緊急凍結
」 詐騙
柬埔寨台灣版？韓男「出國旅遊兼賺錢」揪團管機房 1年洗錢83億元！警逮16人
柬埔寨台灣版！1名韓籍金姓男子（39歲）在台設立博弈、洗錢機房，以「出國旅遊兼賺大錢」，開出每月薪水10萬至12萬之高薪，招募韓籍幹部來台。警方獲報後，經連月蒐證追查，日前將金男及4名韓藉男子以及共犯等16人查緝到案，初步調查，金男在台7個月洗錢達83億元，訊後，金男等人被依《賭博》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送彰化地檢署偵辦。警方去年接獲線報，表示有韓籍男子以觀光名義來台，實則開設博奕、洗錢機房，經連月追查蒐證，今年1月間警方見時機成熟，前往機房執行搜索拘提，在場查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機、現金37萬餘元等不法物證，逮捕主嫌韓藉金男，韓籍幹部李男、文男、趙男、申男等共16人。初步統計，從2022年7月至2023年1月，該集團短短7個月經手金額高達台幣83億餘元。經查，由於近年台韓人民關係友好，加上語言、文化差異，主嫌金男自認在台灣犯罪不易遭查緝，以合法公司名義為掩護，去年7月在台開設博弈、洗錢機房，且選址在中市台灣大道上某商辦大樓內；該集團同時在韓國當地以「出國旅遊兼賺大錢」、月薪高達10萬至12萬元來台擔任幹部管理機房，且在人力銀行刊登廣告招聘熟習韓文的台灣員工11人，24小時輪班擔任轉帳機手，配合韓國博弈網站進行層層轉匯。訊後，韓籍金男等16名嫌犯被依《賭博》、《洗錢防制》及《組織犯罪》等罪嫌，移送彰化地檢署擴大偵辦。警方也緊急凍結該公司2個不法帳戶，並透過國際刑警組織通報韓國警方，擴大溯源追查。
女會計被拉進「老闆QQ群」…不到半小時轉款1587萬 得知真相崩潰
大陸瀋陽新民市市公安局今年1月接到某建築有限公司會計陳女報警，稱其被詐騙368萬元，隨後警方和銀行聯手，成功將全部錢款凍結止付。據了解，陳女是公司會計，事發時有人在QQ上冒充其老闆趙某某，要求其支付工程款項，她便通過公司賬戶，分4次向對方提供的賬戶轉賬共計368萬元（約新台幣1587萬元）。綜合陸媒報導，在轉帳的過程當中，陳女想要給老闆打個電話確認一下，可是此時電話無法接通，等到轉賬成功之後，她終於接通了老闆的電話，可是電話卻讓陳女大吃一驚，因為老闆表示沒讓她轉錢，這時候她才意識到自己受騙了，隨後報了警。接到報警後，新民市公安局新型犯罪研究中心立即組織民警開展止付工作。系統顯示，陳女提供的涉案賬號為中國農業銀行的賬戶，經與中國農業銀行新民支行工作人員聯繫，對方表示該賬戶不存在。由於涉案金額巨大，詐騙份子隨時可能將錢款轉走，派出所民警重新查看陳女與詐騙份子的聊天記錄，並核對轉賬信息。核對後民警發現，陳女輸入賬戶時少輸了一位，實際涉案賬戶為蘭州銀行。民警馬上聯繫蘭州銀行平涼西景園支行，並告知有一筆368萬元的轉賬為新民市轄區內一起電信詐騙案件涉案資金，請求銀行協助對該筆款項進行凍結。起初，銀行工作人員對民警身份存疑，民警一面與銀行溝通，一面通過微信向平涼市公安局反詐中心發送警官證證明身份。獲得銀行信任後，民警得知被害人轉入的368萬元已在相關賬戶掛賬，錢款尚未轉入賬戶中，需要進行緊急凍結。最終，在兩地公安機關和銀行的共同努力下，已掛賬的368萬元被騙資金原路返回到被害人的公司賬戶中。
前夫的復仇2／超夭壽！警示帳戶害華山、創世遭凍 知名藝人也受害
北部女子小真（化名）遭前夫提告詐欺，名下帳戶慘遭列為警示帳戶全被凍結，她痛訴公權力遭濫用為報復手段，而本刊調查發現這已非首例，華山、創世和喜憨兒等慈善基金會都曾遭不肖分子通報為警示帳戶，知名藝人卡古因詐騙集團報復而成為人頭，導致名下所有帳戶全數凍結，警方則提醒，報復性通報將面臨法律責任，此舉已涉嫌誣告、妨害名譽和偽造文書，民眾千萬勿以身試法。本刊調查，警示帳戶是指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報金融機構將當事人的存款帳戶列為警示者，此為保護詐騙被害者的方式之一，緊急凍結帳戶避免被害者的血汗錢遭轉移，才能最大程度保護民眾的財產安全。該機制立意良善，卻被有心人士惡意利用，「報復性通報」案例近年逐漸增加，新北市就曾因有社區因前任管委會主委和現任委員發生糾紛，前主委竟通報管委會帳戶為詐騙專戶，導致該帳戶遭到凍結，帳戶內的2000萬公款也無法使用，一度連保全和清潔工的薪水都發不出來。藝人卡古也曾遭詐騙集團報復，導致卡古的帳戶被通報為警示帳戶。（圖／翻攝卡古臉書）知名藝人卡古（章瑞麟）也曾遇上此狀況，他今年3月上網購買遊戲片，匯出1200元後卻遲遲沒有收到商品，他多次催討也都沒有下文，無奈之下只好報警處理，詐騙集團最終雖然退款，但為了報復卡古，竟使用卡古帳戶當作人頭，騙取另名被害者的匯款，卡古在不知情下成為共犯，其名下帳戶也被通報為警示帳戶而遭凍結。更過分的是，照顧弱勢、扶危濟困的慈善團體也成為凍結目標，警方今年陸續接獲通報，指創世、華山和喜憨兒基金會的捐款專戶為詐騙專戶，警方更為此修改機制，要求第一線員警在處理詐欺案件時，應先查明通報帳戶是否為慈善團體所有，避免傷及無辜、造成民眾不變。警方推測，詐騙集團恐是想以假通報手法，降低員警對人頭帳戶的監控，或者是以捐款專戶贏得民眾信任後再行詐騙，慈善團體也因此被捲入此風波中，但警方也提醒，報復性通報已涉嫌誣告、妨害名譽和偽造文書，呼籲一般民眾勿以身試法，否則將面臨法律責任。對於小真因前夫匯入3000元而遭列為警示帳戶，板橋警分局回應表示，詐欺屬於公訴罪，因而沒有6個月的追訴期限制，原告（小真前夫）當時聲稱自己被詐騙3000多元，並出示匯款紀錄以茲證明，警方因而照詐欺告訴受理，並通報為警示帳戶，同時也提醒原告，如告訴不實將負擔法律責任，全案依法處理。創世基金會的捐款專戶為也多次被通報為詐騙帳戶，警方更為此修改機制以避免傷及無辜。（圖／周志龍攝）
警方2週攔阻7詐騙案 成功守住170萬
詐騙集團為了騙取金錢，多利用「假檢警」、「猜猜我是誰」及「假交友」等詐騙手法博取被害人信任，士林警方於11月底至12月上旬，共接獲7起銀行行員通報民眾疑似受騙案件，員警抵達現場攔阻並向民眾耐心說明後，才替民眾守護170萬元。詐團慣用「假檢警」的手法，透過假冒醫療、檢警名義撥打室內電話，以涉及刑案、偵查不公開等話術，要求民眾將保證金匯款至指定帳戶，且基於偵查不公開等理由要求民眾不得與周遭人提起此事。如民眾接到自稱司法單位及健保局的電話，稱有健保費積欠並要求提供個人資料，又稱帳戶遭詐騙集團盜用需緊急凍結其帳戶，再指示民眾將手上所有銀行戶頭現金全數提領出來，待後續通知進一步指示，要小心很有可能落入詐騙集團的「假檢警」詐騙手法。為感謝銀行行員機警報案與警方密切聯繫攔阻詐騙案，士林分局特至銀行表揚。（圖／翻攝畫面）看準民眾對司法程序不熟稔，若非金融機構行員察覺有異，積極通報警方即時攔阻，否則民眾的辛苦錢可能一去不復返。為此士林警分局長吳進宗特至各銀行、郵局表揚成功攔阻民眾受詐騙之行員，頒發感謝獎狀及禮品，並向經理、行員分享常見詐欺手法，期各金融機構行員與客戶交談時，若判斷交易動機與目的有異常，務必即時通報警方到場協助查證，協助攔阻民眾受騙。士林警方呼籲，民眾務必提高警覺，勿輕信來路不明的電話，且偵查不公開僅適用於檢警間，民眾切勿聽從詐騙集團指示提現、匯款。接獲可疑來電時，務必「一聽、二掛、三查證」，有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線，以免成為詐騙集團鎖定對象。