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善陽展望協會涉勾結竹聯幫齊天會假募款詐43萬 北檢起訴11人
「中華民國善陽展望協會」理事長楊昇翰涉嫌勾結竹聯幫和堂齊天會幹部張紘濬,向民眾「假募款」詐取43萬元,卻未將款項用於公益,而齊天會會長吳俊磊等人另涉入組織犯罪、私刑拘禁等,台北地檢署25日依違反組織犯罪條例及刑法加重詐欺等罪嫌,起訴楊昇翰、張紘濬及吳俊磊共11人。 檢警調查,楊昇翰2017年向內政部申請立案「中華民國善陽展望協會」,辦公室設立在新北市板橋區某社區大樓1樓,並以每個月3萬元聘請志工,在台大醫院、馬偕醫院、行天宮及台北、新北各捷運站出入口募款,名義上協助弱勢兒童、低收入戶及身障者等族群。 其中,楊昇翰疑發現志工與其他團體志工發生「搶地盤」衝突,自2023年3月起與張紘濬勾結,指示幫眾穿著善陽協會背心,並配戴行動式麥克風、持募款箱,到台北及新北人潮聚集地「假募款」。 檢警統計,在去年5月至8月間,楊、張等人共詐得43萬餘元,款項由眾人瓜分,其中2萬元交予齊天會作為會費。 檢警還查出,吳俊磊涉嫌指揮小弟拘禁一名蔡姓男子,私刑強逼簽立700萬借據、本票,另名通緝中的齊天會幹部楊啟軒也涉入私刑拘禁一名前齊天會成員;北檢調查後依指揮組織犯罪、參與犯罪組織、私刑拘禁、加重詐欺取財等罪嫌起訴齊天會及善陽展望協會等11人。
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涉勾結詐騙集團 假律師遭限制出境
雲林地檢署偵辦網路投資暨虛擬貨幣詐騙集團案,發現該集團配合律師涉嫌洩密,檢警前往高雄、台中的律師事務所等6處搜索,共拘提、通知3名律師與1名助理、1名法務人員到案,雲林地方法院12日裁定安姓法務收押,陳姓、鄭姓、林姓律師交保,黃姓助理請回。雲林地檢署去年緝獲虛擬幣詐騙集團車手,經溯源偵辦,發現該詐騙集團規模龐大,除分工細膩,甚至勾結員警與律師,本月11日指揮辦案人員前往高雄、台中搜索。檢方共拘提陳姓律師、林姓律師、安姓法務,並通知鄭姓律師、黃姓助理到案,經偵訊,認為安姓法務、陳姓律師涉嫌違反《刑法》、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》;安姓法務另涉嫌違反《律師法》。檢方說,陳、安2人犯罪嫌疑重大,12日向雲林地方法院聲請羈押,法官裁定安姓法務收押,陳姓律師20萬元交保;鄭姓及林姓律師涉嫌洩密等罪嫌,但無羈押必要,分別予以2萬元、15萬元具保,黃姓助理請回。另外,自稱曾是台南市長黃偉哲、副總統蕭美琴擔任立委時期法律顧問的林珮菁,遭檢舉不具律師資格,卻自2019年起迄今以執業律師自居,稱其訴訟經驗豐富,幫人撰寫訴訟書狀,收取報酬數十萬元,涉詐欺及違反《律師法》。台北地檢署13日指揮北市調查處兵分2路搜索林女住居所,約談林女到案獲10交保,並限制出境出海、限制住居。被害人去年爆料指48歲林女在網路上自稱台大法學碩士,曾任多家知名公司法律顧問,甚至2013年發生特偵組監聽國會事件,林女以「監聽受害者聯盟」發言人身分開記者會,告發特偵組及前檢察總長黃世銘違法濫權,求償2億元,將捐作公益。當時民進黨立委蕭美琴、管碧玲、陳其邁、姚文智、潘孟安、鄭麗君到場聲援。
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魚肉鄉民!10年來3任大哥強收保護費266萬 基檢起訴9被告
天道盟隆陽會長期向基隆廟口一帶商家強索保護費,自2021年間遭警方深入追查後,相關案情陸續浮上枱面。基隆地檢署先前於2022年11月及2023年5月陸續起訴多名隆陽會成員外,日前再以涉犯《組織犯罪條例》及《刑法》恐嚇取財罪等,起訴包括隆陽會前後任會長及謝姓前會長女兒等9名被告。涉案期間長達10年,金額高達新台幣266萬元。檢方起訴書中指出,早在2012年間,天道盟基隆同心會蘇姓前任會長,就指派陳姓小弟向廟口夜市附近的業者強索每月2萬元的保護費。收了半年左右,蘇男因案入獄,強索保護費消停了幾個月,孰料,到了2012年11月,換成隆陽會謝姓前會長,派旗下的傅姓小弟繼續向業者收保護費。直到2022年3月,謝姓前會長因案入獄,入獄前還要求接下隆陽會會長的黃姓男子,將收取的保護費交給他女兒做為其生活費用。2022年7月間,謝女突然聯絡不上黃男,索性自己出面打著隆陽會的名義向業者索討保護費度日。檢警在整理了相關的物證及偵查中被告的供述後,認為本案中的蘇男、謝男、黃男等人,自2012年到2022年長達10年的期間裡,指使旗下的小弟陳男、傅男與謝女等人向2家業者強索保護費,期間涉及的保護費金額高達266萬元,9名被告涉犯《組織犯罪條例》及《刑法》恐嚇取財罪等,將蘇男等人提起公訴。值得一提的是,這起案件早在2021年基隆警方便已經獲報,因為當時正值疫情期間,承辦的刑警還冒著染疫風險暗中蒐證。到了2022年3月間,承辦的警官赴銀河小吃店布線蒐證時不慎染疫,後續又傳染多名員警,形成群聚感染,惹出軒然大波。
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高雄警勾結詐團「當賭博網站代理商」 涉5罪遭裁定羈押…2大過免職
高雄林園分局有員警涉嫌包庇詐騙集團,日前查出陳姓員警提供個資,聲押獲准,後來又查出洪姓員警參入其中,還是賭博網站代理商,昨(14日)將人帶回偵辦,檢察官訊後認定洪員涉犯聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌,向法院聲請羈押,今天裁定羈押。另外,林園分局也對其祭出2大過免職汰除處分。檢方發現,陳姓員警涉嫌勾結詐騙集團,並與洪姓員警有金流往來,昨天率隊至高雄搜索港埔派出所等10處,通知洪員等7人到案說明,訊後認定洪員等5人,涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等5罪嫌,向法院聲請羈押洪員,其餘4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元交保。追查更發現,該詐騙集團組織龐大,且分工精細,已陸續羈押20多名被告,粗估詐騙金額高達1.7億。
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不只當詐團軍師!高雄警竟是賭博網站代理商 林園分局又1人遭聲押
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現高雄林園分局員警涉入其中,今年初發動搜索,帶回陳姓員警等8名相關人等,訊後認定陳男等4人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例等罪嫌,予以當庭逮捕,並向法院聲請羈押獲准。沒想到,檢方深入追查後發現,林園分局另名洪姓員警疑似也涉案,還擔任賭博網站代理商,今(15日)向法院聲請羈押。雲林地檢署檢察官段可芳檢察官於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現有高雄市員警涉入其中,遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。據了解,高雄市林園派出所前員警陳彥瑋的胞弟為詐團成員,以買賣虛擬貨幣為名施行詐騙。沒想到,陳員竟涉嫌包庇詐團成員,提供避免為警查緝之方式,又違法查詢他人個資洩漏給詐團成員。事實上,陳員早在多年前就曾違規查詢他人個資,當時因涉案情節輕微,獲檢方予以緩起訴處分。經蒐證完備後,檢察官於1月29日上午,親自率隊至高雄地區搜索5處(含高雄市林園分局林園派出所),帶回陳姓員警等8名相關人等,由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊,經漏夜偵訊後,認陳姓員警等4人,分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌,予以當庭逮捕,並向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。檢警擴大追查,發現林園分局另名洪姓員警疑似參與其中,並且擔任賭博網站代理商,經蒐證完備後,檢察官於昨(14日)上午,親自率隊至高雄地區林園分局港埔派出所等10處搜索,並通知洪姓員警等7人到案說明。經過偵訊,檢方認洪姓員警等5人,涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等罪嫌,於今日上午8時許向雲林地方法院聲請羈押洪姓員警,另4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元交保。雲林地檢署表示,本案經追查發現詐騙集團組織龐大、分工精細,已經陸續羈押20餘名被告,粗估詐騙金額高達1億7000多萬。本署將持續追查詐騙集團,守護民眾財產安全,亦呼籲民眾投資任何虛擬貨幣,應在具有公信力之公開市場進行交易,切莫隨意輕信他人說詞,下載任何投資群組所推薦之APP,亦應避免以現金交易,徒然增加遭詐騙之風險。
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經紀公司當掩護!中山警破天道盟高利貸集團 一言不合就強押虐打
北市中山分局破獲一起暴力討債集團事件,該集團被控因其合約、討債等問題,對被害人動不動就恐嚇、威脅,甚至將人強押上車拘禁,警方獲報後也與南港分局、刑大等組成朱案小組進行擴大追查,日前見時機成熟,兵分多路於雙北地區將31歲的鄭姓主嫌等10人拘提到案。據了解,有天道盟太陽會背景的鄭姓男子主要經營2家酒店經紀公司,但實際上卻是高利貸與暴力討債集團,趁著被害人急需用錢時放款,隨後再不斷以各種名目催討高額帳款,若被害人不從,鄭男便帶著一眾小弟持器械痛打被害人,甚至將人強押拘禁,以此逼迫被害人簽下本票或是交付帳款,不法獲利粗估百萬,至少有4人受害。據悉,鄭男所痛毆的被害人中,其中有一人並未向鄭男借款,卻仍遭到痛毆,主因為該名男子與鄭男所開設的經紀公司小姐交往,2人交往被發現後,鄭男當即要求男子與小姐分手,卻被男子拒絕,因而遭到痛毆,並強迫簽下保密條款。警方獲報後也立即組成專案小組,經長期蒐證後確認鄭男等人涉嫌重大,日前見時機成熟一舉於12日持10張拘票及11張搜索票,兵分多路同步於雙北地區拘提、搜索鄭男等10人到案,並查扣行動電話7支、空白本票2本、棒球棍3支、刀械2把、大麻吸食器、研磨器及被害人所簽具之本票、借據等證物。全案詢後依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌移送北地檢偵辦。中山分局重申,對於暴力違法犯罪絕不寬貸,將賡續針對各類不法幫派組織及犯罪集團,實施強力檢肅掃蕩,以淨化社會治安,保障市民安全。
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冒證券公司騙投資未上市股票 爽撈上億!詐團爽買別墅、開「藍哥王」
刑事局偵七大隊今(13)日宣布查獲一未上市股票詐騙集團,警方指出去年7月接獲民眾報案指出,將未上市股票包裝成潛力股,1名受害人遭騙逾3千萬元。警方蒐證跟監多時,逮捕金主王男等12人,訊後依《詐欺》、《證劵交易法》、《證劵投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌送辦,其中王男等3人遭羈押禁見。警方表示,去年7月間受理民眾報案,指稱有詐騙集團偽裝成合法劵商,將生技、精密機械和AI產業公司之未上市股票包裝成潛力股,以公司前景看好即將興櫃上市、可獲利2到3倍等話術,誘騙投資,被害人發現血本無歸後憤而報案。經查,該非法證劵商自2020年起以多家公司名義,推銷未上市股票且渲染誇大,或虛構存在之事實,或隱瞞交易重要事項(財務虧損),誘使被害民眾認購,並使用人頭帳戶供被害人匯款。初步清查,犯罪不法金流逾3億元,其中,1名被害人遭騙逾3千萬。而詐團金主王男爽開保時捷休旅車,機房負責人安男購買新店別墅、大手筆購入要價600萬高檔「JEEP藍哥王」吉普車,家中還收藏12隻高檔公仔「庫柏力克熊」。專案小組人員今年3月間陸續拘提金主王男和盧男、安男等12人到案。據了解,王男等人都曾擔任股票投資公司的業務員,熟知未上市股票賣賣規則細節,訓練旗下業務均能說一嘴股票經,民眾很容易受騙上當。訊後,王男等人被依觸犯《刑法》詐欺、《證券交易法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送北檢偵辦。
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3萬5買賣糾紛引亂鬥!警逮13惡煞 2車追撞持空氣槍掃射畫面曝
高雄市鼓山區4日發生車輛追撞事故,24歲吳姓男子和36歲洪姓男子,因車輛買賣3萬5000元引起糾紛,雙方相約談判,一言不合,洪男與友人持棍棒狂砸吳男轎車隨即逃逸,事後吳男氣不過為了報復,駕車衝撞洪男轎車並持空氣槍掃射,後續警方在8小時內接連查獲13名嫌犯並移送偵辦。據了解,洪男以3萬5000元向吳男購車後,因車牌有問題遭警方攔下,2人相約至仁武區談判,但雙方發生口角爭執,洪男與友人率先動手狂砸吳男車窗,隨即逃逸,警方到場後,吳男表示自己根本沒有對他怎樣,是他把我的車砸爛,當日凌晨5點多吳男氣不過,在鼓山區裕誠路遇見洪男,隨即與友人開車追逐他,並持空氣槍掃射,看見洪男準備駕車逃逸,吳男便衝撞洪男轎車,事發後雙方皆逃離現場,一哄而散。警方表示,仁武分局澄觀派出所凌晨2點多接獲通報,仁武區有轎車被砸,與鼓山分局凌晨5點獲報鼓山區裕誠路發生2車追撞事故有關聯,隨後警方組成專案小組展開調查,調閱監視器後,在8小時內查獲13名嫌犯和3把空氣槍,鑑識人員以鋁板檢測空氣槍,表示不具殺傷力,隨後警方依《妨害秩序罪》、《毀損罪》、《傷害罪》、《組織犯罪條例》、《強制罪》和《公共危險罪》將13人移送高雄地檢署偵辦。
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賊星該敗!7條通緝犯市區閒逛遭警鷹眼辨識 逮捕時直喊:不跑了
高雄市1名20多歲的黃男,年紀輕輕就因不良行為遭到台中地方法院等7個司法機關的通緝,黃男日前在員林市區搭朋友的車閒逛時,被員林分局偵查隊的陳姓小隊長認出,迅速圍捕,面對警方的到來,黃男嚇得拔腿狂奔,試圖逃跑,最終卻束手就擒,3度遭警方逮捕到案。黃男的犯罪事蹟可謂是司法界的老熟人,曾2度落網,而且每次逮捕都是由同1位員林分局偵查隊的陳小隊長完成,對黃男的外貌特徵如指掌,1次是因為黃男涉嫌詐騙集團車手的角色,第2次則是發現黃男晉升為詐騙集團水房,交手多次使陳小隊長在街頭一眼就辨認出黃男。警方表示,黃男因涉及多起詐欺案件,遭到多個司法機關的通緝,警方獲得線報,發現黃男乘坐朋友的車在市區閒逛,立即通報警網支援,黃男見大批警力上前圍捕急忙棄車逃逸,在街頭拔腿狂奔,警方全力追捕讓其氣力耗盡,最終跪地求饒,直喊「不跑了」。黃男因涉及詐欺等多起重罪,已經遭到台中地方法院、台南地方法院、彰化地方法院、台中地方檢察署、彰化地方檢察署、嘉義地方檢察署及台南地方檢察署等7個司法機關的通緝。全案訊後將依《詐欺罪》、《傷害罪》、《搶奪罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》移交給彰化地方檢察署進行審訊和判決。
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不肖律師勾結詐團遍地開花? 女董事遭騙4千萬、嘉檢聲押律師獲准
不肖律師涉嫌勾結詐騙集團「遍地開花」?繼台北地檢署大規模偵辦律師擔任詐團軍師案後,嘉義檢警偵辦嘉義市某基金會女性董事遭投資廣告詐騙案,發現女董事慘遭詐騙4千多萬元,檢警發查出台北執業的游姓律師也捲入本案,檢警搜索游姓律師位於臺北市住處和律師事務所後,嘉義地檢署認為游姓律師涉犯《刑法》詐欺、洗錢及違反《組織犯罪條例》等罪嫌,犯罪嫌疑重大,向嘉義地院聲請羈押獲准。檢警調查,嘉義市某基金會女性董事看到YouTube影片的投資廣告,好奇點閱後加入投資群組,慘遭詐團話術洗腦,陸續匯出多筆百萬元款項,合計超過4千萬元,女董事驚覺被騙,向嘉義市警局報案。嘉義地檢署查緝民生犯罪專組檢察官陳亭君指揮刑事局偵查第7大隊、嘉義市刑警大隊,2024年4月23日持嘉義地院核發搜索票,搜索游姓律師臺北市住處後,認有緊急保全證物必要,經嘉檢檢察長核准後,同日搜索游姓律師在臺北市的律師事務所,查扣相關證據,並拘提游姓律師到案。嘉檢指出,檢察官當天停止夜間訊問,隔天訊問後,認為游姓律師涉犯詐欺、洗錢及違反《組織犯罪條例》等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有羈押原因及必要,向嘉義地院聲請羈押。嘉義地院採信檢警調查結果,認為扣案的平板電腦顯示,游姓律師指導詐團犯案,且被害人數筆款項流向游姓律師戶頭,且與其他嫌疑人多有交集,因此准予羈押。
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天道盟「韋小寶」為子女辦滿月酒席開百桌 分局長親坐鎮、要求三禁令
綽號「韋小寶」天道盟太陽會蕭姓台北分會會長,今天(24日)晚間在中山區一家餐廳舉辦滿月酒,席開百桌,轄區中山分局下達三項禁令,要求不得有豪車、辣妹更不可以列陣迎客,分局長陳金城表示,現場不得有言語、舉動、文字,明示或暗示與犯罪組織相關,若有將依法命令解散,經逐一盤查並無違法情事。天道盟蕭姓會長舉辦彌月酒席開百桌。(圖/翻攝畫面)警方表示,綽號「韋小寶」的蕭姓會長,為子女舉辦滿月宴,席開百桌,包括「鐵霸」、四海幫、松聯幫、太陽聯盟盟主都有參加,現場賓客約650人,警方包括刑警大隊特勤中隊成員,共計派出60名警力,針對餐廳周邊劃設管制區,針對幫派組織成員逐一盤查,依組織犯罪條例,若有明示、暗示與犯罪組織相關,將依法命令解散,經逐一盤查,場內、場外並無違法情事。警方認為,幫派組織想要利用彌月酒,擴張聲勢和地位,早已下達「禁制令」,要求現場不得擺放豪車、不得有辣妹穿著暴露、不可列隊歡迎賓客,中山分局分局長更在宴客前坐鎮現場,做有不法情事,將立即取締。警方認為,幫派組織想要利用彌月酒,擴張聲勢和地位,早已下達「禁制令」,要求現場不得擺放豪車、不得有辣妹穿著暴露、不可列隊歡迎賓客,中山分局分局長更在宴客前坐鎮現場,做有不法情事,將立即取締。
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少年中輟加入反被老大坑 撞壞機車遭勒索4萬修繕費回家找媽討
花蓮縣一名少年中輟後逃家到新北,並加入謝姓男子為首的不法組織,就反遭謝男等人勒索,以其撞壞老大機車為由,即使維修費用僅數千元,組織竟向他索討4萬多元,甚至還向少年的母親討債、而花蓮與雙北警方共同偵辦瓦解其組織,全案依法偵辦。據了解,謝男專門吸收未成年少年,提供生活照料和吃喝玩樂等作為誘因,教唆他們從事販毒和暴力討債等不法行為,倘若不從便私刑懲處,而少年們往往「一個拉一個」,又畏於謝男暴力而不敢離開。該名少年日前輟學後離家北上,在朋友的介紹下加入謝男的組織,原以為自己「跟了老大」此後就能呼風喚雨,但他某次騎乘組織提供的機車外出,不慎發生車禍,這才讓少年看清該組織真面目。此場車禍並未造成人員傷亡,但機車車頭毀損,維修費用約數千元,謝男等人竟向少年索討4萬多元,甚至向少年母親討債,而警方早已盯上此組織多時,近日一舉瓦解。花蓮警方表示,專案小組報請新北地方檢察署指揮偵辦,與新北市政府警察局海山分局、新莊分局、台北市政府警察局內湖分局及桃園市政府警察局龜山分局等單位,上月底前往雙北地區,檢肅謝姓首要及成員共6人到案,查扣組織背心、球棒及手機等證物一批,全案以違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。警察局長王旭昌說,青少年因智慮未熟,容易被不法幫派組合吸收並從事不法行為。花蓮縣警察局配合全國同步掃黑肅槍專案,跨區強力掃蕩黑道幫派,阻絕幫派吸收青少年意圖,同時也幫助身陷其中的青少年導回正途,警方將持續打擊不法,淨化轄區治安。
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竹聯幫惡煞大鬧夾娃娃店!偷偷拿兌換卷被抓包 惱怒揪人爆打店主
台灣頭份市一場夾娃娃機店的糾紛,竟演變成一場驚心動魄的暴力事件,范姓男子因為被店主發現偷拿彩票,竟然找來竹聯幫兄弟5人,持球棒對店主進行報復,事後立即開車逃逸,警方循線將行兇6人逮捕到案,並查獲相關證物。事發前,范男多次到唐姓店主所經營的夾娃娃機店夾娃娃,以為店內無人看守,多次偷拿兌換彩票,未料店家早已發現且吩咐員工加以防範。上個月中旬,范男再度前往另一家夾娃娃機店兌換獎品時,被拒絕後感到憤怒決定報復,於是找來竹聯幫兄弟們前往夾娃娃機店「修理」店長,雙方發生一場激烈的肢體衝突。警方當場查扣2支作案球棒。(圖/翻攝畫面)一到現場,范男和竹聯幫成員立即展開襲擊,拿著球棒和徒手對唐某進行攻擊,場面一度混亂,事故導致多人受傷,事後行凶6人迅速駕車逃離現場,頭份警分局接獲報案後,迅速成立專案小組展開調查,於上個月29日在蔡明峰檢察官指揮下,成功逮捕涉案的6名主要嫌犯,並在現場扣獲作案用球棒。涉案6者將依《組織犯罪條例》、《聚眾鬥毆》、《傷害等》罪名移送苗栗地檢署偵辦,並在檢察官的指揮下,針對案情進行進一步調查,頭份警分局長林育旺表示,警方將繼續加強打擊組織犯罪活動,以維護社會治安,這次行動希望能夠嚇阻不法份子,並持續維護民眾的安全和利益。
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虛設加水站開萬張發票海撈上千萬 主嫌遭判4年6月不法所得被追回
彰化地檢署於2021年10月底成功破案,揪出一宗虛設水公司詐領發票獎金的騙局,共逮捕12名涉案人員,其中主嫌曾姓男子日前被判有期徒刑4年6月,並被沒收1322萬元不法所得。該案起源於2019年,當時中區國稅局接獲民眾檢舉,指有特定人士持多張中獎發票兌獎的不正常情況,經過調查,發現台中市某公司的加水站開出的統一發票中獎率異常高,遂向檢調機關舉報。檢方調查後發現,1名為曾育斌的男子,綽號「阿斌」、「大胖」,自2016年開始,率領成員成立詐領發票獎金的集團,詐團先後成立多家水公司,並以每2個月為一期詐欺行動,經常在發票開獎日後裁剪取出中獎的空白發票,虛構銷貨情況進行兌獎,詐得不法所得。經過檢方的深入調查,從2016年11月至2019年7月期間,共17期,該集團虛偽開具超過5萬張中獎發票,涉案金額高達1547萬6200元,檢方在收到舉報後展開調查,並最終將案件交由彰化地檢署處理。經審理後,法官認為曾男涉及組織犯罪,且犯罪行為長達34個月,並考慮到其的家庭狀況及從事的工作,最終依根據《組織犯罪條例》,判處有期徒刑4年6月,並沒收曾男非法所得的1322萬元,全案仍可上訴。
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虛設7公司「開立假中獎發票」3年詐領逾1500萬元 主嫌下場曝光
台中市一名曾姓男子2016年除在沙鹿區虛設7家水資源公司,竟還夥同旗下10多人印製假發票,3年間詐領逾1500萬元。涉案人士包括一對陳姓夫妻,他們兌獎一張發票抽成30元,最終陳男、陳女分別遭判2年6月、2年徒刑、5年緩刑。至於曾男則依違反《組織犯罪條例》判處4年6月徒刑,且需追徵犯罪所得,全案仍可上訴。檢警查獲詐領發票獎金案,主嫌曾姓男子在沙鹿區虛設7家水公司,並於承租廠房內夥同旗下10餘人,3年間偽造5萬9203張中獎發票,金額下至200元上至20萬元不等,詐領金額總計超過1500萬元,旗下成員協助兌獎1張發票可得佣金20元至40元。直到某天超商店員發現,常有特定人士持多張相同公司開出的中獎發票到店兌獎,消費金額通常不到10元,而向中區國稅局檢舉,曾男等人的事跡終於敗露。檢警隨後前往包括不法集團虛設的公司以及犯嫌住所,共計18處進行搜索,傳案曾姓主嫌等12人到案說明,扣得發票打印機、不實開立之發票及空白發票等物品。涉案的12人包括主嫌曾男、打工族黃男,以及一對陳姓夫妻。其中夫妻檔2016年11月開始上班,職務內容就是每天印製假發票,等到開獎日再以之前所印的發票交給同夥盧男、曾男兌獎,盧男兌領得獎金共計31萬6400元。不過夫妻倆遭逮後即坦承犯行,符合減刑要件,又將犯罪所得繳回,最終陳男、陳女分別遭判2年6月、2年徒刑、5年緩刑,需服150小時義務勞務。至於曾男由於違反《組織犯罪條例》遭處4年6月徒刑,還需追徵犯罪所得1322萬2206元,全案仍可上訴。而他旗下的8名同夥也都坦承犯行,自白所述符合減刑要件,又有繳回犯罪所得,去年8月均遭判刑。