銀行詐欺罪
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川普對抗政敵！ 美紐約州檢察長涉2罪遭起訴
美國紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James），因涉嫌在房貸申請中作偽證，遭美國司法部起訴，引發政壇震撼。詹樂霞為民主黨籍，過去多次與美國總統川普（Donald Trump）公開對抗，現卻面臨一項銀行詐欺罪與一項向金融機構作虛假陳述罪，案情持續發酵。根據《路透社》報導，法院紀錄顯示，美國維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）的一個聯邦大陪審團於9日正式起訴詹樂霞。起訴書指出，她於2020年購買維州諾福克（Norfolk）一棟價值約13.7萬美元（約新台幣420萬元）的房產時，對貸款銀行謊稱該房為自用「第二住宅」，但實際上該處為她的投資房產。此舉讓她獲得較優惠的貸款利率，推估因此節省約1.9萬美元利息。詹樂霞隨後發表聲明，否認所有指控，並稱這是「總統再次濫用司法體系的行為」，強調她將繼續擔任州檢察總長職務，「我們將強力反擊這些毫無根據的指控」。維州東區聯邦檢察官哈利根（Lindsey Halligan）則表示，「此案所指控的行為是蓄意犯罪，嚴重違背公眾信任。」而詹樂霞預計將於10月24日出庭受審。詹樂霞過去以積極調查川普及其企業聞名，曾發起多起民事與刑事訴訟，是川普長期以來的「眼中釘」。川普近年多次在社群媒體及競選造勢中抨擊她為「黨派鬥爭工具」。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對此回應：「這就是專制的樣子。川普正將司法部變成他的私人打手。」值得注意的是，這起案件是繼前聯邦調查局（FBI））局長柯米（James Comey）在9月25日遭起訴後，短時間內針對另一位川普政敵的起訴行動。柯米被控在國會調查期間作偽證與妨礙調查，目前已否認罪名。川普曾於9月20日在社群平台公開點名詹樂霞、柯米及聯邦參議員希夫（Adam Schiff），稱3人「罪證確鑿」。兩起起訴皆由新上任的哈利根檢察官主導，其前任在川普公開要求撤換後迅速辭職，引發外界質疑檢察體系遭政治干預。熟悉內情人士透露，哈利根是在未獲辦公室資深檢察官支持的情況下，單獨向大陪審團呈案。內部人士曾對詹樂霞案的證據效力提出疑慮。目前柯米律師團隊已計劃提出動議，質疑霍利根的任命是否合法。若該主張成立，恐將對柯米與詹樂霞兩案帶來重大影響。
神鬼郵差偷數百張信用卡！IG曬炫富照爽揮霍 最高面臨30年刑期
美國加州一名前郵務員涉嫌在任職期間大規模竊取郵件內的信用卡、金融卡與支票，不但用來支付國際奢華旅遊費用，還在社群媒體上大肆炫耀，包括勞力士名錶與成疊現金等。據悉，此案目前已由聯邦政府提起訴訟，該名郵差最高恐面臨30年聯邦刑期。《紐約郵報》（New York Post）報導，現年31歲的馬格達米特（Mary Ann Magdamit），曾是加州托倫斯市郵局的郵差。根據美國司法部指出，馬格達米特於2022年至2025年7月期間，涉嫌從工作中非法竊取含有支票、身份資訊、信用卡與金融卡的郵件。檢方查出，馬格達米特在竊得卡片後，會透過網路啟用，進而消費購買高價商品，甚至支付前往加勒比海地區如特克斯與凱科斯群島、阿魯巴等地的旅費。不僅如此，她還在Instagram上傳自己坐在泳池旁、手持香檳酒杯的照片，展示奢華生活。馬格達米特也會將部分信用卡販售給共犯，並合作兌現支票，甚至製作假身份證件，冒用支票收款人領款。2024年12月，警方首度突擊其公寓，查獲133張被盜信用卡與金融卡、16張美國財政部支票，並發現一把無序號的仿製格洛克手槍（俗稱幽靈槍），與一個27發子彈的擴充彈匣。儘管當時已獲得大量證據，馬格達米特仍逍遙法外，直到今年7月才因再次使用被盜卡片，遭聯邦調查局逮捕。當局在犯嫌住處進行第二次搜查時，再次發現新一批被盜卡片。目前馬格達米特被控共謀銀行詐欺罪，最高刑期為30年聯邦監禁。至於其他涉案共犯是否落網，司法部尚未公開進一步資訊。事實上，此次案件並非個案。早在2024年3月，華盛頓特區另一名前郵務員穆欽巴（Hachikosela Muchimba）也因盜取約160萬美元支票被定罪。穆欽巴曾試圖逃往其祖國尚比亞，最終遭逮，並被判多項重罪，包括郵件竊盜、銀行詐欺與非法入籍，面臨最高35年刑期。
與檢察官達成協議！被控2項罪名 水原一平「拒不認罪」
在盜用MLB知名球星大谷翔平1700萬美元後，翻譯水原一平於14日在加州洛杉磯法院出庭，雖然水原一平在法庭中拒絕認罪，但其實水原一平已經與檢方進行認罪協議，目前外界認為，水原一平「堅持無罪」的行為，有可能只是法律程序上需要所致。根據《美聯社》報導指出，檢察官表示，水原一平多年來盜用大谷翔平的銀行存款，用以償還其運動博弈方面的債務，但水原一平已經於5日簽署了一份詳細指控的認罪協議。而在這次洛杉磯法院的審理中，法官要求水原一平對銀行詐欺罪、虛假稅務申報罪進行答辯，而水原一平則是對所有指控全部承認，但是被問到是否認罪的時候，水原一平堅定地回答「無罪（NOT GUILTY）」。報導中指出，水原一平在法院上沒有認罪，基本上是可以預期的事情，即便他已經與檢察官簽署認罪協議，但依照美國的司法流程，「不認罪答辯」還是一個讓案件持續進行的程序。水原一平的委任律師也表示，水原一平計畫在未來會認罪。報導中也提到水原一平的認罪協議內容，當中包含要支付給大谷翔平近1700萬美元的費用，以及要支付超過100萬美元的費用給美國國稅局。但實際上這些金額可能會因為判決而有所變化。根據美國當地法令，銀行詐欺罪最高可判處30年監禁，而虛假稅務申報罪最高可判處3年有期徒刑。目前水原一平會於6月14日再次出庭。
水原一平認2項罪名！ 最重恐被關33年
美國職棒道奇隊29歲巨星大谷翔平的翻譯水原一平日前爆出偷錢非法簽賭案，如今根據美東時間8日公開的法庭記錄顯示，水原一平已針對其竊取大谷翔平銀行帳戶近1700萬美元（約合新台幣5.5億元）以償還自身賭債的聯邦指控認罪，2項罪名共可判處33年有期徒刑。據路透社的報導，位於洛杉磯的美國加利福尼亞中區聯邦地區法院（United States District Court for the Central District of California，C.D. Cal.）於8日宣布，他們已與過去擔任大谷翔平貼身翻譯兼密友的水原一平達成認罪協議。與此同時，C.D. Cal.也提交了1份長達33頁的協議記錄，其中39歲的水原一平承認了1項銀行詐欺重罪，以及1項簽署虛假納稅申報表的罪名。而聯邦銀行詐欺罪名一旦定罪，最高可判處30年監禁，稅務犯罪最高則可判處3年有期徒刑。此外，協議內容還顯示，水原一平將在5月14日傳訊時正式認罪。報導補充，水原一平曾在4月12日以2.5萬美元保釋，但條件是他必須遵守法官在上個月做出的裁定，也就是勒令他接受賭博成癮治療，並避免與博彩公司、賭博機構，以及大谷翔平有任何聯繫。此前，C.D. Cal.的聯邦檢察官埃斯特拉達（E. Martin Estrada）已在4月11日宣布，沒有任何跡象表明大谷翔平涉及任何非法博弈行為。