點鈔機
」 詐騙 賭場 車手 投資 虛擬貨幣
勾結第三方公司大搞博弈洗錢 還出假文件騙警察「全部合法」
刑事局近日在台中破獲一個洗錢的犯罪集團，該集團透過人頭公司與第三方支付公司合作，幫賭博網站提供代收賭客儲值金流的服務。刑事局逮捕包括郭姓主嫌在內的13人，並查扣1500萬元現金，同時聲請扣押涉案帳戶內高達1.6億元的不法資金。根據媒體報導指出，整起事件爆發於2022年，當時多家銀行向刑事局通報，表示發現數間公司帳戶有異常交易。經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析後，認定這些交易疑涉及賭博及詐欺洗錢行為。隨後在台中地檢署檢察官鐘祖聲的指揮下，與台北、新北、台中等地警方組成專案小組展開調查。檢警調查後發現，郭男所領導的犯罪集團，主要是透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司，之後與第三方支付公司簽訂代收合約，為線上賭博網站處理賭客的儲值金流。而當賭客因無法提領資金而提告詐欺後，第三方支付公司的銀行帳戶被通報警示。第三方支付公司就會協助犯罪集團與賭客達成和解，並提供虛假的服務合約、訂購單及顧客資料等文件，以此詐騙司法單位解除帳戶警示，掩飾其洗錢行為。專案小組於10月8日在台北市信義區、台中市等地同步展開行動，除了逮捕相關嫌犯，也查扣了大量證物，包括電腦、手機、銀行憑證、點鈔機及合約書等。為徹底追查不法所得，警方進一步聲請扣押涉案帳戶內1.6億元資金，以及市價超過2200萬元的房屋和土地。刑事局提醒，透過網路或電子設備進行賭博，有觸犯刑法第266條賭博罪的可能。同時也呼籲第三方支付業者，應確實執行洗錢防制義務，並依數位發展部規定辦理服務能量登錄。
台中德州撲克店淪賭場！聘正妹女大生當荷官攬客 警逮57人送辦
警方7日晚間9時許在台中市一中商圈偵破一處賭場，1間德州撲克牌店以競技協會名稱掩護私設賭場，並找來5名女大生身穿專業套裝搭配黑絲襪當荷官，藉此吸引賭客上門，警方取得搜索票後便攻堅入室，當場逮獲洪姓負責人及荷官等14人，和43名賭客，後續警方全數帶回依法送辦。據了解，賭場從6月間在一中商圈中華路的角落開始營業，且位置鄰近中國醫藥大學，與附近其他學校均距離不遠，甚至以「某撲克競技協會」作為遮掩，實則暗中經營賭博，此外還找來5名女大學當荷官，憑藉身著黑色短裙及黑絲襪等專業套裝，藉此誘使賭客參與非法行為。警方表示，第二警分局經長期蒐證，眼看時機成熟後，便向台中地院聲請搜索票，隨後在該店舉辦錦標賽吸引大量賭客的時段，持搜索票攻堅突襲，大批警力進入時，發現該店並不像地下賭場藏匿在暗室，反而是在明亮的店面進行賭博情事，並以協會名義進行交流，成員在繳納報名費後除了進行交流還出現現金，在場民眾看見警方皆紛紛嚇傻。警方說明，當場逮獲洪姓犯嫌等14人共同經營職業賭場，及蕭姓賭客等43人正進行賭博情事，同時查扣錦標賽表格、現金27萬6000元、員工打卡單、撲克牌、籌碼、對講機及點鈔機等罪證，後續警方將全數涉案人帶回偵辦，全案詢後，14名負責人及員工遭依法送辦，部分賭客則暫予不解送。
軍中同袍退伍共組詐欺水房台南遭逮 協助詐團一年經手2億元
黃姓男子與軍中同袍鄭姓男子退伍後，涉嫌成立詐欺集團「水房」，專為詐團提、轉帳牟利，再找來積欠他們債務的顏姓男子當車手頭，初估被害人共15位，經手詐騙金額高達新台幣2億元。警方掌握他們在台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，全案移送法辦，3人經檢方聲押獲准。據《中時新聞網》棒黨，高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊於今年1月接獲銀行通報，有可疑帳戶短短數日有大筆款項入帳，且入帳後隨即遭提領。警方進一步調查發現，該水房集團先行收購人頭帳戶作為第一、二層帳戶。當詐騙集團以LINE投資群組作餌，號稱代操股票短期可獲取暴利為由，誆騙被害人加入假投資APP，等被害人要出金時，該網站客服則以各種理由推拖、拒絕出金，到最後才發現是一場騙局，而被害人投入的資金已被水房轉走。警方進一步調查發現，民眾匯款後，被騙款項即由42歲黃姓、34歲鄭姓及38歲顏姓男子負責層層提轉，據了解，黃男與鄭男2人為軍中同袍，多年前退役後，涉嫌設立詐團水房，因顏男有積欠他們債務，同流合汙成為車手頭子。警方指出，該團夥為躲避查緝，會不停變換水房據點、行蹤飄忽不定。經專案小組鍥而不捨追查，終於在6月份到台南市東區裕學路某家飯店實施拘提及搜索，當場查獲黃嫌等3人，並查扣作案手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡、新台幣135萬元及百萬豪車等罪證。警方清查黃男等人經手的資料，初估被害人共15位，詐騙金額竟高達新台幣2億元，其中1名7旬老翁自今年1月至3月多次匯款，被騙高達約2000萬元。全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地方檢察署，3人均遭聲押獲准。
假投資真詐財！彰化婦誤信176萬飛了 車手備點鈔機取款遭活逮
彰化縣福興鄉日前發生一起詐欺案件，1名53歲黃姓婦人結識1名男網友，對方誆稱投資泰達幣能高額獲利，她在甜言蜜語攻勢下便誤信，陸續共投入176萬餘元，直到她想出金卻被要求在投入50萬元後，她才驚醒遭詐隨即向警方求助，經警民聯手引誘28歲陳姓車手面交才順利逮獲，後續車手被移送地檢署偵辦。據了解，黃婦日前透過臉書認識1名男子，他誆騙投資泰達幣能獲利，並以假網頁創造泰達幣急速上升等假象，藉此獲取她的信任投資，黃婦陷入愛河前後共投入176萬2200元，直到想出金時遭到對方要求需再投入50萬元資金，黃婦這才察覺不對勁，懷疑遇上詐騙，因而緊急通報警方求助。警方表示，鹿港分局洪堀派出所日前受理黃婦報案後，警方將計就計與黃婦合作，相約車手在超商面交，員警則是現在場埋伏，待時機成熟後上前逮獲陳姓車手，還當場查扣到1台點鈔機、2支手機、6張虛擬通貨交易合約及1張行車紀錄器記憶卡等證物，全案訊後，陳姓車手將依《洗錢防制法》移請彰化地檢署偵辦。
誤信甜言蜜語！彰化婦砸177萬投資泰達幣 想領出聽「1建議」醒了
彰化縣福興鄉1名黃姓婦人近日在臉書上認識1名男子，在對方甜言蜜語誘惑下，掏出100多萬元投資泰達幣（USDT），本以為可以藉此牟利，不料當她提出想將泰達幣換成現金時，卻被要求再投入50萬元，這才驚覺上當，趕緊報警求助。警方在面交地點埋伏，當場將陳姓車手逮捕，詢後依法移送地檢署偵辦。彰化縣警察局鹿港分局洪堀派出所副所長張文紹、警員林渝翔，日前執行轄區巡邏勤務時，接獲民眾到所報案疑似遭詐案件，2人立即返回駐地了解情況。經過詢問，原來黃婦先前在臉書上認識1名陌生男子，在其甜言蜜語多次誘拐下，掏出176萬餘元投資泰達幣，本以為可藉此牟利，進而賺點錢貼補家用。黃婦根據男子提供的網頁，發現自己在虛假平台的泰達幣顆數急速上升，便想將其提領出來換成現金。沒想到，對方卻建議黃婦再投資一筆資金，待賺錢後再領出比較妥當，並要求她再投入50萬元。被害人驚覺可能受騙，急得趕緊向警方報案請求協助。鹿港警方獲報後，請黃婦假裝配合與詐騙車手面交，員警則在附近埋伏，成功逮獲陳姓車手，同時查扣點鈔機1台、手機2支、虛擬通貨交易合約6張、行車紀錄器記憶卡1張等證物，全案依違反洗錢防制法等罪嫌移請彰化地檢署偵辦。鹿港警分局長林英煌提醒民眾，投資應循正常管道，遇有強調高獲利、高報酬的投資，一定要多加查證，以防遭騙損失錢財。
又是虛擬貨幣詐騙！ 蘆洲警埋伏面交地車手狼狽落網
近期投資詐騙猖獗，蘆洲分局蘆洲所上月28日收到46歲陳男報案表示遭到詐騙集團騙財，於臉書上輕信虛擬貨幣投資廣告，被車手要求面交，將5萬元的虛擬貨幣轉進假投資網站，蘆洲警獲報後立刻成立專案小組，於面交地點埋伏，當場將車手逮獲。詐團用LINE與受害人聯繫，以投資虛擬貨幣為由，要求被害人於假投資網頁註冊帳號並前往超商以條碼繳費1萬元，與假幣商相約於蘆洲區中山二路一處面交5萬元將虛擬貨幣轉入該假投資網頁。詐團嘗到甜頭後，本月7日又要求被害人備15萬前往交付，蘆洲所所長許哲源、副所長郭立森立即組成專案小組到面交地埋伏，見時機成熟，於三民路與保和街口攔停涉嫌車輛，成功逮獲24歲施姓男車手。警方當場查查扣現金5萬元、點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
虛擬貨幣詐騙猖獗！蘆洲警埋伏面交 車手逃20分鐘仍遭逮
投資詐騙層出不窮，蘆洲分局蘆洲所於8月28日接獲報案人表示遭假虛擬貨幣投資詐騙，受害人於臉書上誤信投資廣告，加入詐團創立LINE社群遭騙新台幣6萬，被害人又被以相同手法要求面交15萬款項，驚覺遭騙報警，蘆洲分局獲報後成立專案小組到場埋伏，歷經20分鐘警匪追逐將車手壓制逮捕送辦。被害人加入投資群組後，詐團誘騙其進行虛擬貨幣投資，他也不疑有他拿出6萬元，詐團嘗到甜頭後變本加厲，以「帳戶異常無法出金」為由，要求與他面交15萬，被害人這才驚覺有異，馬上赴警局報案。蘆洲所獲報後立即組成專案小組前往現場埋伏查緝，該涉嫌人拒檢逃逸，立即通報攔截圍捕，成功於蘆洲區三民路與保和街口攔停車輛，並查扣現金5萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
誆詐投資人蔘！65歲男險中招報警 左營警設局逮車手查扣258萬
高雄1名65歲男子透過網路平台結識女網友，經數日聊天後女網友見時機成熟，慫恿他投資大陸人蔘，他察覺有異向警方通報求助，警方受理後於6月間與男子設局釣車手，成功逮獲35歲巫姓車手並查扣258萬元，向上溯源追查後分別在7月及8月在台中市及新北市分別拘提32歲蔡姓車手和37歲莊姓收水手。據了解，詐團以「購買人蔘做投資」手法誘騙民眾上當，男子6月上旬在網路平台認識詐團假扮的女網友，結果不慎落入圈套，對方慫恿他投資購買大陸人蔘，他聽完後懷疑遇到詐騙，隨即報警求助。警方表示，高雄市左營警分局6月間獲報，民眾指稱自己遇到詐騙，經員警與民眾聯合設局誘騙車手面交，果不其然當場逮獲巫姓車手，並查扣現金258萬4000元，警方向上溯源展開調查，於7月間在台中市拘提另1名蔡姓車手，8月則在新北市拘提莊姓收水手， 並再當場查扣196萬8900元。警方說明，全案共查扣6支手機、贓款共455萬2900元、點鈔機、印章、收據及其他相關文書等證物，經檢方訊後認為3人涉嫌重大，後續向臺灣橋頭地方檢察署聲押獲准，同時呼籲民眾投資前應謹慎評估，避免錢財遭詐損失。
洗錢帝國！九州博弈集團洗錢400億 燒壞2台點鈔機查扣41億贓款
台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員，涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為，案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌，調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元，其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛，以及奢侈品與名貴酒品，這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團，該集團的前身即是「天下博弈網站」，並由總裁陳政谷領導，集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站，如LEO、THA、KUBET等，從2017年起至2023年5月止，陳政谷透過旗下多家公司，開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。據調查，該集團從賭客手中吸金高達438億餘元，並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元，最終進行高達400多億元的洗錢活動，更令人咋舌的是，在此次大規模搜索行動中，調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢，甚至還因此燒壞了兩台點鈔機，光是查扣到的現金就高達1億6023萬元，這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。除了大筆現金和房地產外，警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾，九州集團的犯罪手法可謂相當精密，集團利用多層次的金流操作，將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員，並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶，水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶，最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作，試圖掩飾及隱匿不法所得。調查局強調，九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺，還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢，金額達400多億元，警方強調，未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團，確保國內的治安與金融秩序。
茶行兼水房！天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子，其在桃園中壢地區一間茶行作為據點，並兼做水房，透過社群網站等管道招募未成年車手，期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所，甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點，強逼簽本票，不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後，日前見時機成熟，一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解，25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長，其長期出沒在桃園一帶，並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房，不僅在內設置高級私人招待所，以此作為招募未成年車手的方式，甚至還將該處據點做為黑吃黑，將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手，要其出面向被害人取款或提領贓款，桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手，認為該車手可能背後有集團操作，立即與刑事局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後，掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證，更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點，將贓款匯集回茶行，隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白，或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點，並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後，一舉前往20多處同步搜索，逮捕詹男等人在內共14人，另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。
假吳淡如投資！台中女誤信投400萬飛了 警設「百萬真鈔計」逮車手
社群冒名投資專家詐騙不少見，知名作家吳淡如也成了詐團冒用名單，打著吳淡如的股票投資廣告，使台中市1名47歲蕭姓女子上當，加入「LINE」群組及假投資「APP」，2個月間不斷投入資金高達共400萬元，直到對方稱要繳付900萬元交割款，她才驚覺遭詐向警方求助，最終警民設局成功逮獲19歲劉姓車手。據了解，蕭女5月透過臉書看見吳淡如的股票投資廣告，詐團打著中年之後學理財絕對來的及的名號，讓她深陷其中，隨後誤信其話術加入「LINE」群組及下載假投資「APP」，2個月間她7度透過網路轉帳投資金，隨後聽從對方「避免儲值管道壅塞」的建議，與對方介紹的虛擬幣商面交5次購買泰達幣，前後陸續投入共400萬元。蕭女直到接獲詐團通知，對方稱她抽中12張股票，需支付交割款900萬元，她諮詢親友後才發現受騙，嚇得她急忙向警方通報求援，蕭女起初想成為股市新鮮人大賺一筆，未料如今卻落入詐團陷阱損失財物。警方表示，市警三分局日前接獲一起詐欺案，蕭女指稱誤信「吳淡如」假投資，期間陸續投入共400萬元儲蓄，警方了解後將計就計與民眾聯手設局，7月30日以購買100萬元泰達幣為由與對方相約面交，正義派出所員警則事先在場埋伏，再趁隙將劉姓車手當場逮獲，並查獲假工作證、手機及點鈔機等證物。警方說明，劉姓車手見罪證確鑿因此坦承犯行，事後被警方帶回偵辦，並依涉犯《詐欺罪》移送法辦，警方同時呼籲民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱「穩賺不賠」、「高額獲利」，即為假投資真詐財之警訊，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。
歇業桌遊店淪「目賊仔」賭場！ 台南警逮80人扣賭資19萬
台南市中西區1間歇業許久的桌遊店，竟私下經營職業賭場，警方接獲線報派員多日埋伏跟監蒐證，專案小組30日中午持搜索票攻堅破獲，逮捕負責人、工作人員及賭客共80人，並當場查扣點鈔機、籌碼、賭資、賭具、監視器等證物，後續將負責人移送法辦，賭客則依法進行裁處。警方表示，市警二分局日前接獲情資，中西區民生路1間歇業桌遊店竟暗藏俗稱「目賊仔」撲克牌的職業賭場，警方立即組成專案小組並派員多日探訪跟監，結果發現桌遊店平日正門深鎖無人出入，但後方巷弄內卻有人進出，再加上有把風人員巡視，門上還加裝4道門鎖，很明顯是在刻意躲避警方搜查。警方說明，專案小組趁時機成熟，30日下午2時許二分局偵查隊隊長周志遠偕同保安警察大隊霹靂小組，前往桌遊店破門攻堅，當場逮獲賭場負責人、工作人員及賭客共80名，並查扣賭資19萬元、賭具、籌碼、點鈔機及監視器等證物，後續將朱姓負責人等3人依《賭博罪》移送台南地檢署偵辦，賭客共77人則依《社會秩序維護法》裁處。
逮獲創意私房在台幹部！協助老馬處理金流 還有百人持兒少性影像
創意私房偷拍未成年，甚至散步相關影像，更因為知名藝人黃子佼也是裡面的高級會員之一引發社會輿論高度關注。刑事局偵辦後發現，雖然創意私房的的網站設在境外，但主要幹部等人卻均是台籍人士，警方日前也進行2波搜索，逮獲在台30歲的張男與34歲的朱男等共12人，包含於上游處理不法金流的2人與一名兼職賣家幫影片製作浮水印的助理。創意私房論壇由老馬架設，於論壇上張貼販售多起兒少性影像或偷拍影像，如想取得相關影像，還得加入會員再依等級獲得權限觀看。警方查獲，創意私房的網站雖為境外IP，但主要幹部卻均是台籍人士，30歲的張男與34歲的朱男主要負責協助老馬提供會員匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」(價值等同人民幣)，隨後再以地下匯兌方式將錢轉給老馬。據悉，論壇相關性影像不但「明碼標價」，甚至還強調「台灣原創」，買家甚至只要在積累一定的圖幣後，還可以向老馬申請出金，再改以虛擬貨幣泰達幣的方式返現。警方調查後也分別進行2波搜索行動，先是逮獲協助老馬的30歲張姓男子與34歲朱姓男子、上游處理不法金流的2人與製作影片浮水印，並兼職賣家的1人外，也再逮獲販售兒少性影像的5名賣家與下游持有兒少性影像的4名賣家。隨後警方也對104人進行搜索，發現其中101人持有兒少性影像，確認2人甚至拍攝、製造兒少性影像，並有1人散布兒少性影像。總計查扣不法所得96萬、港幣4300以及人民幣6,000元；合計不法利益至少100萬元以上。另查扣手機20支、電腦9臺、點鈔機1臺、存摺27本、金融卡、銀聯卡共40張、記憶卡硬碟11組、偷拍用攝影機3組、雲端硬碟證物共450G等相關證物。刑事局強調，協助老馬處理不法金流的相關幹部、賣家，或是意圖營利散布、播送、交付、公然陳列兒少性影像，已涉嫌違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項及第三項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，並可加重其刑至二分之一；拍攝及製造兒童或少年之性影像違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。另外買家亦觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第39條第一項無正當理由持有兒童或少年之性影像，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰金。販賣以及持有兒少性影像均為重罪，警方對於兒少性剝削犯罪「零容忍」，躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦，追查到底，絕不寬容。
竹聯弘仁會找三重宮廟當詐團水房 警起獲K他命逮11人送辦7嫌羈押
竹聯幫仁堂弘仁會幹部張姓男子年初指揮旗下份子，找新北市三重區某宮廟成員當「車手」收取贓款，並以該宮廟作為「水房」據點。刑事警察局年初循線逮捕張男、李男共11人到案，起獲贓款251萬元及K他命毒品等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌移送法辦，其中7人經法院裁定羈押。 檢警查出，位於新北三重永福街的宮廟平時出入複雜，2年前曾遭人連開11槍，槍手在警方上門抓人時，還畏罪開槍自戕；警方發現開槍尋仇起因為宮廟成員與人有所糾紛，是當地治安熱點。 台北市中山警分局今年2月在一處金融機構巡邏，當場查獲鄧姓、鄧姓2名男子涉嫌擔任詐騙集團「車手」及「收水」的角色，後續組成專案小組溯源追查，發現取款車手提領詐騙贓款後，經層層轉交給「水房」的李姓男子。警3月間發動第一波緝查行動，出動特勤警力破門攻堅，在該「水房」據點查獲宮廟內有5人施用毒品，並同步拘捕李男及其他同夥共8人到案。 （圖／翻攝畫面）專案小組循線鎖定贓款流向新北三重某宮廟，經蒐證發現該址內神壇旁設有暗門，且為規避警方上門查緝，裝有多支監視器監控，始確認該處為詐團「水房」據點。 檢警3月間發動第一波緝查行動，出動特勤警力破門攻堅，在該「水房」據點查獲宮廟內有5人施用毒品，並同步拘捕李男及其他同夥共8人到案。 警方在宮廟「水房」據點及犯嫌住處查扣現金新251萬元、摺疊刀、電擊棒、點鈔機、K他命毒品等贓證物，4月第2波行動逮獲幕後指揮的竹聯弘仁會成員張男，全案共拘提11名犯嫌到案，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，後由法院裁定羈押7嫌。警方4月第2波行動逮獲幕後指揮的竹聯弘仁會成員張男，全案共拘提11名犯嫌到案，詢後移送北檢，後由法院裁定羈押7嫌。（圖／翻攝畫面）刑事局呼籲，詐騙手法層出不窮，其中又以「假投資詐騙」類型為大宗，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」等話術誘騙，民眾應隨時提高警覺，切勿輕信而落入詐騙陷阱，如有疑慮可透過165反詐騙專線查證，秉持反詐5不，「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」的原則，守護自身荷包安全。
明仁會分會長再涉足靈骨塔詐騙遭逮 不法獲利至少1.5億
北市刑大先前接獲線報，指出也民眾遭遇靈骨塔詐騙投資，其中一人甚至損失金額高達7000萬餘元，警方獲報後也循線調查，進一步發現該集團背後為竹聯幫明仁會新店分會會長陳辰所帶領，該集團在誘騙被害人交出所有現金後，還會帶著被害人前往申辦自然人憑證，以借貸公司名義，要被害人拿著房產抵押借錢，以此牟利1.5億元。警方獲報後也循線逮獲包含陳辰在內等19人，其中10人聲押獲准。據了解，自稱竹聯幫明仁會新店分會會長的陳辰其去年才因欲插足北市萬華鑽石大樓，持瓦斯槍射傷圍事的范姓男子，而遭到警方逮捕，不料此次卻再次從事因靈骨塔詐騙遭警方盯上，其累計造成11人受害，不法獲益總計至少約1.5億元，其中一人甚至被詐7000萬元；而這也不是陳辰第一次以靈骨塔的名義進行詐騙，其今年1月被刑事局發現詐騙8人逾796萬元現金，還有1.2億元市值的房地產抵押權，被害者中有一人為大同區的地主，其單單一人就被陳辰詐走8000萬元。據悉，陳辰此次的詐騙對象專挑老年人下手，其透過管道取得手上有曾買過靈骨塔投資的長者名單，逐一清查篩選肥羊，其中不乏有罹患輕微失智症或巴金森氏的年長者，集團分工細膩，還會將長者帶往醫院進行鑑定，證明對方是在神智清楚下進行相關交易。而集團小弟們要想加入，還得靠著考試才能進來「上班」，上班後也有教戰手則搭配訪查紀錄，以確認被害對象，透過長期對長者的噓寒問暖，重要節日甚至會買禮品上門慰問，藉此取得長者的信任後，除要長者交出現金後，也會將人同步帶往地政事務所，以話術誘騙對方進行房屋抵押，將對方徹底吃乾抹淨。該集團分工細膩，分設有行動、教育、業務、開發(假業務、假仲介)及公證(假代書、假金主)等組，各組設有組長、小組長等職。除以暴力手段強力排除其它同性質詐欺集團競爭外，並訂有員工「汰除制度」及「業績獎金規定」，舉辦員工教育、召開集團幹部會議，精進研擬詐騙策略等。案經北市刑大與北市內湖、南港、中正一分局、刑事局及新北、臺南、桃園市政府警察局等單位專案小組長期蒐證，嗣集團成員及犯罪事證鞏固，即於日前報請執行拘提、搜索，拘提陳姓會長等19人到案，徹底掃蕩該集團幹部、成員及幕後金主到案。其中陳姓會長等10人，遭法院裁定羈押禁見；另扣押現金新臺幣74萬餘元、點鈔機、不動產(土地、建物)謄本、電腦、行動電話、刀械、毒品等贓證物；並經法院裁定扣押相關犯嫌名下不動產、不動產抵押債權等，約4,400萬餘元；另警方業運用「第三方警政」策略函請相關局處強制拆除上開組織據點及幫派依附處所。警方呼籲民眾投資時謹慎思考，循合法管道進行理財投資，並謹慎求證確認；對家中長輩多予關懷提醒，分享常見詐騙案例，注意長輩異常狀況及財務管理方式。發現有可疑情事，立即撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線。臺北市政府警察局將持續貫徹打擊「黑、金、槍、毒、詐」五打七安政策，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，溯源刨根、速查嚴辦，全力守護人民，堅定政府保障安定公義社會的決心。
德撲協會掛羊頭賣狗肉！籌碼等比換現金 現場還有辣妹荷官
北市中正一分局日前獲報，指出轄內一家德州撲克競技協會疑似掛羊頭賣狗肉，實則經營職業賭場，經多日縝密蒐證，18日14時許持搜索票前往查緝，當場查獲莊姓現場負責人、女荷官、會計人員及賭客、關係人等計30人，查扣抽頭金15萬餘元、周轉用現金28萬餘元等證物。據了解，該間德州撲克協會對外以賽事大小向民眾每人收取1萬元至3萬元不等之報名費，不過民眾進入後卻可以1：10的比例兌換籌碼，事後再以10：1的比例將籌碼換回現金。警方獲報後也立即派員前往周邊埋伏監控，見賭客到超商領取現金，立即上前攔查盤問。該名賭客原先否認賭博行為，佯稱僅是參加比賽，最終感程係參加該協會所舉辦之「歡樂限時賽事」，以現金換取籌碼參加競賽，賽局結束後依排名再至櫃台換取現金離開。而協會為了吸引民眾前往參與，也透過IG刊登廣告提高曝光率以吸引客人加入群組，再於群組內廣發英雄帖，利用排名越高，獲得獎金越多之限時錦標賽方式刺激玩家勝負慾，吸引年輕族群爭相報名。警方也同步查緝該場所相關人員莊姓現場負責人、女荷官、會計人員及賭客、關係人等計30人，查扣抽頭金15萬餘元、周轉用現金28萬餘元等證物共計30人，其中以20歲至30歲年輕人為大宗，同時查扣抽頭金15萬餘元、周轉用現金28萬餘元等證物、桌面籌碼114萬元、預備籌碼近2,700萬元，點鈔機、監視器鏡頭、無線電及牌具等證物。全案後續也依賭博罪移送台北地檢署偵辦，另賭客則依社會秩序維護法裁處。中正一分局表示因應近期治安事件，警察局即規劃為期10日的「靖城掃黑專案｣，針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點及不法行為全面嚴加查緝檢肅、掃蕩犯罪組織。本次查獲職業賭場，再再顯示警方掃蕩不法決心，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、速查嚴辦，全力守護人民生命財產安全，建立安和樂利的環境。
屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案
屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案，涉案集團以精密的作案手法，通過假冒家庭代工公司與假投資網站，騙取超過3,000萬元，集團由26歲的王姓男子領導，配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工，利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為，警方在持續調查下，於2024年3月成功搗毀該水房，逮捕主要涉案嫌疑人。根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析，詐團運作模式相當隱蔽且複雜，從2023年9月起，該集團利用Facebook、LINE等社交平台，以冒名的家庭代工公司身份，吸引家庭主婦和學生等目標對象，集團聲稱需要設立薪轉帳戶，進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。在獲得這些帳戶信息後，該集團利用假投資網站進行詐騙，誘使受害人投入資金，資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中，集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款，將取來的贓款交給收水手，再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中，最終，這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣，以規避追蹤。警方經過長時間的調查，發現該集團的作案手法非常精巧，還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手，以增加警方辨識的難度；此外，該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤，並在水房內設置各種洗錢設備，如小型點鈔機和電子磅秤。警方在長期蒐證後，於3月成功捣毁該水房，執行抓捕時，王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕，事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員，查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌，其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。目前，法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見，警方表示將擴大偵辦，深入調查該集團的所有成員和資金流向，以確保所有犯罪行為得到嚴懲。
詐團出新招「補虧計畫」狂敲百萬 警佯裝投資客面交逮人 當場人贓俱獲
42歲吳姓女子被詐騙集團冒充幣商掉入詐騙陷阱，於3次面交共損失新台幣40萬元，沒想到詐團變本加厲，以虛擬貨幣錢包操作異常要求女子交付100萬元現金解鎖帳戶，蘆洲分局更寮所立刻組成專案小組，前往面交地點逮到車手24歲蘇男，並查獲相關詐欺物證，全案依詐欺及洗錢防制法移送台北地檢偵辦。吳女於臉書誤信投資廣告，被詐騙集團以投資股票、黃金方式購買泰達幣詐財，並在社群上表示若投資失敗可提供「補虧計畫」，幫忙代操虛擬貨幣牟利，吳女也不疑有他，分三次到車手指定地點，於車內點交現金後，在讓金流投入假投資網頁，藉此詐騙謀財。詐騙集團拿到40萬後變本加厲，更向吳女索討100萬，辯稱要解鎖虛擬貨幣帳號，吳女察覺有異，於3日蘆洲分局更寮所報案，警方也組成專案小組，於9日10時許在中山區逮獲詐騙車手蘇男，查扣點鈔機一台、代購數位資產契約6張、手機1支等證物，當場移送法辦，檢察官聲押獲准，法院裁定羈押禁見。蘆洲分局偵查隊副隊長陳力州呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
豪宅衣櫃暗藏屍體！高雄男不認打死友人 警方懷疑詐團糾紛
目前有消息指出，高雄市鼓山區美術東六街一處民宅，一名婦人於6日發現屋內衣櫃被發現有一具屍體，隨即向警方報案。而警方抵達現場後，婦人的陳姓兒子指稱死亡的許姓男子積欠債務，所以將其帶回家中，但否認有失手打死許男。而由於警方在現場也發現點鈔機，懷疑是詐騙集團內鬨，目前已將陳男帶回調查。根據媒體報導指出，整起事件是源自於豪宅的屋主陳姓婦人，由於22歲的陳姓兒子向母親表示要扔掉家中的衣櫃，而且神色緊張。察覺有異的陳母就翻查家中衣櫃，並在衣櫃中發現一個大型塑膠袋，打開塑膠袋後發現其中裝有屍體。陳母在看到屍體後急忙追問陳男，陳男這才坦承自己失手打死友人，陳母事後便前往派出所邊哭邊報案，警方也隨即前往事發地點進行調查。根據警方初步勘驗，死者許姓男子頭部、背部有明顯外傷，但現場只有找到沾有血跡的皮帶，並未找到棍棒等鈍器。目前許男的遺體已被警方帶回，準備於7日進行勘驗。雖然陳男向警方供稱，是許男積欠數十萬元的債務，這才將許男帶回家中多日，誕辰男否認有將其打死。但由於警方在現場發現點鈔機，且陳男供詞反覆，就連許男的名字也說不清楚，再加上許男與陳男過往都有詐欺前科，因此懷疑是詐騙集團內鬨所致。再加上許男的遺體有明顯遭到外力壓折的跡象，因此警方懷疑除了陳男外，另有共犯，便將陳男的姊姊、陳男姊姊的呂姓友人都移送檢方偵辦。
拿到機票才知要去柬埔寨 男找高薪工作慘成「豬仔」付15萬贖金才回家
高雄市26歲楊姓男子2023年10月，誤信網路上的高薪工作而與20歲許姓刺青師取得聯絡，許男供稱提高薪工作，要楊男一起到泰國上班，楊男不疑有他，到機場後才發現自己被帶往柬埔寨，並被6名同夥押上飛機，落地後則到當地的博弈公司工作，而楊男數度求救，最終才由其家人付15萬元將他帶回家，警方調查後逮捕許男，並查獲其背後集團，全案依法送辦。據了解，該集團在社交網站上發布高薪職缺，楊男見狀馨動詢問，並與許男取得聯繫，許男聲稱只要一同前往泰國打工，便會給予優渥報酬，楊男誤信後答應前往約定住處，隨即被以「包吃」、「包住」、「包機票」之名義軟禁。待護照辦妥後，該集團夥同許男等6人陪同楊男至桃園國際機場搭機，楊男拿到機票才知目的地是柬埔寨，他想要反悔，卻被許男等人恐嚇上飛機，落地後則被送往當地的博弈公司工作。楊男在該公司工作約2星期，被害人試圖聯繫外界求助，卻被要求付賠償金才能離開，楊男家人最終支付15萬元贖金，而該集團又擔心楊男求救恐讓據點曝光，這才同意放人。楊男返台後，立刻向警方報案，高雄市刑大則成立專案小組偵辦，並鎖定許嫌涉嫌重大，並發現以許嫌為首之犯罪集團除誘騙被害人出國打工外，另從事暴力討債工作，時常以討論債務為名將被害人約至據點，恐嚇被害人簽下與債務顯不相當之本票面額，並威脅他不簽就送出國打工還債，甚至連絡被害人親友提錢來贖人。警方調查後見時機成熟，2024年5月先逮捕許男及其手下杜男等5人，後又查出其被害有23歲張姓男子組成的暴力討債集團，6月中又將張男等人逮捕，起出8支手機、電腦主機、空氣槍2枝、點鈔機、手銬等證物，全案訊後依恐嚇、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方呼籲，畢業季和暑假到來，詐欺集團看準部分年輕人初入社會無法找到薪資優渥的工作，便透過各種形態包裝的「求職詐騙」於網路上刊登廣告使人步入陷阱中，求職時一定要再三思考，千萬不要冒險，避免後悔莫及。另金錢借貸應衡量還款能力，量力而為，不要高估自己，辦理各種借款前，應仔細衡酌自己償還的能力，以及貸款的必要性，確認借款的金額、期間及利率，如遭受高利貸放或暴力討債，應保全證據，迅速向警察單位報案，或撥打報案電話「110」。