虛擬貨幣交易...
」 虛擬貨幣 陳梅慧 洗錢 詐騙集團 詐騙
「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了
被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，被爆出將員工卡刷爆、爆打公司CEO與合夥人、以男廁客滿為由躲進女廁、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣，讓徐靖騰氣得直接報警提告。警方獲報後日前前往陳男住家搜索，全案後續也依照背信、侵占、妨害電腦使用與竊盜罪嫌移送偵辦。據了解，現年35歲的陳泰元過去曾有「天才神人」、「創業天才」之稱，並在高中跳級就讀台大電機系，22歲即取得台大電信工程所碩士學位，後續創辦三間公司，其中一間就是與藝人黃立成共同創辦的17直播。不過陳泰元在短短一年內隨即離開17，轉身創立虛擬貨幣交易所Cobinhood，後續卻因經營權糾紛，最終停業收場。不過陳泰元隨後也與徐靖騰合作，創辦「量趨科技股份公司」一度拿下比特幣、以太幣全球合約交易量前三名的驚人成績，未料如今卻傳出陳因離譜行徑與徐撕破臉。據悉，量趨科技創辦後，陳泰元主要負責技術與市場策略操作面，徐靖騰則負責招攬業務與募資，創辦至今包含員工薪資與營運支出等，全由徐靖騰個人名義借款給公司墊付，迄今至少已墊付1億餘元，同時還得負擔陳泰元的個人生活開銷。但陳泰元後續卻被控行經脫序離譜，生活開銷從每月2、30萬元，暴增至100萬元以上，並疑似遭受精神疾病所擾，卻拒絕就醫，先是在2023年8月因情緒失控，出手痛打量趨科技戴姓CTO，更因看見寶寶攝影機品牌曾姓董事長認為自己遭到背叛對技術長痛下殺手的新聞後，認定自己也會遭到徐靖騰下手，工作時突然失控持傢俱痛砸徐靖騰，本以為事件落幕，但陳泰元事後於公司因故再次痛毆徐靖騰，讓徐怒報警提告。然而離譜的還在後面，陳泰元被控其多次以「男廁客滿」為由，躲進女廁被其他員工發現，事發後陳泰元竟仍以同樣藉口，要求女員工帶他進出男廁，遭忍無可忍的員工怒向勞工局提「職場霸凌」申訴。而陳泰元事後竟還在未經同意的情況下，趁著徐靖騰人在國外，私自擅改屬於公司的3個虛擬貨幣帳戶與1個和徐靖騰共用的虛擬貨幣帳戶密碼，並將帳戶內的8萬顆泰達幣（總價約200萬餘元）轉進自己的冷錢包內，並將公司的家具等物品，還因堅持只喝「巴布農鹼性礦泉水」，將公司剩餘的水全數搬走，讓徐靖騰終於忍無可忍，報警怒告。警方獲報後也在11月19日前往搜索，查扣相關事證後，也依照背信、侵占、竊盜與妨害電腦使用等移送偵辦。細數陳泰元過往爭議不少，其2018年時曾開著要價千萬元的黃色藍寶堅尼跑車衝進宜蘭礁溪的水田登上媒體版面、2020年時駕車前往信義區找朋友，卻遭2名黑衣人持白漆潑灑，由於事發位置剛好位於監視器死角，陳泰元認為對方預謀已久，並聲稱自己早在年初時座車就遭人安裝GPS定位器追蹤。
陳梅慧遺作！助警凍結697萬可疑金流 保住新人百萬結婚基金
XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧去年底在車禍枉死引起輿論軒然大波，其過去負責調查異常加密貨幣金流與錢包位址，因此協助偵破創意私房案，而其生前最後與刑事局偵查第二大隊合作，發現、通報697萬餘元的異常金流，讓警方得以順利扣押，並逮獲6名擁有俗稱「科技車」的交易所帳戶人頭，歷經1年多後，將扣押的697萬款項全數發還給被害人。警方去年接獲鏈科公司通報，指出交易所內出現可疑金流，循線調查後鎖定53歲的林姓男子等6人在內，涉嫌為交易所內的人頭帳戶，被害人將款項匯至人頭帳戶後，嫌犯隨即透過虛擬貨幣交易將贓款轉成泰達幣，因此凍結多筆可疑款項，總計697萬1051元（含泰達幣11萬7746顆）。據了解，被害人中甚至還有一對新人，男方誤信投資虛擬貨幣資訊，動用結婚基金100萬餘元，將結婚基金全數投入，所幸及時被凍結。警方在報請士林地檢署指揮偵辦後，將款項扣押至公庫後，移送士林地檢署辦理發還事宜，讓該對新人成功將被騙的100萬餘元領回。刑事局指出，本案經由刑事局、虛擬貨幣交易所與士林地檢署密切合作及橫向聯繫，精準鎖定犯罪資金流向，第一時間阻斷詐騙集團洗錢管道，並將贓款扣押至士林地檢署，被害人特地致贈刑事警察局、士林地檢署及虛擬貨幣交易所感謝狀，表達對執法機關與虛擬貨幣交易所公私協力之高度肯定。刑事局表示，將詐欺贓款返還被害人，能夠實質幫助到被害人，以維護財產安全，也同步呼籲民眾如發現可疑投資手法，應謹慎小心，避免落入詐騙陷阱。鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧分析可疑金流，協助警方凍結697萬可疑金流，保住被害人結婚基金。(圖／翻攝畫面)
詐團騙民眾個資冒用洗錢 再轉頭「AI變聲」詐騙男網友及長輩
專案小組共計起獲電腦主機、點鈔機、監視器主機、現金7萬5000元、第二級毒品梅錠103顆等犯罪工具。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）台南市刑警大隊日前發現大批人頭帳戶來自同一處，追查發現36歲陳姓主嫌與同夥王男及蔡男3人鎖定有貸款需求民眾騙取個資後，冒用註冊虛擬貨幣交易所帳號後洗錢，清查至少14人受害。警方發現3男除騙個資，還利用AI變聲假冒甜美女聲，藉口「家人過世」、「生病需借款」，詐騙男網友或長輩，全案移送嘉義地檢署偵辦。台南市刑大為查緝國內虛擬貨幣交易所大量人頭帳戶案件，近來與刑事警察局電信偵查大隊共組專案小組偵辦，透過大數據分析國內交易所註冊資料，發現不法集團假借民間借貸公司，以小額放款名義，鎖定因資金需求孔急、信用不良而無法向正規金融機構借貸，進而轉向民間貸款民眾，大量蒐集騙取個資，利用交易所申設帳號時無須臨櫃驗證漏洞，大量註冊人頭帳號，配合上游詐欺集團進行詐騙及虛擬貨幣洗錢等非法行為。經專案小組綿密布線蒐證後，發動攻堅及搜索行動，在嘉義市西區查獲該集團機房，當場逮捕27歲王姓、30歲蔡姓成員，接著再查獲陳姓機房管理者，起獲電腦主機組8組、點鈔機1臺、監視器主機2組、現金7萬5000元、3個隨身碟、第二級毒品梅錠103顆、手機5支及相關犯罪工具等。警方在機房也查扣麥克風設備，為3人變聲行騙的重要工具。據了解，3人運用AI變聲軟體，假冒甜美女聲，誘騙男性網友或長輩，以噓寒問暖取得信任後，藉口「家人過世」、「生病需借款」騙取金錢。初步清查至少14名以上民眾受害，警方指出，該集團行徑惡劣，不僅導致借貸民眾因個資遭冒用而無辜涉訟，更進一步利用人頭帳號，以「假投資」、「假交友」等方式詐騙，被害人除了遭誘騙提供個資註冊虛擬貨幣交易所帳號外，其中2名被害人帳戶還遭集團以「超商代碼繳費」方式引導入金至詐騙錢包地址，造成財損11萬6000元。警方表示，實際機房管理者為36歲的陳男，他負責指揮集團運作，王男則負責詐騙被害人提供個資，蔡男負責協助帳號建立及洗錢流程，全案依涉犯刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。陳、王、蔡3人分別以20萬元、3萬元及6萬元交保。
虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌
士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。幣想科技在全台開有逾40家門市。（圖／翻攝畫面）此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。
投資平台「BitVenus」涉詐4千多萬元 假幣商、彩券行洗錢手法曝
警方查扣相關證物。（圖／翻攝畫面）有詐騙集團利用假投資吸引被害人，並要求須需用泰達幣買賣，介紹至高雄一家虛擬貨幣交易所，後續涉嫌將得手贓款移轉至投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民眾牟利，粗估22名被害人遭詐約4千萬元。刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報後，循線逮24歲黃姓幣商及52歲陳姓彩券行實際負責人等15人，訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫，發現投資平台名稱「BitVenus」涉嫌國內多起詐欺案件，經查詐欺集團成員潛伏於國內各大交友網站，先與被害人聊天博得信任，再分享個人投資黃金現貨成功心得，遊說被害人至該投資平台開通帳號。而該平台規定需使用泰達幣操作黃金買賣，被害人依指示將現金交付給某科技公司的黃姓幣商購得泰達幣，後續想提領出金時，則遭客服人員要求補繳各項不合理費用，被害人才發現遭受詐騙，粗估高雄市等各地被害人計有22名，遭詐金額達4千萬元，其中一名從商的女性被害人，就遭詐1千多萬元。另一邊贓款得手後，黃姓幣商則涉嫌將錢移轉至由陳姓男子經營的投注站購買彩券及刮刮樂，再賣給其他民眾牟利，將錢漂白。經報請高雄地方檢察署指揮偵辦，於去年11月26日執行第一波查緝行動，查獲黃男等人，扣押贓款34萬元、泰達幣36萬4760顆、手機13支、電腦主機4台、點鈔機3台、名牌包4個、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。再於今年3月12日至該家彩券行搜索，查獲陳男等人到案，扣押手機8支、電腦主機1台、贓款336萬元、台彩刮刮樂一批，面額總價值138萬元、點鈔機1台、存摺及租賃契約書資料等證物。全案共逮15人，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦，黃遭收押、陳則獲10萬元交保。★未經判決確定，應推定為無罪。
亞太易安特涉違法使用陸資 兩任負責人遭起訴
國內知名的虛擬貨幣交易公司「亞太易安特科技」，遭檢調查出幕後資金來自大陸，相關人胡志龍、郭柏村、亞太易安特科技及其代表人郭鴻澤今（12）日遭北檢起訴。胡志龍2018年欲在我國設立虛擬貨幣交易所，用以從事虛擬貨幣買賣業務，因此與大陸新湃傳媒集團旗下子公司「新湃區塊鏈科技」之員工高彥翔合作，由胡設立「亞太易安特」以經營Bitassets交易平台。亞太易安特公司因涉嫌隱匿中國資金背景，並在台營運虛擬通貨交易平台「Bitassets」，遭台北地檢署依違反《兩岸人民關係條例》等罪名提起公訴。現任登記負責人郭柏村遭控明知公司受中國浙江「新湃區塊鏈」公司控制，仍出面掛名，依違反《兩岸人民關係條例》起訴；前負責人胡志龍則被控以500萬元資金短暫充作股東股款，涉資本不實與偽造文書，依違反《公司法》、《商業會計法》及《刑法》相關罪嫌一併起訴。據檢方調查，2018年間，胡志龍有意在台設立虛擬貨幣交易所，遂與新湃區塊鏈公司員工高彥翔合作，雙方約定由新湃公司提供技術支援，胡則負責在台灣成立亞太易安特公司，實際經營Bitassets交易平台。為完成公司設立，胡先將500萬元匯入亞太易安特帳戶，作為股東出資，並委由不知情會計師出具資本額查核報告，聲稱資本已全數繳足。公司登記完成後，該筆資金隨即被回收。檢方認定，胡此舉構成資本不實與偽造文書等不法行為。同年，胡決定退出經營，由高彥翔另覓郭柏村擔任公司負責人。檢方指出，郭明知公司實際由新湃區塊鏈主導，且未依法取得主管機關許可，仍自2018年12月起至2023年11月掛名負責人，並領取報酬共104萬元。調查也發現，亞太易安特營運期間，公司印鑑、文件皆需經由中國「釘釘（DingTalk）」平台層層簽核，重大人事、財務與業務決策亦須經新湃區塊鏈同意。當公司出現資金缺口時，高彥翔也會透過第三方匯兌方式提供資金援助，顯示新湃區塊鏈對亞太易安特具有實質控制力。本案相關人胡志龍、郭柏村、亞太易安特科技及其代表人郭鴻澤今（12）日遭北檢起訴。
非洲詐團1／詐騙集團結盟非洲洗錢網 虛擬幣設斷點不法獲利破5億
新北市蘆洲警分局與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞跨國洗錢組織，該集團從假投資詐騙作為起手式，騙取民眾後將資金流入水房，再轉交給潛伏在台的30歲奈及利亞籍男子Kelvin（以下簡稱K男）處理。這名K男持莫三比克假護照在台活動，透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，再轉換成虛擬貨幣打回台灣帳戶，過程製造層層斷點，意圖擺脫司法追查，一年經手的不法獲利就高達新台幣5億元，新北地檢署已將全案提起公訴。據了解，詐團首腦28歲李東昇先成立「夏和股份有限公司」，假意配合金管會《洗錢防制法令遵循說明》，對外聲稱只在實體店面收受民眾資金買賣虛擬貨幣。實際上卻是透過「假投資詐騙」手法來騙取民眾出金，與受害人約定面交將贓款收入囊中，用來掩蓋場外不法交易。K男收到贓款後會透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，同步以信封袋裝現金寄回非洲銷贓。（圖／報系資料照）詐團內部分工縝密，多名車手與受害人面交後，將款項交付給3名收水手，金流先匯至俗稱「水房」的集資帳戶，詐團再藉由27歲女嫌廖又萱，連繫在台奈及利亞籍人士將現金轉為實體貨物出境，K男再將虛擬貨幣打回台灣詐團成員名下電子錢包，詐團成員再虛構交易憑證及收據，將貨幣轉回夏和公司。據悉，K男會以現金購買報廢汽車零件，拆解後分批裝箱，由第三地貨運業者出口至奈及利亞，K男在當地有洗錢同夥，收到貨物後，會透過人頭帳戶或地下匯兌商換成虛擬貨幣「泰達幣USDT」，再轉至台灣指定虛擬貨幣交易所帳戶，讓詐團重新取得資金。這類虛擬資產的操作，使金流追蹤變得更加困難。根據警方蒐證，這起案件涉及多層虛擬幣錢包轉帳，且部分帳戶註冊於海外交易所。台灣方面雖已凍結部分可疑帳戶，但由於跨境取證困難，該洗錢鏈已高度分散、難以逆查。台灣詐騙集團與奈及利亞洗錢組織勾結，透過泰達幣漂白不法金流，金額高達新台幣5億元。（圖／美聯社）詐團與非洲洗錢網合作至少已持續一年，贓款通常由水房集中後，透過奈及利亞男子Kelvin於境外洗錢，於奈及利亞將虛擬幣轉入台灣，自2023年11月到2024年11月的一年時間內，已轉出逾1740萬泰達幣（約新台幣5億3970萬餘元）。當前的洗錢防制機制多集中於帳戶異常流動、現金交易監控，但像這類透過：「報廢車＋虛擬貨幣＋人頭帳戶」的組合型手法，已成為地下洗錢的主流操作，若無跨部會聯手強化追查，恐讓國內詐騙的情形越方猖獗。專案小組分析虛擬貨幣流向並針對面交地點向上追查，循線逮到26歲到32歲不等的收水手及下游車手共8人，掌握關鍵事證後持新北地方法院核發之搜索票，分別前往雙北各地拘捕首腦李男、廖女、K男及竇女等7名涉案人員到案，除查扣相關罪證外，也依洗錢防制法及銀行法移送新北地檢署偵辦。
韓媒揭全智賢「狂跑場子」背後真相！老公投資遊戲公司失利 慘賠150億韓元
南韓女神全智賢出道多年，手握夯劇無數。她2012年與財閥出身的老公崔俊赫結婚，隨即將生活重心移往家庭，專心陪伴2個寶貝兒子。不過有人注意到，全智賢近日頻頻在精品品牌活動中亮相，引發討論。近日則有南韓指出，崔俊赫此前投資遊戲公司開發區塊鍊遊戲失利，慘賠150億韓元（約台幣3.3億元）。雖說夫妻2人身家豐厚不至於為此傷筋動骨，不過仍引發猜測，懷疑女神近日辛勤上工與填補老公的錢坑有關。崔俊赫是韓國知名時尚教母李英熙的外孫，父親崔坤曾擔任銀行高層，母親也是知名時尚設計師，是韓國政商名流圈中的常客。他於2012年與全智賢結婚，婚後育有2子。崔俊赫曾在2023年10月、2024年1月領導名下「阿爾法資產管理公司」（Alpha Asset Management）兩度砸下共350億韓元（約新台幣8.4億元）大舉買入韓國線上遊戲公司「WEMADE」的股票。韓媒指出，WEMADE近年積極發展區塊鏈遊戲，打造出一套基於該公司自主發行的虛擬貨幣「WEMIX」的生態系統，主打玩家可以「邊玩邊賺（Play to Earn）」的概念，讓玩家可以將遊戲中獲得的資產轉換為有價的虛擬貨幣。這種概念在數年前的「Web 3.0」熱潮中十分流行，吸引不少大型投資機構注資。然而，「WEMIX」在2025年2月爆發駭客攻擊事件，被盜走約90億韓元（約新台幣2億元）的虛擬貨幣，但WEMADE卻拖延到事發4天後才宣布。導致WEMIX一度遭韓國虛擬貨幣交易所下架，重新上架後也被標註「交易需謹慎」。之後又在5月底遭法院認定WEMADE公司面對駭客事件時「公告不誠實」，最終引爆WEMIX遭韓國數字資產交易所聯合諮詢機構 (DAXA) 決定下市，並在今年7月2日全面停止交易。消息傳出，WEMADE公司的股價也應聲暴跌，崔俊赫的阿爾法資產管理公司也同樣損失慘重，估算損失超過150億韓元。另一方面，全智賢2021年拍完電視劇《智異山》後，就回歸家庭再無新作。但她今年起開始密集出席各種活動，包括3、4月赴巴黎時裝週和瑞士鐘表展，5月和近日則分別在北京、澳門出席精品品牌活動，6月更傳出將主演Disney+影集《Polaris》與電影《The Herd》。讓網友不由得猜測女神一反常態辛勤上工，可能與老公的財務危機有關。
幫派「異業結合」！竹聯攜手太陽會詐得5千萬 警逮境外IP掃黑
刑事局國際科前年掌握情資，發現有詐團疑似向美國租用伺服器，將伺服器設在美國，以此躲避警方查緝。警方與美國國土安全調查署合作，揪出台灣詐團旗下的工程師、系統商與廣告商等13人，查獲13人共3600萬餘元，而警方也循線向上追蹤，果然在新北市土城區查獲竹聯幫與太陽會結合設立機房與虛擬貨幣商，2方異業結合聯手行詐，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。刑事局國際科與美國國土安全調查署合作，揪出詐團境外IP，循線在台查獲機房，逮獲竹聯幫與太陽會涉案。（圖／翻攝畫面）據了解，刑事局國際科前年與美國國土安全調查署合作，逮獲詐欺工程師、系統商、廣告商，其為躲避警方查緝，於美國租借使用伺服器，但仍遭警方查獲，透過金流面及資通面刨根溯源，破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，其中7人遭到羈押，查扣不法犯罪所得（含不動產及虛擬貨幣）逾3600萬元。而警方隨後也循線向上溯源，果然發現該詐團背後為竹聯幫江姓金主與太陽會孫姓金主2人「異業結合」把控，江姓金主負責出資掌控機房，指揮收水手與車手，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資，並以宮廟或機車行作為掩護，被害人持現金購買虛擬貨幣，幣商會將被害人引往宮廟或機車行，將騙來的現金上繳洗錢；孫姓金主則負責掌控虛擬貨幣，於新北市中和區開設虛擬貨幣交易所，但實際上卻未依規定申請合法證照，當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫男店面購買虛擬貨幣時，孫男即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。兩者互相配合掩護，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。警方也分別逮獲江姓金主、旗下機手等4人到案，其中2人遭法院裁定羈押，查扣江男名下市價約1500萬元的房地產；另，孫姓金主部分，警方也逮獲包含孫男在內、其旗下幣商等共9人到案，其中5人遭到羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3465顆（約計11萬3652元）。刑事局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網（ https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8 ）查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
黃子佼案續燒！網悲憶「拉出暗網裡的人」是她：直到今天誰還記得？
藝人黃子佼2023年捲入性騷醜聞後，檢方展開追查時，意外查獲他不僅是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，更持有多達上千部的「未成年少女」性影像，一審依違反《兒少性剝削條例》判處8個月徒刑，併科罰金10萬元。眼見黃子佼案逐漸明朗，就有網友淚憶起「她」，直呼是她「拉出暗網裡的人」。台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師「陳梅慧」，曾協助警方破獲88會館郭哲敏洗錢案及黃子佼兒少性剝削案，怎料「創意私房」搜查行動仍在進行之際，陳梅慧卻突然遇上車禍意外不幸身故。死訊曝光後，外界紛紛質疑，她恐因「損害他人利益」才遭到追撞報復，新竹地檢署於去年12月16日宣布偵結，「排除故意製造車禍可能」，並依《過失致死罪》對肇事駕駛起訴。近日，黃子佼再度二審開庭，網友也憶起陳梅慧案，直言好幾個月過去了，黃子佼還在耍花招，真正的犯罪者至今依然逍遙法外，「直到今天，誰還記得這個被害死的查案者？就憑著善良與強大的能力，被害怕她的惡人從世界上抹去了。」網友提及，陳梅慧憑著優秀的調查能力，追著線索將那些片源、涉案群體及其他購買者，像牽粽子般將他們全部從暗網裡面拉出來，「光這一點，就不知道多少大咖暗中想做掉她，要怎麼不陰謀論？」相關話題再次掀起討論。
公私協力！五招啟動虛擬貨幣聯防 台人假代購真洗錢專找陸籍人頭下手
刑事局5日舉辦今年第一波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，行政院次長馬士元也特別出席，總計共查獲633團、查扣不法利益含虛擬貨幣在內共9億餘元，同時與虛擬資產商業同業公會共同推動五大策略：「進不來─防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」、「出不去─防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」、「打不開─防制詐騙集團提領變賣不法所得」、「查得到─追查詐騙集團犯罪金流」、「追的回─返還被害人遭詐款項」，期望公私協力遏止詐團以虛擬貨幣將贓款洗出。刑事局也列出相關案例，有詐團與代書、融資集團勾結，由詐團先騙取被害人現金存款等，等到被害人相關錢財被騙完後，隨即轉介特定融資與代書公司，誘導被害人將房屋抵押貸款，從而將被害人吃乾抹淨。刑事局偵四大隊第三隊日前獲報後，鎖定特定代書與融資公司，並進而發現31歲、有虛擬貨幣相關知識的王姓主嫌找來金主對外經營代書與融資公司，但實際上王男卻根本沒有任何地政士資格，所謂公司更未有實體店面；王男等人疑似為免責，誘騙被害人前往貸款時還要求被害人簽屬「客戶關懷表」，詢問被害當下「是否意識清楚」，總計至少有20人受害，被詐金額粗估1.2億元。全案送經地院後，主嫌王男遭法官諭令10萬元交保；其施姓助理則被諭令以30萬元交保。而刑事局國際科日前調閱相關資料後，也發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助詐欺機房洗錢，見時機成熟後一舉逮獲38歲的林姓主嫌與其5名員工。據了解，林姓男子疑似專責為大陸詐團洗錢，找來中國籍民眾作為人頭，以此提供其名下帳戶，配合上游詐團需要洗錢之數目，假借精品代購平台吸引民眾投資，提供精品包圖片供民眾選購，實際上卻是買空賣空，在詢問人頭是否有意願購買精品包「賣出」賺錢，從而將贓款匯入人頭帳戶中洗白，人頭每人則可從中抽得約3%獲利。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至桃園地檢署。
刑事局公私協力！建機制攔可疑金、幣流 成功返還千萬遭詐款
《詐欺犯罪危害防制條例》去年三讀通過後，金管會也在去年11月發布《金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法》，好及時攔阻可疑金流與幣流，保住被害人財產。而刑事局22日也宣布，其與「中華民國虛擬通貨商業同業公會」、「現代財富科技有限公司(MaiCoin/MAX)」、「幣託科技股份有限公司(BitoPro)」、「鏈科股份有限公司(XREX)」及「禾亞數位科技股份有限公司(HOYA BIT)」等公司協力，第一波行動後，總計可返還32名被害人，約1113萬餘元的款項。刑事局指出，由業者與警察機關建立聯防通報機制，協助分析清查虛擬貨幣交易所內涉及詐欺之虛擬資產及款項，警方追查匯入金流來源之詐欺被害人身分再由刑事局科技犯罪防制中心協請被害人所在地方警察局通知被害人製作筆錄，最後由業者將詐欺款項發還被害人。日前第一波行動，總計可返還32名被害人1113萬餘元，目前也已有被害人完備相關程序，陸續取回遭詐騙款項，其中最高返還金額為109萬元。刑事局表示，「返還被害款項專案行動」遍及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、台東縣及澎湖縣等10個縣市，而警方在聯繫被害人過程中，有些被害人仍深陷詐騙集團的假投資詐騙話術，透過「詐欺防制諮詢小組」發現被害人被網友誘導至假投資平臺網站，該網站成立時間竟然不到1個月，明顯是假投資詐騙手法，更以「繳納保證金」及「涉嫌洗錢」為由要求被害人匯入更多款項，所幸最終成功說服被害人，守住謝和前。刑事局特別提醒民眾，非由警察機關所通知，並由警察人員製作筆錄之返還受害款項，均可能是詐騙，民眾仍應持續提高警覺，小心查證，避免受騙。
警界巨震！3名高層涉協助「黃金大亨」洗錢 疑連串高階警官涉案
新北市土城警分局前偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸與伍國榮，近日因涉嫌協助「黃金大亨」涂誠文集團，利用虛擬貨幣泰達幣進行洗錢，被依法帶回偵辦，該案件涉及金額巨大，且範圍涉及的警界高層也引發關注，未來或將成為警界的一顆「未爆彈」。涂誠文，曾以「黃金大亨」及「洗錢教父」聞名，被控利用銀行及虛擬貨幣交易所掩護博弈和電詐集團進行資金洗錢，據調查顯示，涂誠文在2020至2023年間，利用虛擬貨幣進行大規模的洗錢行為，涉及金額超過百億元，除了勾結虛擬貨幣交易所，還涉嫌詐領稅金數億元，並利用香港公司「出口」名義向國稅局申請退稅。黃祺瑋、張雅綸與伍國榮3人過去曾多次處理虛擬貨幣交易，並在涂誠文的引導下涉足洗錢活動，被發現經常透過幣圈交易所進行金額龐大的交易，並由「虛擬貨幣女神」張于庭操作相關錢包進行虛幣買賣，據悉，張雅綸的帳戶涉及的出入金金額高達億元，疑似從涂誠文的洗錢計劃中獲利。警方經過一段時間的調查後，發現3人的帳戶出現異常金流，與涂誠文長期進行的地下洗錢活動有關，經過複訊後，黃祺瑋、張雅綸與伍國榮三人分別以50萬元交保，黃祺瑋在事件發生後已被調離偵查隊長職位，案件仍在進一步釐清中。
林亮君才出車禍…網紅八炯「2天後遭追撞」 網曝恐怖巧合：讓人想起陳梅慧
民進黨台北市議員林亮君本月11日上午在國道1號五楊高架道遭車輛追撞，然而事隔2日後，反共網紅「八炯」昨（13日）竟同樣遇上追撞車禍，離奇巧合曝光後，網友紛紛認為，車禍時間太敏感，直呼「讓人想起陳梅慧事件！」反共網紅「八炯」近期爆料，台灣有近20萬人擁有「中國身分證」，甚至新北、台中還有據點可協助申辦，消息一出引起關注，怎料他才剛踢爆此事，隔天中午立即發生意外事故，所幸並無大礙。事後八炯也在社群平台分享現場影片，發文驚喊「我車禍被追尾！」畫面曝光後，網路上掀起一波陰謀論，大批網友質疑，「前天林亮君被追撞，今天是八炯，讓人想起陳梅慧都是追撞，毛毛的」、「好恐怖喔！很難不聯想」、「一個陳梅慧女士、林亮君議員，到底要有多少人有生命危險？今天發生在八炯身上，難道就真的這麼單純沒有警告意味？」、「最近的高調挺台人士車禍機率為什麼這麼高？而且都是都被追尾撞後面，這巧合也太剛好，還是說真的有人在策劃追殺？」、「這些種種事件，我都不相信陳梅慧那案不是蓄意的，竹檢是不是應該被調查一下是否有外力介入影響當初的檢調報告。」事實上，台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，曾協助警方破獲黃子佼兒少性剝削案，以及88會館郭哲敏洗錢案等重大刑事案件，沒想到去年12月4日凌晨，她搭車行經國1時，卻發生追撞車禍，遭到「前後夾殺」不幸身亡，由於「88會館」恰巧是柯文哲涉弊案的金流關鍵點，死訊曝光後，也讓陰謀論四起。
陳梅慧今頭七！遭爆捲洗錢案 XREX公司發聲明：任何揣測都會造成多重傷害
金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡。事發後不斷有陰謀論的臆測，如今又有週刊報導指稱，全案涉及龐大洗錢犯罪。對此，所屬集團XREX發聲明回應了。台灣XREX虛擬貨幣交易所表示，「今天是梅慧的頭七，我們虔誠地希望善良、勇敢和正義的梅慧，能夠安息，不再受到任何不必要的揣測、傷害。」台灣XREX虛擬貨幣交易所說明，陳梅慧於今年2月正式加入他們，是因為他們的技術和工具能夠成為陳梅慧打擊詐騙的重要支持，而陳梅慧的加入，讓他們可以繼續在產業發展和公眾利益上，善盡企業社會責任，陳梅慧也可以繼續她的承諾，發揮專長協助司法單位打詐。台灣XREX虛擬貨幣交易所指出，面對當前詐騙集團猖獗，檢警調等司法單位戮力辦案，是政府體制內的主力，而民間企業與組織的共同努力，則市政府不可或缺的助力，「梅慧和我們都充分理解，也一直相信這是全民共同承擔的使命。」台灣XREX虛擬貨幣交易所認為，目前針對正在進行中的所有案件，任何的揣測都會造成多重傷害，「我們希望大家尊重梅慧，尊重梅慧的家人，尊重深愛梅慧的所有同仁們，更不要扭曲梅慧生前為司法、為正義、為打詐做出的努力與貢獻。」
無視國道2警示燈！37歲男駕車「直衝未減速」撞死陳梅慧
台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，曾協助警方破獲黃子佼兒少性剝削案，以及88會館郭哲敏洗錢案等重大刑事案件，調查能力相當出色，近期捲入洩密疑雲的她，4日凌晨結束應訊後，便從台中地檢署搭車準備返家，怎料途中行經國道1號時，竟遇上連環撞車禍，最終因傷重宣告不治。據了解，肇事駕駛徐男疑「無視警示燈」，才釀成死傷悲劇。回顧該案，陳梅慧與任職刑事局的謝姓偵查員男友遭檢舉涉嫌洩密，情侶倆4日結束台中地檢署的複訊後，隨即搭Uber返回北部，沒想到行經國道1號北上77.7公里新竹路段時，駕駛租賃車的37歲徐姓男子，因未注意前方車況，直接高速撞上陳梅慧所搭乘的車輛。撞擊力道之大，坐在後座的陳梅慧被救出時，已當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍因傷勢過重不幸身亡，而陳梅慧的謝姓偵查員男友則是頭部撕裂傷、胸部肢體挫傷，所幸送醫治療後並無生命危險。根據《ETtoday東森新聞雲》報導，事故路段位於國道1號77.7公里，但明明82公里及79公里處都設有「資訊可變標誌（CMS）」告警設施，提醒駕駛人注意前方有車禍事故，怎料肇事徐男卻依舊未減速，導致6車追撞意外，也害得陳梅慧成為這場車禍中的唯一罹難者。
慘死國道爆陰謀論！陳梅慧最後貼文喊：我沒有換帳號 疑遭不明人士假冒身分
台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，曾協助警方破獲黃子佼兒少性剝削案，以及88會館郭哲敏洗錢案等重大刑事案件，調查能力相當出色，近期捲入洩密疑雲的她，4日凌晨結束應訊後，便從台中地檢署搭車準備返家，怎料途中行經國1時，竟遇上連環撞車禍，最終因傷重宣告不治。死訊曝光後，引起外界質疑，陳梅慧恐因「損害他人利益」遭到追撞報復，而她的最後一篇臉書貼文，竟是透露帳號被「不明人士冒名」，讓這起陰謀論更加甚囂塵上。陳梅慧於10月7日在臉書曬出假帳號的截圖，發文表示「似乎有人以我的名字開設帳號在加我的FB好友，請大家留心，我沒有換帳號，只是因為比較忙所以很少上線PO文。只見該假帳號發文聲稱，「大家好我是陳梅慧，這是我的備用帳號，以前那個帳號已經不用了，請大家添加我為好友，以備不時之需。」陳梅慧強調，自己從未換過臉書帳號，呼籲大家千萬別上當，「再麻煩大家多多留意了！！！如果有看到類似的帳號，也請大家協助檢舉，感謝。」另外，她也在同天更換大頭貼照，以證明此帳號為本人所持有。貼文一出，網友紛紛留言關心，「妳得罪了詐騙集團？」、「用到支語『添加』這兩個字的一律忽略，9成9詐騙唷！」
快訊／陳梅慧遇國道車禍亡！傳行車記錄器「遭動手腳」消失 國道警回應了
台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，曾協助警方破獲黃子佼兒少性剝削案，以及88會館郭哲敏洗錢案等重大刑事案件，調查能力相當出色，近期捲入洩密疑雲的她，4日凌晨結束應訊後，便從台中地檢署搭車準備返家，怎料途中行經國1時，竟遇上連環撞車禍，最終因傷重宣告不治。死訊曝光後，陰謀論傳聞四起，肇事駕駛徐男的行車記錄器，在第一時間就被國道警方拔下，導致真相無法被還原。對此，國道警方今（6日）也回應了。針對外界質疑「行車影像」被動手腳，國道警方今（6日）表示，有關網傳國道1號北向77.7公里交通事故案無行車影像等陰謀論，消息均為謠傳，本大隊遵守偵查不公開原則，行車影像及CCTV影像等相關資料均已交由新竹地檢署偵辦中。
首席調查師陳梅慧車禍亡爆「陰謀論」！黃揚明3點質疑「巧合太多」：老百姓還能相信誰
XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師「Miffy」陳梅慧，曾協助警方破獲多起社會重大案件，如黃子佼創意私房案、郭哲敏案等等，但她因遭控洩密，在4日凌晨從台中地檢署應訊北返時在國道遇上車禍，不幸身亡。事後，網上有位自稱是她友人的鄉民爆出陰謀論，認為死因不單純；媒體人黃揚明則發文感嘆，「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」據了解，台中市地檢署發動搜索，陳梅慧在3日與男友至中檢偵訊，4日凌晨交保後返程途中卻遇追撞車禍，陳梅慧當場命喪國道。而在同天，距事故路段約800公尺處，涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民也發生了車禍受傷事故。在陳梅慧喪命後，就有對話截圖流出，內容提到「開車的是租車追撞的，很詭異」、「用租車去撞Uber」、「…之前就一直有收到風聲說他扣太多泰達幣，黑道詐團要追殺他」、「他也有接到來自大陸的電話，質問為什麼要扣他們的泰達幣，非常扯，有叫他注意自己安全」。媒體人黃揚明則在5日於粉專「黃揚明（剝雞）」發文表示，從前一天看到爆卦到陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼，「陰謀論之所以會成為輿論主軸，就是因為巧合太多」。黃揚明說，「凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合機率有多高？如果她沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？真的很希望檢警能查出真相，但好像根本不該期待」。黃揚明也提到，「畢竟，2年前當『88會館』、『郭哲敏』這些關鍵字出現在政論節目中時，曾有以前的老朋友提醒我，評論這事件要特別小心，否則可能會出事」。黃揚明感慨，「近幾年，已經發生多少起律師、警察淪為詐騙集團共犯的新聞了……如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？再次為陳梅慧祈禱，感謝她為正義付出、為弱勢奮戰」。
詭異巧合！屏東角頭郝廣民國道車禍 僅距離陳梅慧事故現場8百公尺
國道1號北上76.9公里處，4日凌晨發生追撞事故，造成車內司機重傷身亡，乘客前四海幫角頭郝廣民重傷，原先國道警方一度證實傷重不治，後來經聯繫郝廣民妻子表示，其夫婿目前仍於北部某醫療院所插管治療中，駁斥病逝消息。不料這起車禍過約40分，虛幣犯罪調查專家陳梅慧和謝姓男友搭乘UBER北返時，也在國道1號北向77.7公里處發生嚴重車禍，陳傷重不治，由於兩起車禍不僅時間相近，距離也只差800公尺，遭外界質疑兩案是否有隱情。這起死亡車禍發生在國一北上76.9公里處，時間在4日凌晨2點23分，當時現場已發生車禍，當時30歲王姓駕駛的小貨車因不明原因自撞停於內側車道，62歲的邱男駕駛拖吊車停在小貨車前方進行拖吊作業，未料郝廣民乘坐的轎車無預警撞上貨車，接著又撞上拖吊車，造成27歲楊姓男駕駛送醫不治，郝廣明傷重插管搶救中。現年58歲郝廣民早年投身四海幫當大哥，後來轉加入天道盟，活躍於屏東地區，也在台北新加坡舞廳當大股東，行事強悍兇猛的他，今年7月涉及教唆小弟在「天龍三溫暖」前槍擊吳明達，導火線是郝廣民和楊姓金主因3千萬糾紛，透過吳明達協調，最後撕破臉。檢方9月時認為郝廣民涉犯罪嫌重大，向士林地院申請羈押禁見，最終因罹患肝癌以50萬交保。巧合的是，郝廣民事故現場還未排除完畢，大約40分鐘後，陳梅慧和謝姓男友就在搭UBER車北返途中，於800公尺外發生死亡車禍。謝、陳兩人4日凌晨3時搭UBER北返，行經國道1號北上77公里新竹路段時，因追撞前方車輛，造成6車連環車禍，陳梅慧送醫後傷重傷亡，謝員因傷住院。陳梅慧在司改會任職超過10年、曾任倡議專員、倡議部主任、司改會執行秘書，多次為了性別平等、冤獄案件等上街頭抗議，同時專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，目前更是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。據了解，在刑事局科技犯罪防制中心偵查員的謝男因被具名檢舉，涉嫌公器私用把詐團金流情資交給女友陳梅慧調查，謝的辦公室和住處因此在3日遭到台中地檢署會同刑事局政風室人員搜索，謝、陳也被帶回複訊，最後謝諭知3萬元交保、陳無保請回。由於兩起車禍不僅時間相近，距離也僅差800公尺，引發質疑兩案是否有隱情。不過，國道警方表示，兩起事故並無因果關係，另據警界人士透露，陳梅慧長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數都由陳女幫忙，對於她因車禍過世，留下兩名幼女，令人感到不捨。