詐騙投資
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新埔貴婦誤信「投資群組」遭詐諞400萬 她向銀行再借400萬「誘車手出洞」
新竹縣新埔有1名50歲的貴婦日前加入喬裝成投資的詐騙群組，並前前後後透過面交給車手的方式，將新臺幣400萬元交給詐騙集團，新埔警方獲報後，請貴婦假裝自己再度受騙，藉此順利逮捕到車手。50歲的陳姓貴婦誤信詐騙投資，詐騙集團假裝指導其玩當沖、抽籤股票，並聲稱陳女中籤，進而要求她付交割款給公司，接著再派假扮的營業專員收取款項，還威脅如果沒有如期交付交割款，會承擔法律責任，讓陳女多次面交現金，前後被詐騙400萬元。驚覺不對勁的陳女事後向警方報案，警方對此也隨即成立專案小組，請陳女將計就計，特別向銀行借了新台幣400萬現金，並拍給詐騙集團看，取信於對方。不過詐騙集團相當謹慎，為了逃避警方追捕，他們多次向陳女更換面交地點，最終約定在新埔鎮上一處偏僻角落面交，員警獲報後也於周遭埋伏蒐證。當天面交，假外派專員正收到款項準備離開時，員警立刻衝上前逮捕該名詐欺車手，並在現場查扣手機、工作證19張、陳女親收收據及空白收據。對此，警方也呼籲請民眾保持警覺，勿輕信不明來源的投資資訊，如發現可疑情況，請隨時撥打110或165反詐騙專線，共同打擊詐騙，保護縣民的安全和財產。
24歲女廚師「兼職」當車手 9天跑8地狂接10單共詐騙千萬
台灣詐騙集團猖狂，日前新北市鶯歌區一名42歲的周姓司機因誤入詐騙投資群組，被騙了240萬元，憤而報警，警方也在周姓司機的配合下，成功埋伏到前來取款的女車手，調查後才發現這名24歲的陳姓女車手從7月8日至7月16日，共接了10單詐騙案，總共詐騙新台幣千萬元。據了解，周姓司機於7月初在臉書誤點「春哥投資日誌」廣告，被加入LINE投資群組，並被指引下載投資APP，一步步誘導他出金。詐團讓周男初期獲得14萬9千元甜頭，並與車手面交4次，共給予對方240萬元。後來他向家人借錢想繼續投資，經親友提醒才發現自己被騙，隨即報警。警方也與周男進行配合，計劃誘騙詐團稱要再加碼300萬元投資，雙方約在16日下午於鶯歌超商取款，當時一名身材姣好的女車手穿著綠色洋裝，揹著白色背包現身，周男剛把牛皮紙袋交出，埋伏的員警便迅速上前逮捕。警方也成功從女車手身上搜出全套詐騙工具，將其依加重詐欺罪嫌移送偵辦，並建議羈押。警方經查後發現，24歲的陳姓女車手大學畢業後在私人餐廳擔任廚師，因想多賺點錢，在臉書看到徵人廣告，加入詐騙集團擔任取款車手。而後她從7月8日至16日，在花蓮、萬華、新店、永和、中和、樹林、宜蘭、鶯歌等地共接了10單詐騙案，總共詐騙新台幣千萬元，每接一單可獲得3千元報酬，空單也有1千元獎金，此外，還有工作績效獎金及車馬費，因此女車手也被依加重詐欺罪嫌移送偵辦。事實上，詐騙集團常打著「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」的口號，吸引缺乏社會經驗的年輕人或是學生來擔任車手，然而車手除了須面臨刑責外，如果未成年，被害人也可依據民法第187條「限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，其法定代理人連帶負損害賠償責任」向車手的父母求償，因此警方也提醒民眾千萬不要誤入歧途。
明仁會分會長再涉足靈骨塔詐騙遭逮 不法獲利至少1.5億
北市刑大先前接獲線報，指出也民眾遭遇靈骨塔詐騙投資，其中一人甚至損失金額高達7000萬餘元，警方獲報後也循線調查，進一步發現該集團背後為竹聯幫明仁會新店分會會長陳辰所帶領，該集團在誘騙被害人交出所有現金後，還會帶著被害人前往申辦自然人憑證，以借貸公司名義，要被害人拿著房產抵押借錢，以此牟利1.5億元。警方獲報後也循線逮獲包含陳辰在內等19人，其中10人聲押獲准。據了解，自稱竹聯幫明仁會新店分會會長的陳辰其去年才因欲插足北市萬華鑽石大樓，持瓦斯槍射傷圍事的范姓男子，而遭到警方逮捕，不料此次卻再次從事因靈骨塔詐騙遭警方盯上，其累計造成11人受害，不法獲益總計至少約1.5億元，其中一人甚至被詐7000萬元；而這也不是陳辰第一次以靈骨塔的名義進行詐騙，其今年1月被刑事局發現詐騙8人逾796萬元現金，還有1.2億元市值的房地產抵押權，被害者中有一人為大同區的地主，其單單一人就被陳辰詐走8000萬元。據悉，陳辰此次的詐騙對象專挑老年人下手，其透過管道取得手上有曾買過靈骨塔投資的長者名單，逐一清查篩選肥羊，其中不乏有罹患輕微失智症或巴金森氏的年長者，集團分工細膩，還會將長者帶往醫院進行鑑定，證明對方是在神智清楚下進行相關交易。而集團小弟們要想加入，還得靠著考試才能進來「上班」，上班後也有教戰手則搭配訪查紀錄，以確認被害對象，透過長期對長者的噓寒問暖，重要節日甚至會買禮品上門慰問，藉此取得長者的信任後，除要長者交出現金後，也會將人同步帶往地政事務所，以話術誘騙對方進行房屋抵押，將對方徹底吃乾抹淨。該集團分工細膩，分設有行動、教育、業務、開發(假業務、假仲介)及公證(假代書、假金主)等組，各組設有組長、小組長等職。除以暴力手段強力排除其它同性質詐欺集團競爭外，並訂有員工「汰除制度」及「業績獎金規定」，舉辦員工教育、召開集團幹部會議，精進研擬詐騙策略等。案經北市刑大與北市內湖、南港、中正一分局、刑事局及新北、臺南、桃園市政府警察局等單位專案小組長期蒐證，嗣集團成員及犯罪事證鞏固，即於日前報請執行拘提、搜索，拘提陳姓會長等19人到案，徹底掃蕩該集團幹部、成員及幕後金主到案。其中陳姓會長等10人，遭法院裁定羈押禁見；另扣押現金新臺幣74萬餘元、點鈔機、不動產(土地、建物)謄本、電腦、行動電話、刀械、毒品等贓證物；並經法院裁定扣押相關犯嫌名下不動產、不動產抵押債權等，約4,400萬餘元；另警方業運用「第三方警政」策略函請相關局處強制拆除上開組織據點及幫派依附處所。警方呼籲民眾投資時謹慎思考，循合法管道進行理財投資，並謹慎求證確認；對家中長輩多予關懷提醒，分享常見詐騙案例，注意長輩異常狀況及財務管理方式。發現有可疑情事，立即撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線。臺北市政府警察局將持續貫徹打擊「黑、金、槍、毒、詐」五打七安政策，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，溯源刨根、速查嚴辦，全力守護人民，堅定政府保障安定公義社會的決心。
遭詐老翁現身了！網文「老父3千萬房被騙過戶」 本人親到警局說明
一名在英國攻讀的李姓女網友，日前在臉書社團痛訴其76歲老父誤入Line詐騙投資群組，價值3千萬的98坪房產因此落入詐騙集團之手，悲憤慟喊「台灣就是一個詐騙天堂」，卻遭網友質疑真實性。被騙老翁則在警方證實受理報案後，於今（10日）到警局說明。據悉，因76歲李翁戶籍為桃園市蘆竹區，因此全案由受理警局新北市永和分局，依單一窗口轉至蘆竹分局南崁派出所處理；老翁也在今天到分局說明遭詐始末。李翁指稱，加入「股市操盤」Line群組後，被群組告知可協助操盤獲利，但因沒錢而賣房換取約莫2700萬至2800萬，後續面交6次、匯款2次給詐團，金額約2590萬；直到詐團告知他獲利4千多萬，要求另外支付5百多萬「老師費」，他向親戚借錢才知道受騙，並於5日到永和分局報案。另對照李女文章，李女稱詐團謊稱投資獲利，一直洗腦父親索討1600萬服務費，否則無法贖回4千多萬，等發現受騙群組已經刪光。李女也在遭質疑發創作文抹黑台灣「詐騙寶島」後，解釋會用2個帳號轉發、互相留言，是因1個是私人使用，1個是聯繫工作及學校友人用途，表示快被二次傷害打擊到崩潰，但會盡快返台處理。警方則指，全案已由蘆竹分局、市警局刑事警察大隊、刑事警察局組成專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦，老翁手機群組被刪除部分，正尋求資料復原，另已透過監視器查看面交地點並鎖定一名犯嫌與3涉案車輛。
高雄男投資社群遭詐11萬又被要求面交52萬 警偽裝埋伏逮捕2名車手
高雄市60歲鄭姓男子最近因加入LINE投資社群，而成為詐騙的受害者，並在其中投資11萬元，事後車手要求面交52萬元以購買股票時，鄭男感覺事有蹊蹺，立即報案，警方得知此事後，決定藉機行動，成功逮捕2名車手，詢後將依《詐欺罪》嫌移送法辦。據悉，鄭男於今年1月加入1個LINE股票投資社群，並與1名自稱「投顧老師」的人接觸，按照對方指示下載1個投資平台，並投資11萬元，後來鄭男開始感覺不對勁，但對方仍以申購股票為由，要求面交52萬元，鄭男認為自己可能已經成為詐騙集團的目標，於是在2天前向鳳山警分局新甲派出所報案。警方得知後採取巧妙計劃，請鄭男配合約在鳳山區新富路面交，並在約定當晚8時偽裝成運動民眾，在面交地點附近埋伏，果不其然，假冒投資外派專員的陳姓車手（26歲）出現在取款地點，另1名曾姓車手（19歲）則在一旁觀察，警方見時機成熟，於面交時一舉壓制，成功逮捕2名車手。現場搜查中，警方查扣現金4000元、手機、假存款收據、假冒專員證件等證物，車手均被帶回派出所進行進一步調查，2名車手彼此不認識，經訊後均承認自己的犯行，警方將依《詐欺罪》嫌移送高雄地檢署進行偵辦。鳳山警分局呼籲民眾要提高警惕，近期詐騙集團活動頻繁，尤其是在社群媒體上的投資詐騙廣告相當多見，被害人往往在點擊廣告後，就會受到邀請加入詐騙投資群組，如果民眾有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所尋求幫助。
名媛朱立安慘了！詐騙林百里妻等人4億元 遭重判10年定讞
廣達集團董事長林百里妻子何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流，遭名媛朱立安以投資基金為由，合計遭詐騙3億7千萬餘元。一審判朱立安有期徒刑12年及4月；二審改判10年。案經再上訴後，最高法院今（19日）駁回上訴，全案定讞。檢調發現，何莎2014年透過友人結識朱立安，朱女自稱ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司及璟琦公司等負責人、香港鏵亞證券公司董事、台灣區聯絡人及Axis基金公司董事，與聲稱以不動產為投資標的虛構基金「AXIS戰略基金」不僅沒有風險，每半年固定配息4％至4.2％，且3年期滿可領回。朱女為取信何莎，還帶對方參觀辦公室與展示董事名片，何莎也因此在同年至2016年期間，陸續匯款5千萬元。吳繼釗則陸續匯款2千萬餘元，另有多位政商名流成為朱女的受害者。檢方查證後，確認朱立安不法所得高達3.7億餘元，對朱立安提起公訴。朱立安審理時承認詐騙投資人資金，但否認非法吸金，辯稱自己僅透過人際關係輾轉介紹，對於基金實際投資情況不清楚，也未直接收受款項，金額亦未大到影響社會經濟程度。朱女還稱，自己沒有為基金打廣告、公開勸誘、辦說明會，更沒主動招募。不過，法院仍依各項證據認定朱立安將投資人資金全用於自己公司營運，完全沒用於投資不動產，也未有擔保品、銀行保證，AXIS戰略基金為虛構金融商品，且朱女的VCH基金也是假的，未將募得資金投資到其宣稱的證券相關商品，部分資金更轉入其公司、個人或親友帳戶以償還私人貸款等，僅少數用於支付客戶利息。一審法官判朱立安12年徒刑，並處以4月刑期得及易科罰金。同謀黃男5年6月、鄭女2年。二審高等法院改判朱女10年徒刑；黃男2年、緩刑5年；鄭女1年4月、緩刑3年。最高法院則於今天駁回上訴，全案定讞。
幣圈大咖涉案！合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙！台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣，在以場外交易套取大量現金，並利用虛擬貨幣洗錢，不法獲利數億元，3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索，在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金，加上虛擬貨幣，不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰，並要求上架虛擬貨幣，林男卻利用合法掩護非法，在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣，再透過IG、FB等社群軟體發送訊息，以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗，2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所，因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後，震撼幣圈。另外，共犯50歲林男為詐騙集團主謀，不僅是直銷界知名人物，過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理，但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金，後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案，投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組，追查將近半年時間，已於1月3日兵分15路搜索，逮捕林、潘等10多人到案。另外，警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣，總價值達1億800萬餘元，總計達2.2億元，並動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押，同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
詐騙外商女主管600萬還不夠 屁孩車手想再拿70萬遭逮捕
新北市黃姓女子擔任外商主管為業，但她日前誤信詐騙投資，先後投入600萬元後才驚覺上當，氣得立刻報警，並與警方聯手逮捕21歲吳姓車手，汐止警方統計，在7到8月暑假期間，汐止警方共逮捕12名車手，成功破獲10件詐欺案，並攔阻2145萬元詐騙款項，提醒民眾勿隨意上當。汐止警方在暑假期間共逮捕12名車手，成功攔阻2145萬元詐騙款項。（圖／翻攝畫面）警方表示，「投資詐騙」為詐欺大宗，黃姓女子便是誤信投資廣告，隨後加入詐騙集團的LINE群組，並依照指示下載投資APP軟體，先後匯款超過600萬元，直到見帳戶獲利無法提領才驚覺遭騙。但該詐騙集團食髓知味，又要求黃女投入70萬元購買股票，黃女不甘受騙而與警方合作，趁面交現金時逮捕21歲吳姓男子等2名車手，全案依詐欺罪嫌依法送辦。警方表示，黃女並非唯一的受害者，另還有位郭姓民眾也遭類似手法所騙，郭男被要求投資150萬元，雙方約好在汐止某超商面交，還好郭男在最後關頭清醒並報警，順利將20歲林姓車手逮捕。梁献堂呼籲民眾倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。（圖／翻攝畫面）汐止警分局偵查隊隊長梁献堂呼籲，詐騙手法推陳出新，近期多以假投資虛擬貨幣及股票等方式詐騙，標榜高獲利、低風險，鎖定民眾貪圖快速致富等心態，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。
押地契借百萬「做1事」 當鋪多嘴問一句！救了婦人下半生
彰化縣員林市張姓家庭主婦，不慎加入詐騙集團成立的假交友投資LINE群組，並拿著地契向當鋪借得約155萬元後，湊了300萬元，想加大投資，幸好其當鋪業者因擔心她被騙而通報員林警分局，她才驚覺被騙，並配合警方追查，不但保住300萬元，也成功抓到取款的車手。「千萬不要財迷心竅！」員林警分局表示， 7月19日該分局接獲當鋪業者通報，稱一名前來借款的婦人疑似遭詐欺集團詐騙，遂立即派遣轄區員警到場了解。經查是57歲的張姓家庭主婦遭「假交友投資詐財」，張婦先前就曾被詐騙過多次，都是股票投資的詐騙案，已被騙了200多萬元，日前她又被拉進詐騙集團成立的股票投資群組，為加大投資金額，她拿著土地所有權狀向當鋪借款約155萬元，再加上自己的錢，共湊了300萬元要「投資」。警方移送到超商取款的廖姓詐騙車手。（圖／報系資料照）當時當鋪業者問張婦借錢用途，得知張婦是要投資群組裡推薦的股票後，直覺應是詐騙集團的技倆，立即通報轄區的莒光派出所。警方研判是投資詐騙案件，隨即成立專案小組，並派員向張婦苦口婆心勸說，張婦才驚覺險遭詐騙，表明願意配合辦案。為避免打草驚蛇，警方要張婦佯裝配合，並與對方約定於7月21日在超商交付款項，警方則著便衣，還有人穿著外送員制服埋伏在超商，見時機成熟，當場逮捕前來取款的廖姓男子（28歲），警訊後依涉嫌詐欺罪嫌及《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。能破獲這起詐騙案，鄭姓當鋪業者及時通報警方攔詐功不可沒，他表示，他的個性較雞婆，詢問張婦得是要投資，且「3天就賺回來了」，當下研判就是詐騙，又再得知張婦要面交鉅款，遂立即通報警方，做生意雖然就是要賺錢，但他研判張婦是被詐騙後，就決定不做這筆生意，「該得的錢就得，不該得的就不要得」。員林警分局長葉文啟表示，詐騙案件仍盛行，該分局要求員警走入社區，透過村里集會等場合，向民眾反詐宣導，提高防詐意識，才得以順利結合民力攔阻詐騙，守護民眾財產安全。
詐騙投資多！打詐五法新上路 網路平台需連坐罰
國內投資詐騙廣告層出不窮，為有效扼止，打詐五法之一的投信投顧法修正案已由總統在6月28日公布施行，未來刊登社群網路投資廣告需採實名制，且若為詐騙廣告，「網路平台業者、出資者都負連帶責任」，若沒有在通知期限內下架廣告，司法警察機關可開罰12萬～60萬元，並可給予2～5倍加重處罰，最高可罰300萬，連續處罰到下架為止。金管會指出，有鑑於近年網路投資詐騙猖獗，為減少民眾因誤信網路有價證券投資廣告遭受詐騙的情形，金管會研議增訂「證券投資信託及顧問法第70條之1及第113條之1」，該案已在今年5月30日立法院會議三讀通過，並經總統以公布施行。本次修正重點有三大項，分別是：一、明定非屬特許事業者從事網路有價證券投資廣告的禁止行為及要求刊播網路有價證券投資廣告應採「實名制」。投資或業務招攬廣告，不得有六種行為，包括使人誤信經核准經營特許業務；從事投資分析，有招攬客戶或投資勸誘行為；有保證獲利之表示；以推薦或過去績效使人誤認投資確可獲利之表示；冒用名人或公司名義，招攬或引誘投資；與前五款相關之其他不當推介行為。二、實名制及下架機制。網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告，應載明或敘明事項，落實「廣告實名制」；若於刊登或播送後，才知有不應刊登或播送情事者，應立即移除、限制瀏覽、停止播送或為其他必要的處置，即廣告限期下架。三、若刊登或播送違反規定的廣告，導致誤信廣告內容或因被詐欺而受有損害者，網路平台應與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。若社群媒體拒不下架可開罰。金管會指出，網路平臺業者對於所刊播的網路有價證券投資廣告應落實事前審查，如於刊播後始發現廣告有違規情形，應配合司法警察機關將違規廣告儘速下架，以避免觸法。
詐團誘騙投資靈骨塔！6旬婦「交出房屋權狀」400萬飛了
新竹1名60多歲婦人，輕信網路上投資廣告，誤以為投資靈骨塔能賺錢，竟然把自有住宅房屋所有權狀交給詐騙集團，結果遭嫌犯拿去抵押借款，導致被害人痛失400萬元，新竹市警察局第三分局調查後，循線逮捕李姓嫌犯，全案依詐欺罪嫌送辦，檢坊複訊後向法院聲請羈押獲准。警方指出，這名六旬婦女，希望藉由投資靈骨塔賺取金錢，因而輕信網路上投資廣告與詐騙集團成員聯繫，該犯罪集團則指派李姓成員，前來新竹與該名婦人見面。為取信被害人，李嫌也現場提示1張土地所有權狀（非殯葬用地）和土地現狀（福壽園區）的相片供被害人看。被害人不疑有他、信以為真，將自有住宅房屋所有權狀交給李嫌，李嫌後來又把權狀轉介給其他共犯抵押借款，導致被害人損失400萬元。警方獲報後積極調查偵辦，讓被害婦人以「加碼投資」為由，與李嫌約定時間地點見面，埋伏已久的偵查隊員警當場逮捕李嫌。另外，警方也循線在李嫌停放他處所駕駛之自小客車內，起獲教戰手則、土地所有權狀、投資靈骨塔廣告等相關犯罪證物，全案依詐欺罪嫌報請新竹地檢署偵辦，承辦檢察官複訊後，向新竹地方法院聲請羈押獲准。新竹市警察局第三分局指出，依據轄區受理詐欺案件統計，以「分期付款」、｢假投資｣、｢假網拍｣位居受理案件數前3名，其中又以「假投資」詐騙金額為最高，單筆損失金額最高上千萬，最少也有數十萬至百萬之間。受害年齡層則視詐騙投資項目種類而有不同，近來有多起中年民眾遭詐欺集團以「投資靈骨塔」為誘餌，詐騙得逞，警三分局偵查隊也特別與市府社會處共同在「高年級生俱樂部-靈活腦學苑」，向中老年民眾宣導詐騙，盼阻止更多長輩受害。第三分局分局長林炎巨提醒，切勿輕易聽信網路上之投資訊息，也不要接受陌生人之投資建議，近來詐騙集團更利用網紅、藝人、財金專家、政治人物之頭像，於網路平台刊載投資廣告訊息，如有遇到疑似假投資訊息，前往警察機關或撥打165反詐騙專線請求協助。
泰國夫妻檔「老鼠會」騙12億！ 遭判刑入獄12640年
泰國一對夫妻檔以「老鼠會」的投資方式詐騙投資人共13.7億泰銖（約新台幣12.4億元），約2500位投資者身受其害。而10日開庭時，法官當庭判處2人12640年的刑期，不過因為他們當庭自首，因此將刑期減輕為5056年。綜合外媒報導，泰國33歲女子，人稱「吸金女王」的旺塔妮（Wantanee Tippaveth），與她的24歲丈夫梅第（Methi Chinpha），合夥其他7名共犯，在2019年3月至10月期間，利用「龐氏騙局」（老鼠會）進行詐騙。在Facebook上刊登投資儲蓄廣告，向投資者騙稱提供高達93％的報酬，吸引超過2500人投資，騙取共13.7億泰銖。而10日在曼谷開庭時，2人遭到指控詐欺罪，由於每項詐欺罪都被判處5年刑期，因此夫妻2人每人皆遭法院判刑入獄12640年。不過法官後續考量到2人當庭自首，因此將刑期降為每人5056年。雖說如此，但泰國法律規定刑期上限為20年，因此夫妻倆只需在獄中服刑20年，就能出獄。至於其他7名同夥，法官則是認為沒有足夠的證據證明他們有罪，因此當庭無罪釋放。
imB詐騙全台25億「曾國緯有脫產動作」 金管會曝：中信、新光5銀行有來往「餘額剩數萬」
名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，被爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙投資人高達25億元台幣，負責人曾國緯在4月底一場協商會後就神隱失蹤，受害者遍及全台各地，人數高達數千人，超過千名受害者近來向媒體、立委投訴，引發朝野關注。刑事局介入偵辦後，3日兵分多路將曾國緯、女友張淑芬拘提到案，並在兩人住家查扣大量奢侈品。《三立新聞網》指出，根據警方調查，曾國緯4月底在台中協商會上宣稱會向投資人負責，絕對會歸還本金，就算入獄也在所不惜，但實際上他在案發後就帶著女友四處躲，還疑似有脫產動作，名下幾乎已無資產，逃亡前一天甚至將身上現金全數領出。直到落網為止，曾國緯仍堅稱是投資失利，也想要補救受害人。根據受害者陳述，在台中協商會當中，曾國緯一開頭就先道歉「表現相當有誠意」，自白有高達九成以上債權都是假的，會用10年時間來償還本金，但在協商過程中，他想要以本票做擔保，但身上連一張可以證明自己身分的證件都沒有，讓受害者對於他的還款計畫存有疑慮，果不其然要到台北場補本票簽名，負責人就消聲匿跡。立委何志偉4日質詢金管會主委黃天牧該案受害人及實際詐騙金額，黃天牧未正面回答，僅表示金管會並非P2P借貸平台主管機關，而是民法管轄，但金管會過去已經多次提醒投資人要注意投資P2P平台的風險。另外金管會銀行局長莊琇媛表示，im.B借貸平台有與5間銀行有合作投資人開戶，她強調im.B在這5家銀行的餘額只剩下數萬元，部分相關帳戶已被列為警示戶，金管會將要求銀行錢討開戶時在認識客戶（KYC）部分的疏漏，而這5間銀行分別為中信、國泰世華、玉山、永豐及新光銀行。
假稱辦韓團BTS演唱會詐1.2億 康康、吳敦義之子都受害
「布洛克兄弟」公司負責人顏允豐、「乙蝶文創」負責人鄭淇丞，佯稱將舉辦日本動漫航海王展覽、韓團BTS、TWICE、歐美藝人紅髮愛德演唱會，6年來向玫瑰唱片董事長白錦松、藝人康康、前副總統吳敦義的兒子等多名金主詐騙投資，2人共詐得1.2億多元，2人分別將錢拿去還債、給前妻生活費，甚至去酒店揮霍、包養小姐，台北地檢署27日依詐欺等罪起訴2人。檢警調查，顏男2012年宣稱邀請美國知名女歌手瑪麗亞凱莉來台，因短缺2000萬資金且台灣場地客滿而告吹。鄭淇丞（原名鄭元泉）先後成立麥卡、創世紀、展望、乙蝶文創等公司，舉辦過台灣藝人演唱會。2人從2015年至2021年間，佯稱取得韓團BTS、TWICE，韓綜RUNNING MAN，以及葛萊美得主ED SHEERAN(紅髮艾德)、搖滾團體KINGS OF CHAOS(混沌之王)的海外經紀授權，將舉辦來台見面會或演唱會名美招攬投資。包括前偶像團體5566成員小刀(本名彭康育)、藝人康康(本名康晉榮)、以及玫瑰唱片董事長白錦松、吳敦義次子吳子文等多名金主投資。事後顏、鄭再以協商破局為由未依約舉辦演唱會，金主並發現2人提供的合約是假的，始知受騙。其中康康曾在節目中爆料，有位替他辦演唱會的金主，宣稱要邀請防彈少年團(BTS)、紅髮艾德來台灣表演，他當時找來唐從聖以及另名圈外友人合資500萬，結果對方錢拿到手後就人間蒸發。檢警查出，顏、鄭2人將錢挪為私用，其中顏作為還債，鄭除支付前妻生活費外，還常酒店揮霍，包養小姐，檢警估計顏詐騙2601萬餘元，鄭詐騙1億290萬餘元，檢警懷疑被害人不只此數，仍持續清查2人其他詐騙案件。
男子誤信詐騙投資！直衝銀行匯款 行員急報警守住5萬元積蓄
宜蘭縣江姓男子因誤信LINE上的投資詐騙，急匆匆到銀行要求匯款5萬元到對方帳戶，卻在行員詢問時答不上來這筆錢的用途，因此引起行員注意，趕緊報警，所幸在警方的苦心卻說下，江男才相信自己被騙，成功守住5萬元積蓄。據了解，江男因誤信LINE群組中的投資詐騙，堅信此投資能有最高獲利，因此聽從對方指令，急匆匆到銀行進行匯款，卻在行員詢問用途時，答不上來，行員察覺有異趕緊報警，警方到場後詢問男子原由，江男才拿出手機給警方查看，訊息內容顯示只要跟著投資，便可以有高額獲利報酬，同時要求成員不可透露任何投資訊息，更教授如何應答行員的詢問等手法。警方在看完訊息後，確認為詐騙手法，提醒江男切莫受騙上當，也應注意若有假冒檢警人士前往其住處時，應立即報警，協助警方將其逮捕，所幸有保住江男的5萬元存款。
新竹男遭詐騙投資加密貨幣 超狂詐團沒收到錢繼續騙
新竹1名吳姓男子（59歲）誤信詐騙集團打著「高獲利」誘因投資加密貨幣，期間詐團成員盜用照片假扮幣商客服，以「aa12345」作為吳男投資帳戶、名稱，要求匯款，吳男先匯出50萬元，詐團再以升級高級會員為由，要求再匯款30萬元。吳男上月28日到銀行匯款時，經行員和警方勸阻下，才驚覺受騙上當，不料，詐團沒收到錢，竟然還「繼續騙」，要吳男交出更多款項。據了解，吳男到銀行匯款時，行員注意到他才剛匯款50萬元，又要匯出另筆款項，驚覺有異通知警方，吳男一開始表示自己匯款要購買傢俱，員警到場後又改口是支付裝潢費用，神情相當緊張。經員警與行員深入了解，吳男才坦承匯款投資加密貨幣，對方聲稱只要匯款到指定的帳戶，就能幫忙操作加密貨幣，且一定賺大錢。經員警查看吳男手機，發現詐團成員在網路上盜用照片，假扮幣商客服人員，將吳男使用的投資帳戶、名稱命名為「aa12345」，先誘騙吳男匯款50萬元，食髓知味後，又以升級高級會員、有更高利潤等理由，要求吳男再多匯30萬元。員警與行員合力向吳男勸說，吳男才驚覺自己遭詐騙，打消匯款念頭。不過，詐團沒收到錢並未就此收手，竟謊稱吳男帳戶己被列為高風險帳戶，可能會因違法而遭受調查，若不再匯款，需於5日內先提交系統費100萬元以做為擔保云云，繼續施展詐騙花招。