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打出新怪獸2/徒法不足自行 斬斷金流重刑度比修法打詐更務實
身兼民進黨主席的賴清德總統,上週在民進黨中常會頒下軍令狀,重申對詐騙零容忍,要求綠委應努力讓「政院版」新打詐四法草案在立院本會期過關。惟新法在立院委員會初審時,民間司法改革基金會等多個人權團體,及立院預算中心提醒立委應「更細緻」審查草案,避免照單全收,讓政府能扛著打詐大旗、行監控人民之實「打詐打出新怪獸」。包括民間司改會、台灣人權協會等團體在「新打詐四法」審查前,呼籲立委應更細緻的檢視草案中可能涉及侵害人權的條文,絕不能因「打詐」是全民共識,就直接放行有侵權疑慮的條款。(圖/周志龍攝)熟悉網路詐騙案件的法界人士分析,行政部門長期怠職,導致詐騙行徑猖獗,而檢警偵辦犯罪的工具也的確跟不上詐團使用的新科技,然而政府接二連三修法,卻未針對「斬斷金流」與「重懲」對症下藥,就是因為相關部會無法整合防治,因此即使檢警最終利用科技偵防,逮獲主謀與車手,受害者損失也難全數追回。該人士解釋,打詐五法修法後,主管「金流、虛擬幣監管」的金管會、主管「網路」的數發部、主管「國內外通訊」的NCC,手中早有不少「打詐工具」,但部會間存在本位主義、互踢皮球,難以遏阻詐騙,更別奢言追回詐款,回復受害者權益。政院去年5月才剛頒佈「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」,包括《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》修正草案等,打詐五法雖也經立院火速三讀,但詐騙手法日新月異,詐騙案也變本加厲。然而包括臉書等全球知名社群媒體,網頁上的詐騙訊息卻從未間斷,連挺綠色彩鮮明的財信傳媒董事長謝金河都忍不住在5月13日發文,痛斥「詐騙橫行是政府不作為所造成」。尷尬的是,政院才在前一天剛通過「新打詐四法」草案,「不斷修法」是否能徹底遏止詐騙,或轉移政府部門「徒法不足自行」窘境,引發議論。立委洪孟楷諷刺地說,現在民眾Google搜尋打詐方法或反詐電話等關鍵字,網頁卻最前面跳出的竟常是詐騙集團投放廣告。他認為,政府若連阻止詐騙集團投放廣告都難阻止,就是助紂為虐、姑息,政府應立即嚴格要求搜尋引擎業者不得刊登疑似詐騙廣告,並火速偵辦逮人,且立刻阻斷金流,讓詐騙集團得花更多時間、人力成本,最後仍收不到贓款,就不會有人做「殺頭生意」,這些都不必等新打詐四法三讀就能立即做。立委羅智強也說,詐騙網頁橫行,詐團機房(網路主機)多半設在海外,法務部想方設法利用科技偵防、監控民眾上網行為,但其實數發部早有能力查封來自海外的詐騙網頁,日前出手查封兒少性影像網站「創意私房」,就是採取「停止解析網域」手法,查封來自海外網頁。立委羅智強(圖中)強調,朝野立委並不反對修法打詐、科技偵查合法化,但前提是不能侵害憲法保障的基本人權,例如,警方監控網路,事前為掌握時效,可不用申請,但事後一定要強制通知被監控,方便申訴救濟。(圖/報系資料照)羅智強說明,數發部過去雖曾查封疑似不法網頁,但前提是網站業者必須先加入自律公約,但願自律的網站業者太少、想賺錢的業者更多,數發部遭外界痛斥太消極後,才同意採用「緊急處理」方式應對。而被數發部「停止解析網域」的不法網頁,也因此從民國110年的一年僅65件,一路上升到112年已達34539件,僅今年1到5月就已高達13930件,印證數發部不必靠打詐新法,就能對付詐騙網頁。另外,詐騙受害者及人權團體長期呼籲金管會要硬起來,即時「阻斷」詐騙集團金流,但新打詐四法僅規範,銀行業可配合警方通報後「即時圈存」非法款項,但是否就能確實發揮阻斷詐騙集團金流,追回受害者被詐款,仍考驗金管會對銀行的拘束力,以及銀行業者拒絕成為詐團幫兇的決心。
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線上區塊鏈平台虛擬幣下注柯文哲當選總統 士檢附條件緩起訴
檢警在今年初總統大選前,查獲一位陳姓民眾上區塊鏈平台「Polymarket」網站,以虛擬貨幣USDC(美元幣,1顆價值約為1美元)下注472.17顆賭柯文哲當選總統,並以60.19顆賭民進黨贏得較多立委席次。士林地檢署偵查終結,指陳姓民眾違反選罷法、等罪,但考量坦承犯行,予以緩起訴處分,應支付公庫3萬元。緩起訴內容指出,去年12月12日至17日間,陳姓民眾透過手機上「Polymarket」賭博網站,以472.17顆USDC賭柯文哲贏得2024總統大選,另以60.19顆USDC賭民進黨取得比較多的立委席次。士檢表示,陳姓民眾違反總統副總統選罷法「以網際網路以總統副總統選舉結果為標的賭博財物罪」,以及公職人員選罷法「以網際網路以中央公職人員選舉結果為標的賭博財物罪」,考量陳坦承犯刑,且無前科,給予緩起訴1年機會,條件為向公庫支付3萬元。
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涉勾結詐騙集團 假律師遭限制出境
雲林地檢署偵辦網路投資暨虛擬貨幣詐騙集團案,發現該集團配合律師涉嫌洩密,檢警前往高雄、台中的律師事務所等6處搜索,共拘提、通知3名律師與1名助理、1名法務人員到案,雲林地方法院12日裁定安姓法務收押,陳姓、鄭姓、林姓律師交保,黃姓助理請回。雲林地檢署去年緝獲虛擬幣詐騙集團車手,經溯源偵辦,發現該詐騙集團規模龐大,除分工細膩,甚至勾結員警與律師,本月11日指揮辦案人員前往高雄、台中搜索。檢方共拘提陳姓律師、林姓律師、安姓法務,並通知鄭姓律師、黃姓助理到案,經偵訊,認為安姓法務、陳姓律師涉嫌違反《刑法》、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》;安姓法務另涉嫌違反《律師法》。檢方說,陳、安2人犯罪嫌疑重大,12日向雲林地方法院聲請羈押,法官裁定安姓法務收押,陳姓律師20萬元交保;鄭姓及林姓律師涉嫌洩密等罪嫌,但無羈押必要,分別予以2萬元、15萬元具保,黃姓助理請回。另外,自稱曾是台南市長黃偉哲、副總統蕭美琴擔任立委時期法律顧問的林珮菁,遭檢舉不具律師資格,卻自2019年起迄今以執業律師自居,稱其訴訟經驗豐富,幫人撰寫訴訟書狀,收取報酬數十萬元,涉詐欺及違反《律師法》。台北地檢署13日指揮北市調查處兵分2路搜索林女住居所,約談林女到案獲10交保,並限制出境出海、限制住居。被害人去年爆料指48歲林女在網路上自稱台大法學碩士,曾任多家知名公司法律顧問,甚至2013年發生特偵組監聽國會事件,林女以「監聽受害者聯盟」發言人身分開記者會,告發特偵組及前檢察總長黃世銘違法濫權,求償2億元,將捐作公益。當時民進黨立委蕭美琴、管碧玲、陳其邁、姚文智、潘孟安、鄭麗君到場聲援。
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又被爆涉入多起不法案件 徐巧芯:要辦就趕快
國民黨立委徐巧芯日前陷入家族詐騙及洗錢風波,有媒體報導11日指出,徐的大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄因涉嫌用虛擬幣交易協助詐騙集團洗錢被收押,而杜秉澄當庭反爆料徐巧芯其實涉入潛艦聲紋、收受回饋以及內線交易等不法案件。對此,徐巧芯11日聲明,拒絕回應「詐騙犯」的謊言與造謠,並指檢調若有任何懷疑,一定要快辦,絕對不能等,「只是你們可能會很失望,因為什麼都沒有」。根據《鏡週刊》報導,徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫涉嫌利用虛擬幣交易協助詐騙集團洗錢而被收押。而台北地院24日召開延押庭,杜秉澄卻在庭上意外揭露,反指徐巧芯牽涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件,並聲稱其擁有相關不法證據。對於這些指控,徐巧芯表示,杜秉澄講的完全不是事實,更未有任何證據,「檢調若有任何懷疑,一定要快辦啊!絕對不能等!只是你們可能會很失望,因為什麼都沒有。」徐巧芯說,此話是出自於一個被偵辦中的「詐騙犯」之口,過去騙人無數的事件也已被媒體揭露,惡行重大、說謊不眨眼。「他的公信力有多少?稍微有點判斷力的人都知道不可信。」她也強調,未來若確認杜秉澄向庭上陳述此事,她必定會對他提告,也非常歡迎檢調來查。徐巧芯還說,她這輩子唯一有「認識」的潛艦業者,就是郭璽,但那是因為她揭露郭璽的相關弊端,他們甚至是對立面。她也質問,「難道揭弊就要被報復?我是不可能被這種搞笑的威脅停止對政府的監督的。」徐巧芯也批評,昨晚接到鏡週刊記者的訪問,問得沒頭沒尾的,滿頭霧水,並表示,對於該詐騙犯的謊言與造謠,一概不予回應,拒絕受訪,拒絕新聞亂象。同時再次提醒媒體與綠營政治人物,切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨,指控一個無辜的人。
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桃園男提領85萬元險匯給「假女友」買虛擬幣 行員即時報警成功阻詐
桃園市1名29歲的余姓男子,險些落入網路愛情詐騙的陷阱,打算提領85萬元給「女友」購買虛擬貨幣,甚至計劃將銀行帳戶及提款卡交給對方,幸虧銀行行員機警,及時通報警方,才揭開這起詐騙案,余男也因此驚醒,停止匯款。事情發生在桃園市八德區介壽路的某銀行,余男日前前往銀行欲提領85萬元現金,行員發現其對於提領大額現金理由說詞反覆,態度閃爍,懷疑其可能遭遇詐騙,並立即通報警方。八德分局四維派出所的員警王韋程與林士喆接獲通報後,迅速趕往現場,余男在銀行提領現金時,一直緊盯手機,對行員的提問含糊其詞,警方到場後,經詳細詢問,余男才吐露實情。原來,余男在社群網站上認識1名自稱李姓女子,雙方經過一段時間的LINE交談後,女子表示需要購買虛擬貨幣,要求借用余男的銀行帳戶進行交易,余男一心想幫助「女友」,不僅打算提領現金,還準備將帳戶及提款卡交給對方。警方告知余男,這是典型的「假交友」詐騙手法,若銀行帳戶被詐騙集團利用,可能會成為詐騙工具,余男自己也會因此惹上法律麻煩,甚至成為詐欺人頭帳戶而被起訴,聽完警方的分析,余男茅塞頓開意識到遭遇詐騙,立即停止匯款,避免重大財務損失。警方呼籲,假交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕,以俊男美女圖吸引被害人上鉤,再以甜言蜜語博取感情與信任,後佯稱寄包裹、送禮物,運送需付運費或關稅來詐取錢財,呼籲民眾切勿相信。
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把行騙天下當幫規!黑幫詐團7嫌落網 警幫被害人保住退休金竟遭疑是詐騙
竹聯幫雷堂27歲賴姓男子以「行騙天下」當作幫規,與6名共犯一同經營詐騙集團,日前還以投資為名欺騙70歲曹姓男子459萬元,新北市刑警大隊先是查獲曹姓車手,後溯源瓦解賴男集團,通知被害人保住退休金時,竟還遭懷疑是詐騙集團,經勸導後才讓被害人相信自己遭騙,全案依法偵辦。警方調查,曹姓被害人已經退休,目前靠退休金、保險及年金生活,而他近日在社群網站「FaceBook」發現標榜低投資、零風險、高獲利股票之廣告,曹男因而掉入詐騙集團陷阱。詐騙集團先是讓被害人加入他們的LINE群組,再由「客服人員」教導他在假投資網站平臺註冊,並將存款領出投資,還派出「假專員真車手」前往領取遭詐款項,並攜帶印有假名的工作證以取信被害人,得手金額超過459萬元。而警方先是逮捕曹姓車手,再循線查出賴男等人,近日見時機成熟前往賴男的詐團攻堅,成功逮捕7名犯嫌及工作機等犯罪工具,另查扣贓款新臺幣459餘萬元,為曹姓被害人保住退休金。警方以電話聯繫曹男時,反遭被害人懷疑是否為詐騙電話,直至警方將查扣現金外觀照片及比對封條上標註之銀行分行及封緘日期提供予被害人比對,方知受騙,對於新北刑大保住其受騙款項,並及時通知避免其繼續受騙,表示由衷感謝。警方調查,本案有19名被害人遭詐騙詐、金額逾新台幣3198萬元,而新北市警察局2024年至今已查獲詐欺集團111件1189人、查扣不法所得新臺幣6億2751萬4415元、攔阻件數556件及攔阻金額3億7,082萬4,482元。新北市詐欺防制辦公室提醒,「假投資詐欺」類型中,歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人,並呼籲民眾千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結,如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙,民眾有任何詐騙相關問題,可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢,期盼警民攜手合作打擊詐騙集團,另關於被害人財損部分,新北市政府警察局會清查犯嫌名下財產,對於渠等名下財產、豪車、豪宅部分申請扣押裁定,俾利協助返還被害人的財產損失。
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弘仁會成員組水房勾黃金盤商 洗錢8千萬!警逮20人
竹聯幫弘仁會24歲成員陳男組詐騙水房,見近來金價飆漲,找來黃金買賣盤商楊男,將騙來的贓款以假買賣黃金條塊方式洗錢,再將款項回給詐團,初步清查被害人50名,財損超過3千萬元。警方循線逮陳男、楊男等20人,全案依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送地檢署偵辦。警方表示日前接獲報案,被害人遭假投資詐騙,深入追查金流後發現新北某黃金盤商公司帳戶內,有詐欺贓款匯入。順藤摸瓜追出該公司負責人楊男與竹聯幫弘仁會成員陳男合作洗錢,案經刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查,發現陳男的詐欺集團與境外機房配合,在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告,並以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術,取得被害人信任後詐取資產,初查50名被害人報案,財產損失超過3千萬元,其中一名70歲退休婦人,被騙走3百萬元。經查,陳男和楊男合作模式為陳男將詐騙得來的贓款,以人頭向楊男購買黃金之名義洗錢,楊男抽取11%手續費後,將款項轉為虛擬貨幣U幣回給陳男;另外也將黃金熔化加工後轉賣給其他盤商。據了解,楊男低買高賣黃金,不僅賺取黃金交易差價,從去年7月到今年4月,楊男帳戶與詐團人頭間金流高達8千萬元以上。專案小組今年發動五波行動逮人,搜索陳男、楊男等人住處及公司等相關處所,查扣百餘萬現金、金條2789公克、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單,另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具,詢後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送新北地檢署偵辦,陳男、楊男等6嫌遭法院羈押。警方正擴大清查共犯及幕後金主。
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台中甜美女警自拍「防詐影片」 神似徐懷鈺爆紅狂吸粉
台灣詐騙事件層出不窮,因此也被受害者嘲諷是「詐騙天堂」。為了提高民眾防詐意識,警方也不斷宣導,近期台中市警第二分局的余姓女警員,自拍網路愛情防詐影片,意外在網路上爆紅,IG追蹤人數因此暴增,至今已超過2萬人。由於詐騙事件不斷,余姓女警配合台中市警第二分局,拍攝防詐影片,並且在短片中擔任女主角,演出交友詐騙可能出現的手法,影片曝光後引起網友熱議,不少人紛紛留言表示,「人民保母自製短片真用心欸」、「可惡想交友了(誤)」、「姊姊演的好到位」、「明年的金鐘獎看你了」、「謝謝宣導影片,我會分享給更多人 幫助更多人。謝謝全亞洲最正警官」、「要轉職演員了」、「還有新詐騙,虛擬幣賺差價假愛情也有的事」。雖然是宣導短片,不過余姓女警因為外表出眾,神似女星徐懷鈺,因此被封為「警界徐懷鈺」,許多粉絲也被她吸引,IG的追蹤人數也因此暴增,截至目前為止已有2萬人追蹤。據了解,余姓女警除了擔任警職以外,休假時間還熱愛運動,IG上充滿各種潛水、登山及慢跑的動態,三不五時也會跟粉絲們分享上班的現況,深受許多人喜愛,每次分享完美照,總是有許多粉絲誇獎,顯見她的人氣相當高。事實上,台灣詐騙集團猖獗,根據刑事局統計,2023年民眾「被詐騙」的金額累積高達88.78億元,創下歷史新高。內政部的統計顯示,詐騙案件數量最多的前三名分別是「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」,其中「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損失金額的首位。因此內政部也提醒,投資必定有風險,投資前應先做足功課,並透過政府認證的官方管道進行投資。任何宣稱有「內線交易」或「穩賺不賠」的投資機會一定是詐騙。
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名律師扮詐團「軍師」遭羈押禁見 檢爆贓款藏法官辦公室
律師鄭鴻威涉嫌組「律師團」洩漏偵查祕密給詐團案,台北地檢署查出,鄭擔任詐團「軍師」分派101件車手案給15名律師辯護,接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢,4個月獲利1200萬元,檢察官13日依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭男等16名律師及助理林佳毅、會計師李昊承共18人,創下檢調偵辦律師不法案起訴最多律師的案例。台北地院昨下午開移審庭,檢察官當爆料鄭將部分贓款藏在橋頭地院石姓法官辦公室,有隱匿犯罪所得之虞,法官認為,鄭鴻威有串滅證之虞,裁定他和林佳毅都羈押禁見3月。鄭鴻威只承認犯洩密罪,也承認有把錢交給石法官,因和石是熟識朋友,石在任公務員前曾在建設公司上班,去年他因為想買房,請石幫忙找代銷商或建商,所以先拿一筆錢給石,若有不錯機會,可先支付預售工程款,與詐騙、洩密無關。橋頭地院表示,石姓法官未曾被檢方列為關係人偵訊,也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人的案件,本著勿枉勿縱的精神,已著手內部調查。鄭男勾結的詐團連姓主嫌及其他詐團案,北檢另案偵辦。鄭男16名涉案律師,檢方簽分「律他」案,將移付律師懲戒委員會懲戒。起訴指出,身為律師事務所主持律師的鄭男去年加入「銀河車隊-美國」詐團,負責處理其旗下車手被逮的法務事務。鄭男自行或指揮就讀國立陽明交大科法所碩士生的法務助理林佳毅,安排15名派案律師擔任落網車手的辯護人,監視車手是否供出上游,取得偵查筆錄、車手遭羈押、扣案贓款數額等資訊,並告知詐團。鄭男以每案6萬元收案;助理林男安排黃耕鴻等15名律師接案;15名律師各獲3案至24案,律師每案可獲4萬元,林男派案每案抽佣5000元。鄭收詐團虛擬幣報酬,定期請友人會計師李昊承轉換現金洗錢。律師黃耕鴻除接受鄭派案外,另於去年11月2日在桃檢偵查庭內偷錄音,再將錄音檔提供當事人,另黃也學鄭當起「律師頭」,在花蓮地檢署偵辦詐團案時,要求派案律師回報在押被告的陳述內容、或寄會客菜、寄物等需求,再洩密給詐團。
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ACE王牌交易所詐騙案新進度! 名律師王晨桓改800萬交保、上電子腳鐐
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,台北地院裁定在押的名律師王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月,且應按時向派出所報到。經檢方抗告後,北院2024年5月7日改裁定王晨桓800萬元交保,並新增電子腳鐐,王晨桓今天凌晨離開北院。北院指出,王晨桓犯罪嫌疑重大,身為國內知名律師事務所之主持律師,應有相當資力及人脈,可預期逃亡時,將有足夠經濟支持,且王晨桓為本案核心要角,本案犯罪規模龐大,倘若成罪,未來刑責可能甚重,且可能有高額民事求償或刑事沒收,更增加王晨桓逃亡可能性。兼衡本件王晨桓涉案程度、檢察官掌握他的不利證據之清晰程度,已有事實可認王晨桓有逃亡之虞。不過,王晨桓曾羈押相當時日,檢察官取證程序亦到一定程度,他對大部分犯行坦承不諱,逃亡可能性略降,考量人身自由限制,及所涉犯罪情節與所犯罪名輕重,就目的與手段依比例原則權衡後,准予800萬元交保後,停止羈押,並限制住居於被告自陳之處所,及限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內以電子設備監控其確實行踪。檢警調清查、本案犯罪所得22億餘元,主嫌林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;還先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元,及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。
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嚇!彰化警遭詐百萬「為賺回來」淪為車手 從警35年500萬退休金全飛了
彰化縣一名55歲員警凃信仲,投資虛擬幣慘遭詐騙百萬,淪為詐騙集團車手,獲利1萬7000元,遭判刑2年9月,凃男本已從警35年,符合退休金申請資格,如今涉詐被抓,原先可領約500萬的退休金也全飛了且賠上聲譽。據了解,凃男日常經濟狀況穩定,卻只因被騙走一百多萬,為了急於討回損失而加入詐騙集團,凃信仲一家人都有公職人員背景,涂父曾任職當地某鄉鎮的鄉長,凃兒目前也在警界服務,凃信仲從警年資逾35年,已符合月退資格,直到雙手上銬,才發現自己鑄下大錯,得不償失。法官說明,經審理,認為凃男任職警察人員知法犯法,明知詐團危害民眾甚鉅,仍因貪念淪為共犯,提供帳戶轉帳並擔任車手提款助紂為虐,法官因涂男坦承犯行,並與被害者達成和解,在所犯九件共同詐欺取財罪各判處1年2月至1年7月,共合併執行2年9月。依現行公務人員退休金計算方式,凃男以年資推估,每月可領取6萬多元退休金,粗估金額總計超過500萬元,但涂男誤入歧途犯下罪刑,百萬退休金皆不翼而飛,警方表示,凃男違法犯行慘遭免職,雖無法辦理退休和申請退休金,但不影響月繳的退撫基金和公保,後續則可請領170萬退撫基金和公保190萬。
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余天女婿被抓、孫子失聯! 李亞萍不忍開嗆:最恨詐騙集團「該死刑」
資深藝人、民進黨前立委余天和李亞萍的女兒余苑綺於2022年8月罹癌過世,如今小她4歲的老公陳鑒(Gary)昨(2日)卻驚爆與詐騙集團勾結,擔任車手頭子,被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。稍早,余天及余苑綺大姊余筱萍也做出回應,紛紛撇清不知情,且余天還因為聯絡不上孫子孫女,急忙請司機跟社福人員趕去Gary家協尋。對此,李亞萍接獲記者來電時也首度發聲:「我昨晚莫名其妙聽到這消息,整個人好像腦充血,我最恨詐騙集團,恨不得砍頭,他們就該無期徒刑或死刑!」新北市政府警察局指出,日前接獲詐欺報案後與被害人合作,並成功在上個月30日中午,透過被害人與車手相約在住家面交的機會,循線逮到車手,接著車手又在無奈之下供出交付現金給「收水手」的地點,於是警方便在新站路捷運聯通道抓到嫌犯,並在當場搜出200萬餘元的鉅款,沒想到此人竟是已逝女星余苑綺小4歲的老公陳鑒。事後調查也發現,他疑似擔任詐騙集團車手頭子,地下掌控一批車手從事不法交易,因此在昨天被新北市警察局海山分局依詐欺罪嫌逮捕,並移送新北地檢偵辦收押。然而陳鑒本人卻否認加入詐團,聲稱「僅是被交代收錢買虛擬幣」,當下被捕時,他還拿出「余天辦公室特助」的名,辯稱自己只是經過的路人。據《三立新聞網》的報導,李亞萍稍早接獲記者來電時也感嘆,自從女兒余苑綺病逝後,Gary態度大變,每次請對方帶孫子孫女回家,Gary不是來匆匆去匆匆,就是常常找理由回絕,「我們已經兩個月都沒見到小孩了,媽媽走了已經很痛,現在爸爸又這樣子,小孩身心靈成長會有問題,我希望趕快把他們接過來照顧,讓我跟余天好好照顧保護他們。」針對女婿捲入詐欺一案,李亞萍難掩怒氣痛批:「每個人賺的錢都很辛苦,這種詐騙集團就該被砍頭。」她也聲稱,自己不清楚Gary是否因為深陷經濟困境才做詐騙,因為雙方平常幾乎沒有聯絡和接觸,「講兩句話都嫌多。」李亞萍還感嘆,陳鑒看起來人也老實老實,「沒想到會知人知面不知心。」她還無奈表示,自己早就忍女婿忍很久了,「真的把我氣死!」以前她是看在女兒喜歡他的份上不去計較,余苑綺走後,也是因為顧忌孩子,所以沒有跟她攤牌,「我怕我這邊跟他翻臉,他會對小孩不利,小孩都已經沒有媽媽,我真的傷心死了。」
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女婿驚爆成「詐團車手頭子」 余天稱毫不知情「2周前才退選黨部主委」
資深藝人、民進黨前立委余天和李亞萍的女兒余苑綺於2022年8月罹癌過世,小她4歲的老公陳鑒(Gary)昨(2日)卻驚爆與詐騙集團勾結,擔任車手頭子,被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。對此,余天雖表示毫不知情,甚至怒批「很可恥」,但因為他2周前才宣布退出民進黨新北市黨部主委選舉,也引發外界諸多聯想。此外,余苑綺大姊余筱萍則回應,她是在接獲記者詢問後才得知此事,且第一反應還笑問「這麼誇張?」她更喊話陳鑒,若被抓去關要記得將兒女帶回婆家。新北市政府警察局指出,日前接獲詐欺報案後與被害人合作,並成功在上個月30日中午,透過被害人與車手相約在住家面交的機會,循線逮到車手,接著車手又在無奈之下供出交付現金給「收水手」的地點,於是警方便在新站路捷運聯通道抓到嫌犯,並在當場搜出200萬餘元的鉅款,沒想到此人竟是已逝女星余苑綺小4歲的老公陳鑒。事後調查也發現,他疑似擔任詐騙集團車手頭子,地下掌控一批車手從事不法交易,因此在昨天被新北市警察局海山分局依詐欺罪嫌逮捕,並移送新北地檢偵辦收押。然而陳鑒本人卻否認加入詐團,聲稱「僅是被交代收錢買虛擬幣」。對此,陳鑒岳父余天2日受《三立新聞網》採訪時表示,自己毫不知情,更透露余苑綺還在世時,Gary就經常晚上不在家,不知道在忙什麼,而女兒病逝後,雙方也只有在看小孩時才會聯絡。他也怒罵女婿「最好判久一點,可惡!什麼詐騙集團!」並稱明天會和李亞萍把外孫、外孫女接回家。不過由於余天在4月14日表態參戰民進黨新北黨部主委選舉,結果又隨即在4月17日晚間9時30分許宣布退選,也引發外界諸多聯想,懷疑他本人是否早已知情,才會在短短3天內又宣布退選。另據《TVBS新聞網》的報導,余苑綺大姊余筱萍受訪後也聲稱,自己是在記者詢問後才得知此事,且第一時間的反應還笑稱「這麼誇張?」她也表示已經1、2個月沒見到外甥,好奇能否將他們帶回家中,同時也喊話妹夫,若是被抓去關,記得要將小孩帶回婆家。
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ACE王牌交易所詐騙案北院接手 王晨桓400萬交保、潘奕彰、林耿宏續押
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,潘奕彰等14人在押,台北地院法官訊問後,裁定潘奕彰、林耿宏繼續羈押,王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月及限制住居,且應按時向派出所報到。其餘被告強制處分裁定結果如下:林若蕎、林耿漢、林敬智等人3羈押,高偉倫、張爾杰、林婉榆、林淑芬、謝詩瑩、劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以100萬至20萬不等金額交保,並限制出境出海。目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元)及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元,進行洗錢,其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。
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ACE王牌交易所詐騙案「5人續押9人交保」 知名律師王晨桓當庭認罪!
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣一案越滾越大,包括前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、擔任「軍師」角色的知名律師王晨桓全遭逮,旗下公司接連被抄。台北地院昨(29日)也受理北檢起訴移審該案,今(30日)凌晨諭知14名偵查期間在押的被告,其中不認罪的包括林耿宏、潘奕彰等5人續押但解除禁見;而律師王晨桓則在台北地院首次庭訊中,當場承認詐欺、洗錢犯行,獲400萬元交保;其餘8人各以20萬至100萬元交保,均限制出境出海與住居。台大法學碩士的王晨桓,不到40歲就當上全台知名的建業法律事務所所長,據台北地檢署起訴內容顯示,2023年起,他開始擔任ACE王牌交易所總裁,並於移審時認罪,坦承觸犯組織犯罪、洗錢、詐欺罪,涉嫌以「軍師」角色教導林耿宏修改虛擬貨幣白皮書,安排虛擬幣兌換實體商品服務,上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,更成立建業法律事務所曼谷分所,配合主謀林耿宏洗錢到泰國,當中僅否認將林耿宏藏於其新店豪宅的藏匿人犯指控。此外,王晨桓還在2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問時,因茶葉公司何姓負責人懷疑遭監控,便向對方佯稱可以高價聘請專業人士解決,並以「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗,黑車有問題」等荒誕話術進行詐騙,估計自2020至今年1月共成功騙得客戶7227萬餘元。對此,他也向法官表示自己虧欠家人與客戶,「對於社會大眾及建業法律事務所表達最深歉意,不希望事務所客戶為此出庭作證,不希望案子繼續下去,會盡力與被害人達成和解。」而法官也諭知他400萬元交保,限制出境出海與住居,每週須赴派出所報到3次。全案32名被告中,有14人遭收押至今,除王晨桓外,另ACE前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、林耿宏的胞弟兼集團帳房林耿瀚、直銷虛幣團隊IMBA理事長林若蕎、行政人員林敬智,5人皆否認犯罪,且涉嫌重大,已有勾串、滅證、逃亡及反覆實施犯罪之虞或事實,裁定續押但解除禁見。其中主謀林耿宏不僅不認罪,還將法庭當成虛擬貨幣產品說明會,不斷強調自己為台灣虛幣的貢獻,更聲稱被起訴的4種虛幣發行項目在台灣都是「稀有創新的虛擬幣應用」,他不僅努力研發投資,也創造實質營收,也因此才接到導演魏德聖、愛迪達最大代理商的合作。而前創辦人潘奕彰則聲稱自己只是專業經理人,並從2021年就試圖擺脫林耿宏的掌控,一直到2023年林耿宏找到王晨桓接手「ACE王牌交易所」後才終於脫身。而涉嫌透過人頭帳戶洗錢約19億元兼控股的作手林婉榆 、IMBA分會長劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒、負責控制交易平台上虛幣價格的ACE主管高偉倫、執行長張爾杰、為林耿宏集團業務員講課洗腦的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬、林淑芬女兒及ACE行政人員謝詩瑩等8人,各獲20萬至100萬元交保。