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太子集團帛琉度假村疑成跨國博弈金流樞紐 洗錢破億震撼檢調
台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢重大案件，案情隨著蒐證深入逐步浮上檯面，檢調懷疑，該集團以帛琉豪華度假村為掩護，實際上卻暗中經營俗稱「水房」的洗錢據點，協助跨國網路博奕集團清洗不法金流，累積洗錢金額恐高達數億元規模驚人。北檢於2日指揮法務部調查局展開第五波搜索行動，兵分四路同步出擊，搜索相關處所共四處，並通知、拘提包括國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳，以及太子集團成員江友志在內共7人到案說明。檢方訊後認定石濱芳涉案情節重大，諭知以120萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控；江友志則以20萬元交保，同樣限制出境出海，其餘周姓等五名共犯，分別以15萬元至50萬元不等金額交保。檢調指出，本案關鍵線索來自美方提供的情資，調查發現，太子集團透過名為「Grand Legend」的空殼公司，與帛琉人士Rose Wang（王國丹）合作，以興建高級度假村為名義，成功取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）長達99年的土地契約，實際用途卻疑似偏離觀光投資本意，相關營運事務由黃婕、施亭宇、王蕾絢3人負責，檢方懷疑其協助處理金流與帳務，涉嫌參與洗錢行為。其中王姓女子目前仍滯留境外未到案，黃、施2人則已訊後交保。北檢強調，太子集團疑似利用度假村地處海外、資金流向複雜的特性，掩護跨國網路博奕不法所得回流，目前全案已羈押8人，後續將持續向上溯源、向外追查，釐清是否仍有幕後金主或其他跨境共犯，並不排除擴大偵辦，以全面斬斷國際洗錢鏈條。
太子集團涉跨國詐騙！爆23員工申請失業補助 北市勞動局回應：勞保局決定
涉及跨國詐騙洗錢的「太子集團」透過多家空殼公司購置豪宅、豪車洗錢，遭檢調扣押45.2億餘元，員工生計也因此被凍結。 台北市議員耿葳2日在市政總質詢中指出，已有23位空殼公司員工前往北市勞動局申請失業給付，但市府應把力氣放在保護真正的被害者上。台北市長蔣萬安表示，市府站在受害者立場協助檢調追究相關法律責任，太子集團公司聘用員工申請的補助，勞動局在程序上會受理登記，再由勞保局決定是否給付；勞動局也回應，會將警察局提供的涉案名單資料註記給勞保局做給付參考。耿葳指出，太子集團在民國105年開始，陸續在台設立空殼公司，以假公司之名行詐騙洗錢之實，涉嫌詐騙洗錢歷史長達9年，其中有12家公司設立在台北市，其中資本額最高的3間公司都在大安區每間資本額高達1.5億元，據說薪資待遇福利不錯，但是因為公司資產已凍結，所有員工瞬間失業。耿葳直言，應跨局處整合已發生與未來或許會可能發生的狀況，如詐騙集團成員與幫手都是明知犯罪仍鋌而走險，警局在拘提或是傳喚製作筆錄時，應該先嚴查是否涉案；勞動局接獲警察局相關資訊通報後，應先查證是否有勞工資格，並判斷是否是虛設公司行號的員工，調查階段屬非自願離職，先暫停給與失業補助；社會局也要對於誤入求職陷阱、網路交友陷阱、假投資真詐財，給予被害者保護與關懷輔導及法律諮詢。涉及跨國詐騙洗錢的「太子集團」遭檢調扣押45.2億餘元，員工生計也因此被凍結，其中有23位空殼公司員工向北市勞動局申請失業給付。台北市長蔣萬安表示，市府站在受害者立場協助檢調追究相關法律責任。（圖／報系資料照）耿葳表示，詐騙也有黃金救援30分鐘時間，應建立快速的跨機關凍結機制，同時配套AI異常交易偵測，第一時間自動預警達到止損效果，另請市長在行政院會中，跟金管會、銀行局、警政署、法務部建議，簡化被害人財產返還的的等待時間；同時希望能擴大法律扶助與心理支持，用社會安全網網住民眾，也要保證詐騙金流追查能達到透明化。北市警察局長李西河表示，案件由地檢署指揮調查局、刑事局溯源偵辦，台北市3個分局跟大隊配合執行，已針對主要涉嫌對象搜索拘提，其他員工並無造冊；另副市長張溫德11月20日已召集各局處做專案分工。勞動局長王秋冬說明，如果是有勞保的勞工就符合非志願性失業，太子集團在台北的8間公司無雇用員工，另4間共雇用303人，其中有23人申請失業補助，按照《就保法》規定，失業給付由勞保局給付，但是北市勞動局就業服務處會接受登記和申請，如有非志願性失業證明，即符合登記條件，至於是否符合給付資格，則由勞保局決定，不過也會將警察局所提供名單資料註記給勞保局做參考。北市社會局長姚淑文說，檢警偵辦過程當中，社會局不一定會有被害人名單，後續會再跟警察局合作，被害人如有需要法律諮詢或心理諮商，會再透過犯罪被害人保護協會共同給予協助。蔣萬安說，市府會站在受害者立場協助檢調追究法律責任，太子集團公司聘用員工所申請的失業給付，會由勞動局受理登記、勞保局決定是否給付；他也承諾，會請警察局研究導入科技做詐騙預測，也會向中央反映簡化被害人財產返還程序。
太子集團涉跨國詐騙！在台45億資產遭查扣 發聲駁違法：指控毫無根據
柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全球制裁。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，日前查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、26輛豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。太子集團11日發出聲明，強調集團和陳志沒有任何非法行為，近期指控皆毫無根據。太子控股集團11日公開發聲，明確否認集團或其主席陳志有任何非法行為，並稱最近的指控毫無根據，似乎只是企圖為不當沒收數十億美元資產進行辯解。太子集團強調，儘管這些毫無事實依據的指控被部分媒體重複報導，但相關不實言論已對集團內成千上萬的員工、合作夥伴及社區造成嚴重傷害。太子集團表示，該集團始終致力於誠信經營、負責任的投資以及推動區域內的可持續經濟成長，十多年來一直堅持透明化運作並遵守所有適用法律，「隨著所有證據公佈，我們的清白將會更加明確。集團已聘請Boies Schiller Flexner LLP的頂級律師團隊代表我們處理此事，我們深信事實最終將證明太子控股集團及其主席的完全清白。」北檢日前指出，以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱OFAC）亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。北檢頃獲上開訊息，旋於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在臺洗錢等相關犯行。經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內之不法事證，於本月4日指揮臺北市調查處、刑事警察局、臺北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，持法院核發之搜索票搜索該集團共47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，全案持續調查釐清中。另檢察官為保全太子集團在臺洗錢之不法資產，向臺北地方法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元）、各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，已獲法院裁准。
黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫
柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全球制裁。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，於4日查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛各牌豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。警界人士指出，這些資產若最終確定全屬不法，將會進入法拍充公，拍賣所得最終則將進入國庫。據了解，太子集團創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）透過加密貨幣詐騙與線上博奕，在全球建立龐大犯罪網路。美國、英國日前同步出手，凍結其市值約150億美元的12.7萬枚比特幣。由於其涉案範圍遍及全球，台灣檢警日前配合查辦，果然查扣大筆資產，並拘提相關人士共25人到案。根據檢方目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：大安區「和平大苑」豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。目前檢方已將查扣的相關資產列為「不法所得」，後續將依《洗錢防制法》與《刑法》相關規定持續追查資金來源與流向，並釐清國內相關人員是否有涉入洗錢與資金協助行為。待未來約談與資金比對完成後，這批豪宅與名車都可能遭到法拍，最終所得則直接進入國庫。警界人士也指出，政府每年拍賣類似不法資產，進帳金額都在數百億之數。
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
台灣近年深受跨國電信詐欺所苦，而這些詐欺網路背後，往往隱藏著黑幫勢力的影子。國安與司法單位近期追查柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holdings Group）的犯罪活動時，意外揭開橫跨東南亞與台灣的黑金網路。調查指出，太子集團不僅在柬埔寨設有多處詐欺機房，更與台灣的竹聯幫、四海幫等大型幫派建立合作關係，雙方在詐騙與洗錢操作上多次互通有無。據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除全力掃蕩該集團在台活動外，亦已將竹聯幫、四海幫等黑幫成員共300餘人，以及與該集團有往來的23家公司列入監控名單。調查小組指出，太子控股集團董事長陳志及被視為集團「二號人物」的胡小偉，在台灣實際掌控或與其有往來的公司至少有23家，包含空殼與實體公司，其中部分更直接與黑幫掛勾。這些公司表面上從事正常商業活動，實際上卻是太子集團的資金管道。部分公司名義上經營博弈、遊戲開發或資產管理業務，事實上卻以洗錢、資金轉移為核心功能。隨著太子集團急速擴張勢力，他們積極吸收台灣幫派分子，藉由黑道網絡滲透金融系統，以利資金流動。在國際層面，美國司法部已率先出手，針對太子集團在柬埔寨設立詐騙園區一事提出起訴。美方指出，該集團涉嫌以暴力威脅與強迫勞動的方式逼迫被害人從事電信詐騙，並透過設立境外空殼公司進行資金洗錢。目前，美國的起訴重點集中在人口販運與洗錢部分，而涉及國家安全的疑點仍在進一步調查之中。台灣國安單位則認為，這起跨國詐騙與洗錢案牽連極廣，其背後恐不僅止於金錢犯罪。由於集團首腦陳志目前行蹤不明，外界懷疑他可能獲得中國解放軍（PLA）或中方秘密任務人員的協助以潛逃出境。這一線索讓案件更具政治與情報色彩。同時，我方正積極追查陳志曾10度來台的紀錄，以及他與胡小偉等人過去在台灣的活動。據悉，胡小偉曾親自來台，協助在地負責人王昱棠成立「天旭國際公司」，並以發展博弈業務為名擴張詐騙與洗錢網絡。這些企業外表看似合法經營，實則成為跨國犯罪的掩護傘。
太子集團詐騙洗錢案！竟將豪車過戶給視障者藏匿
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，為確保查扣不法資產，發函要求和平大苑管委會配合調查集團豪車，但管理豪宅的集團幹部凃又文獲悉後，通知集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調共查扣29輛豪車，總價約逾8.5億元，加上搜索和平大苑空殼公司查獲大批現金，檢方查扣太子集團資產已近50億元，但還有至少2輛超跑、豪車去向不明，正全力追查中。北檢聲押禁見凃又文、集團在台操盤人王昱棠、幹部李守禮、天旭人資長辜淑雯、司機邱子恩5人，獲裁准4人、僅凃女30萬元交保，檢方不服將提抗告。由於目前查扣的29輛豪車保管不易，北檢考慮依《刑事訴訟法》規定，囑託行政執行署變價拍賣，以利日後沒收不法所得。檢警調在美方公告太子集團制裁名單後即鎖定相關資產，發現有多輛超跑豪車停放在和平大苑地下停車場，聯繫並應和平大苑管委會要求出具公函，讓警調進入地下停車場確認相關車籍資料後，向台北地院聲請查扣26輛豪車獲准。但擔任集團多家空殼公司負責人、管理和平大苑11戶的凃女獲悉後，通報人在境外的李添，跨海指揮助理李守禮將車藏放。李守禮指示邱子恩將9輛車開到君悅等飯店停放，再陸續移到保養、包膜廠等處，另聯繫友人協助過戶車輛，其中1輛保時捷移到李添名下，勞斯萊斯、賓士登記給劉書榮、劉書豪兄弟，另1輛Alphard則透過南部車商過戶給因視障無法駕駛的王舜裕。檢警調4日兵分47路搜索時查扣26輛豪車，後續又追回3輛，共扣押29輛，但還有至少2輛車下落不明。檢方將釐清和平大苑管委會將查扣豪車行動告知太子集團是否涉及違法。此外，北市府商業處10月15日接獲市警局函請協助提供太子集團在內湖設置、由創辦人陳志掛名經理人的尼爾創新國際有限公司資料，該公司翌日即申請辦理經理人解任變更登記，商業處立即暫緩登記及管制，並發函通知台北地檢署及市刑大，以利檢警調後續調查。
太子集團涉跨國詐騙！ 天旭負責人王昱棠下午移送北檢複訊
太子集團以柬埔塞為據點涉犯跨國詐騙以及洗錢，董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，北檢於昨（11月4日）發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10為證人，而這25名被告也陸續移送至北檢複訊。檢方訊後聲押天旭公司的人資長辜淑雯，另外10名員工則分別以3萬至70萬不等金額交保。而天旭公司負責人王昱棠以及被英美列入制裁名單的黃婕、施亭宇預計於今日下午移送至北檢進行複訊。陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢警也查出，太子集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7000餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3000餘萬）。經檢方漏夜訊問以後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘的交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。
太子集團在台詐騙！博弈公司「人資女主管」遭聲押 10員工交保
美國司法部日前起訴以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，指控其操控龐大詐騙網絡、從事線上博弈與資金洗錢，並凍結其市值逾150億美元（約新台幣4593億元）的比特幣資產。而台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，認為太子集團在台成立的「天旭公司」人資長辜淑雯涉犯多項重罪，向台北地院聲請羈押禁見。據悉，美國財政部10月14日進一步將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對集團及旗下146個實體與個人實施金融制裁，其中包含設於台灣的9家公司與3名台籍人士。台北地檢署接獲通報後於10月15日立案偵辦，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，結合法務部調查局、刑事警察局等單位成立專案小組，追查太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺、賭博及組織犯罪等行為。經調查，陳志放棄中國國籍並取得柬埔寨身分，在當地興建至少十處詐騙園區，大量雇用外籍移工進行網路詐騙，透過旗下金融與房地產公司洗錢，再以資金購買遊艇、私人飛機、名畫與豪宅，甚至打通柬埔寨官商關係。在台部分，太子集團設立多家關係企業，包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。檢方查出集團在台購買「和平大苑」豪宅11戶、48個車位，並利用空殼公司繳納貸款與持有不動產，以達洗錢目的。北檢於10月27日向法院聲請扣押相關不法資產獲准，總值達新台幣45億2766萬餘元，包括不動產18筆（市值約38億）、名車26輛（約4億7千餘萬）及60個銀行帳戶（餘額約2億3千餘萬）。專案小組於11月4日清晨發動行動，持搜索票兵分47路，搜索台北101天旭公司及相關企業與幹部住處，共拘提25人、傳喚10名證人到案。遭拘提者包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯，以及美方制裁名單內的黃婕、施亭宇等人。經漏夜偵訊後，檢方認為辜淑雯涉犯《洗錢防制法》、詐欺、賭博及《組織犯罪防制條例》，罪嫌重大且有滅證之虞，於11月5日凌晨向法院聲請羈押禁見。其他被告分別以3萬至70萬元不等金額交保。交保名單則包括太子集團在台秘書劉純妤15萬元、林昱妏10萬元、工程師張芷寧20萬元、楊濱維3萬元、資訊人員姜致亘5萬元、員工林英傑5萬元，以及涉嫌協助隱匿豪車的劉書榮、劉書豪兄弟各70萬元。此外，檢方查出辜淑雯及王昱棠事後試圖將豪車過戶、移離和平大苑地下停車場，遭警方即時攔截。被扣押車輛包括勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士及藍寶堅尼等，共26輛。目前全案正由北檢朝洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等罪名擴大偵辦。王昱棠預計近日移送北檢進一步複訊，檢調並將持續追查資金流向及幕後共犯結構。
陸毒梟在古巴遭逮！美墨發通緝令 等待是否被引渡
近日一名大陸芬太尼毒梟張志東在古巴被逮捕，美國跟墨西哥都對他發通緝令，據墨西哥安全部門的消息指出，張志東將繼續在古巴被拘留，等待是否被引渡。綜合外媒報導，張志東綽號「王哥」，他與墨西哥的錫那羅亞和哈利斯科新世代毒品販運集團有關，先前張志東被墨西哥軟禁，關在一個最高級別的監獄，但他於7月11日逃跑成功，當時他正在等待被引渡到美國，美國對他發出了洗錢指控的逮捕令。而這位毒品大亨的逃脫恰好發生在一個敏感時期，美國喬治亞州的一個聯邦法院對張志東提出新指控，他涉嫌在2020至2021年間，通過超過150家空殼公司和170個銀行帳戶組成的複雜網絡，在美國洗錢至少2000萬美元（約新台幣6.1億）。墨西哥安全部長曾指出，張志東被認為是國際洗錢操作者，負責「與其他毒品集團建立聯繫，將芬太尼從中國轉運到中美洲、南美洲、歐洲和美國。」美國海關和邊境保護局表示，當局在從墨西哥進入亞利桑那州的卡車上，查獲了芬太尼和冰毒包裹。墨西哥官員向《EL PAÍS》證實，張志東持假護照抵達古巴，此前曾因相同原因被拒絕進入俄羅斯，墨西哥正在等待古巴當局完成對張的審問，然後接收他並將其驅逐到美國。據悉，關於張志東在古巴被捕的具體情況和時間還不清楚。報紙《改革報》報稱他在「數週前」被拘捕，而《米蓮報》則說他是在2個月前被捕。
移居日本更難了！創業簽證恐變嚴格 資本門檻擬「拉高6倍」至3千萬日圓
因應部分外國人透過設立空殼公司等方式，非法取得在日創業簽證的情況，日本出入國在留管理廳今天（26日）公布，將針對外國人申請「經營・管理」在留資格的條件進行全面強化，包含大幅提高資本金標準至3000萬日圓（約新台幣660萬元），並新增經驗與雇用條件，最快將於今年10月中旬正式施行。《朝日新聞》報導，所謂「經營・管理」簽證，是針對計劃在日本創業或參與企業經營的外國人所設立的在留資格。不過近年來，部分人士被發現藉由設立無實質業務的「紙上公司」（ペーパーカンパニー），規避相關審查，進而獲取簽證，引發外界關注。為遏止不當申請，入管廳此次擬定的新方針包括：1、將資本金門檻由現行的500萬日圓（約新台幣110萬元）提高至3000萬日圓，增幅達6倍。2、申請人須具備至少3年以上的企業經營或管理經驗，或取得與經營管理相關的碩士學位（含以上）。3、強制要求雇用至少1名常勤職員。報導指出，此舉目的在於排除缺乏實際經營能力的申請者，防止簽證制度被濫用，並強化外國人在日本經營活動的真實性。根據入管廳統計，目前約有4萬1000人持有「經營・管理」在留資格，但其中僅約4％符合未來所訂「資本金3000萬日圓以上」的標準。至於目前已持有該簽證的在留者，入管廳強調，新規定施行後不會立即追溯適用，將設置過渡期，以降低影響。當局預計未來幾週將公開徵求民眾意見，最快將於10月中旬正式實施新制。
被中國收買！退役飛官洩軍機遭判2年2月定讞 啟動防逃機制
退役飛官史濬程被大陸情治人員收買，吸收空軍戰術管制聯隊管制官，從4年前起陸續洩漏我國空軍因應戰機侵擾、雄三飛彈部署等軍事機密給中共，最高法院依貪汙等罪判處史濬程2年2月有期徒刑定讞，已通知檢方啟動防逃機制，他另被台中高分院判刑10月部分，最高法院撤銷發回更審。50歲的史濬程退伍後，到大陸認識化名「老K」的大陸人士，再由「老K」介紹當地情治人員「子華」成立空殼公司，由史濬程擔任監事，表面領取監事報酬，實際上為吸收空軍官校學弟後，再把情報洩密給大陸的酬勞。史男2021年接觸29歲空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠（另案審理中），史男佯稱與美國軍方有交流，希望許男提供空軍因應戰機擾台的具體作為及相關規定等祕密文件，並允諾給予報酬。兩人透過LINE傳遞機密，史男再把機密文件透過「微信」等管道，交給「子華」，「子華」則交付史男報酬逾新台幣150萬元，史男則每次給許男報酬3萬至5萬元，合計20多萬元。據了解，許男交付的機密資料包括台灣應對戰機擾台方案、雄風三型飛彈於戰場的運用等。
黃仁勳赴中！國會超關切 美議員致函警告：恐損害出口管制
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）預定12日前往中國，但此行引發美國國會兩位參議員的強烈關切。根據《路透社》報導，民主黨籍參議員沃倫（Elizabeth Warren）與共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）已聯名致信黃仁勳，警告他在中國的行程恐損害美國對中出口管制，並強調應避免與中國軍方、情報機構有關的企業或列名於出口管制實體清單中的機構接觸。聯名信中提到，黃仁勳若在中國與敏感企業代表會面，不僅可能為這些機構帶來國際正當性，還可能進一步暴露美國出口規則的漏洞。參議員們擔憂，這些與中國軍事現代化密切相關的高階人工智慧晶片若持續流入中國，將加速中方在軍事與情報科技領域的能力擴張。參議員們在信中也提到，輝達近來在上海新設的研發中心再次引起他們的擔憂。他們直言，黃仁勳不顧外界對其晶片流入中國軍事用途的憂慮，仍堅持主張輝達有權向中國出口產品，這在目前國安情勢下，是難以接受的立場。信末寫道「若一位美國企業執行長與正在破壞美國法律、致力發展軍事能力的中國公司接觸，這種行為將極不負責任。」面對國會質疑，輝達方面則重申其技術代表「全球標準」，主張在美國技術平台上運行的AI系統應具備最佳效能。輝達發言人指出，中國是全球軟體開發者人數最多的地區之一，若AI技術能在美國平台上取得成功，將有助其他國家選擇美國科技。事實上，輝達與中國的密切互動並非首次成為爭議焦點。今年5月，黃仁勳在台北舉行的Computex大會上就曾對總統川普（Donald Trump）撤銷部分AI晶片出口禁令表示支持，並批評先前的規範無效。黃仁勳坦言，針對中國市場調整後的AI晶片，因美國4月最新出口限制而導致公司損失達150億美元。報導中也提到，美國國會近期氛圍趨於強硬。國會議員正推動新法案，要求所有AI晶片公司確認產品最終使用地點，防止敏感技術透過空殼公司流入中國軍方。先前就有美國高階官員指控中國AI公司DeepSeek試圖繞過出口禁令，協助中方軍事與情報作業。輝達也被點名將為中國推出經過降規、價格較低的Blackwell AI晶片。
北韓盜用美國公民身分滲透百家美企竊取機密 司法部起訴6中國人2台灣人
美國司法部（Department of Justice）與聯邦調查局（FBI）於6月30日聯合宣布，針對北韓「IT工作人員詐騙計畫」進行大規模逮捕與起訴行動。這起行動曝光北韓政府透過大量IT人員，遠端滲透美國企業，以非法手段為平壤政權籌措資金，資金流向甚至涉及北韓武器研發。綜合外媒報導指出，根據調查，北韓工作人員冒用超過80位美國公民身份，成功受聘於超過100家美國公司，從事IT相關工作。這些遠端工作，讓北韓人得以在境外控制筆電並操作美國公司的內部系統，造成受害企業超過300萬美元的損失，其中包括法律訴訟費用、系統修復及營運中斷等間接成本。當中甚至有至少一名工作人員成功侵入喬治亞州一家區塊鏈公司系統，竊取約74萬美元的加密貨幣，另一案則涉及從加州國防承包商盜取敏感原始碼與《國際武器貿易條例（ITAR）》資料。這項行動牽涉的並不僅限於北韓人士。美國公民王振興（Zhenxing “Danny” Wang）與王柯佳（Kejia Wang）也遭起訴。目前王振興已於紐澤西州被捕，王柯佳則仍在逃。起訴書中指出，這2人與另外4名未具名美國協助者成立空殼公司、網站及金融帳戶，為北韓人偽裝成具備美國身分的求職者創造條件，並因此獲取近70萬美元報酬。這次的逮捕行動是同步對全美超過20個地點展開搜索，過程中查扣多台筆電與網路設備。這些被稱為「筆電農場」的地點，是北韓人透過遠端設備假裝在美工作的重要據點。單是2024年10月的行動中，就查獲超過70台筆電及遠端存取裝置；2025年6月又在14個州進行21次搜索，查獲約137台筆電。這場詐騙網絡不僅橫跨美國本土，當中也涉及來自中國、阿拉伯聯合大公國與台灣的協力者。起訴書中列名6名中國籍被告，黃靖彬（Jing Bin Huang）、周寶玉（Baoyu Zhou）、佟雨澤（Tong Yuze）、徐勇哲（Yongzhe Xu）、袁子優（Ziyou Yuan）與周震邦（Zhenbang Zhou），以及2名台灣人劉孟婷（Mengting Liu）與劉恩（Enchia Liu），他們均遭指控涉嫌協助資料掩護、金融洗錢等非法活動。FBI特別指出，有北韓人利用亞利桑那州一名女子住所作為筆電農場，該名女子已於2月認罪，目前面臨9年刑期。而在2021年至2024年間，整個集團共竊取約80名美國人身份，並讓北韓人進入多家財富500強企業。另一份起訴書則表示，北韓公民金光鎮（Kim Kwang Jin）、姜泰福（Kang Tae Bok）、鍾奉柱（Jong Pong Ju）與張南日（Chang Nam Il）等4人，涉嫌從亞特蘭大、塞爾維亞兩家公司竊取超過90萬美元加密貨幣，並利用Tornado Cash洗錢，更使用偽造的馬來西亞身份證提領資金。4人目前仍在逃。FBI反情報部門助理局長李瑟曼（Brett Leatherman）及羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）強調，北韓仍持續透過詐騙手段對美國企業發動攻勢，並不斷尋求繞過制裁的金融通道。美國執法單位則誓言持續打擊此類跨境犯罪，防止其成為資助北韓非法軍事活動的金流來源。
美官員指控DeepSeek協助中國軍方 用空殼公司繞過美國禁令
根據《路透社》報導，美國國務院一位高層官員近日指控中國人工智慧公司DeepSeek涉及協助北京當局的軍事與情報行動，並涉嫌透過東南亞的空殼公司規避美方對中國高階半導體的出口限制。這名美國官員透露：「我們了解到，DeepSeek過去曾主動協助，且未來很可能繼續為中國的軍事及情報機構提供支援。」他進一步指出，這些作為已遠超過開放原始碼所能涵蓋的範疇。美國官員進一步指出，DeepSeek為規避出口限制，運用了多項策略，包括註冊東南亞地區的空殼公司，以及透過遠端操作使用搭載美國晶片的伺服器系統。他指出，DeepSeek已成功取得大量輝達（Nvidia）旗下高階H100運算晶片。該款晶片自2022年起即被美方列入出口管制清單，原因是擔心其可能被中國用於強化軍事實力或在人工智慧技術競賽中取得戰略優勢。根據報導，DeepSeek的爭議行為還包括將用戶資訊與統計數據提供給中國監控系統。美國國會議員也曾依據該公司在隱私條款中的內容指出，DeepSeek透過後端基礎設施，將美國用戶資料傳送至與中國國有電信企業中國移動相關聯的系統。中國法律規定，所有在中國營運的企業必須在政府要求下交出數據。儘管如此，DeepSeek若已主動提供資料，恐將引發數以千萬計全球用戶的隱私疑慮。這項指控也可能進一步加劇中美間本已緊張的貿易談判氛圍。總部位於杭州的DeepSeek，今年1月以其自稱媲美甚至優於美國AI技術的產品震撼全球產業界，並以遠低於市價的價格切入市場。而在今年2月，澳洲工黨政府已以國安為由，宣布全面禁止DeepSeek的AI應用程式進入聯邦政府裝置與系統。
王鈞發聲回擊！控詹姆士「私接業配、借款未還」嗆說謊 他深夜回應了
名廚鄭堅克（詹姆士）近日被製作人王鈞與妻子經紀人丘秀珠指控借錢未還、私接工作違約，遭求償至少2584萬，另涉及刑事背信罪責。詹姆士事後發表5點聲明反駁；王鈞不甘示弱，今天（6日）發出6點聲明，指對方公然說謊。對此，詹姆士深夜再度發聲，針對王鈞的說法一一說明，稱自己這次學到慘痛教訓，「永遠都要記得留下證據」。詹姆士臉書全文如下：雖然不希望因詹醬公司的合資糾紛占用媒體版面，但看到媒體報導王鈞大哥的不實聲明，為了避免大眾產生誤會，還是決定再一次把事情說清楚講明白。#合資與借款在這次的合資經驗當中我學到了一個很慘痛的教訓，「永遠都要記得留下證據、保護自己」。2016年成立詹醬公司後，我確實投入了200萬資金，並以這些資金開始投入產品的研發，相關支出細項在2018年丘女士入股後，基於合夥信任原則，我把所有帳務相關資料全數交予丘女士，沒想到會被對方以斷章取義的方式公開。新舊負責人交接時，丘女士的會計查核後有提供了一份統整後的公司帳務資料，根據資料大家可以看到，認列了1,664,897的內帳損失，確實如我上一份聲明所說，這是我的研發支出，近200萬的支出認列股本，跟王鈞大哥所指控的「空殼公司」、「沒出半毛錢」完全不符。(附件一、丘女士會計提供的公司帳務資料)而王鈞大哥所說的300萬借款， 實情是，公司資本額增資為500萬，丘女士有沒有真正匯入200萬進詹醬公司，其實我不清楚，因為帳務我也看不到，但我的百分之六十股份300萬的部分，100萬的確是由丘女士借我，剩下200的部分也由對方會計查看帳務認列進去了，我也的的確確補進公司1,301,004元。（圖／翻攝自詹姆士臉書）(附件二、丘女士借款單據、匯款入詹醬匯款資料)我是一個料理人，做生意、看合約文字不是我的專長，後來律師朋友跟我說我才知道，丘女士入資詹醬公司的200萬，原本就不該列為我個人的借款，但這樣的合約當初我卻因為信任對方沒細看就直接簽了．．．（圖／翻攝自詹姆士臉書）#會計師查帳我是一個很容易相信人的人，當初請會計師來查帳，一開始我真的沒有想惡意揣度丘女士營運的公司有舞弊行為，沒在管帳的我只是單純的想知道，詹醬公司到底是出了什麼事導致虧損？這就是為什麼會計師不是來查舞弊，而是以「諮詢服務」的形式進行。但是根據會計師事務所的報告：詹醬公司進銷存的管理沒有按正常管理登記。白話來說，一般正常公司該有的存貨管理，詹醬公司從頭到尾都沒有這一套東西，這也成為我想退出公司營運的導火線，後續虧損持續擴大，更堅定我想結束的決心。(附件三、會計師查帳資料)#開除員工從王鈞大哥公開11/9的對話紀錄大家應該可以看得出來，我當時想得哪是開除員工，而是想要結束這間持續虧損的公司。提出想要透過開除員工來節省成本讓公司繼續營運的，確實是丘女士10/27日提出的，這次直接附上語音對話紀錄。(附件四、2024/10/27語音對話)這些員工都是跟隨很久、盡心盡力的好員工，因公司經營不善而被資遣非我所願，因此他們被資遣後，如果有自媒體的拍攝工作，我還是會請他們來Part Time幫忙，希望盡量不要影響他們的生計，能幫一點是一點。另外，在這裡鄭重呼籲王鈞大哥和丘女士，員工們在這次事件中是最無辜的，請不要再把他們牽扯進來，這件事就衝我來，到我為止。#蘇丹紅廠商王鈞大哥說當初蘇丹紅廠商「佳廣」是由我所推薦，完全不是事實。我負責的是產品的口味設計，實際上的流程為：詹醬公司員工依照我設計的口味尋找合適的廠商，做出樣品給我試吃，挑選味道最接近的廠商。就如王鈞大哥所說，產品口味決定了，廠商就已經被決定了，但問題是，一開始找哪間廠商打樣就不是我決定的，我挑選的是最接近的口味！王鈞大哥提供的截圖完全是斷章取義，這些對話內容都是由詹醬公司的員工貼給我，我轉貼給丘女士，王鈞大哥這樣的資料提供營造一種廠商似乎是由我來接洽的錯覺，然而實情完全並非如此。(附件五、員工對話紀錄)（圖／翻攝自詹姆士臉書）#沒有私接業配案件最後對於王鈞大哥質疑為何沒有說明「私接業配」的部分，我本來是認為這件事簡單清楚到不需要說明，但既然王鈞大哥發問了，我就在這邊對您鄭重說明：經紀約期間，傑星經紀公司的員工就在我的社群小編當中，有可能我發布任何私接的業配而公司毫不知情嗎？ 重申一次，如我上一篇聲明所說，頻道業配所有合作都是由傑星公司代表簽三方約，我是一個很聽話的藝人，絕對沒有私接其他業配的行為。王鈞大哥只憑揣度就私自向媒體不實爆料，導致我形象受損，著實令我十分受傷。#下架要求這一段放最後是因為我看不太懂王鈞大哥在寫什麼？不過過程我就再跟大家說明一下始末吧。（也可以直接看律師函表格懶人包）114/1/13 我因沒有資金繼續燒錢，向丘女士表達希望退出公司經營，我願意直接拋棄我的股份，但丘女士不同意，無奈只好透過律師發函予丘女士表示我的意願。114/1/15 提醒丘女士，因未來無法再為產品把關，請詹醬公司未來不要再使用我的肖像。114/1/21 丘女士表示，我應無條件把姓名肖像授權給詹醬公司無償使用，就算要改也需要時間。114/1/23 我回函，我沒有簽過任何授權同意詹醬公司無償使用我的姓名肖像，詹醬公司經營不當讓我心灰意冷，再度表明願意無償拋棄出資額，但基於雙方情誼願意給丘女士適當時間更改包裝。114/2/11 丘女士回覆，就是要繼續用我的姓名肖像。(合資與借款部分說明在聲明的第一點) 114/3/12 丘女士來函要求一個月內還她300萬。114/4/1 我發函丘女士希望詹醬公司下架有我肖像姓名的商品。114/4/9 丘女士來函表示下架的損失會對我求償。(附件六、律師函表格懶人包)（圖／翻攝自詹姆士臉書）王鈞大哥和丘女士都是業界非常資深的前輩，此事緣由只是因為我想退出一間虧損的合資公司，並且希望退出經營後，不要再繼續使用我的肖像姓名，沒想到因此引發軒然大波，佔據媒體資源實非我所願。最後，對這段時間支持我、鼓勵我的大家致上最深的感謝，你們的留言讓我有重新前進的力量，謝謝你們，我會挺住，為你們繼續煮下去！
無間道真實上演！詐團滲透20種白領行業 刑事局呼籲自首
詐欺犯罪猖獗，在暴利誘惑下，愈來愈多人鋌而走險加入詐騙集團分一杯羹，甚至上演「無間道」，連檢警、法官、律師都涉入。刑事局打詐警官發現，目前至少有20多種白領職業與詐團勾結，形成詐騙產業鏈，憂心若各行業都淪陷，台灣將成為名符其實的詐騙王國。傳統電信詐團人員，包括金主、話務人員、人頭帳戶與面交車手等，除金主外，大部分屬藍領階級；但因詐騙利益驚人，全台每天財損都達2、3億元，許多行業「撩落去」與詐團勾結。根據警方近年查緝經驗，包括警界、司法界、銀行員、地政士、虛擬貨幣商、當鋪、銀樓、融資公司、車行、廣告代理商、簡訊商、媒體、網站工程師、伺服器業者、電信業者、通訊行、空殼公司、駭客、民代和網紅，都有捲入詐欺案例，至少20多種白領行業已遭詐團滲透。刑事局根據金流與電信流鎖定白領協力者，將他們視為詐騙結構的「高層次」成員加強打擊，同時也呼籲他們窩裡反，自首向警方提供詐團情資。其中，台北地檢署去年偵辦律師鄭鴻威擔任詐團軍師案，赫然發現16位律師合謀，到各院檢替詐團監控遭逮車手，以免供出其他共犯，並查出橋頭地院法官石育恩涉嫌將詐團250萬黑錢藏在法院；桃園地檢署檢察官吳亞芝的律師男友朱一品想加入鄭的團隊未果，吳竟向男友表示可惜，說「這是打進去這個詐騙圈子的好機會」。刑事局去年也破獲首起「地面師」詐騙案，發現新北市里長鄧長安得知轄內老人過世未留遺囑，竟找主嫌蔡尚岳合謀偽造遺囑繼承房產及存款，再找其他里長、民代助理、代書、地政士等加入，並勾結警察、書記官、戶政人員非法查詢個資，由律師蔡鴻燊做假認證，詐騙得手約1.5億元。還有詐團安排律師給被害人，以安撫並觀察被害人繼續騙；被害人積蓄遭榨乾後，再介紹合法的資產公司辦理抵押房地產，事後再「回饋」遠高於行情的佣金。
國防亮紅燈！前飛官勾結空軍 洩漏「雄鷙專案」給對岸大賺150萬
台灣國防安全再度亮起紅燈！國軍一名退役軍官與現役空軍軍官疑遭中國吸收，自四年前開始洩漏空軍因應共軍擾台的機密資料，包括國防部委託中科院執行的「雄鷙專案」相關資訊，兩人累計獲取報酬超過150萬元台幣。台中高分檢獲報展開偵辦，並依《國安法》及《貪污治罪條例》將兩人起訴。根據《鏡週刊》報導，50歲的前空軍439聯隊少校飛行官史濬程，2008年退役後計劃赴中國發展，透過友人結識中國情治人員「子華」，自此遭對方吸收。2021年史濬程接觸空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠，成功將其拉入組織。許展誠曾於2022年7月晉升上尉，並於2023年5月起擔任戰術管制聯隊戰術管制中心上尉攔截管制官，掌握國軍對共軍擾台的反制作戰機密。檢方調查發現，許展誠遭吸收後，透過LINE提供軍事機密，包括國軍演訓計畫、IDF戰機掛載雄三飛彈後的作戰運用、以及空軍應對共機擾台的方式等機敏資料。為躲避監控，兩人以電競遊戲術語代替軍事詞彙，如「造型」代表演訓機密，「造型儲值」代表酬勞支付，「電競比賽獎金」則指額外報酬。史濬程取得機密文件後，會先拍照存入隨身碟，銷毀紙本資料並刪除通訊紀錄。其報酬則透過中國設立的空殼公司掩飾，以假交易方式將情資費用存入公司帳戶，再轉換成人民幣或美元帶回台灣。軍事安全總隊於2023年中獲得情資，指史濬程在台發展共諜組織，遂報請台中高分檢指揮偵辦。去年8月國軍緊急收網，逮捕史濬程與許展誠，並對外洩機密內容進行危機處理。由於本案涉及國防機密，檢方已對兩人依《國安法》、《貪污治罪條例》起訴。目前台中高分院已受理此案，許展誠仍遭羈押，史濬程則已交保候審。此外，軍方與檢調單位仍在追查其他可能涉案的現、退役軍人，以確保國防安全不再受到滲透影響。
美智庫示警「華為借空殼公司下單」 獲台積電200萬顆AI晶片
美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）最新報告指出，中國科技巨頭「華為」利用空殼公司獲得台積電製造產能，取得逾200萬顆AI芯片裸晶，並且囤積足夠使用超過一年的高帶寬內存（HBM）存量。CSIS藉此示警，美國政府應提防白名單企業受到巨大利潤誘惑，充當白手套替華為向台積電下單。而且華為也可能企圖運用類似手法從三星或甚至英特爾（Intel）進貨。綜合外媒報導，據了解，華為在其所設計的人工智慧（AI）芯片的製造上，歷來有兩個主要選擇，找台灣的台積電代工或與中芯國際合作在國內生產芯片。2020年華為及關係企業被美國列為出口管制的「實體列表」，幾乎把華為透過台積電生產晶片的管道徹底中斷。報告中指出，華為藉由空殼公司向台積電下單，大量生產華為「升騰（Ascend）910B處理器」的AI芯片，並將這些芯片運送到中國，違反美國出口管制。CSIS的業內消息人士透露，台積電生產了超過200萬個Ascend 910B邏輯晶片，現在這些晶片都已在華為手中，約75%的Ascend 910C處理器已完成先進封裝流程。業內消息人士還說，據華為內部評估，其儲存的HBM可以滿足整整一年生產所需，其中大部分於去年12月管制措施生效之前，從韓國三星購得，可能是透過空殼公司。CSIS藉此示警，美國政府應該提防白名單企業受到巨大利潤誘惑，充當白手套替華為向台積電下單。而且華為也可能企圖運用類似手法從三星或甚至英特爾（Intel）進貨。CSIS報告指出，在AI競爭上，不管就具備與人類同等智慧的通用AI或就超越人類智慧的超級AI領域而言，美國仍然領先中國，不過差距已然顯著縮小，而且即使採取積極出口管制手段，其領先程度可能已不到一、兩年。礙於一切草率執行出口管製，或容忍大規模晶片走私的餘地都已經被消耗殆盡，CSIS警告，美國在AI競爭上，已經沒有時間可以浪費了。
緬甸「詐騙之城」背後竟是中國人操辦 主導集團堅稱「沒有詐騙」
位於緬甸莫艾河（Moei River）一側的克倫邦（Karen State），過去是遭到戰火摧殘的荒蕪土地，而在8年之後，一座名為「水溝谷」（Shwe Kokko）、「金色樹林」（Golden Raintree）的城市矗立於泰緬邊界。原本主打旅遊、投資的水溝谷，實際上卻是以詐騙、洗錢與人口販賣而聲名狼藉，其幕後推手佘智江（She Zhijiang）目前正被關押於曼谷監獄，等待引渡中國。根據外枚報導指出，根據佘智江成立的亞太集團所釋出的宣傳影片，當中將水溝谷描繪成中國遊客的安全度假勝地與富豪避風港，試圖掩蓋這座城市陰暗的底蘊。亞太集團創辦人佘智江出生於中國湖南貧困村莊，14歲輟學學習程式語言，20多歲時便前往菲律賓從事非法線上賭博。2014年因經營非法彩票在中國被定罪，但他早已身在海外。2016年，他與克倫邦軍閥索奇督（Saw Chit Thu）攜手合作，提供資金與建築機械，在當地啟動水溝谷的建設項目，並承諾斥資150億美元打造一座集酒店、賭場與網絡公園於一體的現代化城市，甚至將此計劃標榜為習近平「一帶一路」倡議的一環。但隨著中國加大對泰緬邊境詐騙行為的打擊，水溝谷內的違法活動不斷浮現，同時也讓泰國旅遊業受到衝擊，泰國政府相繼封鎖邊境地區的電力與銀行資金流動，嚴控可疑簽證。報導中提到，水溝谷自2017年開始建設以來，對外一直謝絕普通遊客。自2021年軍事政變後，想要進入該處更是充滿艱險。從仰光出發的話，需歷經3天跋涉、穿越重重檢查站和封鎖路段；而從泰國出發的話，則需避開警方巡邏。亞太集團曾安排佘智江的同事、前中國廣西警察、後因涉嫌詐騙入獄的王富貴（音譯，Wang Fugui）作為導遊，帶領《BBC》記者參觀水溝谷。王富貴表示，佘智江一直致力於打造一個綠色城市。但根據《BBC》記者的觀察，水溝谷在繁華外表之下，實際上卻充斥著詐騙與非法賭博的交易。亞太集團在全城掛出巨幅廣告牌，分別以中文、緬甸語與英語標示「不允許強迫勞動」的警告，並要求「網絡企業」離場，但當地克倫族居民卻私下透露，詐騙生意依然猖獗。據了解，這些詐騙活動起源於十年前中國對柬埔寨無限制的投資熱潮，後來移至緬甸泰邊法外區，如今已成為一個數十億美元規模的產業，涉及來自中國、東南亞、非洲和印度次大陸的數千名工人，其中部分人被強迫工作、受盡折磨與毒打。在一個賭場中，由一位和藹的澳洲籍經理透露，現場僅有當地克倫族居民在玩射擊數字魚的街機遊戲，而內部設置的撲克與輪盤桌卻空無一人。澳籍經理解釋，該賭場建成已有六年，但隨著至少九家賭場陸續開張，客源日漸分散，而真正獲利的卻是在線賭博。現場工作人員中，有一位曾在詐騙中心任職的年輕女子也提到，他們要負責與潛在受害者建立親密關係，進而引誘他們投資加密貨幣並購買股份，這種轉化操作正是詐騙集團的核心手段。報導中也強調，雖然亞太集團一再否認詐騙活動，但當地居民一致認為，整座城市的大部分高樓大廈內仍在從事這類非法活動。也由於緬甸政府體制失效的關係，水溝谷所處的地區由各式武裝團體掌控，誰能建設、誰能經營，均取決於這些軍閥分子，並以此抽取非法利潤。而亞太集團創辦人佘智江在自曼谷監獄的接受電話訪問時堅稱，亞太集團絕不接受電信詐騙，但他也坦言，由於城市對所有人完全開放，拒絕不受歡迎的客人十分困難，使得詐騙份子仍能滲透其中。在佘智江缺席之際，目前水溝谷的營運由31歲的何英雄（音譯，He Yingxiong）接手，他與王富貴住在莫艾河畔的豪華別墅中，內部由眾多中國保鏢把守。何英雄強調，他們只是房地產開發商，提供優良的基礎設施與建築支持，而若有詐騙行為發生，當地人自有其法律體系處理。但《BBC》認為，在這片無政府狀態、由多股武裝勢力支配的土地上，所謂的法律體系僅是幌子，實際上許多詐騙中心依然活躍。除了水溝谷本身之外，佘智江還在妙瓦底（Myawaddy）等地建立了更大規模的詐騙園區。他曾偽裝成慈善家，成立華夏慈善基金會，並於2018年1月在馬尼拉以亞太國際控股集團董事會主席等身份揭幕水療館，聲稱每筆消費均會捐出10披索以資助貧困大學生。根據2017年香港公司註冊資料，亞太國際控股集團的大門兩側掛滿「華夏慈善基金會」、「亞太城智能家居科技有限公司」及「一帶一路中泰緬經濟走廊促進會」等空殼公司招牌。佘智江更與妙瓦底一位克倫邦地方武裝軍將簽約，獲得120平方公里土地開發權，並宣稱將以150億美元打造一座綜合性經濟開發區，吸引華商與政要圍攏其旗下項目。但隨著中國政府公開與他脫離關係，以及緬甸政府展開調查，佘智江在2022年8月被泰國逮捕，並因涉及人口販賣等問題遭英國政府制裁。國際刑警於2021年5月對其發布紅色通報，文件顯示，2018年1月至2021年2月期間，他及其團伙通過設立多個線上賭博網站招募了33萬名賭徒。儘管佘智江曾試圖透過外媒洗白其形象，但記者在水溝谷中所拍攝到的內部高樓、裝有鐵欄的窗戶，以及被軍方與民兵嚴密把守的場景，依然暴露出這座城市深陷詐騙與非法賭博的事實。此外，泰緬邊境日益頻繁的「走佬」現象也讓詐騙園區面臨前所未有的危機。《大公報》近日在泰國邊境觀察到，多輛走私車源源不斷駛向位於妙瓦底對岸的詐騙園區，準備將大量「豬仔」及物資運入，顯示出當地詐騙網絡正試圖加速撤退。泰國副總理兼國防部長普坦曾表示，緬甸邊境因電詐犯罪每日損失高達230萬美元，而國際研究數據則顯示，美國每年因電詐損失達88億美元，全球詐騙損失更高達1萬億美元。在泰國、緬甸與中國三方加強打擊詐騙行動之際，妙瓦底商會主席Daw Myint Myint呼籲剷除包括KK園區與水溝谷在內的詐騙營區，期盼當地貿易、投資與旅遊業能夠恢復正常。中國最高人民檢察院也提到，2024年起訴電信詐騙犯罪人數近8萬人，同比增加超過50%。而泰國則表示，近期緬甸將向泰方移交約7000名詐騙相關嫌疑人，部分中國籍詐騙分子也在被遣返之列。而先前綁架中國演員王星的團伙成員已全部落網，10名中國籍詐騙嫌疑人近日被遣返回國。
公布共諜案滲透分析報告 國安局：黑幫吸引軍人成立狙擊隊
國安局昨（12日）發布「共諜案滲透手法分析」報告，分析中共持續運用多元管道及手法，對我各界進行滲透，吸收國人協力發展組織，或取得我政府機敏資訊，發現軍人已成為中共對台滲透的主要對象，還勾結黑幫在我國內發展武裝內應，組織「狙擊隊」對軍事設施及外國駐台機構執行任務。國安局指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，其中2023年48人，2024年64人，較2021年、2022年呈高倍數成長；起訴共諜案件亦從2021年3件、2022年5件攀升至2023年14件、2024年15件。另中共鎖定目標則以現、退役軍人佔比最高，2024年涉案遭起訴退役軍人15人佔23%，現役軍人28人佔43%，顯示現、退役軍人已成為中共對台滲透之針對性對象。國安局報告指出，在滲透管道與手法部分，分析2024年共諜案型態，反映中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透，企圖取得我國防機敏資訊，以及在台發展共諜組織、內應網絡，甚而介入我國民主選舉。國安局分析，在指標案況部分，中共勾結黑幫在我國內發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在中共武力犯台時，豎立五星旗呼應，並配合發動陰謀破壞。另中共透過幫派分子吸收退役軍人，組織昔日軍中同袍成立「狙擊隊」，規劃對我軍事設施及外國駐台機構等目標，進行狙擊任務。國安局表示，中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書或駕駛軍用直升機投共。同時，中共提供經費資助我國宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘渠等著軍服、持五星旗拍攝「對『中』投誠」影片，或交付部隊防衛計畫等文件。國安局指出，中共指示我民間協會成立「中共統一戰線工作委員會」，在選舉期間邀約村里長及里民組團赴陸旅遊及接受落地招待，且透由特定網路媒體發布不實民調及新聞報導，企圖影響選舉結果。值得注意的是，隨著網路社群普及，中共透由FB、LINE、LinkedIn等媒介，提供網路貸款接觸現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並透過虛擬貨幣支付酬庸規避查緝。國安局表示，面對境外勢力滲透，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」，全力支援偵處共諜案件。檢、審單位對於共諜案成罪見解趨同，在提高案件起訴及審判定罪率下，2024年甚破獲涉案人數達23人共諜網絡，以及判處有期徒刑達20年的共諜案例。近年共諜案件偵破，亦得力於國軍官兵及民眾提供檢舉線索，顯示國人保防安全意識大幅提升。