詐騙水房
」 詐騙 竹聯幫 詐騙集團
軍中同袍退伍共組詐欺水房台南遭逮 協助詐團一年經手2億元
黃姓男子與軍中同袍鄭姓男子退伍後，涉嫌成立詐欺集團「水房」，專為詐團提、轉帳牟利，再找來積欠他們債務的顏姓男子當車手頭，初估被害人共15位，經手詐騙金額高達新台幣2億元。警方掌握他們在台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，全案移送法辦，3人經檢方聲押獲准。據《中時新聞網》棒黨，高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊於今年1月接獲銀行通報，有可疑帳戶短短數日有大筆款項入帳，且入帳後隨即遭提領。警方進一步調查發現，該水房集團先行收購人頭帳戶作為第一、二層帳戶。當詐騙集團以LINE投資群組作餌，號稱代操股票短期可獲取暴利為由，誆騙被害人加入假投資APP，等被害人要出金時，該網站客服則以各種理由推拖、拒絕出金，到最後才發現是一場騙局，而被害人投入的資金已被水房轉走。警方進一步調查發現，民眾匯款後，被騙款項即由42歲黃姓、34歲鄭姓及38歲顏姓男子負責層層提轉，據了解，黃男與鄭男2人為軍中同袍，多年前退役後，涉嫌設立詐團水房，因顏男有積欠他們債務，同流合汙成為車手頭子。警方指出，該團夥為躲避查緝，會不停變換水房據點、行蹤飄忽不定。經專案小組鍥而不捨追查，終於在6月份到台南市東區裕學路某家飯店實施拘提及搜索，當場查獲黃嫌等3人，並查扣作案手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡、新台幣135萬元及百萬豪車等罪證。警方清查黃男等人經手的資料，初估被害人共15位，詐騙金額竟高達新台幣2億元，其中1名7旬老翁自今年1月至3月多次匯款，被騙高達約2000萬元。全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地方檢察署，3人均遭聲押獲准。
茶行兼水房！天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子，其在桃園中壢地區一間茶行作為據點，並兼做水房，透過社群網站等管道招募未成年車手，期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所，甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點，強逼簽本票，不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後，日前見時機成熟，一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解，25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長，其長期出沒在桃園一帶，並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房，不僅在內設置高級私人招待所，以此作為招募未成年車手的方式，甚至還將該處據點做為黑吃黑，將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手，要其出面向被害人取款或提領贓款，桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手，認為該車手可能背後有集團操作，立即與刑事局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後，掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證，更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點，將贓款匯集回茶行，隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白，或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點，並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後，一舉前往20多處同步搜索，逮捕詹男等人在內共14人，另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。
弘仁會成員組水房勾黃金盤商 洗錢8千萬！警逮20人
竹聯幫弘仁會24歲成員陳男組詐騙水房，見近來金價飆漲，找來黃金買賣盤商楊男，將騙來的贓款以假買賣黃金條塊方式洗錢，再將款項回給詐團，初步清查被害人50名，財損超過3千萬元。警方循線逮陳男、楊男等20人，全案依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送地檢署偵辦。警方表示日前接獲報案，被害人遭假投資詐騙，深入追查金流後發現新北某黃金盤商公司帳戶內，有詐欺贓款匯入。順藤摸瓜追出該公司負責人楊男與竹聯幫弘仁會成員陳男合作洗錢，案經刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查，發現陳男的詐欺集團與境外機房配合，在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告，並以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，初查50名被害人報案，財產損失超過3千萬元，其中一名70歲退休婦人，被騙走3百萬元。經查，陳男和楊男合作模式為陳男將詐騙得來的贓款，以人頭向楊男購買黃金之名義洗錢，楊男抽取11％手續費後，將款項轉為虛擬貨幣U幣回給陳男；另外也將黃金熔化加工後轉賣給其他盤商。據了解，楊男低買高賣黃金，不僅賺取黃金交易差價，從去年7月到今年4月，楊男帳戶與詐團人頭間金流高達8千萬元以上。專案小組今年發動五波行動逮人，搜索陳男、楊男等人住處及公司等相關處所，查扣百餘萬現金、金條2789公克、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單，另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具，詢後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，陳男、楊男等6嫌遭法院羈押。警方正擴大清查共犯及幕後金主。
台版「台版柬埔寨」翻版！拘禁「豬仔」暴力凌虐 7嫌判決出爐
台中市警方去年破獲「台版柬埔寨」翻版不法集團，逮捕張鈞皓、郭勁宏等7人，救出4名被害男女，檢警調查，該集團以假徵才方式誘騙帳戶，將被害人拘禁，施以暴力方是凌虐，甚至逼迫男男以木棍插肛門、性交，經台中地院審理宣判，依情節輕重分別判刑1年7月到10年10月有期徒刑，全案仍可上訴。起訴書指出，年僅19歲郭勁宏、23歲張鈞浩等7人，在去年12月加入詐騙集團，負責人頭帳戶取得及洗錢工作，先利用網路臉書等平台發送徵才、家庭代工、貸款等廣告，誘騙被害人上鉤後，再帶被害人到銀行開立帳戶，作為詐騙洗錢使用，為避免被害人提領帳戶金錢或解除帳戶，將被害人押到承租的民宅拘禁。台中市警方去年破獲詐騙水房，逮捕張鈞皓、郭勁宏等7人，救出4名慘遭拘禁凌虐男女，在床上發現控制被害人的手銬。（圖／台中地檢署提供）判決書指出，郭男等人將被害人押到房內，隨即洗劫其身上財物，並將被害人矇眼、配戴腳鐐，直到帳戶被列為警示後才予以釋放，其中被救出的4名男女，在被拘禁4、5天期間，慘遭張鈞浩等人施以電擊、摑巴掌、鞭打、煙頭燙腳踝等方式凌虐，張、郭更持皮鞭、電擊棒等物，強逼2名男被害人性交，甚至用木棍插入肛門，還將凌虐被害人過程拍成影片，提供其他成員觀看。台中地檢署審理終結，今年4月依《組織犯罪防制條例》、加重強制性交等罪起訴，並以泯滅人性等理由聲明從重量刑，台中地院認為，郭、張等7人不思循正當途徑獲取財物，反加入詐欺犯罪組織，甚至拘禁凌虐或性侵害被害人，價值觀念偏差，助長詐欺犯罪猖獗、破壞金融秩序，嚴重影響社會治安，判處張男10年10月徒刑，郭男10年8月，其餘各判1年10月到10年6月不等徒刑，全案可上訴。◎尊重身體自主權，請撥打113、110。◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工
台南警北上破詐騙水房 查扣5千多萬贓款擺滿桌
台南市警局第三分局日前查獲一名詐欺車手，發現背後的詐欺集團以假投資手法，惟須先繳納保證金等話術進行詐騙，於是報請台南地檢署指揮偵辦，並深入追查，最後發現該詐騙集團據點位在台北市松山區的一處住商混合大樓，於是組成專案小組前往攻堅，當場在據點內查獲5千多萬元的贓款，金額龐大讓人警方咋舌表示，「都是被害人血汗」。警方已破獲水房逮捕負責人賴男，後續將擴大追查機房藏在哪裡。（圖／翻攝畫面）南警第三分局偵查隊協同保安警察大隊特殊任務編組於8月21日下午4點50分北上，會同台北市政府警察局松山分局進行搜索，當場逮捕43歲賴姓嫌犯，並在房內衣櫃查獲近百捆千元大鈔，全案清點後計查扣現金5088萬餘元、點鈔機3台、帳冊2本及手機2支等證物。根據第三分局指出，日前查獲詐欺車手後，偵查隊繼續深入追查上游的詐騙集團，發現該集團以假投資手法、投資茶葉生意或誆稱投資已獲利，但要被害人先繳保證金才可投資，由於線索明確，立即報請檢方指揮經數位鑑識破解該車手行蹤，進一步追查發現台北市松山區某處住辦混合大樓為可疑水房，向台南地方法院聲准搜索票查緝，於是專案小組21日北上查緝，目前全案正擴大偵辦中。
幫派男出獄開刺青店當詐騙水房 1年獲利上千萬！警全面圍剿逮19人
桃園小南門幫成員32歲游姓男子，曾因案入獄，出獄後開設刺青店，從2022年起利用店內員工做為詐欺水房成員，配合境外機房以假投資等騙術，詐取被害人金錢且由車手領出，購買虛擬貨幣。刑事局獲報後跟監蒐證，日前逮捕游男等19人，粗估該水房1年多來經手獲利超過上千萬，全案依《組織犯罪防制條例》及《詐欺罪》移送桃園地檢署偵辦。刑事局偵二大隊接獲情資，游男從去年9月起籌組「詐欺轉帳水房集團」，以自己在桃園市開設之刺青店做為集團據點，操縱店員黃男等5人成為水房成員，負責與境外「假投資」詐騙話務機房聯繫。另外，游男與四海幫背景的徐男「控房集團」合作，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳之人頭帳戶，據了解，這些人頭帳戶大多是遊民及毒蟲。有了人頭戶給予被害人做為匯入款項之用，再由詐欺水房成員將被害人轉帳款項層層轉匯，游男最終指揮車手林男等人臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶以購買虛擬貨幣之方式，轉匯至境外詐欺話務機房集團。警方跟監蒐證多時，日前兵分多路於14處所同步執行拘提搜索，拘提、逮捕19人，其中主嫌游男等12名成員均遭法院羈押禁見，另查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、泰達幣（USDT）1,095.25顆、現金1萬6,000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物。經查，被害人多達數十名，都是遭「假投資」手法詐騙，畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡。全案依違反《組織犯罪防制條例》及《詐欺》等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
虛擬幣有詐1／比特幣群組是詐團洗錢水房 23歲男應徵工作竟成共犯
詐騙水房有新招！檢警接獲情資表示某Telegram群組以比特幣買賣名義招募「工作人員」，前提是必須提供帳戶讓客人匯款且將提款領出，佣金是每筆金額的5%，1名23歲A男（化名）以為自己找到了新工作，沒想到卻被檢警逮捕後依《洗錢》共犯偵辦。A男表示，該Telegram群組自稱是在操作比特幣買賣，他的工作內容就是提供個人戶頭，以及提領客戶投資的比特幣資金，但他從未看到或接觸到比特幣。檢警則認為A男身兼人頭戶和車手，本月先後逮捕A男和其他群組成員約10人，並向上溯源追查背後詐團。A男到案後被依共犯偵辦，他喊冤表示自己是音樂人，想賺外快才在友人介紹下加入該群組，僅工作1、2個月，經手約80萬元，分到佣金4萬元，不過他覺得「哪裡怪怪的」本打算辭職，沒想到就被抓，檢警對於他的說詞存疑，而A男所說的友人，5月間就已遭逮捕。A男被逮捕後表示想賺外快才加入該群組，他負責提供個人帳戶以及提領現金。（示意圖，非當事人／本刊資料照）其實，比特幣等虛擬貨幣常見詐術為假投資標的、假交易平台或交易所，通常模式是透過交友詐騙或通訊軟體群組，以「高報酬率」投資虛擬貨幣誆騙受害者加入對方指定的假投資平台或假交易所後，投入資金，詐團在背後操控虛擬貨幣走勢，製造高獲益假象，甚至給予幾期紅利甜頭，誘使受害人認為出金沒問題而加碼投入資金，等肥羊被榨乾，詐團即釜底抽薪，拉黑封鎖搞消失，被害人通常在這時才會知道受騙上當。詐騙手法五花八門，行政院已成立打詐國家隊對抗不法，警政署也設置165反詐騙專線，供民眾查詢，不過165專線反成為詐騙手法之一。有國內慈善團體反映，收到不明人士冒用「165.npa.gov.tw」網址，並夾帶165全民防騙官網圖片，寄發有關系統存在資安洩漏安全，要求下載網路防毒程式的電子郵件。警方嚴正聲明，有心人以製作假165連結，民眾點進釣魚網站或下載程式，可能就會被盜取個資，呼籲民眾小心，如有疑慮可撥打165專線查證。今年2月間慈善團體反映，165反詐騙官網遭有心人冒用寄發釣魚網址，官方緊急澄清，提醒民眾要多加小心。（圖／翻攝165反詐騙官網）
假收購存摺真洗錢！詐騙集團海撈逾千萬還涉拘禁 台中刑大逮22嫌
有詐騙集團誆稱從事網路資金盤、虛擬貨幣，向民眾收購名下帳戶存摺，再透過該帳戶洗錢分贓，不法獲利超過千萬元。台中市刑大本月10日一舉破獲幕後江姓主嫌等22人，全案訊後依法送辦。刑事局偵九隊（第一隊）接獲情資，江姓金主等人於近兩年間共組詐騙水房洗錢集團，由集團下游成員於網路上張貼求職廣告吸引民眾主動聯繫，再以從事網路資金盤、虛擬貨幣需要帳戶為由，以數萬元不等代價向民眾收購名下帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳密、手機門號等。該詐騙集團轉帳水房使用收購來的帳戶，將詐欺贓款層層轉帳，最後由旗下車手提領分贓，期間共協助洗錢不法金流達1,069餘萬元。另除了於網路收購人頭帳戶，該集團亦會誘騙民眾稱可提供包吃包住一個禮拜，實則帶往汽車旅館拘禁，不得與外界聯繫。（圖／翻攝畫面）刑事局偵九隊與台中市刑大成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，於2022年7月至2023年4月間共分8波，前往集團成員位於台中市、台北市共計22處執行拘提搜索。檢警查緝水房幕後金主江男，及旗下水頭1人、水房轉帳手1人、拘禁控點人員3人、收簿手3人、車商3人、人頭帳戶提供者4人、車手頭1人及車手5人共計22人到案，全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
明仁會囂張春酒引爆全國大掃黑 警政署：逮黑幫474人、查扣近4億元
竹聯幫明仁會3月間舉辦高調春酒，警政署震怒執行全國大掃黑，今上午舉行「掃蕩黑幫不停歇 窮追猛打斷金流」記者會，警政署長黃明昭表示，1個月全國大掃黑共動員逾4.7萬警力，查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人、包含明仁會103人，約制取消幫派公開活動16場，期間打擊幫派主要不法金流的詐欺及毒品案件，查扣現金及財產近4億元。警政署長黃明昭表示，貫徹「掃黑專責隊」的運作，持續掃蕩黑幫斷金流，自3月8日起至4月8日止，實施為期1個月的全國大掃黑，第一階段對幫派公開活動及相關衍生犯罪，執行同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案，第二階段以棒打出頭鳥方式，聚焦打擊明仁會不法犯罪專案。整個專案期間動員全國警力逾4.7萬，掃黑部分查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人、包含明仁會103人、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派組合215人；期間打擊幫派主要不法金流的詐欺及毒品案件，查扣現金及財產近4億元。其中，重大案件包括竹聯幫靜安會成員陳男為首的販毒集團，涉嫌自加拿大以郵寄國際包裹方式，在「楓糖漿」罐內暗藏大麻膏，刑事局偵三大隊與財政部關務署發現後，先後逮捕陳男等7人到案，查扣27罐、市價近億元的32多公斤大麻膏，並於新北市永和區破獲其毒咖啡分裝場，檢方複訊後將陳男與旗下幹部等4人聲押獲准。刑事局偵三大隊同時搗破桃園地區「血鷹幫」成員陳男為首的2座毒咖啡分裝場，經三波緝捕行動，共逮陳男等10人到案，查扣毒咖啡包2953包，以及安非他命、愷他命、搖頭丸等大批贓證物。此外，竹聯幫弘仁會成員齊男，籌組控簿洗錢集團，以「打工換宿」名義吸引求職者上當，誘騙至旅館囚禁，再以安非他命控制，要求提供人頭戶作假投資詐欺使用，經刑事局偵七大隊第二隊追查，逮齊男等6人。台中地區不良幫派組合份子江男，為詐騙水房集團主嫌，以求職廣告吸引被害人，再收購其帳戶作為詐欺人頭戶，且並加以囚禁，刑事局偵九大隊循線破獲，逮江男等22人到案，訊後依法送辦。
警方破詐團水房鄰房查出大量毒品咖啡包 一石二鳥再破擁毒集團
刑事局與高雄市警方8月間在楠梓區查獲詐騙集團的2處據點，上門攻堅時，意外在其中一處據點隔壁的菸酒行頂樓，發現製毒工廠，還起出5000多包分裝毒品，但內部空無一人，而落網的詐騙集團成員則矢口否認與毒品有關係，警方根據留下的跡證，循線追查數月後，終於逮到蕭姓男子等4人涉嫌擁毒，並依毒品危害防制條例送辦。刑事局偵四隊、高雄市刑大偵七隊、楠梓警分局、台南警六分局偵辦詐騙案件，在高雄地區鎖定詐騙集團的2處據點，發現蔣男為首的14人，以每月5000元的代價承租餐廳包廂當成詐騙水房，8個月下來就經手3億元，也租了附近的一幢透天厝，讓集團成員休息。警方8月底出動攻堅，在透天厝抓到蔣男等人，也搜出467萬現金，但從旁包抄的員警發現隔壁菸酒行出現動靜，懷疑有人竄逃，進入搜查後沒找到人，卻赫然發現菸酒行樓頂竟是毒品分裝工廠，起出5504毒品咖啡包，還有原料及機具等，粗估市價在300到500萬元間，如果流入市面，危害社會不堪設想。詐騙集團成員落網後，面對警方偵訊始終否認與毒品有關，警方擴大偵查，根據扣留的毒品及機具上採證，發現到多人指紋，循線追查，在高雄市左營、楠梓、橋頭等地，抓到蕭姓（29歲）、郭姓（30歲）、林姓（35歲）、馬姓（37歲）等4名男子，訊後他們承認犯案，且與隔壁詐團成員認識，但否認與水房有關，警方依違反毒品危害強制罪嫌送辦，移送橋頭地檢署，最後4人都被交保。
台中檳榔攤少東組詐團 「YPT交易平台」誆投資虛擬貨幣狂削4千萬
台中1名蔡姓男子（25歲）涉嫌組詐騙集團，以假虛擬貨幣「YPT交易平台」行騙，邀民眾加入群組且每天舉辦「線上直播分享會」，假裝投顧老師洗腦投資股票與虛擬貨幣，至少20人受騙， 財損逾新台幣4000萬元。刑事局日前在台中、高雄兩地拘提蔡男及陳姓車手頭（37歲）等30人，依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦。據了解，蔡男家住台中，是檳榔攤少東，沒有詐欺的相關前科，但今年3月他在南屯自家檳榔攤1樓設置詐騙水房，還高調在自己臉書上PO出詐團徵人啟事，以假虛擬貨幣YPT交易平台為幌子，指揮旗下成員透過Line群組，邀民眾加入虛擬貨幣網站會員，並以手機下載YPT APP，再以「全球精英操盤手大賽」為名目，舉辦每日線上直播會，邀請假投顧專家分享，不僅在群組營造參與者眾多，投資熱絡等假象，再透過私人小秘書一對一洗腦，加上可低價認購投資獲利等話術，讓被害人信以為真。不過，被害人匯款至指定帳戶後，該集團便利用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢，再由車手於全國各地領出。直到被害人要求出金，成員多須繳交違約金或系統故障等理由推託，甚至關閉網站。其中1名50多歲婦人，以為找到投資利器，損失1100萬元。警方調查期間發現，負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌，還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄，藉此偽裝成合法幣商身分，但因網站內容過於粗糙、漏洞百出，仍被警方識破。專案小組長期蒐證，見時機成熟分別於8月12日與10月29日持執行2波拘提逮捕行動，前往新北、桃園、臺中、臺南、高雄各地執行拘提搜索，逮捕詐欺水房主嫌蔡男、車手頭陳男等30人，扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等相關證物， 依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦，法院裁定陳男等5人羈押，其餘人則以5萬至10萬元不等交保。
竹聯幫信堂開洗錢水房「烈火戰馬」 專騙大陸民眾得手近億元
桃園1名竹聯幫信堂吳姓大哥（23歲），近年開設詐騙洗錢水房「烈火戰馬」，集團專以假公安詐騙對岸人士，吳男為了躲避查緝，特別在高雄租下社區大樓當據點。刑事局經數月偵查，去年8月開始展開3波拘提搜索，查緝吳男主嫌等11人到案，初步估計洗錢金額約近1億新台幣。刑事局表示，接獲線報指稱有竹聯幫信堂成員經營詐騙水房，該水房以「烈火戰馬」為代號，在高雄地區四處流竄，每2個月就換1次據點，專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢；當被害人匯款到大陸的人頭帳戶後，以俗稱「細胞分裂」手法層層漂洗贓款，再透過第三方支付平台隱匿詐欺所得，總計洗錢約人民幣2000萬元，折合台幣近億元。警方從去年8月起陸續展開3次行動，陸續逮捕吳男等11人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新台幣185萬8000元等證物。初步調查，吳男以每筆贓款抽取5到7%手續費，粗估獲利超過500萬元，訊後依違反《洗錢防制法》、《詐欺》、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。檢察官複訊後，主嫌吳男獲5萬元交保候傳，徐姓、鍾姓幹部遭到收押禁見。
名人幫洗錢1／警搗破愛情交友詐騙水房 「酒吧界米其林」老闆被捲入
刑事局日前偵破愛情交友詐騙集團的專屬「水房」（地下匯兌所），發現台北市知名「正泰旅行社」涉嫌經營地下匯兌，長期替詐騙集團洗錢到港澳大陸等地區。士林地檢署指揮警方從9月中旬開始連續3波約談搜索，除了旅行社董娘母女姬紅英、洪蔓菲因涉嫌重大遭羈押禁見外，連洪女的男友、知名酒吧「Room By Le Kief」的老闆林良儒也捲入其中。本刊調查，位於北市復興南路1段的Room By Le Kief、及光復南路的菱玖洋服酒吧，都是今年37歲的林良儒（林男）所有，其中Room By Le Kief更在今年獲得亞洲50大知名酒吧的殊榮。本刊調查，亞洲有成千上萬家酒吧，能躋身50大知名酒吧之內，等同是「酒吧界米其林」。但也就是因為Room By Le Kief地址上登記的公司名稱，出現在專案金流清查名單上，林良儒很早就被警方鎖定。警方調查，這個愛情詐騙集團從去年底開始行騙，一路騙下來多達42人遭詐，金額高達6000多萬元。集團主嫌李長遠（37歲）透過翁治豪虛設公司行號及找人頭帳戶提領，再交由正泰旅行社董娘姬紅英（61歲）洪蔓菲（洪女、37歲）母女幫忙作帳及進行地下匯兌，將贓款洗到港澳及大陸地區。士林地檢署指揮警方專案小組，從今年9月起分3波收網，查扣手機、帳冊、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾（地下匯兌密碼）、台幣800萬元、外幣103萬元等贓證物，先後逮捕18人到案說明。其中，主嫌李長遠及姬紅英母女等5人因涉嫌重大被檢方聲請羈押禁見獲准。警方調查發現，洪女與林男過從甚密，也經常出入林男住處，且洪女一被收押禁見，林男即幫她找律師，檢警約談林男時，他也大方坦承洪女是他女友，但卻矢口否認涉嫌從事地下匯兌。Room By Le Kief負責人、同時也是樂吉國際有限公司老闆林良儒捲入洗錢案。（圖／翻攝臉書） 其實，檢警早就查出與RoomBy Le Kief同地址的「樂吉國際有限公司」帳戶，與詐騙集團的人頭帳戶是匯款沒有受限的約定帳戶，有100多萬元匯兌紀錄，而樂吉公司的負責人就是林男。不只如此，檢警從林男的蘋果手機發現地下匯兌紀錄，但林男始終否認知情，辯稱這些紀錄是洪女使用他手機留下的。可是啟人疑竇的是，林男的手機須要臉部及指紋辨識，洪女根本無法開啟，洪女後來又改稱，林男手機內的紀錄都是她聯繫時留下，意圖為林男扛責，但檢方最終還是依違反《銀行法》將林男起訴。（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）