銀行帳戶
」 詐騙 銀行 新北市 大陸 金流
春節留守期間借錢賭博 輔導長下場慘了
桃園大溪區龍華營區的陸軍第六軍團指揮部的一名林姓中尉輔導長（已汰除），日前在農曆新年留守期間玩網路賭博，還跟當鋪借錢來賭，被發現後遭到法辦，被判拘役40天，易科罰金4萬元。判決書指出，林男在2018年6月25日到今年4月16日是職業軍人，隸屬於陸軍第六軍團指揮部重要目標防護營步兵第四連，擔任中尉輔導長，駐地位於桃園市大溪區龍華營區。林男明知「JY娛樂城」是網路下注的賭博網站，在營區內，使用手機連結網際網路至「JY娛樂城」賭博網站，並輸入帳號密碼後下注，另申請銀行帳戶作為出入金帳戶，以新臺幣1元兌換1點之比例將現金換成賭博點數後，與該網站之經營者以「百家樂」或球類運動博奕對賭，押中者以賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所。因遭其服役單位的長官查獲，循線始悉上情。林男於憲詢及偵訊中坦承不諱。法院認為，林男於服役期間無視軍紀禁令，在營區內以智慧型手機連線網路博奕遊戲賭博財物，助長投機風氣、影響軍紀，所為誠屬不該；念在他犯後坦承犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、賭博期間、素行，及被告自述教育程度、職業及家庭經濟狀況等一切情狀，依犯陸海空軍刑法第七十五條第一項前段之在營區賭博罪，處拘役40日，易科罰金4萬元。
ATM存完錢「忘做這事」慘了 錢沒入帳她急報案…查監控見1幕崩潰
大陸湖北省武漢市1名金姓女子近日到銀行ATM機存款人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），事後發現錢遲遲沒有到帳，報警後才發現，原來錢竟然從機器中「吐」了出來，隨後被後面1名男子取走。拿走錢的男子被逮後表示，當時自己有急事，本來是打算找時間歸還，但仍被警方依法進行處分。綜合陸媒報導，金女聲稱，當時她拿著1萬元現金到ATM存款，使用的是無卡存款功能，可存款後過去了1個小時，銀行帳戶內的餘額卻遲遲沒有變化，於是就報了警並返回銀行查看，這才知道由於自己疏忽大意，當時存款後並沒有確認就離開了。監控畫面顯示，在金女離開後，這筆錢又被ATM機吐了出來，剛好被1名男子看到，就把錢取走了。後來警方找到該名男子，他立刻承認此事，並表示當時是著急接孫子，想著後面找時間返還的消息曝光後，有網友說「如果沒抓到可能就是另外一個說法了，說接孫子都是藉口，當時完全可以報警或者交給銀行工作人員」。也有人認為，「不管怎樣他還是歸還了，而且又不存在主觀盜竊，屬於是撿錢」。然而從法律角度來說，無論男子有何種理由，他拿走了不屬於自己的錢，從法律上講就是非法占有。
西班牙男詐騙10億「躲台5年」 金管會證實：在8家銀行開戶
詐騙無所不在！西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3000萬歐元（約10.5億新台幣），沒想到來台並在銀行開戶，還聲請暫時處分希望留在台灣，但遭到法院駁回。對此，金管會證實，男子在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人貨本人開戶。據悉，奧納德是西班牙公民，在義大利成立租賃汽車公司，並與西班牙業者合作，他卻把出租車賣給不知情的人，或違法運送國外買賣，涉詐騙的金額高達3000萬歐元，早在被揭發前，就於2019年入境台灣，遭義大利警方列為國際通緝犯紅色通報對象。奧納德認為，他被移民署透過審查會驅逐出境不合法，聲請定暫時狀態假處分。不過法院表示，其主張無法認定他有上述情形，且他聲請回復原狀指的是「得以在台灣居留而無慮於被驅逐出國的狀況」，也就是說奧納德希望留在台灣，但如果將他驅逐出境，代表他不可能再返台，因此駁回他定暫時狀態假處分之聲請。立委黃珊珊今（19日）質詢時指出，該通緝犯在台灣過得很好，不只登記成立公司，還開了銀行帳戶，認為洗防淪於空談。對此，金管會銀行局長莊琇媛證實，該通緝犯在8家銀行有開戶，已發函給各銀行做「回溯性清查」，並進行開戶控管。黃珊珊進一步追問，奧納德所開戶8家銀行難道沒有做KYC（認識你的客戶）？國際詐騙通緝犯竟然可以在台灣開戶，質疑洗錢防制淪為口號。莊琇媛回應，已請求各銀行要求對開戶者負面新聞做清查和控管，當時讓該名詐騙犯開戶，可能是因為資訊落差。
台南擺攤老闆「狂存50元硬幣」放倉庫 6200枚一夜被偷光
台南新化區一名60歲燒烤攤老闆，平時習慣將做生意收來的50元硬幣存起來放在理貨倉庫，半年下來已累積31萬台幣。豈料，17日一早他發現倉庫失竊，辛苦存的硬幣也一同消失，急忙報警處理。警方依案發現場判斷，懷疑嫌犯早有預謀。老闆表示，每天收攤回到備貨倉庫後，都習慣將拿到的50元硬幣，存進寶特瓶或麻布袋中，再分散藏在倉庫小屋各處，待累積較多金額後再存入銀行帳戶，而這次已長達半年沒拿去存。豈料，17日一早他準備出攤時，發現倉庫大門被打開，電燈也沒關，查看之下果真錢財全都不翼而飛。警方到場後發現，嫌犯偷走約6200枚50元硬幣、約10萬元紙鈔及1條金項鍊，且房屋內沒有被翻箱倒櫃的跡象，竊嫌卻能把屋內金錢掃空，研判嫌犯可能已觀察被害人作息許久，知道被害人有將現金暫放倉庫習慣，並選擇被害人不會到倉庫的時間犯案。警方指出，總額31萬元的50元硬幣約6200枚，以每枚約重10公克計算，總重量超過60公斤，加上從倉庫各角落找出、搬走，必須花上不少時間和功夫。目前警方已經成立專案小組追查，並蒐集相關事證全力偵辦中。另外，警方呼籲民眾，家中不要存放大量金錢，應存放金融機構，以確保財物安全。
新型詐騙手法 詐團假借貸要求LINE「螢幕共享」盜走30萬
近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，刑事局也提醒民眾近期出現一種新型詐騙模式，歹徒假冒金融機構，透過張貼借貸廣告吸引民眾以LINE聯繫，並以「核貸」或「驗證資金」為由，要求使用LINE的「螢幕共享」功能，進而盜走受害者的餘額。刑事局指出，近期有民眾在申請信用貸款時，於臉書上看到銀行信貸廣告，留下電話號碼後遭詐騙。詐騙者透過LINE聯繫，聲稱需先匯款驗證資金，並要求民眾開啟LINE視訊通話分享手機畫面，進一步引導操作網路銀行進行轉帳。警方進一步說明，詐騙集團會引導受害者登入網路銀行並輸入帳號密碼，透過螢幕共享即時掌握相關資訊，隨後利用這些資訊盜取存款。刑事局提醒，民眾如有資金需求，應透過合法金融機構的正規管道申請，切勿輕信網路上的不明廣告。若在申貸過程中遇到要求進行LINE視訊並開啟螢幕共享的情況，應提高警覺，避免洩漏個人敏感資訊，以免成為詐騙受害者。此外，刑事局也分享一個案例，一名張姓男子因急需資金，日前透過Facebook搜尋線上貸款資訊，發現一個號稱提供貸款服務的粉絲專頁，便主動私訊詢問相關事宜。該粉絲專頁的「客服人員」要求張男提供身分證、銀行資料及貸款金額，並表示若到指定地點購買手機並辦理門號，便可享有優惠利率。張男聽信對方，按照指示提供資料後，至指定超商與對方見面。詐騙集團進一步要求他前往電信門市購買兩支手機及申辦門號，並將手機交付給對方。數日後，張男透過LINE聯繫對方，卻發現對方不僅未匯入承諾的貸款金額，還完全失去聯繫。此時，張男才意識到自己遭到詐騙，不僅損失兩支手機及高額電信費用，總計超過新台幣13萬元，其提供的銀行帳戶更被詐騙集團利用為人頭帳戶，成為警示帳戶，後續處理相當麻煩。警方指出，詐騙集團近年來利用各種手段進行網路貸款詐騙，通常會以吸引人的話術如「新辦手機可抵利息」、「月租費即貸款本金」等誘騙受害者。借款人誤以為可以減輕貸款負擔，卻不知個人重要資料已被用於非法行為，甚至導致個資外流或成為人頭帳戶。常見詐騙手法還包括冒用知名銀行或金融機構名義設立假網頁，透過來路不明的貸款廣告引導受害者進入網站申請，並要求提供證件、帳戶資料或辦理手機門號等。一些詐騙話術則會聲稱需要帳戶內資金流動以提高信用額度，讓受害者誤信這是必要程序。刑事警察局提醒，合法貸款程序一定會經過審核及核實，且不會要求提供存摺、密碼或辦理手機門號等敏感資料。民眾切勿輕信網路廣告或陌生訊息，並應提高警覺，保護個人財產與個資安全。如遇可疑情況，可立即撥打24小時「165反詐騙專線」進行諮詢，共同防範詐騙犯罪。
乞丐被抓身上搜出大量現金 銀行存款竟有95萬元
泰國移民局近日在曼谷素坤逸地區對乞丐進行掃盪，抓了一名泰國女乞丐，而她的包包內有30萬泰銖（約新台幣28.6萬元），銀行帳戶有近百萬泰銖（約近新台幣95萬元）存款。女乞丐身上被搜出台幣28.6萬。據泰媒《民意報》指出，移民局副局長布尼亞拉克（Panumath Bunyalak）下令指揮官跟調查主管等人聯手警察，到素坤逸經濟區（亞速岔路口到娜娜區），進行地毯式搜查。當局指出，該地被民眾舉報，有許多乞丐，而乞討行為會影響泰國形象，他們逮捕8名泰國人，和2名柬埔寨人、1名寮國人和1名緬甸人。令人驚訝的是，其中一名泰國乞丐身上被搜出30萬泰銖（約新台幣28.6萬元），銀行帳戶更是有近百萬泰銖（約近新台幣95萬元）存款，目前所有嫌疑犯都被送到警局移送法辦。事實上，今年6月，泰國社會發展與人類安全部部長沃拉伍（Varawut Silpa-archa）就指出，乞丐的收入很驚人，在旅遊旺季期間，乞丐光靠外國觀光客給的錢，有人月收能到10萬泰銖（約新台幣9.5萬元）。沃拉伍表示，未來當局會加強掃蕩，也希望大眾不要一直給錢，而被抓到的乞丐，最重會被判1個月和最高罰1萬泰銖（約新台幣9535元），其中外籍人士會被遣返回國，泰國人會被送到「貧困者之家」（home for the destitute）接受職業培訓。
為何被騙「錢拿不回來」？ 律師：當下就要「立刻」報警
北市內湖區近日發生發生一起雙屍命案，後續經警調查後發現，死者為一對母女，懷疑是母親的積蓄遭人詐騙1200萬元後，又被員警嘲諷「錢絕對拿不回來」、「怎會被騙」、「你還活著？」等語，結果一時想不開走上絕路。而對於為何遭詐騙的金錢如此難以追討，就有律師表示，在錢財轉移「當下」就要「立刻」報警，這樣才有機會凍結帳戶內的金錢。根據《三立新聞網》報導指出，有詐騙受害者坦言，即使律師明確表示「錢拿不回來了」，但他們仍會抱持一絲希望，認為努力爭取或許還有機會。而詐騙案件中，金錢能否追回的關鍵，在於受害者發現受騙的時間「是否及時」。如果能在第一時間報警並凍結嫌疑帳戶，尚有機會追回部分款項。但實際情況是，詐騙集團在受害人的款項匯入帳戶後，會立即提領並進行洗錢，被害人只要一旦錯失這黃金時間，錢往往就此消失。即便案件進入法律程序，勝訴後仍可能因查無財產而無法受償。報導中就舉例2019年的瑞傑泰國地產詐騙案，此案牽涉黑幫成員、藝人等人，受害者超過百人。後續主嫌北聯幫幫主王際平被判13年4月徒刑，藝人吳勇峰2年徒刑，鄉土劇演員陳伯偉5年徒刑，台東市前市長陳建閣則被判10年徒刑。而目前案件進入二審，預計2025年2月宣判。但民事訴訟仍在一審階段，多數受害者因缺乏可供執行的資產，訴訟曠日持久且進展有限。一名該案的受害者回憶，2019年初投入400多萬元後，幾個月內即發現受騙，並聲請債權憑證，但因王際平與瑞傑地產名下已無資產，強制執行無法進行。該名受害者表示，當時律師就曾言「錢幾乎不可能追回」，但他仍選擇堅持下去，期望未來判刑確定後，能透過不法所得分配挽回些許損失。報導中也引述另一起案例，一位曾提供7個銀行帳戶的盧姓女子，事後被控協助詐騙集團。檢方發現，盧女的帳戶在短短6小時內進帳87萬元。一審法院判處盧女6個月徒刑並罰款10萬元，目前案件進入二審階段。
曾現身Play商店！全球8百萬智慧型手機遭感染 病毒化身貸款軟體竊取用戶銀行存款與個資
目前有消息指出，一款名為「SpyLoan」的惡意軟體透過化身虛假的貸款軟體，已經在全球感染800萬部智慧型手機。除了誘騙用戶進行高額貸款外，駭客還透過「SpyLoan」竊取受害者的銀行賬戶資金並盜取敏感個人數據進行勒索。根據《Daily Hodl》報導指出，網路安全公司McAfee表示，這款惡意軟體曾假冒知名金融機構，利用其名稱、標誌和介面，上架Google Play商店後，誘騙用戶安裝後提交個人資訊。由「SpyLoan」假冒的貸款程式會要求用戶提供包括身份證明文件、銀行帳戶資訊、雇主資料等敏感資訊。一旦取得授權後，程式還會攔截簡訊、通話記錄及聯絡人資料。McAfee指出，這些資料經常被用作勒索手段，例如強制用戶償還貸款，甚至進行更進一步的恐嚇或威脅。這些內含惡意病毒的貸款程式還會以高額利率、不透明的條款誘騙用戶，讓用戶誤以為貸款金額很低，但實際上，用戶卻要面臨償還全部金額與支付的高額手續費的情況。部分程式甚至會在未經授權的情況下扣款，或加入隱藏的額外費用，讓受害者損失慘重。目前也有受害者回報，自己因延遲還款而收到死亡威脅，或是個人照片與身份證明文件被濫用進行威脅。有些受害者甚至報告，他們的聯絡人名單被利用，用於向家人朋友發送騷擾訊息。McAfee補充說，這些程式中的部分資料還可能被用於性勒索(sextortion)，或被出售給第三方。報導中提到，目前「SpyLoan」的主要肆虐地區在非洲、南美洲和東南亞，受害最為嚴重的國家包括印度、墨西哥、菲律賓、印尼、泰國、肯亞、哥倫比亞、越南、智利及奈及利亞。
運彩行老闆被告詐欺帳戶凍結 竟要警國賠60萬
新竹一名黃姓女子經營運動彩券，她被人告詐欺，銀行帳戶被凍結，60多天運彩行沒辦法做生意，她對警方提告要國賠，法院調查後發現，黃女因為違反管理要點被停機，跟帳戶凍結無關，黃女主張無理由，應予駁回。判決書指出，黃女表示，她因為被提出詐欺告訴，承辦警員因過失誤將她的金融帳戶通報為警示帳戶，讓她的戶頭被凍結，彩券行無法營業，遭取消經銷商資格，依國家賠償法要警方賠償60萬元。警方辯稱，警員依證據資料，認黃女涉嫌詐欺，依規定把她的帳戶通報為警示戶，是依法令的行為，並無故意或過失不法侵害可言。警方表示，黃女沒證明警示帳戶有60萬元損害，她的彩券行因違法出租或出借經銷商證，遭取消資格，和警示帳戶無關。法官表示，黃女是第2屆運動彩券經銷商，因違反經銷商遴選管理要點第43點第7項『出租或出借經銷商證』之規定遭處以停機處分，並經通知限期改善而未改善，於12個月內累積停機達60天。法官指出，黃女主張帳戶被凍結彩券行「無法營運」，損失慘重，又說「業績下降」是因為警示，彩券行究竟是因警示帳戶而「全然無法營運」，還是「雖仍可營運，但業績減少」，黃女主張前後不一，已難採憑，無從判帳戶與彩券行經營究竟有何關聯，依國賠法求償60萬核屬無據，訴駁黃女訴訟。
沒搭上飛機！饒舌歌手TYGA取消台灣演唱會 主辦方「拒退費」超瞎理由曝
美國知名饒舌歌手TYGA（泰加）原定於11月21日在台北開唱，而這也是他首度來台開演唱會，讓大批粉絲滿懷期待，怎料演唱會當天，主辦單位突宣布，由於TYGA「沒趕上飛機」演出確定取消，引起歌迷怒火。對此，主辦方如今又被踢爆，竟以「e-mail錯誤」為由拒絕退款。TYGA舉行演唱會當天，主辦單位突無預警公告，指藝人TYGA因個人因素沒趕上飛往台北的航班，因此原定11月21日在Zepp New Taipei的演出，以及在OMNI的After party很遺憾將被迫取消。美國知名饒舌歌手TYGA原定於11月21日在台北開唱，怎料演唱會當天，主辦單位突宣布，由於TYGA「沒趕上飛機」演出確定取消，引起歌迷怒火，如今主辦方又被踢爆，疑似巧立名目拒絕退款。（圖／擷取自Facebook／Onion Production）後續主辦單位也發聲致歉，並公布門票退費方式，「藝人TYGA因個人因素導致原定演出被迫取消一事經紀公司深表歉意，也保證絕對會重新安排演出日期，在此同時，若您希望退票，請注意，我們已將退票方式發送至您購票時所使用的電子郵件地址。請查收您的電子信箱。對於此次帶來的不便，我們深表歉意，並感謝您對此事的耐心與理解。」消息曝光後，不少粉絲卻發現，主辦方在退款契約中，將部分重要條款僅用英文呈現，似乎刻意誘導消費者，「為什麼不直接寫中文，難道想騙大家看不懂？」、「看來有人在玩文字遊戲」、「請一個不會來的藝人吸粉絲錢週轉，然後偷偷加一條不用退錢條款」、「我以後也這樣搞詐騙賺得快。」另外也有網友指出，退款前還需填寫私人個資，意圖令人懷疑，「為什麼需要身分核實不能直接透過票務平台退款？不知道是想騙個資還是想增加退票難度」、「要身分證要銀行帳戶，這詐騙滿天飛的時代，這表單實在有點填不下去」、「沒遇到過有活動退票是需要提供身分證影本的，基本上有訂單信息就足以退款」不僅如此，還有苦主詢問主辦方，「請問訂票的時候信箱填錯怎麼辦？」沒想到竟得到回覆，「購票時必須填寫正確email喔，如購票時填寫了錯誤email，則將無法核實成功。」言下之意就是無法退款，讓粉絲全炸鍋，紛紛向消基會投訴。
「演唱會經濟」黃牛猖獗 桃市祭120萬檢舉獎金
演唱會經濟風靡全球，不肖黃牛業者也隨之猖獗，桃園市文化局今年執行黃牛檢舉獎勵計畫，共收到213件檢舉，其中以韓國Kpop團體演唱會票券最多，目前為止共裁罰143萬元，檢舉獎金共頒發28萬元。明年文化局將增加黃牛檢舉獎勵計畫預算，共編列120萬元。文化局表示，今年度預算編列為罰鍰收入歲入預算50萬元，檢舉獎金歲出預算編列10萬元，至今年11月18日共收到213件檢舉，已結案41件，裁處罰鍰金額為143萬餘元，預計撥付獎金為28萬餘元。而明年度文化局編列歲入預算100萬元、歲出預算為20萬元，比今年增加1倍。文化局表示，今年收件213件，多數為韓國Kpop團體的演唱會票券，如IVE、aespa、邊伯賢等，演唱會黃牛被檢舉最多的為aespa演唱會，共65案，IVE為37件、邊伯賢27件。文化局長邱正生表示，檢舉黃牛流程是由文化部確認資料後，再分派給各地方政府處置，依《文創法》規定，檢舉加價轉售黃牛檢舉獎金依被處罰鍰20％為額度，最高可達10萬元。若檢舉以不正方式搶票觸犯刑事責任案件，檢舉獎金一律10萬元。文化局坦言，目前處理黃牛檢舉的人力為藝設中心2人，相關調查時間約需7至21周，且無法藉由社群媒體、銀行帳戶或健保資料調閱黃牛案當事人身分資料，難以獲取完善判定裁處行為人資料，建議文化部應提供專案人力申請計畫，供各地方政府依案件收件總量申請額外辦理黃牛案需求人力。
網戀陷阱！三峽男遭火辣正妹「奶奶圖」引誘投資 竟差點損失3萬
新北市三峽45歲的簡姓男子，在11月初下載抖音後，竟被1位身材火辣的「正妹」搭訕，開始一段充滿曖昧訊息和誘惑的網絡對話，正妹不僅每天睡前準時傳送性感內衣照，還大方曬出「奶奶圖」，讓簡男瞬間沉迷其中，隨著關係的升溫，這名「小荷花」誘使簡男下載名為BitoPro的虛擬貨幣投資APP，並要求匯款3萬元至指定帳戶，當簡男前往銀行辦理印鑑變更時，行員發現異常並及時報警，成功阻止這場詐騙。警方指出，簡男在11月18日中午前往鶯歌第一銀行辦理印鑑變更時，銀行的楊姓女行員注意到簡男的帳戶中出現一筆1元匯款，行員詢問後得知，簡男正在與網絡女友「小荷花」談戀愛，對方指示下載BitoPro APP並進行帳戶綁定，接著要求其匯款3萬元作為投資款項，經過詢問，行員發現簡男從未參與過虛擬貨幣交易，且無法清楚解釋這筆匯款的真實性，疑點重重的情況讓行員立即報警處理。警方到場後，進一步檢視簡男手機中的對話紀錄，發現「小荷花」頻繁發送曖昧訊息，並以教簡男如何進行穩賺投資為由，進一步誘使簡男陷入情感與財務的困境，每天睡前都會發來性感內衣照，並親暱地與簡男聊「哥長哥短」，讓簡男感覺自己像是遇到理想的網戀對象，正因為這些誘惑，簡男才會對所謂的投資計畫深信不疑，甚至準備匯款。所幸，經過警方提醒，簡男才恍然大悟，自己險些成為詐騙的受害者，警方呼籲，網絡世界充滿了各種不明來歷的人和投資誘惑，特別是當陌生人要求加LINE、下載不明APP或索取個人資料時，應保持高度警覺。不要隨意提供自己的銀行帳戶、身分證等敏感信息，也應對各種來路不明的投資管道保持警惕，避免成為網絡詐騙的目標。
怕他逃亡！88會館郭哲敏「1億天價交保」 高院二度撤銷發回新北地院
「88會館」負責人郭哲敏因涉地下匯兌被起訴，新北地方法院18日諭知1億天價交保，但新北地檢署不服法院裁定，昨（25）日向法院再遞交抗告書。檢方抗告理由是郭哲敏在海外有財力、人脈，且電子腳鐐預警多次，無法預防他與張旭昇逃亡的可能。台灣高等法院今（26）日撤銷原裁定，發回新北地方法院更為裁定。高院合議庭指出，認被告2人先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，原審裁定所命之替代處分是否足以擔保其等絕無逃亡可能，並非無疑。再者，被告 2人之間，以及被告張旭昇與其他同案被告之間，是否無串證可能，原裁定未妥適說明，亦有不當。高院裁定指出，本件檢察官提起抗告為有理由，故將原裁定撤銷，並發回新北地方法院更為裁定。郭哲敏原在移審後持續收押，今年4月底首度被交保後僅有幾天就又被裁定收押，檢辯雙方經過多次攻防，新北院18日再諭知郭哲敏交保，並將交保金額提高到1億、張旭昇交保金額提高到5000萬，另兩人在8月內限制出海、出境，並需每日在提報地址以手機和門牌拍照回報監控中心。裁定約莫一小時後，郭哲敏的女友、前名模錢帥君就帶著兩人拖著超大咖行李箱現身新北院辦保。但檢方昨天再提抗告，理由為認為交保無法防止郭哲敏跟張旭昇逃亡的可能，電子腳鐐在郭交保期間預警很多次，他自己本身也不配合，加上他洗錢金額高、曾經逃亡，在國外又有勢力，各國都有銀行帳戶甚至辦公室，可謂生活優渥、交往複雜，重點是還有證人還沒交互詰問完畢，至少希望在審理階段都要保障郭哲敏沒有逃亡的可能。郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。
88會館郭哲敏涉洗錢改1億交保...女友「73分鐘籌齊」 新北檢再提抗告：財力雄厚
女模錢帥君男友、北市「88會館」負責人郭哲敏因涉嫌洗錢、經營線上博弈、組織犯罪等相關案件，非法吸金高達台幣217億元。新北地院日前更裁，將原本5000萬交保金提高至1億元，但在法院諭知結果73分鐘後，錢帥君便火速帶著5千萬現金現身辦保。對此，新北檢25日提出抗告，認為他在交保期間電子腳鐐示警近千次疑似測試監控系統，並在海外有財力、人脈，交保後恐有逃亡之虞。回顧該案，郭哲敏遭控涉及經營博弈網站、以地下匯兌非法洗錢，在2022年11月、檢方發動搜索約談前便逃往海外，9個月後才在泰國曼谷遭逮，於2023年8月間遭押解歸案，並遭新北地檢署依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將郭哲敏起訴並羈押禁見。新北地院4月間裁定，郭哲敏以5千萬元金額交保，限制住居與限制出境、出海，且不得危害、恐嚇或騷擾證人。交保期前，郭哲敏並須佩戴電子腳環監控防逃。檢方抗告主張，郭哲敏是被通緝到案，且境外資產雄厚，有逃亡之虞，且全案仍有多名證人待詰問，應繼續羈押禁見，或提高保證金至2億元以上。對此，高院發回新北地院更裁，新北地院5月間裁定續行羈押禁見，羈押期間屆滿時，合議庭再裁定延押2月，9月間亦延押禁見2月。新北地院11月8日裁准，郭哲敏以5千萬元金額交保，並進行科技監控。當晚錢帥君就拎著2個一共裝有5千萬元現金的皮箱完成交保手續，將郭哲敏接回家。不過檢方隨即提出抗告，高院於15日撤銷交保裁定，發回新北地院更裁。新北地院18日下午裁定，保釋金提高至1億元，同案另一名被告張旭昇則由500萬元提高至1千萬元交保，另2人在8月內限制出海、出境，並需每日在提報地址以手機和門牌拍照回報監控中心；此外，若晚間10時前籌不到交保金將還押看守所。據《ETtoday新聞雲》報導，法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君就穿著名牌大衣、帶著兩人拖著超大行李箱現身新北院辦保，不久後還來了兩名身形剽悍的外國保鑣拿了2把黑傘，協助郭與錢順利從地院離開。郭哲敏步出地院時，還向媒體喊話：「請各位媒體對我、對這個案件的調查，平衡的報導，謝謝大家。」對此，新北地檢署25日再度對郭哲敏的交保裁定提出抗告，理由是認為交保無法防止郭哲敏跟張旭昇逃亡的可能。檢方指出，郭哲敏的電子腳鐐在交保期間預警926次，認為有測試監控系統、策畫逃亡計畫的可能，加上他洗錢金額高、曾經逃亡，在國外又有勢力，各國都有銀行帳戶甚至辦公室，可謂生活優渥、交往複雜，重點是還有證人還沒交互詰問完畢，因此至少希望在審理階段都要保障郭哲敏沒有逃亡的可能。
37歲女老師急領3000萬警勸阻 反遭嗆管太寬：喜歡把錢扔水裡
詐騙事件頻傳，民眾到銀行突然領取過大數目的金額，都會被行員關切，嚴重還可能通報警方。大陸上海一名37歲女老師去銀行急領人民幣700萬元（約新台幣3186萬元），行員擔心女老師受騙通報警方；警察到場苦勸女老師小心受騙，卻反被嗆管太寬，還揚言「喜歡把錢扔水裡面」。根據陸媒《九派新聞》報導，大陸上海一名37歲女老師在9月28日突然到普陀區一間銀行要求領現金人民幣700萬元（約新台幣3186萬元），行員推測女老師遇到詐騙，提醒對方不要衝動，但女老師很堅持，銀行只好通報警方處理。當地警察到場後，苦口婆心跟女老師好好說，勸她小心受騙，怎料，女老師不領情，還反嗆警察「管得有點太寬了」，甚至放話「就喜歡把錢扔水裡面，看濺起來的水花」；警察勸阻無效，直接將女老師的銀行帳戶進行保護性禁止付款。經過警察勸導12天後，女老師才醒悟放棄領錢給詐騙集團。另外，在警方追查下，女老師遇到假投資真詐財的詐騙方式，詐騙集團的一人介紹她投資，但需要鉅額現金，另一人則負責稱有困難，需要她轉帳幫忙。所幸女老師在行員和警察勸導下，才沒釀成悲劇。
勾結第三方公司大搞博弈洗錢 還出假文件騙警察「全部合法」
刑事局近日在台中破獲一個洗錢的犯罪集團，該集團透過人頭公司與第三方支付公司合作，幫賭博網站提供代收賭客儲值金流的服務。刑事局逮捕包括郭姓主嫌在內的13人，並查扣1500萬元現金，同時聲請扣押涉案帳戶內高達1.6億元的不法資金。根據媒體報導指出，整起事件爆發於2022年，當時多家銀行向刑事局通報，表示發現數間公司帳戶有異常交易。經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析後，認定這些交易疑涉及賭博及詐欺洗錢行為。隨後在台中地檢署檢察官鐘祖聲的指揮下，與台北、新北、台中等地警方組成專案小組展開調查。檢警調查後發現，郭男所領導的犯罪集團，主要是透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司，之後與第三方支付公司簽訂代收合約，為線上賭博網站處理賭客的儲值金流。而當賭客因無法提領資金而提告詐欺後，第三方支付公司的銀行帳戶被通報警示。第三方支付公司就會協助犯罪集團與賭客達成和解，並提供虛假的服務合約、訂購單及顧客資料等文件，以此詐騙司法單位解除帳戶警示，掩飾其洗錢行為。專案小組於10月8日在台北市信義區、台中市等地同步展開行動，除了逮捕相關嫌犯，也查扣了大量證物，包括電腦、手機、銀行憑證、點鈔機及合約書等。為徹底追查不法所得，警方進一步聲請扣押涉案帳戶內1.6億元資金，以及市價超過2200萬元的房屋和土地。刑事局提醒，透過網路或電子設備進行賭博，有觸犯刑法第266條賭博罪的可能。同時也呼籲第三方支付業者，應確實執行洗錢防制義務，並依數位發展部規定辦理服務能量登錄。
4大戶欠稅高達4億 新北市拚追稅成功
新北市稅捐處每年公告個人欠稅逾1000萬元及營利事業5000萬元的欠稅大戶，今年公告4案，欠稅金額高達3.78億元，營利事業欠稅2案共3.39億元，個人2案欠3895萬元。對此，新北市稅捐處表示，對於所有欠稅對象，每年清查4次，查核金融機構帳戶存款有無突然增加或持有股票、保險等，會窮盡一切方法直到繳稅為止。2024年欠稅大戶共4件，在營利事業方面，新亞電器股份有限公司積欠地價稅達2.68億元、新店育樂事業開發股份有限公司欠娛樂稅與地價稅7063萬元，這2件已是蟬聯多年欠稅大戶；至於個人方面，何姓男子有2548萬元土地增值稅未繳，另外1件較特殊，被繼承人為傅積寬，因繼承人拋棄繼承，遺產管理人將用傅的遺產清償1347萬元地價稅。據悉，傅積寬在戒嚴時期2度被押，而他的妻子修澤蘭赫赫有名，曾擔任陽明山中山樓設計師及修建涵碧樓，獲得台灣建築成就獎，而位於新北市新店的「花園新城」設計亦是出於修澤蘭之手，因此修澤蘭有「台灣第一女建築師」之譽，他們的獨子傅德修曾任職國際知名金融機構高階主管。關於如何追稅，稅捐處說明，每年4次稽查欠稅人銀行帳戶內存款是否有突然增加狀況，或有無股票、保險等動產，盡量清查到底有無動產或不動產，欠稅案件資料則會提供給執行分署，一旦查到有財產可繳稅，立即由執行分署追討。稅捐處表示，《稅捐稽徵法》修法前，欠稅人的房子若拍賣，會優先清償給銀行，但修法後有規定，土地增值稅、地價稅及房屋稅優先於一切債權及抵押權，欠稅人不能先還債，必須先繳稅。稅捐處補充，地方稅與中央稅不同，無加計滯納利息的規定，雖然欠稅金額不會隨著時間增加，而加計利息，可是若送強制執行，除加徵滯納金外，還須繳納執行費用，影響企業及個人形象。「總之稅務機關會窮盡一切方法，找出欠稅人的財產」，呼籲欠稅人盡速繳納。
新詐騙手法！「健保費重複繳納、申請退費」是惡意郵件 衛福部教你辨識
中央健保署今（15）日晚間示警，有民眾反應收到寄件人為「衛生服務部」（mohw@ettodoy.com）通知有關「健保費重複繳納，申請退費」並夾帶檔案的電子郵件。提醒民眾如果接獲這類電子郵件，請不要打開、直接刪除，以免受騙。健保署15日發布公告指出，接獲民眾通報，有不肖人士寄發詐騙電子郵件，以「健保費重複繳納可申請退費」為由，騙取民眾身分證及銀行帳戶等個人資料。健保署提醒，從健保署寄發之電子郵件，寄件人信箱末尾均為「@nhi.gov.tw」，且已採數位簽章機制，民眾如果收到健保署寄發電子郵件，可以檢視是否有健保署的數位簽章來辨別真偽。根據健保署說明，當在手機上收到類似郵件，可以點選「寄件人」來顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」；之後點選「檢視憑證」則可看到由「CHT SMIME CA-G1」所核發簽章。健保署說明，當在手機上收到類似郵件，可以點選「寄件人」，來檢視憑證「CHT SMIME CA-G1」。（圖／翻攝衛生福利部中央健康保險署官網）健保署再次呼籲，民眾收到電子郵件請提高警覺，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請打0800-030-598或4128-678，手機請改撥（02）4128-678洽詢。
柯涉侵占政治獻金案...北檢扣押木可3883萬 民眾黨回應了
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，繼針對圖利威京集團111億元部分，查扣京華城土地後，懷疑柯文哲與親信李文宗，以成立木可公關公司，將肖像權授權給木可製作競選商品，將支持者購買價金匯入木可公司帳戶後挪用，涉嫌背信、侵占等罪，為將來追徵沒收柯的犯罪所得，日前再向台北地院聲請扣押木可公司銀行帳戶共3883萬7712元獲准。另檢方為釐清民眾黨財務管理模式，昨以證人身分傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證，訊後請回。據了解，梁春菊曾任北市主計處處長，2019年柯文哲成立民眾黨後，延攬擔任財務長，梁以「管錢嚴謹」著稱，但僅管理中央黨部財務，對於柯競選總統的帳務及政治獻金並未過問，檢方昨傳喚她作證，是為釐清民眾黨黨部管理財務及政治獻金模式。據調查，柯文哲親信李文宗，2022年以妹妹李文娟名義成立木可公司，柯文哲去年宣布參選總統後，就把肖像權授權給木可公司，木可取得獨家授權後，與廠商合作販售柯競選小物募款。去年5月20日柯文哲競選總部成立，再跟木可簽訂契約，約定由木可公司進行公關、小物兌換，競總則支付作業處理費、授權或委託金額，總計柯競總共匯15筆金額共3213萬2623元給木可公司。今年8月爆發柯文哲政治獻金申報不實案後，民眾黨認為木可授權金過高，要求木可返還1360萬元的溢繳款項。檢方懷疑，柯文哲、李文宗疑涉利用成立木可公司，將支持者購買競選商品的資金，假藉名目匯入木可公司，再予虛報挪用，涉及背信、偽造文書、侵占等罪嫌，為日後追徵柯、李犯罪所得，因此聲請扣押木可公司相關帳戶。對此，民眾黨強烈譴責檢方「用司法手段凌遲柯文哲」，並重申，柯文哲從未透過任何形式侵占政治獻金，對於政治獻金遭漏報、誤報，柯獲知後便下令清查，並在今年8月29日向外界逐一交代，北檢說法嚴重誤導視聽。
磁能吸金1／「磁能車」吸金1億落跑 男逃亡9年轉行改賣最夯「外泌體」
北市文山二分局萬盛派出所日前於轄區巡邏時，發現一名男子違規闖越斑馬線，警方查詢過後驚見男子所背出的身分證字號者早已「死亡」，將男子帶回派出所盤查後發現，他竟是9年前涉嫌犯下磁能車吸金上億元的慶驊國際能源有限公司負責人「謝均權」（65歲），至今還疑似繼續吸金，且開設保養品公司，販售時下最夯醫美產品「外泌體」。萬盛派出所所長朱俊碩眼尖發現，謝男出示的駕照表面已破損不堪，但大頭照卻是新的，因而察覺有異。（圖／翻攝畫面）13年前謝均權聲稱開發出免加油、免加水、免充電的磁能機車，以此為號召吸引投資人，吸金超過1億元，後來被踢爆全是假的，因此謝男在2011年時遭判刑4年。他在2015年向法院聲稱女兒罹患肺癌，為讓女兒在他入獄前能得到妥善照顧，因此在2015年的2月決定和女友舉辦婚禮，因此希望能夠暫緩入獄，孰料謝男這婚一結竟直接人間蒸發，事後法院則沒收其100萬元保證金。謝均權2011年時打出「免油電」磁能車，針對退休人士進行吸金，號稱投資10萬元，每月可領回7000元現金。（圖／資料照）在逃亡的9年期間，謝男過起隱姓埋名的生活，一切生活事物均不用本名，若真的遇上盤查就熟背朋友個人資料蒙混過關，因此他在被捕當下除了自己的本名，竟一度忘了自己的出生年月日與身分證字號。為了在逃亡過程中也能繼續生活，謝男轉行開了「台灣福爾摩沙公司」專營美妝保養品，對外販售時下最夯美容聖品「外泌體」，主打顆粒小易吸收，並有絕佳組織修復能力，促進膠原蛋白形成與抗氧化，以此達到美容效果。謝男為了躲避警方查緝，不使用自己名下所有銀行帳戶，甚至就連公司也都由其他人登記掛名，再對外自稱自己在該公司內擔任「執行長」，人稱「謝董」或「謝執行長」，但實際上根本無人知道謝男的真實姓名，並透過公司帳戶來維持自己所需之金流，就連網銀也全是登記在公司帳戶下，而他手機內的所有社群平台全都不是用謝男本名註冊，以此躲過檢警耳目。據了解，謝均權日前從板橋搭乘捷運抵達文山區萬隆捷運站一帶，準備前往客戶家中支付貨款，卻因為違規穿越道路而遭到正好巡邏經過的員警攔下。警方依慣例向謝男盤查身分，謝男當時也立即背出一串身分證字號供警方查詢，孰料當警方查詢後卻發現謝男所稱之身分證字號之自然人「已歿」，讓警方察覺有異，要求謝男如實交代自己的身分。北市文山二分局萬盛派出所所長朱俊碩和員警景暐傑攔查民眾未依規定穿越馬路，意外逮獲逃亡9年的吸金案主嫌謝均權。（圖／翻攝畫面）謝男起先仍堅稱自己所報身分無誤，更掏出一張印有自己照片的駕照，試圖證明自己的身分正確無誤，不過警方卻眼尖發現謝男拿出的駕照，儘管印有監理站鋼印，大頭照也確實是謝男本人近期照片，但整張駕照上卻僅有謝男的大頭照是新的，其餘邊角顯得相當破舊，因此將謝男帶回派出所釐清身分，進而查出他是逃亡9年的吸金通緝犯。謝男被捕後即被押解歸案，如今謝男所要面對的不僅僅只是已被判刑確定的4年刑期，還再因持有朋友假駕照被依偽造文書、侵占遺失物罪移送偵辦。