福懋實業
」 詐貸
潤寅詐貸百億案偵結起訴楊文虎夫婦等36人
檢調偵辦潤寅涉嫌向9銀行詐貸386億元案，迄今共羈押22名涉案嫌犯，台北地檢署今天偵結全案並依違反銀行法等罪嫌起訴潤寅負責人楊文虎夫婦及女兒楊宇晨等36人，其中22名在押嫌犯，將於明天全數移審台北地方法院，至今仍在逃的負責人楊文虎夫婦則被檢方求刑30年，並由檢方繼續通緝中。檢調懷疑潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據自2011年起陸續向14家銀行詐貸高達百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取百萬元佣金。元大銀行及台企銀去年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，但潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。
潤寅詐貸百億案 檢調今約談3物流公司員工
潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，台北地檢署自主嫌之女楊宇晨等21人遭法院准予收押禁見後，持續擴大偵辦，今天展開第9波搜索約談行動，由檢方指揮調查局兵分6路，搜索李姓等3名星榮物流公司基層員工並約談到案，追查目前被羈押的星榮公司負責人蕭良政是否指示員工配合潤寅的不法行為。根據檢調調查，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。潤寅案，檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、中纖副總經理劉永達、潤寅莊姓女會計等共21人。楊文虎、王音之2人現遭通緝中。
潤寅詐貸百億案擴大追查 中纖副總劉永達協貸17億遭聲押禁見
向14家銀行詐貸百億元的潤寅案檢方擴大偵辦，再查出股票上市的中國人造纖維（代號1718）公司副總經理劉永達涉嫌在銀行人員稽核照會時，配合潤寅詐貸17億元，並疑收受回扣，檢調今搜索劉男中纖辦公室及住處2地，約談劉男及2名證人到案，經台北地檢署訊後，以劉永達涉嫌重大，有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見。中纖今天同時發布重大訊息證實，檢調偵辦潤寅詐貸案，今搜索劉男辦公室，但中纖強調是員工個人行為，中纖將配合調查。檢調調查，現年57歲的劉永達為股票上市之中國人造纖維股份有限公司副總經理，涉嫌與採購人員黃俊義（在押），共同配合潤寅集團負責人王音之，在銀行人員照會謊稱有真實交易，使銀行陷於錯誤，陸續同意貸款潤寅，致潤寅向銀行詐得約17億元。檢調懷疑，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸逾百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。
潤寅詐貸案聲押不准 法官裁定王振賢20萬元交保
檢調偵辦潤寅銀行詐貸84億元案，懷疑潤寅負責人楊文虎小舅子王振賢涉嫌湮滅相關證據，昨天發動第4波偵查行動，搜索王振賢住家等4處，北檢複訊後向北院聲押，但法官認為沒有羈押必要，裁定20萬元交保。北檢將視裁定理由，今天將決定是否提出抗告。目前潤寅案，檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂共13人。檢調調查，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸84億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。由於元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，檢調展開偵查行動，但潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦業已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。檢調發現，曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流以100萬元交保，而黃呈熹負責處理善後涉嫌湮滅相關證據，是由王音之的胞弟王振賢居中牽線，於是搜索王振賢住家等4處，將王約談到案。