非法集資
」 大陸 吸金
坐擁「87套房產」全被查封拍賣！神秘女身分成謎 驚人背景遭起底
大陸安徽省合肥市女子李梅名下位於湖南省長沙市的87套住宅被查封，近日即將拍賣，此事引發熱議。網傳視頻截圖顯示，房屋門口貼有安徽省合肥市中級人民法院的封條以及查封、拍賣（變賣）財產、限期搬離公告。消息曝光後，李梅的身分成為熱門討論話題。《瀟湘晨報》報導，公告顯示，合肥中院在執行被執行人淩正犯集資詐騙罪及李梅等犯非法吸收公眾存款罪刑事裁判涉沒收個人全部財產、追繳違法所得及責令退賠執行一案中，鑒於被執行人淩正、李梅至今未履行生效法律文書所確定的義務，經查，公安機關及合肥中院對被執行人李梅名下位於長沙市的87房產進行預查封，並且附上了87套房產一覽表。公告稱，該處財產已由有關部門協助合肥中院登記查封，查封期限自2022年8月9日起至2025年8月8日止（公安機關開始預查封日期為2018年9月4日）。在上述期限內，非經合肥中院同意，任何人不得對被查封的財產有轉移、隱匿、損毀、變賣、抵押、租賃、典當、贈予等處分行為，否則，合肥中院將依法追究其法律責任。同時為實現集資參與人（被害人）的合法權益，合肥中院將依法對上述財產進行評估、拍賣（變賣）等。據悉，被查封的房產預估價達億元。法拍服務人員在接受採訪表示，這87套房產分別位於長沙5個不同的小區，每個小區大約有十幾套房產。報導指出，2016年下半年起，大量合肥投資客進入長沙，合肥警方的一則通報顯示，大志集團非法集資案的兩名主犯應該算得上是「合肥炒房團」的炒家，兩人名下長沙房產87套、合肥房產90套被查封。據2018年11月7日合肥市公安局廬陽分局官方微博通報，大志投資集團有限公司實控人淩某，李某房產177套被查封，其中長沙房產87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產90套，面積共計35507.37平方米。天眼查顯示，大志投資集團有限公司的法定代表人及最大股東是淩正。淩正的合作夥伴中有李梅的名字，二人在多家公司中存在合作。在淩正任法定代表人及高管的安徽大志房地產開發有限公司，李梅是最大股東，持股80％。合肥市中級人民法院的官網今年2月發布了關於淩正犯集資詐騙罪、李梅等人犯非法吸收公眾存款罪案款發放的公告，將對已歸集的涉案資金進行首次發放。至於李梅名下位於長沙的87套房產被查封後，下一步將會被拍賣，法院表示，拍賣所得會有部分用於發還給「大志案」中的集資參與人。
坐擁「87套房產」全被查封！神秘女身分成謎 驚人背景遭起底
大陸安徽省合肥市女子李梅名下位於湖南省長沙市的87套住宅被查封，此事引發熱議。網傳視頻截圖顯示，房屋門口貼有安徽省合肥市中級人民法院的封條以及查封、拍賣（變賣）財產、限期搬離公告。消息曝光後，李梅的身分成為熱門討論話題。《瀟湘晨報》報導，公告顯示，合肥中院在執行被執行人淩正犯集資詐騙罪及李梅等犯非法吸收公眾存款罪刑事裁判涉沒收個人全部財產、追繳違法所得及責令退賠執行一案中，鑒於被執行人淩正、李梅至今未履行生效法律文書所確定的義務，經查，公安機關及合肥中院對被執行人李梅名下位於長沙市的87房產進行預查封，並且附上了87套房產一覽表。公告稱，該處財產已由有關部門協助合肥中院登記查封，查封期限自2022年8月9日起至2025年8月8日止（公安機關開始預查封日期為2018年9月4日）。在上述期限內，非經合肥中院同意，任何人不得對被查封的財產有轉移、隱匿、損毀、變賣、抵押、租賃、典當、贈予等處分行為，否則，合肥中院將依法追究其法律責任。同時為實現集資參與人（被害人）的合法權益，合肥中院將依法對上述財產進行評估、拍賣（變賣）等。據悉，被查封的房產預估價達億元。法拍服務人員在接受採訪表示，這87套房產分別位於長沙5個不同的小區，每個小區大約有十幾套房產。報導指出，2016年下半年起，大量合肥投資客進入長沙，合肥警方的一則通報顯示，大志集團非法集資案的兩名主犯應該算得上是「合肥炒房團」的炒家，兩人名下長沙房產87套、合肥房產90套被查封。據2018年11月7日合肥市公安局廬陽分局官方微博通報，大志投資集團有限公司實控人淩某，李某房產177套被查封，其中長沙房產87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產90套，面積共計35507.37平方米。天眼查顯示，大志投資集團有限公司的法定代表人及最大股東是淩正。淩正的合作夥伴中有李梅的名字，二人在多家公司中存在合作。在淩正任法定代表人及高管的安徽大志房地產開發有限公司，李梅是最大股東，持股80％。合肥市中級人民法院的官網上2月發布了關於淩正犯集資詐騙罪、李梅等人犯非法吸收公眾存款罪案款發放的公告，將對已歸集的涉案資金進行首次發放。至於李梅名下位於長沙的87套房產被查封後，下一步是否會被拍賣？法院予以證實，拍賣所得會有部分用於發還給「大志案」中的集資參與人。
大陸驚爆「炒茶騙局」吸金22億！逾500家茶商上鉤慘賠 警方竟不立案
大陸近日掀起一股「炒茶」熱潮，不少投資人跌進茶葉騙局損失慘重！廣州市一間名為「昌世茶」的茶葉公司，透過多種途徑吸引茶商投資，聲稱會以「高價回收」茶葉產品，導致500多家茶商上當受害，不過由於警方尚未掌握實質證據，目前仍未立案調查。綜合陸媒報導，昌世茶公司從9月開始大肆宣傳開幕活動，並同時推出一款申購價為41888人民幣（約新台幣18.3萬元）的高價名茶，吹捧茶葉具有高收藏價值及升值空間，誘騙大量茶商投資後，銷售人員再以「高價回購」的自買、自賣手法哄抬市價，藉此維護投資者信心，2個多月來茶葉價格已被炒至7萬多人民幣（約新台幣30萬元）。直至昌世茶推出第5款高價茶業後，接盤方突然停止動作，茶業一夕之間崩盤至3000人民幣（約新台幣1.3萬元）、平均跌幅超過40％，多達超過500家茶商掉入圈套，吸金高達5億人民幣（約新台幣21.9億元）。報導指出，昌世茶負責人已被警方逮捕進行調查，不過由於暫時沒有證據能證明犯罪事實，因此尚未立案。對此，昌世茶也發出澄清聲明，否認參與茶葉價格炒作，「公司一向倡導茶葉理性的消費理念，堅決抵制非法集資、非法期貨交易等違法行為。」
烏龍共諜案滯台近4年 向心夫婦二審仍無罪
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，受自稱共諜的王立強爆料「假共諜」案影響，被檢方起訴洗錢罪，一審台北地方法院判決無罪，檢方上訴後，二審高等法院今天（6日）審結，仍維持原判、判決向心夫婦無罪。向心夫婦2人遭「假共諜」案牽連，不但被起訴，還遭境管至今1390天。另外，台北地檢署今年5月針對共諜案的部分，二度不起訴向心、龔青夫婦、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍4人，案經高檢署偵查後，8月17日正式駁回北檢再議，向心、龔青夫婦及蘇錦龍3人終獲不起訴確定，另王強華則因死亡而簽結。律師指出，本案起因自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指稱受向心夫婦指示，在台灣從事情報工作、介入總統大選；由於本案發生於2020年總統大選期間，蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，檢方介入偵辦共諜案不成，才用間接證據來起訴向心夫婦，但2人根本沒有洗錢的動機及犯意。檢方指控向心夫婦出售中國趨勢給涉嫌在大陸非法集資的國太公司，再以此金錢來台買房，但律師先前在法庭上表示，這並非事實，向心在台北市購屋、匯入台灣帳戶的錢並非售股所得。向心指出，受困台灣近4年，是一場奇幻的司法之旅，這起案件是因與他無關的王立強案，檢方以一名不知名的A君指控他涉犯共諜案，但這些指控「不可思議」，且共諜案偵辦過程又「不可思議」將他以洗錢罪起訴。向心表示，檢方指控他涉犯洗錢罪的證據與邏輯都是「不可思議」，他請求法官捍衛人權及法治，判決無罪讓他快一點回家； 龔青也無奈的說，她只是一位家庭主婦，被捲入此案受困台灣近4年，沒有健保也無法工作，請求法官早日結束這場鬧劇。
im.B借貸平台涉詐25億 監委申請自動調查
監察院今（10）日發布新聞稿表示，近期發生「不動產借貸媒合平台im.B」平台負責人涉詐高額資金，捲款逃逸事件，引起輿論聲浪。因此監察委員蔡崇義、賴鼎銘深表關切，申請自動調查。監察院今天發布新聞稿表示，「不動產借貸媒合平台im.B」為國內首宗大型P2P公司爆發捲款潛逃事件。而長期以來，臺灣P2P借貸平台的主管機關定位不明，淪為三不管地帶。在沒有明確之法律規範、適度之監管制度下，導致目前違反銀行法的吸金網站及事件仍然充斥。若發生平台倒閉、非法集資或詐欺等糾紛，投資人將面臨求助無門問題。監委在新聞稿中指出，回顧1982年，鴻源機構以誘人的高利率，非法吸集民間游資近新臺幣1000億元，雖已事隔40年，然對於社會的傷害仍未弭平。如今網路發達，新態樣的吸金案仍不脫「鴻源」案模式，政府未汲取教訓，時至今日，未能釐清主管機關權責歸屬，以致未能早期預警及積極作為。監委表示，究與im.B平台往來之銀行對於金錢進出頻繁為何未能及早發覺？有無善盡確認客戶身份程序，並落實防範洗錢機制？如何確保平台安全穩定及投資人權益，避免類此吸金案再度發生？相關部門之因應及策進作為為何？監察委員將深入調查釐清。
上海警打擊經濟犯罪…抓獲330多人 涉案金額181億人民幣
據澎湃新聞報導，昨天（9月9日）凌晨，在大陸公安部和上海市公安局的統一部署下，上海公安經偵部門組織開展「百日行動」集中行動，在全大陸17個省市和上海範圍內對64起經濟犯罪案件進行同步收網打擊，抓獲犯罪嫌疑人330餘名，搗毀犯罪窩點170餘個，涉案金額181億餘元。本次打擊的經濟犯罪案件中，上海警方發現一批新型經濟犯罪案例。對此，上海公安經偵總隊聯合楊浦、黃浦、嘉定、虹口分局，成功破獲4起互聯網O2O企業物業租賃環節的職務犯罪案件，抓獲涉及內部審核、租賃掮客等多個環節在內的15名犯罪嫌疑人。同時，上海公安經偵部門將打擊重心放在侵害百姓，特別是中老年群體合法權益的犯罪上。例如本次收網行動中，經偵總隊聯合虹口、浦東、徐匯、金山分局，成功破獲多起冒充正規保險公司，以高額固定收益為誘餌，誘使投資人退出原保險並購買理財產品的非法集資案件，在上海範圍內抓獲犯罪嫌疑人30餘名，涉案金額1500餘萬元，涉及中老年投保人200餘名。此外，還有一些不法分子利用特定行業、特殊產業稅收優惠政策，以虛假貿易為幌騙取國家稅收補貼。在本次收網行動中，總隊聯合松江、崇明、靜安、普陀分局從進出口平台、特定行業等入手，結合六部委打擊虛開騙稅聯合專項行動，對此類違法犯罪開展集中整治，抓獲50餘名職業虛開、騙稅犯罪嫌疑人，搗毀8個開票窩點，涉案金額20餘億元，同時深挖擴鏈打擊為騙稅犯罪提供幫助的多個「地下錢莊」，會同稅務機關、市場監管開展源頭治理，清理一批空殼公司，有力維護上海稅收徵管秩序，嚴守國庫大門。「百日行動」期間，上海警方持續走訪市場監管、綠化市容等行政監管部門以及數十家在滬企業，不斷強化行刑銜接和警企合作，發現一批侵害人民群眾健康安全、損害企業合法權益、危害城市生態環境的違法犯罪線索。例如在本次收網行動中，總隊聯合青浦、寶山、閔行、松江分局在大陸公安部的統一部署和指導下，在全大陸6個省市同步開展收網，成功破獲多起製售假藥和妨害藥品管理秩序案，搗毀生產、倉儲、銷售窩點10餘處，抓獲犯罪嫌疑人50餘名，現場查獲大量涉案假藥片劑、注射針劑、包材等，並實施「全環節、全要素、全鏈條」打擊，堅決阻止假藥流入市場，全力保護人民身體健康。
最後一場「與巴菲特共餐」開始競標…起標價74萬元 有望創「最貴一餐」紀錄
「股神」巴菲特雖然已經高齡91歲，卻似乎沒有退休打算，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的股東5月還以壓倒性票數，通過巴菲特續任公司董事長與執行長。不過，因疫情中斷2年的與巴菲特共餐，依然確定是最後一次，這場最後一次的巴菲特慈善午餐，在今（13日）早上7點半開拍，起標價2.5萬美元（約新台幣74萬元），同時有望創下史上「最貴一餐」的紀錄。綜合外媒報導，這場備受矚目的拍賣會將在eBay開放競標，從6月13日早上開拍、6月17日結束，起標價2.5萬美元，得標者能帶7名同行者與巴菲特在紐約的Smith&Wollensky牛排餐廳共進午餐，競標所得金額將全數捐給舊金山非營利機構「Glide」。eBay執行長伊諾（Jamie Iannone）表示，這場最後一餐有望成為最貴一餐，「我們可以預期這屆午餐拍賣將出現歷史新高價」。回顧讓全球政商名流趨之若鶩的與巴菲特共餐，起源於巴菲特已故的第一任妻子蘇珊（Susan Thompson）想法，生前與提供食物、醫療、住處與兒童、家庭服務的Glide有緊密合作的蘇珊，希望能透過與巴菲特共餐來替Glide募款，首場於2000年舉辦後，價格都落在2.5萬美元，直到2003年轉至eBay上公開拍賣，才讓成交價攀升，目前最貴的一次為31歲中國大陸創業家孫宇晨於2019年以456.7萬美元（約新台幣1億3,600萬）標下。不過，這項立意良好的活動，卻多次淪為競標者的行銷工具，趙丹陽2008年在共餐時向巴菲特推薦自己重倉持有的「物美商業」，消息傳出後讓股價暴漲一倍，也迫使原本聊天內容百無禁忌的共餐，加上「不准談股票」規定；孫宇晨在共餐後，也稱巴菲特對他的區塊鏈發展提供建議，卻被質疑向來反對加密貨幣的巴菲特，不太可能對他的事業有興趣，而孫宇晨也在2019年被陸媒踢爆涉嫌非法集資和洗錢。此外，Smith&Wollensky的發言人曾透露，巴菲特最喜歡點49美元（約新台幣1,457元）的五分熟牛排、15美元（約新台幣446元）的薯餅和最愛的櫻桃可樂，與金額一定超過百萬美元的共餐形成巨大對比。而隨著最後一場共餐開始競標，外界除在意必定破紀錄的得標金額外，也將好奇得標者身分，與他或她會在餐敘時與巴菲特聊些什麼？
狂推數位人民幣 人行：其他加密幣無實際價值
自中國人行決定推出數位人民幣（DC/EP）後，大陸當局就針對境內加密貨幣交易所、礦場進行清掃，為的就是維持數位人民幣的不可取代性，因此人行高管日前在公開場合中直言，任何加密幣都沒有實際價值。中國人行消保局副局長尹優平，27日在金融投資新聞發佈會上直指，雖然近期加密貨幣有反彈的可能性，但相關部會持續檢測境內、境外加密幣交易所，持續封堵相關管道。同時呼籲民眾加密幣只是投機炒作，沒有任何實際價值，切勿輕易投資，同時若發現非法集資的情形也可以像執法機關檢舉。外界推測，大陸當局此舉主要想加速「數位人民幣（DC/EP）」的推動，根據國際清算銀行在2021年初的調查，旗下65名會員中已經有86%正在研究自己國家的央行數位法幣（CBDC），其中有9個國家正在進行試驗，大陸正是其一。對於大陸而言發展數位人民幣的好處，除了可以打擊地下經濟、逃漏稅外，還可以抗衡加密貨幣的發展，甚至能夠挑戰美元霸權，不過目前大陸境內的第三方支付微信支付、支付寶等供應商很可能會發生大洗牌的情形。一名經濟學家私下透露，數位人民幣的最終目標就是能完全知曉大陸境內人與人間的金流，未來很可能會消滅實體法幣的地位。
中國民眾的一代回憶「小霸王」 傳非法集資遭投資人集體訴訟討債
任天堂的紅白機相信是不少人童年的回憶，但是在中國大陸，他們並沒有紅白機這個家用主機，取而代之的則是一款名為「小霸王學習機」的產品，這款打著學習名號的主機，由於可以遊玩任天堂紅白機的卡帶，成為許多中國民眾的童年回憶。但隨著時代的變遷，近日卻傳出「小霸王學習機」的開發廠商「小霸王文化發展有限公司」涉嫌非法吸金，遭到投資人集體訴訟。根據《搜狐新聞》報導指出，2016年時，當時發展頗不順利的小霸王文化，提出重新整合小霸王旗下產品與資產，並喊出「打造未來市值超500億的遊戲產業新霸主」的口號。小霸王文化雖然當時已日落西山，但因為其強大的品牌價值，小霸王文化發起的3000萬元的股權認購，很快的就被投資者認購一空。但在2019年時卻傳出，小霸王文化公司總部人去樓空、上市計畫停滯不前。於是就有將近50位投資者集體起訴，要求小霸王文化退還股權認購款，每筆金額約在人民幣10萬元至100萬元不等。廣東省中山市第一人民法院也表示，近期的確受理了許多對小霸王文化提出訴訟的案件，幾乎都是股權相關的民事訴訟案件，請求的內容也都是要求小霸王文化退回股權認購款與支付利息。而媒體調查，其中大部分的案件要求都判決小霸王文化敗訴，要求他們退還投資者的認購股權款。而小霸王文化公司本身也被強制宣告破產。
別被外貌給騙了！26歲女靠曬包裝名媛 竟成功斂財近3億人民幣
26歲的女孩2年內向身邊友人、同學借款，被捕時竟只剩4萬多元，錢到底去哪了？這是大陸杭州公安近日破獲的一起集資詐騙案件，被害人有40多人！估計這名女嫌犯非法集資累計人民幣3億多元，所得款項被用於歸還債務 、支付利息、消費揮霍等，共計造成被害人實際損失1900多萬人民幣！這名26歲的嫌犯盧某，高中畢業後就在臨安開了一家房產仲介公司，自2017年起，她以幫客戶墊資和銀行驗資爲由，向身邊朋友圈開始高利息借貸，爲了支付高額利息，她開始不斷從身邊朋友、同學借款，「我當時想法很簡單，只要不斷地想辦法借款用於週轉，到時把錢還上就可以了」，盧某在口供中如此表示，但她是如何贏得他人的信任的呢？原來，爲了維持所謂良好的「信譽」，盧某將借來的款項為自己「包裝」，像是購買名牌包等等高額消費，借錢給她的那些朋友看到她「雄厚」的資本，自然願意從口袋掏錢給她，處心積慮的她，偶爾還會給借款人送禮，博取信任。在這些「債主」眼中，看到的盧某是一名事業順風順水、業務繁忙、積極上進的女生。此外，盧某還會找來臨演，走一遍所謂在房產交易的流程，拍成視頻給債主們看。不過「夜路走多了終究會遇到鬼」，2020年3月，盧某因資金鍊斷裂無法償還借款本息，40多名受害人紛紛報案，對外宣稱有2000多萬人民資產的她，落網時銀行僅剩4萬多元，原來盧某所有的款項都用於償還債務、支付利息和個人高額消費，「我的借款沒有用於經營的，都是用於支付利息本金，還有就是進行高消費」，攤開她的花費明細來看，光是在美容院的消費，就花了300多萬人民幣，目前，盧某因涉嫌集資詐騙罪，被臨安區人民檢察院批准逮捕。
女子憑姿色混入上流社會 4年欠下73億遭判死刑
曾有「常熟第一美人」稱號的中國大陸女子顧春芳，2012年時爆出涉及非法集資人民幣17億元（折合新台幣約73億元），甚至試圖透過整形改變容貌企圖跑路，但還是遭到當地警察逮捕。最後顧春芳遭到法院判處死刑，緩期二年執行。根據《網易新聞》報導指出，1972年出生於中國大陸江蘇省常熟市的顧春芳，自初中輟學後，便在外地四處打工，後面甚至為了擺脫「一成不變」的生活，她於1995年加入了常熟識的模特兒培訓班，最後被選中，成為常熟市宣傳影片的拍攝要角，瞬間家喻戶曉，也因此取得「常熟第一美人」的稱號，後來她也憑藉模特兒工作、四處結識上流人士，接著透過自己的口條說服他們出資，最後在常熟開起服裝店、美容店。但僅有外貌與口才的顧春芳，從來不管理公司業務，整天就是拿著別人借給她的錢四處購物消費，營造自己是成功企業家的錯覺。後期債務越滾越大，甚至逼到她必須要借新債還舊債，在短短4年時間，光是向朋友借貸的金額就高達人民幣17億元。最後顧春芳為了躲避這些債務，一度銷聲匿跡，甚至想出利用整形來逃避債務的念頭，沒想到在整形完當天下午，就遭到警察逮捕。當地法院後來以集資詐騙罪與合同詐騙罪，對顧春芳提起公訴。最後法院裁決，判處顧春芳死刑，緩期2年執行。（緩期是中國大陸司法特有的產物，意思是如果顧春芳在2年內沒有犯法的話，就從原本的死刑降為無期徒刑。）
【回饋要你命1】2年吸10億 「零元購物」破功數萬人受害
2018年5月8日大陸「廣州雲聯惠集團（廣雲）」被大陸公安以組織犯罪、非法集資、非法傳直銷等罪名查抄並禁止營運，當時是廣雲代理商之一的「台灣雲聯惠科技公司（台雲）」經過數日驚嚇之後，卻決定在台繼續經營且與廣雲正式切割，獨立運作，打著加入台雲買房買車、消費全返的旗幟吸引眾多投資者去貸款借錢，由於台雲日前宣布暫停發放「回饋金」引起數萬會員不滿，已有會員串連提告。根據本刊調查，台雲宣稱在其電商平台上加入會員後的消費可以全數拿回，消費的總額先累積成「白積分」，再以每天萬分之5的比例將「白積分」回饋變成「紅積分」，而「紅積分」就可用以提領現金。此一消費模式快速吸引眾多關注，從不相信、疑惑再到加入會員的大有人在，據台雲自稱會員規模已達4萬人，至於在平台上出售商品的商家會員，同樣享有驚人的回饋，依台雲規定，商家交易完成後必須繳交營業額的16%作為廣告費，但同樣可以依每天萬分之5的比例返還這筆費用。不少消費被台雲的消費模式吸引而加入會員，且因買家消費額全數返還、賣家所繳交的16%廣告費也可以陸續拿回，造成不少會員選擇兼具消費者與商家這兩身份，亦即進行假交易，如此一來，等於是說只要繳交易額的16%現金，就可以等著台雲返還交易額的116%，雖然是以每天萬分之5的比例返還，但如果台雲信守商譽完全履行所訂定的遊戲規則，等於是用5年的時間可以多賺6倍的本金。台雲在廣雲出事後的2018年6月1日即宣布恢復正常營運，台灣系統獨立開網，9月16日台雲的超惠購超商如期開幕，11月2日台雲公告在台中商業銀行信託一億，讓會員打消可能會領不到回饋金的疑慮。但2019年7月10日開始，台雲先是調降返還的比例，9月9日又宣稱系統出問題停止回饋，至11月26日更是直接宣告公司已經無錢可發，但是對外仍在繼續招收會員，且出售股票吸金。台雲2019年11月26日即宣布公司沒錢發放會員的回饋金，但對外仍持續招收新會員加入。（圖／翻攝自網路）對此，台雲新上任的董事長翁立民表示，他於2019年11月9日接任，並由他任命原董事長劉吉城為公司總經理，他否認消費回饋是詐騙，他指出，很多商家都有回饋、贈品，他更沒有吸金詐欺，他沒有收會員的錢何來吸金詐欺？至於有會員投訴未領到消費回饋，他解釋說，2019年12月16日開始已恢復正常回饋金發放，只是回饋的金額比較少，因為公司沒有錢。
【回饋要你命2】誆商家能分利 他賣百車繳3千萬討嘸錢
台灣雲聯惠公司會員「小謝」向本刊投訴指出，他在台雲電商平台交易額超過2億，上繳公司3千多萬，還被台雲聘為「小天使」講師四處上台演講拉會員，但2019年7月10日起，台雲即陸續出現問題，後又宣布停止回饋發錢，讓他損失慘重，連家庭生計都受到影響，現在他已串連近400名投資人聯合自救。謝男說，他起初一直認為台雲是詐騙集團的消費模式，天底下沒有白吃午餐、羊毛出在羊身上、怎麼可能消費回饋現金？種種質疑，在參加台雲第一屆商學院後，自認為已研究清楚、不會受騙的他，不久就成為其他會員口中的「汽車達人小謝」而身陷其中。小謝在2017年10月17日正式加入台雲，四個月銷售破千萬營業額，迄今銷售汽車189台、不動產買賣10件，營業額超過2億元，他自己都覺得真的非常不可思議。2018年5月8日廣雲事件爆發，廣州公安查封廣雲並禁止營業，由於台雲是廣雲的代理商，整個運作系統也隨之停擺，但台雲內部傳出消毒與切割訊息，因為文化政策不同、傳直銷觀念落差，廣雲才會被政府以吸金非法名義凍結整間總公司，導致代理雲聯惠系統都受到影響暫停關閉。大陸廣州雲聯惠集團早於2018年5月8日就被當地公安以非法集資及組織犯罪等予以查封產業並禁止營運。（圖／翻攝自網路）鐵了心的小謝還是堅信台雲的商業模式是正確的，2018年6月1日台雲宣布恢復正常，台灣系統獨立開網，9月16日台雲的超惠購超商如期開幕，小謝也是股東之一，11月2日，台雲公告在台中商業銀行信託1億，這讓小謝更放心去經營運作台雲的消費回饋。今年31歲的小謝說，一個平淡小家庭其實有很多憂慮，結婚後有了小孩，房子只能租7、8千元10坪多，「擔心外食花費高都自己煮、擔心車貸佔據收入不敢買車、擔心收入不足不敢生第2個小孩、每次聽到菜價上漲、油價上漲，頭都暈了。」但加入台雲的小謝突然覺得他的小家庭不必擔憂了，透過台雲的消費儲蓄化，把所有原有消費透過贈送的積分，不僅生活品質提升，也買了車，甚至自己成立一家公司，得到更多後的開始付出，他開始分享回饋，讓更多第一次想參加、想了解台雲的雲粉家人一起學習成長。但小謝的噩夢於2019年7月10日開始，這天台雲宣布消費回饋的速率重整，9月9日宣稱系統出問題、公司停止回饋，至11月26日更直接宣告公司已經沒有錢可發了，但是對外仍在繼續招收會員，且出售公司持股吸金，目前小謝負債千萬，家庭生計也受打嚴重打擊，現已採取法律行動。對此，台雲新上任的董事長翁立民表示，他於2019年11月9日接任，並由他任命原董事長劉吉城為公司總經理，他否認消費回饋是詐騙，他指出，很多商家都有回饋、贈品，他更沒有吸金詐欺，他沒有收會員的錢何來吸金詐欺？至於有會員投訴未領到消費回饋，他解釋說，2019年12月16日開始已恢復正常回饋金發放，只是回饋的金額比較少，因為公司沒有錢。台雲原董事長劉吉城出示公司在台中商銀信託的1億元公告，以安會員的心，證明公司有實力持續發放回饋金，但這筆億元信託目前已被解約。（圖／讀者提供）
CTWANT 社會傳真》大陸雲聯惠被抄查 台灣代理商急切割吸金十億
2018年5月8日大陸「廣州雲聯惠集團（廣雲）」被大陸公安以組織犯罪、非法集資、非法傳直銷等罪名查抄並禁止營運，當時是廣雲代理商之一的「台灣雲聯惠科技公司（台雲）」經過數日驚嚇之後，卻決定在台繼續經營且與廣雲正式切割，獨立運作，打著加入台雲買房買車、消費全返的旗幟吸引眾多投資者去貸款借錢，由於台雲日前宣布暫停發放「回饋金」引起數萬會員不滿，已有會員串連提告。