非法金流
」 洗錢 詐騙 詐騙集團
博弈集團不法洗錢50億！中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房，並以「雷競技」為名的博弈網站，提供陸籍賭客簽賭，且單日最高下注金額高達2000萬元，直到6、7月間警方才將劉男逮補到案，檢警循線追查，結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房，並查獲高達50億元的非法金流，台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示，台中市刑大接獲線報，指稱劉男在南屯區架設賭博機房，並經營「雷競技」博弈網站，直到 6、7月間才將他查緝到案，事後向上溯源擴大追查，未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人，分別為李男和陳男，專案小組深入調查，發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組，並專門鎖定非法博弈公司配合，吸引不少博弈娛樂城邀約合作，李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利，接著再將所得承租西屯區的豪華社區，藉此當作洗錢水房的藏匿處，為了避免引起警方注意，甚至安排部分員工居家上班。刑大說明，破獲洗錢水房後，經清查現場查獲金流約50億，不法獲利則約5000萬元，根據在博弈機房及水房等處，共陸續拘提及傳喚18人到案，此外還查扣200多萬元及6支名錶，其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示，直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人，同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元，和1輛阿法休旅車等非法所得。
金管會打詐關鍵報告出爐 谷歌臉書詐騙已連二月下滑
金管會最新打詐成效與防制報告出爐！金管會副主委邱淑貞7日將赴立法院交通委員會針對「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。金管會報告中指出，金管會從臨櫃面、網路或行動銀行、預警機制等面向攔阻不法金流，據統計，截至今年9月27日，谷歌、臉書詐騙廣告蒐報及詐騙陳情9月為3,996件、累計通報近5.9萬件，已連二月下滑。金管會指出，自2023年4月10日起，請證券周邊單位運用資訊搜尋技術主動搜尋網路疑似詐騙有價證券投資廣告，截至2024年9月27日止，累計蒐報涉詐投資廣告共58,979件，並就違反投信投顧法的廣告，即時移請刑事警察局依法通知網路平臺業者處置。單月通報數從7月的5,032件逐月下降，8月為4,147件、9月3,996件。在臨櫃關懷阻詐上，金管會指出，今年前八月攔截件數達8,348件，攔阻金額為58.41億元，金額較去年同期增加9.58億元、年增率20％、件數增加1,147件、年增率16％，去年至今年八月，已攔阻超過130億元。在強化電子支付帳戶管理上，銀行公會已強化確認使用者本人之金融支付工具，增加驗證使用者開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制。今年6月警示電子支付帳戶增加的案件數96件，較最高峰的2022年12月增加案件數1,458件，已下降逾9成。在跨機構共同防詐上，金管會指出，已建立灰名單通報平台。財金公司建置的約定轉入帳號灰名單通報平台可及早發現可疑約轉帳戶阻斷非法金流，今年第一季就已上線，依財金公司統計資料，截至2024年7月底，經轉出行實施關懷措施為34,999筆，實施關懷措施後未續進行約定的筆數為8,236筆，將持續觀察其運作成效。金管會與警政署推動疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制，要求金融機構於客戶臨櫃辦理境外匯款時，經檢核如屬警政署彙整之疑涉詐欺境外金融帳戶時，將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。境外預警機制於2022年8月建置，至2024年第二季止，成功攔阻270件，金額2.2億元。境內預警機制目前由7家本國銀行於今年2月21日上線試辦，依警政署統計至今年6月底止，成功攔阻700件，攔阻金額9,466萬餘元。
高雄破獲無人洗錢水房！2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件，揭露1個長達2年的洗錢黑網，該案件中，李姓主嫌（41歲）以及19名涉案成員被逮捕，這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾，相當於新台幣120億元，非法獲利超過新台幣8000萬元，為追查犯罪所得，法院已查扣主嫌名下2處房產，總價值約4500萬元。警方透露，這個集團運營方式相當隱蔽，通過高薪招聘的方式招募機房人員，為避免被查緝，集團在各地分散設點，並實施居家辦公模式，專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動，成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員，現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現，李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式，承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會，吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳，該集團通過層層轉帳及自動化程式，成功避開警方的追蹤，並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算，該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾，換算成新台幣約為120億元，並從中獲取超過8000萬元的非法收益，高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產，這些房產價值約4500萬元，用以追徵犯罪所得，警方表示，這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義，未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
小吃店掩護賭博網絡！越南籍夫婦被查獲 千萬資金及豪宅遭扣押
在台5年間，越南籍阮姓夫妻利用小吃店和美容店掩護，與跨國不法集團合作，從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭業務，非法牟利達數千萬元，經過長期調查，檢警於去年底對此犯罪集團展開搜查，扣押高達1400萬元的現金及市值1700萬元的透天厝，並將涉案人員送交嘉義地檢署，阮姓夫妻目前已以5萬元交保，洪姓男子則以10萬元交保。台中刑事局中部打擊犯罪中心第一隊接獲線報，揭發阮姓夫妻和27歲洪姓男子與跨國不法集團勾結，利用其經營的小吃店和美容店掩護，從事地下匯兌和越南「天天樂」簽賭站的業務。該犯罪集團在台灣經營多年，非法獲利數千萬元，該犯罪網絡涉及跨國進出口業者及其他犯罪集團，用於洗錢等非法活動。專案小組由刑事警察局中部打擊犯罪中心、嘉義市警局、雲林縣警局、屏東縣警局和台中市警局等多個單位組成，調查顯示，阮姓夫妻在台灣經營小吃店和美容店多年，並與洪姓男子合作，從事地下匯兌和賭博業務。專案小組在調查過程中發現，阮姓夫妻和洪姓男子將非法收入進行隱匿，並使用該筆資金進行洗錢活動。警方於2023年10月和11月在嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地展開數波搜查行動，此次行動成功查獲包括阮姓夫妻和洪姓男子在內的9名涉案人員，除了扣押大量現金和簽賭筆記本外，法院也批准扣押阮姓夫妻名下的1400萬元存款及市值1700萬元的透天厝。嘉義地檢署已依洗錢、賭博和違反銀行法等罪名對涉案人員展開調查。阮姓夫妻和洪姓男子目前已分別以5萬元和10萬元交保，警方表示，案件正在進一步偵辦中，並將持續加強對非法金流和賭博犯罪的查緝，秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，對不法行為進行徹底打擊。
徐巧芯大姑夫妻涉詐裁定續押！杜秉澄被問「有無家人要照顧」喊：有3隻貓算嗎
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案，不過3人均否認犯案，經台北地檢署昨（17日）偵結，將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人，依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴，後續移審台北地院。同日下午，台北地院召開移審庭，裁定夫妻倆繼續羈押禁見，林于倫則以50萬元交保候傳。回顧該案，林于倫成立的公關公司遭檢警查獲，疑似提供詐團洗錢，循線查出該公司的帳戶則是交由杜秉澄、劉向婕使用，吳姓助理也曾協助提款，初估非法金流高達新台幣2700多萬元，北檢17日偵查終結，依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌，起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人。台北地院開庭審理，劉向婕供稱，自己只是協助丈夫處理客戶，虛擬貨幣的交易都是由杜秉澄負責，強調從事虛擬貨幣生意是「合法合規」，且還會跟客戶宣導反詐騙資訊，矢口否認犯案；杜秉澄雖承認犯罪，但又辯稱他是被詐騙集團誘導操縱的幣商，「我沒施用詐術，是他人導致我犯罪。」北院認為，夫妻2人供詞反覆、避重就輕，加上案發後劉向婕母親曾幫共犯林于倫出錢找律師，有嚴重串證之嫌，認定劉向婕、杜秉澄犯罪嫌疑重大，故裁定羈押禁見3個月。對此，杜秉澄得知自己需續押後，當庭不滿直呼「我就不是詐騙集團，為何這樣判？收水收錢都不是我，也不是我太太！」法官接著詢問他有無家人需要照顧時，杜秉澄則回覆家中有3隻貓，「如果不算家人，就沒有。」
快訊／涉替詐團洗錢「非法金流達2700萬」！徐巧芯大姑夫妻遭起訴
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌替詐騙集團洗錢，劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案，不過3人均否認犯案，經台北地檢署今（17日）偵結，將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人，依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴。回顧該案，林于倫成立的人頭公司遭檢警查獲，疑似提供詐團洗錢，帳戶則交由杜秉澄、劉向婕使用，吳姓助理也曾協助提款，初估非法金流高達新台幣2700多萬元，北檢今天偵查終結，依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌，起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人，後續將移審台北地院。另外，徐巧芯的姑丈杜秉澄更在台北地院召開羈押庭時，當場指控徐巧芯涉及潛艦聲紋案、內線交易、收受回扣等「三不法」，但她隨即強調絕無犯案，此案件則另案偵辦中。
雄檢查扣2億虛擬貨幣入國庫 檢察總長頒獎表揚檢察官
高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」專責檢察官鄭益雄、呂尚恩，2023年指揮警方偵辦「靖平專案」，查緝詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案，共破獲4個「假幣商」、洗錢集團，查扣名車、名牌包及現金和虛擬貨幣等不法所得共約2億元，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，檢察總長邢泰釗特別南下頒獎兩位有功檢察官，感謝他們對社會的貢獻。最高檢表示，高雄地檢署檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲4組利用虛擬通貨洗錢集團。其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務，另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，接收詐欺集團贓款，轉換為泰達幣，再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶，經檢警數波查緝，共查扣約2億元不法所得。檢察總長邢泰釗親赴高雄地檢署，肯定其查獲電信詐欺、選舉賭盤、境外勢力介選等重要案件，偵辦著有成效。邢泰釗指出：詐欺案件民眾最關心的是如何取回被害損失，因此追繳犯罪不法利得，是檢察官重要職責，鄭益雄、呂尚恩檢察官於查賄期間，仍不忘積極追回2億元不法利得，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，為被害人追回財物損失，值得嘉許。另外，總統及立委選舉將屆，邢泰釗引用最高法院判決指出：民主政治之基石建立在公平、公正之選舉制度上。為防止金錢介入選舉，影響選賢與能，鼓勵檢察機關不畏艱難、嚴格執法，為了守護臺灣最寶貴的民主資產及公平公正之選舉制度，檢察官要努力堅持到最後一刻。
2023國際警察合作論壇今登場 31國代表齊聚研討打擊跨境犯罪
由內政部、外交部、陸委會共同主辦，警政署承辦的「2023國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」，今天上午舉行開幕典禮，採實體及視訊方式並行，橫跨國內外檢察、警政、執法、外交等單位，計31國、2600人參加會議，包括國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney及瓜地馬拉警察首長Edwin Manfredo Ardiano López都親自與會，警政署長黃明昭表示，本次研討會透過分享多元觀點及交換實務經驗，展現共同打擊跨境犯罪之決心。行政院鄭文燦副院長致詞時強調，為因應電信詐欺案件犯罪手法不斷改變與進化，行政院於今年5月間推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並陸續通過「打詐五法」，分別為《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》等修正案，期能透過精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標，以全面降低詐騙受害事件。警政署表示，本次論壇以「打擊跨境犯罪」為主題，邀請各國檢察、警政、執法及外交等政府官員及執法人員來台參加，會中有2場主題演講、4場專題研討，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向。國際警察首長協會會長John Letteney指出，由於現今的犯罪活動非僅限在單一國家境內，執法機關必須相互合作，以全球的觀點與視角，來應對各類型的跨境犯罪；執法機關須更加警覺、預先因應跨境犯罪，國際警察首長協會亦支持警政署打擊跨境犯罪，並提供實質協助。警政署表示，本次論壇包括主題演講以及專題研討，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向，並有來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主持人、講者及與談人；藉由論壇匯集各國打擊跨境電信詐欺犯罪之學者專家、刑事司法及警政人員共同交流，透過分享多元觀點及交換實務經驗，共商具體因應對策，展現共同打擊跨境犯罪之決心。
涉嫌助俄羅斯非法轉移資金 美正調查幣安
《彭博社》周五（5日）報導，知情人士透露，美國司法部正在調查全球最大加密交易所幣安（Binance）涉嫌允許俄羅斯利用加密貨幣，規避美國製並非法轉移資金。該調查和刑事部門現有的調查同步展開，強化投資者對美國監管下的擔憂。幣安聲明強調，公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。彭博社引述五位匿名消息人士透露，美國司法部國家安全部門正在調查幣安或公司官員，是否違反和俄羅斯相關的制裁。隨著該行業從一系列令人震驚的破產和備受矚目的醜聞中解脫出來，這一發展爲世界上最大的加密貨幣交易所的運營商增加一層新的審查。據另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所被用來在嚴格的合規控制措施到位之前逃避對伊朗制裁的投訴。其中一位知情人士說，目前沒有跡象表明，司法部準備同意和幣安達成和解，例如不起訴或暫緩起訴協議，公司可能會根據具體情況和政府就協議條款進行談判。幣安表示，該公司的「瞭解你的客戶」（KYC）協議可以和傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每位客戶都需要通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查，並強調他們完全遵守所有美國和國際金融制裁。「我們的政策對雙重註冊、匿名身分和模糊的資金來源採取零容忍態度」。幣安自2021年以來遭以色列國家反恐融資局（NBCTF）沒收189個帳號，凸顯各國政府正瞄準加密貨幣公司以打擊非法金流活動。幣安聲明，自2021年已發起一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。根據研究機構CCData的數據，2022年FTX帝國崩潰後，幣安鞏便固其作為最大加密貨幣交易所的主導地位，並在3月份佔所有現貨交易的53%；另據CoinGecko的報告顯示，在加密市場被稱為永續期貨的流行資產中，幣安在2022年控制了創紀錄的62%全球交易量。全球監管機構長期以來一直呼籲各加密貨幣交易所應更嚴格把關，杜絕洗錢、資助恐怖主義等非法活動。幣安表示公司將會認真履行其法律義務，並與監管機構和執法部門合作，且完全遵守所有美國和國際金融制裁。
學甲88槍槍擊案「紅龜」洪政軍小弟好賭 南警循線偵辦破職業賭場
台南市警方偵辦學甲88槍槍擊案時，發現案發當天，主嫌「紅龜」洪政軍的蘇姓小弟開著車「恰好」經過案發現場，疑似車上就載著洪政軍，又負責把風接應任務，將他列為關係人清查，雖沒有直接證據，卻意外發現蘇男經常出入特定民宅，一查裡面竟暗藏職業賭場，昨日凌晨見時機成熟，出動警力掃蕩，逮到黃姓莊家及蘇男在內的賭客共25人，依賭博罪嫌及社維法送辦、裁罰。據了解，蘇男是「紅龜」洪政軍小弟，2014年洪政軍犯下新化斷掌案時就是共犯之一，去年11月88槍槍擊案發生後，專案小組偵辦發現，蘇男在案發當天曾開車經過現場，時間點相當恰巧，懷疑車上就坐著當時被通緝的洪政軍，立刻深入查緝，但沒有直接證據指出蘇男涉案。警方也發現，蘇男平時多半靠賭維生，加上「紅龜」洪政軍也好賭，希望藉由追查蘇男找到洪政軍行蹤，在洪落網後，蘇男仍繼續進出職業賭場，渾然不覺自己已經被盯上，經過蒐證後，確認學甲區建國路這處民宅，平時以雕刻佛像掩護，其實裡面別有玄機，竟是天九牌職業賭場。警方見時機成熟，昨天凌晨3時許出動警力查緝，包含蘇男在內的賭客見到員警衝入全部愣住，警方當場查獲黃姓莊家及把風、載客司機、賭客共25人，查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資48300元。台南市警方指出，職業賭場成為黑幫非法金流，又容易引發相關暴力討債等治安事件，為清除治安毒瘤，南市警察局局長廖宗山特別指示刑大及各分局外勤單位，持續全面掃蕩職業賭場，打擊幕後首惡、斬斷不法金流。台南警方偵辦學甲88槍槍案，發現洪政軍小弟蘇男經常流連職業賭場，循線追查，昨天凌晨在學甲一處民宅破獲暗藏的天九牌賭場。（圖／翻攝照片）
交易所硬底子2／虛擬貨幣是詐團最愛 業者盼數位部立法納管
新型金融投資產業加密虛擬貨幣席捲全球，台灣第5家以法幣就能購買的虛擬幣交易所10月中旬上線，幣圈傳出該交易所彭姓女董座「她爸是將軍」才能穩坐大位開設交易所，強硬後台受到矚目。但國內除了有正規合法的交易所之外，警方也發現近來詐騙集團利用虛幣洗錢，因此將虛幣當成打詐重點之一，加上台灣針對虛幣尚未有通盤法律管理，虛幣交易仍存有不小風險，民眾必須提高警覺。雖然金管會去年祭出「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，但只管單項「洗錢」業務，其餘的交易安全並不在管制之列。專家提醒民眾，交易所雖有提出法遵聲明給金管會，這並不代表政府已認可該公司提供的是「安全投資」，民眾投資還是得停、看、聽為上策。警方這個月初破獲台灣首宗比特幣自動櫃員機（BTM）洗錢案，BTM 業者莊姓業者協助詐騙集團騙取民眾現金，以換匯購買比特幣，導致6名女性受害、財損逾421萬元。警方調查，莊男去年引進10台BTM，分別放置在台北、桃園、台南、高雄等地，這些機台營業一年多的時間，約創造出3億元金流，不過莊男未依法向金管會提出法遵聲明，甚至加入詐騙集團群組，明目張膽地推播其公司提供BTM 洗錢服務，協助將贓款轉換為加密貨幣，公然將BTM變相當成詐團活動水房，最後莊男被依《洗錢罪》送辦。2021年12月間，刑事局宣布破獲北台灣最大水房，主嫌翁姓男子利用虛擬貨幣幫國內各大黑幫洗錢，現場查扣2萬多顆泰達幣、市值約70萬元，SOL幣29萬顆、市值約14萬元以及現金129萬元。加密虛擬貨幣跨境流通加上電子錢包使用者身分隱密，往往難以追查，警方特意在BTM機檯旁以立牌加強宣導防詐。（圖／警方提供）經查，詐團都常以假投資誆騙被害人，再將騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣後打到私人電子錢包，接著再轉到交易平台或找買家進行交易變現，以此進行洗錢，最後再上繳回詐騙集團。翁男每次洗錢抽取其中的16%作為酬勞，光是2周經手洗錢金額破千萬元，粗估總金額高達上億元。也因為不法集團應用科技金融處理金流，警方將加密虛擬貨幣視為打詐重點之一，不過目前政府尚未有通盤的相應法規管理，今年8月27日甫成立的中華民國數位發展部為網路主管機關，未來針對這種新興網路科技將可能由該新單位針對加密貨幣研擬出管理辦法。對此，一名虛擬貨幣交易所業者表示，希望政府趕快催生出完整法規，讓他們了解「紅線在哪裡」，現在業者僅提供一份法遵聲明給金管會，其他交易範圍合法與否全不清楚，就怕踏錯一步遭政府開鍘。加密虛擬貨幣專家林小姐指出，虛擬貨幣風潮吹起，想投資的民眾最好選擇非境外交易所，免得出事找不到人；虛擬貨幣交易所納入監管交易、提出法遵聲明並非表示政府掛保證且保障民眾「安全交易」，投資本就有風險，建議下手前最好停、看、聽。資深刑事王姓警官表示，迄今國內已經發生6千件以上的詐騙事件都與虛擬貨幣有關，許多錢莊、地下匯兌紛紛轉型洗白，甚至淪為黑幫金庫，他對於國內非法金流日益氾濫相當憂心。他認為，雖然虛擬貨幣在網路上可不受各國監管流通，但要換成各國的法定貨幣仍須經過交易所，如無主管機關負責加密貨幣相關規範，包括交易所比照銀行規模、交易費用管理、風險帳戶管理及積極反詐騙措施等，現階段僅由金管會單一在「反洗錢」上要求配合身分驗證或銀行端金流合作，如同高速公路沒有高公局負責車流塞車管理，僅讓警察開罰單，政策明顯是頭重腳輕。今年8月間數位科技發展部正式揭牌成立，據了解未來將研擬出一套完整的虛擬貨幣管理辦法。（圖／方萬民攝）
選前大掃蕩 台中警截斷275億元非法金流
9合1選舉在即，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，台中市警察局於本月5日至15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪59件236人，查扣不法金流現金達1千餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾275億元。警方指出，本次行動針對選舉賭盤所依附的六合彩簽賭站、以合法掩護非法之主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，動員全市各單位警力，共計出動788名，掃蕩各類處所86處，查獲各類賭博案件51件219人，另查獲地下匯兌5件9人、洗錢水房3件8人，打擊成效豐碩。警方表示，第一分局及第六分局也分別破獲借博弈協會之名行賭博之實的賭場（圖／中市警提供）警方表示，第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司。其中韓嫌等7人以工作室名義擔任網路運營維修部門；溫嫌等9人以科技公司名義擔任客服部門，負責解決客戶入出金、帳務、平臺後端投注金等大數據分析及招募成員加入等；劉嫌等4人以數據公司名義透過廣告、網路電話等方式持續吸收大陸人民作為代理商；餘19人則以其他工作室處理後臺下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務。警方表示，第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司。（圖／中市警提供）警方表示，第一分局及第六分局也分別破獲借博弈協會之名行賭博之實的賭場，第一分局執行搜索逮捕負責人、員工等4人及賭客7人，扣押現金1萬3736元、籌碼、帳冊、監視器等相關證物；第六分局則逮捕負責人、員工等3人及賭客19人，扣押現金8500元（後續清查賭資計198萬9192 元）、兌價用撲克牌籌碼、帳冊及監視器等相關證物。台中市警察局長蔡蒼柏表示，將持續蒐報加強查緝作為，並呼籲民眾，若發現不法情事可撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。
淨化選前治安！高雄警方斷黑幫經濟命脈
高雄警針對可能介入選舉的犯罪組織強力掃蕩，斬斷非法金流。（圖／洪靖宜攝）高雄一名小包商因向地下錢莊借錢，但債務越滾越大，地下錢莊成員甚至到他家撒冥紙丟雞蛋，甚至張貼「欠債還錢」字條，警方獲報後循線逮到涉案共12人。高雄警方為了淨化選前治安，配合警政署專案，在「查緝地下錢莊高利貸放及暴力討債專案行動」中，共檢肅10名治平目標、逮捕旗下成員47人，合計到案57人，並查獲重利案件28件58人，獲列警政署評核績優單位中第1名。一名33歲許姓小包商，因大包商跑路導致他沒錢發薪水給員工，走投無路之下向地下錢莊借錢，陸續借了30萬，但因為利息越滾越多，已經還了50萬還是還不完，24歲的高姓及22歲洪姓嫌犯為了追債，到他家撒冥紙丟雞蛋，甚至貼大字報寫著「欠債還錢」，導致他心生畏懼跑到朋友家躲藏，並尋求警方協助。循線陸續逮涉案一共12人，依重利及恐嚇罪移送偵辦。由於距離11月26日選舉日，剩下不到4個月時間，高雄市政府警察局為有效全面淨化選前治安，配合警政署執行專案，清查轄內可能引發治安事故處所，針對黑幫常賴以為生的高利貸放、非法當鋪業、債務催收公司，暗營地下錢莊及暴力討債案件等進行強力掃蕩，斬斷非法金流，避免介入選舉。其中在「查緝地下錢莊高利貸放及暴力討債專案行動」中，共檢肅10名治平目標、逮捕旗下成員47人，合計到案57人，並查獲重利案件28件58人，獲列警政署評核績優單位中第1名。另外，在執行「檢肅非法槍械專案行動」查獲非制式槍枝6枝、模擬槍2枝、改造槍械場所2處；在執行「緝毒專案」期間，破獲2件安非他命製毒工廠、2件混合式毒品咖啡包分裝場、1件卡西酮製毒工廠、2件大麻植栽場等重大製毒案件，查扣各級毒品約27公斤、大麻植株60餘株、混合式毒品咖啡包4千餘包，同時查扣不法所得逾現金新臺幣104萬元及5輛犯罪使用車等贓證物，總計查獲各類毒品案394件498人。
警再搗「2580」博弈集團機房 非法金流高達23億
台中瑪莎拉蒂惡少張男等3人，因擦撞車禍竟持球棒涉嫌毆打宋姓男大生，警方清查張男之金流，逮捕幕後博弈集團「2580」許姓主嫌等4人到案，查扣4輛名車；今日台中警方再宣布破獲集團機房，共逮捕13人到案。警方表示，打擊不法持續溯源刨根，針對博弈水房集團「2580」深入蒐證追查，於昨日兵分多路，一舉破獲集團及「兩大娛樂城」博弈機房2團，共計查緝13人到案，並查扣手機45支、電腦主機17臺、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊等，以及不法所得新臺幣89萬元。據了解，該公司在張男曝光後隨即改名避風頭，一夕解散，警方在追查過程中，發現該水房集團主要是透過大陸人頭帳戶作為洗錢管道，該集團5月份至今，非法金流高達人民幣5.4億元（約新臺幣23億元）。另外，在監控過程中，專案人員還蒐證到「水仔」交付水錢畫面，當場人贓俱獲。該集團成員被依《賭博罪》、《洗錢防制法》等罪嫌移請地檢署偵辦。