整體戰力,以有效因應詐騙集團強大勢力;最後則是「深化國際合作」,藉由各國檢、警、調、廉等各部門同仁相互交流與經驗傳承,以強化跨境打擊犯罪的力道。最後,卓榮泰重申,跨境犯罪沒有國界與地域之分,各國人民對跨國犯罪集團都深惡痛絕,因此在這場正邪善惡之間的長期鬥爭中,政府必須站在光明面打敗黑暗勢力,為人民贏得最終的勝利,相信藉由各國協力,共同打擊跨境犯罪,勝利必將屬於光明的一方。
高雄破獲無人洗錢水房!2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件,揭露1個長達2年的洗錢黑網,該案件中,李姓主嫌(41歲)以及19名涉案成員被逮捕,這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾,相當於新台幣120億元,非法獲利超過新台幣8000萬元,為追查犯罪所得,法院已查扣主嫌名下2處房產,總價值約4500萬元。警方透露,這個集團運營方式相當隱蔽,通過高薪招聘的方式招募機房人員,為避免被查緝,集團在各地分散設點,並實施居家辦公模式,專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動,成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員,現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現,李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式,承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會,吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳,該集團通過層層轉帳及自動化程式,成功避開警方的追蹤,並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算,該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾,換算成新台幣約為120億元,並從中獲取超過8000萬元的非法收益,高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產,這些房產價值約4500萬元,用以追徵犯罪所得,警方表示,這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義,未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
菲國華裔女市長身分遭疑「中國間諜」 逃亡2個月在印尼被逮捕
菲律賓馬尼拉北部丹轆省小城鎮班班市(Bamban, Tarlac)前市長郭華萍,自稱中菲混血兒,但當選後被爆料真實身分是「中國間諜」,利用假身分到菲國生活,成為市長後與中國犯罪集團勾結,菲律賓當局今年7月要逮捕她時,才發現她已逃出境外;自發布通緝令2個月後,郭華萍終於在9月3日於印尼落網。根據外媒《菲律賓國家通訊社》、《南華早報》等報導,菲律賓司法部證實,郭華萍已在3日深夜於印尼雅加達附近的唐格朗市遭逮捕,「我方(菲律賓)移民局確認此事,郭華萍目前被印尼警方拘留。」郭華萍的商業夥伴李翁早在8月下旬在印尼被逮捕,他們將面臨多項洗錢相關訴訟。菲國警方在今年3月破獲丹轆省班班市一處詐騙據點,市長「艾莉絲郭」(Alice Guo)被議員質疑包庇犯罪,意外爆出她是中國間諜疑雲;經菲國國家調查局調查,發現「艾莉絲郭」(Alice Guo)不是菲律賓人,她的指紋和中國公民郭華萍相符,原來她的身分正是2006年留下護照出生地為福建、被懷疑是間諜的中國女子。即便「艾莉絲郭」(Alice Guo)否認自己是郭華萍,但她卻拿不出證據說明自己身世,據她提供的資料顯示她17歲才完成出生登記,相當可疑。菲國也發現郭華萍擁有詐騙集團博弈園區近一半土地所有權,詐騙機房還在她的辦公室後方,種種跡象都指向她假冒身分和不法目的。郭華萍當時缺席多次菲國參議院傳喚,因此7月遭到參議院發布通緝令並解除她的市長職務,但郭華萍早就展開逃亡,離開菲律賓;郭華萍7月18日順利出境,先到馬來西亞,於7月21日到新加坡避風頭,後來在8月18日前往印尼;最終郭華萍的商業夥伴先在8月下旬被捕,她也在9月3日被印尼警方抓到。
老屋變毒窟!3名男子利用偏鄉閒置老屋種大麻 嘉義檢警查獲307株
雲林與嘉義的偏鄉老屋,原本是老屋活化再利用的例子,但如今卻成毒品犯罪的溫床,近日,嘉義地檢署偵辦一起毒品案件,揭露3名男子利用閒置的老屋,從事大麻種植與製毒活動,經檢警調查,3人分別是林姓男子、李姓男子及另1名陳姓男子,目前陳男已被起訴,李男則仍在通緝中。此案由嘉義地檢署檢察官江炳勳主辦,檢警專案小組於2024年2月13日,在嘉義竹崎鄉一處老屋內查獲307株大麻植株,並扣押肥料、培養土、美植袋、農藥噴灑器等相關設備。當時,林男正在將大麻移出,卻被警方逮個正著。該處老屋為年代久遠的編竹夾泥牆三合院,成為非法種植大麻的場所,檢警調查發現,林男與通緝中的李男及另案偵辦中的陳男,於2023年1至2月間,先在雲林縣麥寮租下老屋種植307株大麻,2月8日,林男再次租用竹崎的三合院作為大麻製毒新據點。李男則向不知情的何男借用小貨車A車,又在嘉義市博愛路租賃公司租用小貨車B車,將大麻從麥寮運送至竹崎的老屋,為了進一步掩飾罪行,林男以200元委託住隔壁的林男(阿德)協助搬運大麻,並將房屋鑰匙交給他保管。阿德負責管理人員進出,並為大麻植株澆水,完全配合林男的指揮。犯罪集團由7名成員組成,涉及大麻製造與販售,檢警對此案高度重視,依據《毒品危害防制條例》和《組織犯罪防制條例》對林男及阿德提出起訴;目前,李男仍在逃,警方已展開全力追捕,並持續調查是否有其他涉案人員或更高層次的組織。
詐團海削4千萬!車手業績差「直送柬埔寨」達標才能走 刑事局逮14嫌
刑事局南部打擊犯罪中心針對自稱「滿○投資公司、永○投資公司」等虛設投資公司之名義詐騙國人假投資案件被害人資料進行分析後,發現國內有33名被害人,財損金額達4000萬元,遂擴大偵辦。警方今年3月起執行3波查緝行動,共查緝14人到案,發現該集團在國內招攬車手,如表現不佳就送到柬埔寨從事詐騙。刑事局查出,該詐欺集團透過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法,招攬被害人加入假投資詐騙群組,並依指示安裝手機APP應用程式;另為取信被害人,詐欺集團先透過應用程式上不實數據使被害人誤信有獲益,並先匯款數仟至數萬元不等小額獲利予被害人,被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至犯嫌指定之人頭帳戶。刑事局自今年3月起執行3波查緝行動,查緝許姓與劉姓及同案共犯等14人到案,該組織係以召募急需用錢之車手加入,指揮旗下成員設立人頭公司,再由集團車手至金融機構臨櫃提領贓款,偵辦期間亦發現集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手外,如車手表現不佳則指派赴柬埔寨等境外國家從事詐欺機房工作,直到「業績」達標才能返台。。警方偵詢後,將上述犯嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦,另針對涉案層轉帳戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲准,扣押金額計新臺幣168萬餘元。刑事局呼籲,假投資詐騙手法猖獗橫行,犯嫌常利用人性弱點,以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當,進而詐騙大筆金額;天下沒有白吃的午餐,當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時,應格外謹慎小心;另為維護社會治安,壓制黑幫氣焰,刑事局將持續掃蕩不良幫派組織,溯源刨根詐欺、洗錢等犯罪集團。
法國法院起訴書曝光 Telegram創辦人涉6罪遭起訴「恐面臨10年刑期」
Telegram創辦人帕維爾杜洛夫(Pavel Durov)於24日晚間在巴黎近郊的布傑機場(Le Bourget airport)遭法國航空運輸憲兵隊拘留。後續雖然其以556萬美元(折合新台幣約1.77億元)的金額交保。但如今法國法院起訴書曝光,指稱其涉犯6大罪,最高可判處10年監禁和50萬歐元罰款。根據法國法院起訴書指出,此次調查由巴黎檢察官辦公室的國家有組織犯罪打擊機構(JUNALCO)網絡犯罪打擊部門(J3)所主導,調查內容涵蓋帕維爾杜洛夫運營的通訊軟體Telegram。據了解,過往Telegram在處理司法請求時,態度消極,尤其是在涉及兒童色情、毒品交易和網絡犯罪等方面的案件中,反應與配合度更是冷淡,如此行為已引起法國及其他歐洲國家的執法部門關注。這些部門包括國家未成年人辦公室(OFMIN)及歐洲司法合作組織(Eurojust),就連比利時方面的機構,均對此表示關切。起訴書上也列出指控帕維爾杜洛夫的罪名,分別如下:參與組織犯罪集團,協助經營網路台以進行非法交易(這項罪行最高可判處10年監禁和50萬歐元罰款)。拒絕在有關當局的要求下提供法律授權的監聽所需的相關資訊或文件。協助進行非法行為,特別是未經正當理由提供或設計攻擊自動化數據處理系統的程式或數據,組織犯罪集團分發涉及未成年人的色情圖像、毒品交易、組織詐騙,並為實施犯罪或輕罪而結成犯罪組織。參與組織犯罪集團進行犯罪或輕罪的洗錢活動。提供未經合法申報的加密服務以保證其機密性。提供和進口未經事先申報的加密手段,且該加密手段不僅用於身份驗證或完整性檢查功能。起訴書中也提到,帕維爾杜洛夫目前被置於司法監控之下,並被要求支付500萬歐元的保釋金,每週兩次到警察局報到,同時被禁止離開法國境內。
在西班牙ZARA試衣「27萬財物全被偷」!薔薔當街痛哭 警嘆:非當天第1起
女星「薔薔」(林嘉凌)在6年前轉型YouTuber,至今已獲得超過71.9萬訂閱,而她近日赴西班牙旅遊,逛起ZARA創始店時,卻在試穿過程中,手提包整個被偷走,總價值27萬元的財物全部消失,讓她當場崩潰大哭。後來,她到警局報案,警方則表示很難再把東西找回來,且偷竊事件在當地很常發生。薔薔日前與媽媽、2名男旅伴同遊西班牙,並造訪了全球最大的ZARA門市。當時她坐在長椅上試穿高跟鞋,順手將包包放在旁邊,僅帶著手機便進入試衣間試穿。沒想到的是,當她更衣結束後走出來,卻發現包包在眾人的眼皮下消失,讓她急著喊到「包包不見了,你親眼讓人家在你面前把它拿走,我真的是服了你了,在你旁邊……你們3個人坐在那裡,包包直接被提走」。薔薔的竹編包被偷走。(圖/翻攝自YouTube/林嘉凌 薔薔Maze)隨即,薔薔要求ZARA店家協助調閱監視器,卻被告知需先報警處理,而友人則猜測,可能是她一進店內就開始拍攝、挑選商品,才會被盯上。在前往警局的路上,薔薔想起包內不僅有要價13萬元的卡地亞黃金戒指,還有化妝品、戰利品等等,總價可能達新台幣27萬元,便忍不住在街上大哭。後來,待她報警後,警方告知需要官方行文才能查看監視器,可能耗費幾天或1周以上時間,並坦言要把東西找回來非常困難。薔薔忍不住在街上痛哭。(圖/翻攝自YouTube/林嘉凌 薔薔Maze)經歷過偷竊事件,薔薔提醒觀眾要特別注意扒手。(圖/翻攝自YouTube/林嘉凌 薔薔Maze)警方表示,過去偵辦過最貴的遺失物高達300萬歐元(約新台幣1億元),這些犯罪集團通常偷到東西後,就會馬上把東西賣掉,「這是一個龐大的行動,就像電影一樣」,而當天ZARA也發生不只1起偷竊事件,因此要格外小心,薔薔則說已經有拿不回來的準備。
洗錢帝國!九州博弈集團洗錢400億 燒壞2台點鈔機查扣41億贓款
台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員,涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為,案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌,調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元,其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛,以及奢侈品與名貴酒品,這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團,該集團的前身即是「天下博弈網站」,並由總裁陳政谷領導,集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站,如LEO、THA、KUBET等,從2017年起至2023年5月止,陳政谷透過旗下多家公司,開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。據調查,該集團從賭客手中吸金高達438億餘元,並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元,最終進行高達400多億元的洗錢活動,更令人咋舌的是,在此次大規模搜索行動中,調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢,甚至還因此燒壞了兩台點鈔機,光是查扣到的現金就高達1億6023萬元,這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。除了大筆現金和房地產外,警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶,以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾,九州集團的犯罪手法可謂相當精密,集團利用多層次的金流操作,將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員,並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶,水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶,最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作,試圖掩飾及隱匿不法所得。調查局強調,九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺,還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢,金額達400多億元,警方強調,未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團,確保國內的治安與金融秩序。
林明佐涉貪4451萬! 接受「犯罪集團供養」還洩露偵查機密
台中地檢署偵辦九州博弈集團涉賭,發現刑事局三線二星警政監林明佐涉貪, 23日也依貪汙、賭博等罪將林明佐、集團總裁陳政谷等人起訴。而檢方也查出,林明佐接受犯罪集團供養,不法所得加起來高達4451萬餘元。據了解,台中地檢署2021年偵辦詐欺案件期間,發現有博弈集團涉嫌提供第三方支付系統以作為洗錢用途。檢警也查出,時任台中刑大大隊長的林明佐與博弈集團關係過從甚密,涉嫌作為內鬼,提早將檢警欲前往搜查隊消息洩露給博弈集團,並在今年5月將林明佐現金與存款共1200萬元全數扣押。此外,林明佐還充當集團軍師,利用其警察經驗為陳政谷提供應對檢警偵查的策略,且林明佐與陳政谷還曾共同諮詢命理師,林明佐甚至詢問自己退休後是否能投靠陳偵查機密政谷。最終台中地檢署依違背職務收賄罪、包庇犯罪組織罪、包庇賭博罪、洩密罪、特殊洗錢罪及財產來源不明罪等八項罪名對林明佐提起公訴,並聲明將沒收其犯罪所得。而博弈集團陳姓總裁等32人,則依賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪與行賄罪起訴。
攔截詐團金流1/早餐店帳戶一年進出7千萬 鷹眼揪出「詐騙人頭戶」險成共犯吃牢飯
「今年看到某個帳戶在一年內往來將近7千萬元,有些異常。」富邦金控金融安全部副總經理蔡佩玲14日在鷹眼識詐聯盟成果發表會後提到,她話鋒一轉地說,「先是透過AI巡查攔阻,銀行行員再去關懷異常帳戶持有者,對方說是早餐店做批發有大筆帳務進出,我們仍花了一些時間了解,對方才肯放棄沒有再有金額匯入轉出。」這即是很常見的詐騙集團「人頭帳戶」案例之一,一旦這位帳戶持有者把錢轉出去,即涉及詐騙「幫助」共犯。「被鷹眼識破提交給警方偵查後,民眾可能涉嫌違法吃上7年有期徒刑牢獄官司,還要被罰款500萬元,天下是沒有白吃的午餐,勿以為『借帳戶』收到幾萬元的紅包賺個便宜財,反而因小失大,得不償失。」刑事局偵查隊第七大隊長黃國師語重心長地說。蔡佩玲及黃國師口中的「鷹眼識詐聯盟」,其關鍵核心「鷹眼防詐預測模型」,係指富邦金2021年底建置的AI偵測專利技術,並導入到台北富邦銀行,走到打詐第一線成為「鷹眼AI同事」。刑事局偵查隊第七大隊長黃國師表示,投資虛擬貨幣的案件愈來愈多。(圖/黃鵬杰攝)2023年10月進一步擴展為聯盟,從銀行代號004開始的台銀、土銀、上海銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、全國農業金庫、王道銀……到826樂天網銀等共35家金融機構加入,聯手警政署、數位發展部等公私部門,24小時與詐騙集團糾纏奮戰。這張台灣防詐防護網上路十個月,8月14日公布打詐成果,今年1至6月攔阻3.6億元成績,包括佯稱是早餐店的這個帳戶,即可能是詐騙集團花錢買的人頭帳戶,「金額雖然沒有很多,但跟臨櫃關懷攔阻不一樣,臨櫃攔阻的金額是被害人,他的錢還沒有匯出去;鷹眼是在被害人錢匯出去了,甚至還沒有報警,我們就先去攔截找回錢。」蔡佩玲說。「鷹眼現在可以很快地就巡查到異常帳戶!」富邦金控金融安全部主管副總經理蔡佩玲,她是鷹眼防詐專案發起人、前洗錢防制辦公室檢察官出身,當CTWANT記者問說最快是1分鐘內?蔡佩玲抿嘴微笑篤定地說「很快!」保留一些機密,免得被犯罪集團探光敵情。為何蔡佩玲特別強調「快」,「金融業現在面對詐騙,需在思維與作法上根本性改變,就是要『提前預警時間』,還要『提升預警準確度』,才能跟詐騙集團競速。」銀行行員對於民眾臨櫃提出異常高額款項時,給予關懷詢問,發現像是「愛情詐騙」之類的案件也相當多。(示意圖/報系資料)「鷹眼識詐聯盟」現在做出了3快?第一快是聯盟銀行導入AI,運用科技防詐比例,從以往的0%到現在的六成,預計2024年底要達到100%;今年10月起,包括陽信銀行、凱基銀行、台中銀行、彰化銀行、第一銀行、遠東銀行與土地銀行等銀行,將透過參數(維護各銀行帳戶個資隱私)導入鷹眼防詐預測模型,逐漸擴展到全島35家聯盟銀行時,即可每半小時就能完成一次可疑帳戶資料自動交換。第二快即是「預警時間」從以前要等民眾報警後才去看金流帳戶,是落後延遲的,到現在可以平均提前兩周,最快還可以三個月前就示警。第三快則是「攔阻時間」。「銀行行員在臨櫃攔阻金額的占比是三成,六成多的詐騙金額都是在線上網路上進行的,」「以往是靠人力比對異常、警示帳戶金流來提出預警的準確度,現在也已從0%提高到50%,上半年攔阻了1.8萬件、3.6億元。」蔡佩玲說,「鷹眼AI巡查異常帳戶的爆發力,屆時將會匯集成一股核彈級威力,希望能夠讓詐騙集團的金流,無所遁形。」一名出席「鷹眼識詐聯盟」成果發表會的銀行主管期待著說。
刑事局破首宗依托咪酯跨國走私販毒團 號稱極度上頭「純度99.6%」
俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯在今年8月5日正式列為三級毒品,而刑事局也破獲首宗跨國走私販毒集團,更一口氣查獲2組人馬,這2組人儘管互不認識,都均從東南亞進口依托咪酯,甚至創立品牌,主打「99.6%」純度,「全球最大依托暈彈品牌」,強調「醫療等級」,民眾可安心食用,如今全數被捕。據了解,刑事局智慧財產權偵查大隊日前與財政部關務署台北關、航警局、台中第六分局、新北市少年隊與新北市新店分局合作,於今年7、8月間獲報,34歲劉姓男子今年4月創立「爺叔煙彈王」品牌,大張旗鼓的於各社群平台,甚至架設專屬網站,號稱「全球最大依托暈彈品牌」、「純度99.6%」、「醫療等級」,大肆下廣告販售依托咪酯,並向東南亞國家進口依托咪酯,隨後加工恩裝置成菸彈,每顆1.2ml售價2000元。隨著劉男的事業版圖擴大,甚至還有北美國家特地於其網站下單,關務署也因此在6月24日攔截到一批492顆的喪屍菸彈,並在7月3日將劉男、陳男與蒲男等3人全數逮捕。不過由於當時台灣法規尚未將依托咪酯列為三級毒品,因此全案後續也依藥事法82條輸入禁藥罪與83條調劑、販售等將3人移送法辦。據悉,劉男等人曾是加密貨幣的詐欺犯,後續疑似認為台灣法規當時並未將依托咪酯列為毒品,劉男發現依托咪酯一公斤成本價僅要30萬元,1公克就可製成10顆喪屍菸彈,一公斤若全數再製至少可獲利2000萬元,獲利相當可觀。劉男更利用自己熟知加密貨幣的運行方式,以泰達幣遠端向柬埔寨下定原料。而警方也繼續循線溯源後,發現49歲的簡姓男子其也同樣向柬埔寨下定,日前見時機成熟後,一舉在宜蘭冬山地區逮獲分別為19歲與20歲的林姓與高姓男子,其在路邊收貨後,再轉交給簡男。據悉,49歲的簡男有多次販售毒品前科,其主要販售毒品以海洛因為主,而喪屍菸彈在民間有傳言指出為「平替版海洛因」,有著海洛因的效果,但價錢卻比海洛因平易近人不少,因此才讓簡男決定改賣喪屍菸彈,主要透過其先前熟知的管道,以面交方式販售。而警方將簡男逮捕時為8月6日,台灣當時已正式將依托咪酯列為三級毒品,全案後也依照毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。刑事局指出,本案兩波查緝行動共查獲6名犯嫌,查扣依托咪酯煙彈616顆、依托咪酯粉末1,314公克及大量製造器具材料,約可再製成1萬5,000顆喪屍煙彈,市值估計超過新臺幣三千萬元。刑事警察局將持續強力掃蕩不法毒品犯罪集團,並呼籲民眾保持警惕,遠離此類危險毒品,尤其參與製造、運輸及販賣毒品為刑事重罪,切勿以身試法,以保護自身及家人的身心健康。
小吃店掩護賭博網絡!越南籍夫婦被查獲 千萬資金及豪宅遭扣押
在台5年間,越南籍阮姓夫妻利用小吃店和美容店掩護,與跨國不法集團合作,從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭業務,非法牟利達數千萬元,經過長期調查,檢警於去年底對此犯罪集團展開搜查,扣押高達1400萬元的現金及市值1700萬元的透天厝,並將涉案人員送交嘉義地檢署,阮姓夫妻目前已以5萬元交保,洪姓男子則以10萬元交保。台中刑事局中部打擊犯罪中心第一隊接獲線報,揭發阮姓夫妻和27歲洪姓男子與跨國不法集團勾結,利用其經營的小吃店和美容店掩護,從事地下匯兌和越南「天天樂」簽賭站的業務。該犯罪集團在台灣經營多年,非法獲利數千萬元,該犯罪網絡涉及跨國進出口業者及其他犯罪集團,用於洗錢等非法活動。專案小組由刑事警察局中部打擊犯罪中心、嘉義市警局、雲林縣警局、屏東縣警局和台中市警局等多個單位組成,調查顯示,阮姓夫妻在台灣經營小吃店和美容店多年,並與洪姓男子合作,從事地下匯兌和賭博業務。專案小組在調查過程中發現,阮姓夫妻和洪姓男子將非法收入進行隱匿,並使用該筆資金進行洗錢活動。警方於2023年10月和11月在嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地展開數波搜查行動,此次行動成功查獲包括阮姓夫妻和洪姓男子在內的9名涉案人員,除了扣押大量現金和簽賭筆記本外,法院也批准扣押阮姓夫妻名下的1400萬元存款及市值1700萬元的透天厝。嘉義地檢署已依洗錢、賭博和違反銀行法等罪名對涉案人員展開調查。阮姓夫妻和洪姓男子目前已分別以5萬元和10萬元交保,警方表示,案件正在進一步偵辦中,並將持續加強對非法金流和賭博犯罪的查緝,秉持「向上溯源、向下刨根」的原則,對不法行為進行徹底打擊。
直播主張雅萍以「刷卡換現金」謀利3.5億! 重判12年6月徒刑
女直播主張雅萍為首的犯罪集團,從2018年起以「刷卡換現金」誘騙受害人投資,藉此謀取不法獲利,吸金高達3億5000萬元,初步了解約有近30人受騙,最終被屏東警方逮獲,屏東地院認為張雅萍犯行重大,依法判處12年6月徒刑,併科罰金2500萬元。據了解,張女從2018年起以話術吸引人投資「刷卡換現金」,並誘使受害人協助招攬投資,搖身淪成詐騙共犯,張女標榜每投資單位為1萬8000元,15天1期每月可獲利10%至20%的利潤,使受害人嚐到甜頭後再加碼投資,讓其深信不疑掉入詐團陷阱,約有30人受害,受騙金額高達共3億5000萬元,警方表示,張女等涉案人因違反《銀行法》被檢方起訴偵辦,並查扣3棟房產價值約5600萬元、106個名牌包及飾品等,並表示將在拍賣後依所得比例將錢還給受害人。法院說明,屏東地院日前審結張雅萍案件,她違反《非法經營銀行業務罪》判處12年6月有期徒刑,併科罰金2500萬元,同案被告鍾亦宸及范秋婷分別判4年10月及2年6月,同時沒收或追繳不法所得各3900餘萬元,被告梁惠蘭及許育耀則各判3年8月,均應沒收或追繳各1400餘萬元。
台灣護照好用!陸犯罪集團「跨海下訂」 男拉親友當人頭全部被逮
截至2024年4月,台灣護照仍在全球166個國家享有免簽待遇,遠勝僅26國免簽入境的中國護照。有中國犯罪集團因此盯上台灣護照,特地找容貌相似的台灣人「跨海下訂」。台北地檢署查出,台灣男子劉慶昇除了出售自己與妻子的人頭給中國罪犯申辦護照,還招募親友以合成照申辦假護照,再以每本男性護照美金6000元、女性護照美金7000元的價格轉賣給中國犯罪集團,2個月就賣出9本護照。如今劉慶昇夫妻連同親友7人全被起訴。收購人頭辦理各式假證件,已經是中國犯罪集團的傳統藝能,甚至有專門從事收購人頭資訊,再轉賣給犯罪集團製作假身分證件的產業鏈存在。中國犯罪販子韋堅飛(網路暱稱「K」)與其團夥便透過臉書社團,與缺錢的台灣男子劉慶昇連絡上,韋堅飛認為劉慶昇長相與自己相似,於是以美金7000元(約新台幣22.7萬元)的價格,高價買通劉慶昇協助,將自己與劉的製片合成後,拿到台灣外交部申辦護照得手。之後韋堅飛又以美金7500元(約新台幣24.3萬元)價格,再買通劉慶昇以妻子與照片與韋堅飛妻子照片合成,同樣至外交部申辦假護照。劉慶昇至此開始食髓知味,招募身邊缺錢親友提供大頭照,供韋堅飛集團進行合成後,再去申辦護照。過程中,韋堅飛曾持假護照飛往美加地區,遭當地海關發現擋下,另有大陸籍女子魏志紅持假護照本企圖從桃園機場入境時被移民署發現,以現行犯逮捕送桃檢偵辦起訴,而後在法院審理中逃亡通緝。移民署懷疑有集團在協助提供假護照,因此報請台北地檢署偵辦。檢察官蕭永昌根據魏志紅的隨身證件與手機通訊,發現韋堅飛、劉慶昇等人疑似在台申辦假護照數十次,雖大多被審核人員察覺有異,以至於未能成功取得假護照,但到10月為止,劉慶昇仍幫忙辦了至少9本假護照。起訴指出,劉慶昇甘為犯罪集團的鷹犬,嚴重損害台灣護照在國際間的公信力,使我國苦心經營爭取的諸多國家免簽證優惠,可能因此面臨遭到取消的風險。劉遭查獲後,還故意將專門用來與韋堅飛集團聯繫的手機「投海滅證」,因此起訴相關涉案7名人頭中,特別請求法院對劉慶昇「從重判刑」,以資儆懲。
「台版N號房」最近進展!全台449人涉案被捕 4主嫌已被羈押
台中地檢署於2023年底揭發的「台版N號房」案近日再有新進展,檢警查獲該案件背後涉及性剝削及非法影像販售的犯罪集團,並對涉案人員進行大規模的追緝行動,至今檢警已經拘提449人,其中包括4名主要嫌疑人已被羈押,16人交保,另外429名購買者正在等待進一步的偵辦。根據檢警調查,35歲的潘姓男子自2021年起在Telegram上創立「SCP」等社群,經營性影片交易,該群組採會員分級制,潘男及其同夥誘拐全台超過86名少女拍攝猥褻影片,甚至進行恐嚇和虐待,包括要求少女拍攝含有吃屎、喝尿等極端畫面的影片,這些非法活動使潘等人非法獲利超過800萬元。台中地檢署檢察官陳祥薇指出,2023年底檢方已對潘男及其他5名嫌疑人提起起訴,指控其違反《兒少性剝削防制條例》等多項罪名,刑期範圍從7年到30年不等,2024年6月及7月間,檢警發動4波追緝行動,並在全台進行搜尋,合計查扣454處地點,最終拘提449人。在追緝行動中,檢警重點查辦4名主要嫌疑人,張、黃、廖及陳姓男子,張男涉嫌利用「創意私房」論壇進行性影像的洗錢操作;黃男則是「SCP」會員所創「OAT」偷拍群組的首腦,負責管理、偷拍及販售性影像,並處理相關金流;廖男和陳男則涉及直接偷拍和製作非法影像。由於4人涉及違反《組織犯罪防制條例》、《兒少性剝削防制條例》、《洗錢防制條例》等,法院已批准對4人的羈押申請;此外,檢警還針對「台版N號房」網站、「創意私房」論壇及「SCP」群組等進行了大規模的清查。檢方已經確定大量性影像的購買者,這些買家目前正等待進一步的偵查處理,對於16名涉案嫌疑人,法院已經按各自情節的輕重,分別以2至30萬元不等的保釋金交保。