詐騙機房
」賺快錢走歪路!熱炒員工替詐團擺「貓池」落網 害12人受騙損千萬
刑事局中打第二隊在5、6月偵破一起12人受騙的詐欺案,警方利用大數據分析,鎖定23歲陳姓男嫌與28歲葉姓男嫌,分別陸續持搜索票前往租屋處逮人,並查扣相關作案工具,事後警方依法將2人移送台中地方檢察署偵辦,檢方訊後諭令分別以2萬元及5萬元進行交保。據了解,陳男是熱炒店員工,為了賺取每月2萬元的酬勞因而加入詐團,並在台中南區租屋處負責管理俗稱「貓池」的DMT設備,再交由同夥葉男於西屯區租屋處管理卡池,負責收購及抽換人頭門號卡。警方表示,刑事局中打第二隊專責小組近期透過大數據分析,發現「猜猜我是誰」、「假冒公務員」等詐騙陷阱,據了解,有12人不幸遭電話詐騙,總計損失約1000萬餘元,專案小組經調查發現詐騙機房疑似出沒在台中,報請檢方指揮後,立即持搜索票分別在5月及6月前往搜查。警方說明,陸續在台中南區及西屯區租屋套房,逮獲2人,並查扣5萬元的1703顆泰達幣、現金15萬元、電信詐騙設備DMT及卡池各1部、人頭門號卡、手機及電腦等證物,隨後警方將2人拘提到案,全案詢後移送台中地方檢察署偵辦,檢方訊後命2人以2萬元及5萬元交保。
華裔女市長疑共諜!兩度拒赴聽證會…遭菲律賓國會下令逮捕
菲律賓參議院12日發布命令逮捕指紋與中國公民相符、疑為大陸間諜,且多次拒絕出席國會聽證會的華裔女市長郭華萍(Alice Guo)與其7位家人。菲律賓官媒《菲律賓通訊社》(Philippine News Agency)指出,在郭華萍10日用遭受死亡威脅為由,二度拒絕出席聽證會後,菲國參議院議長艾斯古德羅(Francis Escudero)12日簽署並發布逮捕令,要求糾儀長(sergeant-at-arms)安坎(Roberto Ancan)在24小時內執行逮捕令。負責此案的參議員洪迪薇(Risa Hontiveros)語帶尖銳表示,對郭華萍及包含其「母親」在內家人共8人的逮捕令,是讓郭華萍「負起菲律賓法律責任」的第1步,強調8人都必須出席29日舉行的聽證會。菲國警方今年3月破獲丹轆省 (Province of Tarlac)班班市(Bamban)一處詐騙據點後,班班市市長「艾莉絲郭」(Alice Guo)遭議員質疑包庇犯罪,意外爆出共諜疑雲。菲國國家調查局後續查出郭華萍不是菲律賓人,且指紋與中國公民郭華萍相符,而郭華萍正是在2006年留下護照出生地為福建、被懷疑是共諜的中國女子。郭華萍遭暫時停職後,雖否認所有指控,但無法詳細說明身世,資料顯示她直到17歲才完成出生登記,且菲國警方3月破獲的詐團,還涉及人口販賣、非法居留,更駭人的是,郭華萍除擁有詐團博弈園區近一半土地所有權,詐騙機房就在她辦公室後方,種種跡象都指向她隱瞞真實身分或目的。郭華萍6月26日、7月10日兩度缺席聽證會,遭參議院下令逮捕後,其律師今(13日)強調「當事人」由於巨大網路霸凌及羞辱出現身心狀況。而中國駐菲律賓大使館,至今還未對郭華萍的身分發表評論。
威震董座遭槍擊!吳明達黑歷史曝光 曾涉「買凶狙殺」芳明館老大
台北市大同區重慶北路一段的天龍三溫暖今(10)日下午5時許驚傳槍響!「威震集團」董事長吳明達及司機遭人開槍,造成2人分別手部、腿部中彈。案發後,槍手自行赴派出所投案,詳細動機仍待釐清。消息傳出後,吳明達的黑歷史跟著曝光,他不僅涉及多起刑案,還曾涉嫌買凶狙殺芳明館老大黃清源。據了解,吳明達曾是大同區的小角頭,1999年因槍殺北聯幫主唐重生一戰成名,被判無期徒刑,坐牢18年後假釋出獄。吳明達獲釋後,在大同區親友經營的老牌三溫暖工作,並成立威震集團,從事土地開發和公益事業,企圖打造「正派企業」形象,表面上四處行善,私底下卻涉及多起刑案。2022年間,新北市一名李姓建商因與吳明達有糾紛,透過芳明館老大、時任青山宮主委黃清源居中協調,但吳不買帳,認為黃多管閒事,於是砸下500萬買凶狙殺黃清源,不料2名槍手卻倒戈投向黃,並揭露他的殺人計畫。吳明達心有不甘,竟於同年4月間找人持衝鋒槍掃射芳明館據點「原生企業」。吳明達表面上四處行善,私底下卻涉及多起刑案。(圖/翻攝自中華民國威震愛心發展協會臉書)不僅如此,檢警還查出吳明達涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場,並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國,涉及賭博及洗錢等多項罪行。不過,吳明達否認買凶,強調自己平時都在做公益,訊後以130萬元交保。台北地院最終依《預備殺人》、《圖利賭博》等罪,判處吳1年8月有期徒刑,並沒收156萬餘元的犯罪所得。另外,警方今年發現吳明達疑似涉入詐欺案,並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案,逃到柬埔寨後成立詐騙機房,不排除吳也涉入其中的可能性,遂於5月10日發動搜索,並在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案,警詢後移送士林地檢署偵辦。
快訊/北市天龍三溫暖驚傳槍響!「威震董座」疑中彈 槍手自行投案
台北市大同區重慶北路一段的天龍三溫暖今(10)日下午5時許驚傳槍響!初步了解,這起槍擊案造成2人分別手部、腿部中彈,其中1人傳出是曾涉及買凶殺人「威震」董座吳明達,另名傷者則是司機,2人自行前往馬偕醫院就醫。據悉,槍手在案發後帶著作案槍枝自行前往大同警分局寧夏派出所投案。另一方面,警方也趕到現場拉起封鎖線,詳細案情及動機仍待進一步調查釐清。吳明達曾是大同區的小角頭,1999年因槍殺北聯幫主唐重生一戰成名,被判無期徒刑,坐牢18年後假釋出獄。吳明達獲釋後,在大同區親友經營的老牌三溫暖工作,並成立威震集團,從事土地開發和公益事業,企圖打造「正派企業」形象,表面上四處行善,私底下卻涉及多起刑案。2022年間,檢警查出吳明達因千萬債務糾紛,4月時找人持衝鋒槍掃射芳明館據點「原生企業」,又花500萬買凶狙殺芳明館老大黃清源,不料2名槍手卻倒戈投向黃。檢警同年6月逮捕吳明達在內共11嫌,但吳矢口否認買凶,強調自己平時都在做公益活動,訊後以130萬元交保。不僅如此,檢警還查出吳明達涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場,並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國,涉及賭博及洗錢等多項罪行。台北地院最終宣判吳明達涉嫌《預備殺人》、《圖利賭博罪》,判處1年8月有期徒刑,並沒收156萬餘元的犯罪所得。另外,警方今年發現吳明達疑似涉入詐欺案,並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案,逃到柬埔寨後成立詐騙機房,不排除吳也涉入其中的可能性,遂於5月10日發動搜索,並在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案,警詢後移送士林地檢署偵辦。
6旬台商打麻將遭警誤認詐騙共犯 他慘被壓制:爸爸都沒這樣打我
一名陳姓台商受朋友之邀去打麻將,卻被警方認為該鐵皮屋是詐騙機房,28日攻堅,而陳男被壓制,雖最後排除嫌疑,他還是控訴警方踹他,他表示,活到60幾歲,爸爸都沒這樣打他。據《自由時報》報導,陳男去朋友的鐵皮屋打麻將,裡頭有一個小房間,客廳也有擺泡茶桌,而陳男才剛坐下一小多,門外出現爭吵聲,他因為怕出事去擋門,怎料,警方持搜索票搜索,又帶霹靂小組破門,當場壓制涉嫌參與詐欺和毒的人,因為不能確定擋門的陳男是否也有參與,所以採強制作為。陳男說,被壓在地上他沒意見,但有數位警察踹他,他只是來打麻將,這麼老了能不能被對他動粗,但沒人理他的求饒。最後,警方確認他沒嫌疑,但陳男腰痛到開不了車。警察跟陳男說,別到處亂講。對此,警方否認施暴,因為當時環境複雜,他們有搜索票才會壓制人。但不滿的陳男,還是跟議員陳怡珍陳情,也準備對警方提告。陳怡珍說,警察是人民保母還壓制民眾,據民眾說法,他沒有逃跑還被踹。陳怡珍指出,這位長輩60歲,禁不起警方這樣,也不確定會不會留後遺症,警察值勤雖辛苦,還是希望能注意執法正當性,不要讓百姓受害。
黑幫頭目淡水落網!威震董事長吳明達涉買凶殺人 又因詐欺遭拘提
新北市淡水警分局於10日在淡水區展開行動,成功將知名黑道集團「威震集團」的董事長吳明達拘捕,吳明達因涉嫌多項嚴重罪行,包括買凶槍殺青山宮主委黃清源、經營賭場以及將犯罪所得洗錢至中國等罪名。吳明達前科早已曝光,曾是大同區的小角頭,1999年因槍殺北聯幫主唐重生而一戰成名,被判無期徒刑坐牢18年後才假釋出獄,自釋放後,在大同區親友經營的老牌三溫暖工作,並成立威震集團,企圖打造一個「正派企業」形象,表面上四處行善,但實際上私底下卻涉及多起刑案。吳明達被指控以500萬元買凶槍殺青山宮主委黃清源,據檢方透露,他還涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場,並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國,涉及賭博及洗錢等多項罪行,事後依預備殺人、圖利賭博等罪名,並以130萬元交保。台北地方法院最終宣判吳明達涉嫌《預備殺人》、《圖利賭博罪》,判處1年8月有期徒刑,並沒收156萬餘元的犯罪所得;然而,吳明達的犯罪行為並未就此結束,檢方近日還發現吳明達涉嫌參與詐欺案,並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案,該人逃到柬埔寨後成立詐騙機房,而檢方不排除吳明達也涉入其中的可能性。淡水警方於10日中午11時30左右,在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案,並將移送士林地檢署進一步偵辦。
劍青檢改痛批金管會、數發部、通傳會怠惰 行政效能不彰像無政府
詐騙猖獗居高不下,檢方案件暴增且疲於奔命,檢察官團體「劍青檢改」2024年4月26日舉辦打詐研討會,邀請國民黨立委吳宗憲等多位民代,與檢察首長和基層檢察官共同研議打詐方案,11位檢察官輪番上場報告,針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具進行報告,檢察官痛批金管會、數發部、通傳會等部門怠惰、行政效能不彰,要求強化各項監理,增修《法院組織法》及科技偵查法制。 由於「劍青檢改」日前才發聲明砲轟金管會對虛擬貨幣管理完全失能,猶如陷入無政府狀態,台北地檢署又以涉嫌詐欺、洗錢罪,起訴台灣前3大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰等人,顯見詐騙問題嚴重,已是國安問題。 劍青檢改林達檢察官直言,人頭帳戶、電信門號濫發,第三方支付和虛擬貨幣管理失能,行政管理怠惰,宛如無政府狀態,都丟給檢警事後追緝,才是詐騙始終無法減少的主因,檢警工作負擔太大,陷入惡性循環,即使破獲詐騙機房,也因M化車缺乏法制導致無罪,GPS被法院宣告違法也已7年還是沒有進展,現場檢察官呼籲要求強化各項監理,增修《法院組織法》及科技偵查法制。 這次研討會第1場次檢警議題由北檢蕭永昌檢察官、金門地檢施家榮主任報告,第2場次科技偵查由南檢李駿逸主任、中檢洪佳業、南投地檢張姿倩檢察官報告,第3場次虛擬貨幣詐騙由北檢姜長志、羅韋淵、基隆地檢陳淑玲檢察官報告,第4場次總盤點行政部會進度由北檢洪敏超、雲林地檢黃薇潔、高檢署卓俊忠檢察官報告。雲林檢察官黃薇潔指出,漫遊門號2023年1至5月達875萬多門,同時期來台人數217萬多人,通傳會應調查漫遊門號流向。(圖/黃威彬攝)新北地檢署檢察長余麗貞也提供警示帳戶研究報告,竟發現投資詐欺型警示帳戶2022年至2023年不減反增,年增約4成,郵局警示帳戶2022年至2023年急速攀升1.4倍,警示帳戶中,官股銀行年增7成。余麗貞研究顯示,銀行端在打詐還有相當大的努力空間,金管會和銀行局應再強化反詐、反洗錢意識,「銀行局仍須努力」! 立委吳宗憲等民代也輪流發言,肯定檢察官在第一線打詐的專業,對於檢察官助理的法制化也表達支持。吳宗憲強調科技偵查法制的重要,希望《刑事訴訟法》和《通訊保障監察法》同步增修。本次活動現場上百位檢警界、學界等各界人士參與,線上並有超過900人視訊參加,法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署張斗輝檢察長、調查局王俊力局長和行政院打詐辦公室主任李憲明都親自到場。
男駭入鄰居WiFi 創假投資網站助詐騙集團
新北市洪姓男子找來吳姓男子擔任工程師,由吳男於2022年利用鄰居IP位置向美國GoDaddy平台購買網域建置假投資網站,提供給各大詐騙機房使用,另外廣告公司廖姓業務則自2021年起替詐團投放假廣告、收取廣告費。新北地檢署跨海與美國國土安全部門合作,一舉殲滅洪男等人組成的詐團,並依詐欺取財、違反《洗錢防制條例》等罪嫌起訴3人。檢方調查,洪男2022年初找來吳男擔任工程師,由吳駭入鄰居WiFi後,利用鄰居IP位置向GoDaddy平台購買網域建置假投資網站給各詐欺機房使用,每個機房給洪男每月10萬餘元,另外洪男還替詐團擔任負責洗錢(俗稱水房)與機房的中間人,向水房收取人頭帳戶後轉賣給機房成員使用,並賺取價差牟利;吳男則以創設1個假投資網站網址,就領3萬元報酬。檢方發現,廖姓業務則是明知公司規定不能接違法客戶,仍私下偷接詐團業務,並且依1案抽取30%為酬勞,還替詐團教戰,要詐團注意粉絲專頁是否被留言「小心詐騙」,短短1年就賺了225萬元,與公司給的月薪4至5萬元相差甚多。檢方發現,該詐團造成被害人被騙金額高達2053萬元,由於網站利用GoDaddy平台架設在國外,檢方與美國國土安全部門合作,自網路廣告面、網路技術面突破,逮捕洪男、吳男與廖男3人,洪男、吳男偵查終結後依加重詐欺取財、違反《洗錢防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴,廖男則依詐欺取財、違反《洗錢防制條例》等罪起訴。
疑助詐團以虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,2022年7月起疑似透過名下位在新北市的公司帳戶,協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,昨遭檢警帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚將人移至地檢署複訊後,檢方晚間諭知100萬元交保。李振瑋喊冤,認為當中應有誤會,將極力爭取釐清事實。據了解,刑事警察局去年偵辦一起詐騙機房案,發現詐騙集團將詐騙款項層層轉匯至不同的人頭帳戶,其中一個就是李振瑋名下的開發有限公司銀行帳戶,且2個月內轉入轉出金額累計高達8000多萬元,初步掌握受害人有21人。花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚才將人移至地檢署進行複訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。(圖/中國時報羅亦晽攝)花蓮地檢署接獲情資組成專案小組調閱金流發現,李振瑋自2022年7月初起,利用其名下某開發有限公司開設的銀行帳戶,收受詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入的贓款,交由陳姓男子等9人製造泰達幣(USDT)交易紀錄作為金流斷點,李跟其魏姓助理則將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項,逃避檢警追查,涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。由於金流來源散布北中東部,花蓮地檢署檢察官葉柏岳檢19日指揮刑事警察局及北市、新北、嘉義、花蓮、新竹、彰化等縣市警局,分別到花蓮、新北、北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索,拘提李振瑋等12人到案說明。檢警調查發現,李振瑋名下公司帳戶,部分金額確實是被害人匯入款項,且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元;僅管其名下公司於2022年9月底變更負責人,但同年7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元,部分涉及鉅額詐欺贓款,與詐欺集團使用帳戶表徵相同,犯嫌均佯稱是幣商集團。檢方昨晚(20日)晚複訊後,認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大,考量被告彼此間供述或有出入,針對扣案行動電話及相關資料,尚有勾稽金流以釐清,諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保,另2人限制住居。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說明諭知交保原因,李雖承認公司帳戶短期內有提領現金的客觀事實,但仍須謹慎比對金流來源,考量羈押強烈限制人身自由,且相關犯嫌複訊完畢後且具結作證,認為諭知交保可確保被告後續配合調查及降低彼此間串供逃亡之虞的可能性。
詐騙天堂1/詐欺犯波蘭引渡回國竟免押 基層警怒:歡迎回到犯罪樂園
我國籍劉姓男子因涉及電信詐騙案件而遭波蘭拘留超過6年,由台中地檢署透過法務部向波蘭提出引渡請求獲准,並於今年初引渡回國受審,法務部將此當作重大政績,發新聞稿昭告天下,但劉嫌返台後卻並未被羈押,法院裁定限制住居後便讓他離開,等同是拿免費機票回國,「超優質」待遇也讓基層員警情緒沸騰,直呼「歡迎回到詐騙天堂」。據了解,劉男與其同夥在西班牙設置詐騙機房,於馬德里、巴塞隆納和阿里坎特13個據點實施電話詐騙,受害者以中國人為主,該集團多半選在高級住宅區落腳或在鄉間租借別墅,以「跟團旅遊」之名吸收年輕人加入,在「享受生活」的同時對電話另一頭的肥羊揮舞屠刀,不法獲利高達1600萬歐元,約5億4000萬元新台幣,許多被害人因傾家蕩產走上絕路,造成無數家庭支離破碎。2016年底該集團終於遭警方破獲,西班牙檢警羈押269名嫌犯,其中包括218名台灣人,大部分犯嫌在中國政府的要求下被引渡送中,劉嫌則聞風逃亡波蘭,並於2017年8月入境時遭到逮捕。劉嫌在波蘭羈押期間,外交部隨即通報法務部轉知台中地檢署立案偵辦,中國也向波蘭請求引渡成功,但劉嫌擔心自己恐遭刑求或不人道待遇,向人權法院申訴,法院則在2022年判決停止移交。由於受害者多為中國人,中國主張其有司法管轄權,200多名台灣人被押往中國受審。(圖/翻攝新浪微博)法務部在人權法院判決確定後,去年2月依中檢請求,向波蘭主管機關提出引渡,此案歷經9個月審查程序,終於在去年11月得到同意,劉嫌也於1月中坐上飛機、返回故鄉。法務部2月時還針對此案發布新聞稿,將此做為政績大肆宣傳,認為波蘭簽署的司法互助協議適時發揮功效,創下自外國引渡通緝犯返台的首例,但劉男回國後的事情演變卻讓所有人大跌眼鏡。台中地檢署認為劉嫌涉犯詐欺罪嫌重大,且有逃亡事實和多次出入境紀錄,認為有羈押之必要而聲請羈押禁見,台中地方法院卻認為他無羈押必要,裁定戶籍地限制住居和限制出境出海8個月,隨後便放他離開感受家庭溫暖,此結果也讓基層員警直呼難以接受。,「就知道押不了還硬要引渡,是讓他拿免費機票回家吃豬腳麵線嗎?」不願具名警員阿國(化名)表示,由於犯罪地在國外,受害者又多是中國人,台灣檢調在此案拿到的證據並不完整,法官才決定放人,最關鍵因素仍是在台灣「詐欺判太輕」。因為相較於可將詐欺犯處以無期徒刑的中國,台灣歷經3次修法,才將加重詐欺刑責拉高到7年,且絕大部分的犯人都落在數月到1、2年間,且多數能易科罰金。台灣與波蘭政府在2020年簽署「台波刑事司法合作協定」,劉男憑此協定才能引渡回台。(圖/翻攝法務部官網)阿國提到,詐欺涉及金錢犯罪,受害者會覺得「騙人錢財如殺人父母」,但法官認定騙錢的嚴重性無法與強暴或殺人等身體直接受害相提並論,即使受害人因詐欺走上絕路,其中的因果關係也難以被證明,這也導致詐欺在庭審中最終遭到輕判。「我們一直抓他們一直放,現在還引渡回來一個燙手山芋,基層誰受的了。」阿國提到,台灣去年被詐騙金額再創新高,總計高達88.78億元,大量的案件嚴重癱瘓第一線警力,原以為多抓一個犯人就能少一些民眾受害的可能性,但犯人送到院檢,最後又是數萬元交保,拍拍屁股就能再騙下一個,呼籲制度應有所改變,別讓檢警疲於奔命,卻是越來越多民眾遭騙。
詐騙天堂2/百名詐欺犯「最重僅判1年」 警崩潰:之後每案都有他們
法務部1月初自波蘭將犯下電信犯罪案件的劉姓男子引渡回台,並將此事作為功績大為宣揚,卻因法院未將其羈押而招來基層員警大力反彈。本刊調查,過去有多件國人在國外詐欺被押解返台案例,但多數刑期都在數月至1、2年不等,且大半能夠易科罰金,之後仍持續犯案,宛如抓不完的小強癱瘓檢警人力,讓基層警諷刺表示「與其說回來受審,不如說是回來享福。」據了解,去年國人的遭詐騙金額高達88億元,台灣的詐騙技術和話術都可謂「獨步全球」,更有「詐騙祖師爺」扮演「技術輸出」角色,到多個國家設機房詐騙,其行蹤遍及歐洲、亞洲和非洲,而每當國人在境外犯下詐騙案被抓,檢警就得負責擔任「保母」,想辦法把他們帶回家。「把他們帶回來了,然後向國際證明『詐騙天堂』不是叫假的。」第一線幹員阿國(化名)透露,約從2010年開始,國際間出現多個由台灣人組成的機房被當地警方先後破獲,由於受害者多為中國人,中國政府主張他們有司法管轄權而要求審理犯人,兩岸在搶人大戰中多次攻防,台灣數度將國人帶回受審,最終的判決則是「有目共睹」。台灣的詐騙技術和話術可謂「獨步全球」,印尼在2016年曾破獲詐騙機房,當中就有11名台灣人參與主導。(圖/警方提供)諷刺的是,劉男被押到中國的同夥早已在北京遭到判刑,最重者被處有期徒刑13年,刑責最輕者也被處以5年刑責並處以罰金,而相較於可將詐欺犯處以無期徒刑的中國,台灣歷經3次修法,才將加重詐欺刑責拉高到7年,但絕大部分的犯人都落在數月到1、2年間,且多數能易科罰金。以2016年肯亞詐欺犯為例,台灣在搶人大戰中落敗,44名國人遭遣送赴中,主嫌被重判15年,從犯則分別是13年到1年9月不等,同樣的情節在台灣則最重僅被判6年,集團成員往往則只有數月刑期,這也讓台灣成為「詐欺犯最想回來的天堂」。2010年底,有14位國人因詐騙而遭菲律賓警方逮捕,不法獲利接近10億元,並一度被遣送至中國,在兩岸不斷溝通和協商下,這些犯嫌最終於2011年中回到台灣,其中2人獲判無罪,其餘12人則被判決易科罰金,最終付完詐騙集團「最不缺的」鈔票之後就開心回家。馬來西亞去年7月查獲詐騙機房,當中包括19名國人涉案,刑事局將他們押解回台時,在機場招來許多旅客側目。(圖/報系資料照)而在2011年間,兩岸警方與印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國等國警方聯手掃蕩詐騙集團,共逮捕598名犯嫌,並在柬埔寨逮捕122名國人,印尼也查獲上百名國人,刑事局更首次包機,將被押至澳門的犯嫌接回台灣,後又再用專機去印尼押解人犯,每次專機費用約200萬元,「空中監獄」的特殊畫面吸引國際關注,台灣的司法則同樣沒讓人失望。刑事局先後共帶回223名犯人,他們的不法獲利高達數億元,最終卻因證據不足和法官不採信中國提供的被害人筆錄等理由將這些犯嫌輕判,被起訴的199人中,刑期最重僅1年2月,大多數皆為數月,易科罰金則在2到6萬元不等,也讓警方嘲笑這些犯嫌是「買機票還雇了保鑣回家」。新科立法委員牛煦庭表示,民眾反應最多的問題都是詐騙犯的刑責太低,偵查、起訴到判刑的時間還比不過刑期長,刑責太低一直是民眾對政府打詐不力首要改進的部分。而提高金融單位權責,針對異常金流帳戶預防性凍結,有更嚴格的金融規範才有更安全的金融秩序。牛煦庭也建議,政府針對金融產品的網路廣告投放審查應更嚴格,才能減少民眾接觸詐騙集團投放的虛假廣告。
4台通緝犯越洋到馬國行詐! 「未開工」才要架機房即被逮
有4名台灣通緝犯於近日越洋到馬來西亞,不料剛到馬來西亞2天,正打算架設電信詐騙機房時,即遭警方逮捕。目前,被捕的4名台灣嫌犯,已被轉交移民局進行深入調查。刑事局表示,該案件由電偵大隊與國際科共同偵辦,我方掌握4名嫌犯出入境情資提供給馬來西亞警方後,雙方協力逮捕4嫌。而其中有2人是都有詐欺前科的兄弟檔,38歲陳奕安與32歲陳昱呈,他們分別因組織案件及3件詐欺案遭到通緝,2兄弟在發布通緝前,即在2020年及去年潛逃出境,目前由台中地檢署指揮偵辦中,並與馬國協調將4嫌押解回台。根據《中國報》報導,馬來西亞武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督斯里南利於16日召開記者會表示,大馬警方和台灣警方聯手下,於1月30日突擊隆市2間單位,一共逮捕4名台灣男子和本地3男1女,其年齡為31歲至44歲。他指出,嫌犯企圖在馬來西亞架設電信詐騙機房,但還沒開始營運,在剛入境大馬約1至2天,就被警方上門逮捕。而警方在行動中,查獲12支手機、3本護照、1份文件和2輛車輛,目前被捕的4名台灣嫌犯,已被轉交移民局進行深入調查。
詐團假嫩媽網紅專騙地方媽媽 誆「兼職投資虛擬幣」吸金5百多萬!5人落網
刑事局偵二大隊今(1)日宣布破獲詐團假冒IG正妹專騙地方媽媽吸金案,詐團盜圖創造嫩媽網紅形象,以此人設鎖定媽媽們進行詐騙,聲稱能幫忙介紹兼職賺錢來誘騙投資虛擬貨幣。警方獲報後,1月初陸續搗破詐團2處機房,逮捕主嫌陳男、林男等5人,經查被害民眾8人,財損525萬元,全案依法送辦。警方表示,根據「打詐情資研析中心」分析該群投資被害人資料,發現該詐團話務手使用香港黑莓卡門號創立該IG及相關LINE投資社群,以境外IP規避警方查緝,詐團先在IG上盜圖創造出「琦琦愛玩樂」有娃嫩媽的網紅人設,分享帶娃、美食、旅行等光鮮生活照,並在自我介紹中大方表示願意分享「賺錢方法」,網紅加上有小孩的人設博取許多好感、信任,讓許多媽媽以為遇上知己。不過,嫩媽網紅的真實身分正是詐騙集團,5名成員分屬新北市蘆洲、樹林區的2機房,有媽媽詢問兼職投資,他們便虛構MERRYLAND等假投資網站(acs516.meryoyeus.com),慫恿媽媽們下載假APP投資國際股市指數、虛擬貨幣比特幣,待被害人匯款、面交現金後就將其封鎖、刪除,被害人直到無法贖回款項,才知遇上詐騙。其中,1名家住台北市的婦女,先後交付達300萬新台幣,把辛苦攢下的育兒基金全賠上。專案小組見時機成熟,1月8日、10日持新北院檢核發搜索票、拘票到蘆洲、樹林區對陳姓、林姓主嫌主持的詐騙機房進行搜索,當場查扣電腦主機9台、筆記型電腦2台、手機14支、網路分享器4台、硬碟5顆、教戰守則2本、網路流量卡一批、LV及GUCCI等名牌包等贓證物。經查,被害民眾共8人,財損金額525萬元。林男、陳男5人到案後對詐騙金流交代不清,檢察官複訊後聲押5人獲准,警方將持續清查被害人到案。
投資詐騙新招!詐團禮品部「送月餅、肉粽」搏感情 20人被騙2千萬
刑事局今(5)日宣布破獲「高盛優選股APP」假投資詐騙集團,該詐團涉嫌標榜有專業理財團隊,引誘民眾加入LINE群組,慫恿投資股票,期間更為了搏感情加深信任度,詐團設置「禮品部」,誆稱群組內有人獲利千萬,送群友們月餅、肉粽。警方清查,至少有20人受害,詐騙金額上看2千萬元,警方循線逮捕集團車手等成員共20人送辦。警方表示,清查「165反詐騙平台」資料時,發現有詐欺集團以「高盛優選股」等假投資犯罪手法,藉由網路交友平台、網頁、簡訊等方式,發送「飆股」訊息及LINE群組連結,一旦被害人加入群組後,聽從「老師、助理、客服」之指示下載APP軟體並匯款至指定金融帳戶,期間以「小額出金」、「寄送月餅」等典型「養、套、殺」詐騙手法。被害人廖男等20人信以為真,直到發現無法出金、提領,才知道遭詐騙,憤而報警。經查,該假投資詐團分工仔細,設有機房、洗錢水房、禮品部,詐團先在各網路交友平台,以及網頁、簡訊,發送「飆股」訊息及LINE群組連結,表示有專業的理財團隊,可協助投資「輕鬆獲利」,被害人信以為真加入群組後,下載APP軟體,並匯款至指定金融帳戶投資股票。為使讓被害人持續拿錢投資,詐團成員故意製造獲利假象,先小額出金給被害人,另外也在中秋節、端午節時,以投資群組內有人獲利千萬,分送月餅禮盒、肉粽給投資群組成員,再由「禮品部」依照被害人留的地址分送禮品,讓被害人對「投資獲暴利」深信不疑。刑事局偵查第四大隊獲報後與新北警局少年隊、土城分局、台南市警局第五分局、高雄市警局刑警大隊、北市松山分局、嘉義市警局第一分局組成專案小組,歷經5個月餘蒐證,見時機成熟,去年發動數波搜索,分別於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處,查緝禮品部3名成員和車手陳男等20人到案,查扣汽車1部、沛納海手錶1支、USB隨身碟、公司印鑑、公司登記資料、存簿等贓證物,也聲請扣押陳姓車手名下帳戶100萬餘元,依《詐欺罪》移送檢方偵辦,專案小組持續向上溯源追查詐騙機房來源。
國光幫「海溝女神」淪戀愛詐騙車手!曾喊靠「胸部頂桌」撩男 剝皮手法全曝光
一名25歲黃姓男子砸下重金在台中七期豪宅區設立「詐騙機房」,聘請多位外型亮眼、身材姣好的女公關當「面交車手」,戀愛詐騙上百名男子,全案8日偵終並依詐欺等罪嫌提起公訴,其中引發關注的是,曾上過綜藝節目《國光幫幫忙》、外號「海溝女神」的27歲江姓女網紅竟也是詐團一員。台中地檢署表示,以黃男為主謀的詐騙集團在交友軟體上鎖定年齡30以上,並具有經濟基礎的男性作為搭訕目標,先以女公關的照片引誘後,再交由詐團男成員依據「教戰守則」向上當男子噓寒問暖,之後再一層層剝皮,同時女公關也會提供錄音檔、生活照等素材增加真實性。曾上過綜藝節目《國光幫幫忙》、外號「海溝女神」的江姓女網紅,淪為詐騙集團女公關。(圖/翻攝自臉書)經專案小組擴大追查,終於在今年9月破獲詐騙機房,起獲名牌包、現金花束、名牌手錶、鑽石及200多萬元現金,並逮捕15名詐團成員,其中一名女公關竟是曾在綜藝節目《國光幫幫忙》露臉、獲封「海溝女神」的江姓女網紅,消息曝光後,該網紅的臉書粉專也遭起底,取名「正能量」顯得格外諷刺。另外,江姓女網紅的臉書還將節目片段設為置頂,當時他在節目中教戰「女生的心機就是要靠性感」,甚至當場示範「約會攻略」,如果與男生去吃飯,她會刻意將胸部擺在桌上,或是在桌下用腳撩撥對方,沒想到這些運用在戀愛中的小心機,如今卻變成齷齪的詐騙手段。