空殼公司
」 空殼公司 詐騙 黎巴嫩 洗錢 詐騙集團
成立空殼公司協助詐騙1.8億元 7人團爽開保時捷、戴百達翡麗遭求處重刑
詐騙集團日益猖獗，手法更是層出不窮，呂姓男子為了提供帳戶給詐騙集團洗錢，組成7人小組成立39家商號，申辦35個商業金融帳戶，再將金融帳戶存摺、大小章等轉交給詐騙集團作為收款人頭帳戶使用，協助詐騙超過1.8億元，他們賺進大筆非法之財，平時以保時捷和BMW代步，更購買價值7位數的百達翡麗手錶，新北地檢署18日則依法起訴7人並求處重刑。新北地檢署表示，呂姓男子為首組成「空殼商號帳戶」供應集團，先於臉書粉絲專頁投放貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款之不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。而呂嫌以此吸引39人設立39家商號、申辦35個商號金融帳戶後，即派員收走各該商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，再轉交詐騙集團作為收款人頭帳戶使用。詐騙集團則利用假投資手法詐騙50位被害人，不法獲利超過1億8734萬元，被害人款項匯入該商號金融帳戶後，詐團再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利，當中有1558萬元被及時攔下，仍有1億7676萬元遭到移轉。新北檢肅黑金專組檢察官陳香君獲報後，指揮刑事局和新北市刑事警察大隊偵辦『空殼商號帳戶』供應集團，並於近日偵查終結，認定呂嫌等7人涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項之指揮、參與犯罪組織等罪嫌，18日依法提起公訴，地檢署表示，呂嫌等人提供帳戶給詐騙集團使用，製造犯罪金流斷點，致被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員之難度，影響社會治安及金融交易秩序，並使被害人求償無門，考量呂嫌等人犯後態度，建請法院量處呂姓主嫌有期徒刑15年、吳姓團夥有期徒刑10年。
休假非必須？主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上 當事人道歉了
大陸一張微信群組聊天截圖近日被廣泛傳播，一位名為蒲某江的工程項目領導要求項目所有員工「以項目工作為主，家裡死人了先臭著」，引發大批網友撻伐。對此，四川省綿陽市網信辦工作人員今（29日）回應，他們已關注到這一輿情，目前正在核實相關情況。《華商報》報導，該張聊天截圖中，一位名為蒲某江的工程項目領導標註所有人，開頭接連發問「每個人自己的職責是什麽是否清楚？請大家反思下，大家都是不是項目新人了，每個人是什麽崗位是否清楚？」之後要求下屬必須盡職盡責，休假需要根據工作情況而定，不是必須的。不僅如此，該名主管還說「個人意見就是既然到了本項目，首先是以項目工作為主，家裡死人了，先臭著，把項目事情安排好，再處理個人事情，可能是我個人主義吧，不知道是否認可！」截圖中，有發布該言論領導的電話號碼，號碼歸屬地為四川綿陽。綿陽市網信辦工作人員表示，他們已關注到相關情形，還發現有網友通過蒲某江的名字搜索到綿陽的一家工程公司， 該公司的註冊地在綿陽市遊仙區，已將相關情況轉至屬地，目前正在核查。媒體實際撥通電話，該男子說他名叫蒲某江，但不是發布上述言論的人，「我跟他同名，我名下的工程公司是一個空殼公司」。最新消息指出，目前發表不當言論的蒲某江已在微信工作群及朋友圈發布道歉聲明，稱「最近我在工作群裡的言論失態，嚴重傷害到同事之間的感情，事後，我深感自責和後悔，向群裡的每一位同事作了真誠道歉，以後我一定以實際行動改正錯誤，真誠待人，言語規範，接受大家監督。」
瓦解黑幫詐團！「多元化」經營獲利7千萬 刑事局逮竹聯蘭堂幹部
刑事局偵一大隊日前溯源詐欺案件時，發現竹聯幫蘭堂幹部46歲的劉姓男子涉嫌以空頭公司詐騙民眾，誘騙民眾投資未上市股票，並以刷卡換現金與逃漏稅方式獲利，不法獲利上看7千萬元。刑事局日前見時機成熟後，也一舉逮捕劉姓主嫌在內等22人，其中劉姓主嫌等人在內共13人已遭到起訴，另有9人則獲或起訴處分。據了解，竹聯幫蘭堂幹部的劉姓男子涉嫌以人頭開設空頭公司，再以空頭公司名義大量開設不實發票幫助他人逃漏稅與洗錢，其中不實發票粗估至少開出上億元，從中謀取暴利，不法獲利粗估1千萬餘元。然而劉男還多元化經營，其自2016年起利用空殼科技、實業公司等名義發行「未上市股票」，強調公司「前景看好」、「股票上市後一定大漲」，詐騙2人約2千萬餘元。此外，劉男再以「金美家股份有限公司」名義在大台北地區以未實際買賣交易方─「刷卡換現金」之方式，要求民眾刷卡買賣，如設定買賣金額為1000元，民眾在刷卡付款後，劉男等人從中抽取200元手續費，同時給予民眾800元現金，讓有急需用錢的民眾以此方式換得現錢，粗估獲利4千萬餘元，至少有400人「刷卡換現金」。隨後劉男再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額，誆騙稅務單位用以洗白不法獲利，讓刷卡民眾變相成為劉男詐騙及洗錢犯罪集團之共犯。刑事局與新北刑大、新店、土城、樹林分局及財政部北區國稅局共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦後，一舉在桃園市、新北市及台南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批。桃園地檢署也在今年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉男等人提起公訴。刑事局在此呼籲民眾，因近年來詐騙手法日益多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，也要留意各種可疑的資訊，要求交出個資、證件，更是要多加小心，以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。如有疑慮，應及時撥打110或165反詐騙專線查證，以保護自身財產安全。
博弈集團不法洗錢50億！中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房，並以「雷競技」為名的博弈網站，提供陸籍賭客簽賭，且單日最高下注金額高達2000萬元，直到6、7月間警方才將劉男逮補到案，檢警循線追查，結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房，並查獲高達50億元的非法金流，台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示，台中市刑大接獲線報，指稱劉男在南屯區架設賭博機房，並經營「雷競技」博弈網站，直到 6、7月間才將他查緝到案，事後向上溯源擴大追查，未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人，分別為李男和陳男，專案小組深入調查，發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組，並專門鎖定非法博弈公司配合，吸引不少博弈娛樂城邀約合作，李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利，接著再將所得承租西屯區的豪華社區，藉此當作洗錢水房的藏匿處，為了避免引起警方注意，甚至安排部分員工居家上班。刑大說明，破獲洗錢水房後，經清查現場查獲金流約50億，不法獲利則約5000萬元，根據在博弈機房及水房等處，共陸續拘提及傳喚18人到案，此外還查扣200多萬元及6支名錶，其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示，直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人，同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元，和1輛阿法休旅車等非法所得。
2空殼公司CEO驚傳失聯 BAC執行長前雇主懊悔：雇傭他是我的人生錯誤
黎巴嫩17日驚傳呼叫器連環爆炸，可以說是震驚全球，原本爆炸的呼叫器上有著台灣金阿波羅（Gold Apollo）的LOGO，但後續該公司負責人表示，爆炸的AP-942型號呼叫器的設計和生產授權給匈牙利的BAC公司（BAC Consulting）。BAC公司執行長阿奇迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）在事件後強調，BAC僅是一家中介公司，並未參與製造這些呼叫器。但在阿奇迪亞科諾發出聲明之後，他與疑似促成呼叫器交易的保加利亞Norta Global創辦人何塞（Rinson Jose）均從公眾視野中消失。綜合外媒報導指出，阿奇迪亞科諾是49歲的義大利裔匈牙利人，擁有多國生活和學術背景。阿奇迪亞科諾自稱會說七種語言，包括匈牙利語、義大利語和英語，擁有倫敦大學學院（University College London）物理學博士學位，並曾在2000年代初期發表過正電子相關的學術論文。但有報導指稱，阿奇迪亞科諾的教授托羅克（Akos Torok）表示，阿奇迪亞科諾的學術背景確實存在，但自博士畢業後，阿奇迪亞科諾便未再從事科學研究。而在學術圈外，阿奇迪亞科諾的經歷顯得異常複雜，他聲稱自己曾在許多非政府組織（NGO）工作，並且經常在歐洲、非洲、中東等地進行人道援助工作，其中包含國際原子能總署（IAEA）工作，負責籌辦核子研究會議，並在倫敦政治經濟學院（London School of Economics）及東方與非洲研究院（SOAS）修讀過政治學與發展學的課程。但這些資歷大多未經證實。根據國際原子能總署的資料顯示，阿奇迪亞科諾僅在該機構實習過8個月，並未擔任專案經理。此外，倫敦政治經濟學院也表示，阿奇迪亞科諾並未在該校獲得任何學位。報導中也提到，阿奇迪亞科諾曾於2019年受僱於聯合國前人道救援官員克萊因施密特（Kilian Kleinschmidt），主持一個由荷蘭資助的專案，目的是要訓練突尼斯境內的利比亞難民。但克萊因施密特對阿奇迪亞科諾的工作態度非常不滿，形容阿奇迪亞科諾的管理方式極具爭議，甚至使用「霸凌」來形容阿奇迪亞科諾的行為。最後，阿奇迪亞科諾在專案結束前一個月遭到解雇，克萊因施密特甚至用「人生中一個重大錯誤」來形容聘用阿奇迪亞科諾一事。除此之外，阿奇迪亞科諾還在履歷中提到自己曾是紐約慈善機構「地球兒童研究所」（Earth Child Institute）的董事，但該機構的創辦人古德曼（Donna Goodman）表示，阿奇迪亞科諾從未在該機構任職，僅在2018年曾詢問過是否有職缺，並未被正式邀請加入。除了阿奇迪亞科諾本身的背景撲朔迷離外，其實連其開設的匈牙利公司BAC也是十分詭異，該公司在匈牙利布達佩斯註冊，但有外媒報導指出，該公司似乎並無實際生產活動，被認為是空殼公司。匈牙利政府先前曾表示，BAC公司並無任何生產設施，也無營運場所，且爆炸的呼叫器從未進入匈牙利境內。根據《紐約時報》報導指出，BAC公司可能是由以色列情報部門設立的前台公司，用於掩蓋某些不透明的交易活動。阿奇迪亞科諾的母親比阿特克麗絲（Beatrice）曾對媒體表示，他的女兒受到了來自不明勢力的威脅，並且目前正受到匈牙利特勤部門的保護。但後續這說法遭到匈牙利政府的否認。而除了開設BAC公司的阿奇迪亞科諾消失外，另一間註冊於保加利亞首都索非亞的Norta Global公司，則被外媒報導是促成BAC公司呼叫器交易的關鍵公司。而目前Norta Global印度裔挪威籍的創辦人何塞也傳出下落不明。有媒體報導指出，Norta Global註冊地點位於索非亞一棟公寓建築內，與約200家其他公司共用地址，這也因此，Norta Global也被視為是一間空殼公司。而且在爆炸案發生後，Norta Global的公司官網就立刻關閉。根據保加利亞國家安全局（National Security Agency）的聲明，他們已經開始對Norta Global在這起爆炸事件中的角色進行調查，但並未發現該公司有進口、出口或製造與爆炸相關的通訊設備。而Norta Global的創辦人何塞，現年37歲，曾在挪威接受教育，並在英國短暫工作過。何塞的叔叔表示，家族以前經常與何塞保持聯繫，但爆炸事件發生後，他們已無法與何塞取得聯絡。何塞的父母目前居住在印度，叔叔則形容何塞為一個直率且無法被輕易利用的人，認為他可能是被誤導或被捲入了某種陰謀。
渣尪敗光2千萬家財拿妻子錢在外養3女人！ 他還花月薪23萬招「生活秘書」
上海一名渣男敗光自己和妻子家的財產，還讓他們背上負債，而自己卻把得來的約2086萬新台幣拿去揮霍享樂，在外面養了小三、小四、小五，甚至還以月薪約9萬到23 萬新台幣找「生活秘書」，除了騙光女方家中的錢，他還四處行騙，被抓後，甚至還希望自己的父母能幫他免去牢獄之災。民警判斷程陽涉有詐騙嫌疑，最終警方在一處出租房裡找到了失蹤多日的程陽。（圖／翻攝自微博）根據《瀟湘晨報》報導，整起事件會曝光，要回到2023年10月，某新能源車公司報案稱，4個月前一個叫程陽的客戶在他們租賃平台前後租了4輛車，但到了第4個月，4輛車的租金卻同時出現了違約。租賃公司的工作人員趕到停車位置卻發現，這裡是一個小額貸款公司的停車場，4輛車居然都被程陽抵押了。民警判斷程陽涉有詐騙嫌疑，最終警方在一處出租房裡找到了失蹤多日的程陽。民警事後調查發現，抵押車輛所欠下的金額不過是程陽眾多債務中的冰山一角，原來在他消失前，這名男子幾乎敗光自己和妻子兩家人的所有家產。警方調查發現，程陽獲得約460萬人民幣，約2086萬新台幣，但他花錢如流水。（圖／翻攝自微博）4年前，程陽提議賣掉岳父母的房子，所得房款再貸些款項換了一套郊區的3房屋子，但搬入新家後不久，妻子的父親患病，為了方便照顧，老夫妻就在女兒家附近租了一套房子，這套房子卻成了程陽欺騙自己父母的道具。當時，程陽告知父母，說想要貸款把岳父母租的這套房子也買下來。父親於是把自己的房子抵押給程陽買房，接著，程陽賣掉剛購買的3房屋子，房款全進自己口袋，程陽此時似乎成了脫韁野馬，開始找各種理由夜不歸宿，直至被妻子發現他出軌。程陽因詐騙罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑3年8個月。（圖／翻攝自微博）程陽三番四次被發現出軌，不堪忍受的妻子於是提出離婚，但這一步卻也成了程陽所設下的陷阱。程陽以投資創業為由，又把妻子的車子也抵押了，家人的財產幾乎被他消耗殆盡。這時，他又註冊了一家空殼公司，將租賃方的車子掛靠到自己公司名下，將車輛抵押套現。接著程陽又以所謂的創業為由，讓父母幫忙貸款80萬元人民幣，約360 萬新台幣，再加上房產的抵押貸款，老兩口共背負了240萬人民幣，約1080萬新台幣的債務，每個月的退休金幾乎全部去填兒子捅下的簍子，只剩不到1000人民幣度日。警方調查發現，程陽獲得約460萬人民幣，約2086萬新台幣，但他花錢如流水，不僅有網路賭球輸掉近百萬元，還有各種高消費，包括旅遊聘請私人導遊、給不同的異性轉帳，甚至還發廣告招聘月薪2到5萬人民幣，約9萬到23 萬新台幣找生活秘書。最終，程陽因詐騙罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑3年8個月。
呼叫器爆炸案又驚見「空殼公司」 保加利亞公司所有人失蹤
黎巴嫩和敘利亞境內真主黨成員的數千部Gold Apollo AR924呼叫器（俗稱BB.Call）17日下午驚傳集體爆炸，24小時後，黎巴嫩各地的ICOM IC-V82對講機、智慧型手機、太陽能板、收音機等裝置又發生集體爆炸，2起恐攻至少造成32人死亡、3000多人受傷。對此，台灣金阿波羅（Gold Apollo）集團18日澄清，其呼叫器是由其匈牙利合作夥伴「BAC Consulting KFT」生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售的；然而BAC公司的女CEO卻稱自己只是中間人，沒有製造呼叫器；目前線索又轉向另1家保加利亞的空殼公司「Norta Global Ltd.」，但該公司的所有人侯賽（Rinson Jose）如今已下落不明。綜合英國每日郵報（Daily Mail）及黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）的報導，真主黨眾多成員攜帶的Gold Apollo AR-924呼叫器於17日下午15:30左右發生爆炸，目前至少造成12人死亡、2750人受傷。事後，台灣金阿波羅公司在爆炸事件後發布聲明指出，該型號呼叫器由匈牙利公司「BAC Consulting KFT」生產、製造，並由金阿波羅授權商標進行銷售。初步懷疑這批呼叫器可能在運輸過程中遭到改裝。對此，美國媒體NBC News聯繫了BAC公司49歲的女CEO巴索尼-阿爾西迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono），但這位擁有匈牙利和義大利血統、曾在英國攻讀13年學業的女CEO卻聲稱：「我不會生產呼叫器，我只是中間人，我認為你搞錯了。」據悉，BAC公司成立於2022年5月，地址註冊在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）的1棟2層樓房，公司名稱草率地用一張A4白紙貼在玻璃門上，而該公司似乎是以其執行長的姓名首字母命名。匈牙利媒體描述該公司為微型企業，且沒有跡象顯示該公司生產任何產品，其主要業務是管理諮詢，其他註冊活動則包括書籍和報紙出版、石油生產，以及電腦程式設計和其他資訊技術服務。對此，奧班的國際交流與關係國務秘書科瓦奇（Zoltan Kovacs）也解釋：「當局已確認該間公司是1家貿易中介公司，在匈牙利沒有製造或營運場所。其標註的地址僅註冊了1名經理，且引用的設備從未進入匈牙利。在進一步調查過程中，匈牙利國家安全部門正在與所有相關國際夥伴機構和組織合作。」因此調查線索目前又轉向在2022年4月成立的「Norta Global Ltd.」，因為該公司所有人侯賽疑似向巴索尼-阿爾西迪亞科諾支付130萬英鎊（約合新台幣5516萬元）購得呼叫器。黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）指出，「Norta Global Ltd.」地址註冊在保加利亞首都索菲亞（Sofia）1棟共享住宅的空殼公司，由印度裔挪威公民侯賽擁有。該公司聲稱自己是1家專案管理公司，沒有生產任何產品。公司官網網址「globalnorta.com」則是一個簡單的WordPress頁面，由位於法蘭克福的網站代管公司「FastComet」託管。另調查侯賽的身分，他的LinkedIn個人資料顯示，他是挪威媒體集團「DN Media Group」的主管，自2022年3月起一直擔任該職位，他的LinkedIn頁面也反映了他之前有過業務開發的經驗，包括在教育線上平台「Keystone Academic Solutions」和挪威IT公司「Gelato」工作過，但儘管他擁有數位服務背景，但沒有跡象表明他與他的公司，在硬體製造方面擁有任何專業知識，難以跟呼叫器爆炸事件做連結。而且保加利亞國家安全局（SANS）也已經證實，該國並沒有發現涉及呼叫器的海關活動。每日郵報則爆料，侯賽之前在倫敦1家移民諮詢公司工作了2年後，於2015年遷居挪威奧斯陸，並在17日出發，展開預先計劃的商務旅行。但黎巴嫩及敘利亞恐攻事件17日爆發後，他的主要雇主「DN Media Group」的高層們就一直無法聯繫到他，在意識到侯賽與恐攻事件的聯繫後，該集團18日深夜通報了挪威國內情報部門。奧斯陸警區19日晚間也宣布，他們已「對曝光的資訊展開初步調查」。如今侯賽位於奧斯陸高檔郊區莫滕斯魯德（Mortensrud）的公寓百葉窗也全都拉上，而鄰居則聲稱，已經好幾個月沒見到侯賽本人了。
追呼叫器來源！匈牙利否認BAC製造 指向保加利亞公司
黎巴嫩大規模爆炸的BB Call產地至今仍不明，媒體報導指向位於匈牙利的BAC公司；《紐約時報》稱BAC是以色列情報人員背後操控的空殼公司；但匈牙利政府19日強調該國沒有製造呼叫器，當地媒體則指是經由一家登記於保加利亞的公司出售；保加利亞國家安全局（DANS）19日則回應，保國境內並沒有運輸BB Call，已著手調查。美媒引述台灣金阿波羅公司負責人許清光說法，指呼叫器是由匈牙利的BAC公司製造與設計，台灣經濟部也表示，其紀錄顯示該公司未直接向黎巴嫩出口此類呼叫器。《紐約時報》18日報導，從表面上看，BAC是一家位於匈牙利的公司，受合同委託代表台灣金阿波羅公司生產設備。事實上，它是以色列的一個幌子公司，根據3名情報官員表示，至少還創建了2家其他外殼公司，以掩蓋創造這款呼叫器人員是以色列情報官員的真正身分。BAC執行長巴索尼18日回應媒體說：「我沒生產這款呼叫器。我只是中間人。我想你搞錯了。」匈牙利政府發言人柯瓦克斯19日也試圖將該國與爆炸事件保持距離，他在社群媒體平台X發布聲明表示，「相關公司是一家貿易中介，在匈牙利沒有生產或運營基地，」匈牙利媒體《Telex》19日則報導，位於保加利亞的Norta Global公司，才是真正經手BB Call銷售的一方。保國媒體《TheCradle》指出，該國已針對該公司進行爆炸案相關指控調查，但沒有在境內發現有任何BB Call的運輸。
黎巴嫩爆炸案續查！負責在台租辦公室「BAC神秘女」 現身赴士檢應訊
檢調偵辦黎巴嫩呼叫器爆炸案，獲金阿波羅公司代理權的神秘公司BAC，在台負責承租辦公室的吳姓女子，19日晚間9時前往士檢複訊，對媒體提問不發一語，現正接受檢察官偵訊中。爆炸的呼叫器背面有金阿波羅的貼紙，但金阿波羅公司負責人許清光，18日對外表示他與匈牙利布達佩斯代斯商「BAC CONSULTING KFT.」簽約，由BAC自行製造、販售，他們只有授權，但BAC被外媒指是空殼公司，在台北市內湖區也只有1個2坪大的辦公室。黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器爆炸釀重大傷亡，呼叫器遭指疑來自台灣金阿波羅公司；檢調19日搜索金阿波羅公司、BAC在台辦事處等地，並以證人身分約談BAC在台聯絡人、阿波羅系列有限公司代表人吳玉蓁至士林地檢複訊。（圖／中國時報記者郭吉銓攝）士檢偵分他字案，19日指揮調查局，針對金阿波羅、BAC在台北市內湖區、新北市汐止區等4處辦公室進行搜索，並約談許清光以及BAC在台負責人吳姓女子，晚間陸續送往士檢複訊。士檢表示，2人是以證人身分約談，晚間9時許，吳女從調查局被帶至士檢複訊，媒體問她：「是否擔心會被轉為被告？」、「BAC是空殼公司嗎？」等問題，吳均不發一語進入偵查庭，目前仍在訊問中。黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器爆炸釀重大傷亡，呼叫器遭指疑來自台灣金阿波羅公司；檢調19日搜索金阿波羅公司、BAC在台辦事處等地，並以證人身分約談BAC在台聯絡人、阿波羅系列有限公司代表人吳玉蓁至士林地檢複訊。（圖／中國時報記者郭吉銓攝）
以色列設空殼公司BAC產「爆炸傳呼機」 紐時曝：布局2年如「現代木馬屠城」
黎巴嫩和敘利亞境內真主黨武裝份子持有的數千部金阿波羅AR924呼叫器（BB Call），在17日下午驚傳集體爆炸，24小時後，黎巴嫩各地又發生第2波包括對講機、智慧型手機等裝置發生爆炸，2起事件目前合計共造成28人死亡、3000多人受傷。《紐約時報》19日報導指出，經訪問多名美國國防與情報官員後認定，這起事件是以色列特務長期策劃後發動的「現代版木馬屠城記」。黎巴嫩真主黨使用的呼叫器全數為以國特別製造，而資料上的生產商「匈牙利BAC公司」應為特務設立的空殼公司。黎巴嫩真主黨成員的呼叫器、對講機一連2日在各地齊爆，《紐約時報》（New York Times）訪問12名未透露身分、曾聽取黎巴嫩連續爆炸事件簡報的美國現任與前任防衛與情報官員後進行報導，指出這次呼叫器與對講機爆炸攻擊行動確實是以色列人在背後策劃，不僅行動相當複雜，還經過了長時間的安排布局。報導指出，在過去，以色列的高科技攻擊行動是黎巴嫩真主黨的弱點，2020年，以色列透過衛星遠端操控AI機器人，成功暗殺伊朗頭號核物理專家，也曾駭入伊朗核反應系統，阻礙其發展行動。由於以色列多次以高科技手段對真主黨成員發起暗殺行動，真主黨判斷，以色列使用高科技手段，真主黨就走低科技路線。此前，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）曾公開發表談話，談及以色列可透過手機訊號找到真主黨成員的行蹤。他還在電視上表示：「特務到底在哪？特務就是你手中的手機，你的妻子和子女手中手機就是以色列的特務。」納斯拉勒甚至還要求真主黨成員：「埋了你的手機，或是將它放在鐵盒裡鎖起來。」美國情報人員指出，真主黨的科技能力有限，納斯拉勒多年來推動使用低科技技術的訊號呼叫器，雖然傳遞訊息有限，但不會透露人員位置，資訊也不會被攔截。以色列情報單位掌握情資後判定「機會難得」，在納斯拉勒決定擴大使用呼叫器之前便著手設計行動，包括設立一間以異國呼叫器製造商為名義的空殼公司「BAC」。根據3名情報人員的說法，表面看來，匈牙利BAC公司依合約替台灣金阿波羅公司生產呼叫器，事實上這僅是以色列計畫中的部分安排，以方為此至少設立2間空殼公司，以此遮掩以色列情報人員才是這些設備真實製造者的身分。《紐約時報》指出，匈牙利BAC公司成立後，確實也接單生產一般呼叫器，但他們唯一在乎的客戶是真主黨。真主黨最後收到的不是一般呼叫器，當中的電池含有季戊四醇四硝酸酯（代號PETN）的爆裂物質。2022年夏天啟，以色列情報人員就開始對黎巴嫩運送少量呼叫器。當納斯拉勒決定棄用智慧型手機後，特製的「炸彈呼叫器」更開始大量生產。與此同時，真主黨的盟友不斷向納斯拉勒提供以色列透過新方法駭入手機的報導，比如以色列可已透過手機麥克風、相機等功能遠端偵測使用者，但這其實是以色列投資數百萬美元散播的「釣魚資訊」，迫使真主黨及其盟友都相信「手機已經不再安全」，紛紛轉向使用呼叫器。納斯拉勒對此深信不疑，為此不僅禁止真主黨成員使用手機開會，還命令所有行動計畫都不得用手機溝通，真主黨所有高階人員任何時刻都必須攜帶呼叫器，戰時也必須透過呼叫器傳達指令。2名美國情報官員指出，送往黎巴嫩的呼叫器在2024年夏天不斷增加，發放給真主黨及同伙。對真主黨來說，炸彈呼叫器是防禦裝備，但以色列人員稱它為「按鈕」，意即「時機到了就可按鍵引爆」，時間看來就在本週。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日對戰時內閣表示，會「盡全力讓7萬名在北方與真主黨作戰的以色列人回家」。17日，以色列人員收到引爆指令，數千個炸彈呼叫器同時鳴響，顯示著看似真主黨高層發出的阿拉伯文簡訊，幾秒鐘後，一場場爆炸卻將黎巴嫩全境拖入混亂。
匈牙利BAC是1人空殼公司？美女CEO身分曝光超可疑「竟拿A4白紙當招牌」
黎巴嫩和敘利亞境內真主黨武裝份子持有的數千部Gold Apollo AR924呼叫器（BB.Call），在17日下午驚傳集體爆炸，24小時後，黎巴嫩各地又發生第2波爆炸事件，包括真主黨使用的ICOM IC-V82對講機、智慧型手機等裝置發生爆炸，2起事件目前共造成28人死亡、3000多人受傷。對此，台灣金阿波羅（Gold Apollo）集團18日澄清，其呼叫器是由其匈牙利合作夥伴BAC諮詢有限公司（BAC Consulting KFT）生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售的；然而BAC公司的女首席執行官（CEO）卻稱自己只是中間人，不會製造呼叫器，且法律文件顯示，她似乎是該間公司唯一的員工，因此BAC恐怕只是空殼公司。綜合《每日電訊報》、《國際財經時報》的報導，真主黨眾多成員攜帶的Gold Apollo AR-924呼叫器於17日下午15:30左右發生爆炸，目前至少造成12人死亡、2750人受傷。事後，台灣金阿波羅公司在爆炸事件後發布聲明指出，該型號呼叫器由BAC諮詢有限公司生產、製造，並由金阿波羅授權商標進行銷售。初步懷疑這批呼叫器可能在運輸過程中遭到改裝。對此，美國媒體NBC News聯繫採訪了BAC公司40多歲的女首席執行官巴索尼-阿爾西迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）時，對方卻聲稱：「我不會生產呼叫器，我只是中間人，我認為你搞錯了。」報導分析，巴索尼-阿爾西迪亞科諾曾在英國各地的大學攻讀了13年的學業，包括在倫敦大學東方和非洲研究學院（SOAS）獲得了永續發展學位，且擁有倫敦政治經濟學院（LSE）等機構頒發的一系列證書，目前住在倫敦西北部的內城區福音橡樹（Gospel Oak），而她的專業領域包括國際關係和商業發展，並長年在聯合國教科文組織（UNESCO）工作，最近則以「評估專家」的身份在歐盟執委會（European Commission）工作。履歷還強調她精通7種語言，包括俄語和義大利語。在科學平台ResearchGate上，她將自己的技能列表添加了「量子力學」和「災難管理」。在BAC公司網站的簡歷中，她則聲稱：「我是一名科學家，利用我非常多元化的背景從事戰略決策（水和氣候政策、投資）等跨學科項目，並憑藉出色的分析、語言和人際交往能力，我喜歡在重視多樣性、正直和…幽默的多元文化環境中工作和領導。」該網站還顯示，該公司致力於「連接亞洲的技術和創新」，並幫助亞洲電信企業擴大規模，開拓新市場。不過BAC公司的官網18日上午已顯示「正在維護中」。此外，該公司的地址註冊在布達佩斯的1棟2層樓房，公司名稱BAC Consulting草率地用一張A4白紙貼在玻璃門上，而該公司似乎以其執行長的姓名首字母命名。根據當地公司消息，BAC公司成立於2022年，被匈牙利媒體描述為微型企業。匈牙利媒體報道稱，沒有跡象顯示該公司生產任何產品，其主要業務是管理諮詢，其他註冊活動則包括書籍和報紙出版、石油生產，以及電腦程式設計和其他資訊技術服務。報導補充，匈牙利極右翼總理奧班（Orbán Viktor）所領導的匈牙利政府是以色列打擊哈瑪斯的堅定支持者。對此，奧班的國際交流與關係國務秘書科瓦奇（Zoltan Kovacs）也解釋：「當局已確認該間公司是1家貿易中介公司，在匈牙利沒有製造或營運場所。其標註的地址僅註冊了1名經理，且引用的設備從未進入匈牙利。在進一步調查過程中，匈牙利國家安全部門正在與所有相關國際夥伴機構和組織合作。」
防挖角、竊取高科技機密 調查局大規模查辦8陸企
為防範陸方竊取我高科技機密，在台挖角高科技人才，調查局自8月19日至30日展開大規模偵查行動，偵辦對象包括大陸半導體「國家隊」之一的「中國北方華創微電子」、國企中核集團子公司「中國同方」公司等8家陸企，涉嫌以境外基金或假台資、假僑外資方式來台成立據點，或挖角我高科技人才，共搜索30處、詢問65人次，有效防範陸企竊密及挖角，維護國家安全。調查局自6月起即規畫蒐證偵辦陸企非法在台挖角高科技人才案，經報請台北、新北、士林及新竹4地檢署檢察官指揮偵辦，自8月19日至30日動員台北、新北、台中市調查處及新竹縣調查站逾135人次，展開偵辦，對象包括中國深圳市南方硅谷半導體、上海新相微電子公司、南京齊芯半導體、中國竹間智能科技（上海）公司、同方公司、成都銳成芯微科技公司、中國北方華創微電子裝備公司、中國上海瀚薪科技公司共8家陸企。其中，中國北方華創微電子裝備公司連續3年登上大陸電子信息競爭力百強，主要客戶為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等大陸半導體國家隊的高端半導體設備製造商，分別透過在台辦事處、台資企業在台挖角半導體相關設備工程師。另中國上海瀚薪科技公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師。因該公司是以碳化矽做為其第三類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業，陸企若成功挖角，將衝擊我產業競爭力。中國同方公司由中共國有企業中核集團控股，該集團是大陸從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業，也是大陸最大核電站工程及營運公司。同方公司跨足資訊科技、能源與環境兩大產業，以「假台資，真陸資」手法在台成立公司，並挖角我設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術。中國成都銳成芯微科技公司為集成電路知識產權（IP）產品設計及應用供應商，總部設於四川省成都市，是大陸唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業，該公司先以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，為規避查緝，要求在台員工將健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，藉此掩飾非法在台從事業務行為。
84歲劉家昌暴瘦怒開砲 兒章立衡「這張照」回敬：好戲還在後面
84歲資深音樂人劉家昌和甄珍（章家珍）有過一段婚姻，但雙方在2017年撕破臉，隔年更爆出爭財產問題。劉家昌近日向中共中央紀律檢查委員會公開告狀，指對方買通江西省鷹潭市公安，謊報公章遺失偽造文書等。對此，章立衡（劉子千）疑似以蘑菇頭回敬劉家昌，甚至還回友人「好戲還在後面」，似乎意有所指。劉家昌1日發文向中共中紀委表示，自己從事音樂工作60多年，作品近3000首，一生最後的願望是落葉歸根，能回到祖國，造個文化藝術小村，14年前就在香港計畫，得到華人慈善家邵逸夫夫人支助，最候選道教發源地鷹潭龍虎山。劉家昌提到，當時，當地政府希望他們以外資投入，為配合政府，在香港用家人名字成立3個空殼公司，之後自己把全部資料帶到大陸，以他一個人名字獨資登記，成立了朋德酒店華泉小村，前後長達14年，中間有一段時間也得到慈善家王永慶家族的資源，有了今天的成績。劉家昌控訴，「14年前我離了婚家人名字也早就拿掉，今天對方請了北京大律師，其實就是司法黃牛打著北京的旗到了招搖撞騙，尤其到鷹潭更容易，一路買通了當地的公安，從謊報公章遺失偽造文書，到公安照發岀新章，又到工商局替他們註冊登記。」劉家昌說，「這是鷹潭公安的職責嗎？更令人不能忍受的是公安前面得逞後，緊接著全副武裝到了我們酒店會計室，在疫情我們都不能回國，把我公司14年帳本全部沒收，我們唯一合法公章都在保險箱，公安跳過去把我的公司暗中凍結了，今天碰到了鷹潭市這群貪官污吏，只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家。我今年83歲還能要求什麼？只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」值得關注的是，他的兒子章立衡2日曬照，只見他擺出一張苦瓜臉，還頂著蘑菇頭，做出呆萌表情，疑似在回敬劉家昌。章立衡還回應友人，「兄弟！好久不見呀！請多多關注，好戲還在後面呢。」
中國藥企高管赴菲考察遭綁！付1300萬仍遭撕票 下手嫌犯也是中國人
近日，一起海外綁架撕票案件震驚中國網路。2名醫藥企業的高管在菲律賓進行商務考察時失聯，事後家屬接到索要贖金的電話，向指定帳戶匯入高達300萬人民幣（約新台幣1300萬元）的高額贖金，但是最後仍遭撕票。消息傳出，中國網路上群情激憤，不過消息人士指出，從引誘藥企人員赴菲考察，到在當地下手綁票勒贖乃至撕票的，恐怕全都是流竄在東南亞各國的中國犯罪集團所為。綜合陸媒報導，夏某與孫某是分別任職於2家不同醫藥企業的高階管理人員。夏某是中國某上市藥企的國際銷售總監，孫某則是美籍華人，任職於國際手術器材公司並擔任管理職。2人2024年5月在海外一場商務展會上相識，由於有著相近的職涯經歷，並且兩人的工作內容都是負責拓展海外市場，於是相談甚歡、結為朋友。之後，兩人共同出席了一場在法國舉行的行業展會，並在展會中結識了一名自稱來自菲律賓的華人經銷商李娜。李娜向2人表示，自己的老闆姓洪，是菲律賓著名的福建商人，在當地主要經營房地產生意。由於2022年菲國選出新任總統時，自己的老闆為新任總統出力甚多，所以為了酬謝他的貢獻，當局給予了他替政府採購醫療器械的許可。夏某與孫某被李娜的言詞打動，2024年6月20日同行前往菲律賓，想結識這位據說神通廣大的洪姓老闆，完成開拓海外市場的事業目標。2人當日抵達菲律賓首都馬尼拉後，夏某還向家人打電話報了平安，但在21日中午，夏某與孫某的家人就各自接到陌生來電，表示夏某、孫某的生命受到威脅，向家屬索要贖金。2家人在電話中一邊與歹徒周旋，答應支付贖金，另一邊立刻報警。而中國警方立刻通知中國駐菲大使館，並且向菲律賓警方報案。當時，當地警方就有了不好的預感，他們委婉告訴2人的家屬，如果歹徒索要2、30萬人民幣（約新台幣90至135萬元），可能還有機會保命。但是開出如此鉅額的贖金，從犯罪性質推測，最終撕票的可能性極大。夏某與孫某的家人不敢冒險，多次與歹徒交涉，對方承諾支付贖金，不會傷害兩人性命。待2家支付贖金後，綁匪立刻失聯。菲國警方24日在馬尼拉灣發現了被丟棄的夏某、孫某遺體，2人身上傷痕累累，明顯在死前受到歹徒的折磨，但經法醫鑑定，2人的死因是窒息而死。而菲律賓警方介入徹查此案，發現綁架案的頭號嫌疑人李娜早已失聯，而她口中的福建老闆和所謂的地產公司，也全都是捏造的。事件曝光後，在中國引起輿論譁然，許多中國網民將怒火燒向菲律賓，義憤填膺的表示：「美國人鼓動的菲律賓義和團」、「要菲律賓付出代價」、「菲警無能，也不願盡力為中國人查案」，甚至有人指責，「菲狗對我們恨得是咬牙切齒，發生了意外警方要嘛是合謀，要嘛就拖延不辦」、「要讓他們付出慘痛代價，感到害怕，不敢輕易動中國人。」然而當地華人指出，雖然在中國國內可能不算很常見，但是這起事件其實是極其常見的華人「殺豬盤」手法，這些惡性犯罪事件背後，本身就是流亡東南亞的中國犯罪集團，專門利用受害者對中國同鄉的信任，以及對於海外市場的渴望設下圈套，將受害者誘騙到人生地不熟的異國後下手「殺豬」，勒索取財。幸運的或許可以撿回性命，但是大多數的情況，都是綁架撕票，甚至於器官都會取下送到黑市賣掉。這些犯罪集團，多數遊走在東南亞各國，尤其盛行電信詐騙、網路賭博的國家，如菲律賓、柬埔寨、緬甸都是他們藏身的地方。每次引發事件，激起官方猛烈掃蕩，他們就會立刻流竄到周邊國家潛伏，待風聲退去後再伺機作案。這些犯罪集團由於往往有詐騙行業背景，因此深諳製作各種資料如網站、名人合照、影片、租用辦公室開設空殼公司等各式各樣的取信手法，對於不熟悉海外灰色、黑色產業的一般商務人士來說，十分容易受騙上當。中國駐菲律賓使館於2日發出聲明，證實1名中國公民在菲律賓遭綁架遇害。中國駐菲律賓使館已經向菲律賓政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手使館表示，館方向遇害的2人表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責，再次提醒到菲律賓的中國公民切實提高安全防範意識。
晟德前董座夫婦涉內線交易遭「電子監控」 每晚拍照回傳
知名上櫃生技公司晟德大藥廠前董座林錦榮，被人稱為「生技教父」，他和親友涉內線交易，6日地檢署開搜索調查，約談林跟妻子歐麗珠、兒子林宏軒等12人到案，復訊後林跟歐各200萬交保，限制住居、出境，實施科技電子設備監控，電子監控也創下內線交易案首例。對此，晟德大藥廠表示，以第三方身份配合法務部調查局於6日上午至本公司進行搜索調查，本公司全力配合協助調查，對本公司財務業務無影響。據公開資訊觀測站資料，晟德2019年透過錦新國際公司公開收購計畫，處分處分子公司豐華生物科技的股票，2021年10月27日，和子公司玉晟生技賣部分澳優乳業公司股票，晟德交易總金額逾17億。怎料，晟德前董事長林榮錦和親友等人，在股票禁止交易期間，偷賣自家公司股票，涉內線交易，獲利數萬到200萬元。據《中時新聞網》報導，這是北檢首例內線交易被告被實施電子監控，因考量林錦榮資力雄厚，出入境頻繁，林榮錦還有案在身，所以檢方決定對2人實施科技設備監控，每晚要用手機拍臉部照片回傳，藉此定位監控。對此，晟德回應，2019、2021年收購和處分股份，過程絕無不法，都是公開透明，公司全力配合調查，盼釐清事實。據悉，林榮錦被人稱為「生技界艾科卡」、「生技教父」，而他被前東家「東洋藥品工業」控，授4項關鍵藥品給空殼公司Inopha AG，害東洋虧損數十億，案前件目前在高院更審。
晟德大藥廠爆內線交易！「生技教父」林榮錦兒50萬交保 公司：絕無不法
知名上櫃生技公司「晟德大藥廠」前董事長林榮錦及親友、公司主管遭檢舉利用2019年外商併購晟德子公司豐華、2021年晟德子公司玉晟出售股票給外商的2次重大利多訊息，於股票禁止交易期間，以相關公司及親友帳戶買賣晟德股票，分別獲利數萬元至200多萬元，涉嫌內線交易，台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索晟德公司、林榮錦住處等地，並約談林榮錦及妻子歐麗珠、兒子林宏軒、涉案主管及親友共12人到案。檢察官複訊後，諭知林宏軒50萬元交保，林榮錦夫妻仍在漏夜訊問中。2019年6月6日，晟德發布重訊，指英屬開曼群島商Genlac Biotech International透過子公司錦新國際，以每股新台幣45元收購晟德持股40.19％之子公司豐華生物科技2900萬1948股，交易總金額為新台幣13億508萬7660元。2021年10月27日，晟德發布重訊，指子公司玉晟生技投資公司以每股港幣10.06元處分澳優乳業3599萬1683股給內蒙古伊利實業集團股份有限公司的子公司Hongkong Jingang Trade Holding Co., Limited ，交易總金額為港幣3億6207萬6331元。但晟德前董事長林榮錦及親友、多名公司主管遭檢舉利用這2次重大利多訊息，於股票禁止交易期間，以相關公司及親友帳戶買賣晟德股票，分別獲利數萬元至200多萬元，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。檢調6日搜索晟德公司、林榮錦住處12處，約談林榮錦及妻子、兒子、涉案主管及親友共12人到案。對此，晟德強調，2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，過程絕無不法、一切公開透明；公司全力配合司法調查、期盼釐清真相還原事實。遭約談的林榮錦為生技界聞人，被稱為「生技界艾科卡」、「生技教父」，他遭前東家「東洋藥品工業」指控將東洋4項關鍵藥品CaelyxII、LIPO-AB、Risperidone、Leuprorelin無償授權給空殼公司Inopha AG，致東洋損失數十億元，案件正由高院更審中，另東洋也對林榮錦提告求償57億元，案由台北地院審理中。檢調過去也偵辦過晟德內線交易案，前高院法官、知名律師陳永昌在擔任晟德獨董期間，得知晟德2018年發布重訊與大陸「華潤醫藥控股公司」簽署備忘錄共同研發糖尿病新藥，卻在股票交易期間搶先買股，涉嫌內線交易，獲利286萬2000元、北檢去年已起訴陳永昌。
3200億血汗錢不知去向！陸資管巨頭爆雷 465支理財產品竟「沒一支合法」
2023年12月，經營超過18年，中國第三大財富管理平台「海銀財富」突發公告，宣布公司多款資產管理產品出現延期兌付的贖回問題，即日起停止兌付旗下所有理財產品，造成4.6萬名中國中層財富階級人士血本無歸。至此，中國前三大第三方財富管理機構「中植集團」、「諾亞財富」、「海銀財富」全數爆雷，無一倖免。更荒唐的是，近日有中國金融媒體記者勇敢發布調查報告，指出該公司販售的465支理財商品「全數違規」，投資標的的底層資產全屬捏造，而用來募資的22間公司也全是空殼公司。之前向一般投資人募集超過800億人民幣（約新台幣3580億元）的資金池中，約有716.9億（約新台幣3200億元）資金不知去向。更不可思議的是，在海銀財富營運的18年中，中國監管機構「始終沒有察覺任何蛛絲馬跡」。機構爆雷後5個多月的時間，有關單位也拿不出任何有效解決方案，讓不少中國投資人怒火中燒，怒斥「荒唐透頂」！據陸媒《証劵時報》報導，在2023年6月時，海銀財富在全中國91個城市擁有185個「理財服務中心」，聘用1700名理財師服務著4.6萬名投資客戶。然而在同年12月中旬，在幾乎沒有任何徵兆下，這間開業超過18年，在中國僅次於中植集團、諾亞財富的第三大財富投資管理集團，在一夜之間轟然崩盤，宣布即刻起立刻停止兌付所有理財產品，以至於4萬多名投資人血本無歸。之後，《證券時報》記者耗時2個多月、橫跨中國南北8個省份的追查，發現海銀財富所發售的理財產品，沒有任何一件投資的融資額與產品說明書中的募資額是匹配的，而海銀旗下銷售的465支理財產品，更是「全數違規」，沒有任何一支在國家許可的正規金融機構備案。記者指出，他們調查的結果主要包括三種情況：第一種是底層資產完全虛構捏造，無法向底層公司主張權利；第二種是與底層公司合同、資金已經兩清，底層資產也已不存在；第三種是大規模的超募，底層融資方獲得的資金遠低於產品募資額，因此能向底層公司主張的權利非常有限。至此，海銀財富的運作模式也全面浮出水面。在銷售端，海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心，聚集了4.6萬名擁有資產的投資人；在募資環節，海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現，將投資人的投資款打入這些公司帳戶，並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池；而作為募資工具的理財產品，借道非法的「偽金交所」登記備案，全數涉嫌非法金融；在投資環節，資金投向的底層資產，與募集說明書宣稱的嚴重不匹配，大部分資金去向不明。如今，面對700多億的資金虧空，海銀財富實控人韓宏偉向投資人推出了三種「化債」方案，包括房產、白酒、健康管理套餐。然而這三種方案的化債資產價格虛高，而且要配套現金投入。比如，假如投資人有700萬元投資款未兌付，那麼海銀會拿出一套聲稱價值1000萬元的房產抵償，同時要求投資人補足300萬元的差價。再比如，海銀推出的健康管理套餐化債方案顯示，向投資人提供價值135萬元的「健康理療套餐」，其中100萬元用於抵債，另外還需投資人支付30萬元現金填補差價。這種荒謬的化債方案被投資人形容成是「二次收割」，幾乎沒有投資人願意接受。此外，《証劵時報》的調查結果也掀起另一波質疑，有需多投資人質問，為什麼這麼一個弄虛作假的企業，可以在中國各地風生水起，做到行業前三的規模？又為什麼販售的理財產品崩盤了之後才說違規，崩盤之前怎麼就合情合理合法呢？是誰批審的？目的又是為什麼？更有人直接點名質疑，地產集團爆雷了，投資人血本無歸；財富管理集團爆雷了；投資人血本無歸；股票爆雷了，投資人血本無歸。「不知道我們的監管機構到底是怎麼監管的，個個都是爆雷之後一地雞毛，他們怎麼好意思坐在那個位置上？」
高中輟學中年女清潔工 竟成127間空殼公司董事長
新加坡一名高中輟學的中年女清潔工，竟然從2015年開始，搖身一變成為公司的董事長，而且擔任董事長的公司數量竟然多達127間。後續遭查出，這些公司全部涉嫌洗錢，經手款項多達新加坡幣500多萬（折合新台幣約1.197億元）。根據《中國報》報導指出，該名遭法院審判的清潔工為43歲的女子譚麗玲，譚女表示自己只有念到高中三年級後就輟學，案發之時從事清潔工行業。在2015年時，他因為工作因素接觸一家名為「JJ&E Management」的公司，之後便在對方的請求下，開始為對方公司為外國客戶開立的公司擔任董事。譚女表示，自己事前並未針對這些公司進行調查，甚至對於這些公司的實際情況完全不理解，對公司銀行帳戶也完全沒有理解，自己除了在一些文件上簽名外，剩下的就是將收到的支票直接寄給外國客戶。而法院也查出，截止至2018年4月12日，譚女已經是127家公司的董事。譚女表示，自己之所以會接受對方的請求掛人頭擔任董事，主要是想要多賺些外快，對方公司承諾每年會給他新加坡幣2000元（折合新台幣約4.78萬元）的費用，而除此之外，譚女並沒有接受過任何擔任董事或是經營公司的專業訓練。後續有關當局也查出，譚女擔任董事的127家公司，其實主要都涉及到洗錢工作，其金額高達新加坡幣500多萬。譚女的委任律師也表示，譚女在發現到問題後，已經在第一時間離職，請求法官從輕發落。最後法院判決譚女入獄16天，出獄後5年內也不得再擔任任何公司董事一職。
越南最大金融詐欺案！女首富「詐貸近3900億」遭判死刑
越南女首富、萬盛發集團（VTP Goup）董事長68歲的張美蘭（Troung My Lan）11日遭越南法院因涉越南有史以來最大金融詐欺案，詐欺金額高達304兆越南盾（約新台幣3900億台幣），加上賄賂、違反銀行規定及挪用公款等罪名遭判處死刑。根據越南媒體報導，有房產大亨之稱的張美蘭涉及越南最大宗金融詐騙案，也是世界上最大的銀行詐騙案之一，她不僅遭控訴與西貢商業銀行高層合謀外，她更在2012年至2022年的這10年間以詐欺貸款方式安排2500筆貸款，總共詐騙超過1000兆越南盾（約新台幣1.28兆）。而為了要掩飾違法行徑，她更指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」（State Bank of Vietnam）裡的審計人員。不過截至2023年秋季，約70％的貸款金額被認為是無法追討的，1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%，也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%。張美蘭起初跟著母親在市場銷售化妝品，隨著經濟改革她才開始從地房地產，到了1990年代她已經有了屬於自己的大型酒店及餐廳，到了2011年她已經成為知名商業人士，更獲准將3間資金短缺的銀行合併為西貢商業銀行。根據越南法律規定，任何人在任何一間銀行持有的股份不得超過5％，但張美蘭卻透過空殼公司與代理人的手段，實際上擁有超過90%西貢商業銀行股份，掌權任命自己人擔任經理，指示批准對特定空殼公司的貸款。胡志明市人民法院法官11日表示張美蘭因賄賂、違反銀行規定、挪用公款罪名遭定罪，將張美蘭判處死刑。檢方指出，張美蘭自2019年2月起就命令私人司機從銀行領取巨額現金放在她的豪宅地下室，並在3年中提取108兆越南盾（約新台幣1393億）。這場打貪行動又稱「炙熱熔爐」（blazing furnace），已導致數以百計的政府高階官員及備受關注的企業高層遭起訴或被迫下台。
香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今（16日）宣布破獲140億港幣（約新台幣561億）的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶，以國際貿易名義跨國洗錢，其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣（約新台幣4億），單次匯款金額最高達4800萬（約新台幣1.9億）。香港海關經過逾2年調查，在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團，主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司，並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。（圖／達志／美聯社）海關財富調查科監督楊郁文表示，主嫌2021年透過保險經紀作中間人，並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶，該集團經查雖有數10億金額的交易，但只報關9000萬（約新台幣3.6億），部分公司甚至沒出入口申報，因此遭海關盯上。楊郁文指出，人頭帳戶取得香港及海外的款項後，利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」，但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁，合計超過2萬件、交易對象超過2000個，明顯與一般進出口貿易的交易模式不同，且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。（圖／達志／美聯社）另由於洗錢涉及印度及東南亞國家，這起案件也升級成國際合作的調查案件，海關財富調查第一組指揮官余耀指出，經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示，集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白，以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中，拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌，其中3名為非華裔主嫌及其家人，並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物，且不排除未來有更多涉案人士被捕。