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ACE王牌交易所詐騙案新進度！ 名律師王晨桓改800萬交保、上電子腳鐐
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺，洗錢22億多元，全國有1200人受害，台北地檢署2024年4月26日偵結，起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人，台北地院裁定在押的名律師王晨桓交保400萬元，並限制出境、出海8個月，且應按時向派出所報到。經檢方抗告後，北院2024年5月7日改裁定王晨桓800萬元交保，並新增電子腳鐐，王晨桓今天凌晨離開北院。北院指出，王晨桓犯罪嫌疑重大，身為國內知名律師事務所之主持律師，應有相當資力及人脈，可預期逃亡時，將有足夠經濟支持，且王晨桓為本案核心要角，本案犯罪規模龐大，倘若成罪，未來刑責可能甚重，且可能有高額民事求償或刑事沒收，更增加王晨桓逃亡可能性。兼衡本件王晨桓涉案程度、檢察官掌握他的不利證據之清晰程度，已有事實可認王晨桓有逃亡之虞。不過，王晨桓曾羈押相當時日，檢察官取證程序亦到一定程度，他對大部分犯行坦承不諱，逃亡可能性略降，考量人身自由限制，及所涉犯罪情節與所犯罪名輕重，就目的與手段依比例原則權衡後，准予800萬元交保後，停止羈押，並限制住居於被告自陳之處所，及限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內以電子設備監控其確實行踪。檢警調清查、本案犯罪所得22億餘元，主嫌林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款；還先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（折合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元，及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫跑跑1輛。
ACE王牌交易所詐騙案北院接手 王晨桓400萬交保、潘奕彰、林耿宏續押
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺，洗錢22億多元，全國有1200人受害，台北地檢署2024年4月26日偵結，起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人，潘奕彰等14人在押，台北地院法官訊問後，裁定潘奕彰、林耿宏繼續羈押，王晨桓交保400萬元，並限制出境、出海8個月及限制住居，且應按時向派出所報到。其餘被告強制處分裁定結果如下：林若蕎、林耿漢、林敬智等人3羈押，高偉倫、張爾杰、林婉榆、林淑芬、謝詩瑩、劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以100萬至20萬不等金額交保，並限制出境出海。目前全案共扣得6億餘元不法所得，包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元（折合約9萬260元）、虛擬貨幣BNB（幣安幣）248顆、BTC（比特幣）43 顆、USDT（泰達幣）194萬3602顆、ETH（乙太幣）2300顆，虛擬貨幣價值約4億餘元）及賓士轎車1輛（已變價171萬元）、麥拉倫跑跑1輛。檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元，進行洗錢，其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得，每次將數百萬元至1000萬元現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款；先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。
涉秘密控制客戶資產 「幣安創始人」趙長鵬遭美證交會起訴
美國監管機構5日依詐欺罪，起訴加密貨幣交易所幣安（Binance）創始人趙長鵬（Changpeng Zhao），為這個全球最大的加密貨幣交易所，帶來進一步壓力，也把比特幣推到近3個月來最低點。對此，幣安也做出回應。據《路透社》報導，美國證券交易委員會（SEC）對幣安、趙長鵬提出13項指控，幣安誇大其交易量，沒有限制美國客戶使用其平台，在市場監控方面誤導投資者，趙長鵬更秘密控制客戶的資產，讓他們能隨心所欲的轉移投資者資金。證交會主席金斯勒（Gary Gensler）說，趙長鵬參與了詐欺和逃避法律一事。證交會稱，幣安創立了Binance.US，作為規避美國聯邦證券法計畫的一部分，他們還引用《路透社》在今年還去年對幣安的一系列報導。證交會說，近3年來，趙長鵬擁有一家貿易公司Sigma Chain，從事所謂的洗錢交易，還誇大Binance.US平台的交易量，Sigma Chain從一個帳戶中，花了1100萬美元（約新台幣3.3億元）買了一艘遊艇。對此，幣安在推特發文回應，他們認為這起民事訴訟毫無根據，他們會積極為自己辯護，「幣安不是美國交易所，美國證券交易委員會的行動範圍有限。」比特幣是世界上最大的加密貨幣，據了解，它聞訊下跌6%，跌至近3個月來低點；幣安旗下的加密貨幣BNB，擁有全球第4大市場規模，也下跌超過5%。市場人士說，證交委員會的指控可能會阻礙幣安的發展，因為會在加密貨幣界引起反彈，幣安主導著加密交易，去年每天處理650億美元（約新台幣1.9兆）。
幣安將「暫停美元存取款」 消息一出資金流出逾50億
全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）6日表示，8日起將暫停美元存款和取款，但並未說明原因。此消息一出，幣安當天的美元淨流出超過1.72億美元（約新台幣51.5億元）。據《CNBC》報導，幣安表示，「我們自2月8日起，將暫停美元銀行轉帳」，此消息將直接通知受影響的客戶，「每月有0.01%的活躍用戶，使用美元銀行轉帳。」幣安強調，他們將努力重啟服務，而Binance.US用戶不受影響；使用信用卡、Google Pay和Apple Pay等出入金方式，目前也都維持正常。根據區塊鏈數據平台Arkham Intelligence數據顯示，當幣安公告一出，幣安加密錢包的資金流出量激增。根據DefiLlama的數據，當天幣安有1.72億美元（約新台幣51.5億元）流出。不過，對於一家擁有422億美元（約新台幣1.2兆元）加密資產的公司來說，這只是一筆小錢。幣安發言人說，他們仍對淨存款持絕對積極態度，「就像我們上週看到的狀況，隨著一些用戶獲利了結，在市場看漲下，價格波動後會趨於平穩，資金外流總是會增加。」客戶仍然可以使用其他法定貨幣或支付方式，來購買加密貨幣，而他們將在幾周內針對少數受影響的用戶，宣布一個新合作夥伴。據了解，幣安的交易代幣BNB，沒有受到消息影響，價格穩定保持在328美元（約新台幣9849元）左右。幣安1月下旬表示，美國銀行合作夥伴Signature Bank已將美元交易最低限額，提高到10萬美元（約新台幣300萬元），新的最低限額，適用於所有加密貨幣交易所客戶。
「幣安」BNB Chain公鏈被駭 損失超過新台幣31億
加密貨幣交易產品市場繼續增長，不過伴隨而來的資安問題也漸漸浮現，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）的BNB Chain被駭，損失1億美元，相當於新台幣31.7億元。對此，幣安執行長趙長鵬（CZ）向用戶公開致歉，且表示情況已經受到控制，「用戶資金安全無虞」。幣安同時強調，本次事件僅發生在「BNB Chain」公鏈上，BNB Chain是一條去中心化的公鏈，幣安是中心化的交易所，兩者營運是分開獨立。據美國財經媒體《CNBC》報導，幣安於昨（7日）承認，駭客利用官方跨鏈橋（BSC Token Hub）的漏洞，竊走價值約1億美元（約新台幣31.7億元）的加密貨幣，目前已追回700萬美元（約新台幣2.22億元）。對此，幣安執行長趙長鵬在推特（Twitter）發文向用戶公開致歉，並已經要求BSC停止驗證交易，「目前情況已得到控制，你們的資金很安全，對於所造成的不便感到抱歉，我們將繼續提供最新消息。」根據區塊鏈分析公司Chainalysis數據顯示，自2022年初以來，因為「跨鏈橋漏洞」攻擊而造成的損失高達14億美元（約新台幣444億元）。此外，經過開發人員的努力，台灣時間7號下午約三點半，BNB鏈官方在推特上公告，BSC已經重新啟動進行出塊，恢復正常運作。
日租傳奇破滅5／又騙！非法發行公司債吸金上億 「保證獲利還本」遭起訴
號稱日租大亨的謝榜原（37歲）， 5年前率領團隊前往香港發展，成立新創公司BNB GLOBAL GROUP，本刊接獲1名氣質正妹蕾蕾（35歲）控訴，謝榜原以投資拍攝電影《乘風》為名，榨乾她所有積蓄。其實，不只蕾蕾遭騙，檢方調查，謝榜原涉嫌打著保證獲利及還本的名義，跨海發行公司債募資，吸金上億元，被依違反《銀行法》等罪將謝男等4人起訴。檢方調查，曾出品網路電影《乘風》的BNB GLOBAL GROUP，由謝榜原、楊瀚元兩人創立，為了擴大公司資本，標榜保證獲利及還本，1名初期投資人李男獲利後，甚至還轉而替2人在台募資。豈料，2018年中旬，該公司資金週轉出現困難，投資人拿不到利息，察覺公司財務出現問題提告，此事因而曝光。檢方認為，該公司未經主管機關核准涉嫌發行公司債，以保證獲利及還本等方式吸金，涉嫌非法經營銀行業務，依違反《銀行法》等罪，將謝男、合夥人楊瀚元及其下線等4人起訴。
香港BNB GLOBAL吸金上億 4人遭北檢依違反《銀行法》起訴
在香港成立BNB GLOBAL GROUP的謝榜原、楊瀚元，曾拍攝網路電影《乘風》，因被控在台以賣公司債名義募資，保證還本獲利，吸金上億元，台北地檢署今依違反《銀行法》等罪起訴謝、楊4人。謝、楊2人在台經營日租套房獲利後，2015年到香港成立BNB GLOBAL GROUP，2018年找來藝人謝祖武與香港藝人演出網路電影《乘風》。謝、楊自2018年對外販售公司債，找來李姓女子負責在台募資業務，但不久付息不正常，投資人向檢調檢舉。北檢認為，BNB GLOBAL GROUP未經主管機關核准經營銀行業務，對外以販售公司債，宣稱可保本再賺利息，吸金上億元，已涉犯《銀行法》等罪，依法起訴謝、楊4人。
DeFi爆紅4／流動性挖礦風險大 投資「麵包」慘虧99%
從數個月前開始，DeFi的驚人收益讓幣圈全都開始瘋狂，不斷有收益50%至600%的傳言流出，使許多不了解DeFi的民眾也瘋狂投入，但選中的標的卻是金玉其外敗絮其內，甚至知名交易所Binance推出的Bakery（麵包）流動性挖礦，在上線後麵包就迅速發霉，使投資人血本無歸。知名交易所Binance在9月14日推出Bakery（麵包）挖礦，提供流動性挖礦（Swap）以及收益農場（Farm）2個項目，注入資金後就可以獲得Bakery資金池的BAKE幣，與Binance的BNB幣為1:1，結果到隔天BNB與BAKE的比例就變成1:100。而投入Bakery的投資者紛紛在社群中哀嚎，其中有人投入1000枚BNB後，瞬間就只剩5枚，大多數人都虧了90%，甚至有人虧了99%，實際上這樣的情形仍不斷在DeFi眾多資金池中發生，能夠一夕暴賺的案例反而偏低。