虛擬貨幣投資
」 詐騙 虛擬貨幣 投資 洗錢 詐騙集團![alt](https://static.ctwant.com/images/dist/imageholder.jpg)
虛擬貨幣詐騙大網被揭露!查獲數10家洗錢門市 涉及金額高達4.5億
刑事局電信偵查大隊第一隊,於2023年底查獲北市萬華區一處名為「慢慢餐食」的虛擬貨幣實體門市,該處被懷疑由天道盟成員經營,且涉嫌協助詐騙集團洗錢,經過持續清查,警方發現該不法集團利用「A+CARD」實體儲值卡和「Alfred Wallet」虛擬貨幣交易系統,廣泛販售虛擬貨幣並隱匿資金流向;此外,還在全台開設多家實體門市,非法收受詐騙受害者的贓款,試圖掩蓋其非法行為。警方與台中市刑大組成專案小組,對該案件展開深入調查,2023年底專案小組查獲「Alfred Wallet」系統商,並於最近起訴潘姓創辦人及其他6名嫌疑人;同時,警方查緝「A+CARD」儲值卡的印製商,並成功破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等3家虛擬貨幣洗錢門市。專案小組持續擴大偵辦,近日再度查獲「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4家業者,共計6家門市被查封,13名負責人和店員被逮捕,這些門市被用來幫助詐騙集團進行虛擬貨幣交易,使受害人誤以為這些門市是合法的投資場所。被害人大多是在加入投資群組後,被假投顧老師以提供股票分析課程的方式取得信任,當他們被邀請參加虛擬貨幣投資方案時,被告知需要前往指定的門市購買虛擬貨幣,門市人員為了卸責,會要求被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,然後代為操作虛擬貨幣轉移至詐騙集團的電子錢包,以此來創造虛假的投資成功記錄。直至假投資平台消失後,受害人才意識到自己被詐騙。至今已清查到逾300名被害人,總損失金額高達4.5億元,自2023年6月以來,專案小組展開了多波次搜索行動,共查緝主嫌及相關成員40餘人到案,查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元,動產及不動產約4000萬元,以及大量贓證物,包括客戶名冊、帳冊、手機及監視器主機等。涉案的經銷商已於2024年6月依詐欺、洗錢等罪名被移送至新北、桃園、高雄等地檢署偵辦。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/89/354589/sm-be8409ce5ff5419d20ca715915c986a5.jpg)
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子,其以虛擬貨幣作為洗錢集團,甚至為了取信被害人進而成立實體門市,要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根,查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,粗估至少有300人受害,不法獲利金額約4.5億元。據了解,刑事局電偵大隊去年接獲情資,查獲北市萬華區慢慢餐食,實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市,甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後,發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款,經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者,同步利用實體門市之特性,降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索,分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案,查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元,客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物,涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉,被害人先被加入投資群組後,群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程,待取得被害人信任,投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案,並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責,會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包,以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後,被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市,清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人,總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新,任何來路不明之網路群組,或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道,務必需多方求證,選擇合法的投資工具才能防止受害。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/31/353831/sm-cf4407ddc3a3e456be2aba916642aaa9.jpg)
想出金還得再繳300萬手續費 男借錢周轉險遭詐
北市南港分局日前接獲1名女子報案,稱友人向其周轉300萬元,表示欲繳納獲利出金之增值稅,疑遭詐騙,遂求助警方。警方獲報到場後,確認男子誤信詐騙話術遭詐,費盡心力苦勸,才終於讓男子醒悟,保住血汗錢。警方獲報到場後,發現該名男子聽信女網友話術,誤入虛擬貨幣投資詐騙陷阱,對方以經濟學教授投資獲取巨額利潤為由,誘騙男子注入大量資金,後續如想獲利出金,須再支付增值稅與手續費,明顯為詐騙手段,但男子仍對此深信不疑,甚至表示自己投資後已獲利數次,已有多次與對方交易的經驗,絕非騙局。後經現場員警輪番苦勸,終使該男醒悟,並允諾封鎖對方、不再交易,報案女子亦感謝警方耐心阻詐,使渠得以保住剩餘積蓄。南港分局呼籲,近日詐騙集團猖獗、手法多變。請民眾勿輕信任何投資管道,凡涉及匯款、轉帳等指示操作金流,或投資不明虛擬貨幣,均為詐騙。民眾如有疑慮,請撥打165專線或向警方查證。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/2/352902/sm-b02dd0e2773e6204eba66c407068c7c0.jpg)
余天女婿陳鑒首度開庭!他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭,今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢,在取款時被員警逮補,新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭,陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭,但否認犯罪,其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機,而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭,整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪,但張、莊坦承查核不實,願賠償被害人部分損失,陳鑒則堅持無罪答辯,否認所有犯行。庭審間,李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒堅稱,自己只是受友人、共犯張雲祥所託,代為收取虛擬貨幣投資款,並不知情款項竟是詐欺所得,因此堅決主張自己無罪。過程中,羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳,竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後,兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息,以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱,陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項,主觀上對收取款項為詐款並無認知,否認施詐等指控。檢警調查,今年2月,一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義,佯裝投資可獲利為由詐騙,被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手,後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙,於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作,向詐團佯稱要再投資200萬元,李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕;李男坦承犯行並配合警方辦案,佯稱已成功收款,詐團指派陳鑒前往向李收取款項時,遭警逮捕,並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解,陳鑒等車手頭收取車手水錢後,會依據張雲祥、莊雅妃指示,將贓款轉為虛擬加密貨幣,藉以隱匿詐騙不法所得。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/69/345169/sm-908becbf8a904a6d4770eeddc18a89ec.jpg)
孫子出奇招!不甘阿伯投資遭騙23萬 聯手警設百萬假鈔局逮車手
近日詐騙猖獗,詐騙集團透過投資詐欺手法騙錢,1名64歲劉姓爺爺加入虛擬貨幣投資群組遭騙23萬元,其孫子得知此事後,聯合警方計誘湯姓男車手面交100萬元,湯男順利落網,警方還從他身上找到1張100萬的手寫收據,調侃他「你也專業一點」,後續湯男被警方依法移送偵辦。據了解,劉爺近日加入虛擬貨幣投資群組。將新台幣23萬元投入,事後發現無法提領才驚覺被詐騙,劉孫知曉後,為了替劉爺爺出口氣,將計就計假冒身分,用手機聯繫詐團,同時到派出所通報並提供情資,隨後與警方聯手設局,相約詐團於22日在鳳山區黃埔公園面交100萬元。警方表示,日前接獲一起詐騙案,劉孫提領100萬元假鈔與詐團人員相約面交,警方根據情報,事先在現場佯裝埋伏,趁劉孫與湯男接觸時一擁而上,當場逮捕他,湯男這才發現苗頭不對,最終仍不敵警方落網,湯男辯稱是聽從朋友指示「來跟這個人拿錢及簽收單子而已」,並不知曉是從事詐欺車手工作。警方說明,在現場查獲1張收據及1台手機等贓物,罪證確鑿,員警看著手寫的100萬元免用發票收據,不禁搖頭苦笑他「你也專業一點」,後續全案依《詐欺罪》及《洗錢防制法》將湯男移送偵辦。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/38/343838/sm-b4da52eba112bf90b357e70ac823909a.jpg)
信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓,但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯,協助將贓款兌換泰達幣,再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點,蔡男更從中收取酬金,雙方合作近一年,直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓,全案就此曝光,蔡男因而遭逮,全案依法究辦。據了解,有名被害人去年11月誤信投資陷阱,先後遭騙百萬元,而受害者發現自己遇詐後憤而報警,刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現,此案車手拿到贓款後,輾轉透過收水手與水房,將錢交給蔡男的銀樓,銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包,試圖製造金流斷點。專案小組經過多日監控,日前在雙北多處同步執行搜索,帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人,並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物,更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。 蔡姓男子在信義區經營銀樓,卻不敵金錢誘惑協助詐團洗錢,遭警方逮捕。(圖/翻攝畫面)蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談,詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢,而雙方自去年7月開始聯繫,先後合作近一年,確切金流則仍須釐清,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦表示,民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙,進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金,需支付不合理的高額保證金」等情形,亦屬於高風險詐騙徵候,應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/12/329912/sm-628b0672e2d9d753cbf1dcfe6d6109e3.jpg)
哭戲一拍9小時壓力爆表 李國煌《錢不夠用3》黑化獲讚「壞人專業戶」
新加坡票房天王梁志強自導自演喜劇電影《錢不夠用3:全部夠用》,攜手李國煌、程旭輝一同搞笑,曾以《男兒王》入圍金馬獎最佳男主角李國煌,擅長演出小人物的細膩情感,這次改以「黑化」的角色在大銀幕回歸,演技大爆發。一場獨角哭戲足足花9個小時拍攝,呈現出為人父既內疚又憤怒的複雜心理狀態,他坦言壓力大,堪稱從影以來最大的挑戰,讓許多觀眾看了直呼:「李國煌演壞人還是很專業!」李國煌在《錢不夠用3:全部夠用》飾演一直到處借錢、懷抱意外之財的白日夢的窮困父親,最終被環境所逼而「一夕黑化」,原本也是一個憨厚老實的人,但逐漸為了錢,變得不擇手段、六親不認,甚至背叛朋友,其中一場自己與自己的哭戲,演技大爆發,足足拍了9個小時。李國煌在喜劇電影《錢不夠用3:全部夠用》挑戰為錢黑化的小人物,哭戲一拍就是9小時。(圖/華映提供)他表示這場哭戲是他從影以來最大的挑戰,要同時呈現憤怒、內疚等4種不同的情緒,真的不容易演,壓力很大,「有幾次我不是很滿意效果,要求導演重來,導演也OK。很謝謝劇組給我時間醞釀情緒。」身為一名父親的他很能夠感受到父親做錯事卻要女兒承受後果有多痛,「到最後我不是在演一個人,而是戲裡的那個角色來找我。」《錢不夠用3:全部夠用》為全新故事,與前兩集並沒有關聯,有別於前兩部的鈔票貿易,這部多了電商、虛擬貨幣投資、疫情後的消費觀,也多了新一代的年輕人對於傳統工作及生活模式的看法等,融入很多新的元素。李國煌與梁志強、程旭輝在片中扮演來自鄉村的朋友,有些鄉村朋友之間有著兄弟般的情誼,也能衍生出許多文化,並展現出與金錢相關的題材,他感性表示:「距離第一集上映25年了,我們拍了第三集,雖然現在沒有梁家班了,但是不管是我、梁導、輝哥、小玲這些以前在梁家班的人再次合作,我們更珍惜這份情感,就像人家說的見一次少一次、吃一頓少一頓。」《錢不多用3:全部夠用》將於5月1日在台上映。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/84/329684/sm-67ff649628e611ffbb72cdb90988723a.jpg)
虛擬貨幣假金流 林國春揭密籲當心
林國春攤開資料說明,根據刑事警察局打詐中心統計,以2020年獨立統計起來說,虛擬通貨涉詐件數為66件、財損約462萬元;2021年則翻倍至128件、年增94%、財損翻三倍成為1.6億元;2022年更多達200件、財損逾3.1億元,2023年雖然總財損下降,但案件數增至245件「詐騙集團有化整為零的趨勢」。法務部針對此一漏洞,研議修正洗錢防制法,規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書,一旦提供服務,最重可處兩年徒刑。林國春分析,過去詐團雇用車手取款,現已能有效取締,加上《洗錢防制法》有效轉嫁金融業者對用戶的審查與把關責任,使得傳統人頭帳戶開戶、取款的詐騙門檻陡增。林國春直言,但詐騙集團沒有消失,不少把歪腦筋動到虛擬通貨上,只要把受話術誆騙、一心想發財的假投資案的被害人,帶去和指定的個人幣商交易,轉入大把鈔票,再誘騙當事人下載指定的APP,誆稱把虛擬幣轉進帳戶才成功,製造假金流斷點「錢就被轉走了」。林國春分享,服務處就曾接獲一名婦女麗華(化名)求助。在2023年11月間,因臉書陌生訊息認識一名自稱明正(化名)的男子,聊天後互加Line密集聯繫。期間明正多次向麗華宣稱,自己有多年的虛擬貨幣投資經驗,只要透過APP實體幣購買比特幣後,再轉成泰達幣存入數位錢包。麗華在網路溫情攻勢下,還向其他好友借錢買虛擬幣,最後花了近新台幣600萬,換成了20多萬顆泰達幣,存入明正指定的錢包帳戶「然後他就消失了」。林國春說明,其實法務部已在修正《洗錢防制法》,強制幣商在提供虛擬幣交易服務前,一定要填具「洗錢防制法令遵循聲明書」。林國春補充,由於裡面欄位包括公司、負責人、實際受益人、防制洗錢專責人員、虛擬通貨業務項目等資訊,關鍵是還要交給會計師複核彙總意見簽名,門檻較高,有望過濾個人幣商,健全虛擬貨幣市場。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/93/328893/sm-f91e3729ceb743b48effba767f738850.jpg)
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/64/322664/sm-5812219ee0290f3628e429b416e2c9d6.jpg)
無所遁形!新北警威力橫掃「吸金詐團」 罪證確鑿難逃法網
新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團,連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動,由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局,動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案,再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物,全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據瞭解,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。警方透後,目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元,後續將循司法程序處理變價拍賣,以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾,至表單登錄並儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡,以落實行政院打擊詐欺策略,嚴懲詐欺犯罪行為。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/87/316787/sm-80fdebd7cb216ba61360cdf2324a52e5.jpg)
黑二代「戰堂吳亦凡」誆投資礦場、虛擬幣 2年詐騙上億元
台北市刑大今(7)日宣布偵破黑二代組詐團誆投資礦場、虛擬貨幣案,竹聯幫戰堂前堂主的兒子、長相神似藝人吳亦凡的34歲張男組詐團,找上負責管理虛擬貨幣挖礦機業主投資新礦場,且吸收一批竹科業務,開設說明會和課程,以前景看好等語慫恿投資,業主和一票民眾信以為真,粗估百名受害人、財損高達上億元。警方日前逮捕張男等12人,查扣賓士等豪車,全案依法送辦。警方表示,日前接獲民眾報案,指稱遭投資詐騙,警方深入追查鎖定主嫌為竹聯幫戰堂前堂主兒子、綽號仔仔的張男,2021年9月間他找上經營礦機事業的被害人,洽談礦機及虛擬貨幣投資,被害業主因而投資2500萬元,後續在原址公司附近再成立第2間礦場,接著該詐團以此招攬更多投資人,誆稱可以挖礦、炒作虛擬貨幣等方式且「保證獲利」。經查,張男為了取信被害業主舉辦「說明會」,廣邀投資客參加,另外開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣以及課程,如果投資客想看場地,就會帶往被害業主的第一個礦場;張男更找來許多竹科業務當起自家礦場和投資虛擬幣業務,由於話術高明,投資人和礦場業者拿血汗錢投資,財損上億元,不過,當被害人要求出金,張男以「賠光了」或派出小弟恐嚇對方。專案小組蒐證多時,日前見時機成熟,兵分多路拘提、搜索張男等12人到案,扣得現金、豪車、投資礦場合約書、本票、金融帳戶及採礦礦機等涉案贓證物,全案依《詐欺》及《違反組織犯罪條例》等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/53/315153/sm-5c394e1c93aea09cd56642785529ccc5.jpg)
天道盟美鷹會設泰達幣詐騙局 狂騙6千萬!刑事局逮10嫌
天道盟美鷹會成員34歲鄭男,誘騙被害人加入LINE群組投資泰達幣,高達40人受害、財損6千餘萬元。刑事局打詐情資研析中心獲報後分析,鎖定一間位於萬華區之虛擬貨幣交易公司,經連日蒐證,逮捕鄭男為首的詐騙集團共10人,全案依《詐欺罪》及《洗錢防制法》送辦。警方表示,專案小組發現天道盟美鷹會成員鄭男設下虛擬貨幣投資騙局,從去年下半年開始在臉書等社群軟體招募會員,吸引超過40位民眾投資,被害人點擊該廣告後,詐團再以通訊軟體LINE邀請被害人加入投資群組及下載不同投資標的之APP,誆稱「虛擬貨幣後市看好,值得投資」,誘騙被害人至特定虛擬貨幣實體店面購買虛擬貨幣,初步清查,財損約6470萬元。其中,1名家住北市的金融保險業退休婦人,2月才損上看2千萬元,詐團使用單一金鑰的電子錢包,暗中將其購入的泰達幣轉走。案經專案小組追查,鎖定一個合法登記的商務用虛擬貨幣錢包出現匯款異常狀況,原來是一間位於北市萬華區的虛擬貨幣交易公司,23日執行斷「投」專案,查獲主嫌鄭男等10人,並查扣131萬元詐騙贓款,並當場查扣筆電19台、手機51支、點鈔機1台、員工手則及教戰話術4份、棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及天道盟美鷹會象徵畫2幅等證物。訊後,依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪移送新北地檢署複訊;責收水的陳男及段男收押,鄭男則10萬元交保。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/89/300889/sm-57fcc1934ba212cc3d166c627228d34f.jpg)
桃園5旬婦欲領52萬投資虛擬貨幣 詐團「一句話」就露餡車手速被逮
虛擬貨幣投資詐騙案又一樁,桃園市觀音區28日下午1名李姓婦人前往銀行提領52萬元,向行員表示該筆款項是要投資虛擬貨幣用,行員則察覺此為詐團慣用手法,遂報警由警方協助勸阻,此時詐團則來訊要求婦人「拍攝現金照片回傳」,一句話便露了餡,員警立即聯手婦人配合演出,設局在面交時將車手逮捕;詢後車手被依詐欺罪嫌送辦。據悉,該名57歲李姓婦人於28日下午前往銀行,在其要臨櫃提款52萬元時,行員經程序詢問提款用途時,李婦表示該款項是要「投資虛擬貨幣」,但又進一步詢問細節時卻明顯不甚了解,行員察覺婦人應是遭到詐騙,遂報警請警方協助勸阻;經警方到場後,透過相關新聞案例向婦人解釋詐團手法,李婦這才知曉自己險把錢往水裡丟。警方表示,在與婦人釐清案情及勸導時,詐團恰好來訊要求婦人「拍攝現金照片回傳」,員警便將計就計,先商請銀行提供現金照片,並請李婦假裝配合面交,當取款車手落入警方布局時,在場埋伏的員警立即上前,順利逮到59歲歐姓女車手,詢問後將歐嫌依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。經查,歐姓車手被逮後,辯稱只是受託來拿東西,至於其他委託人及相關細節都交代不清;而積蓄差點被騙走的李婦則表示,相當感謝機警的行員發現異狀,以及警方及時的協助,不僅幫她守住積蓄還教導她許多防詐觀念。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/57/300157/sm-6ffecfb04852c954525eb7edeaaae40a.jpg)
新北女老師「被愛沖昏頭」遭詐240萬 聯合警方逮「泰達幣投資客」
新北市一名51歲的單身女老師誤入愛情陷阱,透過臉書結識1名男子後,2人還以老公、老婆相稱,進而掉入「虛擬貨幣投資詐騙」圈套,合計付出金額高達240萬元,因無法提領獲利才發現被詐騙;女老師日前主動與警方合作,於昨日成功誘出並逮捕吳姓車手,將其依法移送新北地檢署偵辦。經查,受害人為51歲孫姓女老師,單身的她大約在8月中旬,被不明帳號加為臉書好友,對方利用風趣的談吐吸引孫女,2人便迅速建立深厚感情,甚至開始談起「網路戀愛」,遂還以老公、老婆相稱;對方見孫女對自己有好感,便開始設下投資詐騙圈套,並洗腦她進行虛擬貨幣投資。據悉,對方告訴孫女自己是「泰達幣投資客」,沉浸在戀愛氛圍的孫女不疑有他,開始請對方協助購買虛擬貨幣,前後共交付3次,總計高達240萬元給詐騙集團;然而,當孫女在11月中旬試圖提領獲利時,卻發現無法登入帳號,對方則用複雜的話術推託,甚至要求孫女再投入169萬元保證金,並嚇唬她帳戶將被凍結並送交金管會監管,孫女遂前往警局詢問。警方表示,經調查告知孫姓女子此事確為詐騙,她才從戀愛夢中驚醒,並且在昨天與警方合作,成功誘出詐騙集團的吳姓車手;當吳男到孫女住處取款時,警方當場將他逮捕,並在現場查扣了相關的買賣合約、手機、點鈔機和總計約36萬元的不法所得。據了解,吳男曾有傷害、詐欺前科;落網後他辯稱「只是按照公司指示前來取款」,否認詐騙行為;詢後,警方依詐欺罪和《洗錢防制法》將吳男移送新北地檢署偵辦。
![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/58/277158/sm-dcb438e0aabee83a2859b220aa980e4a.jpg)
台灣為何淪為詐騙之島?他曝人性三弱點 最新詐術「被害人也會成共犯」
儘管警政署及相關部門極力宣導,然而詐騙案件的數量始終居高不下,警察機關、調查局及地檢署面對如洪水而來詐騙案件量,明顯已經不堪負荷,甚至影響其他重大案件的偵辦能量,嚴重影響國家、社會對公平正義的期待。投資詐騙的手法日新月異詐騙的成功不外乎是利用人性的弱點,這些弱點不外乎是「貪念」、「恐慌」、「好色」等等心態。而投資詐騙利用的就是人性的貪念,從過去常見的靈骨塔、生前契約投資,到最近常見的境外基金、虛擬貨幣投資等等,都是以獲取暴利為誘餌來使人上鉤。最近另一種更新的詐騙手法,是利用股票買賣的詐騙,這是一種漸進式、以獲取信任為方法的詐騙手法,被害人縱使沒有不勞而獲的心態,也可能會上鉤。詐騙集團會在臉書等等社群媒體上,成立股票投資相關的社團,或直接拉通訊軟體的群組,將被害人導入到群組中,然後以投顧老師的名義發佈投資訊息,以博取被害人的信任。接下來,客服人員就會向被害人推薦使用詐騙集團提供的APP程式進行股票下單,而要使用APP程式下單,就必須先透過儲值的方式先預繳費用,才能進行股票買賣。透過幾可亂真的APP程式,被害人在APP上可以看到自己下單的結果,甚至連損益的計算都精準無比,被害人往往誤以為自己確實有進行股票投資,但殊不知,這些都只是一個APP所製造出來的假象。透過三角詐騙,被害人也會變詐騙共犯這種詐騙的手法,讓被害人的錢透過儲值的方式,轉匯到他人的帳戶,這跟一般正常的股票買賣,款項都是在自己的銀行帳戶內流動,已經截然不同。當錢跑到別人的帳戶,就只能任人宰割了。因此,這種詐騙通常會是當您想要回贖、將APP上的錢領出時,才發現自己受騙上當,再也拿不回已經匯出去的款項。另一種狀況是,詐騙集團會將款項匯回給被害人,但這個款項是來自另外一個詐騙案件的被害人款項,這種狀況就是所謂的三角詐騙。這種三角詐騙下,被害人或許可以拿到款項,但這些款項其實也是贓款,因此伴隨的結果,就是被其他被害人提告刑事詐欺案件,以及民事的損害賠償事件,接下來要面對的就是漫漫無期的官司程序。而且,被害人的名下帳戶也會被警示、凍結,這些帳戶都必須等到檢察官或法官作成不起訴處分書或無罪判決後,才有解除的機會,對生活而言更是大大的不便。資訊量爆炸的時代,任何訊息都必須懷疑與查證過去曾經認為,所謂真理越辯越明,資訊來源越多元、全面,越能讓人得到正確的判斷。但實際上,伴隨著當前資訊量的爆炸,人們已經沒有多餘的閒暇去理性過濾各種資訊,取而代之的是,人們利用自己的喜好來過濾資訊,只願意看自己認同的、相信的資訊。利用大數據的演算,使用者往往也只能接觸到特定偏好的訊息資料,不受使用者喜好的資訊,將被隔絕與排除。如此一來,人們長期活在自己同溫層的氛圍下,詐騙集團往往就能利用這些偏好,製造出讓被害人深信不疑的假象,而一步步落入到詐騙的圈套之中。實務上,我們常會見到詐騙集團的被害人不聽別人的規勸,而始終對詐騙深信不疑,原因就在於被害人就是被封閉在詐騙的訊息迴圈當中。要避免遭到詐騙,就是培養自己更多方的資訊管道,同時聆聽不同的想法與意見。從人性的角度而言,走出同溫層、接觸自己不認同的訊息是很痛苦的,但唯有這樣才讓自己在這資訊爆炸的年代,享有那一份安全的保障。