王牌交易所
」 ACE王牌交易所 虛擬貨幣 王晨桓 詐騙集團 洗錢
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團，涉成立實體店面為據點，利用阿福錢包與「A+Card」，以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資，得手逾千萬元，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報，以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團，涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查，3人在台中設立實體店面作為交易據點，利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡，與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組，稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入，並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理，要被害人前往實體門市繳交現金，再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量，以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性，與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行，受害者至少10人，得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，將3人起訴。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 北檢今追加起訴133人
建業法律事務所所長王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰等人，明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出之電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，竟自108年起，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，並將上開虛擬貨幣於交易所上架等方式，利用一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣，以此方式詐得近新臺幣（下同）8億餘元（已報案被害人之受騙金額）。北檢今年4月偵結起訴32人，今（4日）再追加起訴133人。經檢方清查，被告林耿宏等人組成上開犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等之犯罪所得至少22億餘元，並指示下屬陸續將詐得之上開不法所得，以每次將數百萬元至一千萬元之現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另用1億餘元之不法所得購入宜蘭某精舍，供作洗錢據，再將犯罪所得4,300萬元交付王晨桓，其中2,600萬元作為王牌交易所增資款，另以1,700萬元作為法律事務所之投資款。北檢查出，王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值，發行之白皮書內所載團隊姓名亦均為虛構之英文名，仍於112年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，使修改後呈現之虛偽資訊，令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在，且形式上符合白皮書之規定，並安排前開虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，使之表面上具實體落地應用價值及交易平臺可供流通變現，以取信於他人。另外，王晨桓明知林耿宏為前案之通緝犯，竟於112年6月間，與林若蕎等人共同基於藏匿通緝犯之犯意聯絡，由王將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與林若蕎，供林耿宏躲藏，以躲避檢警之查緝。全案今年4月偵結，北檢起訴32人，因事後陸續有被害人提告，今日再追加起訴133人。
「ACE王牌交易所」狠詐22億 金管會出手開罰152萬元罰鍰
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺，洗錢22億多元，全國有1200人受害，而ACE王牌交易所跟子公司共同經營的系統「阿福錢包」遭遠端關閉，胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月後投案，法院裁定收押禁見，而金管會今天出手開鍘王牌交易所新台幣152萬元。金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢，首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失，金管出手隊王牌交易所開鍘。根據金管會證期局的公告，金管會檢查局2023年11月間對王牌數位創新股份有限公司（王牌交易所）進行防制洗錢及打擊資恐作業專案金檢，發現王牌交易所違反洗錢防制法及個人資料保護法規定，對此決議開罰152萬元罰鍰，同時羅列王牌交易所4大缺失。王牌交易所首先未確實對高風險客戶辦理強化審查措施、未確實了解建立業務關係的目的及性質、未完整辨識及驗證客戶身分、未確實辨識法人客戶實質受益人、未審慎評估提高客戶風險等級必要性。王牌交易所對交易持續監控未因應客戶洗錢風險等級訂定不同監控門檻值、未確實記錄對可疑交易警示的處理狀態及對同一客戶觸發可疑交易警示所辦理的調查紀錄、未確實了解客戶資金來源和去向。另外，王牌交易所未完整留存為客戶辦理虛擬資產移轉外部發送方的錢包地址資料與客戶往來及交易紀錄憑證，且對於金管會辦理查核，漏未提供虛擬資產移轉資料。金管會也發現，王牌交易所將客戶個資留存於外部公司系統，未有適當安全措施。金管會今天出手開罰王牌交易所，創金檢虛擬貨幣業者裁罰首例，據了解，後續不排除有其他虛擬貨幣業者因當時的檢查缺失遭行政處分。
國外逃亡9個多月 王牌交易所「阿福錢包」管理員投案
國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」捲詐騙案遭起訴，而「Alfred Wallet（阿福錢包）」遭遠端關閉，胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月，因忍受不了壓力日前投案，法院裁定收押禁見。據《自由時報》報導，此案震驚幣圈，因被害人想出金，集團成員以單錯誤、帳戶問題等理由推託，還關閉投資網站，讓被害人無法登入，案情才曝光。而檢警急著查「阿福錢包」，因為涉案人遭起訴後，洗錢金額初估達330億元，「阿福錢包」遭到遠端關閉，檢方追緝胡姓系統管理員到案。據了解，阿福錢包是ACE王牌交易所跟子公司共同經營的系統，而其中一名主嫌許男為防止警方溯源，給胡男1000顆泰達幣當「跑路費」，胡在去年9月底搭機逃到香港。胡男到香港後，把泰達幣換成美金3萬多元，原以為許男會繼續金援，但許男先被抓，最後胡男搞到要露宿街頭，還到日本東京的華人區打工做代購，而他因為想念家人，也跟妻小在日本見面。據了解，檢方追緝靠「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟，而胡男透過律師跟台中市刑大打詐中心聯繫，表示願意投案，4日入境遭拘捕，隔天複詢後聲押，法院裁定收押禁見。
爆經濟部YT竟幫詐團背書 王鴻薇：政府花多少公帑騙人
國民黨立委王鴻薇日前揭發，三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌關係密切，三立節目「BIBO 願望合夥人」甚至讓詐團冠名播出。對此，王鴻薇怒批，ACE王牌交易所詐騙案背後，居然是我們經濟部，「花多少公帑幫他們打廣告騙人？」，她要請經濟部向國人交代清楚。王鴻薇指出，三立詐騙案主謀曾在經濟部節目宣傳NFT，在節目暢談安全風險低可以放心投資，上週她揭露三立集團協助詐團，開設業配節目『BIBO 願望合夥人』。她說，經查證該節目的出品人包括姜建良、陳郁涵、郭天銳等５個人，而且姜建良等就是ACE詐騙案主嫌。王鴻薇說，沒想到今天有人翻出，早在兩年前，前述的姜建良、郭天銳、陳郁涵三人，竟出現在經濟部外貿協會的youtube頻道『經貿！了解一下』擔任來賓，他們在節目上三人公開跟跟網友辯論，專門解讀NFT有多安全，風險多低可以放心投資，一般民眾當然辯不贏詐團主嫌，這樣有政府背書的詐騙宣傳片，一直到今天早上網路被爆出來，該節目片段才下架。她指出，無獨有偶，涉詐騙案的ACE交易所，其所推出的「ABA亞洲區塊鏈加速器」，提供企業加速、投資基金、行銷資源、商業模式輔導等服務，類似商業與行銷顧問。王鴻薇表示，居然還可以有接受經濟部中小企業的補助？這些補助的資訊至今還在官網和部份媒體都找的到，ACE王牌交易所詐騙案背後，居然是我們經濟部，又是給錢又是幫忙業配，這還要打什麼詐？經濟部外貿協會被抓包還偷偷下架影片裝沒事，請問這案子都起訴多久了？難道都沒有行政疏失嗎？她直批，政府這幾年，到底花了多少錢資助這些詐團？花多少公帑幫他們打廣告騙人？我要請經濟部向國人交代清楚。
揭三立藏詐團洗錢主嫌 王鴻薇：還幫他開節目宣傳
立委王鴻薇4日舉行記者會，指控三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝擔任負責人的「萓篆公司」開在三立大樓、公司監察人是前三立高階幹部，去年4月三立都會台還協助詐騙集團推出《BIBO願望合夥人》，涉嫌協助洗白。王鴻薇表示，這家萓篆公司是三立旗下的創造智能公司與謝嫌合資成立，三立應該出來對社會交代，也請檢調立刻著手調查相關金流及該公司，來保障受害者權益。王鴻薇說，ACE王牌交易所於2018年成立，今年1月4日被踢爆涉詐欺，年初爆出詐騙案，虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏、律師王晨桓及「三立」出身李燕南也被列被告，從2019年起開始分工，編寫不實白皮書，上架虛擬貨幣，成立直銷團隊，誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。王鴻薇說，今年4月再爆林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年開始並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元，母女檔雙雙遭羈押起訴。王鴻薇指出，其中協助「ACE王牌交易所」洗錢的謝詩瑩，在協助洗錢後一年，於2023年3月和三立子公司「創造智能科技」合資成立「萓篆股份有限公司」，公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理，而且地址就是在三立總部大樓三樓，公司成立一個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，而且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，「這都會助長更多人受騙，而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架，害人不淺。」「三立集團請立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係？為什麼要跟嫌犯合開公司還提供場地？該節目製作經費是不是詐騙所得？」王鴻薇說，經其辦公室助理實際前往三立總部調查，「萓篆」並未在三樓掛招牌，但該大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意，而且三樓所有其他登記公司，都是三立電視創辦人張榮華的公司，只有這間是洗錢主嫌謝詩瑩，該公司還是由三立子公司出資。王鴻薇說，更值得追查的是，謝詩瑩2022年開始參與ACE詐騙集團運作，三立節目在2023年更堂而皇之掛出ACE的logo。王鴻薇認為，媒體掌控公共頻道資源，卻涉嫌成為詐團幫兇，除了檢調要追查相關任何三立的司法責任，Ncc也應展開行政調查，才能保障受害人和公眾利益。
ACE王牌交易所詐騙案新進度！ 名律師王晨桓改800萬交保、上電子腳鐐
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺，洗錢22億多元，全國有1200人受害，台北地檢署2024年4月26日偵結，起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人，台北地院裁定在押的名律師王晨桓交保400萬元，並限制出境、出海8個月，且應按時向派出所報到。經檢方抗告後，北院2024年5月7日改裁定王晨桓800萬元交保，並新增電子腳鐐，王晨桓今天凌晨離開北院。北院指出，王晨桓犯罪嫌疑重大，身為國內知名律師事務所之主持律師，應有相當資力及人脈，可預期逃亡時，將有足夠經濟支持，且王晨桓為本案核心要角，本案犯罪規模龐大，倘若成罪，未來刑責可能甚重，且可能有高額民事求償或刑事沒收，更增加王晨桓逃亡可能性。兼衡本件王晨桓涉案程度、檢察官掌握他的不利證據之清晰程度，已有事實可認王晨桓有逃亡之虞。不過，王晨桓曾羈押相當時日，檢察官取證程序亦到一定程度，他對大部分犯行坦承不諱，逃亡可能性略降，考量人身自由限制，及所涉犯罪情節與所犯罪名輕重，就目的與手段依比例原則權衡後，准予800萬元交保後，停止羈押，並限制住居於被告自陳之處所，及限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內以電子設備監控其確實行踪。檢警調清查、本案犯罪所得22億餘元，主嫌林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款；還先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（折合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元，及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫跑跑1輛。
ACE王牌交易所詐騙案北院接手 王晨桓400萬交保、潘奕彰、林耿宏續押
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺，洗錢22億多元，全國有1200人受害，台北地檢署2024年4月26日偵結，起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人，潘奕彰等14人在押，台北地院法官訊問後，裁定潘奕彰、林耿宏繼續羈押，王晨桓交保400萬元，並限制出境、出海8個月及限制住居，且應按時向派出所報到。其餘被告強制處分裁定結果如下：林若蕎、林耿漢、林敬智等人3羈押，高偉倫、張爾杰、林婉榆、林淑芬、謝詩瑩、劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以100萬至20萬不等金額交保，並限制出境出海。目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（折合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元）及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫跑跑1輛。檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元，進行洗錢，其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款；先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。
ACE王牌交易所詐騙案「5人續押9人交保」 知名律師王晨桓當庭認罪！
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣一案越滾越大，包括前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、擔任「軍師」角色的知名律師王晨桓全遭逮，旗下公司接連被抄。台北地院昨（29日）也受理北檢起訴移審該案，今（30日）凌晨諭知14名偵查期間在押的被告，其中不認罪的包括林耿宏、潘奕彰等5人續押但解除禁見；而律師王晨桓則在台北地院首次庭訊中，當場承認詐欺、洗錢犯行，獲400萬元交保；其餘8人各以20萬至100萬元交保，均限制出境出海與住居。台大法學碩士的王晨桓，不到40歲就當上全台知名的建業法律事務所所長，據台北地檢署起訴內容顯示，2023年起，他開始擔任ACE王牌交易所總裁，並於移審時認罪，坦承觸犯組織犯罪、洗錢、詐欺罪，涉嫌以「軍師」角色教導林耿宏修改虛擬貨幣白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，更成立建業法律事務所曼谷分所，配合主謀林耿宏洗錢到泰國，當中僅否認將林耿宏藏於其新店豪宅的藏匿人犯指控。此外，王晨桓還在2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問時，因茶葉公司何姓負責人懷疑遭監控，便向對方佯稱可以高價聘請專業人士解決，並以「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗，黑車有問題」等荒誕話術進行詐騙，估計自2020至今年1月共成功騙得客戶7227萬餘元。對此，他也向法官表示自己虧欠家人與客戶，「對於社會大眾及建業法律事務所表達最深歉意，不希望事務所客戶為此出庭作證，不希望案子繼續下去，會盡力與被害人達成和解。」而法官也諭知他400萬元交保，限制出境出海與住居，每週須赴派出所報到3次。全案32名被告中，有14人遭收押至今，除王晨桓外，另ACE前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、林耿宏的胞弟兼集團帳房林耿瀚、直銷虛幣團隊IMBA理事長林若蕎、行政人員林敬智，5人皆否認犯罪，且涉嫌重大，已有勾串、滅證、逃亡及反覆實施犯罪之虞或事實，裁定續押但解除禁見。其中主謀林耿宏不僅不認罪，還將法庭當成虛擬貨幣產品說明會，不斷強調自己為台灣虛幣的貢獻，更聲稱被起訴的4種虛幣發行項目在台灣都是「稀有創新的虛擬幣應用」，他不僅努力研發投資，也創造實質營收，也因此才接到導演魏德聖、愛迪達最大代理商的合作。而前創辦人潘奕彰則聲稱自己只是專業經理人，並從2021年就試圖擺脫林耿宏的掌控，一直到2023年林耿宏找到王晨桓接手「ACE王牌交易所」後才終於脫身。而涉嫌透過人頭帳戶洗錢約19億元兼控股的作手林婉榆 、IMBA分會長劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒、負責控制交易平台上虛幣價格的ACE主管高偉倫、執行長張爾杰、為林耿宏集團業務員講課洗腦的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬、林淑芬女兒及ACE行政人員謝詩瑩等8人，各獲20萬至100萬元交保。
劍青檢改痛批金管會、數發部、通傳會怠惰 行政效能不彰像無政府
詐騙猖獗居高不下，檢方案件暴增且疲於奔命，檢察官團體「劍青檢改」2024年4月26日舉辦打詐研討會，邀請國民黨立委吳宗憲等多位民代，與檢察首長和基層檢察官共同研議打詐方案，11位檢察官輪番上場報告，針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具進行報告，檢察官痛批金管會、數發部、通傳會等部門怠惰、行政效能不彰，要求強化各項監理，增修《法院組織法》及科技偵查法制。 由於「劍青檢改」日前才發聲明砲轟金管會對虛擬貨幣管理完全失能，猶如陷入無政府狀態，台北地檢署又以涉嫌詐欺、洗錢罪，起訴台灣前3大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰等人，顯見詐騙問題嚴重，已是國安問題。 劍青檢改林達檢察官直言，人頭帳戶、電信門號濫發，第三方支付和虛擬貨幣管理失能，行政管理怠惰，宛如無政府狀態，都丟給檢警事後追緝，才是詐騙始終無法減少的主因，檢警工作負擔太大，陷入惡性循環，即使破獲詐騙機房，也因M化車缺乏法制導致無罪，GPS被法院宣告違法也已7年還是沒有進展，現場檢察官呼籲要求強化各項監理，增修《法院組織法》及科技偵查法制。 這次研討會第1場次檢警議題由北檢蕭永昌檢察官、金門地檢施家榮主任報告，第2場次科技偵查由南檢李駿逸主任、中檢洪佳業、南投地檢張姿倩檢察官報告，第3場次虛擬貨幣詐騙由北檢姜長志、羅韋淵、基隆地檢陳淑玲檢察官報告，第4場次總盤點行政部會進度由北檢洪敏超、雲林地檢黃薇潔、高檢署卓俊忠檢察官報告。雲林檢察官黃薇潔指出，漫遊門號2023年1至5月達875萬多門，同時期來台人數217萬多人，通傳會應調查漫遊門號流向。（圖／黃威彬攝）新北地檢署檢察長余麗貞也提供警示帳戶研究報告，竟發現投資詐欺型警示帳戶2022年至2023年不減反增，年增約4成，郵局警示帳戶2022年至2023年急速攀升1.4倍，警示帳戶中，官股銀行年增7成。余麗貞研究顯示，銀行端在打詐還有相當大的努力空間，金管會和銀行局應再強化反詐、反洗錢意識，「銀行局仍須努力」！ 立委吳宗憲等民代也輪流發言，肯定檢察官在第一線打詐的專業，對於檢察官助理的法制化也表達支持。吳宗憲強調科技偵查法制的重要，希望《刑事訴訟法》和《通訊保障監察法》同步增修。本次活動現場上百位檢警界、學界等各界人士參與，線上並有超過900人視訊參加，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署張斗輝檢察長、調查局王俊力局長和行政院打詐辦公室主任李憲明都親自到場。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 名律師王晨桓等32人起訴求重刑
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，檢警調查出交易所2任負責人潘奕彰、律師王晨桓涉勾結詐團主嫌林耿宏等人，自2019年起以虛擬幣詐騙1200人近8億元、洗錢22億多元，台北地檢署26日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴潘、王等32人，其中林耿宏、潘奕彰4人遭求刑20年以上；王晨桓18人求刑12年以上；宜蘭「蓮池精舍」住持法師林淑芬3人求刑15年以上。全案14人在押，下周移送台北地院審理。北檢偵查本案後發現，近年發生多起虛擬幣詐騙案，但國內對虛擬幣發行、上架、交易把關機制明顯不足，特別籲請金管會應訂定專法，明定罰則及退場機制，亡羊補牢。起訴指出，該詐團將成本低廉的MOCT、CSO、FITC、NFTC及BNAT幣，自2019年起以編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售；成立IMBA直銷團隊推銷，並在網路媒體發假新聞、操縱幣價等手段誆騙1200人近8億元。林耿宏要手下將騙來的現金，分批搬運藏匿雙北市，將1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費；將4300萬元給王晨桓，其中2600萬為王牌交易所增資款，另1700萬投資曼谷建業法務事務所，4740萬給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南隱匿。王晨桓以「軍師」角色教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，並指派律師取得卷證資料洩漏給詐團，王也將其新店中正路房屋供遭通緝的林耿宏躲藏。此外，王晨桓2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問，發現何姓負責人懷疑遭監控，佯稱可代以高價聘請專業人士解決、「是縣政府叛徒借車來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗，黑車有問題」等話術進行詐騙，估計王自2020至今年1月共騙得7227萬餘元。全案共扣得現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元、市值4億的虛擬幣及賓士轎車、麥拉倫跑車各1輛。
詐團軍師2／律師違法多僅停職 鄭鴻威案將成重要指標
「若警察持續刁難一律保持沈默，並等律師到場協助（律師：鄭鴻威，電話0000000000）……。」彰化地檢署2023年6月偵辦一起詐騙集團車手案，赫然發現台南律師鄭鴻威涉嫌當詐團的「救援投手」，同案還有兩名律師也遭彰化院檢點名。無獨有偶，台北地檢署2024年1月偵辦一起車手案件時，破獲詐團御用的律師軍團，查出律師鄭鴻威是首腦，負責發包相關案件給其他律師，至少8名律師涉案，也讓特定律師和詐騙集團的曖昧關係浮上檯面。有司法官表示，律師協助當事人違法，已違反《律師法》及《律師倫理規範》，應送律師懲戒委員會處理，最重可能被除名，但實務上大多是停職懲戒了事。根據法務部最新統計顯示，目前全台灣有近2萬位律師，2022年只有19位律師被暫時停止職務或併研習，被除名者只有1人，律師公會和律師懲戒委員會是否該重視類似案件，已成大眾關心焦點。許多司法官認為，律師違法通常最重懲戒為停止職務，處分太輕。（圖／圖為台北院檢、報系資料照）首度詳細揭發特定律師和詐團關係的司法案件，首推彰化地院2023年9月審結的車手案，因內容詳實，判決書在法界瘋傳。判決先提到律師鄭鴻威是（詐團）人員親人的朋友，還進一步指出，車手周男與詹男遭羈押後，家屬曾向法律扶助基金會申請扶助，但法扶卻發現兩人都已委任辯護人，推測「律師可能是集團裡的人幫忙請的」，特別提醒檢方留意。另外，詹男在偵查中聘請的辯護人官厚賢律師，依委任狀記載由詹母委任，但詹男卻向法官表示：律師只跟我說是我哥哥或我媽媽請的，還說是鄭鴻威律師轉介的，但審理期間，詹男又告訴法官，官厚賢律師說是家人幫他請的律師，但實際上並不是；至於周男的辯護人，周男向法官表示，王東元律師說是朋友小陳幫他請的，小陳是周男打籃球時的球友，法官追問下，周男才支支吾吾答稱：王東元律師突然蹦出來，我也有嚇到！至於上述彰化車手案，多次提到重要關係人鄭鴻威律師，更是神通廣大，北檢2024年1月偵辦的車手案件中，也有他的身影，還因涉嫌重大遭檢察官聲請延長羈押獲准，甚至連法務部和檢方前高層，都因為他的案子而登上媒體。北檢2024年2月1日指揮台北市調查處查出，鄭鴻威與律師楊雅涵、李明潔等人與集團成員共謀，利用律師職務協助詐團串證，以台南為主要根據地的鄭鴻威，為了拓展版圖，分別在台北、桃園、台中等地各找配合律師，將涉及詐團的案件發包出去，其中台北找了律師黃耕鴻、台中則找了律師賴季倉，在「發包中心」的內部分工方面，帳房及實際派案事務，由和鄭同樣是政大畢業的學弟林佳毅負責，洗錢則由政大會計系畢業的好友李昊承出面，以虛擬貨幣洗錢。鄭鴻威與詐團關係複雜、牽連甚廣，在北檢抽絲剝繭下，已逐漸釐清犯罪結構和涉案律師。不少法界人士判斷，全案可望在520前偵結起訴。目前除了鄭鴻威延押外，黃耕鴻也遭收押，至於一度收押的律師楊雅涵、李明潔，各以60萬交保，賴季倉、朱一品、林聰豪、張作詮等律師，則各以80萬到30萬元不等金額交保。此外，還有兩位律師也涉嫌和詐團勾結，其中律師陳士綱擔任台版柬埔寨案辯護律師時，涉嫌將檢方偵訊內容等偵查進度告訴幕後首腦「藍道」杜承哲。檢方還認定，陳士綱收下24萬多顆泰達幣，折合台幣778萬多元作為報酬，同時成立公司洗錢，認為他違反法令及職業倫理，依洩密等罪起訴，並建請法官從重量刑。另一個知名律師王晨桓，曾任「ACE王牌交易所」總裁，涉嫌勾結詐團首腦林耿宏等人以虛擬貨幣詐騙近10億元，並協助林洗錢，檢警還在王的住處、辦公室搜獲4900多萬元現金，目前仍在羈押中。名律師王晨桓涉嫌勾結詐團行騙近10億元，住處、辦公室搜出4900多萬元現金。（圖／報系資料照）
避免櫃員關切！ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」，日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵，是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後，因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切，因此選擇使用ATM進行存款，反而因此5度將ATM「存爆」，觸發警示通知，結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出，台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙，當中注意到詐騙集團為了取信被害人，透過年節送禮或是小額禮品，告知被害民眾股市漲幅波動劇烈，建議購買加密貨幣來保障資產，後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後，發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡，且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人，交易過程中甚至還會開立發票，還讓被害民眾簽署免責聲明，塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到，「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品，專案小組甚至發現，在問世的短短2年內，其金流就高達11億USDT（折合新台幣約330億元）。專案小組也發現，這些實體店面大多是與詐騙集團勾結，在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後，後續再透過加密貨幣層層轉移，將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中，方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出，驚覺上當後才報警。報導中也提到，全案目前共計有162名被害人，其中一對退休的張姓夫婦，在短短3個月內就被騙走1億多，整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到，台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中，一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後，為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切，因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM，直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限，廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒，銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到，此事也因此成為破案的關鍵之一。
ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案！3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案，案情續有發展！台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部，另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月初，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動，已聲押禁見15人。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案，再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境，另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南，曾是媒體人，她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案，再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
不法獲利達4.8億！ACE虛擬幣詐騙案第三波查緝 警再逮14人
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案持續延燒，近日又發動第三波查緝行動，於北台灣15處地點逮捕14人，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據了解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人信以為真。該詐騙集團讓誤認他們所購買的是投資標的，誘使其持續投入大量資金，實際上被害人買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會。而該集團組織分明，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此分贓不法利潤。警方表示，專案小組執行 3 波查緝行動迄今，已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人，目前則依法偵辦中。警方表示，新北市刑警大隊日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。
虛擬貨幣交易平臺頻爆雷 金管會出手了！預告專法9月出爐
虛擬貨幣交易平臺頻爆雷，甚至通過洗錢防制法法遵聲明的台灣前三大「ACE王牌交易所」也捲入詐騙案遭檢警調查。金管會主委黃天牧30日指出，台灣對虛擬資產業者的管理，雖不是走在最前端，但循序漸進，從洗錢防制、訂監理原則、輔導業者成立公會，進程與他國一樣，他透露，雖然他任期只到519，無法斷言專法落實時間，但已委外對虛擬資產研究訂定專法的可行性，預計9月可出爐。黃天牧指出，金管會在行政院指示下去年初成為虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）的主管機關，並開始要求虛擬資產平台業者要做法遵聲明，金管會也透過檢查、日常交流進行了解。黃天牧表示，虛擬資產業者採循序漸進方式監理。去年9月26日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）」的十大指導原則，而投資性質的STO則由證期局監理，去年11月開始對業者啟動洗防檢查，也對這十項原則進行了解執行情況。黃天牧坦言，台灣對虛擬資產業者的管理，不是走在最前端，但循序漸進、洗防、訂監理原則、輔導業者成立公會，進程與別國一樣，許多國家也是以洗防法為基礎。去年下半年財委會許多立委認為，金管會僅要求業者做自律規範，對消費者保戶不足。黃天牧回應，金管會已邀集較具規模的虛擬資產業者交換意見，預估今年第一季會先成立公會。至於專法，黃天牧指出，已委外對虛擬資產研究訂定專法可行性，可看看其他國家，就管理範圍與深度做更深入的討論，因此他特別希望委託的團隊用長遠眼光，不只看過去的發展，還要前瞻未來的變化，讓專法草案更具有前瞻、廣泛、多元性。
涉虛擬幣洗錢案…住處藏4900萬現金 名律師王晨桓遭收押
「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌跟男子林耿宏詐騙百名投資人，3年騙了10億元，7人遭收押禁見後，ACE交易所總裁、名律師王晨桓也涉案，讓律師圈譁然。23日王男等5人遭拘提到案，25日深夜法院裁定王男等3人收押禁見。王晨桓家中被搜出4900萬現金。（圖／三立新聞網提供）據了解，林耿宏和潘奕彰從2020年起，在社群上發送投資訊息，用話術騙投資人買MOCT（魔券幣）、NFTC等虛擬貨幣，稱一顆值台幣30元，未來會上市，可以讓投資人快速致富，透過業務員攬客。北檢1月進行第一波搜索，發現林男家中有1.1億多元的現金，和各類虛擬貨幣，總價1億800萬元，不法所得達2.2億元，潘、林等7人涉詐欺罪遭聲押據了解，檢警在王晨桓家搜出4900多萬元現金，查扣林的麥拉倫720S，而王晨桓是台大法學碩士，去年接建業法律事務所所長，在首波行動潘遭逮後，王晨桓曾道歉切割潘，怎料如今捲詐騙洗錢案，24日聲押消息一出，讓法界震驚。據了解，建業事務所是一家50年的老牌事務所，主接建築或工程仲裁等案，律師團隊實力堅強。對此，建業事務所回應，王晨桓律師對外的投資，跟本所無關，目前事務所營運正常，繼續提供各項法律服務，即日起由金玉瑩律師擔任所長。ACE交易所曾發聲明，ACE交易所不受特定幣種爭議或違規事件影響，交易及營運完全正常，保障用戶資產安全，無論是加密貨幣充提或新台幣出入金一切正常，可以隨時進行提領操作。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案，2024年1月23日遭檢警調二度搜索，累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌幫忙洗錢，2024年1月24日聲請羈押禁見，台北地院認為王晨桓罪嫌重大，裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出，王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係，彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格，故利害本多有一致之處，況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形，堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調，本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法之規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期，尚有諸多事實有待釐清，且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性，故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小，危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上，北院審酌羈押對王男權利之侵害，及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案，北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。檢警調查，「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。