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」 詐騙去年阻詐攔截94億! 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來,虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具,為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件,行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」,期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出,去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億,展現政府打詐決心。刑事局指出,本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人,法院羈押犯嫌186人;查扣不法利得估達5億9,688萬餘元(包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛);凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆(約價值新臺幣4億9,700萬餘元)。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件,一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房,以工作名目騙取被害人信任,推出公司投資優惠活動,誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案,查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示,打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流,一直以來都是警察治安工作重點,尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者,警方將加強溯源追查,追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦,以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略,強化國際合作」為基調,鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」,期望在立法院審議時,能獲得朝野政黨的支持,儘速三讀通過,完成立法,建構完善打詐防護網,共同守護國人的財產安全。
詐騙層出不窮!檢調打詐查扣贓款破70億 歸還被害人約11.2億
電話、網路詐騙層出不窮,詐團觸及的每一分錢,都是民眾的血汗錢。法務部提撥預算逾7億元,近8個多月來持續擴大打詐團隊、快速添購科技設備,臺灣高等檢察已查扣不法所得71.1億元,歸還被害人金額約11億2千萬元。法務部25日赴立法院報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效。報告指出,打詐綱領實施以來,臺灣高等檢察已查扣不法所得71.1億元,自啟動犯罪所得追返計畫8個月以來,歸還被害人金額約11億2千萬元。針對此項行動綱領1.5版,法務部、臺高檢署和調查局預算編列近7億4千萬元,還包含動支第二預備金2億6千餘萬元,由臺高檢署查緝詐欺及資通犯罪督導中心,調查局新世代打擊詐欺督導中心,內政部警政署刑事警察局分別於北中南部成立詐欺偵查中心,擴大打詐組織,精進打詐業務,遏止詐欺犯罪,因此人事支出、跨部會平臺會議等也花費甚大。法務體系關注於新興科技導入,以提高查緝新型態,如臺高檢署辦理查調金融資料線上平臺、虛擬資產等相關設備軟體購置及資訊系統平臺建置,調查局則增加偵辦新型態電信網路詐欺犯罪查緝工具,導入打詐蒐證器材及打詐偵蒐暨鑑識系統,查調金融資料AI分析平臺及其他打擊詐欺相應設備等。法務部表示,檢察官於偵辦詐欺案件過程中,發現金融措施的行政監管有需強化之處,或電信網路之行政管制措施有需加強部分,就會即時反應由臺高檢署召開跨部會研商會議。此外,臺高檢署分別與meta、google、line等私人企業開會研商詐欺資料調取、詐欺廣告訊息下架刪除機制,縮短資料調取時效,即時下架詐騙廣告訊息,防止更多被害人遭受詐騙。另外,為加強查扣犯罪所得,避免詐欺犯罪者利用虛擬資產隱匿犯罪所得,臺高檢署彙整虛擬資產境內、境外交易所調取交易明細管道,透過偵查輔助系統陸續與境內、外交易所建立線上查調機制,添購虛擬資產查扣及保管設備,加速對於虛擬資產之凍結及變價,以落實罪贓返還。
人力銀行遭臉書錯殺!投放廣告無端被下架 帳號「永久停用」
1111人力銀行為鼓勵求職者已連續7年推出「找工作送1萬元」活動,其社群廣告,近來卻遭臉書以「不實廣告」為由下架,連企業廣告帳戶都被永久停用。1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷表示,申訴無門,不解臉書為何縱容詐團投放詐欺廣告,卻拒正當的廣告主於門外,希望臉書盡快查明,恢復他們的權益。張篆楷強調,致力幫政府解決缺工問題,才推出該活動,且須找到工作、做滿3個月,才有1萬元久任獎金,絕無誇大不實。他們寄信向臉書母公司Meta申訴,仍不知被停權的詳細理由、如何改善,只能和Meta排定下周溝通對話。1111人力銀行今年2月起,在臉書刊登「找工作送1萬元」廣告,2月10日起即陸續收到臉書以違反「不切實際的效果」社群規範,認為不實廣告,下架並禁止。業者陸續申訴,部分廣告恢復。豈料2月25日臉書竟給予「永久停用廣告帳戶」嚴厲處分。令1111不滿的是,企業為解決人才荒,出錢出力,卻遭網路巨鱷不合理的歧視及霸凌,更扭曲活動的真實性,讓業者既委屈又無奈。業者感嘆,臉書詐騙廣告氾濫,不斷有名人被冒名刊登廣告,猶如詐騙溫床;反而正當企業行銷訊息,竟被當不實廣告。另有廣告業者痛批,社群平台最囂張就是臉書及Google,每年從台灣賺走400億以上,繳多少稅?最讓1111不解的是,臉書為難正當企業,無故將廣告帳戶停權,是和錢過不去?張篆楷表示,歷年獲獎求職者,至少有5000多人以上,且都公布在網站,也將持續訪談得獎者,以昭公信。該活動3年前也獲勞動部認同比照辦理,獎勵找到工作者送1至3萬金。
刑事局聯手美國HSI打詐!逮「詐騙廣告」幕後黑手 新北檢拘提5人
新北地檢署偵辦詐騙集團以建置假投資、假徵才網站從事詐欺等案,指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局永和分局、桃園市政府警察局平鎮分局、高雄市政府警察局左營分局分別於今年2月20日、12月13日至臺北市中山區、新北市淡水區、高雄市等處執行搜索,共查扣電腦、手機、筆記型電腦、犯罪所得共228萬餘元,拘提被告洪姓男子共計5人到案說明。新北地檢署去年8月間偵辦徐姓犯嫌等詐欺集團成員利用假投資、假徵才廣告詐騙被害人之詐欺機房案,循線並透過美國國土安全部門(Homeland security investigation,簡稱HSI)協助,查悉與該詐欺機房配合之廖姓廣告商、洪姓系統商、購置美國godaddy平台之吳姓網域架設工程師涉及不法。刑事局聯手美國HSI打詐,逮「詐騙廣告」幕後黑手。(圖/翻攝畫面)檢方查出,廖男利用其任職於廣告公司之便,以通訊軟體Telegram私接客戶,為詐欺集團客製化假投資、假徵才廣告,及協助詐欺機房以臉書企業帳號投放上開詐欺廣告,以便快速通過臉書公司之審核,並在該詐欺廣告遭165封鎖後隨時更新,以此方式誘使被害人點閱詐欺廣告聯繫詐欺集團,藉此牟利。洪男、吳男則自 110 年起合作,由後者向美國Godaddy平台購買網域,並為詐欺集團客製化假投資、假徵才網站,再由洪男將上開平台及網路系統販售與詐欺集團使用,洪、吳2人藉此賺取出租網路詐欺平台之費用。現已有250餘名被害人因2人所設置之假投資、假徵才網站受騙,被害人損失金額達600萬餘元。刑事局聯手美國HSI打詐,逮「詐騙廣告」幕後黑手。(圖/翻攝畫面)檢察官吳姿穎今年12月14日訊問完畢後,以洪男、吳男涉犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第2條第2款第14條第1項洗錢等罪,犯罪嫌疑重大,有事實足認有勾串共犯、證人及反覆實施詐欺犯罪之虞,向法院聲請羈押禁見獲准;餘2名被告則各諭知新台幣8萬元、3萬元交保。被告廖男則於2月間,經檢察官諭知交保50萬元。新北地檢署呼籲,近年來詐欺案件層出不窮,詐欺集團詐騙手法多元、分工精密,受害民眾不計其數,本件經本署、內政部警政署刑事警察局國際刑警科及美方HSI人員之共同努力下,分別從廣告面、網路技術面加以突破,自源頭遏止犯罪,維護金融秩序及保護民眾財產安全,展現臺美合作打擊詐欺犯罪、斬斷詐欺犯罪鍊之決心。
半年移除逾4.5萬則…警追詐騙廣告源頭 多來自「這國」
近期出現大量偽冒「謝金河、張淑芬、邱沁宜」等名人罹癌的投資詐欺廣告,刑事局蒐報後將廣告連結移由網路平台下架及停權。統計今年6月30日修訂《證券投資信託及顧問法》施行後,刑事局主動通報移除逾4萬5000則違法廣告,目前正針對廣告投放來源全力追查。據了解,警方透過科技偵查與國際合作,查出投放詐欺廣告的源頭,網路IP顯示在柬埔寨居多,該處是近兩年假投資詐欺台灣人的電詐大本營。刑事局陸續逮捕架設一頁式廣告的工程師、系統商和廣告公司,交叉比對情資,已逐漸掌握在台的主嫌身分,正溯源擴大偵辦。警方指出,年約40歲從事服務業的許姓男子,今年2月瀏覽臉書,發現台積電創辦人張忠謀夫人「張淑芬」介紹投資理財的廣告,許點擊連結就與「張淑芬」加為LINE好友,對方陸續推薦投資課程。許因有興趣,再加入另一位營業員的LINE好友,並於對方提供的網站,依指示進行股票買賣及抽籤,直至9月欲拿回購買股票的款項,對方竟失聯,這才發現原來長達7個月的「投資」都是一場騙局,共損失新台幣200萬餘元。刑事局指出,由於行動裝置及網路平台蓬勃發展,投資詐欺廣告趁勢夾雜叢生,詐團擷取投資名人受訪,或本人拍攝真實影片的片段,惡意加工口白及誤導字幕,再透過境外廣告商分批次投放,藉名人聲量誘導觀看,進一步邀民眾加入LINE群組,設局詐騙。近來詐欺廣告更宣稱這些投資名人都罹癌,要推薦最後一檔股票明牌,非常惡劣。刑事局表示,民眾若發現假投資詐騙廣告,可前往165官網右上方的「檢舉詐騙廣告」專區逕行檢舉,會有專人審核,移請網路平台下架。
出席產業自律反詐騙活動 陳建仁:感謝負起社會責任
「行政院打擊詐欺辦公室」亦將在今(31)日揭牌運作,行政院長陳建仁昨日出席「產業自律反詐騙宣導系列活動記者會」時表示,感謝與會企業願意站出來與政府一同打詐,負起企業社會責任,努力保障民眾身家財產安全。行政院已於5月初提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,透過「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略,持續加強打詐工作,並與網際網路平台業者加強合作,全力打擊詐欺廣告及帳號,相信透過公私協力、團隊合作、全民共同努力,定能將打詐工作做到最好。陳建仁表示,詐騙技術有如COVID-19病毒一般不斷推陳出新、與時俱進,影響範圍幾乎擴及全民,因此打詐工作需要全國上下團結一心、發揮公私協力,才能做到最好。院長特別感謝今日出席活動的13家數位產業代表,願意負起企業社會責任,在打詐工作上用心付出,努力保障民眾身家財產安全,也進一步贏得企業客戶的信任。陳建仁指出,行政院自去年7月起開始推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」,從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4個層面努力,並於本月初再提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,從法制面、組織面及技術面著手,並透過「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減」策略,加強打詐工作。陳建仁表示,在法制面部分,政府透過修訂「打詐5法」,落實各項打詐工作的法制基礎,其中4法已獲立法院三讀通過;在組織面部分,除台灣高等檢察署於本月成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」專責打擊電信網路的詐欺犯罪外,今日「行政院打擊詐欺辦公室」亦將揭牌運作,未來將統合各部會力量,全面遏止詐騙案件發生。此外,內政部警政署與法務部調查局也將分別設立北、中、南打詐工作站和防制中心,強化科技偵蒐設備與懲詐執法量能。「政府在打詐工作上已投入諸多心力,但單靠政府力量,絕對無法畢竟其功,必須中央與地方、政府與民間共同攜手合作。」陳建仁表示,感謝台北市電腦公會等民間業者,願意站出來與政府一同打詐,為政府增添許多助力,而政府也與網際網路平台業者加強合作,全力打擊詐欺廣告及帳號,包括與 Meta 建立「綠色通道」下架涉詐廣告,與LINE研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號,以及與Google建立打詐聯繫管道,加速冒名投資廣告下架等,相信透過公私協力、團隊合作、全民共同努力,定能將打詐工作做到最好,讓台灣人民身家財產安全獲得更好的保障。
假冒名人開社團邀投資詐財騙不完 股癌:不要把錢交給別人+「5招識破詐騙」
詐騙盛行,近期許多詐騙集團假冒名人在網路刊廣告,或開設臉書粉絲團,以投資賺錢的話術誘騙民眾上當。各大企業創辦人與高層都遭冒名,包括國泰集團蔡宏圖、旺旺集團董事長蔡衍明等,就連知名股市Podcast「Gooaye股癌」近日也遭冒用。網路詐騙事件層出不窮,尤其臉書冒出一堆假名人帳號,偽造個人名義開投資社團,邀人入社談投資。各大企業創辦人、高層都成為冒名目標,從宏達電董事長王雪紅、台積電創辦人張忠謀、夫人張淑芬、宏碁創辦人施振榮、台積電總裁王文淵、魏哲家、中國信託銀行金融執行長楊淑惠、國泰集團蔡宏圖,以及旺旺集團董事長蔡衍明到淡江大學傑出系友徐航健等,都是被冒名的被害者。有鑑於此,股癌也於臉書粉專分享如何識破詐騙,並表示有一個大原則,「不要把錢交給任何人就永遠不會被騙。」股癌表示,詐騙的流程幾乎都是臉書散播後,由Line群組進行收割,「整天叫你進群的就是有問題,不要加入群組。」另外像是email可檢查寄件者網域,簡訊連結不亂點等。針對臉書粉絲團冒名詐騙,首先是檢查粉專是否有藍勾勾(官方真人驗證)、粉專追蹤者數量。股癌指出,雖然詐騙能買讚,但頂多就是幾千個,就算破萬可能也比本尊少一大截;再來就是檢查網域域名,fb. com/ 後面就是域名,正版一般都會註冊名字,但這招只能當參考之一。據警方統計,去年全台詐欺財損約新台幣70億元,假投資占34億,今年第一季,假投資也騙走7.2億。臉書、IG與google隨處可見詐欺廣告,以偽冒名人為大宗,幾乎所有知名企業家、理財專家都被冒名過。針對近日網路上出現大量投資教學、投資股票等詐騙廣告,刑事局165全民防騙官網增設檢舉詐騙廣告平台,提供民眾針對臉書Facebook、Google及Youtube上看到的詐騙廣告進行檢舉,刑事局在收到檢舉資料後,會盡速通報平台業者執行下架事宜。提醒社會大眾,切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊,避免遭到詐騙,如有疑慮請撥打165反詐騙專線,維護自身權益。
詐騙廣告佔大宗!谷歌將拜會林右昌 商談如何加快下架
宜蘭縣72歲婦人滑臉書,誤信假冒知名財經主播邱沁宜的投資詐欺廣告,下載APP陸續投入2800萬元,獲利超過4000萬元想提領,卻被要求先繳478萬元所得稅,嫌犯還假好心稱代墊200萬元,婦人借錢湊齊278萬元才報警,警方趁婦人面交款項時,逮捕3名車手。無獨有偶,北市許姓民眾也被假冒作家吳淡如的YouTube詐欺廣告影片所騙,損失1420萬,警方循線逮捕4名車手。假投資與假求職相關的詐欺廣告猖獗,內政部長林右昌日前相繼拜會臉書母公司Meta在台分公司與LINE公司,其中LINE願意與警方建立類似單一窗口的「紅色通道」,接獲舉報即盡速下架。而詐欺廣告的大宗,Google公司預計26日將派員赴林右昌辦公室商談下架詐欺廣告機制。警方感嘆,Google關鍵字搜尋能力太強大,連網路上關於假投資的反詐騙新聞,明明新聞在罵詐欺廣告,結果新聞頁面下,仍是整排的假冒張忠謀、巴菲特等名人的詐騙廣告。預計Google拜會內政部時,將針對事前有無辦法過濾關鍵字,以及事後如何加快下架研議。宜蘭警方指出,七旬婦人下載假冒財經主播推薦的投資APP,被騙走2800萬,最後警方僅追回婦人278萬元,2800萬石沉大海,全案依詐欺罪、組織犯罪防制條例將3名車手送辦。另名北市許姓民眾,3月初看到假冒吳淡如的投資廣告影片,下載詐團的APP,12周內匯款6次、面交1次,共1420萬投資未上市股票,想要兌現卻屢遭拖欠,始知遭詐,配合警方約出詐騙車手逮人。警方表示,張姓男子白天做車手,晚上兼做酒店經紀,而另外3名年輕人也都收入不高,在網路看到「賺錢要高調」、「偏門工作」加入詐團,每次可抽取千分之3的佣金。
檢舉詐欺廣告僅1成下架 刑警怨Google「又是警察在孤軍奮戰」
全台詐欺案件、財損仍呈爆炸式成長,去年財損逾新台幣69億,除「假投資」占至少34億,「假求職」詐欺案去年也有887件,較前年暴增61%,財損近4000萬,更嚴重的是,騙走人頭帳戶涉及洗錢,後患無窮,也連帶引爆「台版柬埔寨」的慘案。由於假投資、假求職廣告氾濫,幾乎都是藉Google、Meta等網站散播,警方盼2大網路巨鱷正視問題,內政部長林右昌並將拜會Google台灣分公司,盼能加速審查下架的流程,減少詐欺被害。為此,刑事局在清明連假,要求其全台35個外勤隊,每隊負責10件檢舉,向Google「壓力測試」,以精進下架流程。目前得知,總計400多件檢舉,成功下架僅30幾件,不到1成,且緩不濟急。刑事局將彙整相關報告,供林右昌拜會Google參考。同樣土法煉鋼「卯起來」檢舉的,還有各縣市警局的刑警。北市刑大日前就訂出目標值,「鼓勵」刑警踴躍檢舉假求職社群廣告,甲區分局半年600則、乙區400則,刑大100則。據了解,因上月底警政署署務會報,各縣市警局檢舉違法廣告的數據攤出來,署長黃明昭特別指示,要盡力讓這些鋪天蓋地的假投資廣告下架,以免更多人接觸受騙。避免更多人受害的利益良善,方向正確,但忙著手動檢舉的刑警哀號稱,「這種廣告,低成本,檢舉下架後又繼續投放,土法煉鋼不是正本清源的辦法!」也感嘆,為何打詐又是警察在孤軍奮戰。科偵官警形容,下架網路廣告成效很難評估,不像查獲毒品能估算減少多少毒害,網路廣告低成本、高流通,設立1個網站每年只需600元,耗費人力去檢舉,不是辦法,跨部會和Google、Meta的協商,還是得從源頭管控。刑事局長李西河則說,假投資廣告的問題,由金管會主政,數位部、通傳會與刑事局協助,「跨部會已經動起來,警察不會再孤軍奮戰。」