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「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境，另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南，曾是媒體人，她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案，再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
網美詐騙6千人捲款20億 被害者懸賞金100萬抓人
泰國一名擁有80萬人追蹤的YouTuber網美涉嫌利用自身名氣詐騙投資者高達20億泰銖（約台幣18億元），經調查，至少有6000人受騙，而這位網美捲款潛逃馬來西亞，目前受害者已聯合對她提出告訴。擁有80萬人追蹤的網美Nutty涉嫌詐欺還捲款潛逃。（圖／翻攝自IG／nutty.suchataa）從這名網美在IG上的美照可見，出門不是搭著奢華品牌MPV車款，不然就是到各個網美景點拍照留念，根據《新加坡海峽時報》報導，這名叫作Nutty（本名Natthamon Khongchak）的網美，在網路上自稱是歌手、舞者，也是名專業外匯交易員，經常在YouTube上秀出勁歌熱舞的影片，擁有超過80萬人追蹤，根據Nutty向投資者宣稱，3個月合約的投資收益為25％、6個月為30％、12個月為35％，短時間內投資就能獲得高利潤，並保證每月還款。擁有80萬人追蹤的網美Nutty涉嫌詐欺還捲款潛逃。（圖／翻攝自海峽時報）Nutty還表示，有很多位明星都跟著自己投資；於是許多投資者信以為真，陸續將金錢投入，甚至還有人投資高達1800萬泰銖（約台幣1600萬元），後來經過調查，這些明星與此事無關，估計有6千人遭到詐騙，而整起事件會曝光，是因為有許多投資者從4月開始，就沒有領到承諾的每月回饋；Nutty今年5月在IG發文表示，她因投資失敗損失了數十億美元，她從未想要欺騙任何人，所以會努力償還這些錢，但後續未再有任何動態更新。擁有80萬人追蹤的網美Nutty涉嫌詐欺還捲款潛逃。（圖／翻攝自IG／nutty.suchataa）除了投資詐騙外，Nutty還涉嫌與另外兩名住在新加坡的共犯，一起合作高檔手錶和名牌包詐騙，獲利超過8億泰銖（約台幣7.2億元），根據報導，目前一名律師派桑（Phaisal Ruangrit）24日已帶著超過30位受害者前往警察局報案，揭發Nutty的詐騙惡行。臉書粉專有網友爆料指出，Nutty早已捲款潛逃到馬來西亞。（圖／翻攝自臉書）另外，臉書粉專「Drama-addict」接獲爆料指出，Nutty早已捲款潛逃到馬來西亞，還有一名自稱諾克（Nok）的受害者提出懸賞金100萬泰銖（約台幣90萬元），希望有人可以幫忙將Nutty緝捕歸案。
新冠肺炎蔓延 這5場國際大展變調
新冠肺炎自1月下旬不斷在全球展開蔓延，由於高度人傳人的傳染力也讓許多一年舉辦一次的年度國際展覽，面臨被迫取消或延期，包括2020世界行動通訊大會（MWC）、日內瓦車展、歐洲杯足球賽、東京奧運、漢諾威工業博覽會等。1.MWC 2020原訂在2月24日至27日舉辦的2020世界行動通訊大會，由於受到新冠肺炎疫情影響，愈來愈多參展公司陸續宣布退展，包括 LG、愛立信（Ericsson）、臉書（Facebook）、輝達（nVidia）、英特爾（Intel）、索尼（Sony）、亞馬遜（Amazon）、NTT Docomo、聯發科（MediaTek）等，大陸廠商有中興通訊、vivo等，隨著越來越多公司宣布退展，主辦單單位GSMA在2月12日宣布取消MWC 2020，由於取消活動是屬於「不可抗力」，因此也不予以退款。MWC 2020主辦單單位GSMA在2月12日宣布取消MWC 2020。（圖／MWC臉書）2.日內瓦車展即將在3月3日至15日舉辦的瑞士日內瓦車展，受到疫情影響，瑞士在3天內確診人數增加9起，累積達15名病例，主辦單位在2月28日宣佈暫停舉辦一次。瑞士政府先前已經宣佈到3月15日為止，禁止1,000人以上的活動舉辦，在這項法令政策下，車展勢必取消。日內瓦車展在官網公布取消活動公布。（圖／日內瓦車展官網）3. 2020歐洲杯足球賽儘管目前歐洲各國仍為晉級歐洲杯足球賽32強資格持續進行賽事，加上適逢歐洲杯足球賽60周年，將採取無主辦國的巡迴比賽，活動舉辦的歐洲各地將提起更熱烈的運動魂，但先前義大利甲組比賽已經延期，未來是否能在6、7月間如期舉辦，也成為備受關注的焦點。歐足聯官方表示，目前還沒限制現場觀看人數，將密切關注新冠肺炎疫情發展。4.日本東京奧運會即將在7月舉辦的日本東京奧運會是否會因新冠肺炎延期或取消，國際奧會委員說，如疫情5月下旬得不到控制，7月舉行的2020年東京奧運會將取消。這一場4年一度的運動盛會預計將有1萬多名的運動選手、帶來1,00萬人的遊客，全球各地人民混雜，極容易出現交叉感染再帶回居住地，大大拉高防疫難度，反之，有一派聲音認為雖然傳染力，但是致死率低，就當另一種流感。目前，東京奧組委主席森喜朗表示，東京奧運不會取消或延期，但私底下也準備必要時採用無觀眾形式，用電視轉播比賽。2020 東京奧運吉祥物由藍白兩色組成，其名字結合日文「Mirai 未來」及「Towa 永恆」兩字而組成，命名為 MIRAITOWA。（圖／中華奧會官網）5.2020漢諾威工業博覽會漢諾威工業博覽會是世界上規模最大的工業技術博覽會，原訂在今年4月20日至24日舉辦，每年都會吸引超過6,000家企業和20多萬名觀眾前來參加。目前展覽如期進行，主辦單位德國漢諾威展覽公司表示：「我們和參展商諮詢委員會及其他協會討論了當下的疫情，目前我們還未收到任何來自參展商的退展通知，我們一致認為作出延期舉行的決定還為時尚早。」預計於3月中旬與衛生部門和參展商諮詢委員會一起對疫情進行二次評估。