美國財政部外...
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涉強迫人口從事虛擬幣詐騙 美國制裁緬柬19家實體與數名中國籍主謀
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日宣布，對多個在緬甸和柬埔寨運作的東南亞大型詐騙園區實施制裁，指它們強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動，每年向美國人騙取了數以十億計美元。被列入制裁清單的個人包括賭業大亨佘智江，據稱他也是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一。總計19個實體遭到制裁，其中9個位於以虛擬貨幣投資詐騙中心著稱的緬甸克倫邦米瓦迪鎮水溝谷，另10個位於柬埔寨施亞努市等地。美財政部的聲明說，水溝谷詐騙中心受到緬甸叛軍團體「克倫民族軍」（KNA）的庇護。商人佘智江（Zhijiang She）與KNA領袖蘇奇圖在這處緬泰交界地區，創立了詐騙中心園區亞太新城。位於緬甸東部邊境的米瓦迪（Myawaddy）分為北、中、南三大區。北邊是水溝谷的亞太新城，中間是米瓦迪市區，南邊則是KK等園區。據稱佘智江也是「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，他於2022年在泰國落網，但拒絕被引渡至大陸。美財政部聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網路詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。美財政部說，佘智江1982年生於中國大陸湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個詐騙中心帝國。美財政部將佘智江與數名克倫民族軍官員，以及他們合作經營的多家實體，列入「特別指定國民清單」（SDN），將會受到美國的經濟制裁，包括凍結資產、禁止交易及限制進入美國金融系統。美財政部還對位於柬埔寨施亞努市的多家實體及其所有人、經營者實施制裁，包括TC資本有限公司和其創辦人董勒成（Lecheng Dong）；董出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因洗錢於2018年在大陸被定罪。
台灣航商偷運油給北韓船隻！美國衛星全都錄
北韓因在2006年10月9日宣布成功進行地下核測試而遭到聯合國安理會實施經濟和商業制裁，導致世界各國無法向北韓出口石油，不過台灣仍有商人冒著違反國際禁令的風險賣油給北韓，但過程全遭美國衛星拍下。對此高雄高分院審理該案後於27日，依《資恐防制法》將台灣航商黃旺根判刑1年。據《中央社》的報導，2016年公布實施的《資恐防制法》目前已將北韓船隻「SAEBYOL」和「白馬號」（PAEKMA SHIPPING CO）列為制裁對象。對此黃旺根卻貪圖私利，2度在公海駁油給遭制裁的北韓船隻，不僅無視台灣《資恐防制法》的規定，更嚴重影響我國國際形象，況且他最初還辯稱只是將「上元堡輪」出租給溫男，並不知道對方後續如何使用船隻，直至二審審理才坦承犯行，因此減刑幅度有限，高雄高分院今天（27日）依《資恐防制法》改判有期徒刑1年，偽造文書罪的涉案部分則駁回上訴，維持原審的4個月刑度，可易科罰金，全案仍可上訴。美國財政部外國資產管制辦公室（Office of ForeignAssets Control）於2019年8月，指控台灣人黃旺根、瑞邦海運、瑞誠海運、瑞榮海運，以及巴拿馬籍船隻「上元堡輪」（Shang Yuan Bao）涉嫌與北韓進行進出口貿易，美國財政部對此依法將相關企業列入2級制裁名單。2018年3月，黃旺根將「上元堡輪」租給溫國榮進行海上加油業務，溫國榮再另以每個月5萬元聘僱43歲的吳權彬擔任船隻代表，以處理駁油給北韓油輪「SAEBYOL」的相關事宜。2個月後，溫國榮以其他油輪的名義申報出口石油，並偽填目的地為香港，同月2度於公海上駁油近3000公噸給「SAEBYOL」。但因北韓船隻長期遭美國衛星監控，「上元堡輪」違反國際禁令的行為也全被拍下。對此高雄地院合議庭也根據相關事證和證詞，將溫男判刑10個月徒刑、吳男判刑6個月，2人均可易科罰金。