限制出境出海
」 北檢 交保 太子集團 柯文哲 洗錢
快訊／陳怡君涉詐助理費、收賄關說！ 一審判處7年10月
民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費384萬餘元，並涉犯收賄70萬元後關說建案，案經士林地檢署偵結以後，依照貪汙及洗錢等罪起訴。陳怡君出庭時坦承犯行，稱是因為辦公室資金不足才會挪用公費填補，其餘6名被告也全數認罪。士林地方法院於今日（1月12日）審結，依貪污罪判處陳怡君7年10月，褫奪公權5年；張惠霖5年10月，褫奪公權4年，可上訴。檢方指控，陳怡君與其辦公室主任張惠霖自2018年起，涉嫌詐領助理費384萬，並於2023年8月開始，以顧問費名義向建商收取共70萬元的費用，再用職權向市府關說建案、安排會勘，陳怡君與張惠霖坦承詐領助理費，但否認收賄部分，全案於2025年6月偵結起訴。士林地院2025年9月3日裁定陳怡君、張惠霖延押禁見2個月，2人不服後提出抗告，高院同年9月12日裁定陳怡君100萬交保、限制住居、限制出境出海，並接受科技監控8個月，張惠霖50萬交保、限制住居、限制出境出海，科技監控8個月。過去陳怡君在庭上認罪，但她強調並非貪財，因為經營服務處遇上困難，且舉辦活動經常需要花費40萬元到50萬元，但政黨補助卻只有3到5萬元，是因為入不敷出，所以才會犯錯。同案被告張慧霖、張惠霖的三弟媳與胞弟等6人也都當庭認罪，盼法官可以考量無前科，予以緩刑的機會。
北檢第7次搜索太子集團約談11人！ 匯致負責人80萬交保
太子集團董事長陳志日前遭到柬埔寨警方逮捕，1月6日應大陸請求完成引渡程序，台北地檢署昨日也如火如荼對太子集團展開第7波搜索行動，指揮內政部警政署刑事局與法務部調查局兵分12路搜索，拘提、約談盧冠安等11名被告，今（1月9日）凌晨諭知盧冠安80萬交保、尼爾公司幹部賴榮駿50萬交保以及限制出境出海、先前以80萬交保的助理詹雯卉加保50萬。台北地檢署針對太子集團如今已有7次搜索行動，目前共有9人在押。昨日被搜索的處所除被告住處，還有匯致國際商務公司，該公司自2021年起，疑幫太子集團在台設立紙上公司並營運，後在國內多家銀行設立國際金融商務分行（OBU）帳戶，將國外的不法金流清洗入台。盧冠安為匯致國際商務公司的負責人訊後80萬交保，賴榮駿則是尼爾公司的高層幹部，主要負責擔任尼爾公司和匯致國際商務公司之間的聯繫的窗口50萬交保並限制出境出海，王昱堂助理詹雯卉先前已經以80萬元交保，昨複訊後檢方諭知加保50萬元。今日下午還會移送8名被告至北檢複訊，8名被告分別是誠帷數位科技有限公司及澄映科技有限公司負責人、主管以及會計，2家公司主責為替集團設計博奕遊戲和客服業務，不過目前這2家公司皆已倒閉。
立德高階主管涉盜賣1.7億元股票！ 董座、前總經理共500萬交保
上市公司立德電子（3058）時任總經理包效禹未經核准，賣出公司持有未上市的股票500萬股、950萬股，後經會計師查帳後發現，而擔任立德董座的包男父親包忠詒也因在不實財報上簽名而被列為被告。台北地檢署昨日指揮法務部調查局兵分12路搜索被告住所等地，並通知10人到場查證。檢方今日（1月7日）凌晨諭知包效禹400萬交保、包忠詒100萬交保。包效禹和時任財務主管吳敏娟分別於2023年以及2024年間未依公司正常控制程序，賣出未上市的股票500萬股給萊力公司，700萬股給萊力公司時任負責人廖蒲爵，共獲利約1.7億的金額。然而，獲利卻沒有回到公司，且賣出以後也未在財報中揭露，最後在會計師查帳以後才被發現，涉犯違反證券交易法。台北地檢署昨日指揮法務部調查局臺北市調查處機動站，持法院核發之搜索票，搜索10名被告之住居所及立德公司、萊力公司等共12處所，並通知10人到場查證，10名被告中除了包效禹、包忠詒以及吳敏娟外，還包含買股的萊力公司時任負責人廖蒲爵，而包忠詒則因財報須經由他簽名被列入被告。案經檢方複訊以後，於今日凌晨諭知包忠詒100萬交保、包效禹400萬交保、吳敏娟100萬交保、廖蒲爵80萬交保，4人均限制出境出海。其餘的6名被告則以15萬至20萬之間的金額進行交保，其中邱姓員工因15萬元的保金無法湊齊，改為限制住居以及出境出海，全案將朝向證券交易法特別背信、財報不實等罪進行偵辦。
茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億遭求重刑！ 北院裁定500萬交保
知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以替境外博奕網站洗錢，遭到檢方聲押禁見獲准。台北地檢署今日（1月5日）偵結此案，依照洗錢等罪嫌對35人依法提起公訴。北檢今押解目前在押的羅以翔以及黃秀蓉將2人移審至台北地院後，台北地院裁定羅、黃分別以500萬、20萬元交保，限制出境出海，並施以科技監控。根據起訴書，41歲的羅以翔從2020年8月開始，先是出資購得支付平台系統原始碼以後，再招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本以及印度等地區的博奕網站維持系統運行。另外，39歲的黃秀蓉則被招募擔任財務以及秘書，負責處理帳務上的事宜。羅以翔透過「茗香園冰室」的名義承租辦公室，並完成架設HEROPAY洗錢跳板系統第四方支付以及「MATCH」第三方支付之洗錢水房豪杰公司，並依對接地區及經營項目之不同，代收付業務部分區分為中國、日本、印度3部門。除此之外，豪杰公司也於2022年開始，增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事之賭博網站「RICH11」，並陸續招募30人進入豪杰公司擔任員工。被招募進入的員工，透過HEROPAY系統協助豪杰公司經營之RICH11賭博網站其他特定博奕業者收款。當賭客在RICH11及境外博弈網站申請入金時，由HEROPAY系統於接受訂單後，將該筆訂單（包含欲收款之金額及欲匯入之帳戶）下發予上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，當上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者收受款項後，隨即由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將該款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向HEROPAY系統傳送交易成功與否之訊息，HEROPAY系統再向RICH11、其他博弈網站業者回傳上分訊息，確認該筆款項是否成功收受。豪杰公司透過上述方式，於2021年7月至2025年9月間進行洗錢，金額總計高達306億9489萬9325元，所得不法利益則作為被告羅以翔的個人獲利以及豪杰公司的營運資金，以及東引快刀手的備援資金，其中羅以翔的個人獲利就高達3.1億元。檢方認為，涉犯此案的35人皆正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，從事本案賭博、洗錢犯行，並使用跨國人頭帳戶轉帳方式加以掩飾，使偵查機關難以追查該等不法金流之去向及所在等，向法官求處羅以翔9年6月以上有期徒刑、黃秀蓉6年以上有期徒刑。另外，檢方也查扣5086萬的現金，14萬元美金以及不動產、保時捷，價值超過1.3億，並建請法院沒收。
Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人陳韋翔訊後160萬交保
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔到案，並於訊後諭令以新台幣160萬元交保，限制出境出海。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押8人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。檢方在持續追查以後，又發現經營Cigar Vie雪茄館的登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志，也疑似協助太子集團洗錢，並於1月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將陳韋翔等人拘提到案。
太子集團帛琉度假村疑成跨國博弈金流樞紐 洗錢破億震撼檢調
台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢重大案件，案情隨著蒐證深入逐步浮上檯面，檢調懷疑，該集團以帛琉豪華度假村為掩護，實際上卻暗中經營俗稱「水房」的洗錢據點，協助跨國網路博奕集團清洗不法金流，累積洗錢金額恐高達數億元規模驚人。北檢於2日指揮法務部調查局展開第五波搜索行動，兵分四路同步出擊，搜索相關處所共四處，並通知、拘提包括國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳，以及太子集團成員江友志在內共7人到案說明。檢方訊後認定石濱芳涉案情節重大，諭知以120萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控；江友志則以20萬元交保，同樣限制出境出海，其餘周姓等五名共犯，分別以15萬元至50萬元不等金額交保。檢調指出，本案關鍵線索來自美方提供的情資，調查發現，太子集團透過名為「Grand Legend」的空殼公司，與帛琉人士Rose Wang（王國丹）合作，以興建高級度假村為名義，成功取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）長達99年的土地契約，實際用途卻疑似偏離觀光投資本意，相關營運事務由黃婕、施亭宇、王蕾絢3人負責，檢方懷疑其協助處理金流與帳務，涉嫌參與洗錢行為。其中王姓女子目前仍滯留境外未到案，黃、施2人則已訊後交保。北檢強調，太子集團疑似利用度假村地處海外、資金流向複雜的特性，掩護跨國網路博奕不法所得回流，目前全案已羈押8人，後續將持續向上溯源、向外追查，釐清是否仍有幕後金主或其他跨境共犯，並不排除擴大偵辦，以全面斬斷國際洗錢鏈條。
小英男孩被押4月後獲300萬交保 北院警告「須遵守２項規定」
經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，調查局台南市調處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦，全案於今日（12月26日）偵結起訴。台北地檢署依照不違背職務收賄、洗錢、背信等罪起訴鄭亦麟等6人，其中更包括幫助鄭亦麟父母與弟弟，以及東煒建設負責人陳健盛與其子陳冠滔。北院於今日下午4時20召開接押庭，並於稍早裁定鄭亦麟300萬交保，陳健盛、陳冠滔各以200萬交保，均限制住居、限制出境出海8月，鄭亦麟則須實施科技監控。台北地院說明，科技監控的方式為「應於每周二、四上午8時至12時，在上址限制住居之門牌前，持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心之方式向本院報到」。此外，法官也諭知獲准交保的3名被告皆不得與同案被告以及起訴書所載其餘證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或是探詢案情的行為。起訴指出，2021年東煒建設向台電公司申請「潭美C/S新設用電案」（供電36MW）遭拒絕後，東煒建設負責人陳健盛與其子陳冠滔2人請求鄭亦麟向時任台電副總蕭勝任請託關說。在鄭亦麟的關說下，蕭勝任派員至東煒建設給予意見，將申請案的36MW調降至32MW後，成功讓東煒健設通過申請案。陳健盛與陳冠滔於2022年5月間，再度請鄭亦麟關說台電人員同意提高東煒公司潭美C/S案增加供電10MW，最後在鄭亦麟的探聽下，東煒建設也於同年的6月遞件申請42MW的用電計畫，並通過申請，過程與鄭亦麟先前所探聽到的消息完全一致。後續鄭亦麟和陳健盛以及陳冠滔2人於2022年7月間談妥後，透過支付鄭亦麟親弟鄭兆麟顧問費的方式交付賄賂，並於2022年10月間指示東煒建設會計人員製作220萬元的會計傳票以後，再匯款198萬至鄭兆麟名下。鄭亦麟的弟弟鄭兆麟在收到198萬元的賄款以後，其雙親李佳珍以及鄭伍廷因為擔心東窗事發，和鄭亦麟商討，其父甚至在商討過程中說出「不然不要了、不要了、叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」等語，表達不想參與此事，但李佳珍卻獻計讓東煒和鄭兆麟簽立虛假顧問契約。事後鄭亦麟先是向東煒建設表明想返還198萬賄款，但經商討後，陳健盛考量到10MW申請案仍未通過，於是轉告鄭亦麟不用返還，並配合鄭亦麟以東煒公司名義簽立虛偽的聘任顧問契約，再由李佳珍於2023年間分23筆帳戶提領，並由鄭兆麟向稅捐處申報為收入，掩飾犯罪所得來源。檢方認為，鄭亦麟於偵查中雖稱承認收賄犯罪，然又辯稱 198 萬元與其介入安康數據中心之用電申請無涉，空有認罪之名，毫無自白之實，核與否認犯罪無異，認為其犯後態度不佳、毫無悔意，建請法官處14年以上刑期。另外，檢方也指出，鄭亦麟的家人偵查過程中皆否認犯行，犯後態度不佳，建請法官判處2年。另外，過去同樣涉及本案的蕭勝任以及泓德能源總經理周仕昌、董事鄭涵部份均因罪嫌不足，獲得不起訴處分。
快訊／小英男孩鄭奕麟涉貪免繼續押！ 北院裁定300萬交保
經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，調查局台南市調處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今年8月指揮調查局搜索鄭亦麟等9人，並於訊後聲押禁見鄭亦麟獲准。如今，鄭亦麟的押期將屆，台北地檢署今（12月26日）偵結起訴，並於下午4時20分召開接押庭。台北地院於晚間裁定鄭奕麟300萬交保，限制住居、限制出境出海8個月，並接受科技監控畢業於台大經濟系的鄭亦麟有小英男孩的稱號，過去為前行政院長林全的學生，過去在林全擔任新境界文教基金會執行長時，鄭亦麟為副研究員。此外，林全出任閣揆時，鄭亦麟擔任行政院能源減碳辦公室主任，2018年綠推中心成立時，鄭亦麟擔任副執行長，2019年同時又接任台船子公司台船環海董事，但卻引發「球員兼裁判」爭議。鄭奕麟涉嫌收受太陽能系統商泓德能源、東煒建設2家業者的賄賂，因此檢調於今年8月25日兵分22路搜索包括鄭亦麟在內的9人住所以及辦公室等，並約談9名被告，台北地檢署今日偵結此案，依照不違背職務收賄、洗錢、背信等罪起訴鄭亦麟等、東煒建設負責人陳健勝以及其子陳冠滔，另外還有疑似協助鄭奕麟洗錢的家人，母親李佳珍、爸爸鄭伍廷、弟弟鄭兆麟。
鍾文智簽到造假爆出副所長千萬不明資金 李俊良和帳房葉仲清收押
股市炒手、連一鮑魚前老闆鍾文智，被控炒作TDR狂撈4億元，未電子監控遭最高法院重判，合計刑期超過30年，棄保潛逃至大陸。北市警察局信義分局懷疑警方協助其在派出所簽到佯裝報到，主動報請台北地檢署指揮偵辦。台北地檢署今（19日）清晨聲押禁見前副所長李俊良，以及鍾文智的大帳房葉仲清，台北地院深夜11時裁准羈押禁見。另2名現任副所長古志銘、梁思強則被檢方諭知30萬元交保，並限制出境出海。檢調發現，李俊良近3年近千萬元可疑金流，顯與其副所長薪酬不符，李雖否認與鍾有關，但無法交代來源，另葉仲清疑受鍾文智指示，透過李員等員警偷查民眾個資，認為李員涉嫌《刑法》盜用印文、行使公務員登載不實公文書、《貪汙治罪條例》對主管事務圖利、財產來源不明及《個資法》等罪，另葉男涉嫌《個資法》非公務機關非法利用、蒐集個人資料罪，2人涉嫌重大，且有勾串之虞。鍾文智今年3月12日重判確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。不過檢警調懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。台北地檢署12月18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局等單位，持法院核發之搜索票，搜索李俊良、古志銘、梁思強等人住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處所，並以被告身分通知李、古、梁等4名被告到案說明，另傳喚10多名證人到案。
鍾文智棄保逃30年刑期！疑有警從中相助 檢聲押禁見前副所長
富商鍾文智涉犯炒作存託憑證（TDR）獲利4億多元，累計30年5月的刑期以後卻棄保潛逃至大陸。信義分局懷疑警方協助其在派出所簽到佯裝報到，主動報請台北地檢署指揮偵辦。台北地檢署於12月18日指揮法務部調查局台北市調處內政部警政署政風室、臺北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發之搜索票，兵分15路搜索信義分局、福德街派出所、三張犁派出所等地，以被告身分約談3名副所長以及1名民眾到案，以及10多名證人到案。經漏夜偵訊以後，檢方聲押禁見前副所長李俊良，現任2名副所長古志銘、梁思強則諭知30萬元交保，並限制出境出海。檢方指控，連一鮑魚前董事長鍾文智自2010年9月起，炒作新加坡上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司在台發行的TDR，將價格推升至46元，較大盤行情高出18%以上。此外，他亦涉入明輝、特藝石油等多檔TDR炒作，非法獲利逾4億元。此案因TDR是否屬《證券交易法》規範的「有價證券」引發法律爭議，審理長達10年，最終於2025年才宣判。期間國寶集團朱國榮曾在法院審理期間棄保潛逃，引發社會關注，法院因此對鍾文智裁定科技監控，並需要按時至派出所報到，監控期限至2024年10月17日。鍾文智三審判決於今年3月12日確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。不過檢警調懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。台北地檢署12月18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局等單位，持法院核發之搜索票，搜索李俊良、古志銘、梁思強3人及1名民眾的住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處所，並以被告身分通知李、古、梁等4名被告到案說明，另傳喚10多名證人到案。
太子集團砸10億買遊艇疑跨國洗錢！ 玄古負責人王俊國羈押禁見
台北地檢署查出太子集團曾以香港博高公司名義購買4艘遊艇，並停泊於台灣基隆碧砂漁港，負責管理遊艇的便是博高公司負責人吳宜家。另外玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯替太子集團洗錢並將現金轉交給天旭公司。北檢12月9日指揮第4波搜索行動，拘提包含吳宜家、王俊國等6名被告並查扣1300萬元。檢方複訊後，於今日（12月11日）聲押禁見王俊國獲准。香港博高公司登記負責人吳宜家原先被諭知以300萬元交保，但因為湊不齊保金，檢方於昨日晚間降保至270萬元，並限制住居、限制出境出海，實施科技監控。至於吳女的丈夫吳柏毅同時也是香港博高備位董事以100萬元交保，限制出境出海。其餘被告包括遊艇船長黃慶德以80萬元交保，限制出境出海；玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保，限制出境出海；玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，限制出境出海。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經累計羈押8人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。檢方向法院聲請扣押太子集團不法所得，其中共有18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，價值約莫高達45億2766萬餘元。後續經過專案小組不斷順藤摸瓜以後，發現太子集團竟還擁有艘豪華遊艇，且原先船隻也位在台灣並由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責管理，目前船隻已經駛離台灣，部分則已被賣出。專案小組追查發現，太子集團在台設有現金流組織，並由玄古管理顧問公司負責人王俊國將太子集團的犯罪所得供天旭公司使用。另外，博高公司則為了洗錢，投入將近10億元購買4艘遊艇，並以玄古管理顧問公司招募員工管理船隻。不過，其中3艘遊艇在案發以前就陸續遭到變賣，最後1艘也於今年駛離台灣。
投10億購豪華遊艇疑為跨國洗錢 北檢聲押禁見玄古負責人王俊國
台北地檢署查出太子集團曾以香港博高公司名義購買4艘遊艇，並停泊於台灣基隆碧砂漁港，負責管理遊艇的便是博高公司負責人吳宜家。另外玄古管理顧問公司負責人王俊國涉犯替太子集團洗錢並將現金轉交給天旭公司。北檢12月9日指揮第4波搜索行動，拘提包含吳女、王男等6名被告並查扣1300萬元。檢方複訊後，於今日（12月11日）凌晨聲押禁見王俊國。香港博高公司登記負責人吳宜家原先被諭知以300萬元交保，但因為湊不齊保金，檢方於昨日晚間降保至270萬元，並限制住居、限制出境出海，實施科技監控。至於吳女的丈夫吳柏毅同時也是香港博高備位董事以100萬元交保，限制出境出海。其餘被告包括遊艇船長黃慶德以80萬元交保，限制出境出海；玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保，限制出境出海；玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，限制出境出海。專案小組追查發現，太子集團在台設有現金流組織，並由玄古管理顧問公司負責人王俊國將太子集團的犯罪所得供天旭公司使用。另外，博高公司則為了洗錢，投入將近10億元購買4艘遊艇，並以玄古管理顧問公司招募員工管理船隻。不過，其中3艘遊艇在案發以前就陸續遭到變賣，最後1艘也於今年駛離台灣。
太子集團洗錢案還沒完！北檢第4波搜索再拘6人 她以600萬交保
太子集團涉犯洗錢、賭博，台北地檢署再度於昨（12月9日）發動第4波行動，兵分14路搜索王姓等6名被告住所以及2家公司，拘提6名被告到案，並於今（12月10日）陸續移送至北檢複訊，在檢方複訊後為公司負責人的吳姓女子先以600萬元交保並限制出境出海。全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經累計羈押7人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚，被告總計已達31人。檢方向法院聲請扣押太子集團不法所得，其中共有18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，價值約莫高達45億2766萬餘元。後續經過專案小組不斷順藤摸瓜以後，發現太子集團竟還擁有艘豪華遊艇，且原先船隻也位在台灣並由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責管理，目前船隻已經駛離台灣，部分則已被賣出。台北地檢署於昨日執行第4波搜索行動，指揮調查局台北市調處、基市調查站、刑事局第九大隊、信義分局等單位，持票搜索王姓被告等6人住居所及玄古管理顧問公司、逸先科技公司，共計14處所，並拘提王姓被告等6人到案說明，今日將陸續移送至地檢署複訊，進一步釐清案情，而吳女部分則被諭知600萬交保，並限制出境出海。
新北刑大副隊長涉犯收賄重罪 遭聲押禁見獲准
新北市刑警大隊鄭姓代理副隊長等人涉嫌接受黑道宴請，並透露案件偵辦進度而遭檢舉，檢方9日上午前往鄭員辦公室與其住處搜索，將他與趙姓偵查員、時任刑警大大隊王姓偵查佐帶回偵訊，經檢方複訊後，認為鄭犯嫌重大，向法院聲押禁見獲准。新北地檢署表示，經複訊後，認為鄭員所涉為違背職務收受賄賂之重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，趙5萬交保、王10萬交保，另因同案而在押的中和警分局張姓偵查佐則是15萬元交保，並限制出境出海。中和警分局表示，張員2024年12月開始，從刑事警察大隊調任本分局偵查隊擔任內勤，負責公文承辦工作，10月16日因於刑大任內涉嫌洩密案遭羈押，本分局隨即依《警察人員人事條例》規定予以停職。中和警分局強調，張員以15萬元交保，本分局將依相關法令，持續對其實施停職處分，並全力配合檢調後續偵辦工作，對於同仁涉入不法採取絕不護短、不包庇的立場，任何違法失職行為均將依法嚴處不怠。
徐巧芯大姑洗錢被判10年！高院裁80萬交保 劉向婕今獲釋
國民黨立法委員徐巧芯大姑劉向婕被控協助詐騙集團洗錢，一審被判10年，上訴以後目前由高等法院審理中。高等法院12月5日裁定劉向婕以80萬元交保，並限制住居、限制出境、出海8個月、科技監控。今日（12月8日）劉向婕的親友及律師協助她完成交保獲釋。自2023年開始，劉向婕丈夫杜秉澄就受詐團上層之命，籌組詐團後端的水房，並招募吳沂珊、劉向婕、林于倫後，由杜秉澄指揮水房成員，或是由劉向婕依照杜秉澄之命來進行指揮動作，後續對53名被害人詐騙，並將詐款交回詐團上層，營造只是將虛擬貨幣兌換為新台幣的假象，洗了2289萬元。一審法院依照助詐團洗錢判處杜秉澄有期徒刑15年，劉向婕有期徒刑10年，此案經上訴以後目前由高等法院審理，12月5日合議庭裁定2人各以100萬以及80萬交保，並配戴電子腳鐐，限制住居、限制出境出海8月。
「仙塔律師」涉助詐團脫產！ 聲請解除出境限制遭法院駁回
仙塔律師李宜諪涉嫌當詐團軍師，除將陪偵訊息洩露給詐團成員外，更幫助在押的主嫌吳芳儀對外聯繫、變賣名下不法資產規避查扣，今年8月15日被檢方起訴，目前此案仍由台北地院審理中，而李宜諪日前聲請解除限制出境、出海，但北院合議庭認為她近3年頻繁出境，駁回聲請。李宜諪11月11日開庭時，就在庭上聲請解除限制出境、出海，並於開庭結束以後接受媒體訪問時，解釋認為限制出境出海沒有必要，並強調自己不會因為這個訴訟就潛逃到國外，也不會因為這個輕罪就放棄自己的律師生涯、事務所、員工以及朋友。不過，台北地院認為，李宜諪在6月30日被檢方諭令限制出境出海以前，就有頻繁出入境的紀錄，2023年出入境5次，2024年出入境5次，今年上半年也出境了5次，每次數日至數十餘日，考量到有也常有量刑較輕者逃亡的案例，因此不採信李女主張，駁回聲請。
聖石金業吸金手法曝！警全台搜索僅扣回47公斤黃金 粗估吸金至少100億
標榜提供黃金買賣的聖石金業，被控以投資黃金話術吸金詐騙投資人，粗估至少吸金100億餘元，刑事局日前兵分72路前往全台門市與營業處所搜索，然而卻僅扣得47公斤、市價約2億餘元的黃金與各式名車等總價約10億餘元。同時拘提董事長邱嬿妤與其丈夫蔡承翰等30人到案，其中邱嬿妤3日被諭令500萬元交保，並限制出境出海、須配戴電子腳鐐。據了解，聖石金業主打黃金買賣，旗下共有1500名業務，每位業務只要完成一單黃金買賣，就可抽成高達30%的利潤。然而黃金買賣除特定業者外，僅可以實體買賣進行，但聖石金業卻打出，民眾若欲向他們購買1公斤、市價100萬元的黃金，就可以優惠價88萬元的價格拿到手，購買後的黃金由聖石金業代為保管，一年期滿後民眾則可選擇拿回黃金或是100萬元現金。過程中聖石金業也以全台各式實體門市作為障眼法，從而博取民眾信任，在簽訂合約中，也全數向民眾簽訂書面契約，卻在期滿後不斷要求民眾續約，直到民眾因無法領出購買的黃金，也拿不回錢，才驚覺遭詐，怒報警處理。刑事局偵查第二大隊日前前往搜索聖石金業全台約4、50間門市與其營業據點後，卻僅扣回47公斤市價約2億餘元的黃金，顯示聖石金業實際並未將民眾投資金額拿去購買黃金。同時扣回聖石金業名下各式名車，如法拉利812、F12與勞斯萊斯等、其名下位於大安與信義房產、各式帳戶，總價約10億餘元。
罷免幽靈連署限制出境將到期 賴苡任宣布參選：絕無棄保潛逃可能
國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹、罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任今（1）日開庭，法官也針對賴苡任限制出境、出海8個月即將到期一事詢問意見。對此，賴苡任稍早透過臉書表示，「為表明本人絕無棄保潛逃之可能，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。」賴苡任表示，今日再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時針對他被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問他及檢察官的意見。檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，他依舊有「逃亡」的可能。賴苡任指出，自己的律師表示，如今已經進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，而自己的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。賴苡任續指，尤其本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會「逃亡」，這明顯不符合事實情況。賴苡任提到，自己從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與鄭文燦、陳歐珀及林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時是對自己直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金。「我為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。」賴苡任說，相信有在關心自己的朋友都知道，從自己的發文及照片不難看出，「我已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程。」賴苡任強調，如今還需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。自己只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，還真的沒聽過，「希望我的正式宣布，有助於檢察官理解『逃亡』的可能性已經徹底不存在了。」