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」 詐騙 洗錢 台中 轉帳 男友駁以「人頭」名義洗錢指控 呂子昌:保留法律追訴權
國民黨立委王鴻薇26日指控,國策顧問呂子昌利用自身所經營的淡水合作信用社之名義,以為女兒呂孫綾及友人當作人頭進行借貸,且在當事人不知情的狀況下,涉嫌動用借款人板信帳戶作為自己轉帳使用。對此,呂子昌澄清,自身並無涉洗錢案,針對不實言論將保留法律追訴權。國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌近日遭指控,涉嫌利用信用合作社的名義做私人借款,並且透過親友之名義進行借貸。另外,還涉嫌在當事人完全不知情下,涉嫌動用借款人板信帳戶作為自己轉帳使用,當中最少有6000萬元金流匯出入。立委王鴻薇更指出,呂子昌過去本就劣跡斑斑,早前就曾有媒體揭露其喬貸款利率錄影曝光,還私扣還款人的清償證明,要求指定人頭戶還款等情事,呼籲相關單位應該立刻出手調查,依法究辦。對此,呂子昌隨即透過律師發表聲明澄清,表示其無涉洗錢案。呂子昌指出,潘貴蘭家族背負許多債務,多次請求他幫忙,如今潘貴蘭反而咬其洗錢,企圖透過抹黑的方式轉移注意,實不足取。他也強調,有關記者會上發言涉及不法情事,將會保留法律追訴權。
孩發燒去不了婚禮!新娘狂追討「1人1650」:我有加菜 她傻了:根本不熟
結婚是人生中的大喜事,紅包則代表了我們對新人的祝福,不過偶爾也有尷尬的狀況。一名女網友抱怨,因為婚禮前一天小孩發燒,所以想說轉帳1200元紅包表達祝福,豈料新娘卻說留了2個人的位置,一人要1650元,讓她相當傻眼。檢視對話,新娘表示,位置已經安排,且有加菜,這樣有點困擾,「你們2個人的費用要自行負擔哦,因為已經留了,一位1650元。」隔天,新娘再次詢問,「你轉了嗎?桌錢。」原PO回應,抱歉沒出席婚禮,女兒生病也不是自己願意的,同時也是不可控的事,紅包部分,出於禮貌,這邊1200元請簽收,畢竟人沒到,紅包還是要到,「喜帖跟喜餅我一樣都沒收到,不過喜餅也算了,不用再補寄了,祝妳婚姻幸福。」原PO直言,一開始的確答應會去參加,但婚禮前一天,女兒一直反覆發燒,自己也因為沒出席這件事感到抱歉,所以想用紅包轉帳的方式來傳達心意,並祝福對方,「我跟新娘是真的不是那麼熟識,從來沒有私約過,頂多在網路上偶爾會有聯絡,會認識也是因為我們有共同的朋友,所以才有這個點頭之交的關係。」貼文一出引起討論,網友紛紛留言「正常會這樣要紅包的嗎,更何況又不是故意不出席的」、「跟她不熟,即使邀請,我也不會去,不會包紅包」、「其實不熟的我根本不會去,更何況包紅包」、「這種根本就不用再轉給她」、「不用放在心上喔,這種問題就是誰臉皮厚誰贏」。
她生日買名牌包、吃大餐 男友要買單付錢卻翻臉…妹子氣炸秒分手
近日一位女網友說,她陪男友去日本出差,而因為她生日,男友要幫她付名牌包的錢,吃大餐錢也他出,不過付錢時卻變臉,最後都是她自己出,讓她氣到分手。不少人看了也直呼,裝大方有夠爛,一定要把錢要回來啊。」原PO在論壇《Dcard》發文,男友第一次去大阪出差要她陪,稱會幫她出機票,她先刷卡,之後也沒說要給錢,公司聚餐沒訂餐廳要她訂,吃飯時她還變成翻譯更要桌邊烤肉,隔天因為她生日,她也想好行程,想去買LV包,男友稱要陪她,包包也會出錢。原PO說,這天生日是她有史以來最爛的生日,吃完早餐出門都12點,她先去買東西,到了LV專櫃店員拿了她想要的包,結帳時男友卻裝傻,開始嫌東嫌西,「這時候已經能感覺到他不想付錢,但這是他自己說要買給我的,到了付款時竟然直接來這招。」原PO嗆,「你是不是不想買這個包給我當生日禮物,所以你才嫌東嫌西」,男友不說話,她刷卡後走出門。男友笑說,「我也沒說不付錢啊?你怎麼就自己買了呢寶貝。」原PO心想,「這男的,怎麼可以這麼假?不想付就不想付,還要裝,裝什麼裝晚餐去了我很想吃的螃蟹店,價格一開始男友都知道,又是一付:反正我聽不懂,點餐你安排,要吃多貴都可以,再三跟他確認價格後,他也都點頭。」原PO說,男友除了嫌棄餐點又是抱怨環境,她因為太餓不想搭理。到了付錢時,男友稱,他來付錢。原PO為了確認還問一遍,男友要掏卡時卻吼,「你到底是吃什麼?為什麼一頓螃蟹餐要2萬5日幣。」原PO指出,「當下真的很想給他呼一巴掌,不想付就不要裝要付錢,最後我一直給店員道歉,給小費,然後我付掉這一餐。」回到飯店,男友又解釋,他沒有不想付。原PO說,「轉帳給我,現在付錢,AA,為自己消費買單很合理吧,我沒要他幫我付。」男友又開始找藉口,最後也沒付錢,還扯到婚前協議。原PO說,男友只會出一張嘴,不付錢也不AA,還說話不算話,她最後給男友房間錢,馬上重訂房間提分手。此文曝光後,不少人紛紛留言「裝大方有夠爛,一定要把錢要回來啊」、「2.5萬日幣也才台幣快6000而已這都不想出 還在那邊裝闊」、「這人真的很爛欸」、「餅王啊」、「保護好自己,在日本散散心,下一個會更好」。
「台灣神皂」非法吸金6億 她揭家人投3千萬老本:如同邪教洗腦
凱強生公司自稱擁有「台灣神皂」,以此吸引不特定民眾投資。然而橋頭地檢署調查發現,童姓主嫌及其同夥透過「保證獲利、發放現金」的手法,非法吸金達5.9億元,長達7年。受害者家屬透露,負責人被收押後,仍有家人堅信其投資正確,並指責其他家人向檢調舉報。據了解,童嫌與林姓嫌疑人自2017年起,以凱強生及其他公司名義舉辦說明會,招攬投資者,並推出「3萬9000手機打卡專案」、「6000消費專案」等投資計畫。他們透過承諾獲利、每月發放現金及提供國外旅遊等手法吸引民眾。嫌犯在台北及高雄的營業所舉辦說明會,宣傳號稱純天然且可食用的「台灣神皂」,聲稱可治療皮膚病及淡斑,單顆售價5000元。業務員則收款後,將資金以現金或網路轉帳方式匯入公司戶頭,累計金額高達5億9000萬元。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇及檢察官陳韻庭成立專案小組,於9月6日執行搜索,並傳喚童姓負責人和林姓經銷商等人。檢方認為童嫌涉案重大,考慮其逃亡及串證風險,向橋頭地院聲請羈押禁見獲准,而林姓經銷商則以25萬元交保。案件仍在持續追查中,檢方呼籲受害者儘速報案並提供證據。根據《鏡週刊》報導,受害者家屬也出面指控,該機構的說明會以健康小知識為開場,最後推出自家產品「台灣神皂」,強調可食用並主打清潔及淡斑效果,且該公司經常在節慶舉辦康樂活動,營造熱鬧氛圍,推廣「每月回饋月月領、終身世襲」的分潤方案,鼓勵老年人投資。受害者家屬表示,母親聽信了這些宣傳,花了近3000萬元購買產品,甚至引誘受害者抵押房屋投資,讓人感到非常無奈和氣憤。受害者家屬表示,凱強生公司早在2021年因違反《多層次傳銷法》被公平會罰款10萬元,為了避人耳目,該公司又以其他品牌名稱吸引長者。家屬懷疑多年間受騙的民眾恐怕不計其數,並痛批檢調行動後,母親依然固執,指責家人檢舉「善良人」,這種如同邪教的洗腦行為令人無奈。
白委控翁柏宗贈高價漁貨由廣電公司買單 NCC回應了
民眾黨團於立法院新會期正式開議日,將砲火對準NCC。當中白營立委質疑行政院無視於上會期三讀通過的《NCC組織法》修正案,目無法紀讓NCC代理主委翁柏宗延任,違法違權。而立委黃國昌更是在質詢階段指出,翁柏宗過去曾贈送他人價格高達41000元的高價海鮮,但卻是由廣電媒體公司買單,引發熱議。對此,NCC發布新聞稿澄清絕無此事並表示,翁柏宗在2022年1月4日請廠商報價,確認訂貨後,隨即在1月6日直接轉帳付款,1月8日陸續到貨,翁柏宗在尚未到貨就已先付款,都留有證據,這項費用由特別費付款,並已經過主計室、秘書室核銷,都有證據。NCC指出, 對於黃國昌委員提出陳建平先生「對話紀錄」質詢,澄清絕無此事。翁柏宗於2022年10月26日已發聲明稿情調4項說明。第一、嚴正聲明絕無此事;第二、建議委員會全案送地檢署調查;第三、傳聞證據有待審酌;第四、以高道德標準自行迴避,並在同年11月立法院交通委員會質詢時,針對相同議題回應說明「絕無此事」、「是被冒名吹噓的受害者」,主張應全案送檢調釐清。NCC表示,翁代主委在2022年10月26日發布聲明稿後,陳建平先生同日下午亦發布4點聲明,其中提到「提供資料之事,且此方式有誤導外界認為本人指稱翁副主委涉及洩密之虞,令人遺憾!...」、「…該等事證內容是否屬實,應由檢調單位及通傳會調查說明」等語。足見連提供「對話紀錄」的當事人都不知真偽之內容且未指稱洩密之事實。有上開事實,卻不給予回應機會,實難接受。
渣尪敗光2千萬家財拿妻子錢在外養3女人! 他還花月薪23萬招「生活秘書」
上海一名渣男敗光自己和妻子家的財產,還讓他們背上負債,而自己卻把得來的約2086萬新台幣拿去揮霍享樂,在外面養了小三、小四、小五,甚至還以月薪約9萬到23 萬新台幣找「生活秘書」,除了騙光女方家中的錢,他還四處行騙,被抓後,甚至還希望自己的父母能幫他免去牢獄之災。民警判斷程陽涉有詐騙嫌疑,最終警方在一處出租房裡找到了失蹤多日的程陽。(圖/翻攝自微博)根據《瀟湘晨報》報導,整起事件會曝光,要回到2023年10月,某新能源車公司報案稱,4個月前一個叫程陽的客戶在他們租賃平台前後租了4輛車,但到了第4個月,4輛車的租金卻同時出現了違約。租賃公司的工作人員趕到停車位置卻發現,這裡是一個小額貸款公司的停車場,4輛車居然都被程陽抵押了。民警判斷程陽涉有詐騙嫌疑,最終警方在一處出租房裡找到了失蹤多日的程陽。民警事後調查發現,抵押車輛所欠下的金額不過是程陽眾多債務中的冰山一角,原來在他消失前,這名男子幾乎敗光自己和妻子兩家人的所有家產。警方調查發現,程陽獲得約460萬人民幣,約2086萬新台幣,但他花錢如流水。(圖/翻攝自微博)4年前,程陽提議賣掉岳父母的房子,所得房款再貸些款項換了一套郊區的3房屋子,但搬入新家後不久,妻子的父親患病,為了方便照顧,老夫妻就在女兒家附近租了一套房子,這套房子卻成了程陽欺騙自己父母的道具。當時,程陽告知父母,說想要貸款把岳父母租的這套房子也買下來。父親於是把自己的房子抵押給程陽買房,接著,程陽賣掉剛購買的3房屋子,房款全進自己口袋,程陽此時似乎成了脫韁野馬,開始找各種理由夜不歸宿,直至被妻子發現他出軌。程陽因詐騙罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑3年8個月。(圖/翻攝自微博)程陽三番四次被發現出軌,不堪忍受的妻子於是提出離婚,但這一步卻也成了程陽所設下的陷阱。程陽以投資創業為由,又把妻子的車子也抵押了,家人的財產幾乎被他消耗殆盡。這時,他又註冊了一家空殼公司,將租賃方的車子掛靠到自己公司名下,將車輛抵押套現。接著程陽又以所謂的創業為由,讓父母幫忙貸款80萬元人民幣,約360 萬新台幣,再加上房產的抵押貸款,老兩口共背負了240萬人民幣,約1080萬新台幣的債務,每個月的退休金幾乎全部去填兒子捅下的簍子,只剩不到1000人民幣度日。警方調查發現,程陽獲得約460萬人民幣,約2086萬新台幣,但他花錢如流水,不僅有網路賭球輸掉近百萬元,還有各種高消費,包括旅遊聘請私人導遊、給不同的異性轉帳,甚至還發廣告招聘月薪2到5萬人民幣,約9萬到23 萬新台幣找生活秘書。最終,程陽因詐騙罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑3年8個月。
台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣,她投資60萬元獲利後,想乘勝追擊再加碼投資,前後投入共300萬元,未料竟落入詐團陷阱,直到出金受阻她才驚醒遭詐,趕緊向警方求助,台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交,警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲,後續將他移送法辦。據了解,詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告,,並標榜「存股養你一輩子」,主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當,黃婦看見後心動不已,隨後詐團便佯裝成投資專員來電,並邀請她加入群組及下載假投資APP,接著指導她並讓她先投資60萬元獲利,黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易,隨後對方卻要求黃婦面交,直到她前後投入約300萬元後想獲利了結,未料對方竟百般阻撓,甚至誆稱要再投入才可出金,黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示,台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢,警方聽完後向她指稱是詐騙,黃婦被騙走共300萬元,警方打算將計就計與黃婦聯手設局,以加碼投資為由相約車手面交,後續警方事先在場埋伏,最終順利逮獲取款的洪姓車手,事後他向警方坦承犯行,並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手,在每次取款時獲利2000元薪資,隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
品冠遭控投資詐騙1740萬 曬律師函反擊「被數名黑衣男施壓」
品冠多年前因摔傷結識一對醫生夫妻,如今品冠遭裘姓醫生娘投訴,透過品冠的媒介在大陸投資,並匯了1740萬新台幣到品冠帳戶,結果自己的名字沒有出現在股東名冊上,讓裘小姐氣得提告詐欺。而品冠也發出律師聲明回擊,表示:「預計今日即針對裘女涉及誹謗、恐嚇取財及洩漏個資等提出刑事告訴。」品冠發出律師函反擊。(圖/種子音樂提供)對於疑似詐欺的指控,品冠透過公司發出聲明,表示當初是裘小姐自行決議參與投資,他與太太並未介入商議過程,因此沒有所謂的「媒介」或「說動」之情,而且經查裘小姐的名字有出現在股東名冊中,認為對方有誤導大眾的嫌疑。品冠反控遭裘女不斷施壓騷擾。(圖/種子音樂提供)此外,品冠更反控裘小姐的醫生老公因違反競業禁止條款,遭人逼迫追討新台幣5千萬元違約金,2021年時惡意設局邀請品冠夫妻到診所,並任由在場自稱是裘女債權人的數名黑衣男子向他施壓,更無視品冠出示相對應之美金57萬元網銀轉帳帳紀錄,強硬要求交付新台幣1740萬元。品冠向地檢署提出刑事告訴。(圖/種子音樂提供)品冠也強調裘女於2023年5月起至今年8月間不斷施壓騷擾,造成他心裡恐懼以及強大壓力,並說「絕無可能屈從於裘女士之各種非法及脅迫手段」,對於近來的新聞報導無法再坐視及容忍,即刻將裘女所涉及之包括誹謗、恐嚇取財、違反個資法等不法行為,向臺灣臺北地方檢察署提出刑事告訴。
魔獸曝想買WNBA球隊遭前經紀人騙走2.2億 嘆:當時想殺了他
身為台灣野馬隊老闆兼股東的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)近日到Podcast節目《Above The Rim》當嘉賓,透露曾想收購WNBA亞特蘭大美夢隊,替自己的2個女兒圓夢,卻遭到前經紀人布里斯科(Charles Briscoe)詐騙捲走700萬美元(約新台幣2.2億元),霍華德直言,「那真的很痛!我(當時)甚至想殺了他。」「我被經紀人偷走了700萬美元,這件事情讓我非常難過。」霍華德在節目上向主持人史密斯(Joe Smith)表示,「我當時想要買下亞特蘭大美夢隊,就是那支女子籃球隊。我真的想做這件事,因為我有2個女兒,如果有一天她們想打(職業)籃球,我就可以安排她們為美夢隊效力。」霍華德表示,自己其實從還是球員時就開始在思考這件事,但受限於NBA當時的規定,球員不得持有股權,「所以我想,沒關係,我可以讓一個團隊成為球隊的門面,而我在幕後做所有的決策。」然而,當一切準備就緒後,霍華德把錢交給了這個所謂的「團隊」準備收購美夢隊,「然後,我就再也沒有聽到他們的消息了。」霍華德表示,他的商業夥伴們拿到錢後就突然人間蒸發,而他卻是從新聞中得知別人買下美夢隊,才知道自己受騙。他還提到,當時騙他的人中就包含他的前經紀人,坦言:「當下心裡想的就是我要找到他,然後狠狠揍他一頓,我想殺了他。」霍華德憤怒表示,自己遭到經紀人背叛後受創甚深:「我真的信任這個經紀人!他是我的經紀人,他有責任對我說實話,誠實待我!」他表示這件事給了他一個慘痛的教訓,「這個世界不在乎你。」雖然霍華德在節目上並未指名道姓,不過他的敘述與一起涉及其前經紀人布里斯科的詐騙事件相符。布里斯科2023年3月在德州被捕,面臨詐騙NBA球員的重罪指控。據當時報導,布里斯科與其他3名共犯當時被指控從4位職業籃球員身上詐騙了超過1300萬美元。其中布里斯科曾說服一名NBA職業球員轉帳700萬美元,作為成為一支職業女子籃球隊的「全資擁有者」。
女主播愛上「榜一大哥」詐粉絲千萬養男友 得知「驚人真相」來不及了
愛情原本美好的事,為愛拚搏、奮鬥都是社會正能量,如果為愛盲目付出,甚至藉著奮鬥的名義行騙,那就大錯特錯了。大陸上海市楊浦區人民法院近日針對一起詐騙案件進行宣判,被告付姓女子原本是一名高流量的網路女主播,沒想到為了愛情,她竟然去詐騙自己的粉絲,結果把自己騙進了監獄。綜合陸媒報導,當付女被法警押著走進法庭,曾經星光閃耀的網路女主播,如今已黯然失色,只能懊悔地等待法官的宣判,從2023年12月12日被捕,到今年9月11日宣判,付女經歷了拘留、提審、庭審和媒體採訪,最終迎來了宣判,此時此刻她已然心甘情願接受法律的制裁。表演系畢業的付女過去憑藉漂亮的外形和專業表演技巧,成功轉型成為高流量網路女主播,在直播間裡她結識並愛上了「榜一大哥」陸子麒,對方出手闊綽,一次打賞就是人民幣20萬(約新台幣90萬元)。網戀過程中,陸男從未現過真身,期間陸續以父母住院、投資失敗等理由向付女借錢。被愛沖昏頭的付女不疑有他,前後轉帳人民幣735萬餘元(約新台幣3300萬元)給陸男,其中人民幣330萬元(約新台幣1485萬元),是她從另外2位粉絲身上騙來的;更令人唏噓的是,直到騙局東窗事發,付女才知道陸子麒實際上是女的。案發後,付女意識到自己的錯誤行為涉嫌犯罪,不管是在庭審中,還是在媒體採訪過程中,她都認罪認罰,願意承擔賠償責任。法庭充分考慮被告的認罪悔罪態度,最終判處有期徒刑6年。
為了100元賠償金…陸大學女教授被騙走百萬 崩潰:一輩子的積蓄
詐騙頻傳,且手法日新月異,民眾要提高警覺,才能避免上當。中國浙江省溫州市有一名大學教授,為了100元(人民幣,下同)的賠償金,結果損失將近百萬,一輩子的積蓄就這樣沒了。溫州一所大學的女教授接到理賠電話,對方自稱是支付寶官方理賠人員,因為她曾在網路購買的鍋子品質有問題,可以提供100元的賠償金,原本她委婉拒絕,但人員告知理賠程序已經啟動,如果她沒有按要求收下款項,支付寶每個月就會扣除500元餘額,更表示只需要花1、2分鐘時間,還有專人幫忙,她沒有懷疑就答應了。接著,理賠人員詢問女教授支付寶帳戶綁定的銀行帳戶,以及是否有下載「騰訊會議」APP等資訊,得知已經有安裝該程式後,便要求她開始「共用螢幕」功能,這樣才能遠端操作手機螢幕,發送工作訊息和身分證照片等素材,取得了女教授的信任。女教授一輩子的積蓄全化為烏有。(圖/翻攝自微博)就這樣,女教授在對方的指揮操作下,3間銀行總共99.6萬元的存款被轉走,直到第3家開通簡訊業務的銀行傳來簡訊,通知她向陌生帳戶轉帳19多萬元,這才恍然大悟:一輩子省吃儉用的積蓄都轉給了騙子。事實上,類似案例時有耳聞,今年5月一名老教授在「盼戀」APP上為匹配對象累計儲值超過2.3萬,周轉4、5個平台,總共被騙近40萬。另外,2017年一名清華大學女教授被詐騙1800多萬,而主謀是以劉姓男子為首的台灣詐騙集團8人。
自揭家中5大財源 陳佩琪強調所有金流合法
民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪12日表示,自己遭質疑與京華城案有關的新台幣1,628萬元帳戶金流,全部清白正當且經得起檢驗,非常意外自己單純在自動櫃員機存提款動作,居然遭穿鑿附會為「洗錢」。陳佩琪近日因京華城840%改建容積案遭台北地檢署以證人身分約談,卻不時有媒體傳出陳佩琪多次拿現金到自動櫃員機存錢,金流來源疑涉不法。陳佩琪對此於12日大動作公布遭控有問題的1,628萬帳戶金流,重申自家的錢往來都正當清白,沒想到一個再平常不過的自動櫃員機存錢行為,竟然能影射成不法。陳佩琪回顧,由於自己存摺已被檢方扣押,這陣子只好土法煉鋼跑到多家銀行申請交易明細表,釐清後提出說明有五:首先,在獲得陳家兄弟姐妹的同意下,自己母親的存摺、提款卡、印章等都由陳佩琪管理,而父親2016年中便已過世,當時母親繼承不少遺產,其中包含台灣銀行帳戶與陳媽媽自己郵局的老年年金,自2016年至今一共提領535萬元。第二,自己在醫院工作的薪資轉帳戶,以2016年起算,大概提領薪資507萬元左右,帳上還有21萬多元,這都有薪水單可以勾稽。第三,柯文哲2018年以無黨籍身分競選台北市長,獲選票補助大約1,700萬多元,扣除選舉人事與活動花費,仍有230萬元結餘。第四,柯文哲轉任市長前,醫師薪資轉帳戶尚有約171萬元沒花;最後,柯文哲卸任台北市長後,2023年起的通告費、演講費大約64萬元,湊合著活動車馬費與出席費等加一加差不多百萬元。陳佩琪指出,以上光5點便早已超過外界繪聲繪影傳的「不明1,500萬元」。她重申,自己家的錢都是正當清白的錢,自己在檢方偵訊時前後態度與說法也一致,外界一再出現不實指控,只好無奈澄清。※CTWANT提醒您,未經有罪判決確定者,皆應推定為無罪。
檢廉偷查保險箱…陳佩琪認「有放一些現金」 公開1628萬金流:正當清白的錢
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案,日前遭台北地院裁定羈押禁見,妻子陳佩琪則以證人身分被約談。不料,近期不斷爆出「不明金流」,而且陳佩琪還傳多次拿現金到ATM存錢、應訊時說詞4度翻供。針對相關說法,本人今(12日)親上火線回應了。檢廉昨天偷偷前往第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄追查,陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》訪問,強調他們家的錢都是正當清白的,很訝異自己的存提款動作,會和洗錢劃上等號,「我個人的認知是,這些錢如果是不明來源或犯罪詐騙所得才需要洗錢」。柯文哲遭到羈押禁見。(圖/劉耿豪攝)陳佩琪公開5大筆金流,總共1628萬元左右。首先是他母親的銀行和郵局帳戶,父親2016年過世、母親繼承遺產後,由她全權負責照顧,存摺、提款卡、印章也都由她管理,且獲得兄弟姊妹的同意。陳佩琪母親的銀行明細顯示,自2016年7月存入410萬7834元遺產,加上陳媽老年年金,從2017年至2024年一共提535萬元。另外,還有陳佩琪自己在醫院工作的薪資明細,一共提款528萬元左右。其他則是柯文哲的部分,2018年競選台北市長期間,得到約1700多萬選舉補助款,扣掉當時抵押房貸的錢,結餘230萬元。當醫生時的薪資存款171萬元,2023年演講、通告費約64萬元,最後是少量的車馬費、出席費、親友紅包等,累積約100萬左右。陳佩琪公開5大筆金流。(圖/民眾提供)至於是否4度更改供詞?陳佩琪澄清自己沒有更改證詞,說法都和當天與檢調的內容相同。透過ATM提款和轉帳是自己的習慣,因為本身有點知名度,有時銀行人員會想給予「禮遇」,但她不想被認為是特權,加上用ATM不用等銀行開門時間,比較自在。針對保險箱一事,陳佩琪解釋2個保險箱都是她的,那是爸媽在她結婚時給的金飾嫁妝、婆婆送的玉器、小孩出生的金屬片等,也坦承柯文哲當了市長後,她有放了一些現金在裡面,以備不時之需,金額分別為50萬,也有告知小孩,若出事可以有50萬、50萬可以用。話鋒一轉,她忍不住表示,檢廉有特別交到不要聲張,但今天媒體卻來問,「他們帶著我去開保險箱,特別交代我不可以跟人家講」。
「台灣神皂」7年狂吸近6億 凱強生負責人遭羈押禁見
凱強生公司以標榜全球唯一的「台灣神皂」,吸引不特定民眾投資。橋頭地檢署調查發現,童姓主嫌與同夥利用「保證獲利、發放現金」等方式吸引投資者,7年不法吸金達5.9億元。檢察官訊後認為童男涉嫌重大,且有逃亡、串證之虞,向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。檢方調查,童嫌與林姓嫌疑人自2017年起,以凱強生等3家公司的名義,舉辦說明會講課招攬,或透過公司業務員推展「3萬9000手機打卡專案」、「6000消費專案」等投資方案。童嫌等人還透過保證獲利及每月發放現金、提供國外旅遊等話術,吸引投資者。嫌犯還透過台北及高雄營業所舉辦說明會,吸引不特定民眾投資號稱號稱純天然、可食用、可治療皮膚病及老人斑,單顆要價5000元的「台灣神皂」。由業務員收取款項,以現金存款或網路轉帳方式,匯入凱強生等公司戶頭,累積金額達5億9000萬元。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄調查處,成立專案小組,於9月6日執行搜索後,傳喚童姓負責人與林姓經銷商等人到案說明。檢方訊後認為童嫌涉案重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向橋頭地院聲請羈押禁見獲准;林姓經銷商則以25萬元交保。全案持續追查中,橋頭地檢呼籲受害民眾儘速報案提供證據。
凱強生「台灣神皂」7年吸金近6億 負責人羈押禁見
橋頭地檢署偵辦凱強生公司涉嫌非法吸金案,檢調發現,童姓主嫌利用同夥以保證獲利及每月發放現金等方式,吸引不特定民眾投資「台灣神皂」產品,經專案小組搜索與偵訊相關人等,初估不法吸金達5億9000萬元,檢察官訊後認為童男涉嫌重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組,偵辦整起非法吸金案,於今年9月6日執行搜索後,並傳喚童姓負責人、林姓高雄地區經銷商與證人到案說明。經查,童姓與林姓嫌疑人於2017年起陸續以凱強生等3家公司名義開設說明會,講課招攬或透過公司旗下各地區業務員,推展「6000消費專案」、「3萬9000手機打卡專案」等投資方案,以保證獲利及每月發放現金、提供國外旅遊等方式,吸引不特定民眾投資公司的肥皂產品。據了解,該肥皂售價不菲,單顆要價5000元,有「台灣神皂」之稱,標榜全球唯一。工作人員更聲稱可改善老人斑、皮膚病,並指這神皂是純天然,甚至可以食用。集團透過台北、高雄營業所對不特定民眾辦理說明會招攬投資,再由各地業務員接洽收取投資款,並以現金存款或網路轉帳方式,匯入凱強生等3家公司銀行帳戶,累積金額高達5億9000萬餘元。檢方訊後認童男涉嫌重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。至於林姓經銷商經檢察官訊問後諭知25萬元交保。目前全案仍持續清查金流、擴大偵辦中,橋頭地檢署呼籲受害民眾及投資人盡速報案並提供相關證據。
去年才被押!詐團收買銀行主管 警再逮他開後門設公司帳戶幫洗錢
聯邦銀行張姓經理與滕姓襄理先前因涉嫌協助詐團洗錢,導致聯邦銀行去年12月遭金管會重罰1200萬元後,因而遭到起訴並解雇,孰料刑事局今年3月接獲有民眾遇到投資詐騙遭詐4900萬餘元後,循線溯源竟發現張姓經理與滕姓襄理涉嫌開設1人公司帳戶,利用公司帳戶可以一次提領大筆金額、免通報登記等漏洞,協助詐團提領贓款。據了解,刑事局先是獲報有民眾慘遇投資詐騙,損失4900萬餘元,循線過濾分析金流後,鎖定以林姓男子為主的詐欺集團,其以未上市股票等話術,要被害人下載指定APP後進行「投資」。不過刑事局進一步分析相關金流後卻發現,詐團疑似收買銀行主管,由銀行主管放行開設1人公司帳戶,利用公司帳戶可單次提領大筆金額,且不需通報等特性,以此將詐得的金額全數領出。警方進一步追查後鎖定聯邦銀行的55歲張姓經理與37歲的滕姓襄理2人涉嫌重大,張姓經理疑似缺錢花用,利用銀行打詐特性與詐團高層聯繫上,找上其下屬滕姓襄理,明知詐團找來的1人公司帳戶幾乎都是遊民或是弱勢家庭等人頭,卻放行開設公司帳戶,以此從中獲得一筆報酬,若詐團順利詐得金錢,張姓經理還可再從中抽取費用,可謂賺得盆滿缽滿。而這也並非首次張姓經理與詐團勾結,其去年才疑似因收受詐團報酬,協助詐團提款、轉帳,降低詐團洗錢的難度,總計處理金流至少5000萬元,粗估有65人受害,因而遭到檢警搜索而被羈押,其所屬的聯邦銀行也因此遭到金管會重罰1200萬元刑事局今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案。全案訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。刑事警察局呼籲,詐騙手法不斷推陳出新,對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票,由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法,民眾不可不防。提醒民眾,如有接獲疑似詐騙電話或訊息,可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證,以免受騙。
網傳「正宮把小三送去坐牢」 抖音帶貨網紅小楊哥身陷偷吃風波
近期抖音帶貨網紅「瘋狂小楊哥」可以說是身陷多重醜聞中,先是產品遭踢爆販售產品為問題產品,有可能要面臨到退貨賠償的問題。如今又傳出,其旗下女主播「沫沫」可能與已婚的小楊哥大搞婚外情,而小楊哥的老婆在得知此事後,直接透過法務將沫沫送到監獄關押。如今,下落不明的沫沫成為許多人關注的焦點。據了解,先前網路上有傳聞表示,小楊哥旗下的主播沫沫因為與小楊哥所屬公司三隻羊的高層搞婚外情,結果遭到高層的正宮帶警察在旅館抓包。事件曝光後,沫沫當晚就被叫到公司與法務人員協商,被要求馬上離職。由於不滿自己遭到拋棄,沫沫便提出了300萬人民幣的分手費,否則要上網爆料該名高層的所作所為。沒想到,在談判過程中,沫沫的言論遭到法務人員錄音,而沫沫後續就因為這段錄音,被警方以「敲詐勒索」的罪名羈押在看守所。根據中國媒體報導指出,中國網紅「妖怪」在抖音上發表影片,表示沫沫的真名是徐子昕,目前被關押在安徽某看守所。妖怪強調,這一訊息是他透過自己是沫沫債主的身分,通過司法途徑獲得的,並表示願意為此承擔法律責任。妖怪表示,自己與沫沫曾有過約2個月的合作期,當時妖怪的公司幫沫沫剪輯影片,並組建了一個小型團隊籌備IP事宜。但是在此期間,安徽某直播公司(疑小楊哥創立的三隻羊公司)和一位頂流網紅(疑為小楊哥)頻頻邀請沫沫前去帶貨直播。面對這樣的挖角行為,妖怪卻表現得相當大度。他不僅支持沫沫前往學習,還給予了經濟支持,總共給沫沫轉帳2筆錢,一筆是5萬元的預支薪水,另一筆是5200元的個人轉帳,當作為離別祝福。而當中這5萬元,沫沫是需要償還給妖怪的,如今也正是因為這筆「債務」的存在,妖怪通過法律途徑得知了沫沫的現狀。妖怪表示,沫沫自2023年6月加入三隻羊後,小楊哥安排旗下主播嘴哥帶領沫沫。妖怪還特意發訊息給嘴哥,請他好好照顧沫沫。但後續情況似乎並不如預期。2023年12月,沫沫向妖怪表示「感覺現在賣貨越來越難了」。到2024年2月,妖怪已無法聯繫上沫沫。妖怪還透露,沫沫是依附性人格,很乖很聽話。但是有欠前經紀公司50萬元,經濟狀況十分堪憂。與此同時,沫沫的男友也多次發聲,將矛頭直指小楊哥。他暗示某人表面立「愛老婆」人設,實際上背地裡出軌,「一言不合不想給錢就下狠手」。沫沫男友還提到小楊哥父親此前的不雅影片事件,諷刺道「有其父必有其子」。他更直接批評「窮人真的不適合變富有,因為窮人一旦有錢了,就變壞了,做人不能忘記初心。」沫沫男友表示,沫沫今年才21歲,目前網路上聲稱與沫沫認識六七年的人都別有用心。他表示自己從未說過沫沫出軌背叛他,之前的猜忌是因為沫沫突然消失,現在一切都明白了。而目前網路也傳聞,與沫沫搞外遇的高層並非是小楊哥,而是三隻羊的聯合創始人盧文慶,但這番說法不僅遭到盧文慶本人駁斥,就連與小楊哥處於敵對關係的網紅妖怪、辛巴也都表示,此事情與盧文慶無關。妖怪甚至直接點名,這起事件與小楊哥有關係。但他試圖聯繫小楊哥時,直接被小楊哥封鎖。
高雄破獲無人洗錢水房!2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件,揭露1個長達2年的洗錢黑網,該案件中,李姓主嫌(41歲)以及19名涉案成員被逮捕,這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾,相當於新台幣120億元,非法獲利超過新台幣8000萬元,為追查犯罪所得,法院已查扣主嫌名下2處房產,總價值約4500萬元。警方透露,這個集團運營方式相當隱蔽,通過高薪招聘的方式招募機房人員,為避免被查緝,集團在各地分散設點,並實施居家辦公模式,專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動,成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員,現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現,李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式,承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會,吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳,該集團通過層層轉帳及自動化程式,成功避開警方的追蹤,並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算,該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾,換算成新台幣約為120億元,並從中獲取超過8000萬元的非法收益,高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產,這些房產價值約4500萬元,用以追徵犯罪所得,警方表示,這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義,未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
陸企人資「神鬼操作」!偽造離職員工資料 5年領走近億資遣金
近日,中國江蘇省蘇州太倉市傳出一起驚人的職務侵占事件,一名電子公司負責員工薪資發放的人資專員,聯合助理與同學大量偽造虛構的離職員工名單,向公司溢報離職工資與賠償金,5年內得手超過人民幣1900萬元(約新台幣8600萬元)。據《瀟湘晨報》報導,江蘇省蘇州太倉市一家電子公司接獲員工舉報,稱發放的工資和離職補償金「有問題」。有員工反映,其工資沒有正常發放,卻有一部分工資下發的對象「根本不是該公司的員工」。公司清查發現,人事薪酬專員嚴某有重大嫌疑,該電子公司為某上市公司的全資子公司,工資均由總公司發放。但嚴某在工作期間發現,總公司財務只會確認工資匯總表上是否有領導簽字審批,並不會審核工資表實際內容。嚴某認為其中有機可趁,於是找到自己的助理念某和同學易某,讓易某提供他人的銀行卡等資訊,再讓助理製作離職員工工資匯總表時,填充進這些人頭假資訊來冒充公司離職員工,再通過PS偽造領導簽字的方式,詐領離職工資以及補償金。與此同時,嚴某還利用職務之便,在製作在職員工工資匯總表時,用假員工身份資訊和銀行卡號代替真員工的相關資訊,並給假員工偽造了比真員工更高的工資,待實際冒領到高額工資後,再以「公司作業疏失」等藉口,將實際工資轉帳給資料被替換的真員工,自己侵佔差額的錢款。根據嚴某交代,他幾年前投資失敗,又沉迷於彩票和賭球,欠下了高利貸,才想到利用發現的公司制度漏洞彌補個人債務虧空。經蘇州檢察機關審查發現,嚴某在念某和易某的幫助下,共侵佔該公司財產近人民幣1900多萬元。近日,三人因犯職務侵佔罪,被判處有期徒刑11年到4年6個月不等。
大學生打工扣勞健保「只剩10元」 網一面倒勸:快檢舉
每年暑假結束都會傳出一些打工糾紛,最近有一名女大學生上網抱怨,暑假在娃娃機店打工,8月只有被排6小時的班,按時薪計算應該有1098元進帳,但結算薪水後只領到10元,追問下店長卻聲稱要扣勞健保。對此,許多人勸她快點檢舉,不然就是店長可能替她投保1個月,才會發生這種尷尬情形。6日一名女大學生在網路論壇Dcard匿名發文求助,她今年暑假到知名娃娃機店打工,8月店長只有幫她排6小時的班,她依照目前時薪183元計算,「照理說薪水總共1098元,但扣掉勞健保,老闆扣我1088元」她說8月薪水她只拿到10元。女大學生透露自己剛升大學一年級,不清楚怎麼計算勞健保,還要靠打工收入生活,無奈說「能詢問這是什麼情況嗎?」拜託Dcard網友解惑。貼文一出,大多數人一面倒懷疑店長在欺負人,認為她年紀小好騙,勸她先檢舉,「老闆看妳學生好欺負吧」、「先確定他真的有幫妳保勞健保」、「可以打給勞工局申訴」、「卡公布店名或檢舉」、「要確定真的有保喔,我會查之後才發現以前有些打工都騙有保」。不過有部分網友也分析女大學生為何被扣這麼多勞健保,「我猜老闆不熟悉勞健保的操作,妳被扣的金額就是最低月薪去保+3塊錢,3塊錢我猜是轉帳手續費」、「臨時工跟正職的勞健保算法不一樣,他可能用領月薪的人算」、「領日薪通常勞保不會另外扣錢,因為一天只要幾十塊,妳老闆應該搞成月薪,然後一個月只做6小時」。有網友也建議大家可以使用健保快易通或勞保局e化服務系統,就能主動確認公司到底有無加保,也能跟公司申請完整的薪資條,就不會造成雙方誤會。