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「潘朵拉文件」爆多國政要海外藏鉅款 英前首相花式買房逃千萬印花稅
希臘神話描述一個「潘朵拉的盒子」，若是打開了，將會釋放出貪婪、虛偽、誹謗等邪惡，國際調查記者同盟（ICIJ）在3日晚間公開一項名叫「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查項目，揭露了共35名現任、前任國際政商領袖與名人，以及300多位公務員，如何利用境外避稅天堂逃稅、洗錢，其中包括肯亞總統甘耶達（UhuruKenyatt）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、英國前首相布萊爾（Tony Blair），以及歌手夏奇拉（Shakira）、德國超模雪佛（Claudia Schiffer）等。綜合外媒報導，潘朵拉文件是由ICIJ主持的調查項目，該組織動用了「BBC」、《衛報》、《華盛頓郵報》等100多家新聞機構、共650多名記者，審閱來自英屬維京群島、巴拿馬、阿拉伯聯合酋長國、新加坡和瑞士等國家的14家金融服務機構、近1200萬份機密文件，揭露這些政商名流、富豪如何透過離岸公司等手段，在海外洗錢、藏匿財富共約高達32兆美金（約新台幣890兆元）。俄羅斯總統普丁雖未被文件直接點名，但調查發現其情人與一棟摩洛哥豪宅有關。（圖／達志／美聯社）文件點名的政商名流包括：1. 現任俄羅斯總統普丁雖未被直接點名，但他的「地下情婦」斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）在2003年，透過一間在巴拿馬成立的公司購買一棟4層樓摩洛哥豪宅，疑似和他有所牽連。2.約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）透過眾多境外帳戶，和註冊在他名下的海外空殼公司，在英、美大量投資，坐擁價值高達7000萬英鎊（新台幣26億元）房地產。3. 巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的政府核心成員，包括內閣部長和其家人，以及前水資源部長、財政部長塔林等政要，被文件查出擁有價值數百萬美元的境外公司，並用來從事境外投資。4. 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在2019年大選中勝出後，被證明已經秘密轉移他在一家境外公司中的股份。5. 肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatt）與其家族被查出與11家境外公司有關聯，其中一家公司的資產估值高達3000萬美元（約新台幣8.4億元）。「潘朵拉文件」也點名亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）、巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）、國際貨幣基金組織（IMF）前總裁史特勞斯卡恩（Dominique Strauss-Kahn），以及哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）、德國超模雪佛（Claudia Schiffer）、印度板球傳奇人物薩欽·坦杜卡（Sachin Tendulkar）等演藝圈名人或體育明星。英國前首相布萊爾夫婦。（圖／達志／美聯社）另外，曾批評英國賦稅制度不公的英國前首相布萊爾（Tony Blair）夫婦也被文件爆料，在2017年透過購買離岸公司的方式避稅高達新台幣千萬元。報導指出，布萊爾與其妻子先是在英國成立一間公司，接著在2017年7月斥資645萬英鎊（約新台幣2億4257萬元），購買一棟位於倫敦的4層樓別墅；從土地註冊紀錄上來看，這棟別墅原屬於羅曼斯通國際有限公司擁有，布萊爾夫婦成立一間英國公司後，透過收購羅曼斯通買下這棟別墅，並在之後關閉這間離岸公司，如此一來便可以無須繳納購買物業、土地時的印花稅，節約31.2萬英鎊（約新台幣1180萬元）。對此，布萊爾的妻子雪莉（Cherie Blair）解釋，是因為當時的房屋賣家堅持透過此方法賣屋，他們當時也不知道該別墅的前任屋主和股東是中東國家巴林政壇相關人物。ICIJ總共發現了近1000間離岸避稅港公司，和全世界336位知名政治人物、公職人員有關，其中更有35位是目前在位或前國家元首、政府首腦、內閣部長等大人物，ICIJ強調，雖然在大部分國家，在海外擁有資產，或是利用空殼公司進行跨國業務並不違法，但因為避稅天堂的出現，各國政府每年至少損失了6000億美元稅收，對社會危害極大，對曾公開反對貪腐的領導人而言，也非常尷尬。
國際調查記者聯盟公布「潘朵拉文件」 普丁傳聞中情婦坐擁8千萬豪宅
國際調查記者聯盟（ICIJ）日前公布了一份名為「潘朵拉文件」的調查報告，內容中指出，俄羅斯總統普丁傳聞中的情婦在摩納哥坐擁價值310萬美元（折合新台幣8636萬元），而傳聞中普丁也與該名情婦育有一名18歲的網紅私生女。根據《路透社》報導指出，這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，情報來源是源自於全球14家金融業者、1190萬份文件，其中包含了35位前任與現任的各國領導人、91個國家、330多名政治人物、公務員涉嫌貪汙的紀錄。報導中雖然沒有直接提及俄羅斯總統普丁，但是卻提到了過往一直傳聞是普丁情婦的斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）。現年45歲的斯維特拉娜在2003年透過巴拿馬成立的公司，以310萬美元的價格買下摩納哥蒙地卡羅賭場附近的一棟4層樓豪宅。而根據俄羅斯媒體估計，斯維特拉娜在俄羅斯本土的資產就超過77億盧布（折合新台幣約29.3億元），在聖彼得堡也有一棟高級公寓。除此之外，斯維特拉娜膝下有1位18歲的女兒路易莎（Luiza Rozova），目前是1位DJ兼服裝設計師，外傳此女疑為普丁與斯維特拉娜的私生女。而路易莎也曾經對雜誌表示，自己可能長得很像年輕時的普丁。而對於這些事情，目前俄羅斯克里姆林宮並沒有做出任何回應。
5大跨國銀行涉助毒梟貪官恐怖份子...洗錢 總金額驚達58兆新台幣
美國新聞網站《Buzzfeed》和《國際調查記者同盟》（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）公布的資料顯示，摩根大通銀行（JP Morgan Chase）、德意志銀行美洲信托公司（Deutsche Bank Trust Company Americas）、匯豐銀行美國（HSBC UnitedStates）、渣打銀行（Standard Chartered）和紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）等5大跨國銀行，即使被美國政府開罰，依舊替有權有勢的危險份子服務，涵蓋總金額高達2兆美元，約58兆新台幣！FinCEN密件暴露5跨國銀被指幫洗錢。（圖／Reuters）根據《路透社》、《每日郵報》和《太陽報》的報導，BuzzFeed和ICIJ最早取得2657份流出密件，這筆外洩文件被稱為「美國財政部犯罪執法網路」檔案(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN )，其中約2100份是「可疑活動報告」(Suspicious Activity Reports,SAR)，時間範圍從1999年到2017年之間。美國最大銀行摩根大通。（圖／Reuters）報導指出，像是美國最大銀行摩根大通，就幫助過許多偷取公眾資金相關的企業和人士洗錢，例如馬來西亞一馬主權基金醜聞，資料顯示，摩根大通也替川普前競選經理馬納福特(Paul Manafort)，在過去10年處理至少690萬美元的匯款。摩根大通2011、2013和2014年都曾向美國政府承諾，會改善洗錢防制的系統，但實際上依舊持續。匯豐銀行。（圖／Reuters）而匯豐銀行則是在2012年時承認，他們替拉美地區的毒梟洗錢，金額至少8.81億美元，因此被重罰19億美元並強制在5年內全面改善，但據FinCEN顯示，匯豐仍持續替可疑顧客匯款，包括俄羅斯資金、多個國家的龐氏騙局。不過在2017年，美國政府已宣布匯豐銀行改善過關，檢察官於是撤銷了刑事起訴。渣打銀行。（圖／Reuters）另外，紐約監管機構在2012年認定，渣打銀行替伊朗政府安排高達2500憶美元的秘密交易，從中獲利上億美元的手續費，重創美國金融體系，不過渣打和監管機構在當年12月達成協議，付出2.27億美元罰款換取緩起訴；除此之外，渣打還被指10多年來，協助約旦的阿拉伯銀行轉移資金，懷疑是資助恐怖分子。德意志銀行。（圖／Reuters）包括德意志銀行明知道被有關單位調查，但銀行方面仍在2013年到2017年間，持續幫俄國富豪丶俄國總統普丁的盟友德里帕斯卡（Oleg Deripaska）洗錢超過110億美元。根據《路透社》引述德國財政官員和銀行方面的回應表示，BuzzFeed和ICIJ揭露的消息，德國主管機關皆「知之甚詳」，銀行方面也已「大舉投注資源加強控制」，並致力「善盡我們的責任義務」。針對德意志銀行的洗錢問題，德國主管機關皆「知之甚詳」。（圖／Reuters）為何銀行在面臨巨額罰款下，仍不斷參與違法行為？根據專家表示，「因為銀行賺到的錢，比違法要付出的成本還要多，所以依舊會繼續這樣做」，這項調查也凸顯出美國在監管不當金融交易方面，依舊缺乏強而有力的執行效力。
藍委陳宜民揭校園開公司 吳茂昆合夥趨勢科技創辦人淘金
因「拔管案」質疑纏身的教育部長吳茂昆，再起爭議。藍委陳宜民爆料，吳茂昆任東華校長時，力邀「好友」、心悅生技前董事歐陽彥堂，以及「趨勢科技」創辦人張明正夫婦，共同進駐東華開設「華思科技」，在連爆吳茂昆涉違法後，歐陽選擇閃電解散公司。此舉被質疑，不僅刻意設置「查弊斷點」，更扯出歐陽彥堂因在加州結識某綠營高層，輾轉向賴揆推薦由吳茂昆擔任教長，才會緊急從國內撤退，保護該高層人士。教育部長吳茂昆先前被揭露，與「心悅科技」前董事歐陽彥堂在美國開設「師沛恩」公司，涉嫌侵犯東華大學專利，且歐陽還大手筆轉讓心悅的股票給吳夫人。藍委陳宜民又發現，兩人投資還有續集，這次結合了「趨勢科技」創辦人張明正夫婦，在東華校園內開設「華思科技」，但在吳茂昆遭媒體緊盯下，華思也閃電關門。陳宜民說，「華思」結束營業，情節嚴重度不亞與美國「師沛恩」，因兩者同樣打著東華大學旗幟，但「師沛恩」畢竟是校外公司，「華思」則直接進駐東華園區，享受國立大學資源，現卻解散，直接影響東華的校譽。集體染指 國立大學據陳宜民調查，歐陽彥堂早在美國加州成立「華思科技」（以下稱美國華思），美國華思不僅與被指控違法剽竊東華專利的美國「師沛恩」公司同地址，也都由歐陽彥堂擔任總裁，美國華思主攻道路GPS設備獲利後，投資觸角擴及生技業。加州僑界盛傳，歐陽因此輾轉結識其家族也投資生技業的綠營極高層，在加州華人圈小有名氣。歐陽彥堂後來在吳茂昆任東華校長後，一口氣開設兩家與東華相關的公司，還引進「趨勢科技」的資金要築夢花東地區，如今卻撇下合夥人張明正夫婦閃人，背後原因令人玩味。「從東華、陽明大學連串與校長有關的爭議，凸顯有心人以集團式手法，染指國立大學資源。」曾任高醫大副校長、陽明大學研發長的陳宜民認為，管中閔被拔，也與有心人怕校園財路被擋有關。他舉例，「師沛恩」未取得東華專利授權即銷售商品，之後再挾前校長吳茂昆的餘威，要求東華補授權，若非「拔管案」爆發，東華專利遭剽竊無人知。再者，陽明校長郭旭崧及校長遴委會召集人張鴻仁，雖遭檢舉同在「心悅生醫」任獨董董事及薪酬委員會召集人未事先揭露，教育部卻仍同意校長就任。反觀台大準校長管中閔擔任台哥大薪酬委員，雖事前得到台大許可，但吳茂昆堅持剝奪他的校長資格，對照吳茂昆夫人被爆曾受贈大筆「心悅生醫」股票，不禁令人質疑，是否「心悅生醫」前董事歐陽彥堂特別夠力，「與特定產業有關的校長比較吃香。」陳宜民語帶反諷地說。據陳宜民掌握的消息，賴清德在4月12日民進黨中常會後，致電邀請人在伊朗的吳茂昆出任教長，而該通電話緣起，就是與歐陽彥堂熟識，又熟悉生技業的某綠營極高層所促成；歐陽與吳可說「魚幫水、水幫魚」，如今歐陽突然請辭國內所有投資事業相關職務，外傳是因網友基於「拔管案」全力肉搜，即將查到吳和歐陽兩人與該綠營極高層人士的關連，還可能扯出更多生技業背後的繁複政商關係，歐陽收到警告，才罕見的先註銷「華思」董監事名單後才解散，斷絕追查，保護相關人士，堪稱用心良苦。撇下趨勢 歐陽急閃陳宜民說，「華思」雖試圖註銷董監事名單，但他的辦公室透過網路查到，「華思」除董事長歐陽彥堂，唯一董事是在2001年成立的「直辰投資」公司。來頭不小的「直辰」，負責人是在藝文、創投界很有名氣的陳怡蓁，她與夫婿張明正名列「趨勢科技」共同創辦人。吳茂昆曾宣稱，張明正響應他築夢東台灣的願景，才共同成立「華思」，但少有人知，張明正夫婦出資75萬元挹注「華思」，還另大手筆替吳茂昆整建花蓮師範舊校舍75間套房，當成徵人號召。張明正夫婦如此投入，但最後「華思」董座，卻是同樣出資75萬元的美國華思總裁歐陽彥堂出任。陳宜民說，張明正為了挺「華思」，由陳怡蓁任負責人的「直辰」注資，「直辰」曾在2013年2月向經濟部申請核准，由英屬維京群島商SIMPLY JOY HOLDINGS LIMITED匯入2.9億元增資「直辰」，不料，SIMPLY JOY HOLDINGS LIMITED後來被列入「巴拿馬文件」中，國際記者聯盟ICIJ並因此發現SIMPLY JOY HOLDINGS LIMITED的負責人CHANG CHEN Yi-Chen，應就是陳怡蓁。陳宜民說，國外不少政商人士曾因巴拿馬文件，遭檢舉洗錢漏稅而下台，張明正夫婦卻因投資「華思」遭扯入巴拿馬文件中，現在歐陽彥堂卻撇下張明正夫婦單獨走人，凸顯情況「真的很急迫」。由於外傳，歐陽彥堂曾代吳茂昆向綠營說項，如今卻拋下客戶神隱，他也呼籲吳茂昆於公於私都應出面說明，才是做人道理。學者出身 官員折服「拔管案」傳出政府有兩套標準，令藍營支持者氣憤填膺，出身醫界與學界的陳宜民，就以本身生技、高教背景，挖掘出不少疑點，獲得不少迴響。或許因常在立院糾正時弊，輿論雖頗多肯定，但時弊改變程度卻很有限，讓陳宜民萌生競選高雄市長，從家鄉開始扭轉現狀的心願。陳宜民強調，他雖是不分區立委，但因老家在高雄，聽到很多民眾對空汙、經濟等市政的抱怨，尤其陳菊市長任內後期，包括大溝頂太平商場拆遷、中央公園老樹拆遷抗爭、紅毛港遷村商業補償協調案等重大市政爭議案件，態度強勢，他常參與民眾抗爭，深刻體認綠營長期在高雄市執政，市政螺絲鬆掉了，市府與民眾距離愈來愈遠，許多熱情選民也一直勸他參選，延續前任藍營市長候選人黃俊英的學者從政路，還當年被綠營假賄選新聞狙擊而飲恨的黃俊英一個公道。決定參選後，陳宜民認真地與在地大學校院，共同規劃未來建設藍圖，提出包括「結合愛河、西子灣、壽山山海美景，打造國濟級觀光廊道，以觀光休閒業取代工業」「加速設置高雄橋頭科學園區招商引資」「推動成立高雄鋼鐵人職業棒球隊、打造高雄中央公園球場」「改造高雄水質、空氣品質，建設養生休閒城市」「全力提升高雄市公私立大學排名，擠進世界一百大」「義務教育提前延伸三年從3歲開始、從根本解決少子化問題」等具體主張，爭取高雄市民認同。或許是因學者出身，陳宜民問政風格，少了點強勢風格。相較於同樣爭取藍營市長初選的對手、前立委韓國瑜，明顯「不夠重口味」，但也讓陳宜民得到許多隱性、不輕易表態的選民認同。加上「拔管案」持續延燒，陳宜民以曾任大學研發長、副校長的經驗，用不謾罵、理性探討風格，娓娓反擊教育部官員說詞，常在立院質詢時讓官員啞口無言，得到不少掌聲。陳宜民有別於一般政治人物的嗆辣問政作風，能否爭取更多選民認同，外界都等著看。交大使用華思APP 遭抗議針對「華思科技」無預警關門，知情的東華老師私下指出，「華思」是吳茂昆擔任校長時引進的育成廠商，當時校內只知道是「趨勢科技」與吳茂昆兩人合作，沒人知道董事長是歐陽彥堂。據指出，「華思」的創業代表作，就是東華校車APP，吳茂昆應該提供不少協助，後來「華思」的校車APP推廣到交大、高醫附設醫院、美國學校分校、海星小學，網路上仍可免費下載到太魯閣客運與嘉義公車APP，都是華思（Pharos Science）的產品。據了解，當初交大使用「華思」APP時，還一度遭學生抗議，詢問校方為何交大自己就有交通運輸系所，校車APP卻要用東華的產品，也凸顯東華確實很會推銷華思APP。不過，本刊詢問高醫附設醫院，高醫表示，是委外交通車廠商自行與「華思」接洽，因此對「華思」產品並不瞭解。教育部：已接獲陳情針對「華思科技」突然解散一事，教育部指出，已接獲民眾陳情，而「華思科技」董座歐陽彥堂曾與吳茂昆開設美國「師沛恩」公司，民眾也要求重視此事，教育部目前正循一般陳情案的方式處理中。至於外傳歐陽彥堂曾為吳茂昆說項，教育部沒有評論。政院則重申，賴揆已在立院說明過，吳茂昆的人事案是他拍板、責任也是他負。另外，本刊詢問東華大學對「華思科技」的看法，校方表示仍在整理資料，到截稿前沒有回應。本刊兩度於上班時間致電「趨勢科技」公關部詢問張明正夫婦的回應，但無人接聽，亦在語音信箱留言，至截稿前無回應。另致電「華思科技」總機電話，但無人接聽，無法取得歐陽彥堂的說法。