銀行帳戶
」 詐騙 銀行 詐欺 新北市 美國X平台繳1.7億罰款還是無法恢復巴西業務 法院:繳錯銀行了
巴西最高法院近日對社群網站X平台(原名Twitter)繳交罰款一事表示,指稱該公司未將罰款支付發生問題,這也讓法院無法同意X平台在巴西恢復運營。雖然X平台的法律團隊解釋已經支付公司已正確支付罰款,但法院表示,罰款並未匯至要求的帳戶。根據外媒報導指出,自8月底以來,X平台就因為被巴西最高法院認定沒有遵守關於仇恨言論管理的命令,並且未按法律要求在該國設立法律代表,因此最終遭到巴西最高法院法官莫拉埃斯(Alexandre de Moraes)下令停止停運。報導中也提到,巴西一直是X平台的主要市場之一,其平台使用者眾多,但在X平台發生違規問題後,法院決定暫停其服務,直到相關問題得到解決。而有消息指出,X平台的所有者馬斯克(Elon Musk)於4日提交訴求,希望能恢復在巴西的服務,稱所有未支付的罰款均已支付。但巴西最高法院法官莫拉埃斯則表示,X平台支付罰款到錯誤的銀行,要求這些罰款需轉移至正確的銀行帳戶。莫拉埃斯法官表示,雖然X平台聲稱已支付罰款,但支付的方式不符合法院的要求,因此該筆罰款需重新匯款。除此之外,莫拉埃斯還提到,當罰款支付問題解決後,巴西檢察總長將就X的法律團隊所提的請求進行評論,以決定是否准許該公司恢復運營。X平台的律師團隊則強調「2860萬雷亞爾(折合新台幣約1.7億元)的罰款已依要求支付,沒有將罰款支付到錯誤賬戶」,而且律師團隊認為,解除禁令之前並有必要向檢察總長徵詢意見。
越南籍男子口渴闖入麵店地下室翻箱倒櫃行竊 身分竟是通緝詐騙犯
北市中正區日前發生一起驚悚事件,1名越南籍男子闖入一家麵店的地下室,翻箱倒櫃,令人匪夷所思的是,這一切的起因竟然只是為了「找水喝」,事件發生後,引起警方高度重視,經查發現該男子不僅是逾期居留的移工,還是台中地檢署通緝的詐欺犯。事情發生在日前上午8時許,麵店老闆起床後聽見地下室傳來奇怪的聲響,隨即上前查看,當打開地下室的門時,赫然發現1雙陌生的鞋子,心中不禁升起不安感。老闆立即拿起手電筒察看,結果驚見1名外籍男子正在裡面翻找物品,似乎意圖竊取財物,面對這突如其來的情況,老闆立刻喝斥該男子,並報警處理。警方隨後趕到現場,迅速將這名24歲的越南籍男子帶回調查,經查證,該男子名為裴某,曾在台中某工廠工作,但早在2022年11月28日便已被撤銷居留身份,成為逾期居留的逃逸移工,更令人震驚的是,裴某因將自己的銀行帳戶賣給詐騙集團而被起訴,未出庭應訊,因而被台中地檢署發布通緝。面對警方的詢問,裴某坦承行為,但卻辯稱自己只是因為口渴想找水喝,才會闖入地下室,其辯解讓人感到難以置信,因為這種行為無疑是違法的,也讓人質疑真實意圖,警方最終依照《竊盜罪》將裴某送辦,並將其逾期居留的情況通報移民署。警方在事件後呼籲市民提高警覺,若發現可疑情況應立即報警處理,以確保自身和他人的安全;此外也強調,對於逾期居留的外籍人士,警方將加大打擊力度,絕不姑息任何違法行為,以維護社會治安。
打詐有效!谷歌、臉書8月件數銳減 新詐騙種類曝光
打詐奏效!金管會證期局副局長高晶萍24日公布,截至今年8月底谷歌、臉書詐騙廣告蒐報及詐騙陳情單月為4,147件、累計通報近5.5萬件,8月較7月少了885件,其中,臉書的蒐報案件達4.6萬件,是谷歌的5倍!高晶萍指出,除了金融商品APP、虛擬通貨交易平台等詐騙類型,近期發現的新型詐騙就是變造金管會證件的偽金管會官員詐騙,民眾千萬別上當!高晶萍也指出,8月證期局接獲民眾陳情投資詐騙案件高達100件,創今年最高案件量,她觀察,近四年的詐騙陳情案件逐年增高,從2021年的439件、增加到2022年的636件、2023年的787件,而今年前八月已有523件,今年以來每月陳報案件有高有低,證期局會持續與週邊單位宣示打詐決心,通力合作,予以適當遏止。高晶萍指出,今年新型態的詐騙,就是冒名金融業者詐騙,還有變造證件假扮金管會或銀行局官員,邀請民眾加入LINE好友(或群組),並宣稱可協助民眾處理銀行帳戶相關事宜或分享專業投資情報,她強調,金管會絕不會請民眾交「保證金」,另外,還有虛擬通貨交易平台詐騙,謊稱高獲利,誘騙投資人投資虛擬資產,請民眾切勿相信。高晶萍表示,打詐專法中與金管會相關的,即是金融機構與虛擬資產平台二大監管主體,相關的四項子法重點,包括同業間的照會機制、通報警政機關程序、聯防通報機制、受害人款項返還也快出爐,會盡快公布。至於金管會在今年3月承諾,年底前要求櫃買中心針對金管會提供的內控準則,要求租賃業另外針對年輕人授信等業務,訂定相關內控規範,高晶萍也指出,已要求四家上市櫃租賃公司,已請交易所櫃買輔導他們訂內控,已完成相關內控修正,預計今年第四季交易所與櫃買中心會針對其內控執行進行查核,若有狀況再依相關規定辦理。銀行局副局長林志吉則指出,金融機構行員臨櫃關懷攔阻也很積極,去年全年國銀攔阻詐騙案件達11,300件、金額達75.89億元,今年前七月阻詐案件達6,915件、金額達47.03億元,近19個月阻詐金額超過120億元。
未來2周運勢出爐! 4大生肖迎事業、財富雙重豐收
不知不覺9月即將結束,對此搜狐網點名4大生肖,即將在未來2周迎來事業與財富的雙重豐收。無論是事業上的突破,又或是財務上的成長,都將感受到前所未有的幸運與喜悅。生肖龍:威風凜凜,財運亨通。財運指數:★★★★★未來2周,屬龍的朋友們將迎來財運的大爆發。你們的領導能力和果斷決策將為你們在職場上贏得更多的機會,無論是透過一個重大專案獲得成功,還是因為一次成功的投資而獲利,都將讓你們的銀行帳戶數字迅速攀升。深度解讀:屬龍的人天生就具有領導力和開拓精神。在這2周內,你們將有更多的機會展現自己的才能,並因此獲得相應的回報。在這段時間內,你們的努力將得到應有的認可,無論是薪資的提升還是獎金的發放,都將讓你們感到滿意,更重要的是,你們的自信與果敢將幫助你們避免那些可能帶來麻煩的小人,從而確保你們的事業道路更為順暢。生肖兔:溫文爾雅,財源廣進。財運指數:★★★★☆對屬兔的朋友來說,未來2周將是財運翻倍的好日子。你們的聰明才智和靈活應變能力將成為獲取財富的關鍵,無論是透過自己的努力還是藉助他人的力量,你們都將有機會實現收入的大幅成長。深度解讀:屬兔的人通常思維敏捷,善於捕捉機會。這2周內,你們將有更多的機會展現自己的智慧,並因此獲得實質的回報。在這段時間裡,你們可能會因為一次成功的談判而獲得額外的收入,或是因為一項創新的想法而得到資金支持。此外,你們的交際能力也將幫助你們在職場上建立良好的人際關係,避免不必要的紛爭。生肖羊:溫柔敦厚,財富激增。財運指數:★★★★☆未來2周,屬羊的朋友將感受到財運的顯著提升。你們的洞察力與決斷力將成為獲取財富的重要武器,無論是透過自己的努力還是藉助他人的力量,你們都將有機會實現收入的大幅成長。深度解讀:屬羊的人通常具有很強的執行力和洞察力。在這2周內,你們將有更多的機會展現自己的才華,並因此獲得豐厚的回報。在這段時間內,你們可能會因為一個明智的投資決策而獲得豐厚的利潤,或因為一個成功的項目而受到表揚,此外,你們的堅定意志也將幫助你們在面對困難時保持冷靜,從而避免因小人的干擾而影響自己的發展。生肖猴:機智多變,財富飛揚。財運指數:★★★★★對屬猴的朋友而言,未來2周將是財運成長的重要時刻。你們的樂觀與冒險精神將成為獲取財富的關鍵,無論是透過自己的努力還是藉助他人的力量,你們都將有機會實現收入的顯著提高。深度解讀:屬猴的人熱愛自由,追求冒險。在這2周內,你們將有更多的機會展現自己的勇氣,並因此獲得實質的回報。在這段時間裡,你們可能會因為一次成功的專案規劃而獲得意外的收入,或是因為一個創新的市場策略而受到關注,此外,你們正面的態度也將幫助你們在職場上建立良好的形象,避免與那些心懷不軌之人產生衝突。
黃嘉千獲判離婚!判決書曝夏克立曾跳基隆河威脅 他提8點反擊「難以忍受之虐待」
女星黃嘉千與夏克立離婚官司纏訟2年多,士林地院上月14日判准離婚,雙方正式結束16年婚姻。他們的離婚判決書在司法院裁判書系統被挖出,黃嘉千對夏克立列出12項指控,除了指證有家暴行為、貶低她的人格外,也詳述受到肢體暴力細節,婚姻中的難堪全攤在陽光下。對此,夏克立一一駁回,並提出8點反控,請求法院擇一為離婚判決,而黃嘉千則尚未回覆。從司法院裁判書系統查詢得知,黃嘉千對夏克立提出12項指控,每一項都怵目驚心,像是夏克立曾威脅黃嘉千要跳樓自殺,後來真的在基隆河跳河,黃嘉千接獲友人及夏克立父母電話,立即前往現場,並報警和叫救護車出動救援。黃嘉千在判決書中陳述,夏克立已經造成她「身體、精神造成不可忍受之痛苦」,造成她在婚姻中充滿恐懼,因此請求法院擇一做為離婚判決。黃嘉千對夏克立的12項指控如下:一、夏克立禁止黃嘉千給付孝親費,黃嘉千只能私下將所得交給母親。夏克立發現後,指控黃嘉千是小偷,從家裡偷他的錢。二、黃嘉千受訪時聊教育議題,夏克立批她「在訪問內容一副好母親樣子,很噁心,根本是很爛的媽媽」。三、夏克立緒失控時會摔東西、丟東西。四、夏克立不准黃嘉千去他不喜歡的教會聚會,黃嘉千有次因行程考量還是去了,竟遭夏克立大聲斥責、飆罵髒話,威脅要將黃嘉千趕出家門,黃嘉千當場痛哭失聲,在指證時寫下「委屈不已」。五、夏克立打電話給黃嘉千的家人、朋友、經紀人,散佈黃嘉千對他很壞,「外面有男人、是惡魔的妹妹、是巫婆」,表示要離婚,不想再見到她。六、夏克立於107年10月曾威脅要跳樓自殺,後來真的在基隆河跳河自殺,黃嘉千接獲友人及夏克立父母電話,立即前往現場,並報警和叫救護車出動救援。七、夏克立於110年1月3日上午情緒失控,在家裡大吼、飆罵黃嘉千,「徒手掐住黃嘉千脖子,致兩側前頸部紅腫,有康寧醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書為憑」。夏克立還以撞牆、撞洗手台之方式傷害自己,全家人嚇壞。黃嘉千本想藉由通報家暴事件聲請保護令,但後來因心軟而撤回聲請。八、黃嘉千因出演舞台劇,遭夏克立指控與男演員有婚外情,甚至因此「前往南港分局控訴黃嘉千拍A片」,黃嘉千因警方電話聯繫告知,才知道夏克立去報警。九、夫妻有次因細故爭吵,夏克立為了不讓黃嘉千離開,將黃嘉千用力抱住,在拉扯中「以身體撞擊黃嘉千,因而受有胸部肌痛之傷害」,有聖保祿醫院診斷證明書可以佐證。十、有次爭吵時,夏克立「再度掐住黃嘉千脖子」,導致黃嘉千受傷,有受傷照片及黃嘉千與經紀人之對話紀錄為憑。十一、110年7月,一家人從溫哥華住處前往蒙特婁過暑假,夏克立在溫哥華機場情緒失控,指控黃嘉千「一直與四五十個男人在一起」,將黃嘉千護照摔在地上,並以「信不信,我會把妳丟在這裡,不讓妳上飛機」等語要脅,讓身處異國的黃嘉千感到害怕。而且夏克立在3小時航程中,不斷辱罵黃嘉千。十二、110年12月他們在溫哥華住處,因夏克立偷聽、偷錄黃嘉千與教會輔導員對話過程,雙方發生爭執。夏克立情緒失控,「一手將黃嘉千壓制在床上,並拿枕頭壓在她臉上,使她呼吸困難」。隨後夏克立竟「徒手毆打黃嘉千臉部」,黃嘉千想以手機對外求援,夏克立搶奪她手機摔在地上,黃嘉千趁機撿起並撥打電話,夏克立再次將她壓在床上,朝黃嘉千吐唾液,黃嘉千最終掙脫逃至浴室,於事後前往當地Providence Health Care就診。不過夏克立也提出反駁,並提出下列8點反控,請求法院擇一為離婚判決。一、夏克立某次經黃嘉千教會朋友安排,約在W HOTEL洽談表演事宜,半路上朋友臨時更改地點,要夏克立至MOMO百貨8樓餐廳,抵達時有數家媒體記者等候及拍照。夏克立上樓後,發現該處非餐廳而是酒店,於是請黃嘉千前來陪同,並與朋友洽談後離開。事後媒體以現場畫面詢問黃嘉千對方是否出軌,黃嘉千竟回答不予置評,並拒絕夏克立多次要她澄清的請求。二、黃嘉千2019年間,在馬來西亞喬治市教會直播聚會稱與夏克立的婚姻是假象,並表示對方對她有虐待與控制。QOEG公司因此終止與夏克立代言合約,使得夏克立損失加幣20萬元。三、夏克立先前參與中國實境節目《爸爸去哪兒第三季》,所獲酬勞全由黃嘉千掌握、支配至花用殆盡。黃嘉千在此期間,有給夏克立每月數萬不等的零用金,但支用在家庭費用後所剩無幾,形同在財務上對夏克立控制過苛。四、2020年秋天COVID疫情期間,夏克立來台前質問黃嘉千在喬治市教會Youtube影片誹謗事宜,黃嘉千拒絕與他交談,也未將他持有之信用卡附卡新卡開卡,導致夏克立在防疫旅館隔離三週無法用信用卡叫餐,身上也無足夠現金,只能尋求外界提供食物。期間黃嘉千僅有2次簡訊、送上2次麥當勞餐點,但她明知夏克立排斥麥當勞。其行為對夏克立而言,實屬難以忍受之虐待。五、夏克立結束隔離檢疫後,黃嘉千不願讓他進入南港家中同住,於2020年12月26日要求他簽署分居協議。2021年1月3日,夏克立至黃嘉千住處替家人作早餐,黃嘉千看到後大喊要他離去,他表示依照分居協議無須先通知,可隨時前來,兩人因此大吵,夏克立爭吵後即離去。黃嘉千事後稱夏克立將她推到牆上勒住、有自殘行為,企圖造成夏克立家暴假象,使夏克立受有保護令或刑事處分,應認對夏克立虐待行為。六、黃嘉千2021年12月2日向加拿大溫哥華警方申告夏克立有家暴嫌疑,要求警方次日逮捕對方,讓他在家人、賓客與鄰居眾目睽睽下遭上銬帶走。因黃嘉千提出之證據與其主張矛盾,2023年7月25日向加拿大法院撤回起訴,卻仍對外宣稱該案並未終結,企圖影響夏克立之社會評價。七、黃嘉千2021年12月2日誣指夏克立家暴,同月6日將其銀行帳戶內資金轉出並關閉帳戶,導致兩人已付定金購買之北溫哥華房屋,原應各自分擔加幣56萬元,無法在同月20日支付餘款。夏克立只好向銀行支付高額利息取得貸款,用以填補黃嘉千應分攤部分,造成他巨大財務負擔。八、黃嘉千對夏克立提出家暴等刑事指控,使他演出、代言等工作機會均無,對財產收入、人格、名譽造成損害。夏克立在臺灣、加拿大兩地之訴訟程序受到身心交迫之煎熬,自非夏克立所得忍受。針對夏克立提出的8點反控,包括黃嘉千和其經紀人則尚無回應。
瑞芳分局攜手獅子會 提倡校園反毒反霸凌
為提倡校園反毒、反霸凌及防範學生當詐騙車手,新北市瑞芳警分局及國際獅子300 B2區於21日共同於新北市平溪區淡蘭古道舉行反毒反詐騙反霸凌宣導活動。瑞芳分局透過分享案例,讓大家充分了解詐騙六大手法及新型態毒品類型,也將吸毒會產生的毒害及後遺症,詳細說明。詐騙集團常使用主流社群網站,刊登假求職訊息,並標榜高薪、高報酬、工作輕鬆等話術,吸引無工作經驗或欠缺社會經驗年輕人,並騙取銀行帳戶或提款卡,甚至吸收青少年擔任車手,因此不要輕易相信網路上求職訊息,以免遭到詐騙。同時提醒同學在學校不要有霸凌情事,不要成群結黨加入幫派組織,淪為黑道打手,避免讓光明前途蒙塵。
假檢警騙婦61萬!誆稱「證件遭盜用」嚇唬 警設局逮1女送辦
新北市鶯歌區日前發生一起假檢警詐騙案,1名50歲曾姓女子接獲郵局來電,誆騙她證件被有心人士盜用並拿去申辦銀行帳戶,接著詐團再偽裝成台中市警局刑警及地檢署檢察官嚇唬,嚇得曾女趕緊臨櫃提款61萬元面交給對方,後來她驚覺遭詐報警求助,警方與曾女設局引誘車手上勾,最終將她逮獲移送法辦。據了解,平日從事業務的曾女9月初接到自稱郵局的來電,對方誆稱她的雙證件被盜用並拿去申辦中國信託銀行帳號,因涉及洗錢已幫她報案,隨後曾女又接獲台中警局偵查佐林育民的來電告知,還要求她要在Line製作筆錄,甚至傳法院傳票及凍結管收命令等假證據證明。緊接著曾女再接到詐團偽裝檢察官陳彥章的來電,對方表示偵查佐願意擔任擔保人,並要求曾女給付61萬元即可避免被拘提,曾女被詐團一系列的操作唬得團團轉,她信以為真急忙跑到銀行提領現金,並向行員指稱是要支付家人看護費用,事後2人相約在鶯歌文化路上面交款項,完事後曾女突驚醒懷疑遇到詐騙,後續立馬向警方通報求助。警方表示,鶯歌分駐所副所長胡文忠受理此案後,決議與民眾設局計誘車手出沒,恰巧詐團食髓知味再要求曾女交付40萬元保證金,員警事先在面交地點埋伏,從監視器畫面可看見1輛車停靠路旁,詐團假扮的女檢察官助理下車收款,趁雙方交易時,員警趁隙上前將其壓制上銬逮捕,並在車上查扣偽造刑警證及作案用手機。警方說明,經調查,詐團假扮的檢察官身分為嘉義1名34歲陳姓女子,且她有詐欺前科,她於8月初加入詐團並擔任車手取款,9月5日她聽從上級指示前往鶯歌收取曾女的61萬元,隨後再以「死轉手」手法將贓款交給上游,從中牟利5000元,12日她再度犯行,未料這次卻落入警方圈套落網,後續被依法送辦。
為了100元賠償金…陸大學女教授被騙走百萬 崩潰:一輩子的積蓄
詐騙頻傳,且手法日新月異,民眾要提高警覺,才能避免上當。中國浙江省溫州市有一名大學教授,為了100元(人民幣,下同)的賠償金,結果損失將近百萬,一輩子的積蓄就這樣沒了。溫州一所大學的女教授接到理賠電話,對方自稱是支付寶官方理賠人員,因為她曾在網路購買的鍋子品質有問題,可以提供100元的賠償金,原本她委婉拒絕,但人員告知理賠程序已經啟動,如果她沒有按要求收下款項,支付寶每個月就會扣除500元餘額,更表示只需要花1、2分鐘時間,還有專人幫忙,她沒有懷疑就答應了。接著,理賠人員詢問女教授支付寶帳戶綁定的銀行帳戶,以及是否有下載「騰訊會議」APP等資訊,得知已經有安裝該程式後,便要求她開始「共用螢幕」功能,這樣才能遠端操作手機螢幕,發送工作訊息和身分證照片等素材,取得了女教授的信任。女教授一輩子的積蓄全化為烏有。(圖/翻攝自微博)就這樣,女教授在對方的指揮操作下,3間銀行總共99.6萬元的存款被轉走,直到第3家開通簡訊業務的銀行傳來簡訊,通知她向陌生帳戶轉帳19多萬元,這才恍然大悟:一輩子省吃儉用的積蓄都轉給了騙子。事實上,類似案例時有耳聞,今年5月一名老教授在「盼戀」APP上為匹配對象累計儲值超過2.3萬,周轉4、5個平台,總共被騙近40萬。另外,2017年一名清華大學女教授被詐騙1800多萬,而主謀是以劉姓男子為首的台灣詐騙集團8人。
自揭家中5大財源 陳佩琪強調所有金流合法
民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪12日表示,自己遭質疑與京華城案有關的新台幣1,628萬元帳戶金流,全部清白正當且經得起檢驗,非常意外自己單純在自動櫃員機存提款動作,居然遭穿鑿附會為「洗錢」。陳佩琪近日因京華城840%改建容積案遭台北地檢署以證人身分約談,卻不時有媒體傳出陳佩琪多次拿現金到自動櫃員機存錢,金流來源疑涉不法。陳佩琪對此於12日大動作公布遭控有問題的1,628萬帳戶金流,重申自家的錢往來都正當清白,沒想到一個再平常不過的自動櫃員機存錢行為,竟然能影射成不法。陳佩琪回顧,由於自己存摺已被檢方扣押,這陣子只好土法煉鋼跑到多家銀行申請交易明細表,釐清後提出說明有五:首先,在獲得陳家兄弟姐妹的同意下,自己母親的存摺、提款卡、印章等都由陳佩琪管理,而父親2016年中便已過世,當時母親繼承不少遺產,其中包含台灣銀行帳戶與陳媽媽自己郵局的老年年金,自2016年至今一共提領535萬元。第二,自己在醫院工作的薪資轉帳戶,以2016年起算,大概提領薪資507萬元左右,帳上還有21萬多元,這都有薪水單可以勾稽。第三,柯文哲2018年以無黨籍身分競選台北市長,獲選票補助大約1,700萬多元,扣除選舉人事與活動花費,仍有230萬元結餘。第四,柯文哲轉任市長前,醫師薪資轉帳戶尚有約171萬元沒花;最後,柯文哲卸任台北市長後,2023年起的通告費、演講費大約64萬元,湊合著活動車馬費與出席費等加一加差不多百萬元。陳佩琪指出,以上光5點便早已超過外界繪聲繪影傳的「不明1,500萬元」。她重申,自己家的錢都是正當清白的錢,自己在檢方偵訊時前後態度與說法也一致,外界一再出現不實指控,只好無奈澄清。※CTWANT提醒您,未經有罪判決確定者,皆應推定為無罪。
英冷血女看護趁母失智搬空家產 旅遊、開公司、寵寶貝狗爽花900萬
英國一名擁有護理工作經驗的50歲婦女,在母親被診斷出罹患阿茲海默症後主動向家人提出要照顧她,卻趁照顧之便悄悄搬空母親身上的畢生積蓄,用來進行豪奢的印度旅遊、置換家具、寵愛她養的2頭寶貝鬥牛犬。近日,該名女子被英國法院判決入獄4年。據《每日郵報》報導,50歲英國柴郡女子盧安娜‧多爾蒂(Luana Dougherty)曾有在照顧失智症患者的護理部門工作10年以上的相關經驗,因此當她的母親、80多歲的瑪格麗特‧特里默(Margaret Trimmer)夫人被診斷出罹患阿茲海默症後,便向家人自告奮勇提出要照顧母親。為此,多爾蒂徵得家人同意,以37萬英鎊(約新台幣1550萬元)的價格出售了家族住宅,並且從中分得了12.5萬英鎊(約新台幣525萬元)作為她照顧母親的酬勞,其餘的24.5萬英鎊則存入母親的銀行帳戶。然而與此同時,多爾蒂又趁母親精神狀態不清醒的機會,在她手機上安裝了銀行App,並且每日持續從母親的儲蓄帳戶中轉走數千英鎊的財產。事後根據調查,她總共從母親身上竊取了21.6萬英鎊(約新台幣900萬元)的財產,只留給80多歲的特里默夫人大約1萬英鎊(約台幣42萬元)。在這段竊取母親財產的期間,多爾蒂多次告訴家人,她替母親安排了許多治療與醫療服務,然而實情是,特里默夫人在被多爾蒂照顧的18個月裡,從來沒有得到任何醫生的預約或診斷。事實上,多爾蒂在得到這筆不屬於她的財富後,只把錢花在享受上。她為自己與男友安排了一次前往印度的豪奢旅行,然後又花了數千英鎊添購家具、寵愛她養的2頭斯塔福德郡鬥牛犬,還開了一家養狗公司。當她向自己的兒子吹噓自己花了6萬英鎊來當買新房子的頭期款時,異常的消費表現終於引起家人的懷疑,而她竊取母親財產的事蹟也隨之曝光。多爾蒂的妹妹桑德拉‧克萊頓(Sandra Clayton)告訴媒體,特里默夫人在得知自己遭到女兒背叛後深感「焦慮與痛苦」。而她自己也破口大罵,「她已經收到了自己應得的12.5萬英鎊,我們現在覺得自己太愚蠢了,竟然相信了她。」「我母親的財產本來可以為她提供最好的醫療照顧!」克萊頓氣憤表示,「但她把錢花光了,我們別無選擇,現在只能接受政府安排的機構,每週為媽媽支付100英鎊(約新台幣4200元)的照顧費用。」「盧安娜沒有問過她的狀況、住在哪,也沒有提出要支付任何費用。」克萊頓補充:「她根本沒有表現出任何關心,只想從媽媽身上得到,她根本沒考慮過後果,卻讓我們來收拾殘局。」近日,多爾蒂在柴郡的切斯特刑事法庭接受審判,法官怒斥她「對自己的所作所為表現出漠不關心的冷漠態度」,並稱她背叛了家人的信任,沉溺於貪婪與自私,持續從沒有清楚知覺能力的母親身上吸血,「這就像從嬰兒手中搶走他們的糖果」、「你對一個比世界上任何人都依賴你、信任你的人犯下如此自私的罪行,最令我震驚的是,妳竟然還在護理界工作」。最終,多爾蒂因「濫用職權詐欺罪」,被判入獄服刑4年。
三重滅門3死…狠男伴屍6天被起訴 盜刷岳母信用卡「升級交友網VIP」
24歲張姓男子疑因感情不睦等因素,今年5月初在住處先後殺害妻子、岳母、妻子與前夫所生3歲幼子後,盜領、盜刷妻子與岳母帳戶與信用卡58萬元,用在升級交友網站、賭線上博弈;張男伴屍6天後帶著妻子愛犬「糯米」逃到台中旋遭警方查獲,新北地檢署10日依殺人等罪起訴張男,全案將由新北地院依《國民法官法》審理。據了解,無業的張男與大他6歲的妻子結婚後,搬進三重岳母家同住,並靠妻子從事特種行業維持生計,但2人婚後感情不睦。今年5月1日凌晨,張男懷疑妻子劈腿發生口角,趁妻子熟睡時以枕頭將她悶死;翌日凌晨3時許,張男又趁岳母熟睡再勒死她,並於當日下午5時許,殺害3歲繼子。張男殺害3人後,將妻子與岳母的隨身財物搜刮一空,又跑到銀行盜領岳母15萬元存款、盜刷岳母的信用卡換取現金支應線上賭博、房租等花用。檢警還查出,張男甚至盜刷1899元將交友網的會員升級為VIP,在伴屍6天後才逃到台中,以父親名義住宿酒店、另冒用岳母名義辦理銀行帳戶。案發後,張男的大姨子多次聯繫妹妹與母親都只得到文字回應,張男代接電話時都稱人在洗澡,覺得事有蹊蹺,5月11日到母親住所查看聞到惡臭味報警,整起駭人聽聞案件才被揭露。警方次日在台中拘提張嫌到案,他否認冒用岳母身分辦理銀行帳戶,對殺人動機則支吾其詞,檢方10日偵查終結,依涉犯殺人、偽造文書、詐欺、竊盜等罪起訴張。
凱強生「台灣神皂」7年吸金近6億 負責人羈押禁見
橋頭地檢署偵辦凱強生公司涉嫌非法吸金案,檢調發現,童姓主嫌利用同夥以保證獲利及每月發放現金等方式,吸引不特定民眾投資「台灣神皂」產品,經專案小組搜索與偵訊相關人等,初估不法吸金達5億9000萬元,檢察官訊後認為童男涉嫌重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組,偵辦整起非法吸金案,於今年9月6日執行搜索後,並傳喚童姓負責人、林姓高雄地區經銷商與證人到案說明。經查,童姓與林姓嫌疑人於2017年起陸續以凱強生等3家公司名義開設說明會,講課招攬或透過公司旗下各地區業務員,推展「6000消費專案」、「3萬9000手機打卡專案」等投資方案,以保證獲利及每月發放現金、提供國外旅遊等方式,吸引不特定民眾投資公司的肥皂產品。據了解,該肥皂售價不菲,單顆要價5000元,有「台灣神皂」之稱,標榜全球唯一。工作人員更聲稱可改善老人斑、皮膚病,並指這神皂是純天然,甚至可以食用。集團透過台北、高雄營業所對不特定民眾辦理說明會招攬投資,再由各地業務員接洽收取投資款,並以現金存款或網路轉帳方式,匯入凱強生等3家公司銀行帳戶,累積金額高達5億9000萬餘元。檢方訊後認童男涉嫌重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。至於林姓經銷商經檢察官訊問後諭知25萬元交保。目前全案仍持續清查金流、擴大偵辦中,橋頭地檢署呼籲受害民眾及投資人盡速報案並提供相關證據。
這不是遊戲!網紅教民眾卡銀行BUG「無限取錢」 專家提醒:就是犯罪
近期美國TikTok上掀起一場「大通(Chase)銀行漏洞」的挑戰熱潮,許多用戶分享自己如何利用這個所謂的漏洞從ATM機獲得「無限免費金錢」。但根據媒體報導指出,這些卡BUG的用戶最終都付出高昂的代價。也有專家表示,這些所謂的漏洞,實際上就是支票詐騙。根據《紐約郵報》報導指出,近期TikTok上出現大量網紅拍攝影片,鼓勵用戶在大通銀行存入虛假的大額支票,在這些支票在未清算之前,銀行會暫時將部分金額撥入用戶的銀行戶頭中,用戶就可以獲得一筆可用資金。不少網友在看完影片後,就誤以為可以透過此方法快速致富。但實際上,大通銀行很快發現了這個漏洞,並且完成系統的修復,同時也開始收回這些非法取出的金錢。報導中也提到,在銀行開始收回金錢後,不少用戶的銀行帳戶也因為餘額不足結果遭到凍結,甚至出現鉅額的欠債。有一名用戶被收回了近4萬美元的費用,而交易備註為「ATM存款錯誤」。大通銀行發言人表示,存入欺詐性支票並從帳戶中提取資金,均是明顯的詐騙行為,大通銀行同時也對消費者呼籲,對這類「美好到不切實際」的事情應保持警惕。金融專家吉姆(Jim Wang)表示,雖然這些用戶從銀行提取到金錢,但最終會面臨帳戶被凍結、出現巨大負債等問題。吉姆表示,如果遇到銀行因錯誤而出現大額金錢,第一時間反映應該是告知銀行,畢竟,這些錢並不屬於用戶所有。布魯姆科技學院(Bloom Institute of Technology)首席執行官奧雷德(Austen Allred)也癟是,這其實只是支票詐騙的一種形式,許多人利用手機存款功能將虛假的巨額支票存入帳戶,再趁支票未清算前迅速從ATM提取現金,這樣的行為本質上就是犯罪。
曾以女兒名義借錢!母親私開12家非法賭場遭警逮捕 經紀公司:韓韶禧看報紙才知道
南韓藝人韓韶禧的母親又惹事了,先前他才因詐騙、欠債,甚至使用韓韶禧的名義借錢遭踢爆。而如今又有消息指出,韓韶禧的母親這次因為私下開設12家非法賭場,遭到南韓警方逮捕。而韓韶禧所屬的經紀公司則回應,韓韶禧也是看到新聞報導才知道這事情。根據南韓媒體報導指出,南韓警方初步調查顯示,韓韶禧的母親申姓女子,自2021年起至2023年3月底,在蔚山、原州等地以「傀儡社長」的方式經營了12處非法賭場。這些場所不僅提供實體賭博設施,還允許賭客通過申女代理的網站進行線上賭博活動,如百家樂等。值得注意的是,申女在此之前已有類似前科,甚至曾因此被罰款。報導中也提到,這並非申女首次捲入爭議,早在2020年,就有網友指控身女捲款潛逃,引發「債務風波」。當時韓韶禧曾發表聲明,解釋自己5歲時父母離異,主要由祖母撫養長大。高中時雖然轉學到母親所在的蔚山,但仍與祖母同住。韓韶禧當時曾解釋,自己是直到20歲出道前才得知母親的債務問題,並曾在出道前盡力償還母親的債務。但申女後來又被發現,曾於2018年2月至9月期間,以每月償還200萬韓元為由,向熟人借款共8500萬韓元,但最終還是一毛沒還。除此之外,韓韶禧的經紀公司9ATO娛樂也發表聲明,表示申女曾在韓韶禧未成年時,擅自以其名義開設銀行帳戶並用於借貸。經紀公司強調,韓韶禧不會承擔這些這些債務,並表示將採取強硬態度,防止類似事件再次發生。而在申女又因為非法經營賭場遭到逮捕的消息傳出後,9ATO娛樂再度發表聲明,表示這次純屬申女的個人行為,與韓韶禧毫無關聯,韓韶禧也是透過新聞才得知此事,看到後內心也無比沉痛。韓韶禧也對這起事件帶來大眾的不便而深感抱歉。
健在母遭傳「手尾錢」不明金流 陳智菡嗆若不信何不轉陳佩琪為被告?
民眾黨立法院黨團主任陳智菡1日表示,民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪被稱的新台幣上百萬「不明金流」,是家中亡父的「手尾錢」,偵查不僅內容隨便公開,還傳成陳佩琪健在母親「亡故」,亂象橫生,且若陳佩琪說謊「怎麼不轉被告」?民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭控疑涉入京華城容積放寬爭議案中,台北地檢署8月31日聲押柯文哲與時任副市長彭振聲,預計1日晚間台北地方法院將針對柯文哲羈押與否下裁定,1日午間更傳出彭振聲身體不適遭救護車送醫。近日有媒體指稱,檢方掌握陳佩琪名下銀行帳戶,竟有上百萬元不明金流,媒體更說陳佩琪回覆這筆錢是「亡母手尾錢」。對此,陳智菡澄清表示,陳佩琪的母親健在,是陳佩琪父親離世,而陳母繼承遺產後部分交由陳佩琪管理,再由陳佩琪用父親的遺產來照顧母親,並無不妥。陳智菡批評,既然陳佩琪是證人,若證詞檢方不予採信,「就把陳佩琪列被告啊」。陳智菡說,這兩日報導亂象橫陳,「偵查不公開」已是笑話,檢方沒有闢謠與給個交代,亂象滿天飛,「這絕對是綠色恐怖,且非常恐怖」。陳智菡砲轟,既然找不到不明金流與財產,還進一步找往生者羅織罪名,甚至還活人與亡者都搞不清楚,31日傳出陳佩琪有170萬元「不明財產」,又說陳分批到銀行自動櫃員機(A.T.M.)存入上百萬元,金額檢方自己都交代不清,最後乾脆拿這樣的「證據」,來說說法互相矛盾兜不攏,所以是「不明金流」。陳智菡指出,由於陳佩琪母親老了,主要照顧者是女兒陳佩琪,這在社會上很常見,而陳佩琪用父親的遺產來照顧母親,其兄弟姐妹都同意陳佩琪統一運用這些錢,照料母親生活起居,若陳佩琪姪子生活需要錢,也會統一從這筆錢支付。陳智菡感嘆,陳佩琪已經在檢察官偵訊時如實逐筆將財產資料,從父親往生、母親繼承,到這些錢如何運用都已經告知檢方,既然檢方不予採信,那是不是應該將陳佩琪「證人轉被告」?但目前卻是由媒體獨家以穿鑿附會的方式往外帶風向,且是不實的資料。※CTWANT提醒您:未經有罪判決確定者,皆應推定為無罪。
大學生誤信網友每月8000報酬竟詐團人頭戶 繳5000賠償獲緩刑2年
新北市一名大學生歐歐(化名)因為將自己的銀行帳戶交給陌生網友使用,結果不慎成為詐騙集團的人頭帳戶,該網友以每月支付8000元報酬為誘餌,卻在背後利用該帳戶從受害人手中騙取3800元。最終,歐歐面臨法律制裁,法官認為其具有悔意,判處其緩刑2年。事件的起因是網友宣稱自己需要銷售寵物用品,但缺乏銀行帳戶,該網友承諾每月支付8000元給歐歐,便獲得其銀行提款卡,歐歐信以為真,將自己的銀行帳戶資料交給對方,然而,這名網友卻將歐歐的帳戶用作詐騙工具,利用該帳戶從受害者手中騙取3800元。該網友在2023年12月間,以約炮、包養等方式騙取受害者的金錢下受害人發現異常後報警,警方介入調查,最終發現歐歐的參與,歐歐被控協助詐騙,面臨《洗錢罪》的指控。在法庭上,法官考量到歐歐已經承認自己的行為,並在庭上賠償5000元給受害人,顯示出悔意,法官認為歐歐過去沒有前科,且素行良好,因此最終決定判處他有期徒刑2個月,並科罰金5000元,可選擇易科罰金6萬元或以勞役5日代替服刑,且由於歐歐已經表現出悔意,法院最終判歐歐緩刑2年。
趁老婆帶女兒歐洲度假! 地產大亨不堪10億負債「戶頭剩25萬」車庫輕生
美國紐約43歲知名地產開發商米勒(Brandon Miller),日前趁他的網紅妻子與2名女兒去歐洲過暑假時,在自家豪宅車庫輕生。據悉,米勒疑似因無法負擔高達3400萬美元(約新台幣10.8億元),銀行帳戶裡又只剩8000美元(約新台幣25.6萬元),才因此想不開。根據外媒《紐約郵報》(New York Post)報導,米勒的老婆坎蒂絲(Candace Miller)經營親子生活風格部落格「Mama & Tata」,還與好萊塢知名雙胞胎「歐森姊妹」瑪莉凱特(Mary-Kate Olsen)和艾希莉(Ashley Olsen)、川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)等名媛是好友。報導指出,在一般人眼中,米勒一家人在漢普頓過著奢侈的上流社會生活,包括住豪宅、開名車等等,但在上月,米勒卻被發現在自家車庫內將廢氣引入車內自殺。實際上,米勒有1150萬美元(約新台幣3.68億元)的房貸,還有來自芝加哥蒙特利爾銀行(BMO Bank)的1130萬美元(約新台幣3.61億元)貸款,以及一筆610萬美元(約新台幣1.95億元)的私人借貸。除此之外,米勒還拖欠美國運通30多萬美元(約新台幣960萬元),更向布魯克林預借現金服務公司Funding Club借了26.6萬美元(約新台幣851萬元),外加積欠各種企業與供應商數十萬美元。據了解,米勒過世時,銀行僅剩下8000美元的現金,欠債已超過3400萬美元。與此同時,他的妻女則在友人的協助下,從歐洲搭乘私人包機返美,希望能見米勒最後一面,目前坎蒂絲已委託出售豪宅,帶著女兒們搬到佛州邁阿密展開新生活。◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995
鄭文燦貪汙案引連環詐財風暴 卸任檢察官用「能解決監聽」騙取10萬
前海基會董事長鄭文燦在擔任桃園市長期間,因涉貪污「林口特定區工五工業區」擴大變更案,被檢方調查並於27日偵結起訴,要求判刑12年,而與此案件相關,檢方查出另一案件:卸任檢察官蔡明熙被指控詐財10萬元,並依《詐欺罪》起訴,求刑3年。該案的背景涉及廖俊松、侯水文、楊兆麟等人於2011年成立的鴻展公司,該公司取得「林口特定區工五工業區」(華亞科技園區)東側農業區約9.12公頃土地63.05%的所有權人自辦市地重劃同意書,目的是透過「自辦市地重劃」將土地用途變更為「產業專用區」,以便與華亞科技園區相連並開發,此開發案若成功,預計可獲得24億2190萬元的巨額利益。為了實現這一目標,廖俊松等人於2017年向鄭文燦行賄500萬元,隨後得知自己可能被司法監聽,擔心犯罪行為被曝光,因此尋求幫助;此時,蔡明熙,1位卸任檢察官,假稱自己能夠處理監聽問題,蔡明熙於2018年6月7日上午10時30分在華亞科技園區服務中心,向廖俊松聲稱有辦法「處理掉」監聽,並要求30萬元的費用。廖俊松信以為真,於6月21日前匯款10萬元給蔡明熙,後者隨即將這筆款項存入自己銀行帳戶,蔡明熙的詐騙行為,隨著鄭文燦的貪污案件曝光而被牽連出來,檢方指出,蔡明熙作為前檢察官,不僅未能利用其職業背景幫助改善對檢察機關的誤解,反而假稱能處理監聽問題,欺騙廖俊松,這不僅損害公信力,更加深公眾對司法機關的不信任。蔡明熙在接受檢方訊問時否認所有指控,聲稱自己並未進行詐騙,檢方則指責蔡明熙利用其曾任檢察官的身份進行詐騙,誤導和欺騙他人,要求法院對其從重判刑。最終,蔡明熙面臨3年的刑期,以儆效尤。
鄭文燦貪汙案引連環詐財風暴 卸任檢察官用「能解決監聽」騙取10萬
前海基會董事長鄭文燦在擔任桃園市長期間,因涉貪污「林口特定區工五工業區」擴大變更案,被檢方調查並於27日偵結起訴,要求判刑12年,而與此案件相關,檢方查出另一案件:卸任檢察官蔡明熙被指控詐財10萬元,並依《詐欺罪》起訴,求刑3年。該案的背景涉及廖俊松、侯水文、楊兆麟等人於2011年成立的鴻展公司,該公司取得「林口特定區工五工業區」(華亞科技園區)東側農業區約9.12公頃土地63.05%的所有權人自辦市地重劃同意書,目的是透過「自辦市地重劃」將土地用途變更為「產業專用區」,以便與華亞科技園區相連並開發,此開發案若成功,預計可獲得24億2190萬元的巨額利益。為了實現這一目標,廖俊松等人於2017年向鄭文燦行賄500萬元,隨後得知自己可能被司法監聽,擔心犯罪行為被曝光,因此尋求幫助;此時,蔡明熙,1位卸任檢察官,假稱自己能夠處理監聽問題,蔡明熙於2018年6月7日上午10時30分在華亞科技園區服務中心,向廖俊松聲稱有辦法「處理掉」監聽,並要求30萬元的費用。廖俊松信以為真,於6月21日前匯款10萬元給蔡明熙,後者隨即將這筆款項存入自己銀行帳戶,蔡明熙的詐騙行為,隨著鄭文燦的貪污案件曝光而被牽連出來,檢方指出,蔡明熙作為前檢察官,不僅未能利用其職業背景幫助改善對檢察機關的誤解,反而假稱能處理監聽問題,欺騙廖俊松,這不僅損害公信力,更加深公眾對司法機關的不信任。蔡明熙在接受檢方訊問時否認所有指控,聲稱自己並未進行詐騙,檢方則指責蔡明熙利用其曾任檢察官的身份進行詐騙,誤導和欺騙他人,要求法院對其從重判刑。最終,蔡明熙面臨3年的刑期,以儆效尤。
攔截詐團金流1/早餐店帳戶一年進出7千萬 鷹眼揪出「詐騙人頭戶」險成共犯吃牢飯
「今年看到某個帳戶在一年內往來將近7千萬元,有些異常。」富邦金控金融安全部副總經理蔡佩玲14日在鷹眼識詐聯盟成果發表會後提到,她話鋒一轉地說,「先是透過AI巡查攔阻,銀行行員再去關懷異常帳戶持有者,對方說是早餐店做批發有大筆帳務進出,我們仍花了一些時間了解,對方才肯放棄沒有再有金額匯入轉出。」這即是很常見的詐騙集團「人頭帳戶」案例之一,一旦這位帳戶持有者把錢轉出去,即涉及詐騙「幫助」共犯。「被鷹眼識破提交給警方偵查後,民眾可能涉嫌違法吃上7年有期徒刑牢獄官司,還要被罰款500萬元,天下是沒有白吃的午餐,勿以為『借帳戶』收到幾萬元的紅包賺個便宜財,反而因小失大,得不償失。」刑事局偵查隊第七大隊長黃國師語重心長地說。蔡佩玲及黃國師口中的「鷹眼識詐聯盟」,其關鍵核心「鷹眼防詐預測模型」,係指富邦金2021年底建置的AI偵測專利技術,並導入到台北富邦銀行,走到打詐第一線成為「鷹眼AI同事」。刑事局偵查隊第七大隊長黃國師表示,投資虛擬貨幣的案件愈來愈多。(圖/黃鵬杰攝)2023年10月進一步擴展為聯盟,從銀行代號004開始的台銀、土銀、上海銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、全國農業金庫、王道銀……到826樂天網銀等共35家金融機構加入,聯手警政署、數位發展部等公私部門,24小時與詐騙集團糾纏奮戰。這張台灣防詐防護網上路十個月,8月14日公布打詐成果,今年1至6月攔阻3.6億元成績,包括佯稱是早餐店的這個帳戶,即可能是詐騙集團花錢買的人頭帳戶,「金額雖然沒有很多,但跟臨櫃關懷攔阻不一樣,臨櫃攔阻的金額是被害人,他的錢還沒有匯出去;鷹眼是在被害人錢匯出去了,甚至還沒有報警,我們就先去攔截找回錢。」蔡佩玲說。「鷹眼現在可以很快地就巡查到異常帳戶!」富邦金控金融安全部主管副總經理蔡佩玲,她是鷹眼防詐專案發起人、前洗錢防制辦公室檢察官出身,當CTWANT記者問說最快是1分鐘內?蔡佩玲抿嘴微笑篤定地說「很快!」保留一些機密,免得被犯罪集團探光敵情。為何蔡佩玲特別強調「快」,「金融業現在面對詐騙,需在思維與作法上根本性改變,就是要『提前預警時間』,還要『提升預警準確度』,才能跟詐騙集團競速。」銀行行員對於民眾臨櫃提出異常高額款項時,給予關懷詢問,發現像是「愛情詐騙」之類的案件也相當多。(示意圖/報系資料)「鷹眼識詐聯盟」現在做出了3快?第一快是聯盟銀行導入AI,運用科技防詐比例,從以往的0%到現在的六成,預計2024年底要達到100%;今年10月起,包括陽信銀行、凱基銀行、台中銀行、彰化銀行、第一銀行、遠東銀行與土地銀行等銀行,將透過參數(維護各銀行帳戶個資隱私)導入鷹眼防詐預測模型,逐漸擴展到全島35家聯盟銀行時,即可每半小時就能完成一次可疑帳戶資料自動交換。第二快即是「預警時間」從以前要等民眾報警後才去看金流帳戶,是落後延遲的,到現在可以平均提前兩周,最快還可以三個月前就示警。第三快則是「攔阻時間」。「銀行行員在臨櫃攔阻金額的占比是三成,六成多的詐騙金額都是在線上網路上進行的,」「以往是靠人力比對異常、警示帳戶金流來提出預警的準確度,現在也已從0%提高到50%,上半年攔阻了1.8萬件、3.6億元。」蔡佩玲說,「鷹眼AI巡查異常帳戶的爆發力,屆時將會匯集成一股核彈級威力,希望能夠讓詐騙集團的金流,無所遁形。」一名出席「鷹眼識詐聯盟」成果發表會的銀行主管期待著說。