非法致富
」這國前央行行長貪腐「數億美元」 美、英、加實施聯合制裁
美國財政部於美東時間10日宣布,英國、加拿大和美國將針對73歲的前黎巴嫩央行行長薩拉梅(Riad Salameh)及多名關係人士實施「聯合制裁」,原因是其涉嫌貪腐、洗錢及非法致富。據《美聯社》的報導,自1993年起就擔任黎巴嫩央行行長的薩拉梅,於今年7月31日正式結束其30年的行長生涯。對此,美國財政部也在聲明中指出:「薩拉梅的貪瀆和非法行徑已導致黎巴嫩法治全面崩潰,他數十年來濫用職權,透過分層空殼公司投資數億美元在歐洲房地產,為自己和他的同夥謀利,這恐違反黎巴嫩法律。」據悉,美、加、英3國本次的聯合制裁對象不僅包含薩拉梅本人,還包括他的兒子納迪(Nady Salameh)、兄弟拉賈(Raja Salameh)、前伴侶科薩科娃(Anna Kosakova),以及黎巴嫩央行執行董事霍耶克(MarianneHoayek)。其中,上述5人全數遭美國制裁;英國排除了納迪,而加拿大則是獨漏科薩科娃。與此同時,法國、德國和盧森堡目前也正在調查薩拉梅及其家人、親信涉嫌的金融犯罪,包括規模3.3億美元的非法致富和洗錢案。巴黎和柏林為此已在5月向國際刑警組織(International Criminal Police Organization,INTERPOL)針對薩拉梅本人發起紅色通報(Red Notice),但黎巴嫩政府並未將其公民移交給外國。事實上,黎巴嫩安全部隊已在2022年6月搜索過他的住家,且該國司法部門也在今年2月就洗錢、貪腐等罪嫌起訴薩拉梅,尤其在收到INTERPOL的紅色通報後,政府更扣押了他的護照、對其實施旅行禁令。對此,薩拉梅一再否認犯下貪腐和非法獲利等罪嫌,他聲稱自己成為了黎巴嫩2019年金融危機的代罪羔羊,並堅稱他的財富來自繼承的遺產、投資,以及他之前在美林證券(Merrill Lynch)擔任投資銀行家時的收入。而薩拉梅的律師也沒有立即回覆《美聯社》的置評請求。
涉收賄、洗錢與非法致富 哥倫比亞總統慘遭逮捕
目前有消息指出,哥倫比亞現任總統佩特羅(Gustavo Petro)之子尼古拉斯(Nicolas Petro)因涉嫌收取毒販賄賂、洗錢、非法致富等罪名,目前遭到當地檢方逮捕調查,而尼古拉斯的前妻也因為調查因素遭到逮捕。根據《BBC》報導指出,其實早在先前,哥倫比亞當地就傳出尼古拉斯涉嫌收取毒販賄賂的事情,而哥倫比亞現任總統佩特羅也曾在3月時下令檢察官對自己的兒子展開調查。當時尼古拉斯的前妻瓦斯奎茲(Daysuris Vasquez)在接受媒體採訪時表示,尼古拉斯曾於2022年從一位名叫羅培斯耶拉(Samuel Santander Lopesierra)的毒販手中拿到相當於12.4萬美元的款項。而瓦斯奎茲表示,佩特羅並不清楚尼古拉斯曾從毒販手中收取這筆費用。如今尼古拉斯真的因為涉及到多起犯罪而遭到逮捕調查後,佩特羅也在社群網站上發文表示親手把自己的孩子送進監獄,是件十分痛苦的事情,但自己絕對不會干涉司法調查。佩特羅還表示「希望這次的事件能夠重塑兒子的個性,讓他反思到自己的錯誤」。而哥倫比亞檢察總長辦公室表示,針對尼古拉斯涉及不法的指控,其實是源自於2022年佩特羅競選總統,當時尼古拉斯以政治獻金為名目,向毒販、走私集團收取大筆款項,而尼古拉斯後來將這些款項全用於自己的揮霍上。目前檢方也證實,已經以洗錢、非法致富等罪名逮捕尼古拉斯。